NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (NGRD3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - NGRD3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 01/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados do 3T24 |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) designação, de presidente e vice-presidente do Conselho de Administração; | (ii) reeleição e eleição, dos membros da Diretoria com mandato unificado de 02 (dois) anos; | (iii) posse dos membros da Diretoria eleitos; | (iv) reeleição e eleição, dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário com mandato unificado de 02 (dois) anos; | (v) designação da Sra. Ana Novaes, para exercer o cargo de Coordenadora do Comitê de Auditoria; | (vi) posse dos membros do Comitê de Auditoria eleitos; |
| 16/09/2024 | 16/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar proposta da administração AGE a ser realizada em 16/10/24; | (ii) Aprovar edital de convocação AGE a ser realizada em 16/10/24. |
| 02/09/2024 | 29/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança de auditor independente |
| 06/08/2024 | 02/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados 2T24 |
| 25/07/2024 | 24/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) pedido de renúncia Sr. Alberto Menache; | (II) substituição ao cargo exercido pelo membro renunciante pelo Sr. David Abuhab |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) cronograma preliminar do enquadramento da cotação das ações, Ofício n.º 492/2024-SLE | (ii) Cancelamento de ações mantidas em tesouraria | (iii) Programa de Recompra de Ações | (iv) convocação de Assembleia Geral Extraordinária |
| 06/05/2024 | 03/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados 1T24 |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Aprovado a destituição do cargo de diretoria do Sr. Carlos Perreira; |
| 01/04/2024 | 01/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Aprovado o pedido de renúncia do cargo de diretoria do Sr. Felipe Abreu; | (II) Aprovada a destituição do cargo de diretoria do Sr. Robson Munhoz; | (III) Aprovada a eleição de Diretores: Sra. Christiane Citrangulo; e Sr. Nicolas Simone; |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Parecer acerca das Demonstrações Financeiras 4T23; | (II) análise e deliberação sobre proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e distribuição dos dividendos; | (III) escolha dos auditores independentes da Companhia para o exercício social de 2024; | (IV) análise e deliberação sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia; |
| 05/03/2024 | 01/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 22/12/2023 | 14/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Incorporação de participação relevante na Predify; | (II) Incorporação de participação relevante na Horus; | (III) Aprovação do Orçamento 2024. |
| 11/12/2023 | 30/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resgate Facultativo de Debêntures |
| 28/04/2023 | 27/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia Conselheiro de Adminstração | Renuncia e Eleição Diretoria Estatutária |
| 06/03/2023 | 27/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia | Análise e deliberação sobre proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e distribuição dos dividendos | Aprovação do relatório anual da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes | Escolha dos auditores independentes da Companhia para o exercício social de 2023 |
| 31/10/2022 | 27/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório trimestral da administração e as demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre do exercício social do corrente ano, encerrado em 30 de setembro de 2022 |
| 24/10/2022 | 19/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | AFAC | Alteração no Regulamento Interno do Comitê de Auditoria | Designação de Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração | Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria |
| 24/10/2022 | 19/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da Diretoria Estatutária |
| 19/09/2022 | 16/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária | Aprovar o Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária |
| 08/08/2022 | 28/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório trimestral da administração e as demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre do exercício social do corrente ano, encerrado em 30 de junho de 2022. |
| 27/06/2022 | 22/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Neogrid Informática: Aprovadas a (i) ratificação da 21ª alteração contratual, (ii) ratificação do aditivo com o FINEP e (iii) AFAC. |
| 22/06/2022 | 21/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia, nos termos descritos na Proposta da Administração (Plano de RSU) |
| 13/06/2022 | 06/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de parte das garantias da primeira emissão de debêntures simples |
| 18/05/2022 | 17/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia e Eleição Diretoria FIN-RI |
| 04/05/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório trimestral da administração e as demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício social do corrente ano, encerrado em 31 de março de 2022. |
| 11/04/2022 | 31/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da execução do processo de incorporação das adquiridas Arker e Lett |
| 14/03/2022 | 11/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a escolha dos auditores independentes da Companhia para o exercício social de 2022; | análise e deliberação sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia. | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores; | análise e deliberação sobre proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e distribuição dos dividendos; |
| 07/02/2022 | 07/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 27/01/2022 | 27/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança na composição do CA |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra |
| 17/12/2021 | 16/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da execução do processo de incorporação da Smarket, do orçamento anual e o Plano de Negócios de 2022, ratificação da autorização da compra e subscrição pela Predify. |
| 08/11/2021 | 28/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do relatório trimestral da administração | Processo de sucessão do cargo de Diretor Presidente |
| 04/10/2021 | 30/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 11/08/2021 | 02/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação da autorização da compra de participação na GRG Inovações e Tecnologia S.A. pela controlada da Companhia, Neogrid Informática Ltda | Relatório trimestral da administração e as demonstrações financeiras referentes ao 2º (segundo) trimestre do exercício social do corrente ano, encerrado em 30 de junho de 2021 |
| 25/06/2021 | 25/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na Diretoria Estatutária |
| 10/05/2021 | 29/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório trimestral da administração e as demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício social do corrente ano, encerrado em 31 de março de 2021. |
| 05/04/2021 | 26/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise da proposta de alteração da Cláusula 3.1 da Política de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão da Companhia | análise e deliberação sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia | análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2021 | análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores | análise e deliberação sobre proposta, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e distribuição dos dividendos | ratificação da autorização da compra da totalidade do capital social da empresa Smarket Solutions Software de Apoio a Gestão | ratificação da escolha dos auditores independentes da Companhia para os exercícios sociais de 2020 e de 2021 |
| 05/02/2021 | 27/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e aprovação do Orçamento anual de 2021 e o Plano de Negócios da Companhia para 2021 | eleição do Sr. Paulo Sérgio Cruz Dortas Matos, ao cargo de Membro do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia | pedido de renúncia do Sr. Marcos Guimarães Grasso, ao cargo de Membro do Comitê de Auditoria da Companhia |
| 16/12/2020 | 15/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA de aprovação do preço por ação |