CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (CXSE3) Información Periódica - Listado
Actualización 20/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - CXSE3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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19/11/2024 | 07/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias da Caixa Seguridade Participações S.A., referente ao período findo em 30 de setembro 2024 e proposta de pagamento de dividendos intercalares antecipados, à contr |
19/11/2024 | 07/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao período findo em 30 de setembro de 2024 e distribuição de dividendos intercalares antecipados da Caixa Seguridade | Divulgação das Atas do Comitê de Auditoria, referentes ao 3º Trimestre/2024 |
05/11/2024 | 25/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A. | Relato Integrado 2023 da Caixa Seguridade | Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguridade |
10/10/2024 | 27/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membros da Diretoria | Eleição de membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração | Revisão da Política de Compliance e Integridade | Revisão da Política de Controles Internos |
05/09/2024 | 20/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação das Atas do Comitê de Auditoria, referentes ao 2º Trimestre/2024 | Publicação das conclusões do Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas do Plano Estratégico Institucional da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2023. | Revisão da Política de Governança da Caixa Seguridade Participações S.A. |
19/08/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 30 de junho 2024 e proposta de pagamento de dividendos intercalares antecipados |
19/08/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao período findo em 30 de junho de 2024 e distribuição de dividendos intercalares antecipados |
05/08/2024 | 25/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa 2024 | Planos individuais de compra ou venda de ações por pessoas sujeitas à Política de Negociação, referente ao primeiro semestre de 2024 |
28/06/2024 | 19/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Patrocínio da Caixa Seguridade | Proposta de programação orçamentária da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2025 |
17/06/2024 | 15/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Acompanhamento periódico do Canal de Denúncias | Avaliação Anual do Desempenho do Comitê de Auditoria, referente ao exercício de 2023 | Ciência das Atas da Diretoria e do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. | Follow up das demandas do COAUD, posição janeiro e fevereiro/2024 |
17/06/2024 | 15/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Balancetes de fevereiro/2024 | Relatório de Compliance e Integridade, referente ao 4º trimestre de 2023 | Relatório de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao 4º trimestre de 2023 |
17/06/2024 | 15/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Apreciação dos planos de trabalho das auditorias previstas para o 2o trimestre de 2024 | Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT), referente ao exercício de 2023 |
17/06/2024 | 15/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2023 da Caixa Seguridade | Planejamento Anual da Auditoria Independente, referente ao exercício 2024 | Plano de Ação implementação do Sistema ERP/SAP | Reunião conjunta Comitê de Auditoria das empresas participadas |
17/06/2024 | 20/02/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Acompanhamento periódico do Canal de Denúncias | Balancetes de janeiro/2024 | Conclusão do Relatório Anual Completo e Resumido do Comitê de Auditoria, a ser divulgado juntamente com as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 | Demonstrações Contábeis, destinação de resultados e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023 | Painel de Monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS), dezembro/2023 | Política de Patrocínio da Caixa Seguridade Participações S.A. | Relatório da Administração da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2023 |
17/06/2024 | 07/02/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Conclusão do Relatório Anual Completo e Resumido do Comitê de Auditoria, a ser divulgado juntamente com as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 |
17/06/2024 | 07/02/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Indicadores da Auditoria Interna - Sistemática de Avaliação das Unidades da Caixa Seguridade - Apresentação de entrega/resultado (2023) | Tratativas sobre o ateste do COAUD relativo à estrutura e ao orçamento da auditoria interna, a ser incluído no Relatório Anual Resumido do Comitê do ano de 2023 |
17/06/2024 | 07/02/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Análise prévia das Demonstrações Financeiras Anuais Individuais e Consolidadas da Caixa Seguridade, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 | Planejamento Anual da Auditoria Independente; referente ao exercício de 2024 |
17/06/2024 | 18/01/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Revisão do Programa de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A |
17/06/2024 | 17/01/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Painel de Monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS), novembro/2023 | Relatório de Gerenciamento de Risco de Contágio, referente ao 3º trimestre de 2023 | Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao 3º trimestre de 2023 | Revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Caixa Seguridade Participações S.A. |
17/06/2024 | 17/01/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Balancetes de dezembro/2023 | Dotação Orçamentária do Comitê de Auditoria para o exercício de 2024 | Solicitação de Plano de Ação - implementação do Sistema ERP/SAP |
17/06/2024 | 17/01/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Planos de Trabalho do Comitê de Auditoria Interna da Caixa Seguridade, referentes ao 1º trimestre/2024 | Relatório Síntese de Atividades da Auditoria Interna da Caixa Seguridade, referente ao 4º trimestre/2023 | Tratativas sobre o ateste do COAUD relativo à estrutura e ao orçamento da auditoria interna, a ser incluído no Relatório Anual Resumido do Comitê do ano de 2023 |
17/06/2024 | 17/01/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Acompanhamento periódico do Canal de Denúncias | Ciência das Atas da Diretoria e do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. | Elaboração do Relatório Anual Completo e Resumido do Comitê de Auditoria, a ser divulgado juntamente com as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 | Follow up das demandas do COAUD, posição dezembro/2023 | Proposta de Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria, para o exercício 2024 | Submissão das Atas e Extratos do COAUD ao Conselho de Administração da Caixa Seguridade |
10/06/2024 | 29/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2023 | Divulgação das Atas do Comitê de Auditoria, referentes ao 1º Trimestre/2024 | Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas |
20/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias da Caixa Seguridade Participações S.A. e distribuição de dividendos intercalares antecipados, referentes ao 1º trimestre de 2024 |
20/05/2024 | 09/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Proposta de pagamento de dividendos intercalares antecipados |
09/04/2024 | 21/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução do titular máximo não estatutário responsável pela área de risco, controle interno e compliance | Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna da Caixa Seguridade (RAINT) 2023 |
01/04/2024 | 20/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 2024 | Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2024/2025 | Seção 2 do Formulário de Referência |
04/03/2024 | 22/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Relatório da Administração referente ao exercício de 2023 |
04/03/2024 | 22/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis, destinação de resultados e apreciação da execução orçamentária, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023 | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2023 | Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria, exercício de 2023 | Relatório da Administração referente ao exercício de 2023 |
01/02/2024 | 23/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, exercício 2024 | Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade por pessoas sujeitas à Política de Negociação - 2º Semestre/2023 | Revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Caixa Seguridade Participações S.A | Revisão do Programa de Compliance e Integridade |
17/01/2024 | 05/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membros para o Comitê de Transações com Partes Relacionadas e para o Comitê de Eligibilidade |
02/01/2024 | 20/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna | Plano de Trabalho do Conselho de Administração, exercício 2024 | Revisão da Política de Porta-Vozes | Revisão dos Códigos de Ética e de Conduta |
21/12/2023 | 12/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Designação de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. |
15/12/2023 | 06/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relato Integrado 2022 da Caixa Seguridade; |
12/12/2023 | 29/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Política de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A. | Revisão da Política de Controles Internos da Caixa Seguridade Participações S.A.; | Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguridade Participações S.A. |
20/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 30 de setembro de 2023 |
07/11/2023 | 26/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º Trimestre/2023 |
18/10/2023 | 18/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
10/10/2023 | 29/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração |
08/09/2023 | 29/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reapresentação da Proposta da Administração AGE 31AGO23 |
22/08/2023 | 14/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
22/08/2023 | 14/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 30 de junho de 2023. |
16/08/2023 | 07/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
15/08/2023 | 04/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria |
08/08/2023 | 27/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º Trimestre/2023 | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa 2023 | Informe sobre Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade do 1º Semestre/2023 | Publicação das conclusões do Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas do Plano Estratégico Institucional da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2022 |
07/07/2023 | 22/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A. e de suas Empresas Participadas |
03/07/2023 | 22/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A. e de suas Empresas Participadas |
07/06/2023 | 29/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2022 |
19/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
19/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 31 de março de 2023 | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2023 | Reedição do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) Exercício 2023 | Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas |
03/05/2023 | 20/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reapresentação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária 2023; | Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2023/2024 |
28/03/2023 | 20/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A. |
28/03/2023 | 17/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária 2023 | RAINT, referente ao exercício 2022 | Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2023/2024 | Revisão da Política de Distribuição de Dividendos da Caixa Seguridade Participações S.A. | Seção 2 do Formulário de Referência |
17/03/2023 | 02/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Relatório da Administração referente ao exercício de 2022 |
13/03/2023 | 02/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis, destinação de resultados e apreciação da execução orçamentária referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022 | Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2022 | Relatório da Administração referente ao exercício de 2022 |
28/02/2023 | 16/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2022; | Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2022 |
08/02/2023 | 26/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria da Caixa Seguridade, referentes ao exercício de 2022 | Plano de Trabalho Conselho de Administração, exercício 2023 | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, exercício 2023 | Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade, referente ao segundo semestre de 2022 |
02/01/2023 | 22/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2023-2027 da Caixa Seguridade; | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023 da Caixa Corretora | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023 da Caixa Seguridade | Revisão Anual da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Revisão da Política de Controles Internos; (iv) Revisão do Código de Ética e Conduta | Revisão da Política de Gestão de Pessoas da Caixa Seguridade; |
13/12/2022 | 29/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração | Revisão da Política de Compliance e Integridade | Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos | Revisão do Programa de Compliance e Integridade |
01/12/2022 | 21/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Seguridade | Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) 2023 da Caixa Seguridade | Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade e de suas empresas participadas |
18/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
18/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aporte de capital - XS5 | Ciência das Atas e deliberação sobre a divulgação | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária | Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação | Relatório Síntese da Auditoria Interna | Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes | Revisão da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Painel de Monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Seguro de responsabilidade civil (D&O - Directors & Officers) |
20/10/2022 | 06/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/10/2022 | 15/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração |
20/10/2022 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/10/2022 | 10/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/10/2022 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/10/2022 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/10/2022 | 30/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Comunicação Congresso Nacional e TCU | Eleição de membros para o Comitê de Elegibilidade | Eleição de membros para o Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Relatório de Compliance e Integridade 2º trimestre/2022 | Remuneração Variável de Dirigentes | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade |
21/09/2022 | 09/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Desinvestimento de Participações Societárias não Estratégicas |
24/08/2022 | 15/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 30 de junho de 2022 |
24/08/2022 | 15/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 30 de junho de 2022 | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º trimestre de 2022 |
08/08/2022 | 28/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas da Caixa Seguridade 2022 | Informe sobre Plano Individual de Investimento ou Desinvestimento da Caixa Seguridade, referente ao 1º semestre/2022 | Regulamento da Auditoria Interna da Caixa Seguridade | Renúncia de Conselheiro de Administração. | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade |
04/07/2022 | 23/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do Contrato de Indenidade | Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária | Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade | Revisão da Política de Participações Societárias |
22/06/2022 | 10/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A. |
20/06/2022 | 07/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Remuneração Global de Dirigentes - RGD (2022/2023) |
09/06/2022 | 30/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2021: |
24/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução de Diretores |
17/05/2022 | 06/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2022; | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2022; | Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2022 |
13/05/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação de Desempenho dos Comitês Estatutários exercício de 2021 | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS) posição Janeiro e Fevereiro/2022 | Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao quarto trimestre de 2021 |
14/04/2022 | 14/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos |
01/04/2022 | 17/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos Diretores) para compor o material de convocação da AGO. | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS) posição Dezembro/2021 | Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Caixa Seguridade; | RAINT, referente ao exercício 2021 | Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria, referente ao exercício de 2021 | Relatórios de Compliance e Integridade, referentes ao 3º e 4º trimestre de 2021 |
16/03/2022 | 08/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes RVD 2021 | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022 | Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2022/2023 | Renúncia de membro do Conselho de Administração |
24/02/2022 | 15/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis referente ao período findo em 31 de dezembro de 2021 | Destituição de Diretor da Caixa Seguridade Participações S.A. | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2021 | Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2021 | Relatório da Administração da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2021 |
11/02/2022 | 28/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria da Caixa Seguridade, referentes ao exercício de 2021. | Plano Individual de Investimento ou Desinvestimento da Caixa Seguridade, referente ao 2º semestre de 2021 | Unificação da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade e de suas empresas participadas; |
07/02/2022 | 27/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, para o exercício de 2022 | Revisão da Política de Investimentos da Caixa Seguridade Participações S.A. | Revisão da Política de Porta-Vozes da Caixa Seguridade Participações S.A. |
13/01/2022 | 24/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício de 2022 | Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação | Revisão Anual dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) e da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) 2021 | Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos | Revisão do Programa de Compliance e Integridade |
03/01/2022 | 23/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicador de Governança (IG-SEST) | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2022 | Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2020 | Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas | Revisão do Plano Estratégico para o período de 2022-2026 |
22/12/2021 | 07/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE |
19/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria | Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) 2022 da Caixa Seguridade | Recondução de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade |
11/11/2021 | 28/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão de Políticas da Companhia |
21/10/2021 | 21/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/10/2021 | 23/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A. | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos | Relatório de Compliance e Integridade |
04/10/2021 | 23/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A. | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos | Relatório de Compliance e Integridade |
19/08/2021 | 10/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A |
04/08/2021 | 22/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas 2021 | Informe sobre Programas Individuais de Investimento | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Política de Governança da Caixa Seguridade Participações S.A. e subsidiárias |
13/07/2021 | 02/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Auditoria |
05/07/2021 | 24/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) | Programação do orçamento anual da Caixa Seguridade para elaboração e envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) | Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria | Relatório de Compliance e Integridade | Relatório de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação | Renúncia de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade |
16/06/2021 | 07/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membros da Diretoria | Estratégia na atuação no Bancassurance da CAIXA |
14/06/2021 | 31/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Parceria com a Liderança Capitalização S.A. para fornecimento, distribuição e venda do produto Tele Sena: |
20/05/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acordos de parcerias para co-corretagem. | Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2020 e parcelas diferidas de 2017, 2018 e 2019; | Contrato de Indenidade | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2021 | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2021 | Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Caixa Seguridade |
03/05/2021 | 22/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Seguro de Responsabilidade Civil - D&O |
03/05/2021 | 22/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A | Definição do perfil e nomeação do titular da área de auditoria interna da Caixa Seguridade | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) Posição janeiro e fevereiro/2021 | Relatório Síntese da Auditoria Interna 1ºtrimestre de 2021 |
09/04/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021 | Divulgação dos extratos das Atas do Comitê de Auditoria 4º trimestre de 2020 | Eleição de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Caixa Seguridade Participações S.A. | Eleição de membros do Comitê de Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A. | Item 10 do Formulário de Referência |
26/03/2021 | 11/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa Bônus 2020 | Relatório de Sustentabilidade 2019 |
08/03/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Publicação de DF, Relatório da Administração e Convocação de Assembleia |
25/02/2021 | 12/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Finalização do Processo Competitivo de Co-Corretagem e seleção de parceiros; |
11/02/2021 | 02/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditivo ao Acordo Comercial para Prestação de Serviços de Corretagem e Co-Corretagem firmado entre Caixa Seguridade Participações S.A. e Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. |
08/02/2021 | 28/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 3º trimestre de 2020 | Dotação Orçamentária do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade para o exercício de 2021 | Eleição de Vice-Presidente do Conselho de Administração e de Vice-Presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações | Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) Posição novembro/2020 | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, para o exercício de 2021 |
11/01/2021 | 30/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação de Desempenho dos Comitês Estatutários, referente ao exercício de 2019 | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2019 | Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021 | Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício de 2021 | Relatório de Compliance e Integridade referente ao 3º trimestre/2020 | Revisão da Política de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade | Revisão da Política de Controles Internos e da Política de Gerenciamento de Riscos | Revisão da Política de Investimentos Financeiros da Caixa Seguridade | Revisão do Programa de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade |
11/01/2021 | 30/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Critérios de prospecção para seleção de parceiro para co-corretagem |
08/01/2021 | 29/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamentos dos Acordos de Associação das parcerias estratégicas dos ramos de Capitalização, de Consórcios | Procedimento licitatório com o fim de contratar empresa para a emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil D&O | Relatório Síntese da Auditoria Interna | Resultado da Avaliação Colegiada do Conselho de Administração e da Diretoria referente ao exercício de 2019 | Revisão Anual dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) 2020 | Revisão do Plano Estratégico da Caixa Seguridade |
07/01/2021 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Processo competitivo para seleção de parceiro para co-corretagem |
23/12/2020 | 14/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de participação |
19/11/2020 | 10/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e execução orçamentária | Eleição de Vice-Presidente do Conselho Fiscal. |
18/11/2020 | 09/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária |
03/11/2020 | 22/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria | Monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos | Plano de Continuidade dos negócios | Política de Proteção de Dados | Relatório de Compliance e Integridade | Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação | Relatório Síntese da Auditoria Interna |
30/09/2020 | 21/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Negociação e Divulgação | Alteração do Código de Ética | Alteração do Regimento Interno do COAUD |
22/09/2020 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Estatuto Social | Convocação de Assembleia Geral de Acionistas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Recondução de Diretor |
08/09/2020 | 28/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição da solução societária |
26/08/2020 | 17/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Caixa Seguridade |
19/08/2020 | 10/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pedido de listagem da Caixa Seguridade Participações S.A. junto à B3 | Pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários |
18/08/2020 | 07/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
18/08/2020 | 07/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias e execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Seleção do parceiro para o ramo de Assistência | Seleção do parceiro para o ramo de Consórcios |
11/07/2020 | 01/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
06/07/2020 | 25/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral de Acionistas | Destituição de Diretor Executivo | Política de Indicação e Elegibilidade | Programação do Plano Orçamentário para elaboração e envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) | Recondução de Diretor Executivo |
25/05/2020 | 13/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
22/05/2020 | 11/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a divulgação dos Extratos de Ata do Comitê de Auditoria relativos ao 1º trimestre/2020 | Avaliação do Ambiente de Controle Interno e Governança referente ao ano de 2019 | Contratação de Auditores Independentes para o exercício de 2020 | Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas e execução orçamentária referentes ao período findo em 31/03/2020 | Follow Up das demandas do Conselho de Administração, posição março e abril de 2020 | Plano de continuidade dos negócios relacionado ao Coronavírus |
07/05/2020 | 28/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral de Acionistas |
13/04/2020 | 01/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA 103 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
02/03/2020 | 19/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pedido de Listagem e Alteração do Lucro Líquido de 2018 |
28/02/2020 | 17/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação das Atas do Comitê de Auditoria e Calendário 2020 das Reuniões do Conselho de Administração |
21/02/2020 | 21/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Regimentos Internos dos Comitês de Elegibilidade e de Transações com Partes Relacionadas |
21/02/2020 | 25/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal |
10/02/2020 | 31/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral da Caixa Seguridade Participações S.A. |
10/02/2020 | 30/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis exercício 2019, Revisão de Políticas e Regimentos Internos, Eleição de membro do comitê de transação com partes relacionadas e alteração de responsabilidade do mandato de RI |
05/02/2020 | 17/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Seleção do parceiro para o ramo de Capitalização |
04/02/2020 | 23/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
03/01/2020 | 19/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão do Programa de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A. | Eleição de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A | Follow up das demandas do Conselho de Administração, posição novembro/2019 | Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A., para o exercício de 2020 | Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da Caixa Seguridade Participações S.A |
06/12/2019 | 19/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração de Apetite a Riscos (RAS) da Caixa Seguridade Participações S.A. | Política de Prevenção ao Conflito de Interesses e revisão dos Códigos de Ética e de Conduta e das Políticas de Controles Internos, de Gerenciamento de Riscos e de Compliance e Integridade. | Relatório de Controles Internos e Compliance, referente ao 3º trimestre de 2019. | Relatório Síntese (RS) da Auditoria Interna, referente ao 1º semestre de 2019. |
12/11/2019 | 06/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas e execução orçamentária, referentes ao período findo em 30 de setembro de 2019 | Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria | Follow up das demandas do Conselho de Administração |
08/10/2019 | 30/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria | Follow up das demandas do Conselho de Administração | Relatório de Controles Internos e Compliance | Resultado no 4ºCiclo do IG-SEST | Revisão do Programa de Bônus |
27/09/2019 | 18/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Antecipação de dividendos | Aprovação de termos de aditamento de Acordo de Associação | Eleição de membro do Comitê de Elegibilidade | Eleição de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas |
14/08/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas | Conhecimento das Atas do COAUD relativas ao 2T2019 e autorização de divulgação dos respectivos Extratos | Follow up das demandas do CA (posição julho/2019) | Recondução de Diretor Executivo | Relatório de Sustentabilidade da CAIXA Seguridade 2018 |
10/07/2019 | 01/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório de Gerenciamento de Riscos 2018 | Situação das Demandas do Conselho de Administração Junho/2019 |
18/06/2019 | 07/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adequação da composição da Diretoria da CAIXA Seguridade Participações S.A. | Destituição de Diretor Executivo da CAIXA Seguridade Participações S.A. |
10/06/2019 | 30/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das metas de desempenho empresarial | Afastamento do país do Diretor-Presidente | Avaliação do Ambiente de Controle Interno e Governança | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa | Delegação de Competência ao Presidente do Conselho de Administração para concessão de afastamento e licença ao Diretor-Presidente da Companhia | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Follow Up de Demandas do Conselho de Administração | Histórico de Share por produto e global | Programa Bônus CAIXA Seguridade 2019 | Relatório de Controles Internos e Compliance | Renúncia de membro do Comitê de Elegibilidade |
14/05/2019 | 03/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Demonstrações Contábeis Intermediárias e Execução Orçamentária | Aprovação de Nova Estratégia- Projeto Seguridade | Apuração de Resultados e RVD 2018 |
02/05/2019 | 18/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
02/05/2019 | 18/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização de Divulgação de Extratos de Atas do COAUD | Faturamento Mensal da CAIXA Seguridade | Follow up das demandas do Conselho de Administração | Revisão da Estrutura Organizacional |
11/04/2019 | 05/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Indicação e Elegibilidade | Autorização de Publicação das atas do Comitê de Auditoria | Designação não efetiva do Diretor de Governaça Estratégica e Societária |
09/04/2019 | 21/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Convocação da Assembleia Geral |
09/04/2019 | 21/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orçamento do COAUD | Remuneração Global de Dirigentes |
05/04/2019 | 28/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/03/2019 | 25/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
26/03/2019 | 08/03/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração de Membro da Diretoria |
13/03/2019 | 28/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Indicação e de Elegibilidade | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Aprovação do Relatório Resumido do Comitê de Auditoria | Eleição do Presidente do Conselho |
25/01/2019 | 21/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
24/10/2018 | 15/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa | Eleição do Comitê de Auditoria | Normas sobre Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Programa de Treinamento de Administradores | Regimento do Comitê de Auditoria | Revisão do Código de Ética |
19/04/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/03/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas | Aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório de Administração de 2017 | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria | Aprovação do Regimento Interno, Constituição e Instalação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas |
18/05/2017 | 10/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2017 | Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração |
28/03/2017 | 27/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
20/03/2017 | 13/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/03/2017 | 13/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração de 2016 | Renúncia do Diretor de Relações com Investidores |
19/01/2017 | 12/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
28/12/2016 | 27/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
18/08/2016 | 11/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
05/07/2016 | 27/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição e posse de membros da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A. | Eleição do Presidente do Conselho de Administração |
12/05/2016 | 09/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2016 | Aprovação de distribuição de dividendos intermediários |
29/04/2016 | 25/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Remuneração Global dos Dirigentes da Caixa Seguridade Participações S.A. |
20/04/2016 | 18/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
29/03/2016 | 24/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
29/03/2016 | 21/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) |
10/02/2016 | 01/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajustes nas políticas de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Fatos Relevantes |
30/12/2015 | 18/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de Incorporação da Reserva de Capital ao Capital Social | Proposta de Redução de Capital Social |
30/12/2015 | 18/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital | Parecer sobre redução de capital |
30/12/2015 | 18/12/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Incorporação de Reserva de Capital ao Capital Social | Redução do Capital Social |
21/12/2015 | 03/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2016 | Deliberar sobre as demonstrações financeiras do 3º trimestre |
21/12/2015 | 13/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de serviços de auditoria independente para a Companhia e Caixa Holding Securitária S.A. |
21/12/2015 | 01/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajustes nas Demonstrações Contábeis |
21/12/2015 | 21/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e da Diretoria | Aprovação do Relatório da Administração | Deliberar sobre demonstrações contábeis | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | Remuneração dos membros da administração |