IGUATEMI S.A. (IGTI3) Información Periódica - Listado
Actualización 06/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - IGTI3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
18/04/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de votação |
18/04/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
17/04/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
16/04/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador AGO/E |
19/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
19/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
19/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
19/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados |
19/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGOE 2024 |
28/04/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
20/04/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação |
20/04/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
19/04/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
18/04/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador |
11/04/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta de Administração |
06/04/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta de Administração |
22/03/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar, nos termos do artigo 256, I, da Lei 6.404/76, a aquisição pela Companhia de 100% das quotas da ADEOTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., detentora de 36% do Shopping JK Iguatemi. | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/03/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
22/03/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta de Administração |
21/03/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
21/03/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
20/03/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta de Administração |
20/03/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar, nos termos do artigo 256, I, da Lei 6.404/76, a aquisição pela Companhia de 100% das quotas da ADEOTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., detentora de 36% do Shopping JK Iguatemi. | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
20/03/2023 | 20/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
09/02/2023 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo - Units Restritas da Companhia |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo - Units Restritas da Companhia |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo - Units Restritas da Companhia |
20/07/2022 | 11/08/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo Units Restritas da Companhia |
20/07/2022 | 11/08/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
20/07/2022 | 11/08/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo Units Restritas da Companhia |
05/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhada |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados |
26/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de voto consolidado voto a distância |
30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de cancelamento |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados |
28/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
31/01/2022 | 31/01/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Alteração membro do CA |
31/01/2022 | 31/01/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Alteração membro CA |
31/01/2022 | 31/01/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
28/01/2022 | 31/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado |
27/01/2022 | 31/01/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa de voto do escriturador |
28/12/2021 | 31/01/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
28/12/2021 | 31/01/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
28/12/2021 | 31/01/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
28/12/2021 | 31/01/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
20/12/2021 | 20/12/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Bonificação/Desdobramento |
20/12/2021 | 20/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
20/12/2021 | 20/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de voto |
17/12/2021 | 20/12/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de votos consolidado |
19/11/2021 | 20/12/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
19/11/2021 | 20/12/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Bonificação/Desdobramento |
19/11/2021 | 20/12/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Bonificação/Desdobramento |
19/11/2021 | 20/12/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
05/10/2021 | 01/10/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação detalhado |
01/10/2021 | 01/10/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético |
01/10/2021 | 01/10/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Reorganização societária |
28/09/2021 | 01/10/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | AGE 01/10/2021 |
28/09/2021 | 01/10/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | AGE 01/10/2021 |
01/09/2021 | 01/10/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
01/09/2021 | 01/10/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização societária |
31/08/2021 | 01/10/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
31/08/2021 | 01/10/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia, para criação de ações preferenciais, com direito a voto em determinadas matérias, detalhadas no Estatuto Social da Companhia, e direito a divide | 10) Aprovar a alteração da denominação social da Companhia para Iguatemi S.A.; | 11) Aprovar a ampla reforma do Estatuto Social para (i) conferir vantagens e direitos às ações preferenciais e ordinárias na forma do item 6 do Fato Relevante divulgado em 07 de junho de 2021; e (ii) | 2) Aprovar a conversão voluntária das ações ordinárias de emissão da Jereissati em ações preferenciais, na proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada ação preferencial; | 3) Aprovar a adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do Nível 1 da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão; | 4) Aprovar a criação de programa de units, sendo que cada unit será composta por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Jereissati; | 5) Ratificar a nomeação e contratação da Meden Consultoria Empresarial Ltda. para preparar o laudo de avaliação das ações de emissão da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (IESC) a serem incor | 6) Discutir e aprovar o Laudo de Avaliação; | 7) Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da IESC pela Companhia; | 8) Aprovar a incorporação das ações de emissão da IESC pela Companhia; | 9) Aprovar o aumento do capital social a ser subscrito e integralizado pelos administradores da IESC, em favor dos seus acionistas, com a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia; |
31/08/2021 | 01/10/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final sintetico |
27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | 1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DOS ADMINITRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 | 2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020. | 3) DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE 5 (CINCO) MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, COM BASE NOS LIMITES PREVISTOS NO ESTATUTO SOCIAL | 4) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 5) INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO | 6) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES |
26/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
25/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador AGO 27/07/2021 |
26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | 3. Definição do número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto Social; | 4. Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | 5. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e | 6. Aprovação da remuneração global dos administradores. |
26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 Anexo III. | 3. Definição do número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto Social Anexo IV. | 4. Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia Anexo IV. | 5. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes e remuneração Anexo IV. | 6. Aprovação da remuneração global dos administradores Anexo V. |
08/07/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
08/07/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
08/07/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Ata | 1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DOS ADMINITRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 | 2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019. | 3) INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO | 5) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES |
07/07/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
06/07/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Maoa sintético enviado pelo escriturador |
06/07/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
06/07/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | 3. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes e remuneração. | 4. Aprovação da remuneração global dos administradores. |
08/06/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/06/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. | 3. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes e remuneração. | 4. Aprovação da remuneração global dos administradores. |
05/06/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
05/06/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | 3. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e | 4. Aprovação da remuneração global dos administradores. |
05/06/2020 | 08/07/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
23/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
23/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (a) Re-ratificação da remuneração global da diretoria relativa a 2018. |
22/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
22/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
22/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | (a) Re-ratificação da remuneração global da diretoria relativa a 2018. |
22/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (a) Re-ratificação da remuneração global da diretoria relativa a 2018. |
18/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
18/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | (a) Re-ratificação da remuneração global da diretoria relativa a 2018. |
18/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
18/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | (a) Re-ratificação da remuneração global da diretoria relativa a 2018. |
29/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
29/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
23/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
23/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (a) Re-ratificação da remuneração global da diretoria relativa a 2018. |
23/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) Re-ratificação da remuneração global da diretoria relativa a 2018. |
23/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
22/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
22/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | 3. Definição do número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto Social; | 4. Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | 5. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e | 6. Aprovação da remuneração global dos administradores |
22/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Alteração do artigo 5º do estatuto social | Demonstrações Financeiras da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das | Proposta de redução do número de conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Alteração do artigo 5º do estatuto social | Demonstrações Financeiras da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das | Proposta de redução do número de conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1) ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL A FIM DE AJUSTAR O CAPITAL SOCIAL DA SEGUINTE FORMA: (I) AUMENTO DE 96 AÇÕES ORDINÁRIAS EM RAZÃO DO RESULTADO DAS FRAÇÕES ADVINDO DA CONVERSÃO DAS AÇÕES PR | 1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DOS ADMINITRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2017. | 2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2017. | 2) PROPOSTA DE REDUÇÃO DO NÚMERO MÁXIMO DE CONSELHEIROS DE 11 PARA 07 MEMBROS, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 19 DO ESTATUTO SOCIAL A FIM DE CONTEMPLAR A NOVA COMPOSIÇÃO | 3) INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO | 3) PROPOSTA DE REDUÇÃO DO NÚMERO DE CONSELHEIROS FISCAIS PARA APENAS 3 (TRÊS) MEMBROS, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 31, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ESTATUTO SOCIAL A FIM DE CONTEMPLAR A NOVA COMPOS | 4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES |
25/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Alteração do artigo 5º do estatuto social | Demonstrações Financeiras da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das | Proposta de redução do número de conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
24/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Alteração do artigo 5º do estatuto social | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia | Proposta de redução do número de conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
26/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do artigo 5º do estatuto social | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos Fiscal | Proposta de redução do número de conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
26/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
26/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1 - EM AGE | 2 - Alteração do artigo 5º do estatuto social a fim de ajustar o capital social da seguinte forma: (i) aumento de 96 ações ordinárias em razão do resultado das frações advindo da conversão das açõe | 3 - Proposta de redução do número máximo de conselheiros de administração de 11 (onze) para 7 (sete) membros, com a consequente alteração do artigo 19 do estatuto social a fim de contemplar a nova | 4 - Proposta de redução do número de conselheiros fiscais para apenas 3 (três) membros, com a consequente alteração do artigo 31, parágrafo primeiro do estatuto social a fim de contemplar a nova | 5 - EM AGO | 6 - Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro | 7 - Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 8 - Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e | 9 - Aprovação da remuneração global dos administradores. |
18/01/2018 | 18/01/2018 | Assembleia | AGE | Ata | 1- Deliberar sobre a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias | 2- Deliberar sobre a proposta de alteração do dividendo obrigatório para 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício; | 3- Deliberar sobre a proposta de inclusão de cláusula compromissória (arbitral) no Estatuto Social da Companhia; | 4- Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia em decorrência da aprovação das matérias constantes nos itens 1 a 3 acima, |
18/01/2018 | 18/01/2018 | Assembleia | AGESP | Ata | Deliberar sobre a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias |
18/12/2017 | 18/01/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta de alteração do dividendo obrigatório para 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício; | Proposta de alteração do Estatuto Social em decorrência da aprovação das matérias constantes nos itens acima. | Proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias; | Proposta de inclusão de cláusula compromissória (arbitral) no Estatuto Social; |
18/12/2017 | 18/01/2018 | Assembleia | AGESP | Proposta da Administração | Proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias |
18/12/2017 | 18/01/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Proposta de alteração do dividendo obrigatório para 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício; | Proposta de alteração do Estatuto Social em decorrência da aprovação das matérias constantes nos itens acima. | Proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias; | Proposta de inclusão de cláusula compromissória (arbitral) no Estatuto Social; |
18/12/2017 | 18/01/2018 | Assembleia | AGESP | Edital de Convocação | Proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias |
12/06/2017 | 05/05/2017 | Assembleia | AGE | Ata | 1)PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NO VALOR DE R$ 42.017.101,65 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, DEZESSETE MIL, CENTO E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), SEM CANCELAME | 2) ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL A FIM DE CONTEMPLAR O NOVO VALOR DO CAPITAL SOCIAL, APÓS A REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA, QUAL SEJA R$ 741.986.608,51 (SETECENTOS E QUARENTA E UM MILHÕES, NO |
05/05/2017 | 05/05/2017 | Assembleia | AGE | Ata | 1)PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NO VALOR DE R$ 42.017.101,65 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, DEZESSETE MIL, CENTO E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), SEM CANCELAME | 2) ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL A FIM DE CONTEMPLAR O NOVO VALOR DO CAPITAL SOCIAL, APÓS A REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA, QUAL SEJA R$ 741.986.608,51 (SETECENTOS E QUARENTA E UM MILHÕES, NO |
27/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
27/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2016. | 1) PROPOSTA DE REDUÇÃO DO NÚMERO MÁXIMO DE CONSELHEIROS DE 11 PARA 07 MEMBROS, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 12 DO ESTATUTO SOCIAL A FIM DE CONTEMPLAR A NOVA COMPOSIÇÃO | 2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2016. | 3) DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE 6 (SEIS) MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, COM BASE NOS LIMITES PREVISTOS NO ESTATUTO SOCIAL | 4) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 5) INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO | 6) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES |
26/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
24/04/2017 | 05/05/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Redução de capital |
24/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de Votos do Escriturador |
19/04/2017 | 05/05/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Redução de capital |
19/04/2017 | 05/05/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) proposta da Administração da Companhia de redução de capital social no valor total de R$ 42.017.101,65 (quarenta e dois milhões, dezessete mil, cento e um reais e sessenta e cinco centavos), sem c | (b) alteração do artigo 5º do Estatuto Social a fim de contemplar o novo valor do capital social, após a redução de capital aprovada, qual seja R$ 741.986.608,51 (setecentos e quarenta e um milhões, n |
28/03/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de redução do numero maximo de conselheiros de administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
28/03/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
27/03/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 1. Proposta de redução do número máximo de conselheiros de administração de 11 para 07 membros, com a consequente alteração do artigo 12 do estatuto social a fim de contemplar a nova composição. | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | 3. Definição do número de 6 (seis) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto Social; | 4. Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | 5. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e | 6. Aprovação da remuneração global dos administradores. | EM AGE | EM AGO |
26/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
22/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Depositário Central | Mapa de Depositário Central |
07/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Grupamento de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
24/03/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Deliberar sobre o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 10 (dez) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária, e na proporção de 10 (dez) ações preferenciais p | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 2. Deliberar sobre a alteração do art. 5º, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações da Companhia em decorrência do grupamento das ações, conforme proposta da administ | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | 3. Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à operacionalização e efetivação do grupamento das ações de emissão da Companhia. | 3. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e | 4. Aprovação da remuneração global dos administradores. |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | 1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2014. | 2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2014 E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. | 3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 4) INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO | 5) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES | ALTERAÇÃO DO JORNAL DE GRANDE CIRULAÇÃO |
17/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras de 31/12/2014 da Companhia | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. | 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração. | 4. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração. | 5. Aprovação da remuneração global dos administradores. |
15/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberação das matérias constantes da ordem do dia |
30/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
23/12/2014 | 23/12/2014 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA JP PARTICIPAÇÕES S.A. PELA JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. |
23/12/2014 | 23/12/2014 | Assembléia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA JP PARTICIPAÇÕES S.A. PELA JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. |
23/12/2014 | 23/12/2014 | Assembléia | AGE | Ata | 1) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda | 2) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial e o Laudo de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a Preços de Mercado elaborados pela Apsis | 3) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da JP Participações S.A. pela Jereissati Participações S.A | 4) deliberar sobre a proposta de incorporação da JPP pela Companhia | 5) Autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação |
05/12/2014 | 23/12/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | ANEXO 21 - (Instrução CVM nº 481/09) | Proposta Comercial - Apsis | Proposta da Administração - Aprovação dos Termos e Condições da Incorporação da JP Participações S.A. pela Jereissati Participações S.A. |
05/12/2014 | 23/12/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | 1) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. | 2) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial e Laudo de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a Preços de Mercado elaborados pela Apsis | 3) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da JP Participações S.A. pela Jereissati Participações S.A., | 4) deliberar sobre a proposta de incorporação da JPP pela Companhia (Incorporação); | 5) Autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação. |
29/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | 1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2013 | 2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2013 E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | 3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO | 5) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES |
10/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 3. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e | 4. Aprovação da remuneração global dos administradores. |
28/03/2014 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
10/03/2014 | 10/03/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Reconsideração de deliberações tomadas em AGE de 27 de dezembro de 2013 |
06/02/2014 | 10/03/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Proposta de reconsideração de deliberações tomadas em AGE de 27 de dezembro de 2013 |
05/02/2014 | 10/03/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Proposta de reconsideração de deliberações tomadas em AGE de 27 de dezembro de 2013 |
27/12/2013 | 27/12/2013 | Assembléia | AGE | Ata | 1) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda | 2) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial e Laudo de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a Preços de Mercado, elaborados pela Apsis | 3) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da JP Participações S.A. pela Jereissati Participações S.A. | 4) deliberar sobre a proposta de incorporação da JPP pela Companhia, na forma do art. 227 Lei nº 6.404/76 (Incorporação); | 5) deliberar sobre a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão (Conversão de Ações); | 6) deliberar sobre a alteração do dividendo obrigatório para 25% do lucro líquido ajustado; | 7) Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, | 8) Autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação, da Conversão de Ações e da listagem das ações de emissão da Companhia no segmento Bovespa Mais da B |
27/12/2013 | 27/12/2013 | Assembléia | AGESP | Ata | Deliberar a respeito da proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão, com vistas a possibilitar a listagem das ações ordinár |
13/12/2013 | 27/12/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | 1) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., | 2) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial e Laudo de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a Preços de Mercado, elaborados pela Apsis; | 3) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da JP Participações S.A. pela Jereissati Participações S.A., | 4) deliberar sobre a proposta de incorporação da JPP pela Companhia, na forma do art. 227 Lei nº 6.404/76 (Incorporação); | 5) deliberar sobre a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão (Conversão de Ações); | 6) deliberar sobre a alteração do dividendo obrigatório para 25% do lucro líquido ajustado; | 7) Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, | 8) Autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação, da Conversão de Ações e da listagem das ações de emissão da Companhia no segmento Bovespa Mais da B | Redução do dividendo obrigatório |
11/12/2013 | 27/12/2013 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Reorganização Societária |
11/12/2013 | 27/12/2013 | Assembléia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Reorganização Societária |
11/12/2013 | 27/12/2013 | Assembléia | AGESP | Edital de Convocação | Deliberar a respeito da proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão, com vistas a possibilitar a listagem das ações ordinár |
11/12/2013 | 27/12/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | 1) ratificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda | 2) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial e Laudo de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a Preços de Mercado, elaborados pela Apsis | 3) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da JP Participações S.A. pela Jereissati Participações S.A. | 4) deliberar sobre a proposta de incorporação da JPP pela Companhia, na forma do art. 227 Lei nº 6.404/76 (Incorporação); | 5) deliberar sobre a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão (Conversão de Ações); | 6) deliberar sobre a alteração do dividendo obrigatório para 25% do lucro líquido ajustado; | 7) Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, | 8) Autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação, da Conversão de Ações e da listagem das ações de emissão da Companhia no segmento Bovespa Mais da B |
03/05/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | 1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012 | 2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2012 E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | 3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 4) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO | 5) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES |
16/04/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
12/04/2013 | 29/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; | 4. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e | 5. Aprovação da remuneração global dos administradores. |