RUMO S.A. (RAIL3) Información Periódica - Listado
Actualización 08/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - RAIL3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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07/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar (i) Divulgação de resultados 3T24; (ii) Celebração de contrato; (iii) Operações pelo Comitê de Partes Relacionadas; (iv) Políticas corporativas da Companhia; Composição da Administração |
30/10/2024 | 21/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores |
28/10/2024 | 24/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a aquisição de vagões |
10/10/2024 | 09/10/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração de endereço de filial da Companhia |
09/10/2024 | 09/10/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração de endereço de filial da Companhia |
19/09/2024 | 19/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a operação recomendada pelo Comitê de Partes Relacionadas |
29/08/2024 | 23/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar celebração de contrato de empreitada para construção do Terminal BR070 | Atualização Projeto de Investimento da Ferrovia do Mato Grosso |
15/08/2024 | 15/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
14/08/2024 | 14/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/08/2024 | 14/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 2º trimestre de 2024 | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas | Aprovar Código de Conduta | Aprovar o Projeto de Investimento no âmbito da Brado | Aprovar proposta de outorga do ILP 2024 |
07/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Parceria com CHS |
31/07/2024 | 31/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Informe de Governança Corporativa |
07/06/2024 | 06/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a 6ª Emissão de Debênture da RMP |
29/05/2024 | 29/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de participação acionária que a Companhia detém no TERMINAL XXXIX DE SANTOS |
29/05/2024 | 27/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Rumo Malha Paulista S.A. |
14/05/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/05/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Demonstrações Financeiras Intermediárias 1T24 |
09/05/2024 | 07/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2024 |
07/05/2024 | 30/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar reestruturação e adequação de escopo da diretoria estatutária, reeleição dos membros da Diretoria e do Comitê de Auditoria Estatutário |
24/04/2024 | 24/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Relatório de Sustentabilidade |
02/04/2024 | 02/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
27/03/2024 | 26/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2023; Aprovar as metas para 2024; Aprovar as matérias que serão submetidas para deliberação da Assembleia Geral Ordinária |
27/03/2024 | 26/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
25/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura de Acordo para Novo Terminal Portuário em Santos e Celebração de Contrato de Empreitada em LRV |
20/03/2024 | 11/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da prévia da divulgação e das DFs, aprovação de novas políticas da Companhia e outros |
11/03/2024 | 11/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a prestação de garantia pela Companhia no âmbito da 5a Emissão de Debêntures de sua Controlada, Rumo Malha Paulista |
29/02/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Diretor Presidente |
28/02/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Diretor Presidente |
15/02/2024 | 14/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar no âmbito do Projeto de Extensão - Lucas do Rio Verde (Projeto) a execução de obras. |
29/01/2024 | 29/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar e ratificar a assinatura do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento nº 1/97-A. |
09/01/2024 | 09/01/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Deliberação sobre a criação de filial da Companhia no Município de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso. |
22/12/2023 | 22/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança de Auditor Independente |
22/12/2023 | 15/12/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Mudança de Auditor Independente |
22/12/2023 | 22/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Mudança de Auditor Independente |
21/12/2023 | 18/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a. Orçamento 2024 b. Calendário 2024 c. Aditivo Contratual Wabtec d. Aditivo Contratual Globalsat e. Operação Financeira |
21/12/2023 | 21/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre alterações no âmbito do Projeto de Controle e Monitoramento de Tráfego (PTC) e recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração. |
05/12/2023 | 05/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da contratação de obras no âmbito da expansão de LRV |
09/11/2023 | 09/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
09/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Divulgação dos Resultados da Companhia 3T23 | Aprovação de políticas corporativas | Deliberação sobre contratos de suprimentos a serem firmados pela Companhia | Deliberação sobre operações financeiras recomendadas pelo Comitê Financeiro | Deliberação sobre recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário | Deliberação sobre recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração | Reporte andamento dos trabalhos de todos os comitês da Companhia | Reporte VP Comercial | Reporte VP Financeira | Reporte VP Operações |
09/11/2023 | 31/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras Intermediárias 3T23 |
09/10/2023 | 09/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Conselho da Adminstração referente a a revisão e publicação da Política de Partes Relacionadas e Conflito de Interesses da Companhia |
31/08/2023 | 25/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
10/08/2023 | 07/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar celebração de contrato para manutenção de benefícios | Aprovar divulgação de resultados 2T23 | Aprovar operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas | Aprovar proposta de outorga do Long Term Incentive Plan 2023 | Aprovar revisão do Código de Conduta |
08/08/2023 | 31/07/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação do Procedimento para Gestão Socioambiental da Cadeia de Fornecedores |
31/07/2023 | 31/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação a referida divulgação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa |
07/07/2023 | 07/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Aprovar a execução de infraestrutura no pátio ferroviário da FIPS; | ii. Aprovar a execução de obras para o Projeto de Expansão - Lucas do Rio Verde | iii. Aprovar a celebração de contrato de fiscalização. |
19/06/2023 | 19/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestar favoravelmente à Proposta da Administração e ao Aumento de Capital a serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral da Companhia |
19/06/2023 | 19/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização NCE e swap Malha Norte | Convocar a assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberação acerca da Reorganização Malha Norte, Alteração do Estatuto Social e Alteração do Capital Autorizado | Ratificar e autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos adicionais que sejam necessários à implementação das deliberações tomadas nesta reunião | Ratificar emissão das Informações Financeiras Consolidadas Pro Forma da Companhia, consolidando efeitos da Reorganização Societária |
04/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Aprovar a divulgação do resultado 1T23 | ii. Aprovar os temas recomendados pelo CPR | iii. Aprovar infraestrutura da Malha Paulista | iv. Aprovar temas de remuneração |
03/05/2023 | 02/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | i. Aprovar a divulgação do resultado 1T23 | ii. Aprovar os temas recomendados pelo CPR | iii. Aprovar infraestrutura da Malha Paulista | iv. Aprovar temas de remuneração |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Aprovar a divulgação do resultado 1T23 | ii. Aprovar os temas recomendados pelo CPR | iii. Aprovar infraestrutura da Malha Paulista | iv. Aprovar temas de remuneração |
26/04/2023 | 19/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição dos membros dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração. |
20/04/2023 | 20/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a. a avaliação de uma potencial proposta de reorganização societária ; | b. a constituição de Comitê Especial Independente da Rumo | c. a eleição dos membros do Comitê Independente da Companhia; | d. a autorização para o início dos trabalhos dos Comitês Independentes; e | e. a ratificação da contratação pela Diretoria de assessores jurídicos e/ou financeiros para o Comitê Independente |
18/04/2023 | 10/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a. Código de Conduta (PT e ENG) | b. Política de Negociação e Divulgação | c. Regimento Interno do Conselho de Administração |
31/03/2023 | 31/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | celebração de contratos relativos à segurança patrimonial da Companhia. |
31/03/2023 | 22/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apresentacao de materiais pertinentes ao net zero da companhia |
20/03/2023 | 20/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | delibera sobre: (i) matérias a serem submetidas para deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; (iii) convoca a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. |
17/03/2023 | 17/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Composição de Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
15/02/2023 | 14/02/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
15/02/2023 | 14/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
15/02/2023 | 15/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2022 |
20/01/2023 | 20/01/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Treinamento relacionado a temas ESG |
09/01/2023 | 30/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de contratos de energia e de aquisição de lubrificantes | Aprovar o projeto de parceria, a ser firmado com a CHS AGRONEGÓCIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Aprovar o projeto de parceria, a ser firmado com a SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Aprovar os aditivos ao contrato de prestação de serviço de manutenção de locomotivas bem como de compra e venda de locomotivas, firmados com a WABTEC |
21/12/2022 | 20/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de orçamento 2023 e do calendário das reuniões de 2023 |
19/12/2022 | 19/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de contratos de swap | o Aprovação da celebração de contrato entre a Companhia e sua Controlada Rumo Malha Paulista S.A. com o BNDES | o Aprovação de alteração de limite de operações de risco sacado entre a Companhia e suas controladas e Banco Bradesco | o Aprovação de outorga de garantia em emissão de Debêntures de sua controlada Rumo Malha Paulista S.A. |
23/11/2022 | 22/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer favorável à proposta de Incorporação da Farovia |
23/11/2022 | 21/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberações de Aquisição da Farovia |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação de Resultados 3T22 |
10/11/2022 | 09/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/11/2022 | 25/10/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Reunião de Diretoria |
03/11/2022 | 03/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA |
01/11/2022 | 21/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA |
30/09/2022 | 27/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | FIPS & Aditivo Surf |
16/09/2022 | 13/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião do Conselho de Administração |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 2T22 |
11/08/2022 | 10/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/08/2022 | 10/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - Projeto Malha Central |
08/08/2022 | 29/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - informe de governança |
15/07/2022 | 15/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA |
06/07/2022 | 05/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberou sobre contratos com partes relacionadas, parceira com a Luna Fibra S.A. e a aquisição de precatórios; |
20/06/2022 | 20/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA |
02/06/2022 | 30/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA |
06/05/2022 | 29/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA |
05/05/2022 | 05/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a Eleição do Membro da Diretoria |
05/05/2022 | 04/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição da Diretoria e do Conselho Fiscal |
08/04/2022 | 07/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião da Administração - Alteração do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia |
07/04/2022 | 07/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião da Administração - Alteração do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia |
28/03/2022 | 28/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) temas de remuneração; (ii) matérias a serem submetidas para deliberação em Assembleia Geral Ordinária; (iii) convoca a Assembleia Geral Ordinária. |
22/03/2022 | 22/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Malha Sul" |
23/02/2022 | 22/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da aquisição de Esmerilhadora e Operações Financeiras |
23/02/2022 | 16/02/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
21/02/2022 | 17/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs 2021 |
17/02/2022 | 17/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da DFs 2021 |
17/02/2022 | 16/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
17/01/2022 | 12/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aprovar a celebração de contratos de suprimentos. |
28/12/2021 | 22/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento 2022; Alteração no calendário de Reuniões 2022 |
22/12/2021 | 15/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e Regimento Interno do Conselho Fiscal, bem como aprovação do Regimento Interno dos Comitês de Assessoramento |
15/12/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de contrato de Manutenção de Vias |
25/11/2021 | 24/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Convocação para AGE |
23/11/2021 | 23/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações na Diretoria Financeira |
18/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | RCF |
11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - 3T21 |
11/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA |
11/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Reunião Conselho Fiscal 3T21 |
19/09/2021 | 17/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de emissão de debênture pela Controlada Rumo Malha Paulista |
13/09/2021 | 03/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre Emissão de Títulos de Divida no Exterior |
23/08/2021 | 20/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião do Conselho da Administração |
19/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião do Conselho da Administração |
12/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Reunião do Conselho da Administração - 2T21 |
12/08/2021 | 10/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata de reunião do Conselho Fiscal 2T21 |
05/08/2021 | 04/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião de Conselho da Administração - Assinatura do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Subconcessão da Rumo Malha Central; Outorga de garantia corporativa ao financiamento do Terminal XXXIX de Sa |
28/07/2021 | 28/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - Aprovação da divulgação anual do Informe sobre o Código de Governança Corporativa e projetos |
07/07/2021 | 05/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião do Conselho da Administração - aquisições fundiárias, projeto de investimento para a resolução de conflitos urbanos |
25/06/2021 | 25/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a assinatura do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Rumo Malha Paulista S.A. RMP |
31/05/2021 | 31/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a realização da 16ª emissão Emissão de debêntures pela Companhia |
27/05/2021 | 27/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA celebração de contrato para aquisição de trilhos |
20/05/2021 | 19/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relicitação MO |
20/05/2021 | 19/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relicitação MO |
17/05/2021 | 17/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia membro da Diretoria |
13/05/2021 | 13/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - Resultados 1T21 |
13/05/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Reunião do Conselho Fiscal - Resultados 1T21 |
07/05/2021 | 07/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA |
06/05/2021 | 30/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA |
27/04/2021 | 19/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de garantia na emissão de debêntures |
19/04/2021 | 19/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de garantia na emissão de debêntures |
07/04/2021 | 07/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de operação com partes relacionadas |
26/03/2021 | 26/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. RCA realizada em 26/03/2021 às 17:00, assuntos metas, remuneração variável exercício 2020 e 2021; programa especial referente ao Plano de Remuneração Baseado em Ações; matérias propostas para deli |
26/03/2021 | 26/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | ii. RCF realizada em 26/03/2021 às 18:30, assunto Opinar e emitir parecer sobre a redução de capital da Companhia para amortizar prejuízos acumulados; |
25/03/2021 | 24/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA de 24/03/2021 18h Convocação AGE |
23/03/2021 | 23/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da estrutura da diretoria da Companhia e aprovação de garantia de swap pela Companhia, em razão de operação da coligada da Companhia, Terminal XXXIX de Santos S.A., com base na Lei nº 4131. |
26/02/2021 | 26/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar e ratificar as operações necessárias para a internação da Senior Notes due 2028 (Green Bond) emitida em junho de 2020 pela controlada da Companhia, Rumo Luxembourg S.à.r.l | Autorizar a outorga de garantia pela Companhia nas operações aprovadas no item 5.1 | Em razão da renúncia apresentada no item 5.2 acima, eleger a Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond como membro titular do Conselho de Administração da Companhia | Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada em 12 de fevereiro de 2021 pelo Sr. Marcos Marinho Lutz, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração |
11/02/2021 | 10/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a contratação de serviços de facilities na modalidade full service, nos termos do Anexo 6.4 desta ata. | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4T20, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras ref. ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020 | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 21.01.2021, nos termos do Anexo 6.2 desta ata | Consignar expressamente que os Anexos 6.2, 6.3 e 6.4 permanecerão arquivos na sede da Companhia. | Ratificar a contratação de operação de derivativos referente à 15ª emissão de debêntures da Companhia, nos termos do Anexo 6.3 desta ata. |
11/02/2021 | 08/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/01/2021 | 28/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Projeto de Modernização de Via da Rumo Malha Paulista S.A. |
27/01/2021 | 27/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a contratação da Consultoria Estratégica |
19/01/2021 | 19/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Orçamento para o exercício social 2021 da Companhia e de suas investidas |
26/12/2020 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Projeto Fertilizantes para o Terminal de Rio Verde - GO |
16/12/2020 | 16/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
23/11/2020 | 23/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a retificação do calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício 2021 | Aprovar mudanças no Conselho de Administração |
13/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do Manual de Delegação de Autoridade (MDA), nos termos do Anexo 6.5 desta ata. | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 3º trimestre de 2020. | Aprovar a realização das operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 20 de outubro de 2020, nos termos do Anexo 6.3 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sed | Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício 2021, nos termos do Anexo 6.4 desta ata. | Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Pessoas, o Programa de Incentivo de Longo Prazo de 2020 (ILP 2020), nos termos do Anexo 6.2.(i) desta ata. |
11/11/2020 | 10/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do Manual de Delegação de Autoridade (MDA), nos termos do Anexo 6.5 desta ata. | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 3º trimestre de 2020. | Aprovar a realização das operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 20 de outubro de 2020, nos termos do Anexo 6.3 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sed | Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício 2021, nos termos do Anexo 6.4 desta ata. | Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Pessoas, o Programa de Incentivo de Longo Prazo de 2020 (ILP 2020), nos termos do Anexo 6.2.(i) desta ata. |
28/10/2020 | 28/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a criação de Plano de Recompra de Ações |
02/10/2020 | 01/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de aumento de capital social |
23/09/2020 | 23/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração e a celebração (conforme aplicável), pela sua controlada Rumo Malha Central S.A., dos contratos de empreitada |
15/09/2020 | 15/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Temas do Comitê de Partes Relacionadas e aditivo de contrato de sua controlada perante o BNDES. |
25/08/2020 | 24/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
24/08/2020 | 24/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a homologação do Aumento de Capital | Aprovar a verificação da subscrição de 294.252.874 Ações, correspondentes à totalidade das Ações emitidas em razão do Aumento de Capital | Aprovar o aumento de Capital no valor de R$6.400.000.009,50 | Aprovar o preço por Ação de R$21,75 no âmbito da Oferta Restrita | Aprovar que as Ações deverão ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis | Ratificar os atos já praticados e autorizar as providências e atos necessários à realização da Oferta Restrita pela Diretoria da Companhia | Retificar os dados da auditoria independente da Companhia que constaram no item 5.9 da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de fevereiro de 2020 |
13/08/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização, no Brasil, de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia | (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita | (iii) a concessão do direito de prioridade exclusivamente aos Acionistas para a subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita | (iv) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta Restrita | (iv) e a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à realização da Oferta Restrita. | Discutiu-se e deliberou-se sobre: |
13/08/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a apresentação da atualização anual do Informe de Governança Corporativa. | Aprovar a conversão da totalidade de outorgas de Ações Restritas já realizadas pela Companhia no âmbito do Plano de Remuneração Baseado em Ações para Opções | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 2º trimestre de 2020. | Aprovar a realização das operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 28.07.2020 | Aprovar ajustes na Diretoria da Companhia | Aprovar o projeto de adequação do pátio de Tutóia e a duplicação do trecho entre Rio Claro Cordeirópolis | Aprovar o prosseguimento dos projetos indicados no Anexo 6.8 desta ata | Receber a renúncia apresentada em 31 de julho de 2020 pelo Sr. Marcelo de Souza Scarcela Portela ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia |
13/08/2020 | 10/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/07/2020 | 24/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a alteração do capital autorizado da Companhia; | (b) a alteração do artigo 6º, caput, e consolidação do Estatuto Social | Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre os seguintes assuntos: |
22/07/2020 | 22/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a reeleição dos atuais membros Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), pelo mandato de 1 (um) ano, a contar da presente data | Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia | Consignar que, as funções de Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores são as mesmas previstas no art. 28, §1º, itens (ii) e (iii) |
21/07/2020 | 21/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, o protocolo, junto à ANTT de pedido de adesão a processo de relicitação referente ao objeto do Contrato de Concessão celebrado entre a Rumo Malha Oeste e a União |
30/06/2020 | 30/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a contratação de hedge, que poderá abranger até a totalidade dos Bônus | Deliberar sobre a autorização à Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, para praticar todos os atos necessários para a formalização das deliberações mencionadas nos itens acima | Deliberar sobre a autorização da outorga de garantia pela Companhia ao pagamento dos Bônus | Deliberar sobre a autorização para emissão pela Rumo Luxembourg S.à r.l. de títulos de dívidas no exterior, Senior Notes due 2028, no montante de US$ 500.000.000,00 | Deliberar sobre a ratificação da celebração de aditivos firmados pela Companhia e suas controladas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social BNDES |
12/06/2020 | 12/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de aditivo ao contrato Build To Suit (BTS) | Aprovar operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas |
27/05/2020 | 27/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação do resultado do 1T20 |
27/05/2020 | 27/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da prorrogação antecipada da Malha Paulista |
27/05/2020 | 26/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/05/2020 | 07/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Diretoria da Companhia e a seus demais representantes legais a praticar todos os atos necessários para formalizar a deliberação mencionada | Deliberar sobre a 14ª emissão de debêntures pela Companhia | Eleição do membro do Conselho de Administração, Sr. Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães aos comitês da Companhia | Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à Emissão e à Oferta Restrita |
07/05/2020 | 07/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as cessões de áreas arrendadas | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 07.04.2020 |
22/04/2020 | 17/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de alterações nas condições de contratos firmados com o BNDES |
20/04/2020 | 20/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Conselho de Administração |
03/04/2020 | 03/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar contratação de nota de cédula de crédito bancário | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários relativos às matérias ora deliberadas | Autorizar a Diretoria da Companhia a reduzir qualquer garantia inicialmente prevista no referido instrumento |
01/04/2020 | 31/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Presidente do Conselho de Administração | Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada pelo Sr. Sameh Fahmy ao cargo de membro titular do Conselho de Administração |
27/03/2020 | 27/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar as contratações de operações financeiras firmadas pela Companhia e suas respectivas controladas |
24/03/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2020 | Convocação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária | Proposta da alteração do Plano de Remuneração Baseado em Ações da Companhia | proposta da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do novo Regulamento do Novo Mercado vigente em 2018 | Proposta de indicação dos membros para compor o Conselho Fiscal de 2020 | Proposta para remuneração máxima global do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 | Proposta para remuneração máxima global dos administradores para o exercício social de 2020 |
26/02/2020 | 13/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração de empresa de auditoria independente, de forma que a Ernst & Young Global Limited (EY), passa a auditar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2020 | Aprovar a compra de imóvel para a expansão das operações da Rumo Malha Norte S.A. | Aprovar a construção de um Terminal em Rio Verde/GO pela Rumo Malha Central S.A., controlada da Companhia | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2019 | Aprovar a outorga de garantia fidejussória da Companhia em favor da sua controlada indireta Brado Logística S.A. | Aprovar as metas de 2019, o pagamento de remuneração variável, a definição das metas e a remuneração variável para 2020 | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 28.01.2020 | Aprovar investimentos da Portofer Transportes Ferroviários Ltda., controlada indireta da Companhia, no Porto de Santos/SP | Aprovar o projeto de parceria e de construção de um Terminal em São Simão/GO | Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
13/02/2020 | 13/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da divulgação de resultados, dentre outros |
13/02/2020 | 11/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/01/2020 | 10/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acatar as renúncias recebidas em 31 de dezembro de 2019 | Conduzir o atual membro Sr. Marcelo Curti, ao cargo de Presidente deste Conselho Fiscal, até a próxima Assembleia Geral da Companhia |
29/12/2019 | 20/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a aquisição de vagões, conforme as condições de contrato de longo prazo | Aprovar a celebração do Termo de Compromisso entre a controlada da Companhia, Rumo Malha Paulista S.A., FUNAI, IBAMA, MPF e o Comitê Interaldeias | Aprovar a emissão, pela controlada da Companhia, Rumo Malha Central S.A., de cédula de crédito bancário perante o FNO Banco da Amazônia, concedendo aval corporativo pela Companhia | Aprovar as mudanças na estrutura de garantias de contratos de financiamentos celebrados entre as controladas da Companhia e o BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício social de 2020 | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social 2020 |
20/12/2019 | 20/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar a alteração de garantias em contratos de financiamento celebrado entre Rumo e BNDES para a modalidade de fianças bancárias | Aprovar a celebração de Termo de Compromisso entre Rumo Malha Paulista, FUNAI, IBAMA, MPF e o Comitê Interaldeias, conforme apresentado | Aprovar a compra de vagões, conforme apresentado | Aprovar captação financeira para sua controlada Rumo Malha Central S.A., mediante financiamento bancário junto ao FNO Banco da Amazônia | Aprovar o Calendário de Reuniões de 2020 deste Conselho | Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social 2020 |
11/12/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração de endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0002-41 |
20/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de contratos comerciais, nos termos do Anexo 7.4 desta ata | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 3º trimestre de 2019 | Aprovar as cessões de área | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 23/10/2019 |
11/11/2019 | 07/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Minuta do relatório dos Auditores Independentes | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da Divulgação dos Resultados da Companhia referente ao 3T19 | Aprovação das cessões de área | Aprovação das operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 23/10/2019, nos termos apresentados. | Aprovação dos contratos comerciais a para o transporte de minério de ferro e minério de manganês, firmado com a Vale S.A., e transporte de clínquer, firmado com a Votorantim Cimentos S.A. |
22/10/2019 | 22/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a contratação de empreiteira para atendimento ao cronograma de obras da Ferrovia Norte-Sul | Aprovar a contratação de novo prestador de serviço de segurança patrimonial e vigilância para toda a operação ferroviária da Rumo | Aprovar a retificação do Projeto de Construção de Novos Pátios, inicialmente aprovado por este Conselho em reunião realizada em 09 de maio de 2019, para autorizar a construção de um novo pátio | Consignar expressamente que os anexos 5.1 a 5.3 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia |
30/09/2019 | 30/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a proposta de negociação de passivos da controlada Rumo Malha Paulista S.A. |
30/09/2019 | 27/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração do aditivo contratual com a Knorr, por sua controlada Rumo Malha Paulista S.A. | Aprovação de modernização de locomotivas |
13/09/2019 | 12/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 13ª Emissão de Debêntures Simples |
21/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Divulgação dos Resultados da Companhia referente ao 2T19 | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 22/07/2019 | Aprovar o plano de incentivo a longo a prazo da Companhia | Aprovar o plano orçamentário para atendimento da Ferrovia Norte-Sul |
12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 2º trimestre de 2019 | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 22/07/2019, nos termos apresentados | Aprovar assuntos recomendados pelo Comitê de Pessoas | Aprovar o plano orçamento para atendimento à Ferrovia Norte-Sul |
12/08/2019 | 09/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/08/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a retificação do Projeto de Expansão do Terminal Ferroviário de Rondonópolis |
31/07/2019 | 31/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão da Política entre Partes Relacionadas | Aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia | Aprovar a revisão do Informe de Governança Corporativa da Companhia | Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar providências necessárias para garantir o cumprimento das deliberações desta ata |
20/05/2019 | 09/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de contratos com fornecedores, parceiros e clientes, nos termos apresentados. | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2019. | Aprovar a reformulação dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, nos termos apresentados. | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas em 18/04/2019 | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 18/04/2019, nos termos apresentados. | Aprovar, em complemento à 12ª emissão de debêntures da Companhia, aprovada em 12/02/2019, a operação de Hedge, na modalidade swap, nos termos apresentados. |
17/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | A análise das informações constantes nas demonstrações financeiras intermediárias do 1º trimestre de 2019 (1ITR2019) |
09/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | A análise das informações constantes nas demonstrações financeiras intermediárias do 1º trimestre de 2019 (1ITR2019) |
09/05/2019 | 09/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar a celebração de contratos com fornecedores, parceiros e clientes, nos termos apresentados. | Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2019. | Aprovar a reformulação dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, nos termos apresentados. | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 18/04/2019, nos termos apresentados. | Aprovar, em complemento à 12ª emissão de debêntures da Companhia, aprovada em 12/02/2019, a operação de Hedge, na modalidade swap, nos termos apresentados. |
01/04/2019 | 01/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a destituição do Sr. Julio Fontana Neto ao cargo de Diretor Presidente; | Consignar os membros da Diretoria da Companhia. | Eleger o Sr. João Alberto Fernandez para as funções de Diretor Presidente da Companhia; |
25/03/2019 | 18/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a autorização para participação e entrega da proposta, pela Companhia, na licitação pública; | (ii) a ratificação da contratação, no âmbito da licitação pública, de todos os prestadores de serviços que se fizerem necessários, conforme descrito abaixo, especialmente de (a) seguro-garantia, a fim |
22/03/2019 | 22/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta para remuneração máxima global dos administradores para o exercício social de 2019; | (ii) a proposta para remuneração máxima global do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019; | (iii) a proposta de indicação dos membros para compor o Conselho de Administração de 2019 e análise dos requisitos de independência conforme o Regulamento do Novo Mercado | (iv) a proposta de indicação dos membros para compor o Conselho Fiscal de 2019; | (vii) a convocação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária. | v) a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2019; |
20/02/2019 | 11/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre as Demonstrações Financeiras | Relatório da Administração | Relatório dos Auditores Independentes. | Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo (Estudo) |
15/02/2019 | 12/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajustes efetuados no Orçamento 2019 da Companhia anteriormente aprovado em 19/12/2018 | Apresentação Planejamento Estratégico da Companhia | Aprovação das Demonstrações Financeiras - Ex. findo em 31/12/2018 | Aquisição de vagões | Atualização dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração | Cessões e permissões de uso de área | Contratos relevantes | Cronograma da Companhia para a realização da sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em abril de 2019 | Metas de 2018 e definição das metas e bônus 2019 | Projetos em andamento e outros assuntos de interesse da Companhia |
12/02/2019 | 12/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 12ª Emissão de Debêntures Simples |
01/02/2019 | 01/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de garantia fidejussória |
16/01/2019 | 16/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Membro do Conselho de Administração |
26/12/2018 | 19/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Orçamento 2019 |
14/12/2018 | 13/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Garantias |
06/12/2018 | 06/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Sucessão Diretoria Executiva Rumo S/A |
19/11/2018 | 08/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar divulgação de resultados 3T18 | Aprovar operações necessárias para celebração de captações | Aprovar proeto de expansão do terminal de Rondonópolis |
14/11/2018 | 07/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação divulgação de resultados 3T18 |
31/10/2018 | 29/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação documentos em continuidade ao apresentado na reunião deste conselho no dia 07 de agosto de 2018 |
04/10/2018 | 03/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar celebração de contratos de financiamento das empresas controladas |
10/09/2018 | 06/09/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação de Venda e Doação de Dormentes |
13/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar aquisição de Locomotivas e Vagões | Aprovar as operações recomendas pelo Comitê de Partes Relacionadas | Autorizar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 2T18 |
12/07/2018 | 12/07/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Abertura nova filial da Companhia |
17/06/2018 | 13/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Diretoria Operacional |
28/05/2018 | 28/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação acordo comercial TERMAG | Renúncia membro do Conselho de Administração |
08/05/2018 | 07/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de cessões de área | Aprovar a celebração dos contratos relevantes | Aprovar e ratificar as operações necessárias para a internação de Sênior Notes 2025 emitida em janeiro de 2018 pela controlada da Companhia, Rumo Luxembourg S.à.r.l | Autorizar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2018. |
20/04/2018 | 20/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição membros de comitê |
06/04/2018 | 05/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de aditamento ao Contrato de Arrendamento do Terminal de Santos XXXIX S.A | Aprovar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Ferroviário de Carga |
22/03/2018 | 20/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em abril de 2018 | Convocação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração | Proposta de indicação dos membros para compor a chapa indicada pela administração para o Conselho Fiscal de 2018 | Proposta de reorganização societária interna | Proposta para a Política de Remuneração dos Administradores da Companhia | Proposta para instituição do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade e do Comitê Financeiro | Proposta para ratificação da remuneração máxima global dos Administradores referente ao exercício social de 2017 | Proposta para remuneração máxima global dos Administradores para o exercício social de 2018 |
20/03/2018 | 20/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer favorável à proposta de Incorporação |
28/02/2018 | 26/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Demonstrações Financeiras | Aprovar operação do comitê de partes relacionadas | Aprovar recomendações Comitê de Remuneração |
27/02/2018 | 27/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
24/01/2018 | 24/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar emissão NCE |
10/01/2018 | 10/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Diretoria da Emissora e da Companhia à praticar todos os atos necessários relativos à operação | Autorizar a emissão de Bônus pela Emissora no exterior | Autorizar a outorga de garantia pela Companhia ao pagamento do Bônus |
22/12/2017 | 21/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação alienação ações da Cia. em subsidiária | Aprovação cessão de área pela Cia. | Aprovação compra de material rodante | Aprovação operações recomendadas pelo comitê de partes relacionadas | Aprovação orçamento 2018 |
04/12/2017 | 04/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a outorga de garantia fidejussória na forma de fiança pela Companhia em garantia do cumprimento das obrigações da Malha Norte no âmbito da Emissão e das Debêntures |
17/11/2017 | 08/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | matérias recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas | proposta do calendário para as reuniões ordinárias deste Conselho de Administração para | proposta para aditar a contratação de serviço de manutenção de Locomotivas | proposta para firmar o contrato de transporte com a ArcelorMittal | receber a renúncia apresenta pelo Sr. Fábio Lopes Alves | resultado do 3º trimestre de 2017 | status das operações financeiras correntes e futuras | status das operações norte e sul |
04/10/2017 | 04/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação preço de ação fixado no aumento de capital social da Companhia | Aprovar a verificação da subscrição de 220.000.000 ações | Aprovar o aumento de capital |
04/10/2017 | 04/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
29/09/2017 | 28/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a aquisição de vagões | Aprovar a celebração de contrato de fornecimento de um sistema |
22/09/2017 | 21/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Concessão do direito de prioridade exclusivamente aos Acionistas para a subscrição de até a totalidade das Ações | Deliberar sobre realização, no Brasi de oferta pública de ações | Exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas titulares de ações ordinárias | Ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado |
06/09/2017 | 06/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do capital Autorizado da Companhia | Ratificação da eleição de membro do Conselho de Administração |
31/08/2017 | 31/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição membro Comitê de Divulgação e Negociação |
10/08/2017 | 02/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados Trimestrais |
03/07/2017 | 26/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração endereço filial da Companhia |
26/06/2017 | 26/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia DRI |
22/06/2017 | 22/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Voto favorável da Companhia na adoção do novo Regulamento de Listagem no Novo Mercado |
15/05/2017 | 04/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração dos contratos de cessão de área pela Companhia | Aprovar a celebração, pela Companhia e suas controladas, de Contrato de Prestação de Serviços de longo prazo para manutenção de locomotivas | Aprovar a compra de dormentes de madeira, pelas controladas Rumo Malha Paulista S.A. e Rumo Malha Sul S.A. | Aprovar a nova Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia | Aprovar a proposta para reaquisição da empresa Servicios de Inversión Logística Integrales S.A | Aprovar a remuneração variável dos administradores para o exercício social de 2017 | Aprovar a revisão do calendário das reuniões presenciais do Conselho de Administração para o ano de 2017 | Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 06/04/2017 | Autorizar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2017 | Consignar expressamente que, exceto pelos Anexos 6.6.1 e 6.6.2 que são públicos, os demais anexos da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia | consignar que o mandato dos Diretores da Companhia permanece vigente até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018 | Eleger membros para compor Comitê de Auditoria | Eleger membros para compor o Comitê de Partes Relacionadas | Eleger membros para comport Comitê de Remuneração |
21/03/2017 | 20/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as recomendações do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia | Aprovar celebração do contrato de transporte de grãos | Aprovar conatrato de cessão da área no Terminal de Ourinhos - SP | Aprovar convocação da AGO/E | Aprovar os temas da Proposta da Administração | Aprovar resultados das metas de 2016 |
20/03/2017 | 20/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as recomendações do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia | Aprovar celebração do contrato de transporte de grãos | Aprovar conatrato de cessão da área no Terminal de Ourinhos - SP | Aprovar convocação da AGO/E | Aprovar os temas da Proposta da Administração | Aprovar resultados das metas de 2016 |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação da AGO/E | Aprovação da Divulgação das Demonstrações Financeiras | Aprovação do Relatório da Administração |
08/02/2017 | 08/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar contratos de transporte e elevação portuária | Aprovar hedge para aquisição de locomotivas | Avaliação da minuta das Demonstrações Financeiras relativas a 2016 | Considerar comentários da diretoria quanto a emissão do Bond | Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho da Administração em 16/03 | Ratificar aprovação para construção da moega de fertilizantes em Rondonópolis |
02/02/2017 | 02/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização à Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, para praticar todos os atos necessários para a formalização das deliberações | Autorização da outorga de garantia pela Companhia ao pagamento dos Bônus | Deliberar sobre autorização para emissão pela Rumo Luxembourg S.à.r.l de títulos de dívidas no exterior |
23/01/2017 | 23/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração do Contrato Operacional Específico (COE) com a Ferrovia Centro-Atlântica |
15/12/2016 | 30/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A adesão da Companhia ao segmento especial de listagem Novo Mercado da BM&FBovespa | Aprovação da contribuição de ativos ferroviários e portuários que serão detidos pela Companhia após a Incorporação | Aprovação da escolha da Empresa Avaliadora, responsável pela avaliação do acervo líquido da Rumo | Aprovação da instalação do Comitê de Partes Relacionadas (CPR) | Aprovação da Política para divulgação de Informações Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários | Aprovação do Código de Conduta aplicável às companhias do grupo | Aprovação do Laudo de Avaliação | Aprovação proposta de Incorporação da Rumo pela Companhia | Celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. pela Rumo S.A | Definição da prática pelos administradores da Companhia de todos os demais atos necessários à implementação da Incorporação | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria | Eleição dos membros do CPR | Eleição dos membros do CRem | Instalação do Comitê de Auditoria | Instalação do Comitê de Remuneração (CRem) | O voto favorável da Companhia nas Assembleias Gerais de Acionistas da Malha Norte e da Elevações Portuárias |
30/11/2016 | 30/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A adesão da Companhia ao segmento especial de listagem Novo Mercado da BM&FBovespa | Aprovação da contribuição de ativos ferroviários e portuários que serão detidos pela Companhia após a Incorporação | Aprovação da escolha da Empresa Avaliadora, responsável pela avaliação do acervo líquido da Rumo | Aprovação da instalação do Comitê de Partes Relacionadas (CPR) | Aprovação da Política para divulgação de Informações Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários | Aprovação do Código de Conduta aplicável às companhias do grupo | Aprovação do Laudo de Avaliação | Aprovação proposta de Incorporação da Rumo pela Companhia | Celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. pela Rumo S.A | Definição da prática pelos administradores da Companhia de todos os demais atos necessários à implementação da Incorporação | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria | Eleição dos membros do CPR | Eleição dos membros do CRem | Instalação do Comitê de Auditoria | Instalação do Comitê de Remuneração (CRem) | O voto favorável da Companhia nas Assembleias Gerais de Acionistas da Malha Norte e da Elevações Portuárias |
16/09/2016 | 01/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membros diretoria |
02/09/2016 | 01/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membros diretoria |
09/06/2016 | 08/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a outorga de garantia fidejussória as obrigações a serem assumidas pela ALL Malha Norte, mediante aditamento a Notas de Crédito à Exportaçã | Aprovar a outorga de garantia fidejussória no âmbito da 9ª emissão de debêntures simples da ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A. | Autorizar a diretoria a tomar as providências necessárias para pleno e integral cumprimento das deliberações |
30/03/2016 | 29/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apresentar como proposta a remuneração global da Administração para o exercício social de 2016 | aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2015 | autorizar a convocação de Assembleia Geral da Companhia |
02/03/2016 | 25/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da retificação das demonstrações financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, | Autorização para convocação de Assembleia Geral da Companhia para deliberar sobre as demonstrações financeiras de 2014 |
19/01/2016 | 18/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar a celebração, pela Companhia, como avalista de CCB |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de contrato de fiança |
19/08/2015 | 17/08/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Transferência de filial | Transferência de filial |
05/05/2015 | 04/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Auditoria Independente | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
05/05/2015 | 30/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição da Diretoria |
16/04/2015 | 16/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aval da ALL - Debênture da Rumo |
14/04/2015 | 13/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital da Rumo na ALL | Aval para Captação Financeira | Aval para Emissão de Debêntures | Aval para Fiança Bancária do BNDES |
13/04/2015 | 13/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital da Rumo na ALL | Aval para Captação Financeira | Aval para Emissão de Debêntures | Aval para Fiança Bancária do BNDES |
02/04/2015 | 01/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
01/04/2015 | 01/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
31/03/2015 | 31/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar convocação da AGO | Autorizar convocação da AGO | Deliberação sobre as demonstrações financeiras e o relatório da administração | Deliberação sobre as demonstrações financeiras e o relatório da administração | Proposta de chapa para eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Proposta de chapa para eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Proposta de remuneração anual da Administração e do Conselho Fiscal | Proposta de remuneração anual da Administração e do Conselho Fiscal |
31/03/2015 | 31/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
23/03/2015 | 23/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajustar a Relação de Substituição | Aprovar o cancelamento do atual programa de ADRs | Aprovar o cancelamento do Plano de Opção de Compra de Ações da ALL | autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências cabíveis e necessárias para a consumação da Incorporação de Ações | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Consignar a obtenção de todas as autorizações prévias que se faziam necessárias à consumação da Incorporação de Ações | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
06/02/2015 | 06/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Contratos com a Arco Rail Locação de Equipamentos Ferroviários Ltda. |
12/01/2015 | 12/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação de Fianças - Contratos BNDES |
05/01/2015 | 05/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 11ª Emissão de Debêntures Privada |
30/12/2014 | 30/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato de Financiamento com BNDES | Eleição de Diretor(es) |
28/11/2014 | 27/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Nota de Crédito à Exportação - Banco do Brasil |
16/09/2014 | 16/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação Assembleia Geral Extraordináriaa |
13/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
31/07/2014 | 31/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de Diretor |
17/07/2014 | 17/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
15/07/2014 | 15/07/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Criação de Filiais |
11/06/2014 | 11/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
16/04/2014 | 15/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer referente Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações da ALL pela Rumo |
15/04/2014 | 15/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de combinação de atividades entre ALL e Rumo | Renúncia de membros do Conselho de Administração |
26/03/2014 | 26/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nova norma de alçada para atos da Diretoria |
26/02/2014 | 25/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/02/2014 | 25/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação da Política de Tratamento de Riscos para os Administradores | Apresentação da proposta da remuneração global da Administração | Apresentação da proposta da remuneração global do Conselho Fiscal | Aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2013 | Autorização da convocação de Assembleia Geral da Companhia |
08/01/2014 | 08/01/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Baixa de Filial em Porto Alegre/RS |
20/12/2013 | 20/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Aval Nota de Crédito à Exportação da controlada ALL Malha Norte |
14/11/2013 | 14/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Aval Nota de Crédito à Exportação da controlada ALL Malha Norte |
28/08/2013 | 05/08/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração de Diretor |
14/08/2013 | 12/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de diretor | Eleição de Diretor(es) | Mudanças nas atribuições da Diretoria |
19/07/2013 | 18/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato de Financiamento entre sua controlada Vetria Mineração S.A. e a Financiadora de Estudos e Projetos FINEP |
21/06/2013 | 21/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros da Diretoria | Eleição de Diretor(es) |
06/06/2013 | 06/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
01/06/2013 | 31/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Oferta de Aquisição Facultativa da sua 5º e 6º Emissão de Debêntures |
24/05/2013 | 16/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
02/05/2013 | 02/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de contrato |
24/04/2013 | 24/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Norma de Delegação e Fixação de Alçadas | Renúncia de membro do Conselho de Administração |
18/04/2013 | 18/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
15/03/2013 | 15/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de proposta para remuneração global da administração | Autorizar convocação AGO |
08/03/2013 | 28/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/03/2013 | 04/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |