MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Información Periódica - Listado
Actualización 29/10/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - MELK3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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28/10/2024 | 21/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de membro do Comitê Financeiro | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Criação do Comitê de Imagem e Reputação |
24/10/2024 | 21/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de membro do Comitê Financeiro | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Criação do Comitê de Imagem e Reputação |
26/09/2024 | 26/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | celebração de contrato de derivativo na modalidade Total Return Swap |
08/08/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 2T24 | Prestação de Aval em Operações de Subsidiárias | Renúncia de Diretor | Renúncia e Eleição de membro do Comitê de Ética |
29/05/2024 | 29/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
13/05/2024 | 13/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a alteração do Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia | a consignação da renúncia apresentada por membro suplente do Conselho de Administração | a criação do Comitê de Ética da Companhia e a aprovação do seu Regimento Interno | a eleição de novo membro suplente do Conselho de Administração | a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, do Comitê Financeiro e do Comitê de Ética da Companhia |
13/05/2024 | 09/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 1T24 | Eleição de Diretor(es) |
28/03/2024 | 28/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | convocação dos acionistas da Companhia para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia), bem como a respectiva Proposta da Administração | independência dos candidatos à reeleição no Conselho de Administração da Companhia | proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
21/03/2024 | 14/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da administração |
19/02/2024 | 19/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição membro Comitê de Auditoria |
12/12/2023 | 12/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
17/11/2023 | 17/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
13/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 3T23 | Reunião do CTPR |
29/09/2023 | 29/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
15/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, a alteração da redação da Cláusula 7.2.7 do Programa de ILP | Aprovar, o ILP 2023 | Comitê de Transações com Partes Relacionadas |
10/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais do 2T23 |
10/07/2023 | 10/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/06/2023 | 05/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
23/05/2023 | 23/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Diretor de Relações com Investidores | Eleição Diretor Presidente | Eleição de Diretor(es) |
15/05/2023 | 15/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alteração do valor por ação dos dividendos complementares em relação ao constante da Proposta da Administração para a AGOE | aprovação do preço de exercício das opções a serem outorgadas a todos os participantes no ano-base 2023 |
15/05/2023 | 15/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais - 1T2023 |
28/03/2023 | 28/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras | Cancelamento de Ações em Tesouraria | proposta de destinação do resultado | proposta de revisão do Orçamento de Capital |
20/12/2022 | 12/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da outorga de garantia fidejussória na contratação de financiamento imobiliário | aprovação da revisão e recomendação para algumas políticas da Companhia | aprovação das datas de reunião do Conselho de Administração da Companhia para o ano calendário de 2023 | recomendação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas |
10/11/2022 | 10/11/2202 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 3T2022 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
18/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. | Aprovar a outorga de garantia fidejussória na contratação de financiamento imobiliário. | Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas, a aquisição do terreno. |
15/08/2022 | 15/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 2T2022 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
16/05/2022 | 16/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/05/2022 | 09/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do 1ITR2022 |
04/04/2022 | 04/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição Diretoria Executiva |
25/03/2022 | 23/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta da administração e AGO |
22/03/2022 | 22/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras |
18/03/2022 | 17/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Troca de Auditor |
23/12/2021 | 21/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Compra Otto e Política de riscos |
17/12/2021 | 17/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
10/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 3T21, Dividendos, Políticas e Código de Conduta 3ºs |
08/10/2021 | 01/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Comitê de Auditoria |
27/09/2021 | 21/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de Garantias a Terceiros |
13/08/2021 | 13/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
09/08/2021 | 05/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 2T21, políticas e parcerias |
11/05/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do 1ITR2021 |
18/03/2021 | 16/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) aprovação DFP 2020; (b) destinação e proposta da administração; (c) programa de recompra; (d) Contrato de Indenidade ; (e) Partes Relacionadas e outros |
09/02/2021 | 04/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Garantia Fidejussória |
27/01/2021 | 22/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Garantia Fidejussória a CEF |
16/12/2020 | 15/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição e Renuncia de membro CoAud e aprovação de política. |
19/11/2020 | 18/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a independência do candidato ao cargo de membro suplente |
13/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação do ITR, alterações nas políticas e regimentos, mudança no COAUD e instalação de comitê financeiro. |
11/11/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |