CEA MODAS S.A. (CEAB3) Información Periódica - Listado

Actualización 09/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - CEAB3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
07/11/2024	05/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar e deliberar acerca das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao 3T24
06/11/2024	29/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a alteração dos membros do Comitê de Gente & ASG da Companhia
06/11/2024	05/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar e deliberar acerca das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao 3T24
29/10/2024	28/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) Aprovar a 5ª emissão de Notas Comerciais escriturais da Companhia, em série única, para distribuição pública \| ii) Autorizar a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a: celebrar todos os documentos da Oferta e da Emissão e contratar instituição financeira integrante \| iii) Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, conforme o caso, relacionados às matérias constantes dos itens anteriores
02/10/2024	27/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i)Aprovar a captação de recursos por meio da 4ª (quarta) emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia \| ii) Autorizar a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, a praticar(em) todos os atos, tomar todas as providências necessárias relacionados à Emissão \| iii)Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores relacionados às matérias constantes dos itens anteriores
07/08/2024	06/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar e deliberar acerca das informações contábeis do 2T4
26/07/2024	26/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Modificação dos termos e condições da Oferta de 3ª Emissão de Debêntures.
26/06/2024	26/06/2024	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Aprovação (i) da 3 Emissão de debêntures simples da Companhia; e (ii) a realização de oferta de aquisição facultativa das debêntures de emissão da Companhia em circulação no âmbito da 1ª e 2ª emissões
29/05/2024	24/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) a distribuição da remuneração global fixada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2024 (AGO 2024); \| (2) (a) o Segundo Programa de Opção de Compra de Ações (Segundo Programa), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 \| (3) a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito de Interesse da Companhia; \| (6) a ratificação e autorização de todos e quaisquer atos para implementação pela diretoria executiva da Companhia (Diretoria) relativas às deliberações. \| 4) a eleição dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (Comitês de Assessoramento); (5) a fixação da remuneração dos membros do Comitês de Assessoramento; e
09/05/2024	08/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Resultados do 1T24
27/03/2024	26/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; \| (2) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; \| ; (3) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2024 às 10:00 horas (AGOE); e \| 4) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata
28/02/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/02/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2023
09/11/2023	09/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2023 (3T23).
05/10/2023	05/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretora Vice-Presidente Presidente de Gente, Cultura e ASG
21/08/2023	18/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política Corporativa de Sustentabilidade, Política Corporativa de Diversidade e Inclusão, Política Corporativa de Engajamento de Stakeholders e Política Corporativa de Investimento Social
10/08/2023	10/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2023 (2T23).
19/06/2023	19/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e Eleição CFO e DRI
16/06/2023	16/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças \| Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Estratégia \| Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Gente e ASG \| Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Serviços Financeiros \| Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração
16/05/2023	16/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	3ª Emissão de Notas Comerciais
11/05/2023	11/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 1T23 \| Deliberar a respeito do regimento interno do Conselho Fiscal da Companhia \| Eleger o presidente do Conselho Fiscal para o mandato a encerrar-se na assembleia geral ordinária de 2024
11/05/2023	10/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação a distribuição da remuneração global fixada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 \| Análise e deliberação das outorgas de 2023 aprovação do primeiro Programa do SOP 2023; participantes e celebração dos contratos individuais \| Análise e deliberação do acordo de Indenidade - aprovação da minuta padrão e da celebração do acordo entre a Companhia e seus administradores \| Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2023 (1T23).
02/05/2023	02/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da denominação do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos para Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças alteração de suas competências e eleição de seus membros \| Alteração da denominação do Comitê de Recursos Humanos e Sustentabilidade para Comitê de Gente e ASG e eleição de seus membros \| Desinstalação do Comitê de Aceleração Digital \| Desinstalação do Comitê de Finanças \| Eleição dos membros da Diretoria Executiva Estatutária \| Eleição dos membros do Comitê de Serviços Financeiros \| Instalação do Comitê de Estratégia da Companhia e eleição de seus membros
25/04/2023	19/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Oferta Pública de Notas Comerciais
28/03/2023	27/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise da proposta para assembleia de acionistas
07/03/2023	01/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
01/03/2023	28/04/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
01/03/2023	01/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2022
27/01/2023	25/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a repactuação de condições do Contrato de Parceria Negocial, Administração e Exploração Conjunta de Cartões de Crédito e demais Serviços Financeiros celebrado entre a C&A e o Banco Bradescard
09/12/2022	05/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política Corporativa de Anticorrupção \| Aprovação da Política Corporativa de Brindes e Cortesias \| Aprovação do Código de Ética revisado \| Aprovação do Regimento Interno da Diretoria Executiva \| Aprovação o calendário anual do Conselho de Administração da Companhia \| Criação do Comitê de Finanças, aprovação do Regimento Interno e eleição dos membros
08/11/2022	04/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2022 (3T22).
12/08/2022	09/08/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 2T22 \| Analisar e deliberar a respeito da revisão do regimento interno do Conselho Fiscal da Companhia
10/08/2022	08/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2022 (2T22).
05/05/2022	03/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre o Trceiro Programa de Opção de Compra de Ações do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de outubro de 2019 \| Análise e deliberação sobre a autorização para a celebração entre a Companhia e Eventuais Novos Participantes, de Contratos de Opção de Compra de Ações \| Análise e deliberação sobre a autorização para que o Comitê de Recursos Humanos e Sustentabilidade realize outorgas de opção de compra de ações adicionais a eventuais novos Participantes \| Análise e deliberação sobre a celebração dos contratos de opção de compra de ações entre a Companhia e cada um dos Participantes; \| Análise e deliberação sobre a eleição dos membros dos comitês de assessoramento da Companhia \| Análise e deliberação sobre a outorga de opções no âmbito do Terceiro Programa aos participantes aprovados em reunião do Conselho de Administração \| Análise e deliberação sobre a ratificação e autorização de todos e quaisquer atos para implementação, pela diretoria da Companhia \| Análise e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do Comite Aceleração Digital \| Análise e deliberação sobre as informações contábeis trimestrais da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2022
08/04/2022	08/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição \| Autorização à Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e eventuais aditamentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita
23/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre a aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2022 \| Análise e deliberação sobre a eleição do Sr. Jamil Saud Marques aos cargos de (a) membro do CA e (b) membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos \| Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 \| Análise e deliberação sobre a renúncia do Sr. Thilo Helmut Georg Mannhardt ao cargo de (a) membro do Conselho e (b) membro e coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos \| Análise e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do Comitê de Recursos Humanos da Companhia \| Análise e deliberação sobre a verificação da caracterização dos atuais membros do Conselho como independentes \| Análise e deliberação sobre as contas dos diretores da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 \| Análise e deliberação sobre eleição da Sra. Tereza Cristina Grossi Togni ao cargo de coordenadora do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos \| Análise e deliberação sobre recomendar à Assembleia Geral a aprovação da reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia
17/03/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1ª Emissão de Notas Comerciais
10/03/2022	28/04/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
10/03/2022	09/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação da proposta de destinação de lucro líquido da Companhia referente ao Exercício de 2021. \| Análise e deliberação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o ano de 2022 \| Análise e deliberação das Demonstrações Financeiras completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31/12/2021,
22/12/2021	22/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) a renúncia da Sra. Cristina Presz Palmaka de Luca ao cargo de membro do Comitê de Aceleração Digital; e do Sr. Peter Furukawa ao cargo de membro e coordenador do Comitê de Recursos Humanos \| (10) a autorização para a celebração, entre a Companhia e Eventuais Novos Participantes, de Contratos de Opção de Companhia de Ações \| (11) a ratificação e autorização de todos e quaisquer atos para implementação, pela diretoria da Companhia, das deliberações (4) a (9) acima. \| (2) a eleição da Sra. Cristina Presz Palmaka de Luca ao cargo de membro e coordenadora do Comitê de Recursos Humanos \| (3) a criação do Comitê de Serviços Financeiros, bem como seu Regimento Interno e eleição dos membros \| (4) o calendário anual do Conselho de Administração da Companhia; \| (5) a migração de parte das opções do 1° Prog. de Opção de Compra de Ações do Plano aprovado AGE de 02/10/2019, para termos e condições do 2° Prog. de Opção de Compra de Ações do Plano \| (6) a inclusão, no 2° Programa, (i) como Participantes, conforme definido no Plano, em adição àqueles que constaram no Anexo I ao Segundo Programa, de novos Participantes \| (7) a celebração de aditamentos aos contratos de opção de compra de ações celebrados entre a Companhia e cada um dos Participantes aos quais foi oferecida a possibilidade de migração \| (8) a celebração de contratos de opção de compra de ações entre a Companhia e cada um dos Novos Participantes \| (9) a autorização para que o Comitê de Recursos Humanos realize novas seleções de Participantes no âmbito do Segundo Programa
12/11/2021	12/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e aprovação de Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia (Programa de Recompra).
11/11/2021	11/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2021 (3T21).
09/11/2021	08/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Celebração do 6º Aditivo ao Instrumento de Re-Ratificação do Contrato de Parceria Negocial, Administração e Exploração Conjunta de Cartões de Crédito e Demais Serviços Financeiros \| Ratificar e autorizar todos e quaisquer atos necessários para implementação, pela diretoria da Companhia
10/08/2021	10/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação da Política Corporativa de Contratação de Auditor Independente \| Análise e deliberação da Política de Política Corporativa de Auditoria Interna da Companhia \| Análise e deliberação da ratificação da aprovação, no item (3) da ordem do dia de reunião do Conselho de Administração realizada em 24/02/2021, (i) do Segundo Programa; (ii) da celebração de contra \| Análise e deliberação da revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia \| Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2021 (2T21).
13/05/2021	13/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2021 (1T21). \| Eleição dos Diretores Executivos da Companhia, dos membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, dos membros do Comitê de Recursos Humanos e dos membros do Comitê de Aceleração Digital
04/05/2021	04/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação dos termos e condições da realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única para distribuição pública \| Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e eventuais aditamentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita \| Ratificar os atos já praticados pela Companhia necessários para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita.
18/03/2021	18/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da destinação do prejuízo apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e da constituição de reserva de lucro de incentivo fiscal. \| Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020
19/01/2021	19/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta de criação do Comitê de Recursos Humanos e eleição dos membros
12/11/2020	12/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2020 (3T20).
20/10/2020	20/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Consignação da renúncia do Sr. Paulo Correa Junior ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e ao cargo de membro do Comitê de Aceleração Digital \| Consignação da renúncia do Sr. Petrus Johannes Zegger ao cargo de membro do Conselho de Administração \| Deliberação acerca da eleição da Sra. Cristina Palmaka como membro do Comitê de Aceleração Digital \| Deliberação acerca da nomeação da Sra. Cristina Palmaka como membro do Conselho de Administração \| Deliberação acerca da nomeação do Sr. Peter Furukawa como membro do Conselho de Administração
25/09/2020	25/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da prorrogação do mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia.
19/08/2020	19/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2020 (2T20).
30/07/2020	30/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destituição de diretor
15/07/2020	15/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta de criação do Comitê de Aceleração Digital e eleição dos membros
27/05/2020	27/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2020 (1T20).
26/05/2020	26/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 26 de junho de 2020, às 10h (AGOE 2020) \| Análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas, da Proposta da Administração para a AGOE 2020 e do Boletim de Voto a Distância AGOE 2020. \| Deliberar sobre a rerratificação da deliberação que aprovou a proposta de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado 31/12/2019, tomada na RCA de 19/03/2020
31/03/2020	30/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre a 1ª emissão de notas promissórias da Companhia
19/03/2020	19/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise de deliberação da remuneração dos administradores \| Análise e deliberação da proposta de destinação de lucro líquido \| Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas
23/12/2019	23/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
14/11/2019	12/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao terceiro trimestre do exercício social de 2019 \| rerratificação da RCA de 21/10/2019
25/10/2019	24/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA Aprovação do Preço por Ação/Aumento de Capital