TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3) Información Periódica - Listado

Actualización 09/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - TPIS3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
03/10/2024	25/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da contragarantia a ser firmada pela Companhia em favor da controlada Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S.A Concepa
14/08/2024	07/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Atividades do Comitê de Riscos e Auditoria. \| Apreciação do Relatório de Informações referente ao trimestre findo em 30.06.2024 (2º ITR)
22/05/2024	15/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Atividades do Comitê de Riscos \| Apreciação do Relatório de Informações referente ao trimestre findo em 31 de março de 2024 (1º ITR) \| Eleição dos membros do Comitê de Riscos e Auditoria
08/04/2024	28/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração do contrato de contragarantia entre BMG SEGUROS S.A. (BMG), a Companhia e Transbrasiliana
28/03/2024	20/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Resultado Operacional e Financeiro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 \| Demonstrações Financeiras \| Exame da minuta do Relatório Anual da Administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 \| Exame da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 \| Exame da proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2024 \| Parecer do Auditor Independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
28/03/2024	20/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024 \| a Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 26 de abril de 2024 (AGOE) \| apreciação do Parecer do Comitê de Riscos e Auditoria tratando das demonstrações financeiras \| Contas dos Administradores \| Demonstrações financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 \| exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024 \| exame e aprovação da destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 2023; \| o edital de convocação e respectiva convocação da AGOE. \| relatório anual elaborado pelo Comitê de Riscos e Auditoria da Companhia \| Relatório da Administração
19/02/2024	07/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 02.14.0096.01 (Instrumento), entre Aeroportos Brasil S.A. (ABSA) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
19/02/2024	07/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do aditamento ao contrato com a Parte Relacionada TCE Engenharia Ltda e a controlada Concebra \| Contratação de Parte Relacionada, TCE Engenharia Ltda, pela Controlada Transbrasiliana \| Eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade \| Orçamento do Comitê de Auditoria e Riscos para o exercício de 2024
21/12/2023	13/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Contratação dos auditores independentes para o exercício 2024 \| Aprovação do Calendário de Governança para o ano 2024
08/12/2023	01/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	eleger o Sr. Breno Figueiredo Pinheiro como membro do Conselho de Administração \| tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Arian Bechara Ferreira, membro do Conselho de Administração
04/12/2023	22/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento de prazo e valor aos contratos celebrados \| Proposta de Orçamento para 2024
16/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade e eleição de Membro; \| Apreciação do Relatório de Informações referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023 (3º ITR) \| Política de Doações, Contribuições e Patrocínio \| Tomar conhecimento do Relatório de Atividades do Comitê de Riscos e Auditoria da Companhia;
28/09/2023	20/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar a prestação de contragarantia pela Companhia à controlada Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S.A. CONCEPA (CONCEPA) em fiança judicial no valor de R$ 2.435.329,16.
17/08/2023	09/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Informações referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2023 (2º ITR) \| Tomar conhecimento do Relatório de Atividades do Comitê de Riscos e Auditoria da Companhia
18/05/2023	10/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Informações referente ao trimestre findo em 31 de março de 2023 (1º ITR) \| Tomar conhecimento do Parecer do Comitê de Riscos e Auditoria
18/05/2023	10/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 13 do Estatuto Social da Companhia; \| Reeleição da Diretoria Executiva da Companhia para o biênio 2023/2025
20/04/2023	12/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2023.
30/03/2023	22/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Discussão: (a) das demonstrações financeiras; e (b) do relatório do auditor independente da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 \| Exame da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; \| Exame da proposta de orçamento de capital para o exercício corrente \| Exame do relatório anual da administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
30/03/2023	22/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Proposta da Administração: \| Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Anuais, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 2022
30/03/2023	22/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	examinar, discutir e deliberar sobre a celebração de termo aditivo com parte relacionada pela controlada da Companhia, Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. Econorte
23/03/2023	15/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Formalização de contrato de Prestação de Fiança entre a empresa Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (Transbrasiliana) e For You Sociedade de Crédito Direto S.A \| Proposta de enquadramento das ações da Companhia e eventual alteração e consolidação do Estatuto Social ("Proposta").
24/02/2023	14/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Código de Conduta e da Política de Anticorrupção da Companhia. \| Contratação de Parte Relacionada, TCE Engenharia Ltda pela Controlada Transbrasiliana
18/11/2022	09/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório das Informações Trimestrais (ITR), referente ao 3º trimestre de 2022.
18/11/2022	09/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração, pela Companhia, do 2º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças
13/10/2022	05/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação da ata do Conselho de Administração de 11/08/2022, que constou equivocadamente no item 5.1 o nome da empresa Concebra Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A.(Concebra)
19/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria e Riscos
19/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Informações (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2022;
19/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Termo Aditivo ao Contrato firmado entre Transbrasiliana e TCE
01/07/2022	22/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação da TCE Engenharia Ltda pela Concebra - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A, controlada da Companhia.
19/05/2022	11/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Informações (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2022; \| Apreciação do Relatório do Comitê de Auditoria e Riscos \| Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria e Riscos;
28/04/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Riscos e Auditoria \| Eleição dos membros do Comitê de Riscos e Auditoria \| Instalação do Comitê de Riscos e Auditoria da Companhia
22/04/2022	12/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a contratação da BDO RCS Auditores Independentes S.S. (BDO), nos termos do Artigo 17, VI, do Estatuto Social
31/03/2022	25/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a aprovação da outorga, pela Companhia e pela Mercúrio, de (a) alienação fiduciária da totalidade das ações de suas titularidades, e de emissão da Juno e (b) cessão fiduciária \| a ratificação dos atos já praticados pelos administradores e/ou procuradores da Companhia relacionados às deliberações acima \| a aprovação da outorga, pela Juno, de (a) alienação fiduciária da totalidade das ações de sua titularidade e de emissão da Tijoá \| a outorga, pela Companhia, de garantia e pela BRVias e pela Juno, em garantia do pagamento e cumprimento de todas as as obrigações assumidas pela TBR, pelas Fiadoras e pela Mercurio \| aprovação da outorga, pela BRVias, de (a) alienação fiduciária, sob condição suspensiva, da totalidade das ações de sua titularidade e de emissão da TBR \| aprovar o compartilhamento das Garantias da Juno e das Garantias da TPI e da Mercúrio entre as Debêntures TBR, as Debêntures BRVias e as Debêntures TPI \| Em decorrência das deliberações acima tomadas, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, negociar, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias \| nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, a realização pela Transbrasiliana da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações \| outorga pela TBR de cessão fiduciária de (a) de todos e quaisquer direitos creditórios (b) todos os direitos creditórios detidos pela TBR contra o Banco Santander (Brasil) S.A
31/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Discussão: (a) das demonstrações financeiras; e (b) do parecer do auditor independente da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 \| Exame da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 \| Exame da proposta de orçamento de capital para o exercício corrente \| Exame do relatório anual da administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021
31/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para que a Diretoria da Companhia e da Concebra pratiquem os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura de instrumentos específicos \| Deliberar sobre a celebração do segundo aditamento (Segundo Aditamento) ao Instrumento Particular de Confissão e Reescalonamento da Dívida nº 19.2.0766.1, de 23.12.2019 entre a CONCEBRA e o BNDES
31/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a alteração do endereço da sede \| Deliberar sobre a Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE). \| Deliberar sobre a Proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social \| Deliberar sobre a Proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 \| Deliberar sobre a Proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2022 \| Deliberar sobre a Proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício social de 2022 \| Deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Anuais, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social de 2021
07/03/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização da Política de Partes Relacionadas \| Atualização do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade \| Eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade
04/02/2022	26/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política de Gerenciamento de Riscos.
17/12/2021	08/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de contrato entre a controlada Transbrasiliana e a TCE Engenharia Ltda \| Proposta de Calendário Corporativo para o exercício de 2022
06/12/2021	24/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de contrato entre a controlada Transbrasiliana e a TCE Engenharia Ltda
22/11/2021	10/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório das Informações Trimestrais (ITR), referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021.
01/10/2021	22/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento de prazo e valor aos contratos celebrados com a Plusios Projetos de Engenharia Civil S/S Ltda e a CEESS - Consultoria Estratégica em Engenharia SS, partes relacionadas da Companhia \| Política de Avaliação de Administradores \| Política de Divulgação e Negociação de Valores Mobiliários \| Política de Gerenciamento de Riscos \| Política de Indicação de Administradores e membros de Comitês \| Política de Remuneração do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês
23/08/2021	11/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório das Informações Trimestrais (ITR), referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2021.
02/08/2021	30/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii-a) a realização pela BRVias da 2ª (segunda) emissão de debêntures para colocação privada da BRVias, no valor total de R$ 89.000.000,00 \| (ii-b) outorga pela BRVias de cessão fiduciária da Conta Vinculada da BRVias bem como da totalidade dos recursos nela depositados \| (iii-a) a outorga, pela Companhia de garantia fidejussória, na forma de fiança, em garantia das Obrigações Garantidas BRVias \| (iii-b) da Alienação Fiduciária de Ações da Juno e da Cessão Fiduciária da Juno em garantia (1) das Obrigações Garantidas TPI (conforme abaixo definido); e (2) das Obrigações Garantidas BRVias \| (iv-a) a aprovação, da outorga, pela Juno de garantia fidejussória, na forma de fiança \| (iv-b) da Alienação Fiduciária de Ações da Tijoá e da Cessão Fiduciária da Juno, ambos em garantia (1) das Obrigações Garantidas TPI e (2) Obrigações Garantidas BRVias \| (v) a outorga, pela Mercúrio da Alienação Fiduciária de Ações da Juno e da Cessão Fiduciária da Juno ambos em garantia (1) das Obrigações Garantidas TPI; e (2) das Obrigações Garantidas BRVias \| (vi)outorga pela Dable, de garantia fidejussória, na forma de fiança, em garantia às Obrigações Garantidas BRVias \| (vii) a autorização aos administradores e/ou procuradores da Companhia para praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução da deliberação dos itens acima \| a 5ª (quinta) emissão de debêntures para colocação privada da Companhia
01/07/2021	23/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para que a Companhia preste aval em contragarantia à Fiança contratada junto ao BTG \| Celebração do 4º Aditamento à contratação da Fiança celebrada entre Vétria Mineração S.A. e Banco BTG Pactual S.A
17/06/2021	16/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar a celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças na condição de fiadora da controlada BRVias Holding TBR S.A \| Deliberar a celebração, pela Companhia, na condição de fiadora/garantidora das Debêntures, do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária sobre Direitos Eventuais e Residuais \| Deliberar a celebração, pela Companhia, na condição de fiadora/garantidora das Debêntures, do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária sobre Direitos Eventuais e Residuais (Cessão Fiduciária Tijoá)
17/05/2021	12/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar a divulgação do Relatório de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2021. \| Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia \| Ratificar a contratação da BDO RCS Auditores Independentes S.S \| Reeleição da Diretoria Executiva da Companhia para o biênio 2021/2023
05/04/2021	29/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar a prestação de garantia fidejussória no valor de R$ 11.600.000,00 pela Companhia em favor da controlada Econorte a fim de garantir a apresentação de Seguro Garantia \| Deliberar que as controladas TPI-Log e Mercúrio aprovem que a TPB preste garantia real do imóvel de sua propriedade
01/04/2021	17/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar prestação de garantia fidejussória no valor de R$ 72.219.733,43 pela Companhia em favor da controlada Transbrasiliana a fim de garantir a apresentação do seguro de performance \| Deliberar que as controladas TPI-Log S.A e Mercúrio aprovem que a TPB preste garantia real do imóvel de sua propriedade em favor da Transbrasiliana
01/04/2021	16/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar prestação de garantia fidejussória no valor de R$ 32.079.180,00 pela Companhia em favor da controlada Concer, a fim de garantir a apresentação do seguro de performance \| Deliberar que as controladas TPI-Log S.A e Mercúrio Participações e Investimentos S.A , aprovem que a TPB , preste garantia real do imóvel de sua propriedade, em favor da Concer
29/03/2021	25/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Discussão: (a) das demonstrações financeiras; e (b) do parecer do auditor independente da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Exame da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Exame da proposta de orçamento de capital para o exercício corrente. \| Exame do relatório anual da administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
29/03/2021	25/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2021 (AGO), em vista dos itens de (i) a (iii) acima. \| A proposta de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e orçamento de capital \| A proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício social de 2021 \| As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras anuais, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social base 31/12/2020
11/01/2021	04/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar que a Companhia ceda fiduciariamente ao Banco Pine S.A, em garantia à Confissão de Dívida, todos os direitos creditórios, emitidos pelo Banco Pine S.A, no valor de R$ 23.650.000,0 \| Autorizar que a Companhia, em conjunto com a Concer firme, conforme minuta anexa, Termo de Confissão de Dívida junto ao Banco Pine S.A, no valor total de R$ 58.700.000,00
16/12/2020	09/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o oferecimento de garantia na execução promovida pelo BNDES
16/12/2020	09/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar a prestação de garantia à controlada ECONORTE na modalidade de fiança para cumprimento de obrigação do Contrato de Concessão da ECONORTE. \| Pagamento pela Companhia de parte de fiança (R$ 18,5mm) ao FINEP no financiamento da Aeroportos Brasil S.A Em Recuperação Judicial;
25/11/2020	16/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020.
30/09/2020	16/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação da ata de 17 de junho de 2020, às 11h
11/08/2020	05/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar e ratificar que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura de instrumentos específico. \| Ratificar: (i) acordo celebrado com o Banco BTG Pactual (BTG) referente à dívida da Recuperação Extrajudicial; (ii) as prorrogações de prazo da CCB 284/17;
11/08/2020	05/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório das Informações Trimestrais (ITR), referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020;
04/08/2020	27/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para que a Diretoria da Companhia, da ECONORTE e RIO TIBAGI pratiquem os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura de instrumentos específico \| Deliberar que a ECONORTE celebre o Segundo Aditamento ao Contrato de Custódia de Recursos Financeiros, vinculado a Debenture Econorte \| Deliberar que a RIO TIBAGI celebre o Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia sob Condição Suspensiva, vinculado a Debenture Econorte \| Deliberar que Companhia, na condição de Garantidora da Escritura da 3ª Emissão de Debêntures da Econorte celebre o do Quarto Aditamento a Debenture Econorte \| Deliberar que Companhia, na condição de Garantidora do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações celebre o do Primeiro Aditamento ao AF ECONORTE \| Deliberar que Companhia, na condição de Garantidora do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações celebre o do Primeiro Aditamento ao AF RIO TIBAGI
24/06/2020	17/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento de prazo e valor aos Contratos das Partes Relacionas \| Aprovação da celebração de Contrato de Locação entre a Companhia e a Parte Relacionada
05/06/2020	27/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para que a Diretoria da Companhia e da Concebra pratiquem os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura de instrumentos específico. \| Deliberar a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato Nº 19.2.0766.1, de 23.12.2019
05/06/2020	27/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2020, bem como do relatório dos auditores independentes;
05/06/2020	15/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura de instrumentos específico. \| Deliberar a celebração do Sexto Aditamento ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 10.2.0342.1
05/06/2020	09/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Conhecimento da renúncia do Diretor de Relação com Investidores da Companhia; \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
05/06/2020	04/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação da parte relacionada Trapézio pela Companhia \| Deliberar sobre a contratação de parte relacionada pela Concebra para execução de serviços de reparo de repavimento
31/03/2020	20/03/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Proposta de Orçamento de Capital
31/03/2020	20/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração Global e Alteração de Regimentos
31/03/2020	23/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia de conselheiros
19/03/2020	11/03/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
19/03/2020	11/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contas
09/12/2019	27/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Carta Fiança Vetria
11/11/2019	06/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITR 3T19
11/10/2019	01/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operação Financeira - Banco BTG Pactual
24/09/2019	18/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento Contrato Partes Relacionadas
09/08/2019	07/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	CCB Banco ABC
09/08/2019	07/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do ITR relativo ao 2T19
09/08/2019	01/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Alienação JUNO, Tijoá e CSE
01/07/2019	19/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prorrogação CCB
21/05/2019	15/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do ITR relativo ao 1T19
10/05/2019	08/05/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/05/2019	08/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Regimento do Comitê de Sustentabilidade
08/05/2019	08/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
08/05/2019	08/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contas e destinação do resultado
08/05/2019	08/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
08/05/2019	29/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Comitê Independente
26/04/2019	17/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição dos Auditores Independentes
26/02/2019	15/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Fiança Concebra
18/01/2019	16/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Comitê de Sustentabilidade
19/12/2018	10/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição terreno - Santa Cruz
12/11/2018	06/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Contrato de Prestação de Fiança - Vetria Mineração S.A. e Banco BTG Pactual S.A.
12/11/2018	06/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do ITR relativo ao 3T18
04/10/2018	04/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Presidente do Conselho de Administração
12/09/2018	12/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Transbrasiliana - Contratação Construtora Triunfo
08/08/2018	07/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Transbrasiliana - Contratação Construtora Triunfo
08/08/2018	07/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
08/08/2018	07/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITR
19/06/2018	13/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Carta Fiança Econorte
19/06/2018	13/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Carta Fiança Rio Canoas S.A.
23/05/2018	17/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
18/05/2018	17/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Debentures Econorte
10/05/2018	09/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação Construtora Triunfo
10/05/2018	09/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITR
07/05/2018	04/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recuperação Judicial - Viracopos
18/04/2018	18/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da Composição do Comitê Independente
26/03/2018	26/03/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Resultados e Dividendos
26/03/2018	26/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destinação de Resultados
15/03/2018	15/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destinação de Resultados
15/03/2018	15/03/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/02/2018	27/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
21/02/2018	21/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Operações Financeiras
21/02/2018	21/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Partes Relacionadas
08/02/2018	06/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Garantia Financeira Concepa
24/01/2018	24/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de membros e regimento do Comitê de Sustentabilidade
24/01/2018	24/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operações financeiras
28/12/2017	28/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração do 3º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário fimarda por sua controlada
19/12/2017	19/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cessão Onerosa
19/12/2017	19/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Orçamento 2018
08/11/2017	08/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais
19/09/2017	18/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de Ações
18/09/2017	13/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assunção de Dívida e Extinção Cabotagem
18/09/2017	13/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Aditamentos
10/08/2017	09/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovações Financeiras e Eleição do Comitê de Sustentabilidade
09/08/2017	09/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação do ITR referente ao 2T17
09/08/2017	09/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovações Financeiras e Eleição do Comitê de Sustentabilidade
22/07/2017	21/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ajuizamento do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial da TPI, Concer, Maestra, NTL, Vessel e Dable
19/06/2017	19/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Alienação de Ações da Portonave pela TPI
14/06/2017	14/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar Renovação de Operação Financeira (CCB) firmada por sua controlada,
14/06/2017	14/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da contratação de Carta Fiança por sua controlada, Vetria Mineração S.A.
14/06/2017	14/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a renovação de Operação Financeira (CCB) firmada por sua controlada,
14/06/2017	14/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a contratação, por sua controlada, Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (Transbrasiliana), da Construtora Triunfo para a realização de obras previstas na Tomada de Preço nº 003/201
13/06/2017	12/06/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	A Administração da Companhia esclareceu que a incorporação do Acervo Cindido será realizada sem aumento de capital da Companhia, com o cancelamento de 21.445.256 (vinte e um milhões, quatrocentos e qu
13/06/2017	12/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a (a) retificação dos itens 2 e 7 da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de junho de 2017, às 8:00hs a fim de constar a presença da totalidade dos membros
09/06/2017	08/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reorganização Societária Vênus
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras - Maestra
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras - Transbrasiliana
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras - Concer
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras - Concer
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operações Financeiras - Concer
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação da Diretoria de Novos Negócios \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Presidente do Conselho de Administração
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao 1T17
19/04/2017	19/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação operações financeiras
19/04/2017	19/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operações financeiras
19/04/2017	19/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contratação partes relacionadas
29/03/2017	28/03/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/03/2017	28/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da aprovação das Debêntures Privadas Vênus e Triunfo. \| Ratificação da Contratação da CCB da controlada Concepa junto ao Banco Santander e outorga de aval corporativo. \| Renovação do CCB da Concebra junto ao BDMG e renovação da outorga de aval corporativo. \| Renovação do CPG da Concebra junto ao Banco do Brasil e BDMG e renovação da outorga de aval corporativo.
28/03/2017	28/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Carta de Representação para Auditoria. \| Propositura de Ação Judicial em face da ANTT pela controlada CONCER. \| Proposta de Remuneração Global das Controladas / Coligadas da Companhia.
28/03/2017	28/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária \| Demonstrações Financeiras, Relatório e as Contas da Diretoria, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social de 2016, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária; \| Proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária do presente ano e a Assembleia Geral \| Proposta para a aprovação da destinação do Resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária;
28/03/2017	28/03/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
22/02/2017	22/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras
26/01/2017	26/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operações Financeiras
08/12/2016	08/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da proposta de orçamento para o ano de 2017
08/12/2016	08/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operações financeiras - Concer
08/12/2016	08/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operações financeiras - Concer
23/11/2016	22/11/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Manifestação sobre a proposta da administração da Companhia para a suspensão do pagamento, no corrente exercício, dos dividendos declarados na AGO realizada em 29 de abril de 2016
23/11/2016	22/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Suspensão do pagamento dos dividendos declarados na AGO realizada em 29 de abril de 2016
09/11/2016	09/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação dos resultados do 3T16
09/11/2016	09/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Financeira (Concebra)
09/11/2016	09/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação de Performance Bond (Vetria)
09/11/2016	09/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras (Concer)
05/10/2016	05/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de Operação Financeira
05/10/2016	05/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição dos Membros do Comitê de Sustentabilidade
05/10/2016	05/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras
06/09/2016	06/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação Construtora
06/09/2016	06/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operações Financeiras
10/08/2016	10/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de Operações Financeiras
10/08/2016	10/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação dos resultados do 2T16 \| Aprovação da Nova Política de Divulgação e Negociação
13/07/2016	13/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prorrogação Notas Promissórias
13/07/2016	13/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de Operação Financeira - Concebra e Concepa
13/07/2016	13/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de Operação Financeira - Transbrasiliana
16/06/2016	16/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros titulares e suplentes do Comitê de Sustentabilidade \| Modificação do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade \| Substituição da Auditoria Independente
16/06/2016	16/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de Operação Financeira
13/06/2016	13/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Operação Financeira
02/06/2016	02/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Operação Financeira
02/06/2016	02/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação de Carta de Fiança
11/05/2016	11/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras
11/05/2016	11/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame do relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016 \| Reapresentação e retificação das demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2015
11/05/2016	11/05/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Reapresentação e retificação das demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2015
14/04/2016	14/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação pela Companhia à Juno Participações e Investimentos S.A.
14/04/2016	14/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reestruturação das sociedades controladas pela Companhia
22/03/2016	22/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras
22/03/2016	22/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame das demonstrações financeiras e do parecer do auditor independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 \| Proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia \| Proposta para a aprovação da destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
22/03/2016	22/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de Ações
22/03/2016	22/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contrato de Financiamento BNDES - Concebra
22/03/2016	22/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/03/2016	03/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação de Operação Financeira (CCB)
03/02/2016	03/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Financeira
28/01/2016	28/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação Partes Relacionadas
28/01/2016	28/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de operações financeiras
28/01/2016	28/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Carta Fiança junto ao Banco Santander
07/01/2016	07/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Financeira
17/11/2015	17/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberações Assembleias Gerais de Debenturistas
11/11/2015	11/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política de Divulgação de Informações da Companhia
11/11/2015	11/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de Contratação e Renovação de Operações Financeiras
11/11/2015	11/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do ITR referente ao 3T15
07/10/2015	07/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
01/10/2015	01/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Repactuação de Operação Financeira
11/09/2015	11/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Operação Financeira
11/09/2015	11/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Operação Financeira \| Contratação de Operação Financeira
03/09/2015	03/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras \| Aprovação de Operações Financeiras
03/09/2015	03/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de Contratação de Operação Financeira
03/09/2015	03/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento Orçamento 2015 \| Apresentação das premissas para desenvolvimento orçamento 2016 \| Atualização sobre venda dos Ativos de Energia
31/08/2015	26/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras - Triunfo Concebra
25/08/2015	20/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditivo ao Contrato para Prestação de Fiança \| Aditivo ao Contrato para Prestação de Fiança
25/08/2015	23/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras
25/08/2015	24/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de Bens
11/08/2015	11/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento do orçamento 2015 \| Acompanhamento do orçamento 2015 \| Aprovação do ITR referente ao 2T15 \| Aprovação do ITR referente ao 2T15 \| Criação de Novos Comitês \| Criação de Novos Comitês
20/07/2015	13/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operações financeiras - Viracopos \| Aprovação de operações financeiras - Viracopos
20/07/2015	20/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operação financeira Maestra - Renovação de Cédula de Crédito Bancário \| Operação financeira Maestra - Renovação de Cédula de Crédito Bancário
15/07/2015	08/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras - Concer
11/06/2015	11/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento Orçamento 2015
11/06/2015	11/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras \| Aprovação de Operações Financeiras
09/06/2015	09/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de financiamento pela Companhia \| Contratação de financiamento pela Companhia
20/05/2015	20/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação operação financeira \| Aprovação operação financeira
12/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da contratação de renovação de operação financeira \| Ratificação da contratação de renovação de operação financeira
12/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de fiança corporativa solidária outorgada pela Companhia
12/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação contratação de operação financeira
12/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da contratação de renovação de operação financeira
12/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de operação financeira
12/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de renovação de operação financeira \| Contratação de renovação de operação financeira
12/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ajuizamento de medidas judiciais \| Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças a ser firmado com a UTC Participações S.A.
12/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação dos resultados do 1º trimestre de 2015 \| Análise e deliberação dos resultados do 1º trimestre de 2015
12/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Presidente do Conselho de Administração
30/04/2015	29/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Operação Financeira \| Aprovação Operação Financeira
13/04/2015	13/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação anual da outorga de Fiança em favor da controlada Aeroportos Brasil S.A. \| Renovação anual da outorga de Fiança em favor da controlada Aeroportos Brasil S.A.
10/04/2015	10/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Fiança
30/03/2015	30/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operações Financeiras
26/03/2015	26/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificar o prazo de vencimento da Operação Financeira celebrada pela Companhia junto a sua controladora
26/03/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Rearquivamento da ata com alteração no campo "Conselho de Administração" para "Conselho Fiscal"
25/03/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Terceira Emissão da Econorte
25/03/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
25/03/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da contratação de operação financeira - Concer
25/03/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação pela CONCEBRA de Carta Fiança e Garantia Corporativa
25/03/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia \| Proposta para a aprovação da destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; \| Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes;
25/03/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
12/03/2015	12/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação para a Companhia participar de leilão para concessão
26/02/2015	26/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Garantias
26/02/2015	26/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Aval Corporativo pela Companhia em favor da Rio Verde Energia S.A.
29/01/2015	29/01/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Operação Financeira.
20/01/2015	20/01/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Financeira
07/01/2015	07/01/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Financeira
26/12/2014	26/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Financeira.
11/12/2014	11/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação operações financeiras.
05/12/2014	05/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Nota Promissória da Concer.
25/11/2014	25/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para a subsidiaria Concepa realizar a 6ª emissão de debentures
06/11/2014	06/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão das Atribuições da Diretoria de Coordenação Jurídica.
06/11/2014	06/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Operações Financeiras.
03/11/2014	03/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operação financeira de coligada
29/10/2014	29/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação da garantia prestada pela Companhia em favor da Concer.
15/10/2014	15/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Sustentabilidade
09/10/2014	09/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Fiança a CONCEBRA e NTL.
24/09/2014	24/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operações financeiras
21/07/2014	21/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação de aprovação de operação financeira da Concer
21/07/2014	21/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Re ratificação da aprovação de operações financeiras de coligadas
21/07/2014	21/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operações financeiras na Aeroportos Brasil Viracopos
21/07/2014	21/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operações financeiras na Concer
14/07/2014	14/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da terceira emissão de notas promissórias.
25/06/2014	25/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operação financeira do BNDES com a Concebra
09/06/2014	09/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operação financeira da Portonave
08/05/2014	08/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da criação do comitê de sustentabilidade \| Aprovação de operações financeiras em coligadas
24/04/2014	24/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Troca da Auditoria Independente
22/04/2014	22/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Financeira (Maestra)
02/04/2014	02/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aval corporativo de operação financeira em coligada
21/03/2014	20/03/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/03/2014	20/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Operações Financeiras.
20/03/2014	20/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contas.
04/02/2014	04/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar a Aprovação da Operação Financeira (Conta Garantida) da Econorte.
15/01/2014	15/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de financiamento de longo prazo para coligada.
13/01/2014	13/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Operação Financeira (CCB) junto ao Banco BTG - Pactual.
08/01/2014	08/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Operação Financeira (Conta Garantida) em favor da Econorte.
07/01/2014	07/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operação financeira
17/10/2013	17/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
13/08/2013	13/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação do aumento de capital
08/08/2013	08/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operação financeira em subsidiaria
08/08/2013	08/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operação financeira em subsidiaria
27/06/2013	27/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de procedimento para a integralização das ações objeto das Opções de Ações (Stock Option)
27/06/2013	27/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da substituição da auditoria independente \| Aprovação do código de conduta
23/05/2013	23/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Aumento de Capital
15/05/2013	15/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação das Demonstrações Financeiras relativas a 31/12/2012.
09/05/2013	09/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição da Diretoria Executiva da Companhia para o próximo biênio
09/05/2013	09/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão pública de debêntures Concer.
30/04/2013	29/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contratação de empréstimo ponte da coligada Aeroportos Brasil Viracopos
21/03/2013	21/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aval para operações financeiras a empresas subsidiarias
21/03/2013	21/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da destinação do resultados do exercício (2012) \| Proposta de remuneração global do administradores \| Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2012
21/03/2013	21/03/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
24/01/2013	24/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Decisão da Diretoria da Companhia em colocar o ativo Rio Canoas S.A. a venda.
24/01/2013	24/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação de nova Diretoria \| Eleição de Diretor(es)