MARISA LOJAS S.A. (AMAR3) Información Periódica - Listado
Actualización 06/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - AMAR3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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13/06/2024 | 13/06/2024 | Assembleia | AGE | Ata | A alteração e consolidação do Estatuto Social |
12/06/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Divulgação do Mapa Final de Votação Detalhado da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de junho de 2024 |
07/06/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Destinação dos resultados da Companhia apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Exame, discussão e votação do relatório da administração, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dez | Tomada de contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
06/06/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Divulgação do Mapa Final de Votação Sintético para a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de junho de 2024 |
05/06/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Divulgação do Mapa Consolidado de Voto à Distância relativo às matérias da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 6 de junho de 2024 |
05/06/2024 | 13/06/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração e consolidação do estatuto social da Companhia (Estatuto Social) |
05/06/2024 | 13/06/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar e consolidar o estatuto social da Companhia (Estatuto Social) |
05/06/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Divulgação do Mapa de Votação Sintético enviado pelo Escriturador relativo às matérias da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 6 de junho de 2024 |
03/06/2024 | 03/06/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do limite do capital autorizado da Companhia. |
10/05/2024 | 10/05/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação Final Detalhado |
10/05/2024 | 10/05/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético |
10/05/2024 | 10/05/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social para alterar a quantidade de membros da Diretoria Estatutária |
09/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Divulgação do Mapa Final de Votação Detalhado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2024 |
09/05/2024 | 03/06/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do limite do capital autorizado da Companhia e alterar e consolidar o artigo 6º do Estatuto Social |
09/05/2024 | 03/06/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do limite do capital autorizado e alteração e consolidação do estatuto social da Companhia |
06/05/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
06/05/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | AGE 2024 (Aprovação de Contas) - Proposta da Administração |
06/05/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados da Companhia | Tomada de Contas dos administradores | Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
02/05/2024 | 10/05/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
02/05/2024 | 10/05/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Divulgação do Mapa de Votação Sintético Consolidado para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024 |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Divulgação do Mapa Final de Votação Sintético para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2024 |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | A tomada de contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Divulgação do Mapa de Votação Sintético Consolidado para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024 |
25/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Divulgação do Mapa de Votação Sintético enviado pelo Escriturador para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024 |
08/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGO/E 2024 - Proposta da Administração |
02/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Ratificação da eleição de membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2024 | 01/04/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento de capital autorizado |
31/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
31/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
31/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGO/E 2024 - Proposta da Administração |
27/03/2024 | 01/04/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração e consolidação do estatuto social da Companhia (Estatuto Social) |
22/03/2024 | 01/04/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração e consolidação do estatuto social da Companhia (Estatuto Social) |
22/03/2024 | 01/04/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração e consolidação do estatuto social da Companhia (Estatuto Social) |
21/03/2024 | 21/03/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento de Capital Autorizado |
29/02/2024 | 21/03/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do limite do capital autorizado e alterar e consolidar o estatuto social da Companhia |
29/02/2024 | 21/03/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do limite do capital autorizado e alterar e consolidar o estatuto social da Companhia |
03/10/2023 | 03/10/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do estatuto social em razão do grupamento de ações |
25/09/2023 | 03/10/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar e consolidar o estatuto social da Companhia, em razão do grupamento de ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária |
25/09/2023 | 03/10/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social, em razão do grupamento de ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária |
22/09/2023 | 22/09/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação Grupamento de Ações |
31/08/2023 | 22/09/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Grupamento de ações | Reforma Estatutária |
31/08/2023 | 22/09/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Grupamento de ações | Reforma Estatutária |
04/07/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Divulgação do mapa final de votação detalhado para a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de junho de 2023 |
23/06/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação DFs de 31 de Dezembro de 2022 | Reforma Estatutária |
23/06/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Divulgação do mapa final de votação sintético para a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de junho de 2023 |
22/06/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância para AGE Junho 2023 |
21/06/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
23/05/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
23/05/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação DFs auditadas 2022 e alteração Estatuto Social |
23/05/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital Convocação AGE para Aprovação DFs Auditadas 2022 e alteração Estatuto Social |
10/05/2023 | 30/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado AGO/E |
30/04/2023 | 30/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de votação final sintético - AGO/E 2023 |
30/04/2023 | 30/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ata AGO/E |
29/04/2023 | 30/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância AGO/E |
28/04/2023 | 30/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de Voto Sintético do Escriturador - AGO/E |
31/03/2023 | 30/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
31/03/2023 | 30/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
31/03/2023 | 30/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração 2022 para AGOE de 30-04-2023 |
31/03/2023 | 30/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
13/05/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Aprovação de alteração do Estatuto Social referente ao aumento de capital |
05/05/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Votação - Alteração Estatuto referente ao Capital Social |
05/05/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
04/05/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Final de Votação Detalhado - AGO 26.4.2022 |
02/05/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
27/04/2022 | 05/05/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintetico |
26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Voto a Distancia Consolidado - AGOE |
23/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Voto Sintetico Escriturador |
25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Reforma Estatutária; Destinação dos Resultados; Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/12/2021 | 23/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Votacao Final Detalhado |
23/12/2021 | 23/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético 23/12/2021 |
23/12/2021 | 23/12/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações |
22/12/2021 | 23/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
21/12/2021 | 23/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético AGE 23/12/2021 |
23/11/2021 | 23/12/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
23/11/2021 | 23/12/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Plano de Outorga de Ações | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações |
23/11/2021 | 23/12/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Plano de Outorga de Ações | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações |
10/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de votação consolidado |
28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/09/2020 | 31/08/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
31/08/2020 | 31/08/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação |
31/08/2020 | 31/08/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
28/08/2020 | 31/08/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
27/08/2020 | 31/08/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
31/07/2020 | 31/08/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
30/07/2020 | 31/08/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/07/2020 | 31/08/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
30/07/2020 | 31/08/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
08/07/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
30/06/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação |
30/06/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/06/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado |
26/06/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
29/05/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/05/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/05/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/05/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/11/2019 | 04/11/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
04/11/2019 | 04/11/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação de acréscimo na remuneração global anual dos administradores | Reforma Estatutária | Rerratificação da não distribuição de dividendos deliberada na AGOE |
04/11/2019 | 04/11/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
01/11/2019 | 04/11/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de votos consolidado |
01/11/2019 | 04/11/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
02/10/2019 | 04/11/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
02/10/2019 | 04/11/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Rerratificação da não distribuição de dividendos |
02/10/2019 | 04/11/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Rerratificação da não distribuição de dividendos |
02/05/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
30/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
24/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
23/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de voto consolidado |
22/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
25/03/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/03/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
25/03/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
25/03/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância - AGOE |
25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de Votos do Escriturador |
03/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votos |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
29/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
02/12/2016 | 02/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações |
01/11/2016 | 02/12/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações |
01/11/2016 | 02/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações |
27/06/2016 | 27/06/2016 | Assembleia | AGE | Ata | alteração da fixação do número de assentos do Conselho de Administração a serem ocupados para o mandato em vigor | apreciação da renúncia do Sr. Cassio Casseb Lima ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo como membro efetivo independente do referido órgão | eleição de novo membro do Conselho de Administração | eleição do Sr. Marcio Luiz Goldfarb ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
08/06/2016 | 27/06/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração da fixação do número de assentos do Conselho de Administração a serem ocupados para o mandato em vigor. | Apreciação da renúncia do Sr. Cassio Casseb Lima ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Cia. | Eleição de novo membro do Conselho de Administração. | Eleição do Sr. Marcio Luiz Goldfarb ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. |
08/06/2016 | 27/06/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Apreciação da renúncia do Sr. Cassio Casseb Lima ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo como membro efetivo independente do referido órgão | (ii) Eleição do Sr. Marcio Luiz Goldfarb ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia | (iii) Alteração da fixação do número de assentos do Conselho de Administração a serem ocupados para o mandato em vigor | (iv) Eleição de novo membro do Conselho de Administração. |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração na quantidade de administradores da Diretoria da Companhia e o prazo de seu mandato. | Atualização do valor de alçada de aprovação do Conselho de Administração da Companhia. | Criação de Comitês estatutários obrigatórios. | Incorporação de Empresas do Grupo. | Nova atividade no Objeto Social da Cia. |
25/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
25/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração, no Estatuto Social, na quantidade de Administradores integrantes da Diretoria e o prazo de seu mandato. | Atualização do valor de alçada de aprovação do Conselho de Administração da Companhia. | Criação de Comitês estatutários obrigatórios no Estatuto Social | Inclusão de nova atividade no objeto social da Companhia. | Incorporação das empresas integrantes do grupo pela Controladora. |
11/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
11/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração na quantidade de administradores da Diretoria da Cia e seus prazos de mandato. | Atualização do valor de alçada de aprovação do CA. | Criação de Comitês Estatutários Obrigatórios. | Inclusão de nova atividade no objeto social da Cia. |
28/03/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração, no Estatuto Social, na quantidade de Administradores integrantes da Diretoria e o prazo de seu mandato. | Atualização do valor de alçada de aprovação do Conselho de Administração da Companhia. | Criação de Comitês estatutários obrigatórios no Estatuto Social | Inclusão de nova atividade no objeto social da Companhia. | Incorporação das empresas integrantes do grupo pela Controladora. |
28/03/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
21/08/2015 | 21/08/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Bonificação/Desdobramento | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
05/08/2015 | 21/08/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Bonificação/Desdobramento | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
05/08/2015 | 21/08/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Bonificação/Desdobramento | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
29/04/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Criação de cargo de Diretor de Compras. | Criação de cargo de Diretor de Compras. |
29/04/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Apreciação da proposta de Orçamento de Capital | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência | Informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
14/04/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
14/04/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária |
26/03/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência | Informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Apreciação da Proposta de Orçamento de Capital | Apreciação da Proposta de Orçamento de Capital | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
17/04/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para modificar o objeto social da Companhia | Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir os aumentos de capital social da Companhia | Vedação de acumulação de cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente |
17/04/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício | Apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
02/04/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Aumento de capital social para refletir opções de ações em 2013. | Inclusão de atividades no objeto social da Companhia. | Vedação de acumulação de cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente. |
02/04/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração no Estatuto para refletir os aumentos de capital de opções de ações em 2013. | Inclusão de atividades no objeto social da Companhia. | Vedação da acumulação de cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente. |
02/04/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/03/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
02/05/2013 | 18/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Apreciação das contas dos administradores | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 |
02/04/2013 | 18/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
25/03/2013 | 18/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |