DEXCO S.A. (DXCO3) Información Periódica - Listado
Actualización 22/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - DXCO3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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07/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária | Discutir e deliberar sobre A proposta da administração quanto à aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A. | Discutir e deliberar sobre a proposta de aprovação do laudo de avaliação | Discutir e deliberar sobre a proposta de ratificação da nomeação de Auditoria Independente que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex Florestal |
07/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Avaliar e opinar sobre a proposta da administração quanto à aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A. | Avaliar e opinar sobre a proposta de aprovação do laudo de avaliação | Avaliar e opinar sobre proposta de ratificação da nomeação da auditoria independente que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex Florestal |
07/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Formalizar a análise quanto à nomeação de auditor independente para a elaboração de laudo de avaliação, a valores patrimoniais contábeis, do acervo patrimonial a ser cindido da Duratex Florestal |
06/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações contáveis da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024 | Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos referentes a Divulgação de Resultados do 3T24 |
06/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer do Conselho Fiscal |
06/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Rever, Discutir e concordar com as informações contábeis da Companhia | Rever, Discutir e concordar com as opiniões expressas no Relatório emitido por auditores Independentes |
26/09/2024 | 17/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberações e outorgas conforme aplicável, no âmbito do empréstimo a ser obtido pela LD Celulose S.A. e da emissão de senior secured notes |
23/09/2024 | 23/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
11/09/2024 | 28/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de denominação de Comitê | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
29/08/2024 | 28/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Regimento Interno do Conselho de Administração |
29/08/2024 | 28/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de denominação de Comitê | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
29/08/2024 | 28/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Saída da Companhia do segmento de chuveiros e torneiras elétricas |
07/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a diretoria a publicar os documentos | Deliberar quanto às informações contábeis do 2T24 |
07/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Deliberar quanto às informações contábeis do 2T24 |
07/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/07/2024 | 03/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) | Aprovar a íntegra da proposta da administração | aprovar a proposta da administração que contempla a criação de um novo cargo no Conselho de Administração para o mandato atual, passando de 8 para 9 membros | Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas | Manifestar-se favoravelmente ao enquadramento do Sra. Andréa Cristina de Lima Rolim aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da B3 | Receber as renúncias do sr. Rodolfo Villela Marino ao cargo de conselheiro efetivo e da Sra. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ao cargo de conselheira suplente | Registrar que os candidatos indicados pelos acionistas controladores à eleição se enquandram na Política de Indicação |
08/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política Ambiental, Social e de Governança Corporativa | Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia | Eleição de membros de comitês estatutários de assessoramento |
08/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 1T24 | Revisar e discutir as opiniões expressas no relatório emitido pelos Auditores Independentes |
08/05/2024 | 07/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/04/2024 | 26/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de membros do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos | Eleição de presidente e vice-presidentes do Conselho de Administração |
26/03/2024 | 26/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação da assembleia | Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 | Aprovar a proposta da administração | Manifestar sobre a independência de membros | Propor a eleição da chapa indicada pelos acionistas controladores para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal | Propor remuneração global dos administradores |
08/03/2024 | 07/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação da AGE | Deliberar sobre a proposta da administração quanto à aprovação do Protocolo e Justificação para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A." | Deliberar sobre a proposta de ratificação da nomeação PWC como Avaliadora |
08/03/2024 | 07/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberação sobre a proposta da administração sobre o "Protocolo e Justificação para para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A." |
08/03/2024 | 05/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Analisar a nomeação da PWC para a elaboração do laudo de avaliação da Dexco RC |
06/03/2024 | 06/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/03/2024 | 06/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao 4T23 |
06/03/2024 | 06/03/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 4T23 | Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes |
06/03/2024 | 06/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
15/12/2023 | 11/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a realização da 4ª emissão de notas comerciais escriturais |
14/12/2023 | 14/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberação acerca do cumprimento das disposições no processo de rotatividade dos auditores independentes |
13/12/2023 | 13/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
13/12/2023 | 13/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da rotação dos auditores independentes |
22/11/2023 | 22/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre o início dos estudos e providências para a efetivação da incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos |
07/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao 3T23 |
07/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 3T23 | Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes |
07/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/11/2023 | 25/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão e a consolidação das Políticas de Compliance e de Canal de Denúncias | Autorizar a publicação na CVM e na B3 |
01/11/2023 | 25/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão e a consolidação das Políticas de Compliance e de Canal de Denúncias | Autorizar a publicação na CVM e na B3 |
27/09/2023 | 27/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de valores devidos pela Florestal no âmbito das Notas comerciais | Aprovar a realização da 3a. Emissão de Notas Comerciais Escriturais | Recomendar a aprovação da emissão, pela Duratex Florestal Ltda., de notas comerciais escriturais privadas |
10/08/2023 | 02/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão da Política de Saúde e Segurança do Trabalho da Dexco |
10/08/2023 | 02/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membro para o Comitê de Finanças | Eleição de Membro para o Comitê de Sustentabilidade e para o Comitê de Avaliação de Transação com Partes Relacionadas | Renúncia de Membro do Comitê de Finanças |
02/08/2023 | 02/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão do plano de investimentos 2021-2025 | Aprovar as informações contábeis do 2T23 | Autorizar a diretoria a divulgar os documentos referentes as informações de resultados do 2T23 |
02/08/2023 | 02/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/08/2023 | 01/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentar e comentar os trabalhos da auditoria externa referentes às informações contábeis do 2T23 | Disponibilizar draft do relatório do auditor e comentar os principais assuntos de auditoria |
02/08/2023 | 02/08/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 2T23 | Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes |
01/06/2023 | 31/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar (i) a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em AGE e (ii) a íntegra da proposta da administração | Aprovar a proposta da administração da criação de um novo cargo no Conselho de Administração | Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas | Manifestar-se favoravelmente ao enquadramento do Sr. Marcos Campos Bicudo aos critérios de independência | Registrar o candidato indicado pelos acionistas controladores |
05/05/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a contratação de linha de financiamento em moeda estrangeira pela Companhia |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre Cancelamento de Ações |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 1T23 | Autorização para divulgar os documentos referentes as informações de resultados do 1T23 |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 1T23 | Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição dos Membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento |
27/04/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Divulgação e Negociação |
29/03/2023 | 22/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Planejamento dos trabalhos da auditoria interna da Companhia para 2023 | Revisão das Políticas de Sistema de Controles Internos e Gestão de Risco; de Auditoria Interna; de Regulamentaçao da Contração de Serviços de Auditoria Externa |
27/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Proposta da Administração e materiais para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Dexco |
08/03/2023 | 08/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras de 31/12/22 | Autorização para a Diretoria divulgar os documentos |
08/03/2023 | 08/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/03/2023 | 08/03/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 31/12/22 |
08/02/2023 | 07/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Financiamento à Exportação |
24/01/2023 | 23/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
26/12/2022 | 26/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento do capital social da Companhia |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
08/12/2022 | 08/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/12/2022 | 23/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Governança de Dados e Privacidade de Dados Pessoais |
29/11/2022 | 25/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de linha de financiamento |
26/10/2022 | 26/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022 | Autorizar a divulgação dos resultados referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022 |
26/10/2022 | 26/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/10/2022 | 26/10/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisar, Discutir e Aprovar as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia | Revisar, Discutir e Aprovar o parecer da Auditoria Independente |
19/10/2022 | 17/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação da Nota de Crédito à Exportação (NCE) |
29/09/2022 | 21/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Política Anti Corrupção |
24/08/2022 | 22/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Direitos Humanos |
03/08/2022 | 27/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as propostas de revisão do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade e do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação |
28/07/2022 | 27/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as propostas de revisão do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade e do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação |
27/07/2022 | 27/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 | Autorizar a Diretoria a Divulgar os documentos referentes aos resultados na CVM e na B3 |
27/07/2022 | 27/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/07/2022 | 27/07/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisar, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022. | Revisar, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pelos Auditores Independentes |
07/06/2022 | 03/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de valores devidos pela Florestal no âmbito das Notas comerciais | Aprovar a realização da 2ª emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia, em até duas séries, no valor total de R$ 600,0 milhões | Recomendar a aprovação da emissão pela Duratex Florestal de notas comerciais escriturais no valor total de R$ 200,0 milhões |
06/06/2022 | 03/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de valores devidos pela Florestal no âmbito das Notas comerciais | Aprovar a realização da 2ª emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia, em até duas séries, no valor total de R$ 600,0 milhões | Recomendar a aprovação da emissão pela Duratex Florestal de notas comerciais escriturais no valor total de R$ 200,0 milhões |
23/05/2022 | 23/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação da Estrutura de Governança e Negócios da Companhia | Designação do Presidente, seu Substituto e Secretário do Conselho Fiscal |
17/05/2022 | 17/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do novo membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos Estatutário e seus devidos desdobramentos |
02/05/2022 | 29/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger os respectivos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | Instalar os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022 | Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos referente aos resultados trimestrais |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Finanças |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Rever, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia | Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no Parecer emitido pelo Conselho Fiscal | Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes |
31/03/2022 | 23/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão da Política Ambiental |
25/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária e a íntegra da Proposta da Administração | Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2021 | Aprovar a proposta dos Acionistas Controladores para provimento de cargos do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | Aprovar as alterações ao Estatuto Social e sua consolidação | Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas | Propor a instalação do Conselho Fiscal em caráter permanente e a eleição da chapa indicada pelos Acionistas Controladores para o próximo mandato | Propor a remuneração global dos administradores da Companhia para 2022 | Seguir as recomendações do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação da Companhia no que tange aos membros do Conselho de Administração |
25/03/2022 | 23/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a realização da primeira emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia | Aprovar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados ao tema | Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos da Oferta Restrita e da Emissão das notas comerciais escriturais, e realizar todas as ações relacionadas ao tema |
21/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos. | Designação de José Maria Rabelo como membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos; | Destituição de membros do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos; |
09/02/2022 | 09/02/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Relatório do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos |
09/02/2022 | 09/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | Aprovar a Política de Governança Corporativa |
09/02/2022 | 09/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/02/2022 | 09/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021 | Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos previamente aprovados e publicá-los na imprensa |
09/02/2022 | 09/02/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes |
13/01/2022 | 12/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia |
12/01/2022 | 12/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia |
15/12/2021 | 13/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da criação do Comitê de Finanças |
15/12/2021 | 13/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da contratação de linha de financiamento em moeda estrangeira pela Companhia ou por sua controlada Duratex Florestal junto ao The Bank of Nova Scotia | No caso da Operação ser contratada pela Controlada, aprovação da prestação de garantia pela Companhia em favor da Controlada |
15/12/2021 | 13/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da contratação da linha de crédito rotativo pela Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. no valor de até R$ 500,0 milhões |
09/12/2021 | 09/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aumento de capital social | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/12/2021 | 09/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
29/11/2021 | 24/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Estratégia de Sustentabilidade da Companhia | Aprovação da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria | Aprovação do Regimento do Comitê de Divulgação e Negociação | Aprovação do Regimento Interno da Diretoria |
27/10/2021 | 27/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar recomendação para aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos | analisar relatório de revisão, sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021 | autorizar a Diretoria a divulgar esses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia | avaliação de manifestação da Diretoria que concordou com as opiniões expressas pelos auditores independentes |
27/10/2021 | 27/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/10/2021 | 27/10/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das demonstrações contábeis referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021 |
14/09/2021 | 02/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a a Política de Transações com Partes Relacionadas | Aprovar a Política do Canal de Denúncias, a qual substitui a Política de Ouvidoria, e revisão do Código de Conduta | Aprovar o o Regimento Interno do Comitê de TI e Inovação Digital |
05/08/2021 | 28/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão da Política de Sustentabilidade da Companhia, que passa a ser denominada de Política de ESG Environmental, Social & Governance |
28/07/2021 | 28/07/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | Revir, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2021 |
28/07/2021 | 28/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovar a alteração do Parágrafo Único do Artigo 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal e sua consolidação, para prever o registro em ata de eventuais situações de conflito de interesses | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/07/2021 | 28/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar recomendação para aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos | Analisar relatório de revisão, sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021 | Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos analisados | Avaliação de manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as informações contábeis intermediárias | Avaliar parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal |
15/07/2021 | 14/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do nome de pregão e do código de negociação (ticker) das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão de DURATEX para DEXCO e de DTEX3 para DXCO3 | Aprovar a convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 18 de agosto de 2021, às 11h, na forma exclusivamente digital | Aprovar as propostas de (i) uso da marca Dexco pela Companhia e suas controladas; e (ii) alteração da denominação da Companhia de Duratex S.A. para Dexco S.A., e submetê-la à deliberação da Assembleia | Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas |
28/06/2021 | 23/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão e a consolidação das Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia |
27/05/2021 | 26/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e Comitê de Divulgação e Negociação |
17/05/2021 | 17/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Escolha do presidente, do seu substituto e do secretário do Conselho Fiscal. |
06/05/2021 | 06/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
29/04/2021 | 29/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
29/04/2021 | 28/04/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Rever, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021 | Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes em relação as das demonstrações contábeis intermediárias, individuais e c |
29/04/2021 | 28/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Política de Remuneração dos Administradores e dos Membros do Conselho Fiscal |
29/04/2021 | 28/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2021 | Autorizar a Diretoria a divulgar esses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia |
29/03/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020, e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais | eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; | Em pauta extraordinária: alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex | Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020 | fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 e fixar a verba global para 2021 |
23/03/2021 | 22/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Contratação de Financiamento FINAME DIRETO pela Companhia |
01/03/2021 | 01/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de membro da Diretoria |
08/02/2021 | 08/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020 |
08/02/2021 | 08/02/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Reconhecer e apoiar processos de melhorias da Companhia |
08/02/2021 | 08/02/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório emitido pelos auditores independentes das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
08/02/2021 | 08/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
13/01/2021 | 04/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recomposição do Comitê de Sustentabilidade |
23/12/2020 | 16/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprimoramento da redação do Código de Conduta e Unificação das Políticas de Controles Internos e de Gestão de Riscos |
17/12/2020 | 17/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Programa de Recompra de Ações de emissão da própria Companhia |
08/12/2020 | 08/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio |
09/11/2020 | 29/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na composição de Comitês da Companhia |
03/11/2020 | 30/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trimestre/2020 |
29/09/2020 | 29/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a convocação dos Acionistas da Companhia para AGE a ser realizada em 29/10/2020, às 11h. |
28/08/2020 | 28/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração nas composições do Conselho de Administração e do Comitê de TI e Inovação Digital. |
13/08/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento da AGE de 31.08.2020 |
31/07/2020 | 31/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31.08.2020 |
29/07/2020 | 29/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trimestre/2020 |
29/07/2020 | 29/07/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trimestre/2020 |
06/05/2020 | 06/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/2020; | 2. alteração do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos; | Composição dos 3. Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação. |
06/05/2020 | 06/05/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/2020 |
06/05/2020 | 06/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 2. Eleição dos membros da Diretoria; | 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores |
30/03/2020 | 30/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo. | consolidar o Estatuto Social | deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | deliberar sobre proposta de fixação da verba global destinada à remuneração (fixa e variável, compreendendo benefícios de qualquer natureza) dos administradores em até R$ 38,5 milhões para 2020. | eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e | Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do Artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia | Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2019 | fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual |
12/02/2020 | 12/02/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório emitido pelos auditores independentes das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
12/02/2020 | 12/02/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
12/02/2020 | 12/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de juros sobre o capital próprio declarados em dezembro/2019 |
12/02/2020 | 12/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019 |
27/12/2019 | 27/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31.01.2020 |
11/12/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar declaração de juros sobre o capital próprio |
10/12/2019 | 30/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e da Política da Ouvidoria Duratex |
29/10/2019 | 29/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/19 |
29/10/2019 | 29/10/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/19 |
25/09/2019 | 25/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de Dividendos | Renovação da Política de Sustentabilidade | Revisão do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos |
25/09/2019 | 25/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor |
06/09/2019 | 06/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretora |
31/07/2019 | 31/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/19 |
31/07/2019 | 31/07/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/19 |
05/07/2019 | 26/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão do Regimento do Comitê de Sustentabilidade e renovação da Política de Transações entre Partes Relacionadas |
25/06/2019 | 03/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recomposição da Diretoria e do Comitê de TI e Inovação Digital |
07/06/2019 | 03/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recomposição da Diretoria e do Comitê de TI e Inovação Digital |
06/06/2019 | 06/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração | 2. Eleição dos membros da Diretoria | 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores |
08/05/2019 | 06/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação |
08/05/2019 | 06/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração | 2. Eleição dos membros da Diretoria | 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores |
06/05/2019 | 06/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/19 | 2. aprovação da Política de Gestão de Riscos |
06/05/2019 | 06/05/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/19 |
06/05/2019 | 06/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovada a Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única |
26/03/2019 | 26/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pauta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 26.04.2019 |
13/02/2019 | 13/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento dos juros sobre o capital próprio. |
13/02/2019 | 13/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018 |
13/02/2019 | 13/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018 |
13/02/2019 | 13/02/2019 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
13/02/2019 | 13/02/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório emitido pelos auditores independentes das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 |
13/02/2019 | 11/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia do Diretor de TI e Negócios Digitais |
08/02/2019 | 02/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição da Diretora de RH |
18/01/2019 | 18/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pauta para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 20.02.2019. |
18/12/2018 | 12/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição do Auditor Independente |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração de JCP e Dividendos |
03/12/2018 | 28/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da Diretora Andrea Freire Hoppe Martins |
05/11/2018 | 05/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/18 |
05/11/2018 | 05/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/18 |
05/11/2018 | 05/11/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/18 |
31/10/2018 | 31/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nova composição do Comitê de TI e Inovação Digital e do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação |
21/08/2018 | 20/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor |
01/08/2018 | 01/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/18 |
01/08/2018 | 01/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/18 |
01/08/2018 | 01/08/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/18 |
01/08/2018 | 31/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal e designar a Secretária do Conselho Fiscal. |
06/07/2018 | 04/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Registrar a nova composição do Comitê de TI e Inovação Digital |
11/06/2018 | 30/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração nas composições do CA e Comitê de Sustentabilidade |
07/06/2018 | 30/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão e aperfeiçoamento da Política da Ouvidoria Duratex |
02/05/2018 | 27/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao 1º trim/18 |
02/05/2018 | 27/04/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/18 |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração | 2. Eleição dos membros da Diretoria | 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores |
05/04/2018 | 28/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprimoramento da redação do Código de Conduta Duratex |
05/02/2018 | 05/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração e das DFs referentes ao exercício de 2017 |
05/02/2018 | 05/02/2018 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/02/2018 | 05/02/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores de 2017 - ICVM 480/09, art. 25, incisos V e VI |
05/02/2018 | 05/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de juros sobre o capital prórpio declarados em 11.12.2017 |
22/12/2017 | 22/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação da data do crédito contábil nos registros da Companhia referente ao JCP declarado em 11.12.2017 |
11/12/2017 | 11/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração de JCP |
27/10/2017 | 27/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2017 |
27/10/2017 | 27/10/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes do 3º trimestre de 2017 |
05/10/2017 | 29/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na composição da Diretoria |
28/09/2017 | 28/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 1ª Emissão Pública de Notas Promissórias Comerciais da Companhia |
10/08/2017 | 02/08/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Declaração dos diretores sobre as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes do 2º trimestre de 2017 |
02/08/2017 | 02/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 2º trimestre de 2017 |
20/06/2017 | 30/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Instituição do Comitê de TI e Inovação Digital | 2. Composição dos membros dos Comitês de Assessoramento | 3. Aprovação da Política de Sustentabilidade |
08/06/2017 | 30/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Instituição do Comitê de Estratégia e Inovação Digital | 2. Composição dos membros dos Comitês de Assessoramento | 3. Aprovação da Política de Sustentabilidade |
02/06/2017 | 30/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novo diretor |
26/04/2017 | 26/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º trimestre de 2017 | 2. Renovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negocição de Valores Mobiliários da Companhia |
26/04/2017 | 26/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração | 2. Eleição dos membros da Diretoria | 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores |
24/03/2017 | 20/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pauta da Assmbleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 26/04/2017 |
08/02/2017 | 08/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração e Pagamento de Dividendo |
08/02/2017 | 08/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração e das DFs referentes ao exercício de 2016 |
08/02/2017 | 08/02/2017 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/02/2017 | 08/02/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores de 2016 - ICVM 480/09, art. 25, incisos V e VI |
04/11/2016 | 03/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprimoramento da redação do Regimento do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas e da Política de Controles Internos da Companhia |
03/11/2016 | 03/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de diretor e recomposição da Diretoria |
28/10/2016 | 28/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2016 |
22/09/2016 | 22/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro para Diretoria e para o Comitê de Divulgação de de Negociação |
23/08/2016 | 22/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pauta da Assembleia Geral dos Debenturistas a ser realizada em 23.09.2016 |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Recomposição da Diretoria | 2.Designação do Diretor de Relações com Investidores |
01/08/2016 | 01/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 2º trimestre de 2016 | 2. Aprimoramento do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos |
04/07/2016 | 21/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acolhimento de pedido de resignação apresentado por Membro Independente do Conselho de Administração |
04/07/2016 | 26/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do Aumento do Capital Social deliberado pelo Conselho de Administração em 12.02.2016 |
04/07/2016 | 27/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração | 2. Reeleição dos membros da Diretoria | 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores |
20/06/2016 | 16/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na composição do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas |
16/05/2016 | 16/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 16/06/2016 |
28/04/2016 | 27/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação | 2. Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º trimestre de 2016 |
28/04/2016 | 27/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração | 2. Reeleição dos membros da Diretoria | 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores |
26/04/2016 | 26/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do Aumento do Capital Social deliberado pelo Conselho de Administração em 12.02.2016 |
25/03/2016 | 24/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pauta da Assmbleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 27/04/2016 |
24/03/2016 | 21/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprimoramento nas redações do Regimento Interno do Conselho de Administração e da Política de Transações com Partes Relacionadas |
24/03/2016 | 21/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acolhimento de pedido de resignação apresentado por Membro Independente do Conselho de Administração |
16/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Pagamento de JCP | 2. Aumento do Capital Social |
15/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membro Especialista no Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação |
15/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para aquisição de ações de emissão própria |
15/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2015 | 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2015 |
15/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
15/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015 |
12/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Pagamento de JCP | 2. Aumento do Capital Social |
17/12/2015 | 16/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação e do Código de Ética e Conduta Duratex |
16/12/2015 | 16/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração de Juros sobre o Capital Próprio |
29/10/2015 | 28/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2015 |
14/10/2015 | 14/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE para deliberar sobre proposta de incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia |
05/10/2015 | 30/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na composição do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação |
23/09/2015 | 18/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recomposição da Diretoria |
26/08/2015 | 24/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na redação do Código de Ética e Conduta Duratex |
28/07/2015 | 27/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2015 | 1. Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2015 | 2. Declaração e Pagamento de JCP | 2. Declaração e Pagamento de JCP |
28/07/2015 | 27/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas |
07/07/2015 | 03/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Conselheiro para integrar o Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação | Eleição de Conselheiro para integrar o Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação |
03/06/2015 | 27/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Registro da escolha do Presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas | 1. Registro da escolha do Presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas | 2. Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração | 2. Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração |
28/04/2015 | 27/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política da Ouvidoria Duratex | Alteração da Política da Ouvidoria Duratex |
28/04/2015 | 27/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação | 1- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação | 2- Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2015 | 2- Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2015 |
28/04/2015 | 27/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração | 2- Eleição dos membros da Diretoria | 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores |
27/03/2015 | 27/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 27.04.2015 | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 27.04.2015 |
27/03/2015 | 04/02/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/03/2015 | 27/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento do Comitê de Sustentabilidade |
05/02/2015 | 04/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para aquisição de ações de emissão própria |
05/02/2015 | 04/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de JCP complementar e de JCP adicional de 10% ao dividendo mínimo obrigatório |
05/02/2015 | 04/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2014 | 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2014 |
05/02/2015 | 04/02/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2014 |
22/12/2014 | 17/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recomposição da Diretoria |
15/12/2014 | 15/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração de Juros sobre o Capital Próprio |
01/12/2014 | 24/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Ouvidoria Duratex |
28/10/2014 | 27/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2014 |
12/08/2014 | 12/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação da AGE de 29/08/2014 para deliberar sobre a incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. pela Companhia |
30/07/2014 | 29/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2014 | 2. Declaração e Pagamento de JCP |
25/06/2014 | 22/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração | 2- Eleição dos membros da Diretoria | 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores | 4- Registro do falecimento de diretor da Companhia |
11/06/2014 | 02/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Registrar a escolha do Presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas | 2. Alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas |
23/04/2014 | 22/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação | 2- Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2014 | 3- Alteração da redação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia |
23/04/2014 | 22/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração | 2- Eleição dos membros da Diretoria | 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores | 4- Registro do falecimento de diretor da Companhia |
21/03/2014 | 21/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 22.04.2014 |
17/02/2014 | 17/02/2014 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
17/02/2014 | 17/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para aquisição de ações de emissão própria |
17/02/2014 | 17/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2013 | 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2013 |
17/02/2014 | 17/02/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2013 |
17/02/2014 | 17/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração e Pagamento de JCP |
19/12/2013 | 16/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recomposição da Diretoria |
26/11/2013 | 28/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na composição da Diretoria |
05/11/2013 | 28/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Aprovação da Política da Ouvidoria Duratex | 2- Nova redação ao Regimento Interno do Conselho de Administração e aos Regimentos de seus Comitês de Assessoramento | 3- Alteração das Políticas de Transações com Partes Relacionadas e de Controles Internos |
28/10/2013 | 28/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao 3º trimestre/2013 |
04/10/2013 | 30/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da recomposição da Diretoria |
16/09/2013 | 11/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Registro do presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas | 2- Aprovação da Política de Controles Internos | 3- Atualização da redação da Política de Transações com Partes Relacionadas ("caput" dos itens 2 a 5) |
07/08/2013 | 24/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) Aprovada a recomposição da diretoria adequando-a à nova reestruturação de cargos | 2) Aprovada a eleição de novos diretores |
25/07/2013 | 22/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprimoramento da redação do Rgimento Interno do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos | 2. Alteração do Código de Ética e Conduta da Duratex | 3. Renovação da vigência da Política de Endividamento da Companhia |
22/07/2013 | 22/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2013 | Declaração e pagamento de JCP |
17/06/2013 | 22/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração | 2- Eleição dos membros da Diretoria | 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores |
06/06/2013 | 06/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária |
22/04/2013 | 22/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e do Regimento do Comitê de Sustentabilidade | 2- Aprovação da nova redação do Código de Ética de Conduta | 3- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação | 4- Aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao 1º trimestre/2013 |
28/03/2013 | 14/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conversão de debêntures em ações ordinárias e consequente aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado |
22/03/2013 | 21/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Matérias a serem deliberadas na AGO/E de 22/04/2013 |
21/03/2013 | 21/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação novo CEO |
22/02/2013 | 22/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para aquisição de ações de emissão própria |
22/02/2013 | 22/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital e bonificação em ações a ser proposta na AGE de 22.04.2013 |
22/02/2013 | 22/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2012 | 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2012 |
22/02/2013 | 22/02/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2012 |
19/02/2013 | 19/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Declaração e Pagamento de JCP |
23/01/2013 | 23/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conversão de debêntures em ações ordinárias e consequente aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado |