HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3) Información Periódica - Listado

Actualización 25/10/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - HAPV3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
14/10/2024	11/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	8ª emissão de Debêntures
25/09/2024	19/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissões intragrupo de duas notas comerciais pela Companhia (Emissões de Notas Comerciais e Notas Comerciais, respectivamente), as quais serão objeto de colocação privada.
06/09/2024	28/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a renúncia de membro do Comitê Estatutário de Remuneração e Pessoas; \| (ii) a eleição de membro do Comitê de Finanças, Mercado de Capitais e M&A; e \| (iii) a aprovação da Política de Clawback da Companhia
21/08/2024	12/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta de aquisição, pela Companhia, de um imóvel, na forma do artigo 24, h, do seu estatuto social
14/08/2024	08/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) manifestação favorável às demonstrações intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período findo em 30 de junho de 2024, e \| (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada.
06/08/2024	26/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização da concessão pela Companhia de garantia fidejussória em instrumento firmado por sua controlada.
10/07/2024	10/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
10/07/2024	28/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a realização de operação financeira intragrupo pela Companhia, por meio da 1.ª (primeira) emissão de notas comerciais da Companhia (Emissão e Notas Comerciais, respectivamente); \| (ii) a autorização à diretoria da Companhia e/ou seus representantes legais para praticar todo e qualquer ato necessário à implementação e à realização da Emissão; \| (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela administração e/ou representantes legais da Companhia para a consecução da Emissão.
29/05/2024	27/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a autorização da prestação de garantia pela Companhia, por meio de fiança, em contratos de contragarantia na modalidade de garantia judicial.
21/05/2024	21/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) reapresentação do ITR 1T24, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado, devidamente arquivado na sede da Companhia e em consonância com recomendação advinda do CoAud; e \| (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada.
21/05/2024	20/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta da administração da Companhia referente a Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser convocada; \| (ii) a autorização para a convocação da AGO; e \| (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.
21/05/2024	13/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação do conselho de administração da Companhia sobre a reapresentação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022; \| (ii) a manifestação do conselho de administração da Companhia sobre as demonstrações intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período findo em 31 de março de 2024.
06/05/2024	06/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
02/05/2024	30/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) reeleição de membros da diretoria; \| (ii) a indicação da representação da Companhia, nos termos do seu estatuto social; \| (iii) reeleição de membros do Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance; \| (iv) reeleição de membros do Comitê de Remuneração e Pessoas; \| (ix) reeleição de membros do Comitê de Projetos Estratégicos em TI e Integrações; e \| (v) reeleição de membros do Comitê de ASG (Meio Ambiente, Social e Governança); \| (vi) reeleição de membros do Comitê de Inovação, Transformação e Excelência Operacional; \| (vii) reeleição de membros do Comitê de Qualidade Assistencial; \| (viii) reeleição e eleição de membros do Comitê de Finanças, Mercado de Capitais e M&A; \| (x) reeleição de membros do Comitê de Estratégia, Marketing e Venda.
30/03/2024	29/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a proposta da administração da Companhia referente às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO); \| (iii) a autorização para a convocação da AGO; e \| (iv) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. \| i) validação de enquadramento de candidatos a membros independentes deste conselho de administração;
15/02/2024	15/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de um programa de recompra de até 200.000.000 de ações de emissão da Companhia, e \| Autorização à diretoria estatutária da Companhia para a prática de todos os atos necessários à consumação do Novo Programa de Recompra.
10/01/2024	29/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	6ª emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da Companhia (Emissão e Debêntures, respectivamente), as quais serão objeto de colocação privada.
22/12/2023	15/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos termos e condições da 5ª emissão de debêntures simples
20/12/2023	11/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A eleição do Sr. Luccas Augusto Nogueira Adib Antônio para o cargo de diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Companhia, com efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2024; \| A eleição do Sr. Maurício Fernandes Teixeira ao cargo de membro do conselho de administração da Companhia, com efeito a partir de 1.º de janeiro de 2024; \| Indicação dos diretores que exercem a representação da Companhia, nos termos do artigo 30, caput e parágrafo 1.º, do seu estatuto social. \| Recebimento da renúncia do Sr. Geraldo Luciano Mattos Júnior aos cargos de membro do conselho de administração, membro do Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance; \| Recebimento da renúncia do Sr. Maurício Fernandes Teixeira ao cargo de diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Companhia, com efeito a partir de 1.º de janeiro de 2024;
08/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) manifestação favorável às demonstrações intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período findo em 30 de setembro de 2023, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado; \| ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada.
24/10/2023	24/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da atualização da Política de Remuneração e Pessoas da Companhia.
19/09/2023	19/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a reeleição dos atuais membros da diretoria, refletindo as alterações dos cargos e competências dos diretores; e \| e (ii) a eleição do Sr. Gustavo Henrique Zacharias Ribeiro para o cargo de diretor vice-presidente de relações institucionais.
29/08/2023	29/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apreciação da proposta da administração da Companhia para AGE e (ii) autorização para convocação da AGE
23/08/2023	16/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assinatura de Termo de Acordo e Outras Avenças \| Assinatura de Transação Tributária
09/08/2023	09/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 2T23
04/08/2023	03/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Indicação de diretor para representação da Companhia
02/06/2023	24/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações nos membros e escopo dos Comitês \| Atualização da Pol de NVM, Regimento CA e Cod de Conduta e Ética \| Eleição de Diretor(es)
31/05/2023	24/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações nos membros e escopo dos Comitês \| Atualização da Pol de NVM, Regimento CA e Cod de Conduta e Ética \| Eleição de Diretor(es)
23/05/2023	12/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia \| Venda de 100% da participação societária da São Francisco Resgate
19/05/2023	19/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
15/05/2023	15/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITR 31.03.2023
28/04/2023	20/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assunção pela Companhia de todos e quaisquer direitos e obrigações assumidos pela BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. \| Concessão pela Companhia, de mútuo intragrupo, em favor da BCBF
12/04/2023	11/04/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar e manifestar-se sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias
12/04/2023	12/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(iv) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 6.º do Estatuto Social \| (i) a fixação e justificativa do preço de emissão por ação ordinária de emissão da Companhia (Ações) \| (ii) a aprovação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado \| (iii) a verificação do número de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta
05/04/2023	27/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apreciação da proposta da administração da Companhia para a assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2023 (AGOE); \| (ii) a autorização para convocação da AGOE; e \| (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.
04/04/2023	21/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação de cenários financeiros da Companhia para os anos fiscais de 2023 e 2024 \| Avaliação acerca de operação de sale lease back envolvendo 10 ativos imobiliários \| Escolha da oferta para consecução da operação de sale lease back envolvendo 10 ativos imobiliários
02/04/2023	02/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia; \| (ii) a exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia; \| (iii) a concessão do direito de prioridade aos seus atuais acionistas, para subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta; \| (iv) a ratificação de todos os atos praticados pela diretoria da Companhia no âmbito da Oferta; \| (v) a autorização para que a diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.
28/02/2023	28/02/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/02/2023	28/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
24/02/2023	24/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos termos e condições da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações
26/01/2023	23/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) atualização e aprovação de algumas políticas e regimento do Conselho de Administração; \| (ii) alteração da nomenclatura do Comitê de Estratégia Marketing e Imagem, que passa a ser denominado Comitê de Estratégia, Marketing e Venda; \| (iii) indicação de novo membro ao Comitê de Estratégia, Marketing e Venda; \| (iv) alteração da coordenação dos Comitê de Estratégia, Marketing e Venda e Comitê de Remuneração e Pessoas; \| (v) prestação de garantia, pela Companhia, em instrumento firmado por controlada da Companhia, na forma do art. 24, j, de seu estatuto social; \| (vi) contratação, como devedora solidária, de Instrumento de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, na forma do art. 24, f, de seu estatuto social e \| (vii) aprovação de transações com partes relacionadas indicadas como aderentes à política de transações com partes relacionadas pelo comitê de auditoria, riscos, controles internos compliance (COAUD)
11/01/2023	11/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição da Sra. Maria Paula Soares Aranha como membra independente do conselho de administração.
15/12/2022	06/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o recebimento da renúncia do Sr. Irlau Machado Filho (Irlau) ao cargo de diretor copresidente da Companhia, bem como aos cargos em que atua como diretor executivo em suas controladas; \| (ii) a reconsideração da renúncia do Sr. Irlau como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; \| (iii) ajustes temporários no escopo de comitê estatutário da Companhia, o qual será submetido oportunamente à assembleia de acionistas da Companhia; \| (iv) a eleição do Sr. Irlau como coordenador do reformulado Comitê de Integrações e Governança, em substituição ao Sr. Igor Xavier Correia Lima, ora renunciante.
09/12/2022	09/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o recebimento da renúncia da Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley como membro independente do conselho de administração da Companhia.
02/12/2022	23/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) atualização e aprovação de algumas políticas e regimento do Conselho de Administração; \| (ii) alteração da nomenclatura do Comitê de Estratégia Marketing e Imagem, que passa a ser denominado Comitê de Estratégia, Marketing e Venda; \| (iii) indicação de novo membro ao Comitê de Estratégia, Marketing e Venda; \| (iv) alteração da coordenação dos Comitê de Estratégia, Marketing e Venda e Comitê de Remuneração e Pessoas; \| (v) prestação de garantia, pela Companhia, em instrumento firmado por controlada da Companhia, na forma do art. 24, j, de seu estatuto social; \| (vi) contratação, como devedora solidária, de Instrumento de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança, na forma do art. 24, f, de seu estatuto social e \| (vii) aprovação de transações com partes relacionadas indicadas como aderentes à política de transações com partes relacionadas pelo comitê de auditoria, riscos, controles internos compliance (COAUD)
14/11/2022	11/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Captação de Recursos - CRI
09/11/2022	09/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar, na forma do art. 163, VI, da Lei das Sociedades por Ações, o Formulário de Informações Trimestrais ITR relativo ao período findo em 30 de setembro de 2022.
09/11/2022	09/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação favorável às demonstrações intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período findo em 30 de setembro de 2022; \| (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada.
13/10/2022	03/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado; \| (ii) a aprovação, ad referendum da próxima assembleia geral da Companhia, da redação do artigo 6.º, caput, do estatuto social, e \| (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.
06/10/2022	27/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) eleição do Sr. Plínio Villares Musetti, como membro do comitê de ASG (Meio Ambiente, Social e Governança); \| (ii) atualização dos regimentos internos de alguns comitês.
29/09/2022	29/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a prestação de garantia fidejussória, na forma de aval, pela Companhia em instrumentos bancários celebrados por controladas da Companhia na data de hoje.
30/08/2022	30/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) recebimento de renúncia do Sr. Lício Tavares Ângelo Cintra ao cargo de diretor vice-presidente comercial e relacionamento, de membro efetivo do conselho de administração e do comitê de remuneração \| (ii) eleição do Sr. Alberto Serrentino como membro interino do conselho de administração da Companhia, na forma do art. 20 do estatuto social; \| (iii) recebimento de renúncia do Sr. Christopher Riley Gordon ao cargo de membro efetivo do conselho de administração e do comitê de remuneração e pessoas; \| (iv) eleição do Sr. Michel David Freund como membro interino do conselho de administração da Companhia, na forma do art. 20 do estatuto social, e do comitê de remuneração e pessoas; \| (v) recebimento de renúncia do Sr. Marcio Luiz Simões Utsch ao cargo de membro efetivo do conselho de administração, do comitê de auditoria, riscos, controles internos e compliance, do comitê de remun \| (vi) eleição da Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley como membro interino do conselho de administração da Companhia, na forma do art. 20 do estatuto social, e do comitê de remuneração e pessoas.
11/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar, na forma do art. 163, VI, da Lei das Sociedades por Ações, o Formulário de Informações Trimestrais ITR relativo ao período findo em 30 de junho de 2022.
11/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a manifestação do conselho de administração da Companhia sobre as demonstrações intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período findo em 30 de junho de 2022
03/07/2022	01/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia do Diretor Vice-Presidente de Assuntos Corporativos
08/06/2022	16/05/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) aprovação do regimento interno do conselho fiscal da Companhia (Regimento); \| (ii) eleição do presidente do conselho fiscal, nos termos do art. 5.°, §3.º do Regimento. \| (iii) analisar, na forma do art. 163, VI, da Lei das Sociedades por Ações, o Formulário de Informações Trimestrais ITR relativo ao período findo em 31 de março de 2022.
03/06/2022	25/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização de regimentos internos
25/05/2022	16/05/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) aprovação do regimento interno do conselho fiscal da Companhia (Regimento); \| (ii) eleição do presidente do conselho fiscal, nos termos do art. 5.°, §3.º do Regimento. \| (iii) analisar, na forma do art. 163, VI, da Lei das Sociedades por Ações, o Formulário de Informações Trimestrais ITR relativo ao período findo em 31 de março de 2022.
18/05/2022	17/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Novo programa de recompra de ações
16/05/2022	16/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada. \| a manifestação favorável às demonstrações intermediárias individuais e consolidadas relativas ao período findo em 31 de março de 2022, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da legisl
28/04/2022	19/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a atualização do Sistema de Integridade da Companhia; \| (ii) a atualização do Código de Ética e Conduta da Companhia; \| (iii) a atualização da Política Anticorrupção e Antissuborno da Companhia; \| (iv) a atualização da Política de Avaliação de Integridade de Terceiros da Companhia; \| (v) a aprovação da nova Política de Patrocínios, Doações, Contribuições Voluntárias e Incentivo Social da Companhia; \| (vi) a aprovação da nova Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Companhia; \| (vii) a aprovação da nova Política Concorrencial da Companhia; \| (viii) a aprovação da nova Política de Sustentabilidade da Companhia.
18/04/2022	18/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	3.ª Emissão de Debêntures
25/03/2022	25/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apreciação da proposta da administração da Companhia para a assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a ser realizada em 25 de abril de 2022 (AGOE); \| (ii) a convocação da AGOE; e \| (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.
23/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da regulamentação a \| (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada.
11/02/2022	11/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) eleger os membros do Comitê de Remuneração e Pessoas \| ii) extinguir o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e destituir os seus membros; \| iii) eleger os membros do Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance; e \| iv) eleger os membros do Comitê de ASG (Meio Ambiente, Social e Governança). DELIBERAÇÕES:
11/02/2022	11/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) eleger e/ou reeleger os membros da diretoria da Companhia; \| ii) designar os membros da diretoria que poderão, para os fins do art. 30, caput, do estatuto social da Companhia, em conjunto com os diretores copresidentes; \| iii) designar os dois membros da diretoria que poderão, para os fins do art. 30, §1.°, do estatuto social da Companhia, em conjunto com um dos diretores copresidentes, representar a Companhia; \| iv) ratificar a forma de representação das sociedades controladas da Companhia, excluindo Notre Dame Intermédica Participações S.A. (GNDI) e suas controladas; \| v) ratificar a forma de representação da GNDI e suas controladas.
11/02/2022	11/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i)confirmar o cumprimento das condições precedentes previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A. pela Hapvida Participações; \| ii)registrar a data de eficácia da Incorporação de Sociedade e da Operação como um todo, nos termos do Protocolo e Justificação; \| iii)registrar a data de eficácia do Novo Estatuto Social da Companhia Combinada (conforme definido no Protocolo e Justificação), aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; \| iv)registrar a eficácia da eleição dos novos membros conselho de administração da Companhia, conforme eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de junho de 2021.
22/12/2021	22/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a declaração de juros sobre capital próprio aos acionistas; (ii) a atualização do Código de Ética e Conduta da Companhia; (iii) a aprovação da nova Política Anticorrupção da Companhia;
11/11/2021	11/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de setembro de 2021, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da regulamentação aplicável, \| (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada.
02/11/2021	02/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória (Fiança), de forma a garantir todas as obrigações da Ultra Som Serviços Médicos S.A; \| (ii) a alteração de determinadas condições da 2.ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, da Companhia (Segunda Emissão) \| (iii) o recebimento da renúncia do Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior do cargo de Diretor vice-presidente comercial e relacionamento da Companhia; \| (iv) a eleição do Sr. Lício Tavares Ângelo Cintra para o cargo de diretor vice-presidente comercial e relacionamento da Companhia; \| (v) a eleição ou recondução, conforme aplicável, do Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior para o Comitê de Governança, Gente e Sustentabilidade, Comitê de Estratégia e mais alguns; \| (vi) a autorização à diretoria da Companhia e seus representantes legais, para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora tomadas.
15/10/2021	15/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) designar Mauricio Fernandes Teixeira, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, como o diretor responsável pela prática, em conjunto com o diretor presidente, dos atos pre \| (ii) designar (a) Mauricio Fernandes Teixeira, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, e (b) Fábio Luciano Gomes Selhorst, Diretor Vice-Presidente de Assuntos Corporativos, \| (iii) As designações acima dispostas se aplicam imediata e integralmente às controladas da Companhia, na forma de seus respectivos estatutos e contratos sociais.
07/10/2021	07/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I) a aprovação dos termos e condições da 2ª (segunda) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries; \| (II) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão e à Oferta Restrita; \| (III) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta Restrita; \| (IV) a ratificação de todos os atos já praticados pela administração da Companhia para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita.
22/09/2021	22/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/08/2021	11/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2021, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da regulamentação aplicável; \| (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação das deliberações ora tomadas.
30/06/2021	30/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a declaração de juros sobre capital próprio aos acionistas, nos termos do art. 37 do estatuto social; \| (iii) a aprovação da nova Política de Distribuição de Proventos da Companhia; \| (iv) a aprovação da nova Política de Investimentos e Caixa Mínimo; \| (v) a eleição do Sr. Fábio Luciano Gomes Selhorst como diretor vice-presidente de assuntos corporativos \| ii) a atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia;
16/05/2021	14/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Reeleição dos atuais membros da diretoria da Companhia; \| (ii) A atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia; \| (iii) A eleição de membros para o comitê de auditoria, riscos e compliance; e \| (iv) A reeleição dos demais membros do comitê de auditoria, riscos e compliance e unificação do mandato de seus membros.
12/05/2021	12/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de março de 2021, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado na forma da regulamentação aplicável; \| (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação das deliberações ora tomadas.
23/04/2021	23/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o recebimento da renúncia do Sr. Wilson Carnevalli Filho dos cargos de membro efetivo do conselho de administração; \| (iii) eleição do Sr. Wagner Aparecido Mardegan como membro do comitê de auditoria, risco e compliance. \| ii) eleição do Sr. Lício Tavares Ângelo Cintra como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; e
21/04/2021	20/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a fixação do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia; \| (ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia dentro do limite do seu capital autorizado; \| (iii) a verificação da subscrição das Ações da Oferta Primária; \| (iv) a homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta Restrita; \| (v) a reiteração da autorização concedida à diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato necessário à consecução da Oferta Restrita e a ratificação dos atos; e \| vi) a aprovação, ad referendum da próxima assembleia geral ordinária da Companhia, da reforma do artigo 6.º do Estatuto Social.
11/04/2021	11/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A autorização para que a diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião e para a implementação da Oferta Restrita. \| A concessão do direito de prioridade exclusivamente aos Acionistas para a subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita; \| A exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia (Acionistas) na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita; \| A ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta Restrita; e \| Realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia;
30/03/2021	30/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a convocação da AGOE; \| (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. \| i) a apreciação da proposta da administração da Companhia para a assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2021;
18/03/2021	18/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação favorável às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado, e \| (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome qualquer medida necessária à efetivação da deliberação ora tomada.
28/02/2021	29/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(b) a subsequente incorporação da HapvidaCo pela Hapvida (Incorporação de Sociedade e, em conjunto com a Incorporação de Ações, a Operação): \| (i) examinar e discutir a minuta do Acordo de Associação e Outras Avenças (Acordo de Associação) a ser celebrado entre a Companhia, a GNDI, a HapvidaCo e a acionista controladora da Companhia; \| (ii) ratificar a assinatura do Protocolo e Justificação de incorporação de ações da GNDI pela HapvidaCo, seguida da incorporação da HapvidaCo pela Companhia (Protocolo e Justificação); \| (iii) examinar e discutir a minuta da Proposta da Administração à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar acerca da Operação; \| (iv) autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da HapvidaCo, a fim de deliberar acerca da Incorporação de Ações; \| (v) autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar acerca da Operação; e \| (vi) autorizar as Diretorias da Companhia e da HapvidaCo a praticarem todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos. \| Analisar a Proposta da Administração elaborada pela Diretoria da Companhia e deliberar sobre as seguintes matérias relacionadas à combinação de negócios da Companhia com a Notre Dame Intermédica; \| que, se aprovada, ocorrerá mediante a (a) incorporação das ações da GNDI pela Hapvida Participações e Investimentos II S.A. (HapvidaCo), uma subsidiária integral da Hapvida;
11/01/2021	04/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A eleição do Sr. MAURICIO FERNANDES TEIXEIRA para o cargo de diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Companhia. \| Renúncia do Sr. BRUNO CALS DE OLIVEIRA do cargo de diretor superintendente financeiro e de relações com investidores da Companhia
30/12/2020	30/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/11/2020	12/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manifestação do conselho de administração da Companhia sobre as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de setembro de 2020, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado; \| (ii) a indicação de novo membro para o Comitê de Finanças e Mercado de Capitais.
03/11/2020	03/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) Proposta de desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia; \| ii) Proposta de alteração dos artigos 24.º e 32.º do estatuto social da Companhia; \| iii) Convocação de assembleia geral extraordinária para deliberar, entre outros assuntos, as propostas indicadas nos itens (i) e (ii) acima (AGE); \| iv) Aprovação da aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital votante da Medical Medicina Assistencial S.A; \| v) Autorização para que a diretoria pratique todos os atos que sejam necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.
15/10/2020	15/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a eleição do Sr. IGOR XAVIER CORREIA LIMA como membro independente do conselho de administração, preenchendo o cargo vacante deixado pelo Sr. ROBERTO ANTONIO MENDES; \| (ii) a eleição do Sr. IGOR XAVIER CORREIA LIMA para o Comitê de Integrações.
03/09/2020	03/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a antecipação da data de pagamento do restante dos valores declarados a título de juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 \| (ii) o pagamento de JCP aos acionistas, nos termos do artigo 37 do estatuto social da Companhia, referentes ao período findo em 30 de junho de 2020; \| (iii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome as providências e pratique todos os atos decorrentes e necessários à implementação das deliberações ora tomadas.
13/08/2020	13/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) A manifestação do conselho de administração da Companhia sobre as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2020, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado; \| (ii) A indicação de novo membro para o Comitê de Fusões e Aquisições da Companhia; \| (iii) A indicação de novo membro para o Comitê de Governança e Gente da Companhia; \| (iv) A inclusão do escopo sustentabilidade dentre os objetivos de desenvolvimento e supervisão do Comitê de Governança e Gente da Companhia.
14/07/2020	13/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Antecipação da data de pagamento de parte dos valores declarados a título de juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
13/07/2020	13/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Antecipação da data de pagamento de parte dos valores declarados a título de juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
20/05/2020	20/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à execução da deliberação mencionada. \| A manifestação do conselho de administração sobre as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 31 de março de 2020, incluindo sua respectiva divulgação ao mercado;
29/04/2020	28/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da política de transações entre partes relacionadas da Companhia \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição dos membros dos comitês de assessoramento do conselho de administração
28/04/2020	28/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da política de transações entre partes relacionadas da Companhia \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição dos membros dos comitês de assessoramento do conselho de administração
26/03/2020	25/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da data de pagamento dos juros sobre capital próprios; \| Apreciação da proposta da administração da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2020; \| Apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; \| Autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. \| Convocação da AGOE;
29/12/2019	27/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de operações com partes relacionadas \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
13/11/2019	13/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos resultados do 3T19 \| eleição de novo membro para integrar o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia
16/08/2019	16/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Lote Suplementar
13/08/2019	13/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos resultados 2T19
07/08/2019	07/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A alteração dos arts. 13 e 24 do estatuto social da Companhia para inserir matéria de competência do conselho de administração. \| A aprovação da aquisição do controle da GSFRP Participações S.A. por meio de sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos S.A., \| A aprovação da aquisição do controle da Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. \| A ratificação da eleição do Sr. Márcio Luiz Simões Utsch como membro independente do conselho de administração
31/07/2019	31/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia, para deliberar sobre (a) a ratificação da eleição do Sr. Márcio Luiz Simões Utsch como membro independente do Conselho de Administração. \| Eleição do Sr. Márcio Luiz Simões Utsch como membro independente do Conselho de Administração
25/07/2019	21/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia \| (ii) a homologação do aumento de capital social da Companhia \| (iii) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia \| (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários
25/07/2019	24/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Preço por Ação e Aumento do Capital Social
12/07/2019	12/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Oferta Pública com Esforços Restritos de Distribuição Primária de Ações Ordinárias
27/06/2019	27/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de mútuo, no valor total de R$ 600.000.000,00, em favor da Ultra Som (Mútuo). \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
26/06/2019	26/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A autorização à Diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à formalização das deliberações acima. \| A retificação do item Fiança, contido na deliberação (aa) da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 17 de junho de 2019 \| Re-Rat RCA - 1ª Emissão de Debêntures
26/06/2019	17/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos termos e condições da 1ª (primeira) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações
08/05/2019	08/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2019
07/05/2019	07/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta para aquisição da totalidade das quotas de emissão da GSFRP Participações S.A.
21/03/2019	21/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da AGO
13/03/2019	13/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos resultados de 2018 \| indicação dos membros para compor o Comitê de Finanças
15/02/2019	10/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
13/02/2019	13/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Novo membro do Conselho de Administração
12/12/2018	11/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Proposta do orçamento anual de 2019.
13/11/2018	13/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovada manifestação favorável às Demonstrações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2018
27/10/2018	26/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição da carteira de clientes da Free Life Operadora de Planos de Saúde Ltda.
13/09/2018	04/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição da Carteira da Uniplam
13/08/2018	09/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Resultados do 2T18 \| Aprovada a atualização do Código de Ética da Companhia
23/05/2018	21/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia \| (ii) a homologação do aumento de capital social da Companhia \| (iii) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia \| (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários
14/05/2018	11/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I) a instalação do Comitê de Fusões e Aquisições (M&A), \| (II) as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018 e \| (III) renovação de contrato para prestação de serviços de auditoria externa com a KPMG Auditores Independentes.
24/04/2018	23/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a fixação e justificativa do preço de emissão por unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia \| (ii) a aprovação do aumento do capital social da companhia
24/04/2018	16/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) enquadramento dos Srs. Wilson Carvenalli Filho e Carlos Massaru Takahashi como membros independentes
24/04/2018	09/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) reeleição dos atuais membros da Diretoria Estátutária da Companhia \| (ii) designar os representantes legais da Companhia \| (iii) aprovação dos regimentos internos
24/04/2018	31/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia
24/04/2018	04/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleger os Diretores da Companhia