MAGAZINE LUIZA S.A. (MGLU3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - MGLU3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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07/11/2024 | 07/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras | Reporte Trimestral do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance |
04/11/2024 | 31/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão da Política de Sustentabilidade |
01/11/2024 | 25/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão da Politica de Gestão de Riscos |
04/10/2024 | 27/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Domicílio Fiscal |
04/10/2024 | 26/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Debêntures em Tesouraria |
22/08/2024 | 20/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Revisão da Política de Prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo |
15/08/2024 | 06/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao 2o (segundo) trimestre de 2024 |
08/08/2024 | 02/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
16/05/2024 | 09/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs do 1ºTRI2024 e Reporte Trimestral do CARC |
06/05/2024 | 05/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ação de responsabilidade contra administrador |
25/04/2024 | 25/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata da Reunião do Conselho de Administração |
03/04/2024 | 22/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Bônus de Subscrição |
24/03/2024 | 21/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) A proposta de grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia; | 2) A análise sobre a aderência de cada candidato ao cargo de membro do Conselho de Administração à política de indicação | 3) A proposta de alteração do artigo 2º e consolidação do Estatuto Social da Companhia; | 4) A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; |
24/03/2024 | 18/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) Reporte do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance; | 2) Deliberar sobre a reapresentação das Informações Trimestrais relativas ao 3º (terceiro) trimestre; | 3) Deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia; | 4) Deliberar sobre a proposta de Destinação de Resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | 5) Deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Valores Mobiliários; |
24/03/2024 | 18/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
24/03/2024 | 18/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
22/03/2024 | 21/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação Total do Aumento de Capital Privado |
20/03/2024 | 13/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Orçamento 2024 |
28/01/2024 | 26/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
28/01/2024 | 26/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
20/12/2023 | 13/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia Emília Telma Nery Rodrigues Geron e Eleição Floriano Peixoto Vieira Neto |
21/11/2023 | 13/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de Reunião de Conselho de Administração - Aprovação das DFs 3º TRI |
18/08/2023 | 14/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs 2º TRI; Reporte T. CARC; e Revisão Politica de Patrocínios |
18/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de Reunião do Conselho de Administração - Aprovação da captação de recursos via Finep |
20/07/2023 | 12/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novo membro do Comitê de Finanças e Crédito ao Consumidor (COFIC) |
24/05/2023 | 15/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2023 e Reporte Trimestral do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance. |
21/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da venda da Luizaseg Seguros S.A. e demais temas |
08/05/2023 | 27/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da Diretoria Executiva | Eleição do Presidente e Vice Presidente do CA | Eleição dos Membros dos Comitês de Assessoramento |
04/05/2023 | 24/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento | a aprovação da revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia | a aprovação do Calendário Temático de Governança Corporativa para o exercício de 2023 | A aprovação do orçamento próprio da Área de Auditoria Interna | a aprovação do orçamento próprio do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance - CARC |
24/03/2023 | 20/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aderência de cada candidato ao cargo de membro do conselho de administração à política de indicação e o enquadramento de cada candidato como independente | Convocação AGE |
22/03/2023 | 09/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/03/2023 | 09/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/03/2023 | 09/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2022: |
20/03/2023 | 09/03/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA, RISCOS E COMPLIANCE EXERCÍCIO 2022 |
24/02/2023 | 24/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações |
17/02/2023 | 10/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Valores Mobiliários |
28/11/2022 | 17/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Manual Anticorrupção e Antissuborno |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do 3ºTRI/2022 |
04/10/2022 | 29/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Remuneração de Administradores |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do 2ºTRI/2022 |
29/06/2022 | 20/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Políticas Diversas |
13/06/2022 | 31/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Tratamento da Informação |
16/05/2022 | 13/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do 1ºTRI/2022 |
29/04/2022 | 19/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia e dos membros dos comitês de assessoramento; a aprovação de Políticas; aprovação da Matriz de Materialidade ESG. |
25/03/2022 | 24/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação dos Auditores Independentes - Ernst & Young Auditores Independentes S.S. |
14/03/2022 | 14/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação da Proposta de Destinação de Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Indicação de membro do Conselho Fiscal para comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2022 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/03/2022 | 14/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Relatório da Administração - 31 de dezembro de 2021 | Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
24/12/2021 | 17/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 11ª Emissão de Debêntures |
16/12/2021 | 10/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Fechamento Aquisição Kabum |
11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do 3T21 e Aprovação de Políticas |
29/09/2021 | 28/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
03/09/2021 | 26/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações |
24/08/2021 | 20/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão da Política de Sustentabilidade, da revisão do Manual de Integridade, da revisão do Código de Ética e Conduta e aprovação da Política de Gerenciamento de Crise |
16/08/2021 | 09/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Alçadas e Prestação de Garantia |
12/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do 2T2021 |
28/07/2021 | 14/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição Kabum |
27/07/2021 | 26/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de aquisição da Kabum |
27/07/2021 | 26/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Proposta de aquisição da Kabum |
22/07/2021 | 22/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Fixação do preço por ação no âmbito da oferta pública de distribuição de ações da Companhia, com esforços restritos de colocação. Aumento de capital. |
22/07/2021 | 22/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
15/07/2021 | 15/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da oferta pública de distribuição de ações da Companhia, com esforços restritos de colocação. |
07/07/2021 | 23/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovações das Revisões das Políticas: Contratação de Auditoria Independente e Serviços Extra-Auditoria; Transações com Partes Relacionadas; Neutralização de Conflito de Interesses; Direitos Humanos |
30/06/2021 | 30/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
14/05/2021 | 29/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
14/05/2021 | 22/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
14/05/2021 | 04/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Garantia para empréstimos contratados por funcionários junto à Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados do Magazine Luiza e aprovação de Contrato de Mútuo |
13/05/2021 | 12/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do 1º Trimestre de 2021 |
10/05/2021 | 30/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Comitês | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
25/03/2021 | 18/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação Assembleia Geral Extraordinária |
16/03/2021 | 09/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Política Privacidade de Dados e Política Prevenção Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo |
08/03/2021 | 03/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/03/2021 | 02/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
18/01/2021 | 12/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
23/12/2020 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
16/11/2020 | 06/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do 3º Trimestre de 2020 |
22/09/2020 | 17/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE | Proposta de Desdobramento das Ações |
03/09/2020 | 25/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novo Programa de Recompra |
21/08/2020 | 17/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do 2T20 |
06/08/2020 | 30/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reforma do Regimento Interno do CA, eleição do Presidente e do Vice- P. do CA, a eleição dos membros dos Comitês e a aprovação transações entre partes relacionadas para Compra de ativos de Tecnologia |
06/07/2020 | 25/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Destinação de resultado |
06/07/2020 | 25/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Dividendos e convocação assembleia |
25/05/2020 | 25/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 1T20 |
25/05/2020 | 22/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento AGO/AGE Covid19 |
07/04/2020 | 06/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de debêntures |
17/02/2020 | 14/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
17/02/2020 | 14/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultado, Destinação Resultado, Convocação AGO |
23/12/2019 | 23/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/12/2019 | 03/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resgate Antecipado Debênture |
13/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária com esforços restritos de colocação |
12/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária com esforços restritos de colocação |
01/11/2019 | 29/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DF´s 3T19 |
01/11/2019 | 30/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Oferta pública de distribuição primária e secundária de ações |
30/09/2019 | 30/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DF´s 2T19 |
17/06/2019 | 13/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Antecipação de Recebíveis de Cartões de Crédito | Aprovação da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo do Consórcio Luiza |
06/05/2019 | 06/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DF´s 1T19 |
15/04/2019 | 01/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Incentivo |
01/03/2019 | 21/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
01/03/2019 | 21/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DF 4T18 | Convocação AGO | Programa de Recompra |
01/03/2019 | 20/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Programa de Incentivo |
28/12/2018 | 21/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/11/2018 | 30/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DF´s 3T18 |
08/10/2018 | 27/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Gestão de Riscos | Aprovação da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração | Aprovação da Política de Operações com Partes Relacionadas | Aprovação Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Ações |
05/10/2018 | 31/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Destinação de Resultados | Aprovação DF´s 2T18 |
03/07/2018 | 14/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Concessão de garantia para empréstimos contratados por funcionários |
15/05/2018 | 07/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição |
07/05/2018 | 03/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DF´s 1T18 |
30/04/2018 | 20/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros dos Comitês |
09/04/2018 | 28/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | retificação e ratificação relativas à destinação dos resultados do exercício social encerrado |
09/04/2018 | 28/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do regulamento do 1º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia Ações Restritas 2018 | Aprovação do regulamento do 2º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia Matching de Ações 2018 |
21/03/2018 | 12/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destinação de Resultado |
01/03/2018 | 22/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
22/02/2018 | 20/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 4tri 2017 |
22/02/2018 | 21/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
19/12/2017 | 13/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
31/10/2017 | 31/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs 3T17 | Exame, discussão e votação da proposta de resgate antecipado facultativo da totalidade das emissões de debêntures da Companhia. |
28/09/2017 | 27/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários | Precificação da Oferta Pública com Esforços Restritos de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias. |
12/09/2017 | 11/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Oferta Pública com Esforços Restritos de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias | Reemissão do formulário de informações trimestrais - ITR |
24/08/2017 | 15/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Desdobramento das ações |
31/07/2017 | 31/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 2º TRI 2017 |
19/07/2017 | 18/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 7ª Emissão de Debêntures |
04/07/2017 | 28/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Plano de Remuneração |
31/05/2017 | 30/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reapresentação de demonstrações financeiras |
04/05/2017 | 03/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 1º TRI 2017 |
02/05/2017 | 25/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
26/04/2017 | 24/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 3ª Emissão de Notas Comerciais |
20/02/2017 | 15/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 4º TRI 2016 |
20/02/2017 | 17/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/12/2016 | 06/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Operação de Crédito |
31/10/2016 | 28/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 3T16 |
03/08/2016 | 02/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DF´s 2T16 |
13/07/2016 | 13/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento da 3ª Emissão de Debêntures |
13/06/2016 | 06/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6ª Emissão de Debêntures |
25/05/2016 | 25/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Criação de Novo Programa de Recompra |
05/05/2016 | 04/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 1º TRI 2016 |
29/02/2016 | 25/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 4º TRI 2015 |
29/02/2016 | 26/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
24/11/2015 | 16/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de membros da Diretoria Estatutária | Aprovação de convocação de Assembléia Geral Extraordinária |
09/11/2015 | 03/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao 3º trimestre de 2015 |
10/09/2015 | 09/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Alterações dos Artigos do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Grupamento de Ações |
30/07/2015 | 29/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao 2º trimestre de 2015 | Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao 2º trimestre de 2015 |
27/05/2015 | 27/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento do total de ações mantidas em tesouraria | Cancelamento do total de ações mantidas em tesouraria | Criação de um novo Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia | Criação de um novo Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia |
07/05/2015 | 07/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2015 | Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2015 |
06/05/2015 | 30/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Membros do Comitê de Auditoria e Riscos | Eleição de Membros do Comitê de Auditoria e Riscos | Eleição de Membros do Comitê de Finanças | Eleição de Membros do Comitê de Finanças |
01/04/2015 | 27/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a cebração do Primeiro Aditamento à Escritura da 5ª Emissão de Debêntures | Aprovar a cebração do Primeiro Aditamento à Escritura da 5ª Emissão de Debêntures | Autoriza a prática de atos pela Diretoria | Autoriza a prática de atos pela Diretoria | Rerratificar ARCA do dia 09/03/2015 | Rerratificar ARCA do dia 09/03/2015 |
24/03/2015 | 09/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5ª Emissão de Debêntures | Reapresentação 5ª Emissão de Debêntures |
26/02/2015 | 25/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 4º TRI 2014 |
26/02/2015 | 25/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
30/12/2014 | 30/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
24/12/2014 | 17/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Alçada da Diretoria para Desconto de Recebíveis - Aumento do Limite | Autorização para a Diretoria realizar operações de crédito |
18/11/2014 | 10/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Contrato de Financiamento com Fiança da LTD |
30/10/2014 | 29/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 3º TRI 2014 |
01/08/2014 | 30/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 2º TRI 2014 |
21/07/2014 | 15/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante de acordo com a instrução da CVM nº 547, de 5 de fevereiro de 2014 |
30/05/2014 | 28/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 4ª Emissão de Debêntures |
07/05/2014 | 06/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 1º TRI 2014 | Eleição do Presidente do Conselho de Administração | Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria e Riscos | Eleição dos Membros do Comitê de Finanças |
25/04/2014 | 24/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Encerramento do Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia |
25/04/2014 | 16/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Contrato de Financiamento com Fiança da MTG |
24/02/2014 | 21/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
24/02/2014 | 21/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 4º TRI 2013 |
14/02/2014 | 10/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a retificação, ad referendum da Assembleia Geral, da remuneração global dos administradores aprovada nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas em 2010, 2012 e 2013 |
14/02/2014 | 07/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alçada da Diretoria para Desconto de Recebíveis | Autorização para a Diretoria realizar operações de crédito |
30/01/2014 | 30/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/12/2013 | 25/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2ª Outorga de Opções do Plano de Opção de Compra Ações |
12/12/2013 | 04/01/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga - Plano de Opção de Compra de Ações |
13/11/2013 | 21/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Vancância e Nomeação de Conselheiro |
13/11/2013 | 26/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
13/11/2013 | 09/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Eleição do Presidente do Conselho Fiscal |
13/11/2013 | 12/11/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 3º TRI |
13/11/2013 | 25/09/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alçada da Diretoria para Desconto de Recebíveis | Aprovação da Política de Operações com Partes Relacionadas | Aprovação do Código de Conduta |
13/11/2013 | 24/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Bens |
13/11/2013 | 05/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 2º TRI 2013 |
13/11/2013 | 14/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A aquisição, pela Companhia, da sociedade Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda Época Cosméticos; | A autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos de administração necessários à efetiva implementação da Aquisição; e | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. |
13/11/2013 | 18/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
13/11/2013 | 10/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 1º TRI 2013 | Autorização para a Diretoria realizar operações de crédito | Prosposta de Alteração do artigo 32 do Estatuto Social |
13/11/2013 | 30/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição dos Membros do Comitê de Finanças | Elição dos Membros do Comitê de Auditoria e Riscos |
13/11/2013 | 26/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 4º TRI 2012 |
13/11/2013 | 07/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Segunda Emissão de Debêntures |
13/11/2013 | 31/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alçada da Diretoria para Desconto de Recebíveis - Aumento do Limite |
31/10/2013 | 31/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 3º TRI 2013 |
30/10/2013 | 23/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alongamento da dívida de capital de giro |
14/10/2013 | 14/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Terceira Emissão de Debêntures |