ETERNIT S.A. (ETER3) Información Periódica - Listado
Actualización 12/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - ETER3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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05/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes, ref. ao trimestre findo em 30/09/2024 e outros |
05/11/2024 | 04/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações contábeis, individuais e consolidadas da Eternit S/A., referentes ao trimestre findo em 30/09/2024 e outros |
05/11/2024 | 04/11/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas da Eternit, referentes ao trimestre findo em 30/09/2024 e outros. |
13/09/2024 | 13/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de nova Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio da Companhia. |
12/08/2024 | 12/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar, em parte, a deliberação sobre recompra de ações da RCA de 27 de fevereiro de 2024 |
06/08/2024 | 06/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia e deliberar sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) |
06/08/2024 | 06/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas do 2T24 e o relatório de revisão dos auditores independentes |
06/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas do 2T24 e avaliar a proposta de pagamento de JCP |
07/05/2024 | 07/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se sobre às informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 31/03/2024. |
07/05/2024 | 07/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Eleger o Coordenador do Conselho Fiscal; (ii) Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e informações contábeis, individuais e consolidadas do 1T24 e outros |
07/05/2024 | 07/05/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e informações contábeis, individuais e consolidadas do 1T24 e relatório de revisão dos auditores independentes. |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre (i) a eleição do Diretor Presidente, do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, do Diretor Comercial e Diretor Industrial; e outros. |
27/02/2024 | 27/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao exercício findo em 31/12/2023 e outros. |
27/02/2024 | 27/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis, individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 31/12/2023 e outros. |
27/02/2024 | 26/02/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras e outros. |
20/02/2024 | 20/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a incorporação da empresa Confibra Indústria e Comércio Ltda. |
19/12/2023 | 19/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP), nos termos da Política de Dividendos e JCP (Política). |
07/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 30/09/2023; Deliberar sobre o pagamento JCP e aprovar a proposta de atualização da Política de Gestão de Riscos. |
07/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023. |
07/11/2023 | 06/11/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca dos resultados do 3T23; Avaliar a proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) e Aprovar a proposta de atualização da Política de Gestão de Riscos da Companhia. |
08/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30/06/2023. |
08/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023. |
08/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023. |
26/06/2023 | 20/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração. |
01/06/2023 | 31/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobra a sucessão do Diretor Presidente da Eternit. |
09/05/2023 | 08/05/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca dos resultados do 1T23 e avaliar a proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP). |
09/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias referente ao trimestre findo em 31/03/2023; Deliberar sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e outros. |
09/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Eleger o Coordenador do Conselho Fiscal, nos termos da cláusula 8.1. de seu Regimento Interno;Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras. |
27/04/2023 | 18/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do novo membro do Comitê de Auditoria Não Estatutário (COAUD), nos termos do artigo 2º, parágrafo 6º. do Regimento Interno do Comitê. |
24/03/2023 | 24/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações de Própria Emissão |
13/03/2023 | 13/02/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/02/2023 | 13/02/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/02/2023 | 14/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis, individuais e consolidadas , referentes ao exercício findo em 31/12/2022 e outros. |
14/02/2023 | 14/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao exercício findo em 31/12/2022 e outros. |
14/12/2022 | 13/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do membro do Comitê de Auditoria Não Estatutário e Deliberar sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) - 4T22. |
08/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022. |
08/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias referente ao trimestre findo em 30/09/2022; Deliberar sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e outros. |
09/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022. |
09/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias referente ao trimestre findo em 30/06/2022 e Deliberar sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP). |
30/06/2022 | 30/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Política de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) da Companhia (Política). |
10/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se sobre as informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao período findo em 31/03/2022. |
10/05/2022 | 09/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Eleger o Coordenador do Conselho Fiscal, nos termos da cláusula 8.1. de seu Regimento Interno; (ii) Tomar conhecimento e emitir parecer sobre as Demonstrações Financeiras. |
02/05/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do (i) Diretor Presidente (ii) do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; (iii) Diretor Comercial; e (iv) Diretor Industrial. |
24/02/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar e apreciar a proposta e convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (AGEO). |
22/02/2022 | 21/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
22/02/2022 | 22/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 |
18/01/2022 | 18/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ampliação da capacidade de produção de fibra de PP da unidade de Manaus |
14/12/2021 | 14/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
16/11/2021 | 16/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação nova unidade industrial de fibrocimento |
09/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 3T21 |
09/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
30/09/2021 | 30/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e nomeação de membros do Conselho de Administração |
27/08/2021 | 27/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Discussão acerca de redução do capital social |
10/08/2021 | 10/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Resultados 2T21 |
10/08/2021 | 10/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 2T21 e deliberação para redução de capital social |
21/07/2021 | 20/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novo Diretor Industrial da Companhia. |
08/06/2021 | 08/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital |
21/05/2021 | 21/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação do terceiro rateio para subscrição de sobras |
11/05/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Resultados 1T21 |
11/05/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 1T21 |
20/04/2021 | 20/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
19/03/2021 | 19/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital por subscrição privada de ações |
19/03/2021 | 19/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aumento de Capital por subscrição privada de ações |
16/03/2021 | 16/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e recomendar a aprovação pela AGE da consolidação do Estatuto Social da Companhia | Apreciar e recomendar a aprovação pela AGE da proposta de alteração do parágrafo único do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo número de ações em que se divide o capital soci | Apreciar e recomendar a aprovação pela AGO da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020 | Apreciar e recomendar a aprovação pela AGO da proposta de Remuneração Global a ser paga aos Administradores e membros do Conselho Fiscal, caso instalado, em relação ao exercício social de 2021. | Apreciar e recomendar a aprovação pela AGO do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das DFs auditadas referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, do Relatório dos Auditores Inde | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) | Convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) |
02/03/2021 | 02/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/03/2021 | 02/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 |
18/02/2021 | 18/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Riscos |
15/12/2020 | 15/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orçamento para 2021 |
17/11/2020 | 17/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Calendário de Eventos Corporativos de 2021 | Retomada das atividades de remoção de estéril |
10/11/2020 | 10/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Resultados 3T20 |
10/11/2020 | 10/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 3T20 |
22/09/2020 | 22/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de empréstimos de curto prazo e financiamento de capital de giro | Informe sobre Código Brasileiro de Governança Corporativa 2020 |
15/09/2020 | 15/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses |
11/08/2020 | 11/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Resultados 2T20 |
11/08/2020 | 11/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 2T20 | Transformação da Tegula Solar |
07/07/2020 | 07/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação parcial do aumento de capital | Política de Riscos | Processamento do minério disponível nas instalações da Sama |
19/06/2020 | 19/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2ª. Rodada de Sobras |
12/06/2020 | 12/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de auditoria externa |
27/05/2020 | 27/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Eleição de Coordenador do Conselho Fiscal | Resultados 1T20 |
27/05/2020 | 27/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 1T20 |
29/04/2020 | 28/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Aumento de Capital da Companhia mediante a emissão de ações ordinárias para subscrição privada |
29/04/2020 | 28/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciar a proposta da RCA acerca do aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado, mediante emissão de ações para subscrição privada. |
03/04/2020 | 03/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação do novo Presidente do Conselho de Administração, a ser deliberada em AGO. | Recomposição da Proposta de indicação de 5 membros para compor o Conselho de Administração a ser deliberada em AGO |
27/03/2020 | 27/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alternativas de funding para capitalização da Companhia. | Indicação do novo Presidente do Conselho de Administração | Retificação dos membros indicados para compor o Conselho de Administração |
25/03/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, correspondentes às notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019 |
25/03/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Propostas da Administração que acompanharão a convocação das respectivas assembleias gerais | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) Reforma do Estatuto Social da Companhia e convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) | Demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | Proposta da Administração para a Composição do Conselho de Fiscal para o mandato 2020-2021 | Proposta da Administração para indicação dos membros para compor o Conselho de Administração para o mandato 2020-2022 |
11/02/2020 | 11/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operações da SAMA | Políticas de Governança da B3 | Reforma do Estatuto Social |
14/01/2020 | 14/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Orçamento para 2020 | Desmobilização da Precon Goiás Industrial Ltda. |
10/12/2019 | 10/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Financiamento para capital de giro |
14/11/2019 | 14/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Resultados 3T19 |
14/11/2019 | 14/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 3T19 |
15/10/2019 | 15/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Calendário 2020 | Constituição da "Tégula Solar" | Operação - Transporte SAMA | Projeto Fotovoltaico |
20/09/2019 | 20/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do Aumento de Capital |
28/08/2019 | 23/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise da Lei Estadual de Goiás | Aprovação da redução dos honorários do Conselho em 30% lineares | Aprovação da revisão do Orçamento de 2019 | Monetização dos ativos não operacionais |
13/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 2T19 |
13/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Resultados 2T19 |
19/07/2019 | 19/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital - valor mínimo |
18/07/2019 | 16/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital | Informe de Governança Corporativa | Plano de auditoria interna |
16/07/2019 | 16/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital | Informe de Governança Corporativa | Plano de auditoria interna |
16/07/2019 | 16/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
18/06/2019 | 18/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CSC | Hibernação da Sama | Incorporação do Comitê Jurídico | Informe de Governança Corporativa 2019 | Retificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019 |
22/05/2019 | 15/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Controlada SAMA |
20/05/2019 | 20/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nova versão do plano de recuperação judicial |
15/05/2019 | 15/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Controlada SAMA |
07/05/2019 | 07/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Resultados 1T19 |
07/05/2019 | 07/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Resultados 1T19 |
07/05/2019 | 22/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações financeiras individuais e consolidadas 2018 |
25/04/2019 | 25/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do plano de credores | Aprovação do plano individual de investimento |
09/04/2019 | 09/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Remuneração variável 2019 - Parâmetros | Retificação do percentual referente aos Bônus da diretoria |
22/03/2019 | 22/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
22/03/2019 | 22/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações financeiras individuais e consolidadas 2018 |
20/03/2019 | 20/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e aprovação do bônus 2018 da Diretoria | Demonstrações financeiras individuais e consolidadas 2018 | Destinação do resultado do exercício social findo de 2018 | Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao exercício social de 2019, caso instalado | Fixação do montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores no exercício social de 2019 |
19/02/2019 | 19/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
08/01/2019 | 08/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Plano de Credores com alterações a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial |
13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia | Divulgação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referente ao trimestre findo em 30/09/2018 | Ratificar a contratação da auditoria externa Deloitte para auditoria das DFs, até o primeiro trimestre do ano de 2019 |
12/11/2018 | 12/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Eternit S.A., referente a 30/09/2018 |
22/10/2018 | 22/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
26/09/2018 | 26/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Comitê de Operações | Metas da diretoria | Proposta da Diretoria e eleição do Conselho da Companhia Sulamericana de Cerâmica | Quadro societário da Eternit da Amazônia |
31/08/2018 | 31/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de diretor |
14/08/2018 | 14/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
13/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação da data da 2º Convocação de Assembleia Geral Extraordinária que ocorreu em 30 de junho de 2018 | Divulgação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2018 |
26/06/2018 | 26/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Plano de Credores a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial | Calendário das Reuniões de Conselho para o 2º Semestre | Criação do Comitê de Ética da Companhia | Retificação da deliberação relativa a antecipação de pagamento de parte do bônus de longo prazo relativo ao exercício de 2017 |
24/05/2018 | 24/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Grupamento de Ações | Informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referente ao trimestre findo em 31/12/2018 |
23/05/2018 | 23/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Designar entre os seus membros efetivos o Coordenador do Conselho Fiscal | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/05/2018 | 08/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Composição dos Comitês | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Indicação do Secretário de Governança da Companhia | Ratificação do Calendário Anual das Reuniões |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição da totalidade das ações da CSC |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2017 |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
19/03/2018 | 19/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajuizamento de pedido de recuperação judicial | Alienação de Bens | Renúncia de membro do Conselho de Administração |
21/12/2017 | 20/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia de membro do Conselho de Administração |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
08/11/2017 | 08/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da alteração do Estatuto Social, visando adequá-lo às regras estabelecidas no regulamento do Novo Mercado, segmento especial de listagem da B3 S.A. | Aprovação da inclusão da Seção I no Capitulo XIV do Estatuto Social da Companhia | Aprovação da proposta da Diretoria referente às incorporações das empresas Wagner Ltda. e Precon Goiás Industrial Ltda.e dos termos dos protocolos | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2017 | Aprovação dos laudos de avaliação das empresas Wagner Ltda. e Precon Goiás Industrial Ltda | Aquisição pela Companhia, das cotas de titularidade da empresa controlada Prel Empreendimentos e Participações Ltda., nas empresas Wagner Ltda. e Precon Goiás Industrial Ltda. | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Indicação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA. para avaliação de valor dos patrimônios líquidos contábeis da Wagner Ltda. e Precon Goiás Industrial Ltda. e elaboração dos laudos de avaliação |
07/11/2017 | 07/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/08/2017 | 09/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2017 |
08/08/2017 | 08/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
19/07/2017 | 19/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Código de Ética |
19/07/2017 | 19/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de Diretor | Eleição de Diretor(es) |
21/06/2017 | 21/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda de imóvel |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 31 de março de 2017 | Recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho, e seus respectivos membros |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Eternit S.A | Designar entre os seus membros efetivos o Coordenador do Conselho Fiscal | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
19/04/2017 | 19/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor Presidente | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
19/04/2017 | 19/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de Diretores |
17/03/2017 | 17/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Proposta da Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016 |
17/03/2017 | 17/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca da Proposta da Administração | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração | Contratação de auditoria independente | Encerramento de unidades da Tégula |
09/12/2016 | 09/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de diretor |
09/11/2016 | 09/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016 |
08/11/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Renúncia de Membro do Conselho Fiscal |
15/09/2016 | 15/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016 |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/05/2016 | 11/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Remuneração individual dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016 | Definição e composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho e seus respectivos membros |
11/05/2016 | 11/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
11/05/2016 | 11/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação da indicação da administração da Companhia para exercer a atividade de secretária do Conselho Fiscal | Designação do Coordenador do Conselho Fiscal | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/03/2016 | 24/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2015 | Deliberação sobre a data do pagamento de Juros sobre Capital Próprio | Retificação da distribuição dos Dividendos e dos Juros sobre o Capital Próprio já distribuídos |
28/03/2016 | 24/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Destinação de lucro líquido do exercício e de períodos anteriores | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/01/2016 | 28/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
16/12/2015 | 16/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Juros sobre Capital Próprio |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 3T15 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/11/2015 | 03/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/08/2015 | 04/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 2T15 | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 2T15 | Aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia | Aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Venda de imóvel da controlada Wagner Ltda. | Venda de imóvel da controlada Wagner Ltda. |
04/08/2015 | 04/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/05/2015 | 16/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia | Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
13/05/2015 | 13/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 1T15 | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 1T15 | Definição e composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho | Definição e composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/05/2015 | 12/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
17/04/2015 | 16/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia | Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
16/04/2015 | 16/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
11/03/2015 | 11/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2014 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
19/12/2014 | 19/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Juros sobre Capital Próprio |
17/12/2014 | 17/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Concessão de garantias |
06/11/2014 | 05/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda de imóvel |
05/11/2014 | 05/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 3T14 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/11/2014 | 05/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de Diretor | Eleição de Diretor |
04/11/2014 | 04/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/08/2014 | 14/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Desdobramento de ações |
06/08/2014 | 06/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 2T14 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/08/2014 | 05/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
16/07/2014 | 16/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal | Aprovação do requerimento de licença ao cargo de Conselheiro Fiscal Titular com substituição pelo seu suplente | Designação do coordenador do Conselho Fiscal |
07/05/2014 | 07/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 1T14 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/05/2014 | 06/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
23/04/2014 | 23/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/03/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2013 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/03/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/12/2013 | 11/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/11/2013 | 06/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/11/2013 | 06/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas |
23/10/2013 | 23/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração nas datas do Plano de Incentivo de Compra de Ações por parte da Diretoria | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Inclusão do item 14.1.1.1.1 no regimento interno do Conselho de Administração |
07/08/2013 | 07/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/08/2013 | 07/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
19/06/2013 | 10/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal | Ratificação do Parecer sobre as informações trimestrais referente ao 1T13 |
17/04/2013 | 17/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
17/04/2013 | 17/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
15/04/2013 | 15/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Implantação da unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção |
08/03/2013 | 05/03/2013 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/03/2013 | 06/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2012 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |