DEXCO S.A. (DXCO3) Información Periódica - Listado
Actualización 12/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - DXCO3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 29/11/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A." | A aprovação do laudo de avaliação | A ratificação da nomeação de Auditoria Independente que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex Florestal | autorização aos administradores da Companhia para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da cisão parcial da Duratex Florestal |
| 07/11/2024 | 29/11/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 07/11/2024 | 29/11/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A." | A aprovação do laudo de avaliação | A ratificação da nomeação de Auditoria Independente que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex Florestal | autorização aos administradores da Companhia para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da cisão parcial da Duratex Florestal |
| 07/11/2024 | 29/11/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 07/11/2024 | 29/11/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | A aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Dexco S.A. | A aprovação do laudo de avaliação para fins da incorporação da parcela patrimonial cindida da Duratex pela Dexco | A autorização aos administradores da Companhia para que pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da cisão parcial da Duratex Florestal | A ratificação da nomeação de Auditores Independente que avaliou, a valores patrimoniais contábeis, o acervo patrimonial da Duratex |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhada da AGE realizada em 24/07/2024 |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações estatutárias aprovadas nesta Assembleia | Criar 1 (um) novo cargo no Conselho de Administração | Deliberar sobre a independência do candidato para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Incluir um novo Capítulo IX no Estatuto Social |
| 03/07/2024 | 24/07/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Incluir um novo Capítulo IX no Estatuto Social, com o objetivo de regular a possibilidade de celebração de acordos de indenidade pela Companhia | Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações estatutárias aprovadas nesta Assembleia | Criar 1 (um) novo cargo no Conselho de Administração | Deliberar sobre a independência do candidato para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração | Eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração para cumprir mandato unificado com os demais conselheiros da Companhia | Eleger 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administração, em razão da renúncia do Sr. Rodolfo Villela Marino | Eleger 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração, em razão da renúncia da Sra. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela |
| 03/07/2024 | 24/07/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 03/07/2024 | 24/07/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações estatutárias aprovadas nesta Assembleia | Criar 1 (um) novo cargo no Conselho de Administração, de forma que o Conselho de Administração eleito para o mandato em curso passará a ser composto por 9 (nove) membros efetivos. | Deliberar sobre a independência do candidato para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração | Eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração para cumprir mandato unificado com os demais conselheiros da Companhia | Eleger 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administração, em razão da renúncia do Sr. Rodolfo Villela Marino, | Eleger 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração, em razão da renúncia da Sra. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela | Incluir um novo Capítulo IX no Estatuto Social, com o objetivo de regular a possibilidade de celebração de acordos de indenidade pela Companhia |
| 26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 | Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 2023 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros no Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGO de 26.04.2024 |
| 25/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 23/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Recebido Pelo Escriturador da AGO de 26.04.2024 |
| 05/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 2023 | Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros no Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 01/04/2024 | 01/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGE de 01.04.2024 |
| 01/04/2024 | 01/04/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a ratificação da nomeação da PWC como Avaliadora | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A. | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 2023 | Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros no Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 2023 | Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros no Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 08/03/2024 | 01/04/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 08/03/2024 | 01/04/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a ratificação da nomeação da PWC como Avaliadora | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A. | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 08/03/2024 | 01/04/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 08/03/2024 | 01/04/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a ratificação da PWC como Avaliadora | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A. | Deliberar sobre o laudo de avaliação |
| 23/06/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGE de 23.06.2023 |
| 23/06/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Alterar o artigo 5o. do Estatuto Social | Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações | Criação de um novo cargo no Conselho de Administração | Deliberar a independência do candidato | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 01/06/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social | Consolidação das alterações estatutárias no Estatuto Social aprovadas em AGOE e nesta assembleia | Criação de um novo cargo no Conselho de Administração | Deliberação sobre a independência do candidato | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 01/06/2023 | 23/06/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social | Consolidação das alterações estatutárias aprovadas em AGOE e nesta assembleia no Estatuto Social | Criação de um novo cargo no Conselho de Administração | Deliberação sobre a independência do candidato | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 05/05/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da Assembleia Geral Extraordinária da Dexco |
| 05/05/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da Assembleia Geral Ordinária |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético da AGE de 27.04.2023 |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético da AGO de 27.04.2023 |
| 26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 25/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Recebido Pelo Escriturador da AGE de 27.04.2023 |
| 25/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Recebido Pelo Escriturador da AGO de 27.04.2023 |
| 20/04/2023 | 27/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 31/03/2023 | 27/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 29/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/05/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Dexco |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético de Votação Final da Assembleia Ordinária e Extraordinária |
| 28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado Pela Companhia |
| 25/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 13/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 13/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 08/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 08/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido público de procuração para participação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Dexco |
| 25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 24/08/2021 | 18/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 18/08/2021 | 18/08/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração da Denominação Social da Companhia | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social |
| 18/08/2021 | 18/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Sintético de Votação Final |
| 17/08/2021 | 18/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado Pela Companhia |
| 13/08/2021 | 18/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 15/07/2021 | 18/08/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração da denominação da Companhia de Duratex S.A. para DEXCO S.A. e a consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia | Consolidação do Estatuto Social |
| 15/07/2021 | 18/08/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 15/07/2021 | 18/08/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 15/07/2021 | 18/08/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar a denominação da Companhia de Duratex S.A. para Dexco S.A. e a consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social; e | Consolidar o Estatuto Social |
| 29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex | Destinação dos Resultados | Eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração | Fixar a verba global para 2021 | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | Ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais | Ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Sintético de Votação Final |
| 28/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado Pela Companhia |
| 26/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020, e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais; | eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e | Em pauta extraordinária: alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex. | Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020; | fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 e fixar a verba global para 2021. |
| 29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020, e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais; | eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; | Em pauta extraordinária: alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex. | Em pauta ordinária:tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020; | fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 e fixar a verba global para 2021. |
| 09/11/2020 | 29/10/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 29/10/2020 | 29/10/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 29/10/2020 | 29/10/2020 | Assembleia | AGE | Ata | a) Aprovada a rerratificação, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; e | b) Aprovada a eleição de membro independente para compor o CA, bem como a ratificação da nomeação de substituto de membro suplente deliberada pelo Conselho em reunião de 28.08.2020. |
| 29/09/2020 | 29/10/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) rerratificar, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; e | (ii) eleger membro independente para compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como ratificar a nomeação de substituto de membro suplente para o mandato anual em curso. |
| 29/09/2020 | 29/10/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) rerratificar, de 8 (oito) para 9 (nove), o número de membros titulares do Conselho de Administração eleitos na AGOE de 30.04.2020; | (ii) eleger membro independente para compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como ratificar a nomeação de substituto de membro suplente para o mandato anual em curso. |
| 29/09/2020 | 29/10/2020 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 11/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 11/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019; | 2. Aprovação da destinação do lucro liquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio; | 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; | 4. Fixação da verba destinada à remuneração para 2020; | 5. Alteração e consolidação do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria; | 6. Alteração do Regulamento de Incentivo de Longo Prazo |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação da AGE de 30.04.2020 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação da AGO de 30.04.2020 |
| 29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de votação consolidado pela Companhia |
| 29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de votação consolidado pela Companhia |
| 28/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação recebido do Escriturador |
| 28/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação recebido do Escriturador |
| 14/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 14/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 14/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 14/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex. | consolidar o Estatuto Social da Companhia; e | deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria. | deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e | Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia | Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019 | fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual |
| 14/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex. | consolidar o Estatuto Social da Companhia; e | deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria. | deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e | Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia | Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019 | fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual |
| 30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex. | consolidar o Estatuto Social da Companhia; e | deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria. | deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e | Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia | Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019 | fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual |
| 30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex. | consolidar o Estatuto Social da Companhia; e | deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria. | deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e | Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia | Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019 | fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual |
| 07/02/2020 | 31/01/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO |
| 31/01/2020 | 31/01/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da cisão parcial da Duratex Florestal Ltda. e incorporação da parcela patrimonial cindida pela Companhia |
| 30/01/2020 | 31/01/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO PELA COMPANHIA |
| 29/01/2020 | 31/01/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO RECEBIDO DO ESCRITURADOR |
| 08/01/2020 | 31/01/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 27/12/2019 | 31/01/2020 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 27/12/2019 | 31/01/2020 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 27/12/2019 | 31/01/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 27/12/2019 | 31/01/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. ratificar a nomeação da PwC p/ elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela patrimonial a ser cindida da Duratex Florestal Ltda. e incorporada pela Companhia ("Laudo de Avaliação") | 2. aprovar o referido Laudo de Avaliação | 3. ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Duratex Florestal Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida pela Duratex S.A. (Cisão Parcial e Incorporação) | 4. aprovar a cisão parcial da Duratex Florestal Ltda. e a incorporação pela Companhia da parcela cindida, sem aumento de seu capital social; e | 5. autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação da Cisão Parcial e Incorporação |
| 06/06/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2018 | 2. Aprovação da destinação do lucro liquido do exercício e ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos | 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. Ratificaçao da remuneração paga aos administradores em 2018 e fixação da verba destinada à remuneração para 2019 | 5. Alteração e consolidação do Estatuto Social para: a) adequá-lo às regras vigentes do novo Regulamento do Novo Mercado; e b) dispor que a Assembleia poderá deliberar sobre Planos de Outorga de Ações | 6. Aprovação do regulamento do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo que vigorará a partir do ano de 2020 |
| 08/05/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 08/05/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2018 | 2. Aprovação da destinação do lucro liquido do exercício e ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos | 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. Ratificaçao da remuneração paga aos administradores em 2018 e fixação da verba destinada à remuneração para 2019 | 5. Alteração e consolidação do Estatuto Social para: a) adequá-lo às regras vigentes do novo Regulamento do Novo Mercado; e b) dispor que a Assembleia poderá deliberar sobre Planos de Outorga de Ações | 6. Aprovação do regulamento do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo que vigorará a partir do ano de 2020 |
| 25/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 25/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 24/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 24/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2018; | 2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio; | 3. definir o número de membros para compor o Conselho de Administração no próximo mandato anual; | 4. eleger os membros do Conselho de Administração; e | 5. ratificar a remuneração paga aos administradores em 2018 e fixar a verba global para 2019; | 6. alterar e consolidar o Estatuto Social para: a) adequá-lo às regras vigentes do novo Regulamento do Novo Mercado; e b) dispor que a Assembleia poderá deliberar sobre Plano de Outorga de Ações; e | 7. aprovar o regulamento do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo. |
| 26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2018 | 2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio | 3. definir o número de membros para compor o Conselho de Administração no próximo mandato anual | 4. eleger os membros do Conselho de Administração | 5. ratificar a remuneração paga aos administradores em 2018 e fixar a verba global para 2019 | 6. alterar e consolidar o Estatuto Social para: a) adequá-lo às regras vigentes do novo Regulamento do Novo Mercado; e b) dispor que a Assembleia poderá deliberar sobre Plano de Outorga de Ações | 7. aprovar o regulamento do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo |
| 22/02/2019 | 20/02/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 20/02/2019 | 20/02/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 20/02/2019 | 20/02/2019 | Assembleia | AGE | Ata | 1. ratificação da nomeação/contratação da empresa especializada Parker p/ elaboração dos laudos (art. 256 LSA) ref. aquisição da Cerâmica Urussanga e Massima Revestimentos Cerâmicos. | 2. aprovação desses laudos de avaliação; e | 3. ratificação da aquisição da Cerâmica Urussanga S.A. |
| 19/02/2019 | 20/02/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 18/02/2019 | 20/02/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 21/01/2019 | 20/02/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 21/01/2019 | 20/02/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aquisição de controle de outra sociedade | Direito de recesso | Escolha de avaliadores |
| 21/01/2019 | 20/02/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 18/01/2019 | 20/02/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. ratificação da nomeação/contratação da empresa especializada Parker p/ elaboração dos laudos (art. 256 LSA) ref. aquisição da Cerâmica Urussanga e Massima Revestimentos Cerâmicos. | 2. exame e aprovação desses laudos de avaliação; e | 3. ratificação da aquisição da Cerâmica Urussanga S.A. |
| 27/04/2018 | 19/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGO de 19.04.2018 |
| 19/04/2018 | 19/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
| 19/04/2018 | 19/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | 1. Aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2017 | 2. Aprovação da destinação do resultado do exercício e ratificação da distribuição dos juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas | 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria | 5. Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros efetivos e suplentes | 6. Fixação da remuneração mensal individual dos membros do Conselho Fiscal |
| 18/04/2018 | 19/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 17/04/2018 | 19/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação Recebido do Escriturador |
| 11/04/2018 | 19/04/2018 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 11/04/2018 | 19/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2017 | 2. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio | 3. Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria |
| 19/03/2018 | 19/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 19/03/2018 | 19/04/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2017 | 2. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio | 3. Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria |
| 26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Sintético Final de Votação |
| 26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2016 | 2. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e ratificação da distribuição do dividendo | 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição do Conselho de Administração | 4. Aprovação da verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria | 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social |
| 25/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado pela Companhia |
| 24/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação recebido do Escriturador |
| 24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras de 31.12.2016 | 2. Destinação dos Resultados e ratificação da distribuição antecipada de dividendos | 3. Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição do Conselho de Administração | 4. Remuneração dos Administradores e Conselheiros | 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social |
| 24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as DFs de 31.12.2016 | 2. Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos | 3. Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 4. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria | 5. Alterar e consolidar o Estatuto Social, para criar os cargos de Copresidentes do Conselho de Administração e passar a ter até 2 Vice-Presidentes |
| 23/09/2016 | 23/09/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | 1. Aprovada a declaração de inadimplemento para vencimento antecipado das debêntures para pagamento em 26.09.2016 | 2. Ratificada a mudança do jornal | 3. Autorizado o Agente Fiduciário a adotar e praticar todos os atos e tomar todas as providências |
| 23/08/2016 | 23/09/2016 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Informações Adicionais sobre a Assembleia Geral de Debenturistas de 23.09.2016 |
| 22/08/2016 | 23/09/2016 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | 1. Deliberar sobre o que trata o item 25.2 da Cláusula III da Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures da Companhia | 2. Ratificar a mudança do jornal das publicações legais | 3. Autorizar o Agente Fiduciário a adotar e praticar todos e quaisquer atos e a tomar todas as providências necessárias |
| 15/07/2016 | 16/06/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de novo Membro Independente para o Conselho de Administração da Companhia, passando referido órgão a ser composto por 9 membros titulares |
| 04/07/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Aprovação das Contas dos Administrações e das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2015 | 2. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e ratificação da distribuição da distribuição dos juros sobre o capital próprio | 3. Fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e eleição de seus membros | 4. Manutenção da verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria | 5. Alteração e Consolidação do Estatuto Social |
| 16/06/2016 | 16/06/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Sintético Final de Votação da AGE realizada em 16.06.2016 |
| 16/06/2016 | 16/06/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de novo Membro Independente para o Conselho de Administração da Companhia, passando referido órgão a ser composto por 9 membros titulares |
| 16/05/2016 | 16/06/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 16/05/2016 | 16/06/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Definir que o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto de 9 membros titulares | 2. Eleger novo Membro Independente para compor o Conselho de Administração da Companhia |
| 16/05/2016 | 16/06/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Definir que o Conselho de Administração passará a ser composto de 9 membros titulares | 2. Eleger novo Membro Independente para compor o Conselho de Administração da Companhia |
| 25/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 25/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados e Ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 12/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 12/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados e Ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 25/03/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados e Ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração e Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados e Ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição dos membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 02/12/2015 | 30/10/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia |
| 30/10/2015 | 30/10/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia |
| 14/10/2015 | 30/10/2015 | Assembleia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo e Justificação de Incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia |
| 14/10/2015 | 30/10/2015 | Assembleia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo e Justificação de Incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia |
| 14/10/2015 | 30/10/2015 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 14/10/2015 | 30/10/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta de incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia |
| 14/10/2015 | 30/10/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Proposta de incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia |
| 27/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Alteração e Consolidação do Estatuto social para criação de membro Conselho de Administração | 2. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | 3. Destinação dos Resultados e ratiicação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | 4. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 5. Fixação da verba destinada à remuneração dos Administradores |
| 02/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 02/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Alteração e Consolidação do Estatuto para criação de cargo de Conselheiro | 1. Alteração e Consolidação do Estatuto para criação de cargo de Conselheiro | 2. Comentário dos Diretores sobre a situação financeira da Companhia | 2. Comentário dos Diretores sobre a situação financeira da Companhia | 3. Destinação dos Resultados | 3. Destinação dos Resultados | 4. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 4. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 5. Remuneração dos Administradores | 5. Remuneração dos Administradores |
| 27/03/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Alteração e Consolidação do Estatuto social para criação de membro Conselho de Administração | 1. Alteração e Consolidação do Estatuto social para criação de membro Conselho de Administração | 2. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | 2. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | 3. Destinação dos Resultados e ratiicação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | 3. Destinação dos Resultados e ratiicação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | 4. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 4. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 5. Fixação da verba destinada à remuneração dos Administradores | 5. Fixação da verba destinada à remuneração dos Administradores |
| 27/03/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 27/03/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Alteração e Consolidação do Estatuto para criação de cargo de Conselheiro | 2. Comentário dos Diretores sobre a situação financeira da Companhia | 3. Destinação dos Resultados | 4. Fixação do número de membros e eleição do Conselho de Administração | 5. Remuneração dos Administradores |
| 29/08/2014 | 29/08/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Aprovada a incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. |
| 12/08/2014 | 29/08/2014 | Assembléia | AGE | Manual para participação | |
| 12/08/2014 | 29/08/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | 1. Anexo 21 à Instrução CVM 481/09 | 2. Proposta de Trabalho e Remuneração dos Avaliadores | 3. Laudo de Avaliação do Valor do Patrimônio Líquido Contábil da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. |
| 12/08/2014 | 29/08/2014 | Assembléia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo e Justificação de Incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. pela Companhia |
| 12/08/2014 | 29/08/2014 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo e Justificação de Incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. pela Companhia |
| 12/08/2014 | 29/08/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação da incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. pela Companhia |
| 11/06/2014 | 22/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1- Aprovação das Demonstrações Financeiras, da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2013 e da ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | 2- Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição dos membros do Conselho de Administração | 3- Fixação da verba anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria | 4- Aprovação da elevação do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações | 5- Alteração e consolidação do Estatuto Social para alterar a redação do objeto social e registrar a nova composição do capital social | 6- Alteração do jornal de divulgação das publicações legais da Companhia para |
| 22/04/2014 | 22/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1- Aprovação das Demonstrações Financeiras, da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2013 e da ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | 2- Fixação do número de membros titulares e suplentes e eleição dos membros do Conselho de Administração | 3- Fixação da verba anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria | 4- Aprovação da elevação do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações | 5- Alteração e consolidação do Estatuto Social para alterar a redação do objeto social e registrar a nova composição do capital social | 6- Alteração do jornal de divulgação das publicações legais da Companhia para "O Estado de S. Paulo" |
| 03/04/2014 | 22/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Informações Adicionais sobre a AGO/E de 22/04/2014 |
| 21/03/2014 | 22/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | 1-Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2013 | 2-Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | 3-Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração | 4-Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria | 5-Elevar o atual capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação em ações | 6-Alterar e consolidar o Estatuto Social para alterar o objeto social e registrar nova composição do capital social | 7-Alterar o jornal de divulgação das publicações legais da Companhia |
| 07/08/2013 | 24/06/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Aprovação da alteração da nomenclatura dos cargos da Diretoria, com a consequente modificação do | Consolidação do Estatuto Social |
| 24/06/2013 | 24/06/2013 | Assembléia | AGE | Sumário das Decisões | Aprovação da alteração da nomenclatura dos cargos da Diretoria da Companhia, com a consequente modificação do caput do Artigo 24 do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social |
| 17/06/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1- Aprovação das contas dos administradores, da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2012 e da ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | 2- Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 3- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2013 | 4- Aprovação do aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações | 5- Alteração do |
| 06/06/2013 | 24/06/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração para a AGE de 24/06/2013 |
| 06/06/2013 | 24/06/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração da nomenclatura dos cargos da Diretoria | Consolidação do Estatuto Social |
| 22/04/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Sumário das Decisões | 1- Aprovação das contas dos administradores, da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2012 e da ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | 2- Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual | 3- Fixação da verba global anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2013 | 4- Aprovação do aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 10% em ações | 5- Alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social e exclusão do Capítulo Xi - Disposições Transitórias |
| 22/03/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração e Informações adicionais sobre a AGO/E de 22/04/2013 |
| 22/03/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | 1- Aprovação das Demonstrãções Financeiras referentes ao exercício social de 2012 | 2- Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio | 3- Fixar o número de membros titulares e suplentes e eleger os membros do Conselho de Administração | 4- Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria | 5- Elevar o atual capital social mediante capitalização de reservas de lucros e simultânea bonificação 10% em ações | 6- Alterar e consolidar o Estatuto Social para registrar nova composição do capital social e excluir o Capítulo XI - Disposições Transitórias |