MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) Información Periódica - Listado
Actualización 12/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - ESPA3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | RCF - Aprovação dos Resultados do 3T24 |
| 07/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA de Divulgação de Resultados 3T24 e Eleição do Comitê de Ética |
| 30/10/2024 | 30/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Mark Hu - RCA 30.10.2024 |
| 04/10/2024 | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Conselheiro Independente - Conselho de Administração (Ana Zamper) |
| 22/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA de Resultados 2T24 |
| 08/08/2024 | 02/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCF - Resultados 2T24 |
| 08/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA de Resultados 2T24 |
| 05/08/2024 | 30/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Aprovação de Políticas: (i) de Destinação de Resultados da Companhia; e (ii) Contratação de Serviços Extra Auditoria |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Eleição CFO - RCA |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA - 18/06/2024 |
| 09/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das atualizações sobre os andamentos dos trabalhos do auditor independente da Companhia; (ii) apreciar as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período |
| 28/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA - AGOE |
| 21/03/2024 | 20/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata RCF - Aprovação de Resultados 4T23 e 2023 |
| 21/03/2024 | 21/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Renúncia CEO |
| 21/03/2024 | 19/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Aprovação de Resultados 4T23 e 2023 |
| 05/03/2024 | 04/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata da RCA - 04/03/2024 |
| 01/03/2024 | 01/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata da RCA - Notas comerciais |
| 19/02/2024 | 16/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Emissão Debêntures |
| 09/02/2024 | 08/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião RCA Acordo de Indenidade |
| 13/11/2023 | 10/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação de Resultados - 3T23 |
| 13/11/2023 | 09/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Resultados 3T23 |
| 14/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Resultados 2T23 |
| 12/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação de Resultados - 2T23 |
| 09/08/2023 | 01/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Membro COAUD |
| 07/08/2023 | 01/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Membro COAUD |
| 31/07/2023 | 28/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Regimento Interno Diretoria |
| 01/06/2023 | 01/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA 01.06.2023 Nomeação CFO e DRI |
| 12/05/2023 | 12/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata CF Resultados 1T23 |
| 12/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Resultados 1T23 |
| 02/05/2023 | 02/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA Renúncia Leonardo e Eleição Sylvia |
| 27/03/2023 | 24/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciar e opinar sobre o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Opinar sobre a proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/03/2023 | 23/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas dos documentos pertinentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Convocação de assembleia geral para tratar das matérias indicadas nos itens anteriores | Enquadramento de membro e candidato ao Conselho de Administração nos critérios de independência previstos na regulamentação aplicável | Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | Proposta da administração para a fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023 | Proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal, fixação do número de membros, e eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal | Proposta da administração para eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia | Proposta da administração para fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Tomar conhecimento e analisar o relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Eleição Conselheira |
| 10/01/2023 | 09/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de Eleição Diretoria |
| 14/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata Reunião RCF - ITR 3T22 |
| 10/11/2022 | 09/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA de Resultados 3T22 |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Saída Conselheira |
| 26/10/2022 | 26/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Homologação |
| 14/10/2022 | 14/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação da Alteração da 2ª Emissão |
| 13/10/2022 | 13/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Renúncia Diretoria |
| 19/09/2022 | 19/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Cultura e Governança |
| 12/09/2022 | 12/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Rerrat - Emissão de Debêntures |
| 08/09/2022 | 08/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - Ata da 1ª Emissão |
| 30/08/2022 | 30/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - Capitalização |
| 30/08/2022 | 25/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata RCF - Capitalização |
| 16/08/2022 | 12/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o 2º ITR/22, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, a ser oportunamente divulgado, na forma e prazos da legislação aplicável | Autorizar os Diretores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Consignar que foram apresentadas e analisadas as informações sobre as atividades do Comitê de Auditoria relativas ao período de 1º de abril de 2022 a 30 de junho de 2022 |
| 15/08/2022 | 12/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o 2º ITR/22, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, a ser oportunamente divulgado, na forma e prazos da legislação aplicável | Autorizar os Diretores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores | Consignar que foram apresentadas e analisadas as informações sobre as atividades do Comitê de Auditoria relativas ao período de 1º de abril de 2022 a 30 de junho de 2022 |
| 15/08/2022 | 12/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestar-se favoravelmente ao 2º ITR/2022 |
| 12/08/2022 | 12/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Debêntures |
| 05/07/2022 | 01/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA 01.07.2022 |
| 23/06/2022 | 23/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do novo CEO | Renúncia de CEO |
| 16/05/2022 | 16/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA - 16.05.2022 |
| 16/05/2022 | 13/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata CF - 13.05.2022 |
| 29/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | ratificar as deliberações constantes dos itens V (ii); V (iii); V (v); V (vi); V (vii); e V (viii) da ata da reunião do Conselho de Administração | retificar a deliberação constante do item V (i) da ata da RCA 25.03.2022 | retificar a deliberação constante do item V (iv) da ata da RCA 25.03.2022 |
| 29/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Ratificar as deliberações constante dos itens 4 (i) e 4 (ii) da ata da RCAUD 25.03.2022. | Retificar a deliberação constante do item 4 (iii) da ata da RCAUD 25.03.2022 |
| 29/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Ratificar a deliberação constante do item 4 (i) da ata da RCF 25.03.2022. | Retificar a deliberação constante dos itens 4 (ii) e (iii) da ata da RCF 25.03.2022 |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Aprovação de contas e atos de gestão da Diretoria | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do edital de convocação, contendo a ordem do dia para a efetiva convocação dos acionistas da Cia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 29/04/2022; | (ii) as DFs da Cia, docs referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, assim como a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO com a recomendação de aprovação; | (iii) o relatório de adm e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, aprovando a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO; | (iv) a proposta da adm, a ser submetida ao exame, deliberação e votação da AGO, para a destinação do resultado da Cia e eventual dist. de dividendos referentes ao exercício social findo em 31/12/2021; | (ix) da autorização para que os Diretores pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores conforme aprovadas. | (v) aproposta da administração, para fixação do número de membros do Conselho de Administração para o exercício do próximo mandato; | (vi) a proposta da adm, para eleição dos membros do CA, com o atendimento à Pol. de Indicação de Adm da Cia, o que inclui o atendimento às regras p/ a indicação dos membros independentes; | (vii) a proposta da administração, para fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; e | (viii) eleição de novos membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, nos termos da alínea (i) do artigo 19 e artigo 20 do estatuto social da Companhia; e |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2022 | 23/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 4º Trimestre do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022; | (iii) apresentação do plano anual de marketing da marca da Companhia referente ao exercício social de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022; | (iv) a aprovação do edital de convocação, contendo a ordem do dia para a efetiva convocação dos acionistas da Cia, para se reunirem em AGO a se realizar em 29/04/2022; | (ix) a proposta da adm, para eleição dos membros do CA, com o atendimento à Pol. de Indicação de Adm da Cia, o que inclui o atendimento às regras para a indicação dos membros independentes; | (v) as DFs da Cia, docs referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, assim como a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO com a recomendação de aprovação; | (vi) o relatório de administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, aprovando a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGO; | (vii) a proposta da adm, a ser submetida ao exame, deliberação e votação da AGO, para a destinação do resultado da Cia e eventual dist. de dividendos refer. ao exercício social findo em 31/12/2021; | (viii) a proposta da administração, para fixação do número de membros do Conselho de Administração para o exercício do próximo mandato; | (x) a proposta da administração, para fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; e | (xi) eleição de novos membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, nos termos da alínea (i) do artigo 19 e artigo 20 do estatuto social da Companhia; e | (xii) da autorização para que os Diretores pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores conforme aprovadas. |
| 07/01/2022 | 07/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membros Comite de Ética |
| 03/01/2022 | 03/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Bárbara Fortes |
| 16/11/2021 | 16/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 16/11/2021 | 16/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados do 3T21 |
| 01/09/2021 | 01/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) |
| 01/09/2021 | 31/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as Informações Financeiras Trimestrais referentes ao período de 1º abril de 2021 a 30 de junho de 2021 |
| 13/08/2021 | 13/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adiamento na divulgação do formulário de informações trimestrais referentes ao 2º trimestre do exercício social em curso | Manutenção da Ernst & Young como companhia responsável pela auditoria do exercício social de 2021 e não seguimento com a contratação da Deloitte |
| 11/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação da ata |
| 13/07/2021 | 01/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações |
| 08/07/2021 | 08/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1ª emissão de debêntures |
| 24/06/2021 | 24/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do fechamento de câmbio para movimentações estrangeiras que envolvam as solicitações desta companhia na forma de aporte de capital para empresa CORPOREOS COLOMBIA S.A.S | Substituição Auditores Independentes |
| 16/06/2021 | 16/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação do Regimento do Conselho Fiscal |
| 26/05/2021 | 24/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 24/05/2021 | 14/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membro Comitê de Ètica |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de fechamento do câmbio na importe de até US$ 500.000,00 para movimentações estrangeiras e remessa de envio desta quantia ou valor menor para a COPOREOS COLOMBIA SAS | Aprovação dos resultados e ITR do trimestre encerrado em 31 de março de 2021 |
| 06/04/2021 | 06/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membro do comitê de auditoria |
| 29/03/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2021 | Aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de 2020 | Aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021 | Aprovação das Demonstrações Financeiras do ano de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração, das Contas da Diretoria e do Relatório dos Auditores Independentes | Aprovação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 |
| 29/03/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/02/2021 | 24/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de orçamento do ano de 2021; | Renúncia de membro do Conselho |
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital |
| 18/02/2021 | 09/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício, pela Companhia, das opções de compra outorgadas pelos acionistas minoritários em sociedades controladas pela Companhia |
| 29/01/2021 | 28/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para celebração dos Documentos Definitivos da Oferta Pública de Distribuição | Emissão de ações ordinárias dentro do limite do capital autorizado | Fixação do Preço por Ação no âmbito da Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos S.A | Homologação do aumento de capital da Companhia |