GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA3) Información Periódica - Listado
Actualización 31/10/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - BHIA3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Ratificar pedido de recuperação extrajudiacial, alterar capital autorizado, refletir no Estatuto as alterações indicadas. |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Ratificar pedido de recuperação extrajudiacial, alterar capital autorizado, refletir no Estatuto as alterações indicadas. |
| 29/05/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | alterar o capital autorizado da Cia, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo que o capital social possa ser aumentado para até R$ 9.250.000.000,00 | alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social, de forma a refletir o aumento de capital decorrente de exercício d | autorizar os Administradores da Cia a praticar todos os atos necessários para dar continuidade e garantir a efetivação da recuperação extrajudicial da Cia, bem como ratificar todos os atos já praticad | consolidar o Estatuto Social da Cia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (2) e (3) acima | ratificar o pedido de recuperação extrajudicial da Cia, ajuizado no dia 28 de abril de 2024 e distribuído para a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo |
| 29/05/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 29/05/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | alterar o capital autorizado da Cia, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo que o capital social possa ser aumentado para até R$ 9.250.000.000,00 | alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social, de forma a refletir o aumento de capital decorrente de exercício d | autorizar os Administradores da Cia a praticar todos os atos necessários para dar continuidade e garantir a efetivação da recuperação extrajudicial da Cia, bem como ratificar todos os atos já praticad | consolidar o Estatuto Social da Cia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (2) e (3) acima | ratificar o pedido de recuperação extrajudicial da Cia, ajuizado no dia 28 de abril de 2024 e distribuído para a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/S |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de não instalação de AGE |
| 10/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos; (b) determinar se os candidatos indicados para ocupar o CA são independentes; e (c) eleger os membros do CA | a) tomar as contas dos administradores; (b) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Cia para o exercício de 2024 |
| 07/05/2024 | 28/05/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | alterar o capital autorizado da Cia, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo que o capital social possa ser aumentado para até R$ 9.250.000.000,00, mediante delib | alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social, de forma a refletir o aumento de capital decorrente de exerc | autorizar os Administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para dar continuidade e garantir a efetivação da recuperação extrajudicial da Companhia, bem como ratificar todos os atos | consolidar o Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (2) e (3) acima; | ratificar o pedido de recuperação extrajudicial da Companhia, ajuizado no dia 28 de abril de 2024 e distribuído para a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São P |
| 07/05/2024 | 28/05/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar o capital autorizado da Cia, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo que o capital social possa ser aumentado para até R$ 9.250.000.000,00, mediante delib | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social, de forma a refletir o aumento de capital decorrente de exercício d | Autorizar os Administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para dar continuidade e garantir a efetivação da recuperação extrajudicial da Cia, bem como ratificar todos os atos | Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (2) e (3) acima | Ratificar o pedido de Recuperação Extrajudicial da Companhia, ajuizado no dia 28 de abril de 2024, perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP |
| 07/05/2024 | 28/05/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) (a) tomar as contas dos administradores; (b) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (ii) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos; (b) determinar se os candidatos indicados para ocupar o Conselho de Administração são independentes; | (ii) (c) eleger os membros do Conselho de Administração; e | (iii) fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2024. |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapas sintéticos consolidados |
| 26/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGOE 30/04/2024 |
| 12/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 05/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 05/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | aAlterar o caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, a fim de compatibilizar o limite do capital autorizado da Companhia em decorrência do grupamento de ações | alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social, de forma a refletir o aumento de capital | consolidar o Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens | determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração a ser eleito; (b) determinar se os candidatos indicados para ocupar o Conselho de Administração são independentes; e (c) eleger os m | fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2024. | tomar as contas dos administradores; (b) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Manual de Participação dos Acionistas e Proposta da Administração |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social e de ajustar o número de ações de emissão da Cia em decorrência do | Aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 25:1 | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social e de ajustar o número de ações de emissão da Companhia em dec | Aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 25:1 | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 17/11/2023 | 27/11/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social e de ajustar o número de ações de emissão da Companhia em dec | Aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 25:1; | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 17/11/2023 | 27/11/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 17/11/2023 | 27/11/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social e de ajustar o número de ações de emissão da Companhia em dec | Aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 25:1 | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Ata - Termo de não instalação AGE |
| 14/11/2023 | 16/11/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social e de ajustar o nº de ações de emissão da Cia em decorrência do grup | Aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 25:1 | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 14/11/2023 | 16/11/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 25/10/2023 | 16/11/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social e de ajustar o nº de ações de emissão da Cia em decorrência do grup | Aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 25:1 | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 25/10/2023 | 16/11/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 25/10/2023 | 16/11/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social e de ajustar o nº de ações de emissão da Cia em decorrência do grup | Aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 25:1 | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Alterar a denominação social da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 1º do Estatuto Social | Alterar o capital autorizado da Cia, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo que o capital social possa ser aumentado para até 3.000.000.000 (3 bilhões) de ações | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital totalmente subscrito e integralizado | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Alterar a denominação social da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 1º do Estatuto Social | Alterar o capital autorizado da Cia, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo que o capital social possa ser aumentado para até 3.000.000.000 (3 bilhões) de ações | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital totalmente subscrito e integralizado | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 03/09/2023 | 12/09/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar a denominação social da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 1º do Estatuto Social | Alterar o capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo que o capital social possa ser aumentado para até 3.000.000.000 (três bilhões) | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital totalmente subscrito e integralizado | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 03/09/2023 | 12/09/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 03/09/2023 | 12/09/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar a denominação social da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 1º do Estatuto Social; | Alterar o capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo que o capital social possa ser aumentado para até 3.000.000.000 (três bilhões) | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital totalmente subscrito e integralizado | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Ata - Termo de não instalação AGE |
| 11/08/2023 | 01/09/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar a denominação social da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 1º do Estatuto Social; | Alterar o capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo que o capital social possa ser aumentado para até 3.000.000.000 (três bilhões) | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital totalmente subscrito e integralizado; | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 11/08/2023 | 01/09/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 11/08/2023 | 01/09/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar a denominação social da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 1º do Estatuto Social; | Alterar o capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo que o capital social possa ser aumentado para até 3.000.000.000 (três bilhões) | Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital totalmente subscrito e integralizado; | Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens acima |
| 25/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final detalhado |
| 19/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes a 2022 | Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023 |
| 19/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final |
| 19/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 31.12 | fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023 |
| 18/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
| 14/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO 19/04/2023 |
| 17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Manual de Participação dos Acionistas e Proposta da Administração (PT/ENG) |
| 17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes a 2022 | Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023 |
| 17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 19/07/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final detalhado |
| 14/07/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Examinar, discutir e votar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2022 |
| 08/07/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Examinar, discutir e votar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2022 |
| 08/07/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final |
| 08/07/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGE |
| 07/07/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
| 06/07/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético AGE 08.07.2022 |
| 08/06/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2022. |
| 08/06/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 07/06/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2022. |
| 07/06/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 07/06/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2022 |
| 07/06/2022 | 08/07/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 05/05/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final detalhado |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) deliberar sobre o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia; e (ii) deliberar sobre a celebração de contratos de indenidade com os membros do Conselho de Administração da Companhia. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
| 22/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO/E |
| 14/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 14/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Manual de Participação dos Acionistas e Proposta da Administração (PT/ENG) |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Manual de Participação dos Acionistas e Proposta da Administração (PT/ENG) |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (a) Determinar o número efetivo de membros do Conselho de Adm; (b) determinar se os candidatos indicados para ocupar o Conselho de Adm são independentes; e (c) eleger os membros do Conselho Adm | Deliberar sobre a celebração de contratos de indenidade com os membros do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia | Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2022. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 15/10/2021 | 04/06/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
| 13/08/2021 | 05/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 05/08/2021 | 05/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação |
| 05/08/2021 | 05/08/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Alterar a denominação social da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 1º do Estatuto Social; | (ii) Alterar o endereço da sede da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 3º do Estatuto Social; | (iii) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado; | (iv) Alterar o artigo 9º do Estatuto Social para permitir que o Presidente da Assembleia Geral escolha até 2 secretários para auxiliá-lo nos trabalhos; | (ix) Alterar o parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto Social para simplificar a redação, bem como incluir um novo parágrafo no referido artigo a fim de prever o procedimento de voto proferido a distânc | (v) Alterar o parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social para alterar a regra de definição do presidente da assembleia geral no caso de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de Admini | (vi) Alterar o inciso (i) do artigo 11 do Estatuto Social para simplificar a redação; | (vii) Alterar o parágrafo 4º do artigo 13 do Estatuto Social para ajustar a referência cruzada; | (viii) Alterar o artigo 18 do Estatuto Social para modificar a periodicidade da realização das reuniões ordinárias do Conselho de Administração; | (x) Alterar o inciso (xxii) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para melhorar a redação; | (xi) Excluir o inciso (xxxiii) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e incluir novo inciso no artigo 26 com a mesma competência, de forma a transferi-la do Conselho de Administração para a Dire | (xii) Incluir novo inciso (xxxiii) no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para atribuir ao Conselho de Administração a competência de aprovação das transações com partes relacionadas da Companhi | (xiii) Alterar o inciso (xv) do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para excluir a competência da Diretoria para aprovar a emissão de debêntures não conversíveis em ações; | (xiv) Alterar o parágrafo 3º do artigo 28 do Estatuto Social para ajustar a referência cruzada; e | (xv) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (i) a (xiv) acima (incluindo ajustes de referência cruzada e renumeração disp |
| 23/07/2021 | 05/08/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (2) Alterar o endereço da sede da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 3º do Estatuto Social; |
| 23/07/2021 | 05/08/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) Alterar a denominação social da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 1º do Estatuto Social | (10) Alterar o inciso (xxii) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para melhorar a redação; | (11) Excluir o inciso (xxxiii) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e incluir novo inciso no artigo 26 com a mesma competência, de forma a transferi-la do Conselho de Administração para a Dire | (12) Incluir novo inciso (xxxiii) no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para atribuir ao Conselho de Administração a competência de aprovação das transações com partes relacionadas da Companhia | (13)Alterar o inciso (xv) do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para excluir a competência da Diretoria para aprovar a emissão de debêntures não conversíveis em ações; | (14) Alterar o parágrafo 3º do artigo 28 do Estatuto Social para ajustar a referência cruzada; e | (15) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) a (14) acima (incluindo ajustes de referência cruzada e renumeração dispo | (2) Alterar o endereço da sede da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 3º do Estatuto Social | (3) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado; | (5) Alterar o parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social para alterar a regra de definição do presidente da assembleia geral no caso de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de Admini | (6) Alterar o inciso (i) do artigo 11 do Estatuto Social para simplificar a redação; | (7) Alterar o parágrafo 4º do artigo 13 do Estatuto Social para ajustar a referência cruzada; | (8) Alterar o artigo 18 do Estatuto Social para modificar a periodicidade da realização das reuniões ordinárias do Conselho de Administração; | (9) Alterar o parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto Social para simplificar a redação, bem como incluir um novo parágrafo no referido artigo a fim de prever o procedimento de voto proferido a distânci | 4) Alterar o artigo 9º do Estatuto Social para permitir que o Presidente da Assembleia Geral escolha até 2 secretários para auxiliá-lo nos trabalhos; |
| 16/07/2021 | 20/07/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
| 16/07/2021 | 20/07/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (10) Alterar o inciso (xxii) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para melhorar a redação; | (11) Excluir o inciso (xxxiii) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e incluir novo inciso no artigo 26 com a mesma competência, de forma a transferi-la do Conselho de Administração para a Dire | (12) Incluir novo inciso (xxxiii) no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para atribuir ao Conselho de Administração a competência de aprovação das transações com partes relacionadas da Companhia | (13) Alterar o inciso (xv) do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para excluir a competência da Diretoria para aprovar a emissão de debêntures não conversíveis em ações; | (14) Alterar o parágrafo 3º do artigo 28 do Estatuto Social para ajustar a referência cruzada; e | (15) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) a (14) acima (incluindo ajustes de referência cruzada e renumeração dispo | (2) 2- Alterar o endereço da sede da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 3º do Estatuto Social; | (3) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado; | (4) Alterar o artigo 9º do Estatuto Social para permitir que o Presidente da Assembleia Geral escolha até 2 secretários para auxiliá-lo nos trabalhos; | (5) Alterar o parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social para alterar a regra de definição do presidente da assembleia geral no caso de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de Admini | (6) Alterar o inciso (i) do artigo 11 do Estatuto Social para simplificar a redação; | (7) Alterar o parágrafo 4º do artigo 13 do Estatuto Social para ajustar a referência cruzada; | (8) Alterar o artigo 18 do Estatuto Social para modificar a periodicidade da realização das reuniões ordinárias do Conselho de Administração | (9) Alterar o parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto Social para simplificar a redação, bem como incluir um novo parágrafo no referido artigo a fim de prever o procedimento de voto proferido a distânci | 1- Alterar a denominação social da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 1º do Estatuto Social; |
| 15/07/2021 | 20/07/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
| 15/06/2021 | 20/07/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) Alterar a denominação social da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 1º do Estatuto Social; | (10) Alterar o inciso (xxii) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para melhorar a redação; | (11) Excluir o inciso (xxxiii) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e incluir novo inciso no artigo 26 com a mesma competência, de forma a transferi-la do Conselho de Administração para a Dire | (12) Incluir novo inciso (xxxiii) no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para atribuir ao Conselho de Administração a competência de aprovação das transações com partes relacionadas da Companhia | (13)Alterar o inciso (xv) do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para excluir a competência da Diretoria para aprovar a emissão de debêntures não conversíveis em ações; | (14) Alterar o parágrafo 3º do artigo 28 do Estatuto Social para ajustar a referência cruzada; e | (15) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) a (14) acima (incluindo ajustes de referência cruzada e renumeração | (2) Alterar o endereço da sede da Companhia e, consequentemente, alterar o artigo 3º do Estatuto Social; | (3) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado; | (4) Alterar o artigo 9º do Estatuto Social para permitir que o Presidente da Assembleia Geral escolha até 2 secretários para auxiliá-lo nos trabalhos; | (5) Alterar o parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social para alterar a regra de definição do presidente da assembleia geral no caso de ausência ou impedimento do Presidente do CA; | (6) Alterar o inciso (i) do artigo 11 do Estatuto Social para simplificar a redação; | (7) Alterar o parágrafo 4º do artigo 13 do Estatuto Social para ajustar a referência cruzada; | (8) Alterar o artigo 18 do Estatuto Social para modificar a periodicidade da realização das reuniões ordinárias do Conselho de Administração; | (9) Alterar o parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto Social para simplificar a redação, bem como incluir um novo parágrafo no referido artigo a fim de prever o procedimento de voto proferido a distânci |
| 15/06/2021 | 20/07/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 15/06/2021 | 20/07/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 04/05/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado AGO/E |
| 27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | EM AGE - (i) Rerratificar a remuneração anual da administração aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 4 de junho de 2020 | EM AGE - (ii) deliberar acerca da absorção do saldo de prejuízos acumulados pela reserva de capital; e | EM AGE - (iii) deliberar sobre os Planos de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. | EM AGO - (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício 31/12 | EM AGO - (ii) fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2021. |
| 27/04/2021 | 27/02/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Sintético Final AGO/E |
| 26/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
| 22/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO/E |
| 25/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | (A) Em Assembleia Geral Ordinária:(2) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2021. | (B) Em Assembleia Geral Extraordinária:(1) Rerratificar a remuneração anual da administração aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 4 de junho de 2020 | (B) Em Assembleia Geral Extraordinária:(2) Deliberar acerca da absorção do saldo de prejuízos acumulados pela reserva de capital; | (B) Em Assembleia Geral Extraordinária:(3) Deliberar sobre os Planos de Incentivo de Longo Prazo da Companhia. |
| 25/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Manual de Participação dos Acionistas e Proposta da Administração (PT/ENG) |
| 25/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 25/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 10/06/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado AGE |
| 10/06/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
| 04/06/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação AGO |
| 04/06/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação Sintético AGE |
| 04/06/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de atualizar o endereço da sede da Companhia | (ii) alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social da Companhia decorrente do exercício de opções de compra de ações, | (iii) alterar o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número mínimo de membros do Conselho de Administração da Companhia, de 7 (sete) para 5 (cinco) membros | (iv) alterar o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para ajustar as atribuições do Conselho de Administração; e | (v) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (i) a (iv) acima |
| 04/06/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (b) por maioria de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo à presente ata, o enquadramento dos Srs. Alberto Ribeiro Guth, Renato Carvalho do Nascimento e Rogério Paulo Calderón Peres | (c) por maioria de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo à presente ata, a eleição dos seguintes membros, para compor o Conselho de Administração, com um mandato unificado de 2 anos | (ii) aprovar: (a) por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo à presente ata, a eleição de 5 membros para compor o Conselho de Administração , sendo 3 independentes | (iii) aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo à presente ata, a fixação da remuneração global anual para o exercício de 2020 dos membros da Administração da Cia; | (iv) aprovar, por solicitação de acionistas representando mais de 2% do capital social total da Cia, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia composto por 3 membros efetivos e 3 suplentes. | aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo à presente ata, o Relatório Anual da Administração, as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras |
| 03/06/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético consolidado AGO |
| 01/06/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação do escriturador para AGO |
| 29/05/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) Alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de atualizar o endereço da sede da Companhia; | (2) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social da Companhia decorrente do exercício de opções de compra de ações, | (3) Alterar o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número mínimo de membros do Conselho de Administração da Companhia, de 7 para 5 membros; | (4) Alterar o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para ajustar as atribuições do Conselho de Administração; e | (5) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) a (4) acima. |
| 27/05/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) Alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de atualizar o endereço da sede da Companhia; | (2) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social da Companhia decorrente do exercício de opções de compra de ações, | (3) Alterar o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número mínimo de membros do Conselho de Administração da Companhia, de 7 para 5 membros, | (4) Alterar o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para ajustar as atribuições do Conselho de Administração; e | (5) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) a (4) acima. |
| 25/05/2020 | 25/05/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de não instalação de AGE |
| 22/05/2020 | 25/05/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | mapa sintético consolidado para AGE de 25.05.2020 |
| 20/05/2020 | 25/05/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético de Votação do Escriturador |
| 07/05/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (1) Apreciar o Relatório Anual da Adm.,tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício social 31/12/19 | (2) (a) Determinar o número efetivo de membros do CA a ser eleito; (b) determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o CA são independentes; e (c) eleger os membros do CA; | (3) Fixar a remuneração global anual para o exercício de 2020 dos membros da Administração da Companhia. |
| 07/05/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (1) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos admim., bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício social de 31/12 | (2) (a) Determinar o número efetivo de membros do CA a ser eleito; (b) determinar se as pessoas nomeadas para ocupar o CA são independentes; e (c) eleger membros do CA; | (3) Fixar a remuneração global anual para o exercício de 2020 dos membros da Administração da Companhia. |
| 23/04/2020 | 25/05/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) Alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de atualizar o endereço da sede da Companhia; | (2) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social da Companhia decorrente do exercício de opções de compra de ações, | (3) Alterar o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número mínimo de membros do Conselho de Administração da Companhia, de 7 (sete) para 5 (cinco) membros; | (4) Alterar o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para ajustar as atribuições do Conselho de Administração; e | (5) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) a (4) acima. |
| 23/04/2020 | 25/05/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) Alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de atualizar o endereço da sede da Companhia; | (2) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social da Companhia decorrente do exercício de opções de compra de ações; | (3) Alterar o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a fim de reduzir o número mínimo de membros do Conselho de Administração da Companhia, de 7 para 5 membros; | (4) Alterar o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para ajustar as atribuições do Conselho de Administração; e | (5) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) a (4) acima. |
| 23/04/2020 | 25/05/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 23/04/2020 | 04/06/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 10/09/2019 | 02/09/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
| 02/09/2019 | 02/09/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Consolidado - Final |
| 02/09/2019 | 02/09/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | rerratificação da remuneração global da administração aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2019 |
| 30/08/2019 | 02/09/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado (D-1) |
| 30/08/2019 | 02/09/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturado (D-2) |
| 31/07/2019 | 02/09/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação do novo Plano de Opção de Compra de Ações para executivos chave da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Rerratificação da remuneração global da administração aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2019 |
| 29/07/2019 | 02/09/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 29/07/2019 | 02/09/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação do novo Plano de Opção de Compra de Ações para executivos chave da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Rerratificação da remuneração global da administração aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2019 |
| 29/07/2019 | 02/09/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do novo Plano de Opção de Compra de Ações para executivos chave da Companhia | Rerratificação da remuneração global da administração aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2019 |
| 03/07/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - AGE |
| 01/07/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 01/07/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 28/06/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado (D-1) |
| 26/06/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador (D-2) |
| 12/06/2019 | 03/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - AGE |
| 03/06/2019 | 03/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 03/06/2019 | 03/06/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
| 31/05/2019 | 03/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado (D-1) |
| 29/05/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Laudo de avaliação |
| 29/05/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 29/05/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 29/05/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 29/05/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 29/05/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 29/05/2019 | 03/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador (D-2) |
| 02/05/2019 | 03/06/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Alteração do Estatuto Social da Companhia para exclusão dos dispositivos estatutários que tratam de aquisição de participação relevante na Companhia (Capítulo XII do Estatuto Social); e | (ii) Consolidação do Estatuto Social. |
| 02/05/2019 | 03/06/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Alteração do Estatuto Social da Companhia para exclusão dos dispositivos estatutários que tratam de aquisição de participação relevante na Companhia (Capítulo XII do Estatuto Social); e | (ii) Consolidação do Estatuto Social. |
| 02/05/2019 | 03/06/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 02/05/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - AGE |
| 02/05/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - AGO |
| 25/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGE |
| 25/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGO |
| 25/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 31/12/2018 | (ii) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para exercício de 2019; e | (iii) Aprovar o Plano de Investimentos da Companhia para o exercício social de 2019. |
| 24/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado (D-1) |
| 24/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado (D-1) |
| 22/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador (D-2) |
| 22/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador (D-2) |
| 26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 31/12/2018 | (ii) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para exercício de 2019; e | (iii) Aprovar o Plano de Investimentos da Companhia para o exercício social de 2019. |
| 26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 31/12/2018 | (ii) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para exercício de 2019; e | (iii) Aprovar o Plano de Investimentos da Companhia para o exercício social de 2019. |
| 26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 12/09/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGESP | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGEsp |
| 12/09/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGE |
| 03/09/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGESP | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGESP |
| 03/09/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGESP | Ata | Ratificação da conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para cada 1 (uma) ação ordinária. |
| 03/09/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGE |
| 03/09/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (i) admissão da Companhia ao segmento especial da B3, denominado Novo Mercado; | (ii) conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para cada 1 (uma) ação ordinária; | (iii) encerramento do Programa de Units; | (iv) Reforma do Estatuto Social para adaptá-lo aos requisitos do Regulamento do Novo Mercado da B3 e incorporar demais ajustes propostos pela Companhia; | (v) reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 31/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGESP | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado - AGEsp (D-1) |
| 31/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado - AGE (D-1) |
| 30/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGESP | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador - AGEsp (D-2) |
| 30/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador - AGE (D-2) |
| 02/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGESP | Proposta da Administração | Ratificar a conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial para cada uma ação ordinária. |
| 02/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) admissão da Companhia ao segmento especial da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (B3), denominado Novo Mercado; | (ii) como requisito à migração, conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial para cada uma ação ordinária; | (iii) encerramento do Programa de Units; | (iv) sujeito à aprovação das deliberações constantes dos itens anteriores, reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo aos requisitos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 | (v) reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 02/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGESP | Manual para participação | |
| 02/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 01/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGESP | Boletim de voto a distância | |
| 01/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGESP | Edital de Convocação | Ratificar a conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial para cada uma ação ordinária. |
| 01/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 01/08/2018 | 03/09/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) admissão da Companhia ao segmento especial da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (B3), denominado Novo Mercado; | (ii) como requisito à migração, conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial para cada uma ação ordinária; | (iii) encerramento do Programa de Units; | (iv) sujeito à aprovação das deliberações constantes dos itens anteriores, reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo aos requisitos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 | (v) reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia. |
| 07/05/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGE |
| 07/05/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 26/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGE |
| 26/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGO |
| 26/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração e tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social; | (i) Rerratificar a remuneração global anual da Diretoria Executiva da Companhia relativa ao exercício social de 2017; | (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Aprovar o plano de investimentos da Companhia para o exercício social de 2018; | (iii) Alterar o artigo 5º do estatuto social da Companhia; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | (iv) Alterar o artigo 19 do estatuto social da Companhia; | (iv) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para exercício de 2018; | (v) Alterar o parágrafo 5º do artigo 19 do estatuto social da Companhia; | (vi) Inserir o parágrafo 6º no artigo 19 do estatuto social da Companhia; | (vii) Inserir o parágrafo 7º no artigo 19 do estatuto social da Companhia. |
| 25/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador (D-1) |
| 25/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador (D-1) |
| 24/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador |
| 24/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação enviado pelo Escriturador |
| 28/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração e tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social | (i) Rerratificar a remuneração global anual da Diretoria Executiva da Companhia relativa ao exercício social de 2017; | (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Aprovar o plano de investimentos da Companhia para o exercício social de 2018; | (iii) Alterar o artigo 5º do estatuto social da Companhia; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | (iv) Alterar o artigo 19 do estatuto social da Companhia; | (iv) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para exercício de 2018 | (v) Alterar o parágrafo 5º do artigo 19 do estatuto social da Companhia; | (vi) Inserir o parágrafo 6º no artigo 19 do estatuto social da Companhia; | (vii) Inserir o parágrafo 7º no artigo 19 do estatuto social da Companhia. |
| 26/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração e tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social | (i) Rerratificar a remuneração global anual da Diretoria Executiva da Companhia relativa ao exercício social de 2017; | (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Aprovar o plano de investimentos da Companhia para o exercício social de 2018; | (iii) Alterar o artigo 5º do estatuto social da Companhia; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | (iv) Alterar o artigo 19 do estatuto social da Companhia; | (iv) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para exercício de 2018 | (v) Alterar o parágrafo 5º do artigo 19 do estatuto social da Companhia; | (vi) Inserir o parágrafo 6º no artigo 19 do estatuto social da Companhia; | (vii) Inserir o parágrafo 7º no artigo 19 do estatuto social da Companhia. |
| 26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (ii) deliberar sobre o número de membros e a eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | (iv) deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores. |
| 25/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Divulgação do mapa de votação consolidado de votação à distância para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26/04/2017 (AGO). |
| 24/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Divulgação do recebimento do mapa de votação sintético enviado pelo escriturador para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26/04/2017 (AGO) |
| 27/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores | Deliberar sobre o número de membros e a eleição dos membros do Conselho de Administração | Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 |
| 24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 23/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Anexo A: Item 10 do Formulário de Referência da Companhia (artigo 9º, III da Instrução CVM nº 481/09) | Anexo B: Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia (artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09) | Anexo C: Item 13 do Formulário de Referência da Companhia (artigo 12, II da Instrução CVM nº 481/09) | Disponibilização dos documentos referentes à AGO | Edital de convocação da AGO | Participação dos acionistas na AGO | Proposta de Destinação do Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Proposta de eleição dos Membros do Conselho de Administração | Proposta de eleição dos Membros do Conselho Fiscal | Proposta de remuneração dos Administradores |
| 23/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 12/09/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa sintético final de votação relativo aos votos proferidos presencialmente em relação a cada item da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada. |
| 12/09/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a proposta de reorganização societária, conforme recomendada pelo Comitê Especial do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015. | Deliberar sobre inclusão de disposição transitória no Estatuto Social da Companhia para conferir direito de um voto para cada ação preferencial de emissão da Companhia sobre a Reorganização. | Deliberar sobre um novo plano de remuneração em opção de compra de ações da Companhia destinado aos colaboradores da Cnova Brasil (Plano de Remuneração). |
| 16/08/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, com base nas demonstrações financeiras reapresentadas | Deliberar sobre a proposta de reorganização societária, conforme recomendada pelo Comitê Especial do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, reapresentadas e republicadas em 29 de julho de 2016. | Deliberar sobre inclusão de disposição transitória no Estatuto Social, para conferir direito de um voto para cada ação preferencial de emissão da Companhia na deliberação sobre a Reorganização. | Deliberar sobre um novo plano de remuneração em opção de compra de ações da Companhia destinado aos colaboradores da Cnova Brasil. |
| 12/08/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, com base nas demonstrações financeiras reapresentadas | Deliberar sobre a proposta de reorganização societária, conforme recomendada pelo Comitê Especial do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, reapresentadas e republicadas em 29 de julho de 2016. | Deliberar sobre inclusão de disposição transitória no Estatuto Social, para conferir direito de um voto para cada ação preferencial de emissão da Companhia na deliberação sobre a Reorganização. | Deliberar sobre um novo plano de remuneração em opção de compra de ações da Companhia destinado aos colaboradores da Cnova Brasil. |
| 11/08/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, com base nas demonstrações financeiras reapresentadas | Deliberar sobre a proposta de reorganização societária, conforme recomendada pelo Comitê Especial do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, reapresentadas e republicadas em 29 de julho de 2016. | Deliberar sobre inclusão de disposição transitória no Estatuto Social, para conferir direito de um voto para cada ação preferencial de emissão da Companhia na deliberação sobre a Reorganização. | Deliberar sobre um novo plano de remuneração em opção de compra de ações da Companhia destinado aos colaboradores da Cnova Brasil. |
| 10/08/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a proposta da administração para a destinação dos resultados da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, com base nas demonstrações financeiras reapresentadas | Deliberar sobre a proposta de reorganização societária, conforme recomendada pelo Comitê Especial do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, reapresentadas e republicadas em 29 de julho de 2016. | Deliberar sobre inclusão de disposição transitória no Estatuto Social, para conferir direito de um voto para cada ação preferencial de emissão da Companhia na deliberação sobre a Reorganização. | Deliberar sobre um novo plano de remuneração em opção de compra de ações da Companhia destinado aos colaboradores da Cnova Brasil. |
| 26/04/2016 | 26/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa sintético final de votação |
| 26/04/2016 | 26/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a aprovação da alteração do Artigo 21, caput, do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016 | Deliberar sobre a aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a aprovação da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Deliberar sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2016 | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
| 26/04/2016 | 26/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a aprovação da alteração do Artigo 21, caput, do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016 | Deliberar sobre a aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a aprovação da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Deliberar sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2016 | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
| 31/03/2016 | 26/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 2º trimestre de 2016 | Deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada dia 26 de abril de 2016 | Deliberação acerca da proposta da administração para subsídio da deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Deliberação acerca do orçamento da Companhia para o ano de 2016 | Deliberação sobre a proposta da administração acerca do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2016, para deliberação pela Assembleia Geral de A |
| 31/03/2016 | 26/04/2016 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 24/03/2016 | 26/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 2º trimestre de 2016 | Deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada dia 26 de abril de 2016 | Deliberação acerca da proposta da administração para subsídio da deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Deliberação acerca do orçamento da Companhia para o ano de 2016 | Deliberação sobre a proposta da administração acerca do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2016, para deliberação pela Assembleia Geral de A |
| 24/03/2016 | 26/04/2016 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 24/03/2016 | 26/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 2º trimestre de 2016 | Deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada dia 26 de abril de 2016 | Deliberação acerca da proposta da administração para subsídio da deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 | Deliberação acerca do orçamento da Companhia para o ano de 2016 | Deliberação sobre a proposta da administração acerca do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2016, para deliberação pela Assembleia Geral de A |
| 22/12/2015 | 22/12/2015 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões | Aprovar a incorporação pela Companhia, de parte do acervo patrimonial da NovaPontocom | Aprovar o Laudo de Avaliação | Autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia | Deliberar e aprovar alterações no Estatuto Social da Companhia | Ratificar a contratação de Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes |
| 22/12/2015 | 22/12/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a incorporação pela Companhia, de parte do acervo patrimonial da NovaPontocom | Aprovar o Laudo de Avaliação | Autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas | Deliberar e aprovar alterações no Estatuto Social | Ratificar a contratação de Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes |
| 10/12/2015 | 22/12/2015 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 10/12/2015 | 22/12/2015 | Assembleia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão |
| 08/12/2015 | 22/12/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovar a alteraçoes no Estatuto Social da Companhia | Aprovar a incorporação pela Companhia de parte do acervo patrimonial da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. | Aprovar o Laudo de Avaliação | Autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia | Ratificar a contratação de Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial |
| 08/12/2015 | 22/12/2015 | Assembleia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Aprovar a alteraçoes no Estatuto Social da Companhia | Aprovar a incorporação pela Companhia de parte do acervo patrimonial da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. | Aprovar o Laudo de Avaliação | Autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia | Ratificar a contratação de Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial |
| 26/11/2015 | 22/12/2015 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 26/11/2015 | 22/12/2015 | Assembleia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Aprovar a alteraçoes no Estatuto Social da Companhia | Aprovar a incorporação pela Companhia de parte do acervo patrimonial da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. | Aprovar o Laudo de Avaliação | Autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia | Ratificar a contratação de Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial |
| 25/11/2015 | 22/12/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a alteraçoes no Estatuto Social da Companhia | Aprovar a incorporação pela Companhia de parte do acervo patrimonial da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. | Aprovar o Laudo de Avaliação | Autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia | Ratificar a contratação de Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial |
| 24/11/2015 | 22/12/2015 | Assembleia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão |
| 24/04/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 |
| 24/04/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 |
| 23/04/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 |
| 23/04/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 |
| 10/04/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 |
| 10/04/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 27/03/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 |
| 27/03/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 25/03/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 |
| 25/03/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 25/03/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 |
| 24/03/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 |
| 23/03/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberação sobre o Plano de Investimentos para o exercício social de 2015 | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes | Fixação da remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 | Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2014 |
| 23/03/2015 | 23/04/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 29/12/2014 | 29/12/2014 | Assembléia | AGE | Sumário das Decisões | Alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Incorporação de Subsidiárias pela Companhia |
| 17/12/2014 | 29/12/2014 | Assembléia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Reorganização Societária Incorporação, Cisão ou Fusão Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 17/12/2014 | 29/12/2014 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Reorganização Societária Incorporação, Cisão ou Fusão Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 16/12/2014 | 29/12/2014 | Assembléia | AGE | Manual para participação | |
| 16/12/2014 | 29/12/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | Assembléia | AGE | Sumário das Decisões | Aprovação do regimento interno do Conselho Fiscal da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 01/08/2014 | 14/08/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação do regimento interno do Conselho Fiscal da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 01/08/2014 | 14/08/2014 | Assembléia | AGE | Manual para participação | |
| 30/07/2014 | 14/08/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação do regime interno do Conselho Fiscal da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações e seu respectivo contrato padrão de outorga | Aprovação do Plano de Remuneração em Opção de Compra de Ações e seu respectivo contrato padrão de outorga | Extinção do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 04/01/2008e retificado em assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 29/04/2008 |
| 30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Definição de remuneração global de administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberação de Plano de Investimentos | Deliberação sobre a Destinação do Lucro Líquido | Eleição de membros do Conselho Fiscal |
| 25/04/2014 | 12/05/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações e seu respectivo contrato padrão de outorga | Deliberar sobre a aprovação do Plano de Remuneração em Opção de Compra de Ações e seu respectivo contrato padrão de outorga | Deliberar sobre a extinção do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em AGE realizada em 4 de janeiro de 2008 e retificado em AGOE realizada em 29 de abril de 2008 |
| 25/04/2014 | 12/05/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações e seu respectivo contrato padrão de outorga | Deliberar sobre aprovação do Plano de Remuneração em Opção de Compra de Ações e seu respectivo contrato padrão de outorga | Deliberar sobre extinção do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 4 de janeiro de 2008 e retificado em assembleia geral ordinária e extraordinária |
| 31/03/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberação sobre Plano de Investimentos 2014 | Destinação dos Resultados | Eleição de membros do Conselho Fiscal e suplentes | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2013 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 30/03/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração para AGO/E |
| 12/02/2014 | 12/02/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 28/01/2014 | 12/02/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 28/01/2014 | 12/02/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 25/11/2013 | 22/11/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social | Desdobramento de ações |
| 11/11/2013 | 22/11/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | (a) Desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia pelo qual cada ação existente passará a ser representada por 4 (quatro) ações | (b) Alteração do caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia, caso reste aprovada a proposta de (a) acima | (c) Alteração do Estatuto Social Companhia em virtude de eventuais exigências formuladas pela Comissão de Valores Mobiliários no âmbito do processo de registro da oferta pública | (d) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso restem aprovadas a proposta (b) e, se aplicável, a proposta (c) |
| 06/11/2013 | 22/11/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (a) Desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia pelo qual cada ação existente passará a ser representada por 4 (quatro) ações | (b) Alteração do caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia, caso reste aprovada a proposta de (a) acima | (c) Alteração do Estatuto Social Companhia em virtude de eventuais exigências formuladas pela Comissão de Valores Mobiliários no âmbito do processo de registro da oferta pública | (d) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso restem aprovadas a proposta (b) e, se aplicável, a proposta (c). |
| 31/10/2013 | 31/10/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Discutir e deliberar sobre o exercício da opção de compra pela Companhia da totalidade das quotas vinculadas representativas do capital social da Bartira pela Casa Bahia Comercial Ltda |
| 16/10/2013 | 31/10/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre o exercício de opção de compra de capital remanescente da Bartira pela Companhia. |
| 15/10/2013 | 31/10/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre o exercício de opção de compra de parcela remanescente do capital social da Indústria de Móveis Bartira. |
| 14/10/2013 | 14/10/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Adesão da Companhia ao segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA S.A. - Nível 2 | Alteração do Estatuto Social da Companhia, a fim de adaptá-lo 2 às regras do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA |
| 26/09/2013 | 14/10/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia, a fim de adaptá-lo às regras do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA | aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social a ser submetido à Assembleia Geral da Companhia - Nível 2 | Consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste aprovada a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia |
| 22/08/2013 | 22/08/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 06/08/2013 | 22/08/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Eleição do Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira para membro do CA em substituição ao Sr. Abilio dos Santos Diniz |
| 06/08/2013 | 22/08/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Eleição do Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira para membro do CA em substituição ao Sr. Abilio dos Santos Diniz |
| 08/05/2013 | 12/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | (a) Tomar as contas dos administradores, leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | (b) Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | (c) Aprovação da Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos para 2013; | (d) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal da Companhia; | (e) Eleição de membros do Conselho de Administração; e (f) Eleição de membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes. |
| 27/03/2013 | 12/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Aprovação da Proposta da Administração referente ao Plano de Investimentos para 2013; | Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | Eleição de membros do Conselho de Administração; e | Eleição de membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes. | Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal da Companhia; | Tomar as contas dos administradores, leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; |
| 25/03/2013 | 12/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Plano de investimentos para 2013 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 28/02/2013 | 28/02/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Eleição de 1 novo membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao atual Conselheiro Marcel Cecchi Viera |
| 13/02/2013 | 28/02/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de 1 novo membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao atual Conselheiro Marcel Cecchi Viera. |
| 13/02/2013 | 28/02/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de 1 novo membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao atual Conselheiro Marcel Cecchi Viera. |
| 02/01/2013 | 02/01/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Incorporação da Nova Casa Bahia S.A. pela Companhia | Ratificar a nomeação da empresa de avaliação especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil |