JHSF PARTICIPACOES S.A. (JHSF3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - JHSF3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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04/11/2024 | 01/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de membro da Diretoria Estatutária da Companhia e aquisição de ativo por parte de sociedade controlada |
16/10/2024 | 15/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
03/10/2024 | 03/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Compra de Aeronave |
28/08/2024 | 28/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação de transação com parte relacionada |
14/08/2024 | 13/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR 2T24 e outorga de Opções de Compra de Ações Ordinárias da Companhia |
31/07/2024 | 31/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação escritura 14ª emissão de debenture simples |
31/07/2024 | 23/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RERRAT RCA 12/07/2024 |
24/07/2024 | 23/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RERRAT RCA 12/07/2024 |
12/07/2024 | 12/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
02/07/2024 | 27/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Notas Comerciais Escriturais - Banco BTG Pactual S.A. |
14/05/2024 | 14/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR 1T24 |
24/04/2024 | 24/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Repactuação |
01/04/2024 | 01/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2024 |
26/03/2024 | 25/03/2025 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Dfs 2023, aprovação garantias e eleição diretoria estatutária. |
15/03/2024 | 14/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Consultivo | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação de transação com parte relacionada |
26/02/2024 | 26/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição da Diretoria Estatutária da Companhia. |
07/02/2024 | 07/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações |
05/02/2024 | 05/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renovação da garantia prestada em 30 de dezembro de 2021, em favor de sua controlada Hotel Marco Internacional S.A. |
03/01/2024 | 03/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Transferência de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria para atender o exercício de opções de compra de ações, nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia |
29/12/2023 | 29/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Transferência de participações de controladas da Companhia nos Shopping Ponta Negra e Shopping Bela Vista |
21/12/2023 | 21/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30/11/2023 | 29/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Notas Comerciais Escriturais (NC) |
29/11/2023 | 29/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Notas Comerciais Escriturais (NC) |
14/11/2023 | 14/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR 3T23 |
09/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia |
09/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia |
25/10/2023 | 23/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga, a determinados administradores e colaboradores da Companhia, de Opções de Compra de Ações Ordinárias da Companhia e Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade |
15/08/2023 | 14/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR 2T23 |
21/07/2023 | 21/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Fiança CRI JHSF Malls S.A |
21/07/2023 | 21/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/07/2023 | 28/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Transações com partes relacionadas |
30/06/2023 | 30/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e indicação da Diretoria Estatutária da Companhia |
20/06/2023 | 13/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação de transação com parte relacionada. |
16/05/2023 | 15/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Comitês de assessoramento | Aprovação ITR 1T23 | Retificação dividendos |
05/05/2023 | 05/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Repactuação da 10ª Emissão de Debentures Simples |
28/04/2023 | 25/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga de garantia em favor de sociedade controlada indiretamente pela Companhia |
17/04/2023 | 13/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
14/04/2023 | 13/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Proposta da Administração e Edital de Convocação da AGOE 2023 |
17/03/2023 | 16/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
17/03/2023 | 16/04/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Relatório Anual 2022 |
17/03/2023 | 16/03/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
17/03/2023 | 16/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras Consolidadas de 2022 |
07/02/2023 | 07/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de ações |
03/01/2023 | 03/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício de Opções |
27/12/2022 | 27/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Sociedade entre JHSF e C-Fly |
27/12/2022 | 26/12/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Encerramento de Filiais |
12/12/2022 | 12/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/12/2022 | 12/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
11/11/2022 | 09/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Aprovação do ITR 3T22; ii. Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo e Regimento Interno; iii. Prestação de garantia às obrigações de sua sociedade controlada |
01/11/2022 | 31/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renegociação de termos e condições da 12ª Emissão Debêntures |
15/09/2022 | 15/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recondução e Eleição da Diretoria Estatutária, eleição de novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário e Outorga de Plano de Opção de Compra de Ações |
12/08/2022 | 10/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Aprovação Divulgação 2T22; II. Política de Pagamentos |
06/07/2022 | 06/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício de opções de ações e compra de ativo por controlada |
30/06/2022 | 30/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Transação com Parte Relacionada |
24/06/2022 | 24/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
09/06/2022 | 08/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia e Transação com Parte Relacionada |
08/06/2022 | 08/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia e Transação com Parte Relacionada |
16/05/2022 | 16/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de ações mantidas em tesouraria |
12/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Aprovação ITR 1T22; ii. Outorga - Plano de Opção de ações e; iii. Compra de terreno no Complexo Boa Vista |
07/03/2022 | 07/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Terreno |
04/03/2022 | 04/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas em 05 de abril de 2022 (AGOE) |
24/02/2022 | 21/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
24/02/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da DF de 2021 e Pagamentos de Dividendos |
08/02/2022 | 08/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
23/01/2022 | 21/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
21/01/2022 | 21/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Transação com parte relacionada |
03/01/2022 | 03/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício de Opções |
30/12/2021 | 30/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cessão de Crédito |
30/12/2021 | 30/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de Garantia (CCB e 4131) |
20/12/2021 | 17/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação de membros dos Comitês de Assessoramento e aprovação de políticas |
14/12/2021 | 13/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de Garantia |
04/11/2021 | 03/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras 3T21 e Plano de opção de ações |
08/10/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
01/10/2021 | 30/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Riscos e Transações com partes relacionadas |
27/09/2021 | 27/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1ª Emissão de Nota Promissória da JHSF Participações S.A. |
24/09/2021 | 24/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
17/08/2021 | 17/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de ações mantidas em tesouraria e novo programa de recompra |
05/08/2021 | 04/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs 2T21; convocação de AGE; e aprovação de transação com partes relacionadas |
15/07/2021 | 08/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) o Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta da Companhia, bem como a indicação de seus membros; 2) a Política de Integridade da Companhia; e 3) o Plano Quadrienal de Auditoria Interna |
28/06/2021 | 28/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
17/06/2021 | 17/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
06/05/2021 | 06/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações financeiras do 1T21 |
04/05/2021 | 29/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Regimento Interno Comitês |
05/04/2021 | 31/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/03/2021 | 08/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Garantia para emissão de CRI |
03/03/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Convocação AGOE 2021 |
26/02/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Destinação de resultados de 2020 |
18/02/2021 | 18/02/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
18/02/2021 | 18/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
18/02/2021 | 17/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2020 |
29/01/2021 | 29/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
04/01/2021 | 04/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aumento de Capital para fins de Plano de Opções e (ii) Aprovação de transações com partes relacionadas |
14/12/2020 | 14/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Contrato de Compra e Venda com a XP Investimentos S.A |
01/12/2020 | 26/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação de novos comitês e Nova politica de remuneração |
13/11/2020 | 13/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Encerramento programa de recompra |
05/11/2020 | 05/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Demonstrações Financeiras 3T20 e aumento de capital |
06/10/2020 | 06/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGE, Política de Transação com Partes Relacionadas e Regimento Interno do CF |
02/10/2020 | 02/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/08/2020 | 27/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recompra de ações |
13/08/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Dfs, Pagamento de dividendos, aumento de capital e outros |
12/08/2020 | 12/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Terreno no Complexo Boa Vista |
16/07/2020 | 15/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
16/07/2020 | 15/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
06/07/2020 | 06/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
01/07/2020 | 01/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de participação societária |
25/05/2020 | 25/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição Casa Fasano |
14/05/2020 | 14/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Dfs e Eleição de membro do CAE |
17/04/2020 | 17/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de participação societária Gero e Marea (Fasano RJ) |
14/04/2020 | 14/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
06/03/2020 | 06/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGOE + DFs 2019 |
13/02/2020 | 13/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demostrações Financeiras de 2019 e Aumento de Capital devido ao exercício de opções |
23/12/2019 | 23/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I.Dação de imóvel na Fazenda Boa Vista e II. Outorga de ações |
20/12/2019 | 20/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/12/2019 | 05/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 8ªEmissão de debentures |
13/11/2019 | 13/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
01/11/2019 | 01/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Oferta Restrita |
30/10/2019 | 30/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Dfs 3T19 |
04/10/2019 | 04/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga de ações |
07/08/2019 | 07/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 2T19 e Criação Controlada |
31/07/2019 | 31/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Políticas de Remuneração, Indicação e Gestão de Riscos |
25/06/2019 | 25/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da operação de aumento de participação do XP Malls FII no Catarina Fashion Outlet, além de demais deliberações relacionadas a operação mencionada. |
03/06/2019 | 03/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificação prazo vigencia |
20/05/2019 | 20/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão CRI |
07/05/2019 | 07/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação resultados 1T19 |
29/04/2019 | 29/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social |
13/03/2019 | 13/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de cotas do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII |
21/02/2019 | 21/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação resultados 2018 |
04/02/2019 | 04/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social Plano de Opções de Ações |
27/12/2018 | 27/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre prestação de garantias decorrentes de novação sobre garantias já prestadas |
12/12/2018 | 12/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Ações de Emissão da Própria Companhia |
21/11/2018 | 08/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 3T18, Expansão Catarina, Emissão CCB e Outorga plano de opções |
19/10/2018 | 19/10/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação de alienação de participação minoritária de ativos |
19/10/2018 | 19/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de alienação de participação minoritária de ativos |
09/08/2018 | 09/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 2o trimestre |
06/07/2018 | 06/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar acerca (1) do enquadramento dos Srs. Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Richard Barczinski, Osvaldo Roberto Nieto e Ariovaldo dos Santos como membros independentes do Conse |
01/06/2018 | 01/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ) Deliberar sobre a ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia, relacionados às matérias acima. | Deliberar sobre a autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todos e quaisquer atos necessários à Emissão de Debêntures e da Oferta Restrita, em conformidade com o disposto no artigo 59 da | Deliberar sobre a outorga de garantia pela Companhia, nos termos do inciso XX, artigo 21, do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a outorga de garantias, por sociedades controladas pela Companhia, nos termos do inciso XXII, artigo 21, do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a realização da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, da Companhia (Emissão e Debêntures, respectivamente) para distri |
14/05/2018 | 14/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar acerca das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018. |
02/05/2018 | 02/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre proposta para a aquisição de participação minoritária de frações ideais dos imóveis sobre os quais se encontram shopping centers de titularidade de controladas da |
16/04/2018 | 16/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar acerca (1) das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 4º trimestre de 2017 e, por consequente, apreciação das demonstrações financeiras consolidadas da Comp |
01/03/2018 | 01/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | o aumento do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações, destinadas exclusivamente a atender ao exercício de opções de compra nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações ARR da Co | operações entre sociedades controladas pela Companhia, no âmbito da Reorganização Societária aprovada na Reunião do Conselho de Administração de 27 de dezembro de 2017 | prestação de garantia pela Companhia em favor de controladas |
07/02/2018 | 07/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar a respeito da outorga de garantias pela Companhia em favor de controladas |
07/02/2018 | 07/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca da Política de Gestão de Riscos | Deliberação acerca do Código de Ética e Conduta |
31/01/2018 | 31/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar a respeito (a) de operações societárias nas sociedades controladas direta e indiretamente pela Companhia, em continuidade à Reorganização Societária aprovada na Reunião |
27/12/2017 | 27/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar a respeito de operações societárias nas sociedades controladas direta e indiretamente pela Companhia, em continuidade à Reorganização Societária iniciada em 2016. |
07/12/2017 | 07/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar Acerca da Outorga a Determinados Administradores e Colaboradores da Companhia de Opções de Compra de Ações Ordinárias da Companhia, nos Termos e Condições do Plano de Opção de Compra De | Mudança do Diretor Presidente | Reforma Estatutária |
23/11/2017 | 23/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar acerca (i) da constituição de garantia real sobre imóveis contabilizados como estoque de propriedade de sociedades controladas pela Companhia e (ii) da outorga de garant |
10/11/2017 | 10/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar acerca (i) das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2017; e (ii) da reeleição do Sr. Wilmar Silva Rodriguez para o cargo de Diretor Vice-P |
21/09/2017 | 21/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar acerca (i) da constituição de garantia real sobre imóveis contabilizados como estoque de propriedade de sociedades controladas pela Companhia, (ii) da outorga de garanti |
16/08/2017 | 16/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 31/08/2017 às 9:30 hs. na sede social da Companhia (AGE), nos termos do Edital de Convocação publicado no Diário de Sã |
14/08/2017 | 14/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | : Os membros do Conselho de Administração se reúnem nesta data com o objetivo de apreciar, examinar, discutir e deliberar sobre: (1) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre |
16/06/2017 | 16/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar acerca da (1) constituição de garantia real sobre o imóvel que consiste no Catarina Fashion Outlet, de propriedade de sociedade controlada pela Companhia; e (2) delibera |
15/05/2017 | 15/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar acerca da (1) apreciação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2017; (2) eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; e (3) |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar acerca da (1) Política de Transação com Partes Relacionadas; (2) Código de Ética e Conduta; (3) Instalação do Comitê de Ética e Conduta, bem como a eleição dos respectiv |
30/03/2017 | 29/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
29/03/2017 | 29/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A COMPANHIA A PARTIR DO 1º TRIMESTRE DE 2017 | CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA | ELEIÇÃO DO SR. JOÃO ALVES MEIRA NETO PARA O CARGO DE DIRETOR JURÍDICO DA COMPANHIA |
17/03/2017 | 17/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | DELIBERAÇÃO ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL SOBRE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE CONTROLADA PELA COMPANHIA. | DELIBERAÇÃO ACERCA DA EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR DE R$ 15.000.000,00 PELA COMPANHIA. | DELIBERAÇÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE GARANTIAS EM FAVOR DE SOCIEDADES CONTROLADAS. |
22/02/2017 | 22/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se a respeito do Ofício nº 100/2017/CVM/SEP/GEA-1, de 21/02/2017, da Comissão de Valores Mobiliários |
02/02/2017 | 02/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia |
20/01/2017 | 20/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e do escritório de advocacia Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Assessores Jurídic |
22/12/2016 | 22/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a celebração do 2º Aditamento à Escritura de Emissão JHSF | (ii) ratificar a liberação da Hipoteca Cidade Jardim | (iii) ratificar a liberação da Cessão Fiduciária | (iv) ratificar a constituição pela JHSF Salvador | (ix) na forma do disposto no Parágrafo 3º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, nomear o Sr. Thiago Alonso de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade R.G. nº 2 | (v) ratificar a constituição da Alienação Fiduciária | (vi) ratificar a constituição, pela Vila Catarina Shopping | (vii) aprovar a constituição, pela JHSF Manaus | (viii) ratificar os atos já praticados, bem como autorizar os administradores da Companhia e de todas as sociedades envolvidas, controladas direta ou indiretamente pela Companhia |
01/12/2016 | 01/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e emitir opinião acerca da proposta de reorganização societária, a ser operada por meio da cisão parcial da Shopping Cidade Jardim S.A., |
01/12/2016 | 01/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a celebração do Aditivo ao Protocolo de Cisão Parcial SCJ | formalizar o respectivo conhecimento a respeito da renúncia do Sr. Petrônio Cunha Correa Neto ao respectivo mandato como Membro do Conselho de Administração | ratificar a Incorporação da JHSF Shoppings | ratificar os atos já praticados pelos administradores da Companhia |
21/11/2016 | 21/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e emitir opinião acerca da proposta de reorganização societária, a ser operada por meio da cisão parcial seletiva (Cisão Parcial) da Shopping Cidade Jardim S.A |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da celebração do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da SCJ e Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia | aprovação da Reorganização Societária e consequente Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia | aprovação do Laudo de Avaliação, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | ratificação da cisão parcial da JHSF Shoppings Ltda |
15/11/2016 | 14/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2016. |
11/11/2016 | 10/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2016 | APRESENTAÇÃO DA KPMG ACERCA DO NOVO RELATÓRIO DE AUDITORIA | APROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS PELA COMPANHIA E PELA CONTROLADA SHOPPING CIDADE JARDIM S.A. ENVOLVENDO A VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE 33% DO IMÓVEL QUE COMPÕE O SHOPPING CIDADE JARDIM | APROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS PELA COMPANHIA E PELAS CONTROLADAS SHOPPING CIDADE JARDIM S.A., SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., COMPANHIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDI | APROVAÇÃO DA OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA EM RELAÇÃO À FRAÇÃO IDEAL DE 33% DA PARTE DOS IMÓVEIS EMAE E SANTIAGO EM QUE A COMPANHIA OU SUAS CONTROLADAS VENHAM A DESENVOLVER SHOPPING CENTER |
07/10/2016 | 07/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | DELIBERAR ACERCA DA INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES CONTROLADAS | DELIBERAR ACERCA DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, PARA DELIBERAR SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 21, ITEM XX, DO ESTATUTO SOCIAL | DELIBERAR ACERCA DO AUMENTO DE CAPITAL DA JHSF ADMINISTRADORA DO CATARINA AEROPORTO EXECUTIVO S.A., PELA COMPANHIA E PELA SOCIEDADE CONTROLADA CORBAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., POR MEIO DE CESSÃO D | RERRATIFICAÇÃO DA POLÍTICA PARA TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS | RERRATIFICAÇÃO DO CÓDIGO ÉTICA E CONDUTA DA COMPANHIA |
26/09/2016 | 26/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO DA OUTORGA DE GARANTIAS |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA PARA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE CONTROLADA PELA COMPANHIA. | 2. DELIBERAÇÃO ACERCA DA OUTORGA DE GARANTIAS PELA COMPANHIA. |
09/09/2016 | 09/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CELEBRAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS |
24/08/2016 | 24/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MÚTUO PELA COMPANHIA | RATIFICAÇÃO DE CONTRATOS DE MÚTUO CELEBRADOS PELA COMPANHIA |
15/08/2016 | 15/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APRECIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE REALIZADA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS. | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2016. | DELIBERAR ACERCA DA ALIENAÇÃO DE QUOTAS DA SOCIEDADE CAPITAL INCORPORAÇÕES LTDA. DETIDAS PELA COMPANHIA E PELA RESPECTIVA CONTROLADA CORBAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.. | DELIBERAR ACERCA DA OUTORGA A DETERMINADOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DA COMPANHIA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES | DELIBERAR ACERCA DA REMUNERAÇÃO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE). |
13/05/2016 | 13/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2016 | ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO | INSTALAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, BEM COMO APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO ACERCA DO RESPECTIVO REGULAMENTO INTERNO. |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Deliberar sobre a realização da 6ª emissão de debêntures da Companhia | (2)Deliberar sobre a participação da Companhia em operação de distribuição pública com esforços restritos de colocação de certificados de recebíveis imobiliários | (3) Deliberar sobre a contratação da Securitizadora e dos demais prestadores de serviços no âmbito da Emissão, da Securitização e da Oferta Restrita | (4)Deliberar sobre a outorga de garantias, pela Companhia e por sociedades controladas pela Companhia, no âmbito da Securitização | (5)Deliberar sobre a autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos necessários à Emissão das Debêntures, à sua participação na Securitização e na Oferta Restrita | (6)Deliberar sobre a ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia |
30/03/2016 | 30/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar a Política de Gestão de Riscos | Apreciar a Política para Transações com Partes Relacionadas | Apreciar o Código de Ética e Conduta | Apreciar o Relatório da Administração e as Contas da Companhia e de suas sociedades controladas, bem como submetê-las para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Companhia | Aprovar a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas a realizar-se em 29 de abril de 2016 | Deliberar sobre a outorga de garantias a terceiros no âmbito da operação de venda de ativos no exterior | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2015 |
30/03/2016 | 29/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação do conteúdo do Relatório da Administração relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Apreciação do relatório de auditoria relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Apreciação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
03/03/2016 | 03/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Re-ratificação deliberação RCA de 05/02/2016 sobre intervenção em contrato de financiamento com BNDES |
01/03/2016 | 29/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | DELIBERAÇÃO ACERCA DA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS DEFINITIVOS PARA ALIENAÇÃO DE SOCIEDADES CONTROLADAS PELA COMPANHIA. | DELIBERAÇÃO ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS LASTREADAS EM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | DELIBERAÇÃO ACERCA DA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA. |
05/02/2016 | 05/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. DELIBERAÇÃO ACERCA DA INTERVENÇÃO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO A SER FIRMADO ENTRE JHSF ADMINISTRADORA DO CATARINA AEROPORTO EXECUTIVO S.A. E O BNDES. | 2. DELIBERAÇÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE GARANTIAS EM FAVOR DE SOCIEDADES CONTROLADAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. |
20/01/2016 | 19/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | DELIBERAÇÃO ACERCA DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADES CONTROLADASPELA COMPANHIA |
22/12/2015 | 22/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RATIFICAR A ALIENAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DETIDA PELA COMPANHIA NA H BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. À HERMÈS INTERNATIONAL | RATIFICAR A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA TRANSAÇÃO ENVOLVENDO A AQUISIÇÃO PELA COMPANHIA, DENTRE OUTROS, DAS SOCIEDADES DE RESTAURANTES FASANO |
17/11/2015 | 17/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | DELIBERAÇÃO ACERCA DA PROPOSTA VINCULANTE APRESENTADA PELO ACIONISTA CONTROLADOR |
13/11/2015 | 12/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2015. | 2. DELIBERAÇÃO QUANTO À EMISSÃO PELA COMPANHIA DE DEBÊNTURES E QUANTO AO OFERECIMENTO DE GARANTIAS POR CONTROLADAS EM OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. |
17/09/2015 | 17/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. TOMAR CONHECIMENTO DE RENÚNCIA APRESENTADA PELO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E ELEIÇÃO DE NOVO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA COMPANHIA | 2. DELIBERAR QUANTO A EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO PELA COMPANHIA E/OU POR CONTROLADA DA COMPANHIA E RESPECTIVA CESSÃO A PARTE RELACIONADA À COMPANHIA | 3 DELIBERAR SOBRE A CONCESSÃO DE GARANTIA AO BNDES. | 4 DELIBERAR SOBRE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE AÇÕES ESCRITURAIS. |
04/09/2015 | 04/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ouvidoria |
13/08/2015 | 13/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2015. | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2015. |
28/05/2015 | 28/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | DELIBERAR SOBRE A CONCESSÃO DE GARANTIA AO BNDES | ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE GESTÃO DE RISCOS E DE | HOMOLOGAÇÃO DE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA |
12/05/2015 | 11/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das DFs do 1T15 | Ratificação de Aquisição de Sociedade pela Companhia |
11/05/2015 | 11/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das DFs do 1T15 | Apreciação das DFs do 1T15 | Ratificação de Aquisição de Sociedade pela Companhia | Ratificação de Aquisição de Sociedade pela Companhia |
27/02/2015 | 27/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - DELIBERAR QUANTO À ALIENAÇÃO PELA COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM SOCIEDADE CONTROLADA. | 2 - AUTORIZAR A COMPANHIA A PRESTAR GARANTIAS EM FAVOR DE SOCIEDADES CONTROLADAS EM OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO | 3- TOMAR CONHECIMENTO DE RENÚNCIA APRESENTADA PELO DIRETOR FINANCEIRO E ELEIÇÃO DE NOVO DIRETOR FINANCEIRO. | 4- TOMAR CONHECIMENTO DE RENÚNCIA APRESENTADA POR MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE GESTÃO DE RISCOS E DE FINANÇAS DA COMPANHIA (COMITÊ) E ELEIÇÃO DE NOVO MEMBRO DO COMITÊ. |
05/01/2015 | 22/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) RERRATIFICAR A DELIBERAÇÃO APROVADA EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 13/11/2014 SOBRE A CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CONTROLADA PELA COMPANHIA. | 2) AUTORIZAR A COMPANHIA A PRESTAR GARANTIAS EM FAVOR DE SOCIEDADES CONTROLADAS EM OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. |
13/11/2014 | 13/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Demonstrações Financeiras do 3T14 | Cisão Parcial e Incorporação de Sociedades Controladas pelas Companhia | Eleição de Diretor Vice-Presidente |
07/11/2014 | 07/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição, pela controlada HMI, dos restaurantes Fasano e autorização para uso do patronímico Fasano | Distribuição de dividendos intermediários |
22/08/2014 | 21/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aquisição capital e concessão de garantia |
13/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2014. | 2 RATIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA TOTALIDADE DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA HELITEC TÁXI AÉREO LTDA., POR SOCIEDADE CONTROLADA PELA COMPANHIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, XII DO ESTATUTO SOCIAL. | 3 CONVERSÃO DE OPÇÕES DE AÇÕES EM AÇÕES DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA A MANIFESTAÇÃO RECEBIDA DE PARTICIPANTE ELEGÍVEL. |
12/05/2014 | 12/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2014. | 2 ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE GESTÃO DE RISCOS E DE FINANÇAS DA COMPANHIA. | 3 DELIBERAR SOBRE A OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÕES EM AÇÕES DA COMPANHIA. |
28/04/2014 | 28/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novo Diretor Presidente | Tomar conhecimento de renúncia apresentada nesta data pelo Diretor Presidente |
01/04/2014 | 25/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Companhia e de suas sociedades controladas, bem como submetê-las para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. | 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2013. | 3) Deliberar sobre convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2014. | 4) Deliberar sobre a alteração do Prazo de Integralização de Ações Subscritas por Participantes Elegíveis do Plano de Opção de Ações da Companhia. | 5) Ratificar a alienação parcial em 18/03/2014 de participação societária detida pela Companhia na H BRASIL Comércio, Importação e Exportação Ltda. à Hermès International. | 6) Deliberar sobre a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, em razão da publicação da Instrução CVM nº 547, de 5 de fevereiro de 2014. | 7) Deliberar sobre as novas opções de jornais de grande circulação em que a Companhia poderá efetuar as publicações legalmente exigidas. | 8) Tomar conhecimento de renúncia apresentada por Diretor da Companhia. | 9) Autorizar a Companhia a Constar como Garantidora em Negócios, incluindo Operações Financeiras, a serem contratadas por Sociedades Controladas. |
29/11/2013 | 29/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a 5ª emissão pública pela Companhia | autorizar a diretoria da Companhia a implementar todo e qualquer ato necessário para as emissões | emissão de notas promissórias comerciais da Companhia | outorga de garantia, na modalidade fiança, para as emissões de debêntures por suas controladas |
14/11/2013 | 13/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Demonstrações Financeiras do 3T13 | Deliberações correlatas ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia |
14/08/2013 | 13/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2013. | DELIBERAÇÕES CORRELATAS AO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA COMPANHIA (Plano) |
26/06/2013 | 26/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO PARA CONCESSÃO DE GARANTIA PARA CONTROLADA HOTEL MARCO INTERNACIONAL S.A. | APROVAÇÕES CORRELATAS AO JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII |
14/05/2013 | 14/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2013 | CONVERSÃO DE OPÇÕES DE AÇÕES EM AÇÕES DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA A MANIFESTAÇÃO RECEBIDA DE PARTICIPANTE ELEGÍVEL | REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE GESTÃO DE RISCOS E DE FINANÇAS DA COMPANHIA |
12/04/2013 | 12/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/04/2013 | 03/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | participação da companhia como interveniente na contratação de financiamento junto ao BNDES |
02/04/2013 | 28/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAR CONCESSÃO DE GARANTIA PARA CONTROLADAS AVEIRO INCORPORAÇÕES LTDA. E SHOPPING CIDADE JARDIM LTDA. |
28/03/2013 | 27/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Companhia e de suas sociedades controladas, bem como submetê-las para aprovação dos acionistas em assembleia geral ordinária. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2012. | (3) Deliberar sobre convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2013. | (4) Alteração do Prazo de Integralização de Ações Subscritas por Participantes Elegíveis do Plano de Opção de Ações da Companhia. | (5) Conversão de opções de ações em ações da Companhia, tendo em vista a manifestação recebida de participante elegível. |
08/02/2013 | 08/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CONVERSÃO DE OPÇÕES DE AÇÕES EM AÇÕES DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA A MANIFESTAÇÃO RECEBIDA DE PARTICIPANTES ELEGÍVEIS |
30/01/2013 | 30/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | AUTORIZAR A COMPANHIA A CONSTAR COMO GARANTIDORA EM NEGÓCIOS, INCLUINDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS, A SEREM CONTRATADAS POR SOCIEDADES CONTROLADAS |