GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL3) Información Periódica - Listado
Actualización 07/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - GOLL3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Assembleia Geral Extraordinária: alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social. | (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023; (iii) fixação do número de membros do Conselho de Administração; | (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração; (v) fixação da remuneração global dos Administradores para o exercício de 2024; e | (vi) instalação/eleição do Conselho Fiscal e aprovação da respectiva remuneração. | Assembleia Geral Ordinária: (i) contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023; |
26/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de votação sintético consolidado (voto a distância recebidos via escriturador/votos a distância recebidos na sede da Companhia) AGO/E |
25/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação sintético do escriturador AGO/E |
03/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Demonstrações Financeiras do exercício 2023, Destinação do Resultado do exercício 2023 e Remuneração Anual Global dos Administradores para o exercício. |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Demonstrações Financeiras do exercício 2023, Destinação do Resultado do exercício 2023 e Remuneração Anual Global dos Administradores para o exercício. |
28/02/2024 | 28/02/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético AGE 28/02/2024 |
28/02/2024 | 28/02/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado AGE 28/02/2024 |
28/02/2024 | 28/02/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a ratificação da eleição realizada em reunião do Conselho de Administração em 18 de janeiro de 2024 de 2 (dois) membros independentes do Conselho de Administração da Companhia. | (ii) a ratificação do pedido voluntário de submissão da Companhia ao procedimento de que trata o Chapter 11 do Title 11 do United States Code |
31/01/2024 | 28/02/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | GOL_Chapter 11 |
31/01/2024 | 28/02/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | GOL_Chapter 11 |
02/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético (Escriturador, Companhia e Presencial) |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (i) contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras do exercício social 2022; | (ii) destinação do resultado do exercício social 2022; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) fixação da remuneração dos Administradores para exercício social 2023; | (vi) instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social 2023. |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
26/04/2023 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador |
17/04/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, para refletir o capital social atual em virtude das alterações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia; | (ii) a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social, para alteração do limite do capital autorizado da Companhia; | (iii) a consolidação do Estatuto Social; | (iv) a aprovação da conversão das senior secured notes com vencimento em 2028 de emissão da GOL Finance, de titularidade da Abra Group Limited, em exchangeable senior notes |
04/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Demonstrações Financeiras do exercício 2022, Destinação do Resultado do exercício 2022, Eleição dos membros Conselho de Administração e Remuneração Anual Global dos Administradores para o exercício 20 |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Demonstrações Financeiras do exercício 2022, Destinação do Resultado do exercício 2022, Eleição dos membros Conselho de Administração e Remuneração Anual Global dos Administradores para o exercício... |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Demonstrações Financeiras do exercício 2022, Destinação do Resultado do exercício 2022, Eleição dos membros Conselho de Administração e Remuneração Anual Global dos Administradores para o exercício 20 |
27/03/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração artigos 5º e 6º do Estatuto Social com sua consolidação, e aprovação da conversão das sênior secured notes com vencimento em 2028, emitidas pela GOL Finance, em exchangeable sênior notes... |
27/03/2023 | 17/04/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração artigos 5º e 6º do Estatuto Social com sua consolidação, e aprovação da conversão das sênior secured notes com vencimento em 2028, emitidas pela GOL Finance, em exchangeable sênior notes... |
04/07/2022 | 04/07/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/07/2022 | 04/07/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a eleição de 1 (um) novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. |
10/06/2022 | 04/07/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: eleição de 1 (um) novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. |
10/06/2022 | 04/07/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: eleição de 1 (um) novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. |
16/05/2022 | 13/05/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (ii) eleição de 1 (um) novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, indicado pela American Airlines Inc.; e | (iii) aprovação da outorga de Opção de Venda de Ações da Companhia em benefício da American Airlines Inc. | Deliberar sobre: (i) aumento do número de membros no Conselho de Administração da Companhia, passando de 7 (sete) para 8 (oito) membros; |
10/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Detalhado - AGO/E |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2021; | (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; | (v) fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2022; | (vi) apreciar a solicitação dos acionistas preferencialistas quanto à instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2022; | Outros Assuntos |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético - AGO/E |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação sintético enviado pelo escriturador - AGO/E |
28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de Votação Sintético Consolidado - AGO/E |
13/04/2022 | 13/05/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (a) aumento do número de membros no Conselho de Administração da Companhia, passando de 7 (sete) para 8 (oito) membros; | (b) eleição de 1 (um) novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, indicado pela American Airlines, Inc. (AA); | (c) aprovação da outorga de opção de venda de ações da Companhia em benefício da AA. |
13/04/2022 | 13/05/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) aumento do número de membros no Conselho de Administração da Companhia, passando de 7 (sete) para 8 (oito) membros; | (b) eleição de 1 (um) novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia indicado pela American Airlines, Inc. (AA); | (c) aprovação da outorga de opção de venda de ações da Companhia em benefício da AA. |
30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2021; | (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | (d) outros. |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;; (b) deliberar sobr |
30/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
22/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Sintético |
22/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2020; | (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração; |
21/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado do Voto à Distância |
21/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2020; e | (c) outros. |
20/04/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
24/03/2021 | 24/03/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovar o Protocolo e Justificação (Protocolo e Justificação) a ser celebrado entre as administrações da Companhia; | (ii) ratificar a nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda; | (iii) outros |
22/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
22/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2020; e | (c) outros. |
22/03/2021 | 22/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2020; e | (c) outros. |
15/03/2021 | 15/03/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação da AGE de 15/03/2021 |
15/03/2021 | 24/03/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovar o Protocolo e Justificação (Protocolo e Justificação) a ser celebrado entre as administrações da Companhia; | (ii) ratificar a nomeação da empresa especializada; | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação de Ações da GLA; | (iv) aprovar a Reorganização proposta, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) autorização, em decorrência da incorporação das ações da GLA, do aumento do capital social da GOL, a ser subscrito e integralizado pelos administradores da GLA; |
15/03/2021 | 24/03/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovar o Protocolo e Justificação (Protocolo e Justificação) a ser celebrado entre as administrações da Companhia; | (ii) ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.como responsável pela elaboração do laudo de avaliação; | (iii) outros. |
09/03/2021 | 15/03/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
03/03/2021 | 15/03/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovar o Protocolo e Justificação (Protocolo e Justificação) a ser celebrado entre as administrações da Companhia | (ii) ratificar a nomeação da empresa especializada | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação de Ações da GLA | (iv) aprovar a Reorganização proposta, nos termos do Protocolo e Justificação | (v) autorização, em decorrência da incorporação das ações da GLA, do aumento do capital social da GOL, a ser subscrito e integralizado pelos administradores da GLA |
12/02/2021 | 15/03/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovar o Protocolo e Justificação (Protocolo e Justificação) a ser celebrado entre as administrações da Companhia; | (ii) ratificar a nomeação da empresa especializada | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação de Ações da GLA | (iv) aprovar a Reorganização proposta, nos termos do Protocolo e Justificação | (v) autorização, em decorrência da incorporação das ações da GLA, do aumento do capital social da GOL, a ser subscrito e integralizado pelos administradores da GLA |
12/02/2021 | 15/03/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovar o Protocolo e Justificação (Protocolo e Justificação) a ser celebrado entre as administrações da Companhia | (ii) ratificar a nomeação da empresa especializada | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação de Ações da GLA | (iv) aprovar a Reorganização proposta, nos termos do Protocolo e Justificação | (v) autorização, em decorrência da incorporação das ações da GLA, do aumento do capital social da GOL, a ser subscrito e integralizado pelos administradores da GLA |
07/10/2020 | 07/10/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a aprovação do Plano de Ações Restritas conforme minuta constante da presente como Anexo I; | (ii) a aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações conforme minuta constante da presente como Anexo II; e | (iii) a ratificação dos atos já praticados pela administração da Companhia no tocante aos itens i e ii acima mencionados. |
18/09/2020 | 07/10/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Aprovar o Plano de Ações Restritas; | (ii) Aprovar o Plano de Opção de Compra de Ações; e | (iii) Ratificar os atos já praticados pela administração da Companhia no tocante aos itens "i" e "ii" acima mencionados. |
18/09/2020 | 07/10/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Aprovar o Plano de Ações Restritas; | (ii) Aprovar o Plano de Opção de Compra de Ações; e | (iii) Ratificar os atos já praticados pela administração da Companhia no tocante aos itens "i" e "ii" acima mencionados. |
28/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
16/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2019; | (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | (iv) outros. |
16/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
15/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado do Voto a Distância |
14/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
14/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2019; | c) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | d) outros; |
16/03/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
16/03/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2019; | (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | (d) outros; |
05/03/2020 | 05/03/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovar o Protocolo e Justificação entre as administrações da Companhia, da Gol Linhas Aéreas S.A. e e da SMILES Fidelidade S.A. | (ii) ratificar a nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação de Ações da GLA; | (iv) aprovar a Reorganização proposta, nos termos do Protocolo e Justificação; | (v) autorização, em decorrência da incorporação das ações da GLA, do aumento do capital social da GOL | (vi) aprovar a criação de ações preferencias e ações preferenciais resgatáveis de emissão da Companhia; e | (vii) aprovar a sucessão do Plano de Incentivos de Longo Prazo - Opção de Compra de Ações da SMILES pela GOL |
04/02/2020 | 05/03/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | i. aprovar o Protocolo e Justificação a ser celebrado entre as administrações da Companhia, da Gol Linhas Aéreas S.A. e da SMILES Fidelidade S.A; | ii. ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.como responsável pela elaboração do laudo de avaliação; | iii. outros. |
04/02/2020 | 05/03/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | i. aprovar o Protocolo e Justificação a ser celebrado entre as administrações da Companhia, da Gol Linhas Aéreas S.A. e da SMILES Fidelidade S.A; | ii. ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.como responsável pela elaboração do laudo de avaliação; | iii. outros. |
21/08/2019 | 21/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado de Votação |
21/08/2019 | 21/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético de Votação |
21/08/2019 | 21/08/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a conversão da outorga de ações restritas realizada em 2016 em opções de compra de ações preferenciais, com a consequente aprovação do respectivo Plano de Opção de Compra de Ações da C |
09/08/2019 | 21/08/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a conversão da outorga de ações restritas realizada em 2016 em opções de compra de ações preferenciais |
05/08/2019 | 21/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a conversão da outorga de ações restritas realizada em 2016 em opções de compra de ações preferenciais |
05/08/2019 | 21/08/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a conversão da outorga de ações restritas realizada em 2016 em opções de compra de ações preferenciais |
29/04/2019 | 17/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
18/04/2019 | 18/04/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a proposta de aumento do valor do capital autorizado da Companhia e consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social. |
17/04/2019 | 17/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
17/04/2019 | 17/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2018; | (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; e | (v) fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2019; |
17/04/2019 | 17/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância AGO/E |
16/04/2019 | 17/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
12/04/2019 | 17/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/04/2019 | 18/04/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | aumento do valor do capital autorizado da Companhia e consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social |
05/04/2019 | 18/04/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento de capital |
15/03/2019 | 17/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2018; | (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | (d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; e | (e) fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2019. |
15/03/2019 | 17/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2018; | (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | (d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; e | (e) fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2019. |
04/05/2018 | 24/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado de Votação |
24/04/2018 | 24/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação |
24/04/2018 | 24/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | (a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; | (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia; e | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2017; | (ii) ratificar a celebração da Carta Acordo entre a Companhia e cada um dos membros do Conselho de Administração. | (iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; e | (v) fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2018; e |
23/04/2018 | 24/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância AGO/E |
22/04/2018 | 24/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
23/03/2018 | 24/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2017; | (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | (d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; e | (e) fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2018. | (f) alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia; | (g) ratificar a celebração da Carta Acordo entre a Companhia e cada um dos membros do Conselho de Administração. |
23/03/2018 | 24/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2017; | (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | (d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; e | (e) fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2018. | (f) alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia; | (g) ratificar a celebração da Carta Acordo entre a Companhia e cada um dos membros do Conselho de Administração. |
23/03/2018 | 24/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
20/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Sintético Final de Votação |
20/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | (1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores; | (2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social de 2016; | (3) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia; | (4) eleger os membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia; | (5) fixar o montante da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2017. |
04/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (a) tomar as contas dos Administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2016; | (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração; | (d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; e | (e) fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2017. |
24/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentários preliminares | Declaração dos Administradores de que reviram, discutiram e concordaram com as com as DFs | Declaração dos Administradores de que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no Parecer dos Auditores Independentes | Documentos e Informações para Atendimento da Instrução CVM N.º 481/2009 e 552/2015 | Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia |
24/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
20/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
20/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentários preliminares | Declaração dos Administradores de que reviram, discutiram e concordaram com as com as DFs | Declaração dos Administradores de que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no Parecer dos Auditores Independentes | Documentos e Informações para Atendimento da Instrução CVM N.º 481/2009 e 552/2015 | Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia |
30/11/2016 | 30/11/2016 | Assembleia | AGE | Ata | deliberar sobre a fixação do número de membros do Conselho de Administração e, em seguida, a eleição de três novos membros para compor o Conselho de Administração |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | (1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos | (2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social de 2015; | (3) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleger seus membros, nos termos do Estatuto Social da Companhia; e | (4) fixar o montante da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2016. |
12/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (a) tomar as contas dos Administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2015; | (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração e, em seguida, eleger tais membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; e | (d) fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2016. |
30/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | As informações referentes aos candidatos indicados ou apoiados pela administração ou pelos acionistas controladores, nos termos dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência (Assembleia Geral e A | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia (item 10 do Formulário de Referência) | Declaração dos Administradores de que reviram, discutiram e concordaram com as com as Demonstrações Financeiras da Companhia | Declaração dos Administradores de que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no Parecer dos Auditores Independentes | Documentos e Informações para Atendimento da Instrução CVM N.º 481/2009 | Proposta de Destinação do Resultado referente ao exercício de 2014 | Proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2015 | Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia. | Remuneração dos Administradores (item 13 do Formulário de Referência) |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao exercício de 2014 | deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao exercício de 2014 | discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes | discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes | eleger os membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social; | eleger os membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social; | fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2015 | fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2015 | tomar as contas dos Administradores, | tomar as contas dos Administradores, |
16/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia (item 10 do Formulário de Referência) | Declaração dos Administradores de que reviram, discutiram e concordaram com as com as DFs | Documentos e Informações para Atendimento da Instrução CVM N.º 481/2009 | Parecer do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia | Proposta de Destinação do Resultado referente ao exercício de 2014 | Proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2015 | Remuneração dos Administradores (item 13 do Formulário de Referência) | termos dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência |
14/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Edital de Convocação ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 30 de abril de 2015, às 10h00 | Edital de Convocação ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 30 de abril de 2015, às 10h00 |
31/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia (item 10 do Formulário de Referência) | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia (item 10 do Formulário de Referência) | Declaração dos Administradores de que reviram, discutiram e concordaram com as com as DFs | Declaração dos Administradores de que reviram, discutiram e concordaram com as com as DFs | Documentos e Informações para Atendimento da Instrução CVM N.º 481/2009 | Documentos e Informações para Atendimento da Instrução CVM N.º 481/2009 | Parecer do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia | Parecer do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia | Proposta de Destinação do Resultado referente ao exercício de 2014 | Proposta de Destinação do Resultado referente ao exercício de 2014 | Proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2015 | Proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2015 | Remuneração dos Administradores (item 13 do Formulário de Referência) | Remuneração dos Administradores (item 13 do Formulário de Referência) | termos dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência | termos dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência |
23/03/2015 | 23/03/2015 | Assembleia | AGE | Ata | |
24/02/2015 | 23/03/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração e consolidação do estatuto social da Companhia | Demais Esclarecimentos gerais sobre a participação na AGE | Desdobramento das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia |
06/02/2015 | 23/03/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração e consolidação do estatuto social da Companhia | Demais Esclarecimentos gerais sobre a participação na AGE | Desdobramento das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia |
06/02/2015 | 23/03/2015 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido Público de Procuração - por ocasião da convocação da próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 23 de março de 2015, às 10h (AGE) |
06/02/2015 | 23/03/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para, entre outros; | aprovar o desdobramento das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, na proporção de 35 (trinta e cinco) novas ações ordinárias para cada 1 (uma) ação ordinária |
30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | (a) foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, conforme publicadas nas edições de 28 de março de 2014 no VE e no DOESP; | (b) considerando que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas referente ao exercício de 2013; | (c) nos termos do artigo 13, do Estatuto Social, foi decidido pela reeleição de 8 (oito) membros do Conselho de Administração, para cumprir novo mandato unificado de 1 (um) ano; | (d) foi aprovada a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2014. |
11/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | (i) o relatório anual da administração sobre o exercício findo | (ii) Demonstrações Financeiras referente ao exercício social de 2013 | (iii) o parecer dos auditores independentes | (iv) a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício de 2013 | (v) a proposta de remuneração dos administradores a ser fixada pela Assembleia Geral para o exercício de 2014 | (vi) o parecer do comitê de auditoria |
11/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | (a)tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | (b)deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2013; | (c)eleger os membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social; e | (d)fixar o montante da remuneração global dos Administradores para o exercício de 2014. |
30/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | (a) foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo, conforme publicadas nas edições de 27 de março de 2013 no VE e no DOESP; | (b) considerando que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas referente ao exercício de 2012; | (c) nos termos do artigo 13, do Estatuto Social, foi decidido pela reeleição de 8 (oito) membros do Conselho de Administração, para cumprir novo mandato unificado de 1 (um) ano; | (d) foi aprovada a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2013. |
12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | (a)tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | (b)deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 2012; | (c)eleger os membros do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social; | (d)fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2013. |
28/03/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | (i) o relatório da administração sobre o exercício findo | (ii) as demonstrações financeiras | (iii) o parecer dos auditores independentes | (iv) a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício de 2012 | (v) a proposta de remuneração dos administradores a ser fixada pela Assembleia Geral para o exercício de 2013 | (vi) o parecer do comitê de auditoria |