CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - CVCB3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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16/10/2024 | 16/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reperfilamento das Debêntures da 4ª e 5ª emissão |
24/09/2024 | 24/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reperfilamento Debêntures |
07/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) análise das informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre/2024; (ii) Renúncia do Felipe Pinto Gomes ao CA; (iii) Eleição do Felipe Gondim como membro do CA |
04/07/2024 | 03/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Dissolução dos comitês financeiro e de gente e gestão |
16/05/2024 | 15/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
15/05/2024 | 15/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
09/05/2024 | 09/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 1T24 |
07/05/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
06/05/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
18/04/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, Deliberação da proposta de remuneração global dos administradores. |
16/04/2024 | 08/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração CFO |
08/04/2024 | 08/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração CFO |
26/03/2024 | 26/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 4T23 |
24/11/2023 | 24/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignação ad referendum da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento de capital social da Companhia em Assembleia Geral | Consignação do novo valor do capital social da Companhia em decorrência do item supracitado; | homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto Social, em razão do exercício dos bônus de subscrição e |
03/11/2023 | 03/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise das informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2023 |
06/10/2023 | 26/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Dissolução e Constituição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração | Eleição dos membros dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração |
08/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise das informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2023. |
31/07/2023 | 28/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação da AGE no dia 30/08/2023, às 9 horas: (i) eleger os novos membros do CA da Cia; (ii) alterar o art. 5º do Estatuto Social da Cia; e (iii) consolidar o Estatuto Social da Cia; | Aprovar a proposta da administração para a AGE 2023, a qual deverá disponibilizada aos acionistas da Companhia na sede da Cia, bem como nos websites da Cia, da CVM e B3; | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todas as providências necessárias relacionadas às deliberações ora aprovadas. |
26/06/2023 | 22/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A emissão, como vantagem adicional aos subscritores das Ações, dentro do limite do capital autorizado, de 1 (um) bônus de subscrição para cada 2 (duas) novas Ações emitidas no âmbito da Oferta | A aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social | A fixação e a justificativa do preço de emissão por ação ordinária de emissão da Companhia (Ações) | A ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado no âmbito da Oferta | A verificação do número de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta, bem como a aprovação da homologação do aumento de capital social da Companhia | Autorização para a Diretoria da Companhia providenciar e praticar todos os eventuais atos necessários à realização da subscrição de Ações e emissão dos Bônus de Subscrição no âmbito da Oferta | O aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, mediante a emissão de Ações |
23/06/2023 | 22/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A emissão, como vantagem adicional aos subscritores das Ações, dentro do limite do capital autorizado, de 1 (um) bônus de subscrição para cada 2 (duas) novas Ações emitidas no âmbito da Oferta | A aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social | A fixação e a justificativa do preço de emissão por ação ordinária de emissão da Companhia (Ações) | A ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado no âmbito da Oferta | A verificação do número de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta, bem como a aprovação da homologação do aumento de capital social da Companhia | Autorização para a Diretoria da Companhia providenciar e praticar todos os eventuais atos necessários à realização da subscrição de Ações e emissão dos Bônus de Subscrição no âmbito da Oferta | O aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, mediante a emissão de Ações |
15/06/2023 | 14/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações |
02/06/2023 | 02/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar a respeito da celebração de um acordo de investimento entre a Companhia e o GJP Fundo de Investimento em Ações | Eleger o novo Diretor Presidente da Companhia |
25/05/2023 | 25/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
24/05/2023 | 24/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a constituição de um Comitê de Transição | Renúncia Leonel |
17/05/2023 | 16/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
09/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 1º ITR |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia COAUD |
27/04/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre Revisão de Documentos - Políticas e Regimentos |
26/04/2023 | 25/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretor Financeiro e RI |
06/04/2023 | 06/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reperfilamento de Debêntures |
28/03/2023 | 28/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise da Proposta da Administração | Convocação AGOE |
14/03/2023 | 14/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Aprovação de Remuneração Global dos Administradores para 2023 |
08/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise das informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2022. |
09/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise das informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2022. |
24/06/2022 | 23/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CVC - RCA pricing (BMA 23.6.22) |
14/06/2022 | 14/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
10/06/2022 | 10/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento da Emissão da 6ª de Debentures |
08/06/2022 | 08/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Remuneração, Política de Indicação e do Regimento Interno do COAUD |
24/05/2022 | 24/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação da ata da RCA de 10/05/2022 |
10/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a realização da 6ª emissão de debêntures |
10/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleger os membros da Diretoria Estatutária e dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; e | (ii) Deliberar sobre a análise das informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2022. |
29/03/2022 | 29/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 29 de abril de 2022 às 08h30 e às 9h30 | (ii) análise e deliberação acerca do manual de participação em assembleia e proposta da administração para a realização da AGOE 2022. |
15/03/2022 | 15/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia referentes ao exercício de 2021 |
15/03/2022 | 15/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras trimestrais da Companhia referentes ao 4T e exercício social de 2021; Aprovação da proposta de remuneração global dos administradores |
24/01/2022 | 24/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação do Comitê de Estratégia e Inovação e eleição dos membros |
12/11/2021 | 12/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras trimestrais da Companhia referentes ao 3T21 |
12/11/2021 | 12/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de Regimento Interno do Conselho de Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras trimestrais da Companhia referentes ao 3T21 |
01/09/2021 | 01/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) mudança do nome do cargo da Diretora sem designação específica Eliane Silveira Lapa para Diretora de Governança e Compliance; | (i) proposta de criação do Comitê de Pessoas e Sustentabilidade e eleição dos membros; | (iii) eleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria, Riscos e Finanças |
31/08/2021 | 31/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do Aumento de Capital |
30/08/2021 | 30/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da retificação do teor do item (i) da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 16 de agosto de 2021 |
26/08/2021 | 26/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas, da Proposta da Administração para a AGE e do Boletim de Voto a Distância AGE | : (i) análise e deliberação acerca da convocação da AGE da Companhia a ser realizada no dia 28 de setembro de 2021, às 10h, para deliberar a proposta de novo ILP baseado em ações |
16/08/2021 | 16/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) consignação da renúncia do Sr. Maurício Teles Montilha ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | (ii) análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Marcelo Kopel ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia |
13/08/2021 | 13/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras trimestrais da Companhia referentes ao 2T21 |
13/08/2021 | 13/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras trimestrais da Companhia referentes ao 2T21 |
16/07/2021 | 16/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reapresentação da Proposta da Administração AGE 02/08/2021 |
30/06/2021 | 28/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) análise e deliberação acerca da convocação da AGE da Cia. a ser realizada no dia 02/08/2021, às 10h, para deliberar a proposta de ajustes no Estatuto Social da Companhia (AGE); e | e (ii) análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas, da Proposta da Administração para a AGE e do Boletim de Voto a Distância AGE. |
22/06/2021 | 21/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aumento de Capital |
22/06/2021 | 21/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado | (ii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. |
21/06/2021 | 21/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aumento de Capital |
21/06/2021 | 21/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado | (ii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. |
14/06/2021 | 05/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do endereço da sede |
21/05/2021 | 14/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Projeto Sustentabilidade; e (ii) Celebração de Contrato de Indenidade com a Sra. Eliane Silveira Lapa. |
14/05/2021 | 14/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar acerca das Informações Contábeis Intermediárias, Individuais e Consolidadas, da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a revisão do ITR dos Auditores Independentes, referente ao 1T21 |
14/05/2021 | 14/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a análise das informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2021. |
08/04/2021 | 26/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Avaliar e opinar sobre Demonstrações Financeiras exercício encerrado em 31-dez-20 |
07/04/2021 | 26/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) analisar e discutir a apresentação do resultado dos trabalhos realizados pelo grupo de trabalho de apuração das distorções contábeis divulgadas na nota explicativa | (ii) deliberar sobre a recomendação aos acionistas da Companhia de propositura de ação de responsabilidade civil contra ex-administradores da Companhia, | (iii) deliberar sobre a recomendação aos acionistas da Companhia de retificação das deliberações das AGOEs referente aos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018; | (iv) deliberar sobre a recomendação aos acionistas sobre a rerratificação do montante da remuneração anual e global dos administradores no exercício social de 2020 | (ix) apreciar e manifestar-se sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia | (v) deliberar sobre a recomendação aos acionistas da Companhia de rerratificação do Plano de Incentivo Baseado em Ações CEO da Companhia, | (vi) apreciar e manifestar-se sobre as contas dos administradores e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, | (vii) apreciar e manifestar-se sobre as DFs da Companhia referentes ao exercício de 2020, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, | (x) aprovar a recomendação aos acionistas da Companhia sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal | (xi) aprovar a recomendação aos acionistas da Companhia sobre a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2021 | (xii) aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | (xiii) autorizar os administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata |
12/02/2021 | 05/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Código de Conduta e criação da Comissão de Ética |
09/02/2021 | 08/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Membros do Conselho de Administração |
04/02/2021 | 03/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação Aumento de Capital ref. Bônus de Subscrição |
26/01/2021 | 21/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
11/01/2021 | 08/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nova composição do Comitê de Auditoria |
28/12/2020 | 09/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | evolução área digital; atualização negócios e vendas; temas financeiros, orçamento e governança corporativa |
08/12/2020 | 08/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretor |
07/12/2020 | 26/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta ILP e Convocação |
24/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | atualização sobre a negociação com os debenturistas | atualização sobre as operações das unidades de negócio da Companhia | o planejamento estratégico da Companhia |
24/11/2020 | 13/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2020 | atualização sobre a negociação com os debenturistas. |
24/11/2020 | 13/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2020. |
23/11/2020 | 16/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações de determinadas condições das debentures da Companhia |
30/10/2020 | 21/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da composição do grupo de conselheiros responsável pela coordenação dos trabalhos de apuração de responsabilidades decorrentes das distorções contábeis identificadas pela Companhia | Aspectos gerais das diferentes áreas e unidades de negócio da Companhia e planejamento estratégico da Companhia |
28/10/2020 | 19/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação dos Resultados 2T20 |
28/10/2020 | 19/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 2T20 |
09/10/2020 | 30/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovar ITR 1T20 |
09/10/2020 | 30/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR1T20 |
18/09/2020 | 17/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A homologação do aumento de capital social da Companhia para a subscrição privada |
17/09/2020 | 31/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Demonstrações Financeiras de 2019 |
15/09/2020 | 14/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Saída de Diretor |
09/09/2020 | 08/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a proposta da administração para fixação da remuneração global para 2020 |
02/09/2020 | 31/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e manifestar-se sobre as contas dos administradores e o Relatório da Administração | Apreciar e manifestar-se sobre as demonstrações financeiras 2019 | Retificar o pagamento de juros sobre o capital |
14/07/2020 | 01/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Abertura e atualizações, incluindo a composição e as atribuições do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas; | Atualização dos trabalhos do Comitê de Estratégia e Inovação; | Atualização sobre auditoria e trabalhos de apuração dos indícios de erros contábeis | Atualização sobre negócios do grupo na Argentina | Capitalização; | Planejamento da área Digital; | Retomada dos negócios no segundo semestre de 2020; | Trabalhos de finalização das demonstrações financeiras e ajustes contábeis; |
10/07/2020 | 09/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aumento de Capital |
10/07/2020 | 09/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital |
26/06/2020 | 24/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretor |
01/06/2020 | 21/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Abertura, composição dos comitês e agenda futura do Conselho | Estratégia e Estrutura organizacional | Melhorias de controles e governança | Projeto de capitalização da Companhia | Trabalhos de apuração dos indícios de erros contábeis | Trabalhos de finalização das demonstrações financeira |
14/05/2020 | 13/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretor |
04/05/2020 | 24/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato de Indenidade CEO |
07/04/2020 | 29/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratos de Indenidade |
03/04/2020 | 02/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Conselho de Administração |
01/04/2020 | 01/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
07/03/2020 | 05/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia CEO |
10/02/2020 | 04/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital |
11/12/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento JCP |
27/11/2019 | 25/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital |
26/11/2019 | 13/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do CFO |
26/11/2019 | 22/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recompra de Ações |
11/11/2019 | 07/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia do Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores. |
07/11/2019 | 05/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias 30 de setembro de 2019 |
07/11/2019 | 06/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias 30 de setembro de 2019 |
07/10/2019 | 01/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de novas ações ordinárias (exercícios de opções de compra de ações). |
06/09/2019 | 03/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de novas ações ordinárias (exercícios de opções de compra de ações) |
21/08/2019 | 16/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de novas ações ordinárias (exercícios de opções de compra de ações) |
21/08/2019 | 19/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Formalizar a aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e da Política |
08/08/2019 | 06/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/08/2019 | 07/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2019 |
11/07/2019 | 04/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
25/06/2019 | 12/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos de seu Estatuto Social, mediante a emissão de novas ações ordinárias | deliberar sobre o exercício de opções de compra de ações no âmbito do 4º Plano de Opção |
09/05/2019 | 06/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2019 |
12/04/2019 | 11/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens acima | proposta da administração para autorização dos administradores para praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação indicada no item anterior | proposta de alteração dos termos e condições do Plano de Incentivo a Longo Prazo e Retenção Baseado em Ações ILP CVC |
10/04/2019 | 27/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação para captação de dívida |
29/03/2019 | 28/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) analisar e opinar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2019 | (ii) analisar e opinar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 |
29/03/2019 | 28/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar e manifestar-se sobre as contas dos administradores e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, e a submissão dos referidos documentos e DF | (ii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2019; | (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 | (iv) a proposta da administração para fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2019; | (v) a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens acima |
15/03/2019 | 13/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e opinar sobre (i) Manual e Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 15 de março de 2019 às 11:30h | Instrumento Particular de Protocolo e Justificativa de Incorporação de ações de emissão da ESFERATUR | Laudo de Avaliação da CVC e da ESFERATUR para fins societários |
15/03/2019 | 13/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças para aquisição de 100% do capital da ESFERATUR pela Companhia | Examinar e opinar sobre (i) Manual e Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 15 de março de 2019 às 10:30h | Laudo de Avaliação da ESFERATUR |
28/02/2019 | 27/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição Esferatur |
21/02/2019 | 20/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
21/02/2019 | 20/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras do período encerrado em 31 de dezembro de 2018 |
07/02/2019 | 31/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 5º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aumentar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado |
07/02/2019 | 01/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre cumprimento satisfatório de metas estipuladas em Plano de Incentivo baseado em Ações (ILP CFO) |
07/02/2019 | 01/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre cumprimento satisfatório de metas estipuladas em Plano de Incentivo baseado em Ações (ILP CEO) |
02/01/2019 | 02/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Posse do Sr. Luiz Fernando Fogaça e renuncia dos Srs. Valter Patriani e Luiz Eduardo Falco |
18/12/2018 | 12/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia em razão do exercício de opções |
05/12/2018 | 05/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio |
09/11/2018 | 06/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e opinar sobre as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de setembro de 2018 |
09/11/2018 | 07/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de setembro de 2018 |
05/11/2018 | 05/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Compra 10% das ações remanescentes da Trend |
15/10/2018 | 09/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Regimento interno do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, órgão não estatutário da Companhia |
02/10/2018 | 26/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6.1. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | 6.2. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de alteração do caput do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia | 6.3. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | 6.4. Aprovar, para fins do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado, o relatório de análise de enquadramento dos candidatos a membros do Conselho de Administração | 6.5. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de indicação dos Srs. SILVIO JOSÉ GENESINI JUNIOR e LUIZ EDUARDO FALCO para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente | 6.6. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de consolidação do Estatuto Social da Companhia | 6.7. Aprovar a convocação da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 6 de novembro de 2018 |
11/09/2018 | 03/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da Biblos e Avantrip | celebração de memorando de entendimentos entre a Companhia e o Grupo Ola Transatlántica |
04/09/2018 | 24/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 3ª Emissão de Debêntures |
03/09/2018 | 30/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão privada de ações - Stock Options |
14/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A |
09/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e opinar sobre as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de junho de 2018. |
09/08/2018 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de junho de 2018 |
07/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação | aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Viatrix Viagens e Turismo Ltda. pela CVC | aprovação do Laudo de Avaliação | ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da KPMG |
07/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia | proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação | proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Viatrix Viagens e Turismo Ltda. pela CVC | proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação do Laudo de Avaliação | proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da KPMG AUDITORES INDEPENDENTES |
26/07/2018 | 25/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | aprovação da incorporação da Read pela Companhia | aprovação da incorporação da Reserva pela Companhia | aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Read Serviços Turísticos S.A. pela CVC | aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Reserva Fácil Tecnologia S.A. pela CVC | aprovação do Laudo de Avaliação Read | aprovação do Laudo de Avaliação Reserva | emissão de parecer sobre a incorporação da Read pela Companhia | emissão de parecer sobre a incorporação da Reserva pela Companhia. | ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da KPMG AUDITORES INDEPENDENTES |
13/07/2018 | 02/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: (i) trâmites necessários para a incorporação da READ Serviços Turísticos S.A. (Read) e Reserva Fácil Tecnologia S.A. pela Companhia; e (ii) nomeação e contratação da KPMG |
13/07/2018 | 12/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Read Serviços Turísticos S.A. pela CVC Brasil Opera | (iii) proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia | ii) proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Reserva Fácil Tecnologia S.A. pela CVC Brasil Opera | proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação da incorporação da Read pela Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação Read | proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação da incorporação da Reserva pela Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação Reserva | proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação do Laudo de Avaliação Read | proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de aprovação do Laudo de Avaliação Reserva |
04/07/2018 | 19/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Ações via RCA |
12/06/2018 | 11/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão privada de ações - Stock Options |
08/06/2018 | 25/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Ações - Stock Options |
30/05/2018 | 22/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Ações |
30/05/2018 | 21/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
10/05/2018 | 09/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR 1T18 |
02/04/2018 | 23/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a sucessão aos cargos de: (i) Diretor Presidente (CEO); e (ii) Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores (CFO) da Companhia |
26/03/2018 | 22/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 5º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aumentar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos |
26/03/2018 | 21/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | encaminhamento de proposta aos acionistas quanto à destinação do lucro líquido relativo ao resultado do exercício social anual encerrado em 31 de dezembro de 2017 |
13/03/2018 | 02/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de ação para pagamento de Stock Options |
07/03/2018 | 01/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
01/03/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações |
26/02/2018 | 23/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do Capital Social da Companhia em função da emissão de novas ações |
26/02/2018 | 21/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do Capital Social da Companhia em função da emissão de novas ações |
26/02/2018 | 16/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do Capital Social da Companhia em função da emissão de novas ações |
20/02/2018 | 07/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de programa de recompra de ações de emissão da Companhia |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social mediante emissão de novas ações - Falco |
15/02/2018 | 18/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social mediante emissão de novas ações |
08/02/2018 | 07/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2017 |
18/01/2018 | 16/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a renúncia ao cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, função estatutária |
18/01/2018 | 17/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
22/12/2017 | 13/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição do Auditor Independente |
14/12/2017 | 24/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
14/12/2017 | 24/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
14/12/2017 | 24/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
14/12/2017 | 24/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
14/12/2017 | 24/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de JCP |
10/11/2017 | 07/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração das características e condições da 2ª emissão de Debêntures da Companhia | Emissão de Valores Mobiliários |
08/11/2017 | 01/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia Diretor Jurídico |
08/11/2017 | 01/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras - 3T17 |
08/11/2017 | 01/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição - Visual |
13/09/2017 | 06/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Debêntures |
09/08/2017 | 02/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de junho de 2017. |
04/08/2017 | 05/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em decorrência de emissão de novas ações |
03/08/2017 | 02/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em decorrência de emissão de novas ações |
03/08/2017 | 02/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em decorrência de emissão de novas ações |
07/07/2017 | 05/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) reorganização societária envolvendo a incorporação da Duotur Participações S.A. e da REFA Participações S.A., respectivamente, pela Read Serviços Turísticos S.A. e Reserva Fácil Tecnologia S.A | (ii) a proposta de distribuição de dividendos e aumento de capital social na Read através de capitalização dos lucros; | (iii) a proposta de distribuição de dividendos e aumento de capital social na Reserva através de capitalização dos lucros; | (iv) a proposta de pagamento da parcela remanescente do preço de compra das ações; | (v) a celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Reorganização Societária, Incorporação de Ações e Outras Avenças (Instrumento); | (vi) a prática, pela Diretoria da Companhia, de todos os atos necessários para a efetivação das deliberações previstas nos itens (i) a (v) acima. |
30/06/2017 | 22/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar sobre o exercício do direito de opção de compra de participação acionária na READ SERVIÇOS TURÍSTICOS S.A e na RESERVA FÁCIL TECNOLOGIA S/A. |
23/06/2017 | 22/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
26/05/2017 | 25/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar sobre o exercício do direito de opção de compra de participação acionária na READ SERVIÇOS TURÍSTICOS S.A e na RESERVA FÁCIL TECNOLOGIA S/A. |
24/05/2017 | 18/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a contratação de empréstimo pela Companhia e por sua sociedade controlada READ SERVIÇOS TURISTICOS S.A (Read). |
18/05/2017 | 16/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta de novos Planos de Incentivo Baseado em Ações para o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; | (ii) proposta de eleição de 2 (dois) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (iii) proposta de alteração da remuneração anual global dos administradores; | (iv) Deliberar sobre as matérias indicadas nos itens de (i) a (ii) acima , bem como sobre a aquisição, pela Companhia, do controle acionário da Check In Participações Ltda. | (v) proposta de reforma do caput do artigo 14 do estatuto social da Companhia, para delimitação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 8 | (vi) proposta de reforma (a) do artigo 15 e 20 do estatuto social da Companhia | (vii) proposta da administração, bem como convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre a matéria indicada nos itens de (v) a (vi) acima; e | (viii) autorização para a administração da Companhia tomar as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas. |
10/05/2017 | 04/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 31 de março de 2017 |
03/05/2017 | 03/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar sobre a aquisição de 90% da participação societária do Grupo Trend. |
12/04/2017 | 12/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a alteração da proposta submetida pela administração da Companhia para deliberação de seus acionistas, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 28 de abril de 2017 | (b) a alteração das matérias constantes da ordem do dia do edital de convocação da AGOE, divulgado em 29 de março de 2017 pela Companhia e, consequentemente, da Proposta da Administração |
29/03/2017 | 29/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção baseado em Ações para os executivos da Companhia | Plano de Incentivo e Retenção baseado em ações para o Diretor Presidente e o Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia |
24/03/2017 | 23/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar a concessão de opções a participante do 6º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. |
24/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de 200.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da 1ª emissão da Companhia, totalizando R$200 milhões |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 |
29/12/2016 | 29/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (Contrato de Compra e Venda) |
07/12/2016 | 07/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar condições relativas a opção de participante do 4º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e definir participantes do 6º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. |
07/12/2016 | 07/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) incorporação de sociedade controlada da Companhia, CVC SERVIÇOS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA por outra sociedade controlada pela Companhia, qual seja, SUBMARINO VIAGENS LTDA. |
07/12/2016 | 07/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) pagamento de juros sobre capital próprio | (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado da Companhia e sem emissão de novas ações, mediante capitalização da parcela final da reserva especial de ágio. |
03/11/2016 | 03/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de setembro de 2016 |
27/07/2016 | 27/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a criação do Sexto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; (ii) a alteração do Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em relação ao ajuste do preço de exercício das opções |
27/07/2016 | 27/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de junho de 2016. |
05/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 31 de março de 2016. |
17/02/2016 | 17/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
14/01/2016 | 13/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Delibear sobre a aprovação dos beneficiarios ao 5º plano de opções |
13/01/2016 | 13/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Delibear sobre a aprovação dos beneficiarios ao 5º plano de opções |
17/12/2015 | 17/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/11/2015 | 11/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de setembro de 2015. |
30/09/2015 | 30/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração do Segundo Aditamento ao Contrato da Quarta Outorga de Opção de Compra de Ações |
30/09/2015 | 30/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia |
23/09/2015 | 22/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do 5º Plano de Opções de Ações da Companhia | Aprovação do 5º Plano de Opções de Ações da Companhia |
22/09/2015 | 22/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do 5º Plano de Opções de Ações da Companhia | Aprovação do 5º Plano de Opções de Ações da Companhia |
21/09/2015 | 21/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em decorrência de emissão de novas ações |
21/09/2015 | 21/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em decorrência de emissão de novas ações | Aumento de Capital em decorrência de emissão de novas ações |
21/09/2015 | 21/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração do Segundo Aditamento ao Contrato da Quarta Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças |
05/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de junho de 2015. | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de junho de 2015. |
14/07/2015 | 13/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício de opções de compra de ações no âmbito do 4º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Exercício de opções de compra de ações no âmbito do 4º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia |
13/07/2015 | 13/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício de opções de compra de ações no âmbito do 4º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia |
02/07/2015 | 02/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
27/05/2015 | 26/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar sobre a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas (QPA) |
11/05/2015 | 08/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 3º Plano de Opções |
11/05/2015 | 08/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 1º Plano de Opções |
11/05/2015 | 08/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 4º Plano de Opções |
08/05/2015 | 08/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 4º Plano de Opções | Aumento de Capital em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 4º Plano de Opções |
08/05/2015 | 08/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 3º Plano de Opções | Aumento de Capital em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 3º Plano de Opções |
08/05/2015 | 08/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 1º Plano de Opções | Aumento de Capital em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 1º Plano de Opções |
05/05/2015 | 05/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 31 de março de 2015. | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 31 de março de 2015. |
12/03/2015 | 12/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
04/03/2015 | 04/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebracao de aditamentos aos Contratos de Opção de Compra de Ações no âmbito do Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. |
25/02/2015 | 25/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de contratação de empréstimo |
05/02/2015 | 05/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2014 | Proposta de destinação do lucro líquido do exercídio e distribuição de dividendos |
30/12/2014 | 30/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração dos Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações entre a Companhia e os executivos-chave da Companhia |
18/12/2014 | 18/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças |
09/12/2014 | 09/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
20/10/2014 | 20/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Demonstrações Financeiras Intermediárias - 3T14 |
01/10/2014 | 01/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado da Companhia e sem emissão de novas ações, mediante capitalização de parte da reserva especial de ágio, |
04/08/2014 | 04/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e aprovar as Informações Contábeis Intermediárias do período encerrado em 30 de junho de 2014. |
01/08/2014 | 01/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Terceiro e Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia |
26/07/2014 | 11/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar celebração de aditamento ao Contrato da Quarta Outorga de Opção de Compra de Compra de Ações e outras Avenças |
26/07/2014 | 12/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração dos 1°s Aditivos aos Contratos dos 1º e 4º Planos de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças |
26/07/2014 | 13/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Aditivo ao Contrato do 1º Plano de Opção de Compra de Ações |
18/07/2014 | 18/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a transferência de titularidade de filial da CVC Serviços Agência de Viagens Ltda. |
13/06/2014 | 13/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Aditivo ao Contrato do 1º Plano de Opção de Compra de Ações e celebrado entre a Companhia e o Sr. Luiz Fernando Fogaça, cuja via após assinada ficará arquivada na sede da Companhia. |
13/06/2014 | 12/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração dos 1°s Aditivos aos Contratos dos 1º e 4º Planos de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças celebrados entre a Companhia e o Sr. Sandro Pinto SantAnna |
05/06/2014 | 05/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia em decorrência do exercício de oções de compra de ações no âmbito do 1º Plano de Opção de Compra de Ações |
05/06/2014 | 05/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do 1º Plano de Opção de Compra de Ações. |
05/05/2014 | 05/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação resultado 1T14 |
26/03/2014 | 26/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento contrato de outorga de opções de compra de ações |
14/03/2014 | 14/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Promoção Diretores Adjuntos não estatutários |
11/03/2014 | 11/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de aditamento ao Contrato da Quarta Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças celebrado entre a Companhia e o Sr. Fabio Mader Cintrao |
07/03/2014 | 07/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Re-ratificação das deliberações da Reunião do Conselho de Administração de 04 de fevereiro de 2014. |
14/02/2014 | 14/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aceitação da renúncia ao cargo de Diretor de Operações e aprovação do mesmo para o cargo de Diretor de Produtos Internacionais, função não estatutária. |
04/02/2014 | 04/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos | Examinar, discutir e aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2013 |
14/01/2014 | 14/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a demissão do Sr. Fábio Martinelli Godinho, diretor não estatutário, do cargo de Vice Presidente de Produtos Internacionais |
09/12/2013 | 15/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor não estatutário |
09/12/2013 | 12/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor não estatutário |
09/12/2013 | 11/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de objeto social |
09/12/2013 | 11/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretores |
09/12/2013 | 05/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Dispensa de diretores |
09/12/2013 | 09/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria |
09/12/2013 | 31/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de contratos de outorga no âmbito dos Plano de Opção |
09/12/2013 | 31/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Quarto Plano de Opções |
09/12/2013 | 10/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Contábeis de 30/09/2013 |
09/12/2013 | 06/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Contábeis de 31/03/2013 e 30/06/2013 |
09/12/2013 | 11/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação de ata de RCA |
09/12/2013 | 28/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e eleição de membro do Conselho de Administração |
09/12/2013 | 18/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/12/2013 | 30/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social, sem emissão de novas ações |
09/12/2013 | 04/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de outorga no âmbito do Terceiro Plano de Opções |
09/12/2013 | 12/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor Presidente | Eleição de Diretor(es) |
09/12/2013 | 31/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social, sem a emissão de novas ações |