RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - RAPT3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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07/11/2024 | 07/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao terceiro trimestre (3T2024) e nove meses (9M24) do exercício em curso. |
07/11/2024 | 07/11/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao terceiro trimestre (3T2024) e nove meses (9M24) do exercício em curso. |
07/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização para a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao 3T24 e 9M24 |
17/10/2024 | 17/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apração do início do plano de negócios apresentado | Autorizar os administradores da Master, a tomar todas as providências e firmar todos os documentos necessários para concluir a Aquisição | Celebrar contrato de compra e venda de ações do grupo EBS (EBS Aftermarket Group Limited) | Celebrar os instrumentos financeiros para a captação dos recursos monetários, perante instituições financeiras de primeira linha |
25/09/2024 | 18/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar emissão de letras financeiras | Autorizar a contratação de financiamento perante a FINEP |
02/09/2024 | 28/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a contratação sucessiva de cartas fiança bancárias, perante instituições financeiras de primeira linha, com prazo de um ano, durante todo o período do Financiamento | Autorizar a contratação de financiamento perante a FINEP |
15/08/2024 | 13/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Celebração de Contrato Addiante |
07/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao segundo trimestre (2T2024) e primeiro semestre (1S24) do exercício em curso. | Atualização as iniciativas da Companhia relacionadas a pauta ESG |
07/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao segundo trimestre (2T2024) e primeiro semestre (1S24) do exercício em curso. |
07/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização para a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao 2T24 e 1S24 |
17/07/2024 | 17/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/07/2024 | 02/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, de Comitês de Assessoramento e de Diretoria | Aprovar Relatório Anual de Sustentabilidade 2023 |
24/06/2024 | 24/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Aquisição Kuo Refacciones - Celebração de Contrato de Compra |
08/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Gestão de Pessoas e Cultura e do Regimento Interno do Comitê de Pessoas | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre (1T2024) |
08/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre (1T2024) |
08/05/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização para a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao 1T24 |
03/05/2024 | 19/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
19/04/2024 | 19/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
12/03/2024 | 12/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação de Matriz de Materialidade ESG | Aprovação da contratação de Auditoria Independente | Aprovação da Política de Sustentabilidade | Aprovação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido | Aprovação da Proposta de Remuneração Global dos Administradores e Conselheiros Fiscais | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2023 e Relatório de Auditoria Independente | Aprovação de Capitalização | Aprovação de Convocação de AGO/E | Aprovação de Guidance 2024 | Manifestação de Independência de Conselheiro |
12/03/2024 | 12/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer sobre aumento de capital |
12/03/2024 | 12/03/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e relatório de Auditores Independentes |
12/03/2024 | 08/03/2024 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização para Conclusão das Demonstrações Financeiras 2023 | Elaboração de Proposta de Destinação de Lucro Líquido | Elaboração de Proposta para Aumento de Capital Social |
28/02/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a prestação de Garantia Fidejussória em favor da Fras-le S.A | Aprovar celebração de contrato de financiamento, entre a Companhia e a International Finance Corporation | Autorizar os diretores a tomar todas as providências para realização da operação e ratificar todos os atos já praticados |
15/02/2024 | 14/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Concessão de garantia fidejussória |
22/12/2023 | 21/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de carta fiança bancária | Integralização de capital em controlada |
14/12/2023 | 14/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão e consolidação de políticas corporativas | Aprovação do calendário de reuniões de 2024 | Aprovação do Mapa de Riscos Corporativos 2024 | Aprovação do Plano Anual da Auditoria Interna | Aprovação do Plano Anual de Operações 2024 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/11/2023 | 09/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e Release da Administração relativos ao 3T23 e 9M23 |
09/11/2023 | 09/11/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório de Auditoria relativos ao 3T23 e 9M23 |
09/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização para conclusão das demonstrações financeiras relativas ao 3T23 e 9M23 |
18/10/2023 | 18/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para Contrato de Fornecimento |
12/09/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Capitalização de controlada |
10/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras e release trimestral relativo ao 2T23 | Aprovação de contrato de consórcio | Reestruturação financeira controlada Randon Argentina |
09/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação demonstrações financeiras e relatório do auditor independente relativos ao 2T23 e 1S23 |
09/08/2023 | 07/08/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização conclusão das demonstrações financeiras do 2T23 e 1S23 |
18/07/2023 | 18/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
04/07/2023 | 29/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação contratação de empréstimo com BNDES | Aprovação da revisão e modificação do Regimento Interno da Diretoria |
12/06/2023 | 02/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
10/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento Ambição ESG | Aprovação das demonstrações financeiras e release trimestral relativo ao 1T23 |
10/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao 1T23 e opiniões expressas por auditoria independente |
10/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Conclusão da elaboração das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas relativas ao 1T23 |
02/05/2023 | 02/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
28/04/2023 | 24/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Indicadores do Guidance 2023 |
28/02/2023 | 28/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da manutenção da independência dos 3 membros do CA. | Aprovação da proposta de remuneração dos administradores e conselheiros para o ano de 2023. | Aprovação da revisão da Política corporativa de Patrocínios e Doações. | Aprovação das demonstrações financeiras relativas aos exercício de 2022. | Aprovação de proposta relativa à destinação do lucro líquido do exercício. |
28/02/2023 | 27/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/02/2023 | 27/02/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas a 2022 | Elaboração da Proposta de Destinação do Lucro Líquido 2022 |
28/02/2023 | 24/02/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização Conclusão da Elaboração das Demonstrações Financeiras relativas a 2022 |
16/02/2023 | 16/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição Juratek |
24/01/2023 | 18/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificar deliberação constante em ata nº 965, sobre a ampliação do limite do contrato de garantia corporativa da Companhia |
13/01/2023 | 12/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar capitalização de controlada |
16/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da constituição do Comitê de Pessoas, seu regimento interno e composição | Aprovação do calendário e agenda temática do Conselho de Administração | Aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria | Aprovação para aquisição de empresa | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Manifestação favorável relativa a Plano Anual de Operações |
15/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da constituição do Comitê de Pessoas, seu regimento interno e composição | Aprovação do calendário e agenda temática do Conselho de Administração | Aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria | Aprovação para aquisição de empresa | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Manifestação favorável relativa a Plano Anual de Operações |
07/12/2022 | 30/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de aditamento de contrato de garantia corporativa | Aprovação de concessão de fiança pela Companhia em favor de controlada | Aprovação de prestação de garantia fidejussória pela Companhia em favor de sociedade controlada | Aprovação do resgate antecipado facultativo das Notas Promissórias da 5ª Série da 2ª Emissão |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras 3T22 | Aprovação de revisão de políticas corporativas | Tomada de conhecimento relativo a Plano de Investimento |
10/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para realização, tomada de medidas e ratificação de atos referentes à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das DFs e Relatório de Auditor Independente do 3T22 |
10/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização da conclusão das DFs do 3T22 |
04/11/2022 | 27/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social de subsidiária | Autorização de aquisição dos ativos de Unidade Produtiva Isolada (UPI) |
21/10/2022 | 21/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
01/09/2022 | 01/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de constituição de sociedade em parceria estratégica | Autorização de assinatura de acordo de investimentos |
16/08/2022 | 10/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação da nova redação do regimento interno do conselho fiscal |
16/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e Release dos Administradores | Aprovação de concessão de garantira fidejussória |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras 2T22 |
11/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização de conclusão da elaboração das demonstrações financeiras do 2T22 |
27/07/2022 | 27/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Garantia fidejussória da Companhia para Controlada | Ratificação dos atos já praticados pela diretoria da Companhia |
14/07/2022 | 14/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/07/2022 | 04/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar modificações e consolidação da Política de Transações com Partes Relacionadas e de Segurança da Informação |
07/07/2022 | 07/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Aquisição Societária Hércules |
15/06/2022 | 13/06/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Ampliação do objeto social da sociedade controlada | Subscrição de quotas de controlada |
15/06/2022 | 06/06/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação constituição de subsidiárias |
07/06/2022 | 26/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar apresentação do novo modelo de reporte ao mercado, de 3 divisões para 5 verticais | Adequar designação do cargo do Diretor Sergio L. Carvalho | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovar proposta de modificação das políticas de finanças, gestão de investimentos e gerenciamento de riscos de cambio | Restruturação das operações Randon Peru e aquisição da totalidade da participação societária |
24/05/2022 | 29/04/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Ampliar as atividades operacionais da filial designada Randon Implementos |
23/05/2022 | 20/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de captações pela Companhia e Controlada |
13/05/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação auditoria independente | Aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatório da Auditoria Independente | Aprovação de contratação de NCE - Nota de crédito à exportação | Aprovação regimentos Diretoria e Conselho de Administração | Fixação limites de alçada para diretoria executiva em operações financeiras |
12/05/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao 1T2022 |
12/05/2022 | 10/02/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização da conclusão da elaboração das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas do 1T22 |
27/04/2022 | 26/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar apresentação do novo modelo de reporte ao mercado, de 3 divisões para 5 verticais | Adequar designação do cargo do Diretor Sergio L. Carvalho | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovar proposta de modificação das políticas de finanças, gestão de investimentos e gerenciamento de riscos de cambio | Restruturação das operações Randon Peru e aquisição da totalidade da participação societária |
26/04/2022 | 26/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar apresentação do novo modelo de reporte ao mercado, de 3 divisões para 5 verticais | Adequar designação do cargo do Diretor Sergio L. Carvalho | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovar proposta de modificação das políticas de finanças, gestão de investimentos e gerenciamento de riscos de cambio | Restruturação das operações Randon Peru e aquisição da totalidade da participação societária |
08/04/2022 | 04/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para contratação de Garantias Corporativas |
08/04/2022 | 07/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Subscrição e integralização de Ações pela Companhia na Oferta Institucional da Fras-le |
04/04/2022 | 31/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para cisão parcial de controlada | Autorização para firmar contrato de compra e venda de 20% das quotas remanescentes da cisão |
04/04/2022 | 17/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização NCE |
30/03/2022 | 30/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para tomada de providencias da Diretoria para realização do Exercício do Direito de Prioridade | Exercício do Direito de Prioridade pela Companhia no âmbito da Oferta Restrita da Fras-le | Ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado para realização do Exercício do Direito de Prioridade |
11/03/2022 | 10/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Modificação do Estatuto Social | Aprovação da Remuneração Global para Administradores e Fiscais |
24/02/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
24/02/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2021 | Aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatório da Auditoria Independente e do Relatório dos Administradores 2021 | Aprovação de Extinção e Baixa de Filiais | Aprovação dos Indicadores do Guidance 2022 |
24/02/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021 | Elaboração da Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2021 |
24/02/2022 | 22/02/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização da Conclusão da Elaboração das Demonstrações Financeiras de 2021 |
22/02/2022 | 18/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da realização do resgate da totalidade das Debêntures da 3ª Emissão |
11/02/2022 | 03/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
03/02/2022 | 03/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
23/12/2021 | 17/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Novo modelo de prestação de serviços corporativos |
17/12/2021 | 17/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
08/12/2021 | 08/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudanças na Diretoria Executiva |
16/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestação favorável ao Release de Resultados e às Demonstrações Financeiras Auditadas ref. ao 3T21; Aprovação de Revisão de Política; Aprovação para constituição de subsidiária |
12/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras e relatório do auditor independente relativos ao 3T21 |
12/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação da conclusão das demonstrações financeiras relativas ao 3T21 |
22/10/2021 | 18/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para Contrato de Prestação de Garantia Internacional |
13/10/2021 | 05/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização de prestação de garantia fidejussória |
21/09/2021 | 16/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização de prestação de fiança |
14/09/2021 | 09/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a nova versão do Código de Conduta Ética |
27/08/2021 | 27/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de contrato de licença de pedido de patente | Aprovação de execução de projeto tecnológico | Autorização para aporte de capital | Autorização para constituição de subsidiária |
10/08/2021 | 06/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestação favorável ao Release de Resultados e às Demonstrações Financeiras Auditadas referentes ao 2T21 | Recomendação de revisão de projeções |
10/08/2021 | 06/08/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras e relatório do auditor independente relativos ao 2T21 |
10/08/2021 | 04/08/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação da conclusão das demonstrações financeiras relativas ao 2T21 |
20/07/2021 | 20/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do regimento interno da diretoria estatutária e da política de remuneração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Informe de governança 2021 |
30/06/2021 | 25/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Alteração e Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal |
24/06/2021 | 23/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização de prestação de garantia fidejussória | Autorização para contratação de empréstimo e carta fiança de controlada | Autorização para contratação de seguro garantia |
11/06/2021 | 10/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para participação em leilão para aquisição de empresa |
31/05/2021 | 29/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da Diretoria Estatutária |
13/05/2021 | 12/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais, notas explicativas, relatório do auditor independente e release de resultados |
13/05/2021 | 12/05/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais do 1T21 e relatório do auditor independente |
13/05/2021 | 07/05/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização da conclusão da elaboração das demonstrações financeiras e parecer do auditor independente |
29/04/2021 | 29/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da Diretoria Estatutária |
29/04/2021 | 28/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição RAR Corretora de Seguros | Aumento do capital social da sociedade controlada Centro Tecnológico Randon |
29/03/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Êxito em créditos fiscais |
29/03/2021 | 24/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização NCE |
05/03/2021 | 03/03/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2020 e do relatório do auditor independente | Elaboração da Proposta de Destinação do Lucro Líquido |
04/03/2021 | 03/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/03/2021 | 03/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação as Demonstrações Financeiras e suas notas explicativas | Aprovação da Política de Privacidade de Dados | Aprovação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido | Aprovação da Remuneração Global da Administração e Conselho Fiscal | Aprovação de revisão e consolidação de Políticas Corporativas | Aprovação do aumento de capital social de controlada | Aprovação do Relatório do Auditor Independente |
04/03/2021 | 03/03/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2020 e do relatório do auditor independente | Elaboração da Proposta de Destinação do Lucro Líquido |
04/03/2021 | 01/03/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação para Conclusão das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas |
12/02/2021 | 11/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição Auttom e Guidance |
27/01/2021 | 27/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de aquisição de controlada indireta |
14/01/2021 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 8ª Emissão de Debêntures |
29/12/2020 | 29/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Créditos Fiscais e Aumento de Capital Randon Peru |
22/12/2020 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 8ª Emissão de Debêntures |
15/12/2020 | 15/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
15/12/2020 | 11/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas | Revisão anual do estudo técnico de viabilidade para geração de lucros futuros tributáveis |
30/11/2020 | 26/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de repasse de frações do terreno urbano |
12/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 3T2020 |
12/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao 3T20 |
12/11/2020 | 09/11/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Conclusão da elaboração das demonstrações intermediárias, relativas ao terceiro trimestre de 2020 (3T2020), e encaminhamento à Ernst & Young Auditores Independentes SS |
26/10/2020 | 22/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de Subsidiária - Randon Tech Solutions Industry Ltda. |
08/10/2020 | 07/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação para Venda de ativos e encerramento de controlada |
05/10/2020 | 05/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social de controlada |
28/09/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de nova subsidiária CTR |
28/09/2020 | 04/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Concessão de Garantia Fidejussória |
15/09/2020 | 14/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição por intermédio de controlada | Aumento de capital de controlada |
12/08/2020 | 12/08/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 2T20 |
12/08/2020 | 10/08/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização para conclusão das Demonstrações Financeiras Intermediárias |
12/08/2020 | 12/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e Release dos Administradores referentes ao 2T20 | Aprovação de constituição de subsidiária | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
20/07/2020 | 17/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Políticas Corporativas | Revisão e Consolidação de Políticas Corporativas |
26/06/2020 | 23/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre alteração em condições da 3ª emissão de debêntures |
18/06/2020 | 17/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização Contratação de Operação Financeira |
08/06/2020 | 03/06/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras Auditadas 1T20 |
04/06/2020 | 03/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras auditadas 1T20 | Atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração |
04/06/2020 | 03/06/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras Auditadas 1T20 |
04/06/2020 | 02/06/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização da conclusão das Demonstrações Financeiras 1T20 |
09/04/2020 | 09/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de cédula de crédito bancário | Aprovação de Programa de Recompra de Ações |
09/04/2020 | 06/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para venda de ativo não operacional |
05/03/2020 | 04/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Proposta da Diretoria referente a destinação do lucro líquido do exercício |
05/03/2020 | 04/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta da destinação do lucro líquido de 2019 | Aprovação da proposta da remuneração global dos administradores e fiscais | Aprovação das demonstrações financeiras e do relatório do auditor independente | Aprovação das projeções empresarial Guidance 2020 |
05/03/2020 | 04/03/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da auditoria independente | Elaboração Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2019 |
05/03/2020 | 02/03/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização para conclusão das demonstrações financeiras e encaminhamento à auditoria independente |
17/12/2019 | 17/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestação favorável para a aquisição de controlada indireta |
13/12/2019 | 13/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Renúncia de Diretor | Revisão anual do estudo técnico de viabilidade |
13/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Controlada Indireta |
13/11/2019 | 07/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração | Constituição de nova controlada | Manifestação favorável sobre as manifestações financeiros |
13/11/2019 | 07/11/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras |
13/11/2019 | 05/11/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização para a conclusão da elaboração das demonstrações financeiras |
18/09/2019 | 11/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para vendas de bens imóveis |
22/08/2019 | 19/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de ingresso no Instituto Hélice |
13/08/2019 | 08/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Políticas de Gerenciamento de Risco de Câmbio e de Gestão Financeira | Aprovar as Demonstrações Financeiras 2T2019 |
13/08/2019 | 08/08/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Manifestação favorável sobre as Demonstrações Financeiras do 2T19 |
13/08/2019 | 07/08/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização conclusão Demonstrações financeiras do 2T19 |
08/08/2019 | 05/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Redução de Capital Social de Controlada |
23/07/2019 | 23/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
01/07/2019 | 28/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão do Manual da Política de Divulgação e uso de Informações Relevantes e da Política de Negociação |
06/06/2019 | 31/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de constituição de nova sociedade controlada |
09/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e relatório da auditoria |
09/05/2019 | 03/05/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização para elaboração das Demonstrações Financeiras |
09/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório Trimestral dos Administradores | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
16/04/2019 | 16/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de formalização de acordo de associação Joint Venture |
10/04/2019 | 21/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários | PAGAMENTO ANTECIPADO 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES | RESGATE ANTECIPADO 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES |
21/03/2019 | 21/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES |
21/03/2019 | 21/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários | PAGAMENTO ANTECIPADO 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES | RESGATE ANTECIPADO 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES |
21/03/2019 | 20/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prorrogação de prazo e novas taxas de remuneração de saldo devedor |
20/03/2019 | 13/03/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e relatório do auditor independente referente 2018 | Elaboração Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2018 |
20/03/2019 | 14/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/03/2019 | 14/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão e consolidação das Políticas Corporativas aplicáveis em todas as Empresas Randon | Aprovação da substituição da empresa de auditoria independente | Aprovação DFs, Notas Explicativas, Relatório do Auditor Independente e Relatório da Administração referentes a 2018 | Aprovação para tomada de providências para transferência da Randon Automotive (Pty) Ltd | Aprovação Proposta da Diretoria referente a destinação do lucro líquido de 2018 | Confirmação de manifestações favoráveis enviadas previamente sobre os indicadores da projeção empresarial da Companhia - Guidance, a serem acompanhados no ano de 2019 |
19/03/2019 | 27/02/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização da conclusão da elaboração das demonstrações financeiras |
19/03/2019 | 19/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Sucessão Diretor Presidente |
18/12/2018 | 14/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata revisão alçada aprovação diretores e revisão anual de estudo técnico |
08/11/2018 | 01/11/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização Conclusão DFs 3T2018 |
08/11/2018 | 07/11/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Manifestação Favorável a Conclusão das DFs do 3T2018 |
08/11/2018 | 07/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestação Favorável sobre as DFs do 3T18 |
29/10/2018 | 29/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação de Filial e Subsidiaria, Regimento Interno e Informe de Governança |
10/08/2018 | 10/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre Proposta de Pagamento de Dividendos |
10/08/2018 | 10/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
08/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Independente |
08/08/2018 | 01/08/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação da conclusão da elaboração das demonstrações financeiras |
08/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Independente | Constituição de Empresa Controlada |
03/08/2018 | 03/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração das condições da 4ª emissão de debêntures simples |
12/07/2018 | 10/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Pré Pagamento de Exportações (PPE) |
05/07/2018 | 02/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 6ª Emissão de Debêntures |
05/07/2018 | 02/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6ª emissão de debêntures |
07/06/2018 | 30/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Pré Pagamento de Exportações (PPE) |
10/05/2018 | 09/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Independente | Autorização para Penhora |
10/05/2018 | 09/05/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Independente |
10/05/2018 | 04/05/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação da conclusão da elaboração das demonstrações financeiras |
27/04/2018 | 13/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2ª Emissão de Notas Promissórias |
16/04/2018 | 16/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Conselheiro de Administração |
14/03/2018 | 07/03/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Independente | Elaboração de Proposta de Lucro Líquido |
14/03/2018 | 02/03/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização da conclusão da elaboração das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas |
14/03/2018 | 08/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
13/03/2018 | 08/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de remuneração global e individual dos administradores | Aprovação da proposta para Destinação dos resultados | Aprovação de estudo técnico de viabilidade | Aprovação de revisão/adequação do Código de Conduta Ética | Aprovação dos indicadores de projeção empresarial Guidance | Autorização de convocação de Assembleia Geral Ordinária | Manifestação sobre demonstrações financeiras, notas explicativas, parecer do auditor independente e relatório da administração | Substituição do Presidente do Conselho de Administração |
11/12/2017 | 05/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Formalização de manifestação em relação a acordo de associação de controlada |
24/11/2017 | 27/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
13/11/2017 | 13/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de controle de outra sociedade por intermédio de sociedade controlada |
09/11/2017 | 07/11/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Parecer sobre Demonstrações Financeiras e opiniões expressas por Auditoria Externa |
09/11/2017 | 31/10/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização de conclusão de elaboração das DFs, encaminhamento à Auditoria, Conselho de Administração e Fiscal |
09/11/2017 | 07/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Políticas Corporativas das Empresas Randon | Aprovação Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório dos Administradores |
27/10/2017 | 27/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre Emissão de Debêntures |
09/08/2017 | 07/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização aos membros da Diretoria, a tomar as providências necessárias para a constituição de uma sociedade controlada | Manifestação sobre as demonstrações financeiras |
09/08/2017 | 07/08/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Parecer sobre Demonstrações Financeiras e opiniões expressas por Auditoria Externa |
09/08/2017 | 03/08/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização de conclusão de elaboração das DFs, encaminhamento à Auditoria, Conselho de Administração e Fiscal |
12/07/2017 | 08/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório dos Administradores | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Escolha dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração |
07/07/2017 | 07/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre Proposta de Pagamento de Dividendos |
07/07/2017 | 07/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
20/06/2017 | 20/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acordo de Associação - Criação Joint Venture Randon Peru S.A.C. |
08/05/2017 | 08/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório dos Administradores | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Escolha dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração |
03/05/2017 | 13/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
24/03/2017 | 21/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
24/03/2017 | 22/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs, Notas Explicativas, Relatório Auditor Independente, Relatório Administração, relativos a 2016. | Aprovar a proposta de remuneração global aos administradores e individual aos fiscais | Aprovar a revisão anual do estudo técnico de viabilidade para geração de lucros futuros tributáveis da Companhia | Autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária | Autorizar os Diretores, estatutários e/ou não estatuários para tomar as providências necessárias na contratação de financiamentos |
24/03/2017 | 15/03/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização de conclusão de elaboração das DFs, encaminhamento à Auditoria, Conselho de Administração e Fiscal |
24/03/2017 | 21/03/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Destinação de Resultado | Parecer sobre Demonstrações Financeiras e opiniões expressas por Auditoria Externa |
14/02/2017 | 13/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
06/12/2016 | 10/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Quarta Emissão de Debêntures |
17/11/2016 | 10/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre Quarta Emissão de Debêntures da Companhia |
17/11/2016 | 10/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Quarta Emissão de Debêntures |
10/11/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestação favorável sobre as DFs, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, e o relatório trimestral dos administradores, relativas ao segundo trimestre (3T2016) |
25/10/2016 | 18/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Vender bens imóveis de sua propriedade, situados no município de Resende (R |
24/10/2016 | 09/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Diretoria Executiva |
24/10/2016 | 01/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de diretor-vice-presidente |
24/10/2016 | 29/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Re-ratificação da homologação parcial do aumento de capital social da Companhia |
29/09/2016 | 21/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para venda, por preço e condições de mercado,de bem imóvel situado em Guarulhos- SP |
23/09/2016 | 12/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda da aeronave de propriedade da Companhia |
23/09/2016 | 14/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação parcial do aumento de capital social da Companhia, |
11/08/2016 | 09/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs do 2T2016 |
10/08/2016 | 09/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Diretoria Executiva |
12/07/2016 | 11/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aumento do capital social mediante emissão privada de ações ordinárias e preferenciiais |
12/07/2016 | 08/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social mediante emissão privada de ações ordinárias e preferenciais |
01/07/2016 | 01/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de diretor-vice-presidente |
29/06/2016 | 29/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Re-ratificação da homologação parcial do aumento de capital social da Companhia |
14/06/2016 | 14/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação parcial do aumento de capital social da Companhia, |
10/06/2016 | 03/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | contratação de financiamento Finame Fabricante BK Produção |
12/05/2016 | 10/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão do Guia de Conduta Ética, que passa a designar-se Código de Conduta Ética Empresas Randon | Manifestação favorável, sobre as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas referente ao 1T2016 |
12/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Fiança Bancária |
12/04/2016 | 28/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | contratação de seguros garantia, perante a J. Malucelli Seguradora S.A |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aumento do capital social mediante emissão privada de ações ordinárias e preferenciiais |
11/04/2016 | 08/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social mediante emissão privada de ações ordinárias e preferenciais |
08/04/2016 | 08/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
08/04/2016 | 08/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social mediante emissão privada de ações ordinárias e preferenciais |
23/03/2016 | 15/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
23/03/2016 | 11/03/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Proposta diretoria- Prejuízo exercício 2015 |
23/03/2016 | 16/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestação favorável sobre as Demonstrações Financeiras e suas notas explicativas, o relatório da KPMG Auditores Independentes e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado |
23/03/2016 | 04/03/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorizar a conclusão da elaboração das DFS individuais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como seu encaminhamento à apreci |
28/01/2016 | 20/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar ato da Diretoria de firmar o Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Títulos e Direitos Creditórios Nº 106312035580050, perante o Itaú Unibanco S.A. |
26/01/2016 | 10/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
14/12/2015 | 10/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
11/11/2015 | 10/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a adequação da Política de Negociação, de valores mobiliários de emissão da Companhia | Contratação de Nota de Crédito à Exportação e EXIM Pré-embarque | Formalizar manifestação favorável sobre as Demonstrações Financeiras do 3T2015 | Revisar os limites de alçada para os Diretores, estatutários e não estatutários | Transferirência de endereço de filial |
28/10/2015 | 26/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Presta rgarantia fidejussória, em favor da sociedade controlada Master Sistemas Automotivos Ltda., |
19/08/2015 | 18/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de empréstimos perante banco de primeira linha de até USD 100.000.000,00 | Contratação de empréstimos perante banco de primeira linha de até USD 100.000.000,00 |
12/08/2015 | 30/07/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia |
12/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, ad referendum de deliberação dos acionistas na primeira Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, Proposta da Diretoria para modificação do Estatuto Social | Manifestação favorável sobre as demonstrações financeiras e suas notas explicativas referente 2T2015 |
23/07/2015 | 17/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratar operações de garantia | Contratar operações de garantia |
23/06/2015 | 12/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratar operações financeiras designadas Adiantamento de Contrato de Câmbio ACC |
09/06/2015 | 23/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
03/06/2015 | 29/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | contratação de fiança bancária | contratação de linhas de Financiamento de Bens de Produção BNDES |
13/05/2015 | 12/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFS referentes aos resultados do 1T2015 |
23/04/2015 | 23/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
16/04/2015 | 14/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alteração do endereço de filial da Companhia em REsende - RJ | alteração do endereço de filial da Companhia em REsende - RJ |
12/03/2015 | 25/02/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Autorização para conclusão das DFS |
12/03/2015 | 06/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFS 2014, Parecer dos Adutirores Independentes |
12/02/2015 | 11/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Elevação de estabelecimento de filial para matriz |
04/02/2015 | 05/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
19/12/2014 | 11/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Elevação de estabelecimento de filial para matriz |
05/12/2014 | 05/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28/11/2014 | 24/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | contratar cartas fianças bancárias, perante o Banco Safra S.A | oferecer o bem imóvel em penhora judicial |
28/11/2014 | 25/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | firmar Contrato de Financiamentojunto ao BNDES |
06/11/2014 | 04/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditar Nota de Crédito à Exportação (NCE) | Contratar operações financeiras designadas FINAME Fabricante Modalidade Produção | Manifestação favorável sobre as DFs 3T2014 | retificar o nome da instituição financeira constante da ata de RCA nº 772, de Banco Safra S.A. para Banco J. Safra S.A. |
13/10/2014 | 06/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Cartas de Crédito |
15/09/2014 | 09/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | constituir uma filial, localizada na Cidade de Caxias do Sul com objeto de participar no capital social de outras sociedades |
15/09/2014 | 08/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | contratar as seguintes operações financeiras: financiamento BNDES Exim Pré-embarque | duas cartas fiança perante o Banco Safra S.A |
01/09/2014 | 25/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratar operação de crédito-Nota de Crédito à Exportação no valor deR$ 25.000.000,00 |
01/09/2014 | 21/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | contratação Stand-by Letter valor correspondente a até $ 40.000.000,00 (Pesos)garantir operação financeira a ser contratada pela Controlada Randon Argentina SA |
07/08/2014 | 04/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFS, Notas Explicativas e Release 2T2014 |
06/08/2014 | 23/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/07/2014 | 29/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
23/06/2014 | 23/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
18/06/2014 | 16/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação financeira - FINAME Fabricante Modalidade Produção |
08/05/2014 | 06/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFS referente 1T2014 |
30/04/2014 | 29/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alterar o endereço da filial na Cidade de Guarulhospara o Município de Araraquara - SP | permitir que a divulgação de atos ou fatos relevantes possa ser realizada através de portal de notícias com página na rede mundial de computadores |
30/04/2014 | 29/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
14/04/2014 | 14/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | manifestação favoravelmente à Incorporação |
14/04/2014 | 14/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da Protocolo e Justificativa de Incorporação | aprovar Proposta da Diretoria, relativa a incorporação da sociedade Controlada Randon Brantech | ratificação da nomeação da KPMG como responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Brantech |
14/04/2014 | 11/04/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | incorporação da sociedade controlada Randon Brantech |
13/03/2014 | 07/03/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2013 | reviram, discutiram e concordam com as DFS, relativas a31/12/2013 | reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas pela Auditoria |
13/03/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
13/03/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aumento do capital social, mediante incorporação de reservas | distribuição de ações aos acionistas, a título de bonificação |
13/03/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Distribuição de ações novas aos acionistas | Proposta para Aumento do Capital Social mediante a capitalização de reservas |
13/03/2014 | 11/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | manifestação favorável sobre as Demonstrações Financeiras, notas explicativas, parecer dos auditorres e Relatório dos Administradores | Substituição da auditoria independente |
13/03/2014 | 11/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/12/2013 | 20/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorizar a Diretoria assinar na condição de arrendatária e/ou garantidora, contratos de arrendamento mercantil | garantia fidejussória em favor da Controlada Castertech |
13/12/2013 | 10/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | contratação de Letra Financeira Subordinada emitida pelo Banco Randon S.A |
13/12/2013 | 13/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Garantia fidejussória favorecendo a sociedade Controlada Randon Implementos para o Transporte Ltda. | Incorporação de sociedade controlada |
13/12/2013 | 12/12/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Proposta de incorporação de sociedade controlada |
13/12/2013 | 13/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | parecer sobre incorporação de sociedade controlada |
07/11/2013 | 05/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Administradores, relativos ao 3T13/9M13 | Contratar operação financeira FINAME Fabricante Modalidade Produção |
01/11/2013 | 30/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Formalizar a aquisição de imóveis no Município de Araraquara-SP |
01/11/2013 | 25/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | constituir filiais em Caxias do Sul- RS e Resende - RJ |
25/09/2013 | 19/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de filial |
02/09/2013 | 30/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestar garantia fidejussória favorecendo a controlada Master Sistemas Automotivos Ltda |
23/08/2013 | 26/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de debêntures |
22/08/2013 | 21/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratar operação financeira FINAME |
08/08/2013 | 02/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação DFs, Relatório Administração do 2T2013 e 1S2013 |
29/07/2013 | 26/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumentar o capital social da controlada Randon Brantech Implementos para o Transporte Ltda. | Garantia fidejussória em favor da controlada Suspensys Sistemas Automotivos Ltda | Prestar garantia favorecendo a controlada Randon Argentina S.A. |
23/07/2013 | 21/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/06/2013 | 26/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda de 1.858 ações de emissão da sociedade controlada Randon Argentina S.A. para Fras-le Argentina |
15/05/2013 | 17/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
08/05/2013 | 06/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFS 1º Trimestre/2013 |
30/04/2013 | 29/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aquisição de quotas representativas de 49,999% do capital social da Suspensys Sistemas Automotivos Ltda |
19/04/2013 | 17/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | contratar operação financeira denominada Export Notes, perante o Banco Santander S.A |
28/02/2013 | 20/02/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | os Diretores deliberaram: (b) elaborar Proposta de Destinação do Lucro Líquido de 2012 | os Diretores deliberaram: declarar que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras 2012 |
28/02/2013 | 21/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/02/2013 | 22/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | prestar garantia fidejussória em favor da controlada Master Sistemas Automotivos Ltda., perante o Banco do Brasil S.A |
28/02/2013 | 22/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | manifestação favorável sobre Proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro líquido do exercício dde 2012 | manifestação favorável sobre: Demonstrações financerias, notas explicativas, parecer auditoria, RElatório anual dos administradores referente 2012 |
15/02/2013 | 13/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificação ato praticado pela Diretoria, estatutária e não estatutária, de contratar operação financeira denominada Finame Fabricante Modalidade Produção, perante o Banco do Brasil S.A. |
08/02/2013 | 04/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratar operação financeira denominada Nota de Crédito à Exportação | Prestar garantia fidejussória em favor da controlada Fras-le S.A., perante o BNDES |
06/02/2013 | 01/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | renovar, perante o Banco Safra S.A., a Carta de Fiança Bancária de nº 501.701-5, no valor de R$ 13.188.000,00 |
22/01/2013 | 18/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratar operação financeira de abertura de crédito e prestação de garantia em favor de controlada. |
11/01/2013 | 09/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para contratar operação financeira |