BIOMM S.A. (BIOM3) Información Periódica - Listado
Actualización 07/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - BIOM3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado referente à Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024 |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; e | (iv) Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância referente à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de Abril de 2024 |
25/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
03/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
25/03/2024 | 25/03/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de outubro de 2023 e em 6 de fevereiro de 2024 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima |
01/03/2024 | 25/03/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de outubro de 2023 e em 6 de fevereiro de 2024 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima |
01/03/2024 | 25/03/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; e | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 5 de outubro de 2023 e em 6 de fevereiro de 2024 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima |
07/06/2023 | 07/06/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia |
16/05/2023 | 07/06/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia |
16/05/2023 | 07/06/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Biomm S.A. | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
25/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
27/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
27/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Biomm S.A. | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
27/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Biomm S.A. | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
25/11/2022 | 25/11/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração do caput do Artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens (iii) e (iv) | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração anual global da administração para o exercício social de 2022 |
01/11/2022 | 25/11/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens anteriores | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração anual global da administração para o exercício social de 2022 |
01/11/2022 | 25/11/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens anteriores | Deliberar sobre a eleição de membro para o conselho de administração da Companhia | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração anual global da administração para o exercício social de 2022 |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Consignação do novo capital social da Companhia | Destinação dos Resultados | Número de membros do Conselho de Administração da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
26/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação do Escriturador |
28/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger, os membros do Conselho de Administração e suplentes | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia | Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger, os membros do Conselho de Administração e suplentes | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/12/2021 | 27/12/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (vi) eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia | (i) a alteração do objeto social da Companhia para incluir novas atividades | (ii) a alteração da redação do Artigo 3° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo objeto social | (iii) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 29 de junho de 2021 e em 02 de setembro de 2021 | (iv) a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o aumento de capital social | (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens (ii) e (iv) acima | (vii) designação, dentre os membros do Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | (viii) alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Biomm, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018 (Plano de Opção) |
30/11/2021 | 27/12/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a alteração da redação do Artigo 3° do Estatuto Social da Companhia | a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia | a alteração do objeto social da Companhia | a consignação do novo capital social da Companhia | a consolidação do Estatuto Social da Companhia | alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Biomm | designação, dentre os membros do Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | eleição de membros para conselho de administração da Companhia |
30/11/2021 | 27/12/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) a alteração do objeto social da Companhia | (ii) a alteração da redação do Artigo 3° do Estatuto Social da Companhia | (iii) a consignação do novo capital social da Companhia | (iv) a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia | (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia | (vi) eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia | (vii) designação, dentre os membros do Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | (viii) alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Biomm |
06/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de novembro de 2020 e em 18 de dezembro de 2020; e | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
05/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGOE |
05/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
05/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de novembro de 2020 e em 18 de dezembro de 2020; e | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGOE |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Deliberar sobre a consignação do novo capital social da Companhia, homologado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 10 de novembro de 2020 e em 18 de dezembro de 2020; e | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação a Distância |
29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
13/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as DFs e o RA referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; e | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício socialde 2021. |
26/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE - Aprovação da alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | AGE - Aprovação da consignação do novo capital social da Companhia. | AGO - Aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras. | AGO - Proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. | AGO - Remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
08/10/2020 | 05/10/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia. |
05/10/2020 | 05/10/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia. |
19/09/2020 | 05/10/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; e | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia. |
19/09/2020 | 05/10/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a alteração do limite do capital autorizado da Companhia; e | (iv) a alteração do caput do artigo 6o do Estatuto Social, de modo a refletir a alteração do limite do capital autorizado da Companhia. |
04/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Votação a Distância |
27/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação do Escriturador |
23/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
20/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
27/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; e | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
27/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1.Aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras. | 2. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. | 3. Remuneração global anual dos administradores da Companhia. | 4. Informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia em relação aos membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para os próximos 2 (dois) anos. |
23/03/2020 | 23/03/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2019; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; e | (iii) a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2019, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 |
06/03/2020 | 23/03/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2019; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2019, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 |
06/03/2020 | 23/03/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) a consignação do novo capital social da Companhia, homologado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2019; | (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2019, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 |
01/07/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Ata | alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social aprovado na RCA, bem como a consolidação do Estatuto Social | ciência sobre a renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração | consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de junho de 2019 (RCA) | eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração |
14/06/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) consignação do novo capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de junho de 2019 (RCA); | (ii) alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social aprovado na RCA, bem como a consolidação do Estatuto Social; | (iii) ciência sobre a renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração; | (iv) eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração. |
06/06/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | I. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AOS ITENS (I) E (II) DA ORDEM DO DIA | II. JUSTIFICATIVA E ANÁLISE DOS EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS DA ALTERAÇÃO PROPOSTA | III. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AOS ITENS (III) E (IV) DA ORDEM DO DIA |
02/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGO |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar |
29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO A DISTÂNCIA |
26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO DO ESCRITURADOR |
05/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração | (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; | (iii) fixar a remuneração global dos administradores |
28/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social | (iii) Fixar a remuneração global dos administradores |
06/07/2018 | 06/07/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da homologação do aumento do seu capital social, decorrente da emissão privada de novas ações ordinárias |
21/06/2018 | 06/07/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da homologação do aumento do seu capital. |
21/06/2018 | 06/07/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da homologação do aumento do capital social. |
10/05/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGOE 2018 |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação | Aprovação da alteração do endereço da sede social da Companhia; | Aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. | Contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as DF e Relatório da Administração rf. ao exercício finalizado | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado; | Eleger os membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social; |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | aprovações, rejeições ou abstenções de cada item submetido à deliberação na AGOE. |
27/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de vota à distância |
27/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
18/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
18/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/12/2017 | 05/12/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social |
20/11/2017 | 05/12/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da administração AGE 05/12/2017. |
17/11/2017 | 05/12/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de convocação AGE. |
21/08/2017 | 21/08/2017 | Assembleia | AGE | Ata | (i) eleição de novo membro do Conselheiro de Administração da Companhia. |
03/08/2017 | 21/08/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
03/08/2017 | 21/08/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
30/06/2017 | 30/06/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
19/06/2017 | 30/06/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
19/06/2017 | 30/06/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Comentários dos Administradores Sobre a Situação Financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
19/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Comentários dos Administradores Sobre a Situação Financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentários dos Administradores Sobre a Situação Financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
13/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
18/12/2015 | 18/12/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de novo membro do Conselho de Administração. |
01/12/2015 | 18/12/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de novo membro do Conselho de Administração. |
01/12/2015 | 18/12/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de novo membro do Conselho de Administração. |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração. |
25/09/2015 | 13/10/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração. |
25/09/2015 | 13/10/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração. |
25/06/2015 | 24/06/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social | Alteração do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social |
24/06/2015 | 24/06/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do Estatuto Social | Alteração do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social |
09/06/2015 | 24/06/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia |
09/06/2015 | 24/06/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social | Alteração do Estatuto Social |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, no intuito de clarear a abrangência da sua atuação. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
13/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
27/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovação das Contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
28/10/2014 | 28/10/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Plano de Remuneração Variável da Administração da Companhia |
13/10/2014 | 28/10/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação da remuneração variável da administração da Companhia |
13/10/2014 | 28/10/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
21/08/2014 | 21/08/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Aprovação do Plano de Remuneração Variável da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
06/08/2014 | 21/08/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação de Remuneração Variável da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
06/08/2014 | 21/08/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação da Remuneração Variável da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
09/06/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração da administração | Tomar as contas dos administradores |
28/03/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Componentes e Detalhes da Remuneração dos Administradores | Parecer dos Auditores Independentes | Reforma Estatutária | Relatório da Administração |
03/12/2013 | 16/12/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
29/11/2013 | 16/12/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | autorização para a celebração, pela Companhia, de acordo de indenização | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
30/08/2013 | 30/08/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Conversão de Ações | Reforma Estatutária |
15/08/2013 | 30/08/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Atualização e consolidação integral do Estatuto Social | Verificação das condições suspensivas das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2012 |
15/08/2013 | 30/08/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Atualização e consolidação integral do Estatuto Social | Verificação das condições suspensivas das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2012 |
08/05/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/04/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
19/04/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
20/03/2013 | 20/03/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Bonificação/Desdobramento | Criação do cargo de Diretor Financeiro | Reforma Estatutária |
06/03/2013 | 20/03/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Bonificação/Desdobramento | Criação do cargo de Diretor Financeiro |
05/03/2013 | 20/03/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Bonificação/Desdobramento | Criação do cargo de Diretor Financeiro | Reforma Estatutária |