RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B) Información Periódica - Listado

Actualización 14/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - FRRN5B

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
13/11/2024	08/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na diretoria da Companhia
07/11/2024	06/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações na composição da administração da Companhia
30/10/2024	21/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
15/07/2024	12/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reestruturação e Adequação de Escopo da Diretoria Estatutária
27/06/2024	27/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Conselho da Administração
08/04/2024	04/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Aprovação do Relatório da Administração e DFs; (2) Distribuição de Dividendos; (3) Remuneração da ADM; (4) Convocação da AGO
08/03/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Diretor Presidente
22/12/2023	22/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Mudança de Auditor Independente
17/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a Operação de Risco Sacado contratada
05/09/2023	31/08/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Alteração de endereço de escritorio em brasilia
19/06/2023	19/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reorganização Societária Malha Norte
11/05/2023	26/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição da diretoria
09/05/2023	26/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição da diretoria
20/04/2023	20/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a. a avaliação de uma potencial proposta de reorganização societária ; \| b. a constituição de Comitê Especial Independente da Rumo; \| c. a eleição dos membros do Comitê Independente da Companhia; \| d. a autorização para o início dos trabalhos dos Comitês Independentes; e \| e. a ratificação da contratação pela Diretoria de assessores jurídicos e/ou financeiros para o Comitê Independente
27/03/2023	27/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022
03/03/2023	13/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do conselho
20/01/2023	13/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do conselho
03/10/2022	03/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/09/2022	27/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	FIPS
29/09/2022	26/09/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Reuniao da diretoria
06/05/2022	05/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberou sobre Risco Sacado e eleição Guilherme Penin
30/03/2022	30/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA para deliberações da AGOE
24/02/2022	22/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na Diretoria
23/12/2021	23/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na Diretoria Financeira
11/11/2021	10/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA
02/09/2021	02/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pagamento de dividendos Intercalares
02/09/2021	01/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião de Conselho da Administração
05/08/2021	04/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião da Administração - Outorga de garantia corporativa ao financiamento do Terminal XXXIX de Santos; Aprovação do empréstimo via Lei n° 4131, do Terminal XXXIX de
17/05/2021	17/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração CA e Diretoria
24/03/2021	24/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as DFs do exercício e convocar a AGO
15/01/2021	15/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
30/04/2020	30/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia
07/04/2020	30/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração para o exercício social de 2020 \| Aprovar a distribuição de dividendos \| Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 \| utorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária nos prazos legais para aprovar as contas da Companhia
07/04/2020	27/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários relativos à operação financeira aprovada \| Autorizar e ratificar emissão de NCE
24/03/2020	18/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de serviço de auditoria independente
09/01/2020	02/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração na estrutura de garantias de contratos de financiamento \| Autorizar a Diretoria da Companhia, desde já, a praticar todos os atos necessários relativos às matérias acima deliberadas
11/12/2019	11/12/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ sob o nº 24.962.466/0002-17
29/08/2019	20/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/04/2019	01/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a destituição do Sr. Julio Fontana Neto, ao cargo de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração; \| Consignar a composição do Conselho de Administração. \| Eleger o Sr. João Alberto Fernandez de Abreu como Presidente do Conselho de Administração;
08/04/2019	01/04/2019	Reunião da Administração	Conselho Consultivo	Ata	Aprovar a destituição do Sr. Julio Fontana Neto, ao cargo de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração \| Eleger o Sr. João Alberto Fernandez de Abreu como Presidente do Conselho de Administração.
25/03/2019	25/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentar remuneração global da Administração \| Aprovar distribuição dos dividendos \| Aprovar relatório da administração \| Autorizar convocação Assembleia Geral Ordinária
04/02/2019	01/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação emissão debênture
19/11/2018	08/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Financeira
08/10/2018	03/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar celebração de contratos de financiamento, aprovados pela controladora
04/10/2018	03/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar contratos de financiamento
20/09/2018	20/09/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Abertura de filial da Companhia
22/08/2018	22/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02/07/2018	21/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Eleição de Diretor(es)
10/05/2018	07/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar e ratificar a emissão da Nota de Crédito à Exportação
26/03/2018	26/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentar remuneração global da Administração \| Aprovar distribuição dos dividendos \| Aprovar relatório da administração \| Autorizar convocação Assembleia Geral Ordinária
24/01/2018	24/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar emissão de NCE
28/12/2017	21/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação emissão NCE
04/12/2017	04/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a 10ª emissão de debêntures simples da Companhia
12/09/2017	31/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
31/07/2017	31/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/07/2017	26/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração endereço filial
03/07/2017	26/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia José Cezário
28/04/2017	28/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
17/03/2017	17/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Demonstrações Financeiras
17/03/2017	17/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a emissão da Nota de Crédito à Exportação Mediante Repasse de Recursos Externos pela Companhia
15/02/2017	02/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização à Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, para praticar todos os atos necessários \| Autorização da outorga de garantia pela Companhia ao pagamento dos títulos de dívidas emitidos pela Rumo Luxembourg S.à.r.l
15/12/2016	30/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| Aprovar a submissão à deliberação dos acionistas da Companhia a proposta de Aumento de Capital Social \| Aprovar o Laudo de Avaliação e a descrição dos ativos a serem contribuídos no Aumento do Capital Social \| Manifestar-se favoravelmente a respeito do preço de emissão por ação no Aumento de Capital Social \| Ratificar a escolha da empresa responsável pela avaliação dos ativos a serem contribuídos no Aumento de Capital Social, bem como pela elaboração do Laudo de Avaliação
13/12/2016	06/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da emissão das Notas de Crédito à Exportação pela Companhia
30/11/2016	30/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| Aprovar a submissão à deliberação dos acionistas da Companhia a proposta de Aumento de Capital Social \| Aprovar o Laudo de Avaliação e a descrição dos ativos a serem contribuídos no Aumento do Capital Social \| Manifestar-se favoravelmente a respeito do preço de emissão por ação no Aumento de Capital Social \| Ratificar a escolha da empresa responsável pela avaliação dos ativos a serem contribuídos no Aumento de Capital Social, bem como pela elaboração do Laudo de Avaliação
02/09/2016	01/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
14/06/2016	08/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a celebração de aditamento às Notas de Crédito à Exportação celebrados entre a Cia. e o Banco do Brasil \| Autorizar a diretoria a tomar as providências para a realização das deliberações \| Emissão de Valores Mobiliários
09/06/2016	08/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a celebração de aditamento às Notas de Crédito à Exportação celebrados entre a Cia. e o Banco do Brasil \| Autorizar a diretoria a tomar as providências para a realização das deliberações \| Emissão de Valores Mobiliários
30/03/2016	30/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da remuneração global da Administração para 2016 \| Aprovação e deliberação das Demonstrações Financeiras e Proposta de Administração de 2015 \| Autorizar convocação da AGO
03/12/2015	03/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de CCB
25/08/2015	17/08/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Transferência endereço filial SP
18/05/2015	04/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição de Auditor Independente
05/05/2015	04/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição de Auditor Independente \| Substituição de Auditor Independente
01/04/2015	01/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Eleição de Diretor(es)
31/03/2015	31/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros da Diretoria \| Alteração de Membros da Diretoria \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
06/02/2015	06/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de contratos com a Arco Rail Locação de Equipamentos Ferroviários Ltda.
30/12/2014	30/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
27/11/2014	27/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Nota de Crédito à Exportação em favor do Banco do Brasil
28/10/2014	28/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Eleição de Diretor(es)
28/04/2014	28/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
28/03/2014	27/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras
20/12/2013	20/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Nota de Crédito à Exportação
14/11/2013	14/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Nota de Crédito à Exportação
22/08/2013	21/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de membro da Diretoria
25/07/2013	25/07/2013	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Criação de Filial em Rondonópolis/MT
26/06/2013	21/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros da Diretoria \| Eleição de Diretor(es)
02/05/2013	02/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contrato
20/03/2013	19/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras \| Eleição de Diretor(es)