SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - STBP3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Deliberar sobre a atualização das Políticas de Compliance e de Anticorrupção e Antissuborno | Deliberar sobre a proposta da Diretoria para alienação de ativo imobilizado não edificado (terreno) em Imbituba-SC, conforme o artigo 15, item r, do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta de aumento de capital social na controlada Terminal Portuário de Veículos S.A., conforme o artigo 15, item h, do Estatuto Social da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais, financeiros e/ou operacionais referentes ao exercício social de 2024; bem como dos resultados e indicadores financeiros e operacionais | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2024 | Tomar conhecimento do informativo trimestral das atividades do Comitê de Auditoria, conforme o Regulamento do Novo Mercado da B3 | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba |
| 22/09/2024 | 20/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato de Compra e Venda das Ações da Companhia |
| 12/08/2024 | 09/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deb. Santos Brasil - Ata RCA (09.08.2024) final |
| 07/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | . Deliberar sobre a autorização para a Diretoria contratar apólices de Seguro-Garantia referente aos próximos 12 (dozes) meses, conforme o artigo 15, alínea (o), do Estatuto Social da Companhia; | Acompanhar Riscos de Negócio da Companhia | Deliberar sobre a contratação de serviços da EY (Ernst & Young), nos termos da Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria da Companhia | Deliberar sobre o aumento de capital social da subsidiária controlada Santos Brasil Logística S.A | Deliberar sobre o encerramento de filiais da Companhia localizadas na cidade de Santos-SP, referentes às operações Saboó I e Saboó II | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais, financeiros e/ou operacionais referentes ao exercício social de 2024; bem como dos resultados e indicadores financeiros, operacionais | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2024 | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba |
| 05/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 30/07/2024 | 29/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a atualização da Política de Negociação, a fim de atender ao Ofício 482.2024-SLE (01/07/2023) da bolsa de valores B3. |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de redução do capital social da Companhia no valor total de R$ 1.600.000.000,00 | (ii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos e condições da Proposta da Administração a ser oportunamente divulgada pela Companhia | (iii) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos que se fizerem necessários à consecução das presentes deliberações |
| 11/07/2024 | 09/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre redução de capital |
| 28/06/2024 | 26/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Deliberar sobre a autorização para a Diretoria avaliar e executar estratégia de otimização da estrutura de capital da Companhia | Deliberar sobre a realização de investimentos relativos à aquisição de equipamentos destinados à operação do Tecon Santos | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2024 | Tomar conhecimento do andamento do Planejamento Estratégico da Companhia | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2024 | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Deliberar sobre a eleição do Comitê de Auditoria da Companhia | Deliberar sobre a nomeação de procuradores para representarem a SBPar perante o Serasa S.A., para atos relativos à solicitação do certificado digital de nota fiscal eletrônica | Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Companhia, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar do vencimento do instrumento de mandato vigente | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger o (a) Presidente e o (a) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Nomear os Diretores Estatutários da Companhia | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2024 | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2024 | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 25/04/2024 | 23/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos de Negócio da Companhia | Deliberar sobre a atualização do Código de Conduta e da Política de Gestão de Riscos Corporativos, conforme o Ofício 1267.2023-SLS da B3 | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2024 | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2024 | Tomar conhecimento do panorama e perspectiva do mercado de capitais de dívida e demais instrumentos financeiros no Brasil | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba |
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos de Negócio da Companhia | Ambiente de negócios no Porto de Santos | Deliberar sobre a atualização do Regimento do Comitê de Auditoria | Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária AGO da Companhia | Deliberar sobre o aumento de capital na controlada Numeral 80 Participações S.A. | Deliberar sobre o estudo técnico de recuperabilidade dos ativos da controlada Contêineres de Vila do Conde S.A. CONVICON | Deliberar sobre o estudo técnico de recuperabilidade dos ativos da controlada Santos Brasil Logística S.A. - SBLog | Deliberar sobre o estudo técnico de recuperabilidade dos ativos da Santos Brasil Participações S.A. - SBPar | Manifestar-se sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2023 | Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia | Principais processos administrativos e judiciais da Companhia | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de políticas, programas e/ou planos de ação relevantes, relacionados à gestão de pessoas da Companhia | Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2024 | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2024 | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba |
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 01/02/2024 | 01/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos de Negócio da Companhia | Deliberar sobre as metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2024 | Deliberar sobre o 6º Programa de Incentivo Atrelado a Ações - termos e condições dos respectivos Contratos de Adesão | Deliberar sobre o 8º Programa de Incentivo Atrelado a Ações - termos e condições dos respectivos Contratos de Adesão | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Tomar conhecimento da operação dos terminais de granéis líquidos localizados no Porto de Itaqui-MA | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2023; bem como dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas de 2023 | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos de Negócio da Companhia | Deliberar sobre a abertura de filiais da Companhia nas cidades de Santos-SP e São Bernardo do Campo-SP | Deliberar sobre a contratação dos auditores externos independentes da Companhia, e suas subsidiárias, para o exercício social de 2024, na forma do artigo 15, alínea (k),do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a mudança de endereço de filial da Santos Brasil Logística S.A. para a cidade de São Paulo-SP | Deliberar sobre a Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria da Santos Brasil Participações S.A., na forma do artigo 15, alínea (a), do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a remuneração anual da Administração da Companhia referente ao exercício social de 2024, conforme proposta do Comitê de Gente da Santos Brasil Participações S.A. | Deliberar sobre o Orçamento Anual da Companhia, e suas subsidiárias e/ou controladas operacionais, referente ao exercício social de 2024, na forma do artigo 15, alínea (p), do Estatuto Social | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | omar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2023; bem como dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia, referente ao exercício social de 2023 | Tomar conhecimento da expansão das operações de granéis líquidos | Tomar conhecimento da proposta de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração da Santos Brasil Participações S.A., referente ao exercício social de 2023 | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento do andamento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2023 |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos de Negócio da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2023, resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais | Tomar conhecimento do andamento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2023 | Tomar conhecimento do desempenho dos terminais de granéis líquidos localizados no Porto de Itaqui-MA; evolução do plano de investimentos e resultados esperados versus projeção inicial | Tomar conhecimento do Planejamento de Longo Prazo, no âmbito do Planejamento Estratégico da Companhia; atualização do cronograma: realizados e próximos passos | Tomar conhecimento do plano de negócios de Logística Integrada | Tomar conhecimento sobre a versão preliminar do Orçamento de Vendas da Santos Brasil Participações S.A., e suas subsidiárias, para o exercício social de 2024 |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar o projeto de Granéis líquidos | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Tomar conhecimento da renúncia do Conselheiro Sérgio Moniz Barretto Garcia, suplente do Conselheiro titular Luiz Sérgio Fisher de Castro | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2023; bem como dos resultados e indicadores financeiros, relativo ao período de jan a ago/2023 | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2023 | Tomar conhecimento do Planejamento Estratégico da Companhia | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Deliberar sobre a autorização para a Diretoria contratar Seguros-Garantia relativo aos próximos 12 (dozes) meses | Deliberar sobre o aumento de capital na controlada Numeral 80 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes a 2023, bem como dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais | Tomar conhecimento do andamento do Planejamento Estratégico da Companhia | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2023 | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 21/06/2023 | 21/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2023 | Acompanhamento do plano de Investimentos (CapEx) da Companhia | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Deliberar, nos termos do que dispõe o artigo 15, alínea (r), do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta da Diretoria para a alienação de ativo imobilizado edificado em Imbituba | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento de análise preliminar sobre a prorrogação antecipada do contrato de arrendamento do Terminal de Veículos - TEV | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba | Tomar conhecimento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, bem como dos destaques e projeções comerciais referentes ao ano corrente |
| 18/05/2023 | 16/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Deliberar sobre a nomeação de procuradores para representarem a SBPar perante o Serasa S.A., para atos relativos à solicitação do certificado digital de nota fiscal eletrônica | Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Companhia, pelo prazo de 1 (um) ano | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos da Companhia | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2023 | Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba | Tomar conhecimento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, relativos ao período, bem como dos destaques e projeções comerciais |
| 03/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 13/04/2023 | 13/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos da Companhia | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento do andamento do Projeto Deep Blue | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2023 | Tomar conhecimento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, relativos à Companhia |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária AGE da Companhia |
| 22/03/2023 | 16/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovaram o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da controlada Contêineres de Vila do Conde S.A. | Aprovaram o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da controlada Santos Brasil Logística S.A. SBLog | Aprovaram o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da Santos Brasil Participações S.A. SBPar | Deliberaram por aprovar a remuneração global da Administração, do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da SBPar, referente ao exercício social de 2023, será submetida à AGO da Companhia | Deliberaram por convocar a Assembleia Geral Ordinária AGO da Companhia para o dia 27 de abril de 2023 | Manifestaram-se favoravelmente à Proposta da Administração e à destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2022, que será submetida à Assembleia Geral Ordinária - AGO da Companhia | Ratificaram o aumento de capital da Companhia | Tomaram conhecimento da execução do Plano de Investimentos da Companhia | Tomaram conhecimento de eventuais pendências da Reunião do Conselho de Administração anterior | Tomaram conhecimento do andamento do Projeto Deep Blue | Tomaram conhecimento dos principais processos administrativos e judiciais da Companhia | Tomaram conhecimento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, bem como de destaques comerciais da Companhia | Tomaram conhecimento e manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social findo em 31/12/2022 |
| 21/03/2023 | 16/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovaram o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da controlada Contêineres de Vila do Conde S.A. | Aprovaram o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da controlada Santos Brasil Logística S.A. SBLog | Aprovaram o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da Santos Brasil Participações S.A. SBPar | Deliberaram por aprovar a remuneração global da Administração, do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da SBPar, referente ao exercício social de 2023, será submetida à AGO da Companhia | Deliberaram por convocar a Assembleia Geral Ordinária AGO da Companhia para o dia 27 de abril de 2023 | Manifestaram-se favoravelmente à Proposta da Administração e à destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2022, que será submetida à Assembleia Geral Ordinária - AGO da Companhia | Ratificaram o aumento de capital da Companhia | Tomaram conhecimento da execução do Plano de Investimentos da Companhia | Tomaram conhecimento de eventuais pendências da Reunião do Conselho de Administração anterior | Tomaram conhecimento do andamento do Projeto Deep Blue | Tomaram conhecimento dos principais processos administrativos e judiciais da Companhia | Tomaram conhecimento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, bem como de destaques comerciais da Companhia | Tomaram conhecimento e manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social findo em 31/12/2022 |
| 14/02/2023 | 07/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação do 5º Programa de Incentivo Atrelado a Ações, os termos e condições dos respectivos Contratos de Adesão, e alterações subsequentes nos demais programas vigentes | Deliberar sobre a aprovação do 7º Programa de Incentivo Atrelado a Ações, os termos e condições dos respectivos Contratos de Adesão, e alterações subsequentes nos demais programas vigentes | Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2023 | Deliberar sobre as metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2023 | Tomar conhecimento da apuração das Metas 2022 e, com base nas metas atingidas, deliberar o pagamento da remuneração variável da Diretoria Estatutária, referente ao exercício social de 2022 |
| 23/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Deliberar sobre a autorização para a Diretoria contratar e prestar garantia na modalidade de fiança bancária e cessão fiduciária de aplicação financeira em conta reserva | Deliberar sobre a contratação dos auditores externos independentes da Companhia, e suas subsidiárias, para o exercício social de 2023 | Deliberar sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, com base no resultado projetado do exercício social de 2022 | Deliberar sobre o Orçamento Anual da Companhia, e suas subsidiárias ou controladas operacionais, referente ao exercício social de 2023 | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos da Companhia | Tomar conhecimento da implantação e da operação dos terminais de granéis líquidos localizados no Porto de Itaqui/MA | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento do andamento do Planejamento Estratégico | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas Anuais da Diretoria Estatutária | Tomar conhecimento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, relativos à Companhia | Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre o estudo e a proposta comercial apresentada pela Diretoria no âmbito do Projeto Deep Blue |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Deliberar sobre a autorização para a Diretoria contratar e prestar garantia na modalidade de fiança bancária e cessão fiduciária de aplicação financeira em conta reserva | Deliberar sobre a contratação dos auditores externos independentes da Companhia, e suas subsidiárias, para o exercício social de 2023 | Deliberar sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, com base no resultado projetado do exercício social de 2022 | Deliberar sobre o Orçamento Anual da Companhia, e suas subsidiárias ou controladas operacionais, referente ao exercício social de 2023 | Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos da Companhia | Tomar conhecimento da implantação e da operação dos terminais de granéis líquidos localizados no Porto de Itaqui/MA | Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior | Tomar conhecimento do andamento do Planejamento Estratégico | Tomar conhecimento do cumprimento das Metas Anuais da Diretoria Estatutária | Tomar conhecimento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, relativos à Companhia | Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre o estudo e a proposta comercial apresentada pela Diretoria no âmbito do Projeto Deep Blue |
| 07/11/2022 | 07/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar a execução do Plano de Investimentos da Companhia | Acompanhar a operação dos terminais de granéis líquidos do Porto de Itaqui | Acompanhar o cumprimento das Metas Anuais da Diretoria Estatutária | Acompanhar o Planejamento Estratégico da Companhia | Acompanhar pendências da RCA anterior | Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Tomar conhecimento da alienação de ativo imobilizado (terreno) no Porto de Imbituba | Tomar conhecimento da versão preliminar do Orçamento de vendas da Santos Brasil Participações S.A., e suas subsidiárias, para o exercício social de 2023 | Tomar conhecimento de oportunidades de novos projetos e/ou M&A | Tomar conhecimento dos estudos e simulações referentes ao Projeto Deep Blue | Tomar conhecimento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais relativos à Companhia, inclusive o Resultado do 3º Trimestre de 2022 |
| 07/11/2022 | 04/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 11/10/2022 | 06/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhamento da operação dos terminais de granéis líquidos do Porto de Itaqui | Acompanhamento das Metas Anuais da Diretoria Estatutária | Acompanhamento de oportunidades de novos projetos e/ou M&A | Acompanhamento de pendências da RCA anterior | Acompanhamento de Riscos do Negócio | Acompanhamento do Planejamento Estratégico da Companhia | Acompanhamento do Plano de Investimentos da Companhia | Acompanhamento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais | Ambiente competitivo no Porto de Santos | Deliberar sobre a nomeação de procuradores para representarem a SBPar perante o Serasa S.A. | Principais processos administrativos e judiciais da Companhia |
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 08/08/2022 | 04/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 01/08/2022 | 28/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1 Deliberar sobre a autorização para a Diretoria contratar Seguro Garantia para o exercício social de 2022; | 1.2. Deliberar sobre a eleição de membro para o Comitê de Auditoria e/ou a eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado da B3 e do respectivo Regime | 1.3. Deliberar sobre a remuneração da Administração da SBPar para o exercício social de 2022, conforme proposta do Comitê de Gente da Companhia; | 1.4. Tomar conhecimento da revisão do Orçamento de Investimentos da Companhia, inclusive para o exercício social de 2022, e deliberar sobre a autorização da Diretoria para executá-lo; | 1.5. Tomar conhecimento do Plano de Investimentos Complementares do Terminal de Conteîneres de Vila do Conde, conforme a prorrogação antecipada do Contrato de Arrendamento, e deliberar sobre a autoriz | 1.6. Deliberar sobre a Política de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado da B3; e | 1.7. Tomar conhecimento do exercício de opções de compra de ações da SBPar e ratificar o correspondente aumento de capital, na forma do artigo 7º do Estatuto Social. | 2.1.1. Atualização de temas discutidos na RCA anterior, inclusive Projeto Jundiá; | 2.1.2. Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas aos meses de janeiro a junho de 2022 (1º Semestre de 2022); | 2.1.3. Tomar conhecimento do andamento do Planejamento Estratégico da Companhia; | 2.1.4. Tomar conhecimento do andamento das Metas da Diretoria para o exercício social de 2022. | 2.2.1. Tomar conhecimento do andamento de oportunidades de investimento da Companhia, conforme proposta do Comitê de M&A da SBPar; | 2.2.2. Tomar conhecimento do cronograma de investimentos do Tecon Santos; | 2.2.3. Tomar conhecimento da implantação dos terminais de granéis líquidos localizados no Porto de Itaqui/MA, inclusive do andamento da auditoria ambiental; | 2.2.4. Tomar conhecimento do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba. | 2.3.1. Tomar conhecimento do atual ambiente competitivo no Porto de Santos, inclusive do andamento do Projeto STS-10; | 2.3.2. Tomar conhecimento dos principais processos administrativos e judiciais da Companhia. |
| 18/05/2022 | 17/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a autorização para a Diretoria promover a captação de recursos para financiar os investimentos da Companhia, inclusive via mercado de capitais | Deliberar sobre a contratação de financiamento, via Export Credit Agency ECA, para a aquisição de equipamentos importados destinados à operação do Tecon Santos | Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, na forma do Regulamento do Novo Mercado e do Regimento Interno | Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Companhia, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar do vencimento do instrumento de mandato vigente, nos termos do artigo 19, alínea C, do Estatuto Social da C | Deliberar sobre as Metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2022 | Eleger o (a) Presidente e o (a) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, na forma do artigo 10 do Estatuto Social | Nomear os Diretores Estatutários da Companhia, na forma dos artigos 15, item (c), e 16, §1°, do Estatuto Social | Ratificar a instalação do Comitê de M&A e do Comitê de Remuneração da Companhia, de caráter consultivo e não estatutário | Tomar conhecimento da implantação dos terminais de granéis líquidos localizados no Porto de Itaqui/MA | Tomar conhecimento da Política de Riscos Corporativos da Companhia | Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao meses de janeiro a abril de 2022 | Tomar conhecimento das perspectivas comerciais para o exercício social de 2022 | Tomar conhecimento do andamento de oportunidades de investimento da Companhia, via leilões e/ou Fusões e Aquisições | Tomar conhecimento do andamento do Planejamento Estratégico da Companhia | Tomar conhecimento do atual ambiente competitivo no Porto de Santos, inclusive do andamento do Projeto STS-10 | Tomar conhecimento do cronograma de investimentos do Tecon Santos | Tomar conhecimento do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba | Tomar conhecimento dos principais processos administrativos e judiciais da Companhia |
| 05/05/2022 | 05/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Deliberar sobre a aprovação do 4º Programa de Incentivo Atrelado a Ações - Performance Shares da Companhia. | Deliberar sobre a aprovação do 6º Programa de Incentivo Atrelado a Ações - Matching da Companhia. | Deliberar sobre a contratação de financiamento com o Banco do Nordeste BNB, relativo à execução de investimentos nos Terminais de Líquidos localizados no Porto de Itaqui/MA. | Deliberar sobre a contratação dos auditores externos independentes da Companhia, e suas subsidiárias, para o exercício social de 2022. | Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária - AGO da Companhia. | Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2022. | Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício social de 2022. | Deliberar sobre a venda de ativo imobilizado não edificado (terreno) localizado no Porto de Imbituba/SC. | Deliberar sobre as metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2022. | Deliberar sobre o aumento de capital nas controladas Terminal Portuário de Veículos S.A. e Numeral 80 Participações S.A. | Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da controlada indireta CONVICON. | Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da controlada Santos Brasil Logística. | Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da Santos Brasil Participações S.A. | Manifestar-se sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2021. | Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativamente ao exercício social findo em 31.12.2021. | Tomar conhecimento da apuração das Metas 2021 e, conforme o atingimento das metas estabelecidas, autorizar o pagamento e distribuição de remuneração variável à Diretoria Estatutária. | Tomar conhecimento do andamento dos principais processos administrativos e judiciais de interesse da Companhia. |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a instalação do Comitê de Auditoria, em atendimento e de acordo com o novo regulamento do Novo Mercado da B3 | Deliberar sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio e/ou dividendos, com base no resultado projetado para o exercício social de 2021 | Deliberar sobre a venda de ativo imobilizado não edificado localizado em Imbituba/SC | Deliberar sobre o orçamento da Santos Brasil Participações S.A., e suas subsidiárias para o exercício social de 2022 | Deliberar sobre o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, em atendimento e de acordo com o novo regulamento do Novo Mercado da B3 | Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a novembro de 2021 | Tomar conhecimento do andamento da implantação dos terminais portuários no Porto de Itaqui/MA | Tomar conhecimento do andamento das metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2021 | Tomar conhecimento do andamento de temas estratégicos de interesse da Companhia | Tomar conhecimento sobre os principais processos administrativos e judiciais de interesse da Companhia |
| 09/11/2021 | 03/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 25/10/2021 | 21/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento do andamento das Metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2021; | 02. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a setembro de 2021; | 03. Tomar conhecimento do andamento do Planejamento Estratégico da Companhia; | 04. Deliberar sobre transferência, para subsidiária não operacional da SBPar, TPV, dos arrendamentos e seus ativos, dos terminais de granel líquido IQI03, IQI11 e IQI12 localizados no Porto de Itaqui; | 05. Deliberar sobre o aumento de capital, pela SBPar, da subsidiária TPV; | 06. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores para representarem a SBPar nos atos relativos a validação e emissão do certificado digital ICP-Brasil de nota fiscal eletrônica (NF-e); | 07. Deliberar sobre a inclusão de novo procurador da Companhia, até o vencimento do instrumento de mandato vigente; | 08. Tomar conhecimento do exercício de opções de compra de ações da SBPar e ratificar o correspondente aumento de capital, na forma do artigo 7° do Estatuto Social; | 09. Tomar conhecimento sobre os principais processos administrativos e judiciais de interesse da Companhia; e, incluído na Ordem do Dia por decisão unânime do Conselho de Administração: | 10. Deliberar sobre a Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 17 de novembro de 2021. |
| 20/08/2021 | 19/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento do andamento das Metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2021; | 02. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a julho de 2021; | 03. Tomar conhecimento do cenário comercial e/ou operacional, traçado pela Diretoria, para o 2º Semestre de 2021; | 04. Tomar conhecimento e, se for o caso, deliberar sobre o plano de investimentos do Tecon Santos, baseado na projeção de demanda futura do Porto de Santos; | 05. Tomar conhecimento sobre o Planejamento Estratégico da Companhia, em especial, da respectiva estrutura organizacional; | 06. Tomar conhecimento de temas e/ou oportunidades de interesse estratégico da Companhia; | 07. Deliberar sobre a implementação do Regimento Interno do Conselho de Administração, em conformidade com o artigo 25 do Regulamento do Novo Mercado da B3; | 08. Deliberar sobre a implementação da Política de Transações com Partes Relacionadas, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento do Novo Mercado da B3; | 09. Deliberar sobre implementação Política de Indicação de Membros do CA, seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária, conforme artigo 32 do Regulamento Novo Mercado da B3; | 10. Deliberar sobre a implementação da Política de Remuneração dos Administradores, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento do Novo Mercado da B3; | 11. Tomar conhecimento sobre os principais processos administrativos e judiciais de interesse da Companhia. |
| 12/08/2021 | 30/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a abertura das filiais da Cia localizadas na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, para atividades de operação portuária. |
| 04/08/2021 | 04/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 18/06/2021 | 17/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento do andamento das Metas da Diretoria Estatutária para 2021; | 2. Tomar conhecimento das DF'S relativas ao período de janeiro a maio de 2021; | 3. Tomar conhecimento do plano de expansão, modernização e investimentos do Tecon Santos; | 4. Tomar conhecimento de temas relacionados aos terminais de líquidos a granel de Itaqui/MA; | 5. Tomar conhecimento de temas estratégicos de interesse da Companhia; | 6. Deliberar sobre autorização para a Diretoria contratar apólices de seguro-garantia, cujos limites de cobertura ultrapassem R$ 10 milhões, nos próximos 12 meses; | 7. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 11/05/2021 | 05/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 15/04/2021 | 15/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento do andamento das Metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2021 e ratificar as metas apresentadas na RCA de 25 de fevereiro de 2021; | 2. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a março de 2021; | 3. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Cia, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar do vencimento do instrumento de mandato vigente; | 4. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos | 5. Acompanhar o plano estratégico da Companhia. |
| 05/04/2021 | 01/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a participação da Companhia nos Leilões nº 06/2020, 07/2020, 08/2020 e 09/2020, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. |
| 26/02/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as DF's, relativamente ao exercício social findo em 31.12.2020; | 02. Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da SBPAR; | 03. Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da controlada SBLog.; | 04. Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da controlada CONVICON; | 05. Manifestar-se sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2020, a ser submetida à AGO; | 06. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício social de 2021, a ser submetida à AGO; | 07. Tomar conhecimento das DF's do Exercício Social de 2020; | 08. Tomar conhecimento de temas estratégicos do interesse da Companhia; | 09. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária; | 10. Deliberar sobre o aumento de capital na controlada Terminal Portuário de Veículos S.A.; | 11. Deliberar sobre a distribuição de remuneração variável à Diretoria Estatutária referente ao Exercício Social 2020, conforme o atingimento das metas estabelecidas; | 12. Deliberar sobre a aprovação dos 2º e 3º Programas de Incentivo Atrelado a Ações - Performance Shares da Companhia, por conseguinte, dos termos e condições dos respectivos Contratos de Adesão; | 13. Deliberar sobre a aprovação dos 4º e 5 Programas de Incentivo Atrelado a Ações - Matching da Companhia, por conseguinte, dos termos e condições dos respectivos Contratos de Adesão; | 14. Deliberar sobre as metas da Diretoria Estatutária para o Exercício Social 2021; | 15. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 26/02/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 17/12/2020 | 16/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das DF'S relativas ao período de janeiro a novembro de 2020; | 2. Tomar conhecimento do status das metas da Diretoria referente ao exercício social de 2020; | 3. Tomar conhecimento de temas estratégicos de interesse da Cia; | 4. Deliberar sobre o orçamento da SBPAR, e suas controladas operacionais, referente ao exercício social de 2021; | 5. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a setembro de 2020; | 2. Tomar conhecimento de temas estratégicos de interesse da Companhia; | 3. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre as metas do exercício social de 2020; | 4. Deliberar sobre a contratação do auditor independente da Companhia e suas subsidiárias, para o exercício de 2021; | 5. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores para representarem a Companhia junto as Autoridades de Registro e Autoridades Certificadoras; | 6. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 02/10/2020 | 27/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento de temas estratégicos de interesse da Companhia | 2. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2020 | 3. Deliberar sobre a inclusão de novo procurador da Companhia, até o vencimento do instrumento de mandato vigente | 4. Tomar conhecimento sobre o cumprimento das metas estabelecidas no 1º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da SBPar Performance Shares, firmado em 23 de Agosto de 2017 com o Diretor-Presidente e | 5. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos |
| 25/09/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
| 25/09/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Preço por Ação |
| 15/09/2020 | 14/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Oferta 476 |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/07/2020 | 02/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2020; | 2. Tomar conhecimento de temas estratégicos de interesse da Companhia; | 3. Tomar conhecimento e, se for o caso, deliberar sobre a revisão do Orçamento 2020; | 4. Tomar conhecimento e, se for o caso, deliberar sobre o Plano de Metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2020; | 5. Tomar conhecimento e, se for o caso, deliberar sobre a remuneração da Diretoria Estatutária para o exercício de 2020; | 6. Tomar conhecimento das diretrizes, objetivos e principais sistemas de inovação e tecnologia da Companhia; | 7. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 12/05/2020 | 06/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer ITR 1º Trim |
| 08/05/2020 | 07/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 02. Eleger a Diretoria Estatutária da Cia para o Biênio 2020-2022; | 03. Deliberar sobre o pagamento de remuneração variável da Diretoria Estatutária referente ao exercício de 2019; | 04. Deliberar sobre a autorização para a Diretoria Estatutária contratar empréstimos ou financiamentos pela Cia que sejam superiores a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); | 05. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a março de 2020; | 06. Tomar conhecimento de temas estratégicos de interesse da Cia; | 07. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Companhia, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar do vencimento do instrumento de mandato vigente; | 08. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 06/05/2020 | 06/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer ITR 1º Trim |
| 05/03/2020 | 03/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a dezembro de 2019; | 10. Deliberar sobre o aumento de capital nas seguintes controladas: Numeral 80 Participações S.A. e Terminal Portuário de Veículos S.A.; | 11. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. | 2. Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as DF's, relativamente ao exercício social 2019; | 3. Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da SBPAR; | 4. Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da controlada SBLOG; | 5. Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da controlada Convicon; | 6. Manifestar-se sobre a proposta de destinação do resultado e a distribuição de dividendos, com base no resultado do exercício social de 2019, a ser submetida à AGO; | 7. Deliberar sobre a proposta da Diretoria de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76; | 8. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício social de 2020, a ser submetida à AGO; | 9. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária; |
| 05/03/2020 | 03/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 17/12/2019 | 17/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro à novembro de 2019; | 2. Tomar conhecimento de temas estratégicos de interesse da Companhia; | 3. Deliberar sobre o orçamento da Santos Brasil Participações S.A., e suas controladas operacionais, para o exercício social de 2020; | 4. Deliberar, nos termos do que dispõe o artigo 32, parágrafo único, do Estatuto Social da Santos Brasil Participações, sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de juros sobre capital | 5. Deliberar sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia, e suas subsidiárias, para o exercício de 2020; | 6. Deliberar sobre a autorização para a Diretoria contratar Seguro Garantia para o exercício de 2020; | 7. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 08/11/2019 | 06/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer ITR 3º Trim |
| 23/10/2019 | 22/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2019; | 2. Tomar conhecimento de temas estratégicos de interesse da Companhia; | 3. Deliberar sobre a inclusão de novo procurador da Companhia, até o vencimento do instrumento de mandato vigente, nos termos do disposto no artigo 19, alínea C, do Estatuto Social da Companhia; | 4. Deliberar sobre a venda de item do ativo imobilizado inservível às operações da Companhia; | 5. Tomar conhecimento do exercício de opções de compra de ações da SBPar e ratificar o correspondente aumento de capital, na forma do artigo 7º do Estatuto Social e | 6. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 22/10/2019 | 22/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2019; | 2. Tomar conhecimento de temas estratégicos de interesse da Companhia; | 3. Deliberar sobre a inclusão de novo procurador da Companhia, até o vencimento do instrumento de mandato vigente, nos termos do disposto no artigo 19, alínea C, do Estatuto Social da Companhia; | 4. Deliberar sobre a venda de item do ativo imobilizado inservível às operações da Companhia; | 5. Tomar conhecimento do exercício de opções de compra de ações da SBPar e ratificar o correspondente aumento de capital, na forma do artigo 7º do Estatuto Social e | 6. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 26/08/2019 | 26/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2019 | 2. Tomar conhecimento de temas estratégicos de interesse da Companhia; | 3. Deliberar sobre a substituição do Diretor Comercial e nomeação do respectivo substituto, na forma do artigo 16, §3º, do Estatuto Social; | 4. Deliberar sobre a definição de alçada para a Diretoria promover a alienação de bens do ativo imobilizado e itens obsoletos de estoque da Companhia, na forma do artigo 15, alínea r, do Estatuto So | 5. Deliberar sobre a implementação do Código de Conduta da Companhia, atualizado e revisado, em conformidade com o artigo 31 do Regulamento do Novo Mercado da B3; | 6. Deliberar sobre a concessão de garantia à subsidiária CONVICON Contêineres de Vila do Conde S.A, nos termos nos termos do art. 15, alínea o, do Estatuto Social da Companhia, relativo à emissão | 7. Tomar conhecimento do exercício de opções de compra de ações da SBPar e ratificar o correspondente aumento de capital, na forma do artigo 7? do Estatuto Social; | 8. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 08/08/2019 | 08/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer ITR 2º Trim |
| 24/07/2019 | 24/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 19/06/2019 | 18/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a maio de 2019; | 02. Tomar conhecimento sobre temas estratégicos de interesse da Cia; | 03. Deliberar sobre a inclusão de novo procurador da Cia; | 04. Deliberar sobre a venda de bens obsoletos e inutilizáveis nas operações da Cia; | 05. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 09/05/2019 | 09/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a março de 2019; | 2. Tomar conhecimento das ações estratégicas de interesse da Companhia, em 2019; | 3. Deliberar sobre o plano de metas da Diretoria Estatutária da SBPar, e/ou suas subsidiárias, para 2019; | 4. Ratificar a negociação de ações no âmbito do Programa de Opção de Compra de Ações 2018, aprovado na RCA de 10.05.2018; | 5. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Companhia, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar do vencimento do instrumento de mandato vigente, nos termos do Estatuto Social; | 6. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 02/05/2019 | 02/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer ITR 1º Trim |
| 20/02/2019 | 19/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 20/02/2019 | 19/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a dezembro de 2018; | 02. Tomar conhecimento do Plano Quinquenal do Tecon Santos relativo ao período 2019-2023; | 03. Manifestar-se sobre o Relatório da Adm., as contas da Diretoria e as DF's, exercício 2018; | 04. Deliberar sobre estudo técnico viabilidade do ativo fiscal diferido da Santos Brasil Part. S.A.; | 05. Deliberar sobre estudo técnico viabilidade do ativo fiscal diferido da Santos Brasil Logística S.A; | 06. Deliberar sobre estudo técnico viabilidade do ativo fiscal diferido do Convicon; | 07. Manifestar-se sobre proposta de destinação do resultado do exercício 31.12.2018 e a distribuição de dividendos, a ser submetida à AGO; | 08. Deliberar sobre a proposta da Diretoria de orçamento de capital; | 09. Deliberar sobre remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício 2019, a ser submetida à AGO; | 10. Deliberar sobre remuneração variável executivos da Companhia e suas subsidiárias, relativo ao exercício de 2018; | 11. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | 12. Deliberar sobre o aumento de capital nas controladas: Numeral 80, Terminal Portuário de Veículos e Pará Empreendimentos Financeiros S.A.; | 13. Deliberar sobre a realização da 4ª (Quarta) emissão, pela Companhia, de debêntures simples; | 14. Deliberar sobre a venda de equipamentos em desuso da SBPar e/ou suas subsidiárias; | 15. Deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas operacionais, para o exercício de 2019; | 16. Tomar conhecimento e deliberar andamento alternativas estratégicas Tecon Vila do Conde e Tecon Imbituba; | 17. Tomar conhecimento exercício de opções de compra de ações exercidas e do correspondente aumento de capital com emissão de ações da SBPar; | 18. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 19. Deliberar sobre proposta Diretoria para crédito e pagamento de dividendos com base no resultado do exercício de 2018 e sobre a reserva de lucros. |
| 19/12/2018 | 19/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a novembro de 2018; | 02. Tomar conhecimento das ações e programas da área de Gente & Gestão; | 03. Deliberar sobre orçamento da SBPar e suas controladas para o exercício social de 2019; | 04. Deliberar sobre autorização para Diretoria tomar medidas para obras civis cais Tecon Santos; | 05. Deliberar sobre autorização para Diretoria promover captação de recursos para financiar os investimentos da Cia, inclusive via mercado de capitais; | 06. Deliberar sobre proposta da Diretoria para crédito e pagamento de JCP e/ou dividendos, com base no exercício social de 2018; | 07. Deliberar sobre contratação auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias para o exercício de 2019; | 08. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores para representar a Cia perante a Serasa S.A. (NF-e); | 09. Deliberar sobre venda de equipamentos em desuso da SBPar, utilizados do Tecon Imbituba; | 10. Ratificar deliberação autorizando Diretoria a prestar esclarecimentos à ANTAQ sobre o plano de investimentos; | 11. Tomar conhecimento das alternativas estratégicas dos ativos Tecon Vila do Conde e Tecon Imbituba; | 12. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 09/11/2018 | 07/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/10/2018 | 25/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a setembro de 2018 | 02. Tomar conhecimento do status do Plano de Metas 2018, além de temas relevantes interesse Cia | 03. Tomar conhecimento do plano de ação para controle riscos, redução contingências e reclamações trabalhistas | 04. Tomar conhecimento do programa de Compliance da Companhia | 05. Tomar conhecimento de potenciais oportunidades comerciais relacionadas às atividades logísticas da Companhia | 06. Tomar conhecimento das premissas e diretrizes do orçamento 2019 | 07. Tomar conhecimento do andamento das alternativas estratégicas relacionadas ao Tecon Vila do Conde e Tecon Imbituba | 08. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos | 09. Deliberar sobre a venda de sucata (resíduo de bloco intertravado retangular), sem valor contábil residual, inutilizável na operação da Santos Brasil Logística S.A | 10. Deliberar sobre a ratificação para negociação de ações no âmbito do Programa de Opção de Compra de Ações - Programa 2017 |
| 23/08/2018 | 23/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a julho de 2018; | 02. Deliberar sobre a venda de 10 caminhões, 13 reboques, 2 empilhadeiras, 2 spreaders manuais, 1 spreader automático, 1 moitão e 3 empilhadeiras Reach Stacker da SBPAR e do Convicon; | 03. Deliberar sobre contratação financiamento em moeda nacional (Real-R$) para aquisição de equipamentos para Tecon Santos; | 04. Tomar conhecimento do cronograma de obras e demais investimentos Tecon Vila do Conde e Tecon Santos; | 05. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 31/07/2018 | 05/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento das DF's relativas ao período de janeiro a maio de 2018; | 02. Tomar conhecimento da análise de ambiente competitivo do Porto de Santos; | 03. Manifestar-se sobre Relatório da Administração, as contas Diretoria e as DF's exercício 31.12.2017 | 04. Manifestar-se sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2017 | 05. Ratificar a análise da minuta do estudo técnico recuperabilidade dos ativos SBPAR | 06. Ratificar a análise da minuta do estudo técnico recuperabilidade dos ativos Convicon | 07. Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária | 08. Tomar conhecimento e deliberar sobre reequilíbrio econômico-financeiro Tecon Imbituba | 09. Deliberar sobre a venda de 02 (duas) empilhadeiras de propriedade da SBPar | 10. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 26/06/2018 | 10/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 02. Eleger a Diretoria da Companhia para o biênio 2018 a 2020; | 03. Tomar conhecimento das DFs relativas ao período de janeiro a março de 2018; | 04. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da SBPAR; | 05. Deliberar sobre o programa de remuneração variável dos diretores; | 06. Deliberar sobre o Programa de Opção de Compra de Ações para o exercício social de 2018; | 07. Tomar conhecimento do andto. das alternativas estratégicas relativas ao Convicon e TImbituba; | 08. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer ITR 1º Trim |
| 18/06/2018 | 18/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 12/04/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01.Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a dezembro de 2017; | 02.Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as DFs referente a 2017; | 03.Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade (ICVM 371) da SBPAR; | 04. Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade (ICVM 371) da SBLogística; | 05.Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade (ICVM 371) da CONVICON; | 06.Manifestar-se sobre a proposta de destinação do resultado e a distribuição de dividendos referente a 2017; | 07. Deliberar sobre a proposta da Diretoria de orçamento de capital; | 08. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício de 2018; | 09.Deliberar sobre o montante de remuneração variável dos executivos da Cia e subsidiárias referente a 2017; | 10. Deliberar sobre o programa de remuneração variável para o exercício social de 2018; | 11. Deliberar sobre o Programa de Opção de Compra de Ações para o exercício social de 2018; | 12. Deliberar sobre o 2º Programa de Incentivo Atrelado a Ações - Matching de Ações da Companhia para 2018; | 13. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | 14. Ratificar a contratação de financiamento para a controlada indireta CONVICON; | 15. Deliberar sobre o aumento de capital em determinadas controladas; | 16. Deliberar sobre a doação de 01 (uma) TV LCD 42 LG em desuso de propriedade da SBPAR; | 17. Tomar conhecimento de Plano Individual de Investimento em ações da Companhia conforme Política; | 18. Tomar conhecimento do andamento das alternativas estratégicas relacionadas ao Convicon e Imbituba; | 19. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 05/03/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; | Opinar sobre o Orçamento de Capital. | Opinar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as DFs da Companhia; | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 23/01/2018 | 21/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a novembro de 2017; | 02. Deliberar sobre o orçamento da SBPAR e suas controladas operacionais para o exercício social de 2018; | 03. Deliberar sobre a proposta para o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio e/ou dividendos; | 04. Deliberar sobre autorização p/ submeter pedido de revisão do cronograma de investimentos Tecon Santos; | 05. Deliberar sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias para 2018; | 06. Deliberar sobre a inclusão de dois novos procuradores no grupo de representantes legais da SBPAR; | 07. Tomar conhecimento do andamento do pedido de equilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba; | 08. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. | 09. Deliberar sobre a autorização para iniciar avaliação de alternativas estratégicas ref. ao investo no Convicon. |
| 13/12/2017 | 16/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a Diretoria da Companhia celebrar termo aditivo ao Contrato de Arrendamento do Convicon. |
| 29/11/2017 | 06/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01.Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2017; | 02.Deliberar sobre o estudo de revisão do cronograma de investimentos do Tecon Santos; | 03.Autorizar a Diretoria a iniciar processo para avaliar alternativas estratégicas ref a investimentos da Cia; | 04. Deliberar sobre a autorização para a Diretoria celebrar Seguro Garantia para o exercício de 2018; | 05. Deliberar sobre a venda de 05 ônibus, 02 micro-ônibus e 01 ambulância da SBPar; | 06. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores de procuradores para a NFE; | 07. Deliberar sobre a assinatura do contrato de indenização para o Diretor de Operações; | 08. Tomar conhecimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de arrendto TImbituba; | 09. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon; | 10. Tomar conhecimento do exercício das opções e do correspondente aumento de capital da SBPar; | 11. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 13/11/2017 | 08/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre o ITR 3º Trimestre |
| 27/09/2017 | 23/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2017; | 2. Deliberar sobre o Programa de Opção de Compra de Ações para o exercício social de 2017; | 3. Deliberar sobre o 1º Programa de Incentivo Atrelado a Ações - Performance Shares para o triênio 2017-2019; | 4. Deliberar sobre o 1º Programa de Incentivo Atrelado a Ações - Matching para o exercício social de 2017; | 5. Autorizar os admin. da Cia a celebrar Contratos de Adesão aos Programas, cf. os Planos aprovados AGE; | 6. Deliberar sobre revisão da Política de Uso e Divulgação de Informações e Negociação de Valoores Mobiliários; | 7. Deliberar sobre a venda de equipamentos em desuso; | 8. Tomar conhecimento do andamento do pedido reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba; | 9. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 23/08/2017 | 23/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2017; | 2. Deliberar sobre o Programa de Opção de Compra de Ações para o exercício social de 2017; | 3. Deliberar sobre o 1º Programa de Incentivo Atrelado a Ações - Performance Shares para o triênio 2017-2019; | 4. Deliberar sobre o 1º Programa de Incentivo Atrelado a Ações - Matching para o exercício social de 2017; | 5. Autorizar os admin. da Cia a celebrar Contratos de Adesão aos Programas, cf. os Planos aprovados AGE; | 6. Deliberar sobre revisão da Política de Uso e Divulgação de Informações e Negociação de Valoores Mobiliários; | 7. Deliberar sobre a venda de equipamentos em desuso; | 8. Tomar conhecimento do andamento do pedido reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba; | 9. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 09/08/2017 | 08/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre ITR 2º Trimestre |
| 28/07/2017 | 22/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento da renúncia do atual Diretor de Operações e deliberar sobre a eleição de seu substituto; | 02. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2017; | 03. Deliberar sobre o programa de remuneração variável dos diretores estatutários da SBPar para 2017; | 04. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício social de 2017; | 05. Deliberar sobre o Programa de Performance Shares da Companhia para o triênio 2017-2019; | 06. Deliberar sobre o Programa de Matching de Ações da Companhia para o exercício social de 2017; | 07. Deliberar sobre a convocação de AGE para votar o Plano de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia; | 08. Deliberar sobre a proposta de mudança no Regulamento de Listagem do NM; | 09. Tomar conhecimento e deliberar sobre a substituição do depositária do programa de GDR (Reg S e Rule 144A); | 10. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de julho a dezembro de 2018; | 11. Ratificar a autorização para a Diretoria a contratar Seguro Garantia para o exercício de 2017; | 12. Deliberar sobre a realização de investimentos extraordinários no Tecon Santos; | 13. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 14. Tomar conhecimento do estudo de priorização do CAPEX do Tecon Santos; | 15. Tomar conhecimento do pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro Tecon Imbituba; | 16. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 27/06/2017 | 03/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento sobre a proposta de mudança no Regulamento de Listagem do Novo Mercado; | 02. Deliberar sobre a proposta de contratação de financiamento para reforço de capital de giro; | 03. Deliberar sobre investimentos a serem realizados no Tecon Santos e no Tecon Vila do Conde; | 04.Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Companhia; | 05. Deliberar sobre o encerramento de filial da Companhia localizada em Santos; | 06. Deliberar sobre o encerramento de filial de controlada indireta da SBpar, Convicon; | 07. Deliberar sobre a redução de capital da Terminal de Veículos de Santos S.A.; | 08. Tomar conhecimento sobre o pedido de recomposição do Contrato de Arrendamento do Tecon Imbituba; | 09. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 10. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2017; | 11. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 22/06/2017 | 22/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento da renúncia do atual Diretor de Operações e deliberar sobre a eleição de seu substituto; | 02. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2017; | 03. Deliberar sobre o programa de remuneração variável dos diretores estatutários da SBPar para 2017; | 04. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício social de 2017; | 05. Deliberar sobre o Programa de Performance Shares da Companhia para o triênio 2017-2019; | 06. Deliberar sobre o Programa de Matching de Ações da Companhia para o exercício social de 2017; | 07. Deliberar sobre a convocação de AGE para votar o Plano de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia; | 08. Deliberar sobre a proposta de mudança no Regulamento de Listagem do NM; | 09. Tomar conhecimento e deliberar sobre a substituição do depositária do programa de GDR (Reg S e Rule 144A); | 10. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de julho a dezembro de 2018; | 11. Ratificar a autorização para a Diretoria a contratar Seguro Garantia para o exercício de 2017; | 12. Deliberar sobre a realização de investimentos extraordinários no Tecon Santos; | 13. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 14. Tomar conhecimento do estudo de priorização do CAPEX do Tecon Santos; | 15. Tomar conhecimento do pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro Tecon Imbituba; | 16. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 10/05/2017 | 08/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer ITR 1ºTrim |
| 03/05/2017 | 03/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento sobre a proposta de mudança no Regulamento de Listagem do Novo Mercado; | 02. Deliberar sobre a proposta de contratação de financiamento para reforço de capital de giro; | 03. Deliberar sobre investimentos a serem realizados no Tecon Santos e no Tecon Vila do Conde; | 04.Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Companhia; | 05. Deliberar sobre o encerramento de filial da Companhia localizada em Santos; | 06. Deliberar sobre o encerramento de filial de controlada indireta da SBpar, Convicon; | 07. Deliberar sobre a redução de capital da Terminal de Veículos de Santos S.A.; | 08. Tomar conhecimento sobre o pedido de recomposição do Contrato de Arrendamento do Tecon Imbituba; | 09. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 10. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2017; | 11. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 14/03/2017 | 08/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Manifestar-se sobre o RA, as contas da Diretoria e as DFs da Companhia, referente ao exercício de 2016; | 02. Deliberar sobre o estudo técnico da SBPar, conforme determina a Instrução CVM no. 371-2002; | 03. Deliberar sobre o estudo técnico da SBLogística, conforme determina a Instrução CVM no. 371-2002; | 04. Manifestar-se, na forma do Estatuto Social, sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2016; | 05. Tomar conhecimento de assuntos diversos relacionados à estratégia de negócio; | 06. Deliberar sobre a remuneração variável dos adm e empregados da Cia e subsidiárias referente a 2016; | 07. Deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas operacionais para o exercício social de 2017; | 08. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício de 2017; | 09. Deliberar sobre o programa de remuneração variável dos diretores estatutários da SBPar e subs para 2017; | 10. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício social de 2017; | 11. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | 12. Deliberar sobre o aumento de capital nas controladas; | 13. Deliberar conforme art 19, § 2º, do Estatuto Social da SBPar, sobre a nomeação dos procuradores; | 14. Tomar conhecimento da situação atual do pedido de prorrogação do contrato de arrendto do Convicon; | 15. Tomar conhecimento do andamento do pedido de reequilíbrio econ-finan do contrato arrendto Tecon Imbituba | 16. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 15/02/2017 | 08/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Opinar sobre o Relatório da Admiistração, as contas da Diretoria e as DFs referentes ao exercício de 2016; e | 2. Opinar sobre a destinação do resultado relativa ao exercício de 2016. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 08/02/2017 | 08/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Manifestar-se sobre o RA, as contas da Diretoria e as DFs da Companhia, referente ao exercício de 2016; | 02. Deliberar sobre o estudo técnico da SBPar, conforme determina a Instrução CVM no. 371-2002; | 03. Deliberar sobre o estudo técnico da SBLogística, conforme determina a Instrução CVM no. 371-2002; | 04. Manifestar-se, na forma do Estatuto Social, sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2016; | 05. Tomar conhecimento de assuntos diversos relacionados à estratégia de negócio; | 06. Deliberar sobre a remuneração variável dos adm e empregados da Cia e subsidiárias referente a 2016; | 07. Deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas operacionais para o exercício social de 2017; | 08. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício de 2017; | 09. Deliberar sobre o programa de remuneração variável dos diretores estatutários da SBPar e subs para 2017; | 10. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício social de 2017; | 11. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | 12. Deliberar sobre o aumento de capital nas controladas; | 13. Deliberar conforme art 19, § 2º, do Estatuto Social da SBPar, sobre a nomeação dos procuradores; | 14. Tomar conhecimento da situação atual do pedido de prorrogação do contrato de arrendto do Convicon; | 15. Tomar conhecimento do andamento do pedido de reequilíbrio econ-finan do contrato arrendto Tecon Imbituba | 16. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos. |
| 24/01/2017 | 15/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a novembro de 2016; | 02. Deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas operacionais para 2017; | 03. Deliberar sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de JCP ou dividendos; | 04. Deliberar sobre a remuneração dos Diretores Estatutários para o exercício social de 2016; | 05. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações dos Diretores Estatutários para o exercício social de 2016; | 06. Tomar conhecimento e deliberar sobre as condições associadas à proposta de contratação da Dir Estatutária; | 07. Tomar conhecimento e deliberar sobre as condições ref à não renovação do mandato do Dir de Operações; | 08. Deliberar sobre o aditamento do contrato de emissão de Nota de Crédito à Exportação NCE; | 09. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de janeiro a junho de 2018; | 10. Deliberar sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias para 2017; | 11. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores; | 12. Tomar conhecimento e deliberar sobre o andto do pedido de reequilíbrio econ-financeiro do Tecon Imbituba; | 13. Tomar conhecimento do andamento da prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 14. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 15. Tomar conhecimento da minuta revisada do Contrato de Indenização para os Diretores Estatutários da Cia; |
| 21/12/2016 | 26/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 20/12/2016 | 03/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2016; | 2. Deliberar sobre o Plano de Remuneração Variável proposto para o exercício social de 2016; | 3. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício de 2016; | 4. Autorizar a Diretoria a celebrar Seguro Garantia para os exercícios de 2016 e 2017; | 5. Deliberar sobre a venda de 2 (dois) veículos de propriedade Santos Brasil Participações S.A.; | 6. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 7. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 8. Tomar conhecimento e deliberar sobre as condições associadas à não renovação do mandato do COO; | 9. Deliberar sobre a assinatura dos contratos de gestão para os novos diretores estatutários da Companhia. |
| 15/12/2016 | 15/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 01. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a novembro de 2016; | 02. Deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas operacionais para 2017; | 03. Deliberar sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de JCP ou dividendos; | 04. Deliberar sobre a remuneração dos Diretores Estatutários para o exercício social de 2016; | 05. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações dos Diretores Estatutários para o exercício social de 2016; | 06. Tomar conhecimento e deliberar sobre as condições associadas à proposta de contratação da Dir Estatutária; | 07. Tomar conhecimento e deliberar sobre as condições ref à não renovação do mandato do Dir de Operações; | 08. Deliberar sobre o aditamento do contrato de emissão de Nota de Crédito à Exportação NCE; | 09. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de janeiro a junho de 2018; | 10. Deliberar sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias para 2017; | 11. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores; | 12. Tomar conhecimento e deliberar sobre o andto do pedido de reequilíbrio econ-financeiro do Tecon Imbituba; | 13. Tomar conhecimento do andamento da prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 14. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 15. Tomar conhecimento da minuta revisada do Contrato de Indenização para os Diretores Estatutários da Cia; |
| 29/11/2016 | 10/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 2. Deliberar sobre a constituição de Comitê de Remuneração. |
| 09/11/2016 | 04/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre o Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais (3º Trim - 2016) |
| 03/11/2016 | 03/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2016; | 2. Deliberar sobre o Plano de Remuneração Variável proposto para o exercício social de 2016; | 3. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício de 2016; | 4. Autorizar a Diretoria a celebrar Seguro Garantia para os exercícios de 2016 e 2017; | 5. Deliberar sobre a venda de 2 (dois) veículos de propriedade Santos Brasil Participações S.A.; | 6. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 7. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 8. Tomar conhecimento e deliberar sobre as condições associadas à não renovação do mandato do COO; | 9. Deliberar sobre a assinatura dos contratos de gestão para os novos diretores estatutários da Companhia. |
| 26/10/2016 | 26/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 20/10/2016 | 31/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2016; | 2. Deliberar a convocação de AGE ; | 3. Deliberar sobre a venda de equipamentos da Santos Brasil Logística Participações S.A.; | 4. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 5. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 6. Tomar conhecimento da situação atual do Tecon Imbituba e do Terminal de Carga Geral de Imbituba; | 7. Tomar conhecimento da situação atual do mercado portuário, | 8. Tomar conhecimento do processo de aposentadoria do Diretor Econômico-Financeiro e de RI e sua sucessão. |
| 10/10/2016 | 10/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 2. Deliberar sobre a constituição de Comitê de Remuneração. |
| 02/09/2016 | 31/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2016; | 2. Deliberar a convocação de AGE ; | 3. Deliberar sobre a venda de equipamentos da Santos Brasil Logística Participações S.A.; | 4. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 5. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 6. Tomar conhecimento da situação atual do Tecon Imbituba e do Terminal de Carga Geral de Imbituba; | 7. Tomar conhecimento da situação atual do mercado portuário, | 8. Tomar conhecimento do processo de aposentadoria do Diretor Econômico-Financeiro e de RI e sua sucessão. |
| 04/08/2016 | 29/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre o Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais (2º Trim - 2016) |
| 21/07/2016 | 23/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2016; | 2. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de julho a dezembro de 2017; | 3. Tomar conhecimento do andamento do processo de migração para o Novo Mercado; | 4. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 5. Tomar conhecimento da situação do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon. |
| 19/07/2016 | 11/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento e deliberar sobre a possibilidade de novos negócios e oportunidades p/ Tecon Imbituba. | 2. Tomar conhecimento e deliberar sobre a possibilidade de novos negócios e oportunidades em Santos. |
| 13/07/2016 | 04/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 10. Tomar conhecimento da situação do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon; | 11. Tomar conhecimento e deliberar sobre a possibilidade de novos negócios e oportunidades p/ Tecon Imbituba; | 2. Deliberar sobre as condições de cancelamento em decorrência da migração para o novo mercado; | 3. Deliberar sobre a convocação de AGE para deliberação sobre a migração para o novo mercado; | 4. Deliberar sobre a convocação de AGeralEspecial para a conversão da totalidade das ações PN em ON; | 5. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2016; | 6. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Companhia pelo prazo de 1 (um) ano; | 7. Deliberar sobre o encerramento de filial da Santos Brasil Logística S.A.; | 8. Deliberar sobre a venda de 08 (oito) caminhões e 08 (oito) semi-reboques da SBL para SBPar; | 9. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; |
| 23/06/2016 | 23/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2016; | 2. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de julho a dezembro de 2017; | 3. Tomar conhecimento do andamento do processo de migração para o Novo Mercado; | 4. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 5. Tomar conhecimento da situação do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon. |
| 11/05/2016 | 11/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento e deliberar sobre a possibilidade de novos negócios e oportunidades p/ Tecon Imbituba. | 2. Tomar conhecimento e deliberar sobre a possibilidade de novos negócios e oportunidades em Santos. |
| 09/05/2016 | 09/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre o Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais (1º Trim - 2016) |
| 06/05/2016 | 23/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Deliberar sobre a alteração de determinadas condições das Debêntures da Segunda Emissão da SBPar | 2. Deliberar sobre a alteração de determinadas condições das Debêntures da Terceira Emissão da SBPar | 3. Deliberar sobre a antecipação do rodízio dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias. |
| 04/05/2016 | 04/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 10. Tomar conhecimento da situação do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon; | 11. Tomar conhecimento e deliberar sobre a possibilidade de novos negócios e oportunidades p/ Tecon Imbituba; | 2. Deliberar sobre as condições de cancelamento em decorrência da migração para o novo mercado; | 3. Deliberar sobre a convocação de AGE para deliberação sobre a migração para o novo mercado; | 4. Deliberar sobre a convocação de AGeralEspecial para a conversão da totalidade das ações PN em ON; | 5. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2016; | 6. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Companhia pelo prazo de 1 (um) ano; | 7. Deliberar sobre o encerramento de filial da Santos Brasil Logística S.A.; | 8. Deliberar sobre a venda de 08 (oito) caminhões e 08 (oito) semi-reboques da SBL para SBPar; | 9. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; |
| 15/04/2016 | 02/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a dezembro de 2015; | 10. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício de 2016; | 11. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária; | 12. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de janeiro a junho de 2017; | 13. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores; | 14. Deliberar sobre o encerramento de filial da Companhia localizada na cidade de Imbituba-SC; | 15. Deliberar sobre a mudança de sede da Terminal de Veículos de Santos S.A. para São Paulo; | 16. Deliberar sobre a mudança de endereço da filial Santos Brasil Logística S.A. localizada em Imbituba-SC; | 17. Deliberar sobre o aumento de capital em controladas; | 18. Tomar conhecimento do andamento do processo de migração para o Novo Mercado; | 19. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 2. Deliberar sobre o estudo técnico conforme Instrução CVM 371; | 20. Tomar conhecimento do andamento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento Convicon; | 21. Tomar conhecimento das medidas relativas às operações em Imbituba; | 22. Tomar conhecimento e deliberar sobre possibilidade de negociação em Imbituba. | 3. Manifestar-se sobre o Relat da Adm, as contas da Diretoria e as DFs referente a 2015; | 4. Manifestar-se sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2015; | 5. Deliberar sobre a remuneração variável dos administradores e empregados relativo a 2015; | 6. Discutir e deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas para exercício social de 2016; | 7. Tomar conhecimento da aposentadoria do Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores; | 8. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício de 2016; | 9. Deliberar sobre o plano de remuneração variável dos diretores estatutários da SBPar e suas subsidiárias proposto para o exercício social de 2016; |
| 23/03/2016 | 23/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Deliberar sobre a alteração de determinadas condições das Debêntures da Segunda Emissão da SBPar | 2. Deliberar sobre a alteração de determinadas condições das Debêntures da Terceira Emissão da SBPar | 3. Deliberar sobre a antecipação do rodízio dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias. |
| 09/03/2016 | 08/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Deliberar sobre o estudo técnico conforme Instrução CVM 371/2002 | (ii) Opinar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as DFs, referente a 31/12/2015; | (iii) Opinar sobre a destinação do resultado relativa a 31/12/2015. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/03/2016 | 02/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a dezembro de 2015; | 10. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício de 2016; | 11. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária; | 12. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de janeiro a junho de 2017; | 13. Deliberar sobre a nomeação dos procuradores; | 14. Deliberar sobre o encerramento de filial da Companhia localizada na cidade de Imbituba-SC; | 15. Deliberar sobre a mudança de sede da Terminal de Veículos de Santos S.A. para São Paulo; | 16. Deliberar sobre a mudança de endereço da filial Santos Brasil Logística S.A. localizada em Imbituba-SC; | 17. Deliberar sobre o aumento de capital em controladas; | 18. Tomar conhecimento do andamento do processo de migração para o Novo Mercado; | 19. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 2. Deliberar sobre o estudo técnico conforme Instrução CVM 371; | 20. Tomar conhecimento do andamento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento Convicon; | 21. Tomar conhecimento das medidas relativas às operações em Imbituba; | 22. Tomar conhecimento e deliberar sobre possibilidade de negociação em Imbituba. | 3. Manifestar-se sobre o Relat da Adm, as contas da Diretoria e as DFs referente a 2015; | 4. Manifestar-se sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2015; | 5. Deliberar sobre a remuneração variável dos administradores e empregados relativo a 2015; | 6. Discutir e deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas para exercício social de 2016; | 7. Tomar conhecimento da aposentadoria do Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores; | 8. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício de 2016; | 9. Deliberar sobre o plano de remuneração variável dos diretores estatutários da SBPar e suas subsidiárias proposto para o exercício social de 2016; |
| 29/01/2016 | 16/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a novembro de 2015; | 2. Deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas para o exercício social de 2016; | 3. Discutir e votar sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de JCP e/ou dividendos; | 4. Deliberar sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias, para 2016; | 5. Deliberar sobre o encerramento da filial da Companhia localizada na cidade de São Leopoldo; | 6. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 7. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 8. Tomar conhecimento do andamento do processo de migração para o Novo Mercado; | 9. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a possibilidade de novos negócios. |
| 16/12/2015 | 16/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a novembro de 2015; | 2. Deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas para o exercício social de 2016; | 3. Discutir e votar sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de JCP e/ou dividendos; | 4. Deliberar sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias, para 2016; | 5. Deliberar sobre o encerramento da filial da Companhia localizada na cidade de São Leopoldo; | 6. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 7. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 8. Tomar conhecimento do andamento do processo de migração para o Novo Mercado; | 9. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a possibilidade de novos negócios. |
| 09/12/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2015; | 2.Tomar conhecimento dos estudos para o Proj. Exec. do 5º Adit. ao Contrato de Arrendamento do Tecon Santos; | 3.Deliberar sobre a proposta de reajuste da remun. do CA e CF e rerratificar o plano de remun. dos adm para 2015; | 4.Deliberar as medidas cabíveis e autorizar a Cia a tomar as providências perante as autoridades public e priv para ingressar no Novo Mercado; | 5. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 6. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon; | 7. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a avaliação de performance das unidades. |
| 06/11/2015 | 06/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar a autorização p/ diretoria celebrar o 5º Termo de Retifi., Ratific. e Adto ao Contrato de Arrendto Tecon Santos |
| 05/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2015; | 2.Tomar conhecimento dos estudos para o Proj. Exec. do 5º Adit. ao Contrato de Arrendamento do Tecon Santos; | 3.Deliberar sobre a proposta de reajuste da remun. do CA e CF e rerratificar o plano de remun. dos adm para 2015; | 4.Deliberar as medidas cabíveis e autorizar a Cia a tomar as providências perante as autoridades public e priv para ingressar no Novo Mercado; | 5. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 6. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon; | 7. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a avaliação de performance das unidades. |
| 06/10/2015 | 06/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar a autorização p/ diretoria celebrar o 5º Termo de Retifi., Ratific. e Adto ao Contrato de Arrendto Tecon Santos |
| 30/09/2015 | 26/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2015; | 2. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 3. Tomar conhecimento da situação atual do proc. de prorrogação do contrato de arrendto. do Tecon Santos; | 4. Tomar conhecimento da situação atual do proc. de prorrogação do contrato de arrendto do Tecon Convicon; | 5. Remuneração do Conselho de Administração e Fiscal; | 6.Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a avaliação de performance das unidades. |
| 26/08/2015 | 26/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2015; | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2015; | 2. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 2. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 3. Tomar conhecimento da situação atual do proc. de prorrogação do contrato de arrendto. do Tecon Santos; | 3. Tomar conhecimento da situação atual do proc. de prorrogação do contrato de arrendto. do Tecon Santos; | 4. Tomar conhecimento da situação atual do proc. de prorrogação do contrato de arrendto do Tecon Convicon; | 4. Tomar conhecimento da situação atual do proc. de prorrogação do contrato de arrendto do Tecon Convicon; | 5. Remuneração do Conselho de Administração e Fiscal; | 5. Remuneração do Conselho de Administração e Fiscal; | 6.Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a avaliação de performance das unidades. | 6.Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a avaliação de performance das unidades. |
| 21/08/2015 | 29/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Deliberar sobre a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, cf. Instrução CVM nº 476 | 2. Deliberar sobre a autorização à diretoria da Companhia para celebrar todos os documentos relativos à emissão; | 3. Deliberar sobre a ratificação dos atos praticados pela diretoria. |
| 06/08/2015 | 24/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2015; | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2015; | 2. Deliberar sobre a contratação de financiamento ou sobre a prorrogação de NCE por mais 90 dias; | 2. Deliberar sobre a contratação de financiamento ou sobre a prorrogação de NCE por mais 90 dias; | 3. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de julho a dezembro de 2016; | 3. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de julho a dezembro de 2016; | 4. Deliberar sobre o encerramento de filial de subsidiária da Companhia, Santos Brasil Logística S.A; | 4. Deliberar sobre o encerramento de filial de subsidiária da Companhia, Santos Brasil Logística S.A; | 5. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 5. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 6. Tomar conhecimento andamento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos; | 6. Tomar conhecimento andamento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos; | 7. Tomar conhecimento andamento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon. | 7. Tomar conhecimento andamento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon. |
| 29/07/2015 | 29/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Deliberar sobre a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, cf. Instrução CVM nº 476 | 2. Deliberar sobre a autorização à diretoria da Companhia para celebrar todos os documentos relativos à emissão; | 3. Deliberar sobre a ratificação dos atos praticados pela diretoria. |
| 25/06/2015 | 23/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 10. Deliberar sobre a abertura de filial da subs Cia Terminal Portuário de Veículos S/A em Vila do Conde; | 11. Tomar conhecimento das medidas em curso para adequação dos custos e despesas; | 12. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 13. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos; | 14. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 2. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2015; | 3. Deliberar sobre a prorrogação da operação de NCE por mais 90 dias nas mesmas condições pactuadas; | 4. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de janeiro a junho de 2016; | 5. Tomar conhecimento do ajuste efetuado no cálculo do valor da opção; | 6. Deliberar sobre a remuneração variável dos administradores e empregados da Cia para 2014; | 7. Deliberar sobre a remuneração dos Diretores, Cons de Adm e Fiscal para o exercício social de 2015; | 8. Deliberar sobre a nomeação de de procuradores perante a Serasa; | 9. Deliberar sobre a nomeação de de procuradores conforme art 19, §2º; |
| 24/06/2015 | 24/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2015; | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2015; | 2. Deliberar sobre a contratação de financiamento ou sobre a prorrogação de NCE por mais 90 dias; | 2. Deliberar sobre a contratação de financiamento ou sobre a prorrogação de NCE por mais 90 dias; | 3. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de julho a dezembro de 2016; | 3. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de julho a dezembro de 2016; | 4. Deliberar sobre o encerramento de filial de subsidiária da Companhia, Santos Brasil Logística S.A; | 4. Deliberar sobre o encerramento de filial de subsidiária da Companhia, Santos Brasil Logística S.A; | 5. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 5. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 6. Tomar conhecimento andamento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos; | 6. Tomar conhecimento andamento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos; | 7. Tomar conhecimento andamento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon. | 7. Tomar conhecimento andamento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Convicon. |
| 23/04/2015 | 23/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 1. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 10. Deliberar sobre a abertura de filial da subs Cia Terminal Portuário de Veículos S/A em Vila do Conde; | 10. Deliberar sobre a abertura de filial da subs Cia Terminal Portuário de Veículos S/A em Vila do Conde; | 11. Tomar conhecimento das medidas em curso para adequação dos custos e despesas; | 11. Tomar conhecimento das medidas em curso para adequação dos custos e despesas; | 12. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 12. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 13. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos; | 13. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos; | 14. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 14. Tomar conhecimento do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde; | 2. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2015; | 2. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2015; | 3. Deliberar sobre a prorrogação da operação de NCE por mais 90 dias nas mesmas condições pactuadas; | 3. Deliberar sobre a prorrogação da operação de NCE por mais 90 dias nas mesmas condições pactuadas; | 4. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de janeiro a junho de 2016; | 4. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de janeiro a junho de 2016; | 5. Tomar conhecimento do ajuste efetuado no cálculo do valor da opção; | 5. Tomar conhecimento do ajuste efetuado no cálculo do valor da opção; | 6. Deliberar sobre a remuneração variável dos administradores e empregados da Cia para 2014; | 6. Deliberar sobre a remuneração variável dos administradores e empregados da Cia para 2014; | 7. Deliberar sobre a remuneração dos Diretores, Cons de Adm e Fiscal para o exercício social de 2015; | 7. Deliberar sobre a remuneração dos Diretores, Cons de Adm e Fiscal para o exercício social de 2015; | 8. Deliberar sobre a nomeação de de procuradores perante a Serasa; | 8. Deliberar sobre a nomeação de de procuradores perante a Serasa; | 9. Deliberar sobre a nomeação de de procuradores conforme art 19, §2º; | 9. Deliberar sobre a nomeação de de procuradores conforme art 19, §2º; |
| 25/03/2015 | 05/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2015 | 05/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a dezembro de 2014; | 10. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | 11. Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia localizada na cidade de São Leopoldo no estado do Rio Grande do Sul; | 2. Manifestar-se sobre o Rel da Adm, as contas da Diretoria e as DFs relativamente ao exercício social de 2014; | 3. Discutir e deliberar sobre a proposta da Diretoria de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6404/76; | 4. Manifestar-se sobre a proposta de destinação do lucro líquido relativa a 2014, a ser submetida à AGO; | 5. Deliberar sobre o montante da remuneração variável dos administradores e empregados da Companhia e subsidiárias, relativo ao exercício de 2014; | 6. Tomar conhecimento das medidas relacionadas à aposentadoria do Diretor Comercial; | 7. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício de 2015; | 8. Deliberar sobre o plano de remuneração variável dos diretores estatutários da SBPar e suas subsidiárias proposto para o exercício social de 2015; | 9. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício de 2015; |
| 06/02/2015 | 16/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento do pedido de aposentadoria do Diretor Comercial da Companhia e eleger seu sucessor para cumprimento do restante do mandato; | 2. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a novembro de 2014; | 3. Discutir e deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas operacionais proposto pela Diretoria para o exercício social de 2015; | 4. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre o programa de incentivo de curto prazo da diretoria estatutária da Companhia, para o exercício social de 2015; | 5. Discutir e votar, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 32 do Estatuto Social da SBPar, sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de JCP e/ou dividendos; | 6. Deliberar sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias, para o exercício de 2015; | 7. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 8. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos e do Tecon Vila do Conde; | 9. Tomar conhecimento das medidas em curso para adequação dos custos e despesas operacionais ao atual nível de atividade da Companhia. |
| 16/12/2014 | 16/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento do pedido de aposentadoria do Diretor Comercial da Companhia e eleger seu sucessor para cumprimento do restante do mandato; | 2. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a novembro de 2014; | 3. Discutir e deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas operacionais proposto pela Diretoria para o exercício social de 2015; | 4. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre o programa de incentivo de curto prazo da diretoria estatutária da Companhia, para o exercício social de 2015; | 5. Discutir e votar, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 32 do Estatuto Social da SBPar, sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de JCP e/ou dividendos; | 6. Deliberar sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias, para o exercício de 2015; | 7. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 8. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos e do Tecon Vila do Conde; | 9. Tomar conhecimento das medidas em curso para adequação dos custos e despesas operacionais ao atual nível de atividade da Companhia. |
| 27/11/2014 | 05/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2014; | 2. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de julho a dezembro de 2015; | 3. Deliberar sobre a contratação de financiamento para pagamento de dívidas a vencer no curto prazo; | 4. Deliberar sobre a venda de 02 (dois) veículos de passeio de propriedade da Santos Brasil Participações S.A.; | 5. Tomar conhecimento do andamento dos principais processos judiciais e administrativos; | 6. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos; | 7. Tomar conhecimento dos impactos decorrentes do atual ambiente competitivo; | 8. Comentários da Diretoria Executiva sobre a Resolução 3.707 da Antaq que irá para audiência pública; | 9. Tomar conhecimento da decisão do Diretor Comercial da Companhia de aposentar-se no término deste exercício social. |
| 07/11/2014 | 21/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento do projeto e autorizar a Diretoria a dar entrada na proposta revisada de prorrogação antecipada do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde. |
| 02/10/2014 | 26/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2014; | 2. Deliberar nos termos do disposto no artigo 19, parágrafo 2º, do estatuto social da SBPar sobre a nomeação do Sr. Ricardo Molitzas como procurador da Companhia; | 3. Tomar conhecimento do andamento dos principais processos judiciais e administrativos; | 4. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos e do estudo de possíveis fontes de financiamento; | 5. Tomar conhecimento dos impactos decorrentes do atual ambiente competitivo; | 6. Tomar conhecimento do projeto de investimento para suportar o pedido de prorrogação antecipada do contrato de arrendamento do Tecon Vila do Conde. |
| 13/08/2014 | 25/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleger a diretoria da Companhia para o biênio 2014 a 2016; | 10. Tomar conhecimento do andamento dos principais processos judiciais e administrativos; | 11. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos e do estudo de possíveis fontes de financiamento; | 12. Tomar conhecimento do ambiente competitivo do Tecon Santos. | 2. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2014; | 3. Deliberar sobre o plano de remuneração variável dos diretores estatutários, diretores executivos e gerentes da SBPar e suas subsidiárias proposto para o exercício social de 2014; | 4. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a proposta da Diretoria de atualização das Normas Sobre Uso e Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da SBPar; | 5. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre mudanças no programa de GDRs da Companhia; | 6. Tomar conhecimento do resultado das medidas implementadas pela Diretoria para redução de custos e despesas administrativas e operacionais; | 7. Deliberar nos termos do disposto no art 19, § 2º, do estatuto social da SBPar sobre a nomeação dos procuradores, Srs. Orlando Mansur Pereira, Milton Mazzo Junior e Paulo Sergio Neves Pegas; | 8. Deliberar sobre o encerramento da filial da Companhia localizada no Município de Santos; | 9. Deliberar sobre a venda de determinados equipamentos; |
| 27/06/2014 | 07/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; |
| 27/06/2014 | 23/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento do projeto e autorizar a Diretoria a dar entrada na proposta revisada de prorrogação antecipada do contrato de arrendamento do Tecon Santos. |
| 25/06/2014 | 25/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleger a diretoria da Companhia para o biênio 2014 a 2016; | 10. Tomar conhecimento do andamento dos principais processos judiciais e administrativos; | 11. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos e do estudo de possíveis fontes de financiamento; | 12. Tomar conhecimento do ambiente competitivo do Tecon Santos. | 2. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2014; | 3. Deliberar sobre o plano de remuneração variável dos diretores estatutários, diretores executivos e gerentes da SBPar e suas subsidiárias proposto para o exercício social de 2014; | 4. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a proposta da Diretoria de atualização das Normas Sobre Uso e Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da SBPar; | 5. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre mudanças no programa de GDRs da Companhia; | 6. Tomar conhecimento do resultado das medidas implementadas pela Diretoria para redução de custos e despesas administrativas e operacionais; | 7. Deliberar nos termos do disposto no art 19, § 2º, do estatuto social da SBPar sobre a nomeação dos procuradores, Srs. Orlando Mansur Pereira, Milton Mazzo Junior e Paulo Sergio Neves Pegas; | 8. Deliberar sobre o encerramento da filial da Companhia localizada no Município de Santos; | 9. Deliberar sobre a venda de determinados equipamentos; |
| 13/05/2014 | 14/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2014; | 2. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de janeiro a junho de 2015; | 3. Deliberar nos termos do disposto no artigo 19, parágrafo 2º, do estatuto social da SBPar sobre a nomeação dos procuradores; | 4. Tomar conhecimento e deliberar sobre Proposta de Migração para o Novo Mercado; | 5. Tomar conhecimento do andamento e deliberar, se for o caso, sobre o Programa de Recompra de Ações; | 6. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 7. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos. |
| 07/05/2014 | 07/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; |
| 23/04/2014 | 23/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento do projeto e autorizar a Diretoria a dar entrada na proposta revisada de prorrogação antecipada do contrato de arrendamento do Tecon Santos. |
| 26/03/2014 | 14/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) a autorização à diretoria para (i) celebrar os documentos e praticar os atos necessários à Emissão e à Oferta; (ii) contratar a instituição financeira e os demais prestadores de serviços para a Em | (3) a ratificação dos atos praticados pela diretoria da Companhia, em consonância com as deliberações acima. | 1) a realização da segunda emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, nos termos da ICVM 476 |
| 25/02/2014 | 06/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a dezembro de 2013; | 10. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | 11. Deliberar sobre a contratação de financiamento para reforço de capital de giro; | 12. Deliberar sobre o encerramento das filiais da SBPar localizadas no Municípios de Campinas e São José dos Campos; | 13. Deliberar sobre a constituição de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) na subsidiária CONVICON Contêineres de Vila do Conde; | 14. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a proposta de investimento para redução de custos operacionais; | 15. Tomar conhecimento do andamento do Programa de Recompra de Ações; | 16. Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 17. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos. | 2. Manifestar-se, na forma do art. 142 da Lei nº 6404/76, sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativamente ao exercício social 2013 | 3. Discutir e deliberar sobre a proposta da Diretoria de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6404/76; | 4. Manifestar-se, na forma do estatuto social, sobre a proposta de destinação do lucro líquido relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; | 5. Deliberar sobre o montante da remuneração variável dos administradores e empregados da Companhia e subsidiárias, relativo ao exercício de 2013; | 6. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício de 2014; | 7. Deliberar sobre o plano de remuneração variável dos diretores estatutários, diretores executivos e gerentes da SBPar e suas subsidiárias proposto para o exercício social de 2014; | 8. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício de 2014; | 9. Tomar conhecimento da proposta da Diretoria para atualização do artigo 9º do estatuto social da Companhia, bem como a sua consolidação; |
| 06/02/2014 | 06/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 17/12/2013 | 17/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a outubro de 2013; | 10. Tomar conhecimento do Estudo Decenal refletindo o novo ambiente competitivo em Santos para embasar medidas de caráter estratégico; | 11. Tomar conhecimento dos comentários sobre a percepção do mercado de capitais; | 12. Tomar conhecimento das perspectivas e providências em andamento no Tecon Imbituba; | 13. Tomar conhecimento da situação atual do processo de prorrogação do contrato de arrendamento do Tecon Santos; | 2. Discutir e deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas operacionais proposto pela Diretoria para o exercício social de 2014; | 3.Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal; | 4. Discutir e votar, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 32 do Estatuto Social da SBPar, sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de JSCP e ou dividendos; | 5. Tomar conhecimento da renúncia do Conselheiro João Mendes de Oliveira Castro, suplente da Conselheira Verônica Valente Dantas e deliberar sobre a eleição do Sr. Eduardo Faoro em substituição; | 6.Deliberar sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias, para o exercício de 2014; | 7. Deliberar sobre a venda de 10 (dez) veículos obsoletos alocados na Nova Logística S.A.; | 8.Tomar conhecimento do relatório dos principais processos judiciais e administrativos; | 9. Tomar conhecimento e deliberar sobre a continuidade do Projeto Varsóvia; |
| 28/11/2013 | 24/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2013; | 2. Deliberar sobre a oportunidade e conveniência de preparação e envio mensal aos membros do CA de resumo das opiniões dos analistas das corretoras; | 3. Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal; | 4. Tomar conhecimento do andamento dos principais processos judiciais e administrativos; | 5. Tomar conhecimento e deliberar sobre a continuidade do Projeto Varsóvia; | 6. Tomar conhecimento do ambiente competitivo do TECON Santos; | 7.Tomar conhecimento do andamento do pedido de prorrogação do arrendamento do TECON Santos; | 8. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de julho a dezembro de 2014; | 9. Deliberar sobre a venda de equipamentos em desuso. |
| 22/10/2013 | 22/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a julho de 2013; | 2. Tomar conhecimento dos relatórios de cobertura dos analistas de mercado; | 3. Retificar e ratificar a homologação do aumento do capital social da SBPar aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de junho de 2013; | 4. Tomar conhecimento do exercício das opções exercidas e do correspondente aumento de capital com emissão de ações da SBPar; | 5. Deliberar sobre a venda de 3 veículos de passeio de propriedade da Santos Brasil Participações S.A.; | 6. Deliberar sobre a desmontagem dos guindastes Pts. 04, obsoleto por insuficiência de altura e alcance de lança, bem como a venda de suas peças como sucata; | 7. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; | 8. Tomar conhecimento do andamento dos principais processos judiciais e administrativos; | 9. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre oportunidades de negócios e alternativas de financiamento de longo prazo. |
| 16/08/2013 | 20/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a maio de 2013; | 2. Tomar conhecimento dos relatórios de cobertura dos analistas de mercado; | 3. Tomar conhecimento do exercício das opções exercidas e do correspondente aumento de capital com emissão de ações da SBPar; | 4. Deliberar nos termos do disposto no artigo 19, parágrafo 2º, do estatuto social da SBPar sobre a nomeação do Sr. André Roberto Quirino dos Santos como procurador da Companhia; | 5. Deliberar sobre a venda de 9 caminhões pertencentes a Nova Logística S.A. para a Santos Brasil Participações S.A. (Unidade Tecon Imbituba); | 6. Tomar conhecimento do andamento dos principais processos judiciais e administrativos; | 7. Tomar conhecimento dos principais aspectos da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013; | 8. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre oportunidades de negócios e alternativas de financiamento de longo prazo. |
| 05/07/2013 | 18/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 2. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2013; | 3. Deliberar sobre a contratação de novos swaps/hedge para o período de janeiro a junho de 2014; | 4. Tomar conhecimento do exercício das opções exercidas e do correspondente aumento de capital com emissão de ações da SBPar; | 5. Deliberar sobre a venda de 24 caminhões pertencentes à para a Nova Logística S.A. e 3 Reach Stackers e 3 veículos leves de propriedade da Santos Brasil Participações S.A.; | 6. Deliberar nos termos do disposto no artigo 19, parágrafo 2º, do estatuto social da SBPar sobre a nomeação dos Srs. Luiz Carlos Quene e Tan Hok Guan para representarem a SBPar perante a Serasa S.A.; | 7. Tomar conhecimento do estudo atinente às possíveis consequências e medidas a adotar em face das mudanças regulatórias em curso; | 8. Tomar conhecimento do estudo relativo às possíveis formas de financiamento de projetos de expansão futuros; | 9. Tomar conhecimento do estudo em andamento visando ao estabelecimento de uma Política de Sustentabilidade em conformidade com os Princípios do Pacto Global da ONU. |
| 12/03/2013 | 31/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a dezembro de 2012; | 10. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício de 2013; | 11. Deliberar sobre o aumento de capital nas seguintes empresas do grupo: Numeral 80 Participações S.A., Pará Empreendimentos Financeiros S.A e Terminal Portuário de Veículos S.A.; | 12. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | 13. Deliberar sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia e suas subsidiárias, para o exercício de 2013; | 14. Deliberar sobre a venda de 05 (cinco) veículos pertencentes ao Tecon Santos em desuso; | 15. Tomar conhecimento do estudo sobre o ambiente competitivo do Tecon Santos (plano de 10 anos); | 16. Tomar conhecimento do andamento das negociações dos contratos de longo prazo com os principais clientes da SBPar; | 17. Tomar conhecimento dos principais aspectos da Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012 e os seus reflexos sobre a renovação dos contratos de arrendamento; | 18. Tomar conhecimento do andamento dos principais processos judiciais e administrativos; | 19. Tomar conhecimento e deliberar, se for o caso, sobre a possibilidade de novos investimentos. | 2.Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade que fundamenta a expectativa de lucros tributáveis futuros para realização do ativo fiscal diferido da SBPar, conforme a Instrução CVM no.371; | 3. Deliberar sobre o estudo técnico para suportar a amortização do ágio na aquisição de ações da Nova Logística S.A., conforme determina a Instrução CVM no. 319; | 4. Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativamente ao exercício social findo em 31.12.2012; | 5. Discutir e deliberar sobre a proposta da Diretoria de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6404/76; | 6. Manifestar-se, na forma do estatuto social, sobre a proposta de destinação do lucro líquido relativa ao exercício social findo em 31.12.2012, a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária; | 7. Deliberar sobre o montante da remuneração variável dos administradores e empregados da Companhia e subsidiárias, relativo ao exercício de 2012; | 8. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da SBPar para o exercício de 2013; | 9. Deliberar sobre o plano de remuneração variável dos diretores estatutários, diretores executivos e gerentes da SBPar e suas subsidiárias proposto para o exercício social de 2013; |
| 14/02/2013 | 12/12/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a outubro de 2012; | 2. Discutir e deliberar sobre o orçamento da SBPar e suas controladas operacionais proposto pela Diretoria para o exercício social de 2013; | 3. Discutir e votar sobre a proposta da Diretoria para o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio e/ou dividentos; | 4. Deliberar sobre a constituição de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFACs) na subsidiária CONVICON Contêineres de Vila do Conde; | 5. Discussão e instrução à Diretoria no sentido de negociar a celebração de contratos de longo prazo com os principais clientes da SBPar. |
| 31/01/2013 | 31/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Opinar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativamente ao exercício social findo em 31/12/2012; | 2. Opinar, na forma do art. 163, inciso III da Lei nº 6404/76, sobre a proposta da Diretoria de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6404/76; | 3. Opinar, na forma do art. 163, inciso III da Lei nº 6404/76, sobre a destinação do lucro líquido relativa ao exercício social findo em 31.12.2012, a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária; |