CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE3) Información Periódica - Listado
Actualización 20/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - COCE3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 24/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Celebração de aditivo ao contrato SOC-SOT - Cosampa Serviços Elétricos Ltda.; | (ii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a retificação do valor dos dividendos calculados por classe de ações para cumprimento dos dividendos obrigatórios; | (iii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a substituição de membro do Conselho de Administração indicado pelo controlador; | (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | (v) Outros assuntos de interesse geral. |
| 04/09/2024 | 26/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais ITRs, referente ao 2º trimestre de 2024. |
| 02/08/2024 | 25/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição de Francesco Tutoli para o cargo de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores; | (ii) Celebração de aditivo ao contrato de serviços de obras com o Consórcio ON (Lion Energy Serviços de Eletrificação Ltda. e Proenergy Eletrificações Ltda.); | (iii) Celebração de contrato para aquisição de postes de concreto duplo T, com a Incopostes Indústria e Comércio de Postes Ltda.; | (iv) Acompanhamento dos pedidos de novas conexões; | (v) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | (vi) Outros assuntos de interesse geral. |
| 30/07/2024 | 24/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados da Companhia, referentes ao 1º semestre do exercício social de 2024; | Assuntos Gerais. | Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; |
| 01/07/2024 | 20/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) | (ii) Celebração de aditivo ao contrato com a MRO Serviços Logísticos S.A.; | (iii) Adiantamento para futuro aumento de capital no montante de até R$584.000.000,00 | (iv) Financiamento com terceiros no montante de até R$286.000.000,00; |
| 04/06/2024 | 23/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais ITRs, referente ao 1º trimestre de 2024; | (ii) Acompanhamento dos pedidos de novas conexões; | (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | (iv) Outros assuntos de interesse geral. |
| 06/05/2024 | 29/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados da Companhia, referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2024 | Outros assuntos de interesse geral. |
| 11/04/2024 | 10/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição de 1 (um) membro da Diretoria Executiva da Companhia. |
| 11/04/2024 | 04/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de 2 (dois) membros para a Diretoria Executiva da Companhia. |
| 02/04/2024 | 21/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Financiamento via emissão de debêntures pelo valor de até R$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) | (ii) Apresentação dos resultados da avaliação e análises do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno para o ano de 2023; | (iii) Resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2023; | (iv) Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2023 e estratégia 2024-2028; | (v) Acompanhamento dos pedidos de novas conexões; (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | (vii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 06/03/2024 | 26/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023 e do relatório dos auditores independentes; | (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2023; | (iii) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária | (iv) Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2023; | (v) Apresentação do Plano de Auditoria 2024; | (vi) Resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2023. |
| 04/03/2024 | 26/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e distribuição de dividendos aos Acionistas; | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2023, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; |
| 06/12/2023 | 27/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229 | (ii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais ITRs, referente ao 3º trimestre de 2023 |
| 22/11/2023 | 09/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados da Companhia, referentes aos nove meses do exercício social de 2023; | Outros assuntos de interesse geral. |
| 26/10/2023 | 24/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Celebração de aditivo ao contrato de SOT AT - manutenção para toda área de concessão da Companhia; | (ii) Celebração de contrato para negociação de dívidas; | (iii) Tomar ciência da renúncia de membro do Conselho de Administração; | (iv) Apresentação da avaliação do Programa de Integridade e evolução das inciativas de compliance; | (v) Apresentação das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2023; | (vi) Acompanhamento dos pedidos de novas conexões; | (vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | (viii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 31/08/2023 | 23/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos |
| 15/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados da Companhia, referentes ao 1º semestre do exercício social de 2023 | Outros assuntos de interesse geral |
| 11/07/2023 | 05/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados da Companhia, referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2023; | Outros assuntos de interesse geral. |
| 05/07/2023 | 26/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Patrocínio com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) Fundação Prefeitura Municipal de Redenção | (ii) Contratação de fornecimento de reguladores de tensão | (iii) Aditivo ao contrato de inspeção e normalização de furto de energia para as regiões de Fortaleza e Metropolitana | (iv) Aditivo ao contrato de inspeção e normalização de furto de energia para a região norte | (v) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | (vi) Outros assuntos de interesse geral |
| 05/07/2023 | 26/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Realização da 11ª emissão de debêntures simples |
| 02/06/2023 | 24/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais ITRs, referente ao 1º trimestre de 2023 | (ii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | (iii) Outros assuntos de interesse geral (pedidos de novas conexões) |
| 06/03/2023 | 23/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022 e do relatório dos auditores independentes; ( | (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2022 e distribuição de dividendos; | (iii) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2023 | (iv) Celebração de aditivo ao contrato de multisserviços para as regiões Norte e Atlântico; | (v) Contratação de fornecimento de isoladores de alta e média tensão; | (vi) Contratação com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.; |
| 02/03/2023 | 23/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 06/01/2023 | 04/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização da 9ª (nona) emissão ("Emissão") de debêntures simples | (ii) a delegação de poderes à Diretoria da Companhia, | (iii) ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta. |
| 20/12/2022 | 13/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Financiamento de até 950 MBRL; | (ii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | (iii) outros assuntos de interesse geral. |
| 05/12/2022 | 24/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Alterações das Diretrizes de Governança Corporativa do Grupo Enel; | 2. Contrato para desenvolvimento da plataforma Grid Blue Sky; | 3. Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2022 (avanço 3º trimestre); | 4. Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, referentes ao 3º trimestre de 2022; e | 5. Outros assuntos de interesse geral. |
| 23/11/2022 | 17/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados da Companhia, referentes aos 9 primeiros meses do exercício social de 2022; | Outros assuntos de interesse geral. |
| 03/11/2022 | 24/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Licitação de lojas de atendimento presencial; | (ii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | (iii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, referente ao 3º Trimestre de 2022. |
| 04/10/2022 | 26/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Celebração dos contratos de ferragens; | (ii) Aditivo de valor do Contrato de Prestação de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC SOT); | (iii) Aditivo de prazo e valor do Contrato de Prestação de Serviços de Operações Técnicas de Manutenção de Alta Tensão (SOT AT); | (iv) Contratação com empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412); | (v) Apresentação dos resultados das auditorias concluídas até julho/2022; | (vi) Monitoramento dos planos de ações até 30/06/2022; | (vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (viii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 31/08/2022 | 29/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos resultados da Companhia, referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2022; | 2. Outros assuntos de interesse geral. |
| 30/08/2022 | 25/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Contratação para fornecimento de Postes de Concreto; | (ii) Aditivo de prazo e valor do Contrato de Prestação de Serviços de Operações Técnicas de Obras de Alta Tensão; | (iii) Apresentação do Mapa de Riscos e Medidas de Mitigação Top 10; | (iv) Apresentação do Plano de Sustentabilidade (avanço 2º trimestre); | (v) Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, referentes ao 2º trimestre de 2022; | (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (vii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 26/07/2022 | 21/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Contratação de serviços de Operações Técnicas de Alta Tensão (SOC SOT); | (ii) Sistema de Gestão Antissuborno; | (iii) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 30 de junho de 2022; | (iv) Novas Conexões acompanhamento; | (v) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (vi) Outros assuntos de interesse geral. |
| 28/06/2022 | 28/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Ampliação do contrato das lojas de atendimento aos clientes; | 2. Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio no valor de até 95 MBRL; | 3. Novas Conexões acompanhamento; | 4. Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | 5. Outros assuntos de interesse geral. |
| 20/06/2022 | 01/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Apresentação do novo Conselheiro Fiscal indicado pelos minoritários Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson; | 2. Análise dos resultados da Companhia, referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2022; | 3. Outros assuntos de interesse geral. |
| 20/06/2022 | 14/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Contratação de serviços de Operações Técnicas e Comerciais (SOC SOT); | (ii) Contratação de serviços de Poda e Supressão; e | (iii) Contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412). |
| 17/05/2022 | 16/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Delegação de poderes à Diretoria da Companhia; | Ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta. | Realização da 8ª emissão de debêntures simples; |
| 04/05/2022 | 26/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Estruturação de Financiamento de até 700 MBRL; | 2. Orçamento anual 2022; | 3. Contratações com empresas com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412); | 4. Novas Conexões acompanhamento; | 5. Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | 6. Outros assuntos de interesse geral. |
| 06/04/2022 | 28/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Financiamento a mercado de até 600 MBRL; | 10. Novas Conexões acompanhamento; | 11. Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | 12. Outros assuntos de interesse geral. | 2. Celebração de mútuo intercompany com Enel Finance ou contratação de empréstimo a mercado de até 380 MBRL; | 3. Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412); | 4. Eleição de Fernando Andrade para o cargo de Diretor de Engenharia e Construção; | 5. Programa de apoio financeiro ao setor elétrico pela crise hídrica e a Convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para autorizar a adesão ao programa; | 6. Apresentação dos resultados da avaliação do Programa de Integridade para 2021; | 7. Resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2021; | 8. Resultado do seguimento e evolução dos Planos de Ação com vencimento em 31/12/2021; | 9. Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2021 e da estratégia 2022-2024; |
| 04/03/2022 | 21/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2021; | 2. Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e distribuição de dividendos aos Acionistas; | 3. Outros assuntos de interesse geral. |
| 25/02/2022 | 21/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021 e do relatório dos auditores independentes; | 10. Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | 11. Outros assuntos de interesse geral. | 2. Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2021 e distribuição de dividendos; | 3. Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2022; | 4. Celebração de mútuo intercompany com Enel Brasil de 500 MBRL; | 5. Nomeação do novo responsável pela Auditoria Interna e Prevenção de Delitos; | 6. Apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2021; | 7. Apresentação do Plano de Auditoria 2022; | 8. Plano de Ação Controles Internos; | 9. Novas Conexões acompanhamento; |
| 31/01/2022 | 25/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Resultado da licitação para serviços de Leitura e Entrega de Faturas | (ii) Novas Conexões acompanhamento | (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | (iv) Outros assuntos de interesse geral |
| 18/01/2022 | 07/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados da Companhia, referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2021 | Outros assuntos de interesse geral |
| 17/12/2021 | 13/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adesão ao Programa de Refinanciamento do Governo do Estado do Ceará REFIS, para pagamento de ICMS | Adjudicação dos serviços de leitura e entrega de faturas | Contratação de fornecimento de cabos | Contratação de mútuo intercompany com Enel Brasil no montante até de 370 MBRL | Eleição da diretoria executiva para um novo mandato de 3 anos | Novas Conexões acompanhamento | Outros assuntos de interesse geral | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) | Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412) |
| 24/11/2021 | 23/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, referentes ao terceiro trimestre de 2021; | Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2021 com o avanço o terceiro trimestre | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; | Diretrizes de Governança Corporativa do Grupo Enel: reforço de conceitos; | Eleição de Diretor(es) | Novas Conexões acompanhamento; | Outros assuntos de interesse geral | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs) |
| 26/10/2021 | 25/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 29/09/2021 | 18/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos resultados da Companhia, referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2021; 2. Outros assuntos de interesse geral. |
| 30/08/2021 | 23/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assuntos diversos |
| 03/08/2021 | 26/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise crítica e confirmação do funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno; | Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021; | Licitação para Adjudicação de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais para a região Centro Norte; | Novas Conexões acompanhamento; | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | Participação da Companhia na campanha Unidos pelas Vacinas; |
| 29/06/2021 | 21/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Revisão da Política de Gestão de Riscos; | (ii) Plano de Ação Controles Internos; | (iii) Novas Conexões acompanhamento; | (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (v) Outros assuntos de interesse geral. |
| 01/06/2021 | 24/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição do novo Diretor-Presidente da Companhia; | (ii) Eleição do novo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia; | (iii) Indicação do novo Diretor de Compras da Companhia; | (iv) Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, referentes ao primeiro trimestre de 2021; | (v) Novas Conexões acompanhamento; | (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (vii) Outros assuntos de interesse geral. |
| 28/05/2021 | 18/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos resultados da Companhia, referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2021; | 2. Outros assuntos de interesse geral. |
| 06/05/2021 | 27/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Orçamento Anual 2021; | (ii) Novas Conexões acompanhamento; | (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (iv) Outros assuntos de interesse geral. |
| 31/03/2021 | 22/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412); | (ii) Dissolução do Comitê de Supervisão do Programa de Integridade; | (iii) Atualização do Modelo de Prevenção de Riscos Penais da Companhia; | (iv) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre alterações no Estatuto Social da Companhia; | (ix) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (v) Apresentação dos resultados de 2020 da avaliação anual do Programa de Integridade e do Modelo de Prevenção de Riscos Penais; | (vi) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2020; | (vii) Resultado do monitoramento dos planos de ação de 2020 da Auditoria; | (viii) Novas Conexões acompanhamento; | (x) Outros assuntos de interesse geral. |
| 01/03/2021 | 22/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;? | 2. Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e distribuição de dividendos aos Acionistas;? | 3. Outros assuntos de interesse geral. |
| 01/03/2021 | 22/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020 e do relatório dos auditores independentes; | (ii) Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2020 e a consequente distribuição de dividendos; | (iii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (iv) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2021, | (v) Licitação para Adjudicação de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais para regiões Sul, Centro Sul e Leste; | (vi) Contratação de Operação Financeira pela Companhia no montante de até 500 MBRL; |
| 31/01/2021 | 25/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Contratação de serviços de fornecimento de transformadores de distribuição de média e baixa tensão; | (ii) Eleição de Ana Claudia Gonçalves Rebello para o cargo de Diretora Jurídica da Companhia. | (iii) Novas Conexões acompanhamento; | (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (v) Outros assuntos de interesse geral. |
| 22/12/2020 | 15/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Licitação para Adjudicação de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais para regiões Sul, Centro Sul e Leste; | (ii) Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412); | (iii) Novas Conexões acompanhamento; | (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | (v) Outros assuntos de interesse geral. |
| 01/12/2020 | 24/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (Aprovação) Contratação de Operação Financeira pela Companhia no montante de até R$400.000,00 (quatrocentos milhões de reais); | Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2020 com o avanço do terceiro trimestre | Novas Conexões acompanhamento; | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); |
| 09/11/2020 | 30/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, referentes ao terceiro trimestre de 2020; | Novas Conexões acompanhamento; | Outros assuntos de interesse geral | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); |
| 01/10/2020 | 23/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adoção de políticas com o objetivo de ampliar a adesão da Companhia às práticas de governança corporativa de acordo com o Código Brasileiro de Governança - Companhias Abertas, da CVM | Eleição de Alain Rosolino para o cargo de Diretor de Pessoas e Organização da Companhia. |
| 03/09/2020 | 25/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, referentes ao segundo trimestre de 2020; | Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2020 com o avanço do primeiro semestre; | Novas Conexões acompanhamento; | Outros assuntos de interesse geral. | Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); | Tema para aprovação: celebração de contratos intercompany - management fee e technical fee Infrastructure and Networks/Global Procurement Agreements |
| 31/07/2020 | 28/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Contratação de Fornecimento de Postes de Concreto; (ii) Doação de Equipamentos Hospitalares Combate COVID-19; (iii) Compra de Terreno para Construção de Subestação; entre outros |
| 26/06/2020 | 18/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Atualização sobre o plano de ação da Companhia diante da pandemia do Covid-19; | (i) Orçamento anual 2020. | (ii) Acompanhamento do tema da Conta Covid; | (iii) Novas Conexões acompanhamento; | (iv) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e | (v) Outros assuntos de interesse geral. |
| 12/06/2020 | 03/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para autorizar a Companhia a aderir a operações de apoio financeiro ao setor elétrico. |
| 05/06/2020 | 27/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados da Companhia, referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2020 | Apresentação dos Auditores Independentes | Outros assuntos de interesse geral |
| 02/04/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Mudança dos Auditores Independentes da Companhia | Aprovação de Contratação de demanda extra de Multisserviços para toda a zona de concessão da Companhia | Eleição de Diretor(es) | Temas para informação: (i) Novas Conexões acompanhamento; (ii) Reunião realizada com a Aneel; e (iii) Outros assuntos de interesse geral |
| 21/02/2020 | 18/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da nova versão do Modelo de Prevenção de Riscos Penais | Aprovação da Política Antissuborno da Enel Brasil; | Aprovação do estudo de realização de imposto diferido; | Convocação das Assembleias Gerais Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2020 | Eleição do novo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes; | Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2019 e a consequente distribuição de dividendos; | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 e do relatório dos auditores independentes; | Nomeação do novo Responsável de Prevenção de Delitos; |
| 20/02/2020 | 18/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e distribuição de dividendos aos Acionistas; | Exame e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes | Outros assuntos de interesse geral. |
| 20/02/2020 | 18/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da nova versão do Modelo de Prevenção de Riscos Penais | Aprovação da Política Antissuborno da Enel Brasil; | Aprovação do estudo de realização de imposto diferido; | Convocação das Assembleias Gerais Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 e Extraordinária a serem realizadas em abril de 2020 | Eleição do novo Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes; | Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2019 e a consequente distribuição de dividendos; | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 e do relatório dos auditores independentes; | Nomeação do novo Responsável de Prevenção de Delitos; |
| 23/12/2019 | 18/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição de Charles de Capdeville para o cargo de Diretor-Presidente; | 2. Indicação de Alain Rosolino para o cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização | 3. Contratação da prestação de serviços de inspeção de furto de energia. |
| 28/11/2019 | 26/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre de 2019; | (i) Contratação de operação financeira pela Companhia no montante de até 450 milhões de reais | (ii) Apresentação do plano de sustentabilidade (estratégia e progresso 1º semestre/2019); | (iii) Novas Conexões acompanhamento |
| 11/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1) Análise dos resultados referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2019; | 2) Exame do Estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Instrução CVM Nº 371/2002; |
| 24/10/2019 | 22/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta TAC com o Ministério Público - DECON; | Contratação de serviços de emissão e cobrança de boletos bancários; | Desligamento de Carlos Ewandro Naegele Moreira do cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização; | Novas Conexões acompanhamento; e | Outros assuntos de interesse geral |
| 04/09/2019 | 02/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao segundo trimestre de 2019; | Adjudicação de Serviços Técnicos de Alta Tensão; | Eleição de nova Diretora Jurídica. | Fluxo de informações das atividades de Auditoria Interna; | Novas Conexões acompanhamento; |
| 19/08/2019 | 19/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2019; | Outros assuntos de interesse geral. |
| 11/06/2019 | 27/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2019; | Outros assuntos de interesse geral. |
| 24/05/2019 | 14/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2019; | Novas Conexões | Operações de derivativos relacionadas a 5ª, 6ª e 7ª emissão de debêntures. |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Orçamento anual 2019 | (ii) Novas conexões acompanhamento; e | iii. Outros assuntos de interesse geral. |
| 26/02/2019 | 21/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 2) Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e distribuição de dividendos aos Acionistas; | 3) Outros assuntos de interesse geral. | Exame e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes; |
| 26/02/2019 | 19/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018 e do relatório dos auditores independentes; | (ii) Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2018 e a consequente distribuição de dividendos; | (iii) Convocação das AGOs; A)aprovação do RA e DF´S 2018; B)Destinação resultado 2018; C)eleição dos membros do CA; D)fixação remuneração global anual dos administradores; E)aumento de Capital | (iv) Captação financeira no valor de até R$650.000.000,00, através de realização, pela Companhia, da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples | (v) Autorização à Diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à realização da 7ª (sétima) emissão de Debêntures |
| 24/01/2019 | 23/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e aprovação do estudo técnico relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos nos termos da Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/ |
| 14/01/2019 | 11/01/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | autorização à Diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, incluindo, | captação financeira no mercado de capitais no valor de até R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), através de realização, pela Companhia, da 10ª (décima) emissão, em série única, de até 40 (quar | ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima. |
| 07/12/2018 | 07/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adjudicação de Serviços de Leitura e Faturamento de clientes A e B; | Adoção da Política de Operações com Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Conexas (PPEPC) | Diretrizes de governança corporativa do Grupo Enel; | Eleição da diretoria executiva para um novo mandato de 3 ano | Substituição do Protocolo de Recebimento e Oferecimento de Presentes e Hospitalidade pela Política de Presentes e Hospitalidade. |
| 13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre de 2018; | Celebração de contrato intercompany associado ao projeto E4E | Celebração de contratos intercompanies (Datacenter, Oracle e SAP); | Contratação de mútuo financeiro externo (Lei 4.131), com Enel Finance International, com operação de derivativo associada até o valor de R$ 300milhões | Contratação de serviços de obras de média e baixa tensão | Contratação de serviços de operações comerciais e operações técnicas | Eleição de Luiz Antonio Correa Gazulha Junior para o cargo de Diretor de Regulação | Novas conexões - acompanhamento | Outros assuntos de interesse geral |
| 12/11/2018 | 12/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2018; | Exame do Estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Instrução CVM nº 371/2002; | Outros assuntos de interesse geral. |
| 16/10/2018 | 09/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao segundo trimestre de 2018; | Contratação de serviços de operações técnicas e comerciais (SOT/SOC); | Eleição do Sr. Raffaele Grandi para os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e de Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle | Novas conexões - acompanhamento; e |
| 27/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2018; | Outros assuntos de interesse geral |
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Anna Paula Hiotte Pacheco para ocupar o cargo de Diretora de Regulação da Companhia em substituição a José Alves de Mello Franco; | Novas Conexões - acompanhamento; | Outros assuntos de interesse geral. |
| 25/06/2018 | 14/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novas conexões - acompanhamento; e | Outros assuntos de interesse geral | Rerratificação da reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de maio de 2018 |
| 25/05/2018 | 21/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise dos resultados referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2018; | Outros assuntos de interesse geral. |
| 17/05/2018 | 16/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2018 | Atualização do Plano de Novas conexões | Autorização à Diretoria da Companhia para adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à realização da 6ª (sexta) emissão de Debêntures. | Rerratificar os termos e condições da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples |
| 02/05/2018 | 19/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Budget Industrial Plan (BIP) 2018 orçamento anual da Companhia; | (ii) Ratificação de ampliação do Contrato de Serviços de Execução de Obras em MT/BT com o Consórcio CCELP5; | (iii) 6ª emissão de debêntures da Companhia, no valor de até R$ 410 milhões. |
| 01/03/2018 | 23/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e aprovação do estudo técnico relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos nos termos da Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002 e Deliberação CVM nº 599 de 15/09/2009 | Atualização do Plano de Novas conexões | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76, | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Estruturação de um empréstimo-ponte para a Companhia no valor de até R$ 150.000.000,00. | Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2017 e a consequente distribuição de dividendos | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017 | Outros assuntos de interesse geral | Ratificação da substituição de fornecedor de serviços de operação das lojas de atendimento da Companhia |
| 28/02/2018 | 26/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e distribuição de dividendos aos Acionistas; | Exame e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | Outros assuntos de interesse geral. |
| 28/11/2017 | 28/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Opinar sobre à 5ª (quinta) emissão de debêntures simples da Companhia; | 2.Exame do Estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Instrução CVM nº 371/2002. | 3.Análise dos Resultados referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2017. | 4.Outros assuntos de interesse geral. |
| 21/11/2017 | 16/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre de 2017. | Captação de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil BNB (CAPEX) | Convocação AGE para deliberação da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples na Coelce. | Novas conexões - acompanhamento; |
| 19/09/2017 | 18/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar sobre a 4ª emissão de debêntures da Companhia, nos termos da proposta da administração apresentada ao Conselho de Administração da Companhia em 13 de setembro de 2017. |
| 15/09/2017 | 13/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Captações financeiras no mercado no valor de até R$ 400milhões; | (ii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para autorizar a emissão de debêntures da Companhia, no valor de até R$ 500milhões; e | (iii) Eleição do Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia | (iv) Novas conexões - acompanhamento; e | (v) Outros assuntos de interesse geral. |
| 17/08/2017 | 17/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos Resultados referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2017 | 2. Outros assuntos de interesse geral. |
| 07/08/2017 | 07/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao segundo trimestre de 2017. | Celebração de contrato de prestação de serviços para as lojas de atendimento da Companhia com a empresa selecionada no processo licitatório | Eleição de novo Diretor-Presidente; | Novas Conexões atualização. | Outros assuntos de interesse geral. | Ratificação da adesão pela Companhia ao REFIS Programa de Refinanciamento de Dívidas Tributárias do Estado do Ceará. |
| 29/05/2017 | 29/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise dos Resultados referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2017; | 2. Outros assuntos de interesse geral. |
| 26/05/2017 | 26/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Adoção do Programa de Integridade da Enel Brasil; | (ii) Ratificação da celebração de contrato de fornecimento de transformadores de distribuição com a sociedade vencedora no processo licitatório; | (iii) Indicação do Sr. Roberto Zanchi para ocupar o cargo de Diretor Presidente; | (iv) Budget Industrial Plan (BIP) 2017 orçamento anual da Companhia | (v) Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2017; |
| 22/02/2017 | 20/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2016, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; | Apreciação do estudo técnico relativo à realização de Imposto de Renda e | aprovada pelos acionistas controladores a capitalização parcial da reserva de reforço de capital de giro, a fim de solucionar a questão do limite legal das reservas de lucros; | Atualização do Plano de Novas conexões; e | Autorização para a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia (capital social) quando e caso venha a ser | b) destinação do lucro líquido referente ao exercício de 2016 e a consequente distribuição de dividendos; | c) eventual eleição de membro do conselho de administração; | Contratação de Agências de Publicidade vencedoras do processo de licitação; | Contribuição Social Diferidos, nos termos da Instrução CVM nº 371 de 27/06/2002; | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei nº 6.404/76, para deliberar sobre: | d) fixação da remuneração global anual dos administradores; e | e) manutenção do Conselho Fiscal instalado com a respectiva eleição dos membros para o exercício de 2017 e fixação de sua remuneração | Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 2016 e a consequente distribuição de dividendos | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016 | Manifestação do Conselho de Administração | Outros assuntos de interesse geral. |
| 22/02/2017 | 20/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 31/12/2016, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes; | Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e distribuição de dividendos aos Acionistas; | Exame do Estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Instrução CVM nº 371/2002; | Exame e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em | Outros assuntos de interesse geral. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 14/12/2016 | 08/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adoção do Programa Global de Compliance da Enel relativo a responsabilidade penal corporativa | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre de 2016 | Aprovação do Regulamento do Comitê de Supervisão do Programa de Integridade da Enel Brasil | Atualização - Novas conexões | Celebração de contrato intercompany com a Enel SpA para implantação de novo SAP (sistema de gerenciamento financeiro e técnico) | Ciência de contratos intercompanies celebrados pela a Companhia na área de tecnologia da informação | Ciência sobre o novo modelo de relatório dos Auditores Independentes; | Nomeação do Responsável pela Prevenção de Delitos | O SISTEMA NÃO PERMITIU A REAPRESENTAÇÃO DA ATA ENVIADA NO PROTOCOLO: 014869IPE081220160104271305-69 | Outros assuntos de interesse geral | Substituição do Diretor Financeiro e de Relações de Investidores da Companhia | Temas para informação: |
| 21/11/2016 | 21/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Informações Trimestrais - ITRs relativas ao terceiro trimestre de 2016. | Contextualização sobre o perfil da Companhia, Mercado de Energia e os Resultados | Operacionais referentes ao terceiro trimestre de 2016. | Outros assuntos de interesse geral. |
| 25/08/2016 | 25/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Informações Trimestrais - ITRs relativas ao primeiro semestre de 2016 | Contextualização sobre o perfil da Coelce, Mercado de Energia e os Resultados Operacionais referentes ao primeiro semestre de 2016 | Outros assuntos de interesse geral |
| 25/08/2016 | 23/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adoção das Recomendações de Governança Corporativa do Grupo Enel para suas companhias abertas | Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, consolidadas até o segundo trimestre de 2016 | Atualização - Novas conexões | Estruturação de Operação de Cessão de Faturas | Outros assuntos de interesse geral |
| 21/07/2016 | 20/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Celebração de contrato de aquisição de postes com a empresa selecionada no processo licitatório; | (ii) Eleição Roberto Zanchi para o cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia; | (iii) Eleição Márcia Sandra Roque Vieira Silva para o cargo de Diretora de Mercado; | (iv) Re-ratificação da contratação de financiamento com o BNDES (CAPEX 2014-2015); | (v) Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2016; | (vi) Outros assuntos de interesse geral. |
| 31/05/2016 | 31/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Contextualização sobre o perfil da Coelce, Mercado de Energia e os Resultados Operacionais referentes ao primeiro trimestre de 2016 | Exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2016 | Outros assuntos de interesse geral |
| 03/05/2016 | 03/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outros assuntos de interesse geral da Companhia | Substituição dos auditores independentes |
| 30/03/2016 | 21/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do Budget Industrial Plan (BIP) 2016, o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2016. | Aprovada a celebração de contrato de fornecimento de cabos em média e baixa | Eleição de Diretor(es) | Ratificada a celebração de contrato de prestação de serviços de operações comerciais |
| 16/02/2016 | 01/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apresentação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2015 e suas respectivas notas explicativas | Aprovação da celebração de contrato de prestação de serviços de obra e manutenção em linha de alta e baixa tensão com a sociedade vencedora do processo licitatório | Aprovação da proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2015 | Aprovação para convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2016, nos termos do artigo 132 da Lei 6.404/76 | Deliberada a aprovação do Estudo Técnico referente a realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | Foi dada ciência da renúncia do Sr. Luis Fermin Larumbe Aragon, no dia 31 de janeiro de 2016, ao cargo de Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle |
| 10/02/2016 | 01/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apresentação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2015 e suas respectivas notas explicativas | Aprovação da celebração de contrato de prestação de serviços de obra e manutenção em linha de alta e baixa tensão com a sociedade vencedora do processo licitatório | Aprovação da proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2015 | Aprovação para convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2016, nos termos do artigo 132 da Lei 6.404/76 | Deliberada a aprovação do Estudo Técnico referente a realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | Foi dada ciência da renúncia do Sr. Luis Fermin Larumbe Aragon, no dia 31 de janeiro de 2016, ao cargo de Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle |
| 04/02/2016 | 03/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame da proposta da Administração para destinação do Lucro Líquido do exercício de 2015, com a consequente distribuição de dividendos aos Acionistas | Exame do Estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Instrução CVM nº 371/2002; | Exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2015; | Outros assuntos de interesse geral |
| 17/12/2015 | 16/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição e reeleição dos membros para compor a Diretoria da Companhia para um novo mandato, de acordo com a nova estrutura de cargos da Companhia alterada | (ii) Outros assuntos de interesse geral. | conforme deliberação pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data; |
| 24/11/2015 | 19/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Informações Trimestrais ITRs, referentes aos nove primeiros meses do exercício social de 2015 | Outros Assuntos Gerais de Interesse Geral |
| 24/11/2015 | 19/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao 3º trimestre de 2015 | Convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia | Outros assuntos de interesse geral |
| 31/08/2015 | 25/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao segundo trimestre do exercício social de 2015 e | 2. Outros Assuntos Gerais. |
| 31/08/2015 | 26/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação da contratação de financiamento para cobrir necessidades operacionais da companhia, assim como contratar as respectivas garantias necessárias à essa operação; | 2. Apreciação das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao 2º trimestre de 2015; | 3. Apresentação sobre as atividades operacionais até o mês de julho/2015; e | 4. Outros assuntos de interesse geral. |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Apresentação das Demonstrações Financeiras referente ao primeiro trimestre de 2015 | 2. Apresentação das atividades operacionais da Companhia até maio de 2015 | 3. Outros assuntos de interesse geral |
| 18/05/2015 | 14/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1) Análise das Informações Trimestrais - ITR´s, correspondentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2015 | 2) Outros assuntos gerais |
| 31/03/2015 | 30/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação das atividades operacionais do mês de fevereiro/2015 | Aprovar o Budget Industrial Plan (BIP) 2015 orçamento anual da Companhia | Incluir a eleição de membros para o Conselho de Administração na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária de 2015 | Outros assuntos de interesse geral |
| 06/02/2015 | 27/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação do estudo técnico, relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos com base nos saldos registrados em 31/10/2014, de acordo com a Instrução CVM nº 371/2002 | (ii) Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes | (iii) Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e distribuição de dividendos aos Acionistas | (iv) Convocação da Assembleia Geral Ordinária de 2015 para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 |
| 28/01/2015 | 26/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1) Exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2014 | 2) Exame da proposta da Administração para destinação do Lucro Líquido do exercício de 2014, com a consequente distribuição de dividendos aos Acionistas | 3) Exame do Estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Instrução CVM nº 371/2002 |
| 28/01/2015 | 27/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação do estudo técnico, relativo à realização de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos com base nos saldos registrados em 31/10/2014, de acordo com a Instrução CVM nº 371/2002 | (ii) Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes | (iii) Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e distribuição de dividendos aos Acionistas | (iv) Convocação da Assembleia Geral Ordinária de 2015 para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 |
| 03/12/2014 | 03/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação da assinatura de termo aditivo ao Contrato de Concessão da Companhia para atendimento à regulamentação da ANEEL; | 2. Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre de 2014 3ITR/2014; e | 3. Outros assuntos de interesse geral. |
| 07/11/2014 | 07/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das ITRs, correspondentes aos nove primeiros meses do exercício social de 2014 | Outros Assuntos Gerais |
| 22/10/2014 | 22/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Ratificar a aprovação do financiamento com o BNDES (CAPEX 2014-2015) | 2. Outros assuntos de interesse geral. |
| 19/09/2014 | 19/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Cláusula de vencimento antecipado da Escritura da 3ª emissão de debêntures simples | 2. Outros assuntos de interesse geral |
| 27/08/2014 | 27/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação das Informações Trimestrais ITRs (2T14) | Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia (jul/14) | Aprovação de contratação de operação financeira pela Companhia | Convocação de AGE para eleição de membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor de Planejamento e Controle | Eleição de novo Diretor Financeiro, em substituição a David Augusto de Abreu | Outros assuntos de interesse geral |
| 21/08/2014 | 21/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Informações Trimestrais, correspondentes ao primeiro semestre de 2014 | Outros Assuntos Gerais |
| 24/07/2014 | 23/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia referentes a junho/2014 | Aprovação de mutuo da Endesa Brasil S.A. para a Companhia | Outros assuntos de interesse geral |
| 05/06/2014 | 27/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da ANEEL; | 2.Criação do Comitê para a Supervisão do Modelo de Prevenção de Riscos Penais | 3.Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre de 2014; | 4.Relatório sobre as atividades operacionais referentes a abril/2014. |
| 28/05/2014 | 27/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da ANEEL; | 2.Criação do Comitê para a Supervisão do Modelo de Prevenção de Riscos Penais | 3. Apresentação das Demonstrações Financeiras referente ao primeiro trimestre de 2014; | 4. Relatório sobre as atividades operacionais referentes a abril/2014. |
| 23/05/2014 | 22/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2014 | Outros Assuntos gerais |
| 11/03/2014 | 11/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de operações financeiras para cobrir as necessidades operacionais da companhia e refinanciar sua dívida, assim como contratar garantias necessárias aos negócios da empresa | Aprovação do Budget Industrial Plan (BIP) orçamento anual da Companhia; e | e cobertura de eventuais contingencias; | Outros assuntos de interesse geral. |
| 06/02/2014 | 06/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para inclusão das novas exigências da Resolução Normativa ANEEL nº 581/13 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária a ser convocada oportunamente | Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e distribuição de dividendos aos Acionistas | Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes | Outros assuntos de interesse geral |
| 06/02/2014 | 06/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2013, com a consequente distribuição de dividendos aos Acionistas | Exame do Relatório da Administração; Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2013 | Outros assuntos gerais |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002; e | Outros assuntos de interesse geral. |
| 22/01/2014 | 21/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação do estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Instrução CVM nº 371 de 27/06/2002; e | Outros assuntos de interesse geral. |
| 21/11/2013 | 19/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2013; | 2. Relatório sobre as atividades operacionais referentes a outubro/2013 e; | 3. Outros assuntos de interesse geral. |
| 19/11/2013 | 18/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2013. | (ii) Outros Assuntos gerais. |
| 20/08/2013 | 20/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Outros assuntos | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 14/08/2013 | 14/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao segundo trimestre do exercício social de 2013 | Aprovação da Política de Direitos Humanos do Grupo Enel | Outros assuntos de interesse geral | Relatório sobre as atividades operacionais referentes a junho/2013 | Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da 2ª Emissão da Companhia |
| 06/06/2013 | 06/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2013; |
| 04/06/2013 | 04/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação de contratação de garantia para liquidação de compra de energia de curto prazo da Coelce; | 2. Substituição do responsável pelo cumprimento das Normas Éticas da Companhia; | 3. Análise das Informações Trimestrais ITRs, correspondentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2013; | 4. Outros assuntos de interesse geral. |
| 18/04/2013 | 18/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição diretoria executiva | Validação Relatório de Sustentabilidade |
| 27/03/2013 | 27/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame da proposta da administração para destinação do lucro | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/03/2013 | 27/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2012, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes | 2. Exame da proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2012, com a consequente distribuição de dividendos aos Acionistas; | 3. Convocação de Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 29 de abril de 2013; | 4. Aprovação do Plano Orçamentário Anual para o exercício de 2013 (POA) da Companhia; | 5. Outros assuntos de interesse geral. |
| 25/01/2013 | 25/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Apresentação do Estudo Técnico referente a realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos registrados em 30/11/2012. |
| 24/01/2013 | 24/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Apreciação do estudo de realização do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Instrução CVM nº. 371 de 27/06/2002; | 2. Outros assuntos de interesse geral |