OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (OFSA3) Información Periódica - Listado

Actualización 09/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - OFSA3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
08/11/2024	30/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) investimentos para reforma do laboratório da Companhia não previstos no orçamento anual, nos termos do inciso (xv) do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; \| (ii) alteração na composição do Comitê de Recursos Humanos da Companhia; \| (iii) aprovação da atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.
07/11/2024	06/11/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024 e a emissão do respectivo parecer.
07/11/2024	05/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024.
07/10/2024	02/10/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) a proposta de redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais)
07/10/2024	07/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta de redução do capital social da Companhia no valor total de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) \| (ii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de outubro de 2024 (AGE) \| (iii) a aprovação da proposta da administração a ser submetida à apreciação da AGE (Proposta da Administração) \| (iv) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas.
08/08/2024	07/08/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2024 e a emissão do respectivo parecer.
08/08/2024	06/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2024 \| (ii) revisão de algumas políticas e regimento interno da Companhia
25/06/2024	24/06/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Analisar proposta de transação com parte relacionada envolvendo a incorporação da controlada Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Companhia
25/06/2024	25/06/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) parecer jurídico emitido em 11 de abril de 2024, pelo escritório Krakowiaki Advogados; \| (ii) laudo de avaliação contábil da Ouro Fino Agronegócio Ltda.com data base de 31 de maio de 2024, emitido em 20 de junho de 2024, pela Account Assessores S/S Ltda. (CRC 1SP166764/O-1); \| (iii) Proposta da Administração relacionada a Incorporação de 25 de junho de 2024; \| (iv) Protocolo e Justificação da Incorporação de 25 de junho de 2024.
25/06/2024	25/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) ratificar a alteração da 43ª alteração do contrato social da controlada Ouro Fino, Agronegócio, nos termos da letra (c), item (iv) do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; \| (ii) ratificar, ad referendum da AGE, a contratação Account Assessores S/S Ltda., na qualidade de Empresa Avaliadora responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação; \| (iii) aprovar, ad referendum da AGE, o Laudo de Avaliação, na forma do Anexo I ao Protocolo e Justificação; \| (iv) aprovar, ad referendum da AGE, o Protocolo e Justificação, nos termos do Anexo A à presente ata \| (v) aprovar a convocação da AGE, a ser realizada em primeira convocação no dia 17 de julho de 2024, às 16:00 horas \| (vi) aprovar o conteúdo da Proposta da Administração com relação às matérias constantes da Ordem do Dia AGE, incluindo a manifestação favorável do Conselho de Administração à Incorporação \| (vii) aprovar o voto favorável a ser proferido pelos representantes da Companhia na reunião de sócios da Ouro Fino Agronegócio que deliberará sobre a Incorporação \| (viii) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima.
09/05/2024	08/05/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2024 e a emissão do respectivo parecer \| (ii) eleição do presidente do Conselho Fiscal da Companhia
09/05/2024	07/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar os montantes para fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia \| (ii) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2024
28/03/2024	28/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024 (AGOE); \| (iii) aprovação da proposta da administração para a AGOE; \| (iv) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas. \| i) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser realizada em 31 de dezembro de 2024;
07/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) análise das DF's individuais e consolidadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e a emissão do respectivo parecer \| (ii) análise do Relatório da Administração 2023 \| (iii) análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária 2024 da Companhia (AGO 2024), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76 \| (iv) atualização sobre as ações do grupo relativas à cibersegurança
07/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) aprovar a Política de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia \| (iii) aprovar a Política de Gestão de Riscos Financeiros da Companhia \| Discutir e deliberar sobre (i) as DF's individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31/12/2024
16/01/2024	10/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Reconhecer a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) nomeação do conselheiro substituto Sr. Hiroshi Kakio
14/12/2023	14/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) discutir e deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 \| ii) discutir a proposta orçamentária para o ano de 2024 \| iii) aprovar a atualização do Código de Conduta para Fornecedores da Companhia
13/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023.
13/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das demonstrações financeiras relativa ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023 e emissão do respectivo parecer.
16/08/2023	31/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) alterar a denominação do Comitê de Inovação (Comitê) da Companhia; \| (ii) discutir e deliberar sobre a composição do Comitê mencionado no item (i); \| (iii) aprovar o novo regimento interno do Comitê.
11/08/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2023
11/08/2023	09/08/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2023 e a emissão do respectivo parecer; \| (ii) discussões sobre os controles internos; e (iii) atualização sobre o canal de denúncias da Companhia
07/07/2023	05/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (Assembleia) para deliberar sobre a Ordem do Dia da Assembleia \| (ii) Análise e aprovação dos termos e condições da Proposta da Administração
12/05/2023	10/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2023 e a emissão do respectivo parecer \| (ii) eleição do presidente do Conselho Fiscal da Companhia
12/05/2023	09/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar os montantes para fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia \| (ii) aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2023
11/04/2023	04/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I) Confirmação da eleição do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu como Diretor da Companhia
28/03/2023	21/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) nomeação do conselheiro substituto \| (iii) a reeleição do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia \| i) renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia
13/03/2023	13/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre o conteúdo da Proposta da Administração a ser submetida aos acionistas da Companhia com relação à AGOE da Companhia a ser realizada em 14 de abril de 2023.
13/03/2023	10/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	nálise da proposta de aumento do capital social da Companhia sem a emissão de novas ações para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 14 de abril de 2023 da Companhia.
13/03/2023	10/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 \| (II) proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização da reserva de lucros \| (III) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 14 de abril de 2023 (AGOE) \| (IV) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas.
02/03/2023	28/02/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e a emissão do respectivo parecer \| (ii) análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária 2023 da Companhia (AGO), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76.
02/03/2023	28/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 \| I a destinação dos resultados relativos ao exercício de 2022 e o orçamento de capital
13/12/2022	13/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022
02/12/2022	29/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) aprovar a convocação da AGE, a ser realizada em primeira convocação no dia 05 de janeiro de 2023, às 11:00 horas \| (iii) aprovar a Proposta da Administração, que será oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável; \| (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima; \| i) nomear o Sr. Tetsuhiko Hiramatsu para o cargo de Conselheiro de Administração Independente
11/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022 e a emissão do respectivo parecer.
11/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022.
22/08/2022	22/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (AGE); \| (ii) a análise e aprovação dos termos e condições da proposta da administração a ser submetida à AGE (Proposta da Administração); \| (iii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações eventualmente aprovadas; e \| (iv) a revisão da Política Anticorrupção e Antissuborno.
08/08/2022	02/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 \| (ii) alteração no Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) \| (iii) alteração no Regimento Interno do Comitê de Ética; e (iv) o Código de Conduta Para Fornecedores.
04/08/2022	03/08/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 e a emissão do respectivo parecer.
04/08/2022	02/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 \| (ii) alteração no Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) \| (iii) alteração no Regimento Interno do Comitê de Ética; e (iv) o Código de Conduta Para Fornecedores.
18/05/2022	10/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) ato contínuo, após analisarem e discutirem os documentos relacionados ao item (ii) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações \| (iv) aprovar a minuta do Instrumento Particular de Contrato de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, o qual deverá ser utilizado no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo \| após debaterem e analisarem o item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberam, para os fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia, os montantes conforme a seguir: \| aprovar a criação do 1º Programa de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas. \| no seguinte item da ordem do dia, os conselheiros deliberaram pela reeleição dos atuais presidente e vice-presidente do Conselho de Administração \| para o item (xiii), o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); \| para o item (xiv), o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); \| para o item (xv), o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); \| para o item (xvi), o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); \| para o item (xvii), o montante equivalente a 1% (um por cento) do valor total do ativo imobilizado da Companhia; e \| para o item (xviii), o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
18/05/2022	11/05/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	a aprovação das demonstrações financeiras relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2021.
07/04/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(ii) análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária 2022 da Companhia (AGOE), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76. \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
18/03/2022	17/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a retificação da proposta de remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal; \| (ii) o conteúdo da Proposta da Administração a ser submetida à apreciação pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 20 de abril de 2022 (AGOE); \| (iii) a convocação da AGOE.
24/02/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e a emissão do respectivo parecer \| análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária 2022 da Companhia (AGOE), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76.
24/02/2022	22/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A atualização das Políticas de Patrocínio e de Prevenção de Conflitos de Interesse. \| A destinação dos resultados relativos ao exercício de 2021 e o orçamento de capital para o exercício de 2022 \| A remuneração global dos administradores e Conselho Fiscal \| As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021
14/12/2021	14/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta orçamentária para o ano de 2022; \| (ii) discutir e deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio \| (iii) discutir e deliberar sobre a operação a ser realizada pelas controladas Ouro Fino Agronegócio Ltda. e Ouro Fino Pet Ltda
18/11/2021	18/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Avaliar e aprovar a proposta de celebração, pela controlada da Companhia, Ouro Fino Saúde Animal Ltda. do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças.
11/11/2021	10/11/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(ii) revisão e aprovação do Regimento Interno do Conselho. \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/11/2021	08/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021; \| (ii) aprovar as alterações feitas na Política Anticorrupção e Antissuborno.
05/08/2021	04/08/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
05/08/2021	02/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) aprovar as alterações feitas na Política para Prevenção de Conflitos de Interesses \| (iii) aprovar a Política de Doações; e (iv) Aprovar as alterações feitas no Regimento Interno do Conselho. \| Discutir sobre: (i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2021
21/07/2021	21/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia \| Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 20 de agosto de 2021 \| Nomeação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário
06/05/2021	03/05/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
06/05/2021	30/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) aprovar os montantes para fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia \| (iii) aprovar a Política de Integridade da Companhia. \| Discutir sobre: (i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2021
04/03/2021	03/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e a emissão do respectivo parecer; e \| (ii) análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021 da Companhia (AGOE), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76.
04/03/2021	01/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos adm e o relatório da adm, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020 \| (ii) a proposta de remuneração da administração e do Conselho Fiscal para o ano de 2021 \| (iii) o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 16 de abril de 2021 (AGOE); e (iv) a convocação da AGOE
29/01/2021	29/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Discutir e deliberar sobre a minuta do Instrumento Particular de Contrato de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações \| (ii) Discutir e deliberar sobre o 1º Programa de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações.
28/12/2020	28/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
18/12/2020	18/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Proposta orçamentária para o ano de 2021 \| Retificar os termos da operação junto ao Banco Itaú aprovada em 17 de agosto de 2020 \| Revisão e aprovação da Política de Remuneração da Companhia
13/11/2020	05/11/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da expectativa dos resultados para fechamento do ano de 2020 \| Análise do plano de trabalho da auditoria externa para o ano de 2021 \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
09/11/2020	05/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020
09/11/2020	05/11/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da expectativa dos resultados para fechamento do ano de 2020 \| Análise do plano de trabalho da auditoria externa para o ano de 2021 \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
09/11/2020	28/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão e aprovação da Política de Indicação da Companhia \| Tomar ciência sobre a implementação do processo de avaliação do Conselho, seus comitês e da Diretoria Estatutária.
14/10/2020	08/10/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios aprovado pelo Conselho de Administração
09/10/2020	08/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleger o novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia
08/10/2020	08/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleger o novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia
30/09/2020	23/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a nova versão do Código de Conduta da Companhia \| retificar os termos da operação junto ao Banco do Brasil aprovada em 17 de agosto de 2020 \| revisão e aprovação da alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia. \| Revisão e aprovação: Política de Negociações e Vendas para o Poder Público, Política de Destinação dos Resultados, Política de Patrocínios e Política de Contratação de Serviço Extra auditoria
18/08/2020	14/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 16 de setembro de 2020
17/08/2020	14/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 16 de setembro de 2020
13/08/2020	05/08/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
06/08/2020	04/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2020
07/05/2020	07/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aceitação da renúncia do Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes ao cargo de Diretor de Relações com Investidores \| Definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia \| Deliberar sobre a composição do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Recurso Humanos \| Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2020 \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
07/04/2020	07/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia \| Conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
01/04/2020	01/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aceitação da renúncia do Sr. Jardel Massari ao cargo de Diretor Presidente \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
30/03/2020	27/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Contratação de operação de financiamento pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda. junto ao Banco do Brasil S/A \| (ii) Prestação de garantia como interveniente garantidora da operação de financiamento descrita no item (i) desta ordem do dia \| (iii) Proposta de remuneração da administração e do Conselho Fiscal para o ano de 2020 \| (iv) Conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 30 de abril de 2020 (AGOE) \| (v) Convocação da AGOE
10/02/2020	07/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de Dezembro de 2019.
16/12/2019	16/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do(a):Política Anticorrupção e Antissuborno, Política Para Prevenção de Conflito de Interesses, Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Regimento Interno da Auditoria Interna. \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/11/2019	31/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de Setembro de 2019.
01/08/2019	01/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2019.
30/04/2019	29/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A ratificação de alterações dos contratos sociais das sociedades controladas pela Companhia. \| Definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia \| Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2019
26/02/2019	25/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Conteúdo da proposta da administração para AGOE \| Convocação AGOE 2019 \| Proposta de Remuneração da administração e do conselho fiscal para o ano de 2019
26/02/2019	21/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de empresa de auditoria externa independente \| Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2018
11/12/2018	11/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/11/2018	01/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras
03/08/2018	02/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações financeiras \| Investimento de capital individual não previsto no orçamento
07/05/2018	04/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras 1º trimestre 2018 \| Aprovação dos montantes previstos no Estatuto Social \| Ratificação das alterações dos contratos sociais das controladas
12/03/2018	12/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração composição Comitê \| Aprovação a convocação da AGO \| Aprovação da remuneração global \| Aprovação o conteúdo da Proposta da Administração \| Substituição membros Comitê
05/03/2018	01/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia \| (ii) Proposta de distribuição de dividendo complementar \| (iii) Proposta de orçamento de capital referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
14/12/2017	14/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contratação de fiança bancária \| Aprovação de operação de financiamento \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/11/2017	06/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro 2017; \| (ii) a contratação de operação de financiamento (Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP) pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda.
04/08/2017	03/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2017.
08/05/2017	04/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2017; \| (ii) definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia; e \| (iii) reeleger os membros da diretoria da Companhia.
12/04/2017	11/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação do valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2017.
23/03/2017	23/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a retificação do valor da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2017; \| (ii) o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 25 de abril de 2017; \| (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; \| (iv) a contratação de operação de financiamento (BNDES Finem) pela controlada Ourofino Saude Animal Ltda.; \| (v) Interveniência (prestação de fiança/aval) da Companhia na operação prevista no item iv desta ordem do dia.
20/03/2017	15/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração; \| (ii) o plano de metas do CEO e CFO para 2017; \| (iii) aprovar a proposta de remuneração da administração e do Conselho Fiscal para o ano de 2017; \| (iv) a proposta de aumento do capital social da Companhia por meio da capitalização de reserva de retenção de lucros.
22/12/2016	22/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) o Programa de Recompra, caso aprovado pelo Conselho de Administração; \| (b) alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social, no montante de R$ 217.717,50 \| (c) retificar o nome de Conselheiro Fiscal eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2016 que, por um erro, constou como sendo João Paulo Marques Netto \| (d) autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia \| Discutir e deliberar sobre: (i) o Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia (Programa de Recompra); \| e (ii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre:
13/12/2016	13/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia do Sr. Jardel Massari ao cargo de Presidente do Conselho de Administração não atingiu seu status de membro regular do Conselho de Administração da Companhia
14/11/2016	14/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de Ações
10/11/2016	10/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| As eleição dos novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia \| As renúncias do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia \| Discutir e deliberar sobre a aceitação da renúncia do Sr. Dolivar Coraucci Neto \| Discutir e deliberar sobre a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia \| Discutir e deliberar sobre os resultados da Companhia relativos ao trimestre \| Eleição de novos membros do Comitê de Inovação e do Comitê de Recursos Humanos da Companhia
15/08/2016	15/06/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	celebrado entre as administrações da Companhia e da GAOF nesta data (Protocolo e Justificação de Incorporação). \| cujos termos estão descritos no Protocolo e Justificação de Incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. \| discutir e opinar sobre a proposta de incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. (GAOF) pela Companhia (Incorporação)
15/08/2016	15/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(b) a ratificação da contratação dos peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da GAOF no âmbito da Incorporação; \| (c) o laudo de avaliação preparado no âmbito da Incorporação; \| (d) a Incorporação; e \| (e) autorização e ratificação de todos os atos da Diretoria necessários à implementação das deliberações, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia. \| (i) a proposta de incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. (GAOF) pela Companhia, com a consequente extinção da GAOF, na forma do artigo 227 da Lei nº 6.404, de 15 de deze \| (ii) o Protocolo e Justificação de Incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., a ser celebrado entre as administrações da Companhia \| (iii) a ratificação da contratação dos peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da GAOF no âmbito da Incorporação; (iv) o laudo de avaliação elaborado no âmbito \| (v) a autorização para a Diretoria praticar os atos necessários para a implementação da Incorporação; e \| (vi) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre (a) o Protocolo e Justificação de Incorporação;
09/08/2016	02/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a manutenção da contratação da empresa de auditoria externa independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC) para a realização de auditoria externa independente da Companhia rel \| (ii) a proposta de Regimento Interno do Conselho de Administração; e \| (ii) os resultados da Companhia relativos ao trimestre findo em 30 de junho de 2016.
12/07/2016	12/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento do Capital Social da Companhia
27/06/2016	27/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
06/05/2016	02/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a nova versão do Código de Conduta da Companhia. \| Definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia. \| Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2016.
28/03/2016	28/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária \| Autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia
17/03/2016	17/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar Política Contabil de Ajuste a Valor Presente (AVP) \| Discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, as demonstrações financeiras combinadas-consolidadas, as contas dos administradores e o relatório da administração r
17/03/2016	14/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a eleição de novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário \| a eleição dos novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia \| renúncias do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia
12/02/2016	12/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de Assembleia Geral Extraordinária \| Nomeação de membro do Conselho de Administração
21/12/2015	21/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
23/10/2015	22/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015
11/08/2015	05/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Relatórios e Resultados financeiros relativos ao segundo trimestre de 2015 \| Aprovação dos Relatórios e Resultados financeiros relativos ao segundo trimestre de 2015
25/05/2015	20/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia \| Alteração do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia \| Manutenção da contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes \| Manutenção da contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
04/05/2015	04/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Relatórios e Resultados financeiros relativos ao primeiro trimestre de 2015
25/03/2015	24/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 \| Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014
25/03/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Conteúdo da Proposta da Administração para a AGO \| Convocação da AGO
31/12/2014	30/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação de outros comitês do Conselho de Administração \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição dos membros do Comitê de Auditoria estatutário \| Implementação do plano estratégico proposto pela Boston Consulting Group \| Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações \| Proposta Orçamentária para 2015 \| Remuneração dos administradores para 2015
14/11/2014	14/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação do número de ações subscritas
14/11/2014	13/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital social em decorrência do exercício da Opção de Lote Suplementar
23/10/2014	23/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação do aumento de capital
20/10/2014	17/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Investimento da General Atlantic no âmbito da Oferta
20/10/2014	20/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação do número de ações subscritas
20/10/2014	20/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor de Relações com Investidores
20/10/2014	17/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital no âmbito da oferta pública