JBS S.A. (JBSS3) Información Periódica - Listado
Actualización 20/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - JBSS3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGOE |
26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintética |
26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ata AGO/E |
25/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votação à distância. |
22/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | AGOE Mapa do Escriturador |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração para AGOE |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de convocação |
25/04/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA |
24/04/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
24/04/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA |
20/04/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votação à distância. |
19/04/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | AGOE Mapa do Escriturador |
14/04/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
12/04/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
24/03/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
24/03/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/03/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
24/03/2023 | 24/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de convocação |
22/04/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
22/04/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
22/04/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA |
21/04/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votação à distância |
18/04/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | AGOE Mapa do Escriturador |
14/04/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
01/04/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
21/03/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
21/03/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
21/03/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
21/03/2022 | 22/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de convocação |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação analítico |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | i) deliberar sobre as demonstrações financeiras e sobre as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e sobre a distribuição de dividendos | iii) deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | iv) eleger os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia | ix) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | v) deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho Fiscal para o próximo mandato | vi) eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes | vii) deliberar sobre a fixação do montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021 | viii)deliberar sobre a alteração dos artigos 1º, 2º, 5º, 6º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 32 e 54, assim como a exclusão do antigo artigo 25 do Estatuto Social da Companhia |
27/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância referente aos itens de deliberação em Assembleia Geral Originária e Extraordinária |
23/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético referente aos itens de deliberação em AGOE |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração dos artigos 1º, 2º, 5º, 6º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 32 e 54, assim como a exclusão do antigo artigo 25 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a fixação do montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2021 | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e sobre a distribuição de dividendos | Deliberar sobre as demonstrações financeiras e sobre as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho Fiscal para o próximo mandato | Eleger os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia | Eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração dos artigos 1º, 2º, 5º, 6º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 32 e 54, assim como a exclusão do antigo artigo 25 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a fixação do montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021 | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e sobre a distribuição de dividendos | Deliberar sobre as demonstrações financeiras e sobre as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho Fiscal para o próximo mandato | Eleger os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia | Eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/10/2020 | 30/10/2020 | Assembleia | AGE | Ata | i) reformar o Estatuto Social da Companhia,para prever a constituição e o funcionamento, em caráter permanente, de um Comitê de Auditoria Estatutário como órgão de assessoramento do CA da JBS | ii) reformar o Estatuto Social da Companhia, para refletir o número atual de ações de sua emissão em virtude do cancelamento de ações anteriormente mantidas em tesouraria | iii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia em virtude das alterações descritas nos itens (i) e (ii) | iv) ratificar a eleição de membro efetivo do CA eleito pelo Conselho em 13 de agosto de 2020, para completar o mandato em curso e deliberar sobre seu enquadramento como conselheiro independente | v) deliberar sobre o enquadramento do Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista como conselheiro independente | vi) por requerimento apresentado pela acionista BNDES, deliberar sobre o ingresso de ação de responsabilidade em face de Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista | vii) por requerimento apresentado pela acionista BNDES, deliberar sobre o ingresso de ação de responsabilidade em face de Florisvaldo Caetano de Oliveira e Francisco de Assis e Silva | viii) na hipótese de aprovação da deliberação objeto do item vi e/ou do item vii, deliberar que caberá à administração avaliar e tomar as medidas pertinentes a essa matéria segundo o interesse social |
29/09/2020 | 30/10/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | i) reformar o Estatuto Social da Companhia,para prever a constituição e o funcionamento, em caráter permanente, de um Comitê de Auditoria Estatutário como órgão de assessoramento do CA da JBS | ii) reformar o Estatuto Social da Companhia, para refletir o número atual de ações de sua emissão em virtude do cancelamento de ações anteriormente mantidas em tesouraria | iii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia em virtude das alterações descritas nos itens (i) e (ii) | iv) ratificar a eleição de membro efetivo do CA eleito pelo Conselho em 13 de agosto de 2020, para completar o mandato em curso e deliberar sobre seu enquadramento como conselheiro independente | v) deliberar sobre o enquadramento do Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista como conselheiro independente | vi) por requerimento apresentado pela acionista BNDES, deliberar sobre o ingresso de ação de responsabilidade em face de Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista | vii) por requerimento apresentado pela acionista BNDES, deliberar sobre o ingresso de ação de responsabilidade em face de Florisvaldo Caetano de Oliveira e Francisco de Assis e Silva | viii) na hipótese de aprovação da deliberação objeto do item vi e/ou do item vii, deliberar que caberá à administração avaliar e tomar as medidas pertinentes a essa matéria segundo o interesse social |
29/09/2020 | 30/10/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | i)reformar o Estatuto Social da Companhia para prever a constituição e o funcionamento, em caráter permanente, de um Comitê de Auditoria Estatutário como órgão de assessoramento do CA da JBS | ii) reformar o Estatuto Social da Companhia para refletir o número atual de ações de sua emissão em virtude do cancelamento de ações anteriormente mantidas em tesouraria | iii)deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia em virtude das alterações descritas nos itens (i) e (ii) | iv)ratificar a eleição de membro efetivo do CA eleito pelo conselho em 13 de agosto de 2020, para completar o mandato em curso deliberar sobre seu enquadramento como conselheiro independente | v) deliberar sobre o enquadramento do Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista como conselheiro independente, na forma do artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado e do artigo 16, parágrafo 4° do Estatuto | vi) por requerimento apresentado pela acionista BNDES, deliberar sobre o ingresso de ação de responsabilidade em face de Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista | vii) por requerimento apresentado pela acionista BNDES, deliberar sobre o ingresso de ação de responsabilidade em face de Florisvaldo Caetano de Oliveira e Francisco de Assis e Silva | viii)na hipótese de aprovação da deliberação objeto do item vi e/ou do item vii, deliberar que caberá à administração avaliar e tomar as medidas pertinentes a essa matéria segundo o interesse social |
04/05/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação analítico |
28/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
28/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) deliberar sobre as demonstrações financeiras e sobre as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e sobre a distribuição de dividendos | (iii) deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes | (iv) deliberar sobre a fixação do montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | (v) deliberar sobre a incorporação da Midup Participações Ltda., subsidiária da JBS | (vi)rerratificar as incorporações da Midtown Participações Ltda., Tannery do Brasil S.A. e IM Pecus Indústria e Comércio de Couros e Derivados Ltda., para fins de regularização de determinados imóveis |
27/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância referente aos itens de deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
23/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético referente aos itens de deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
17/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
25/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | i) Deliberar sobre as demonstrações financeiras e sobre as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e sobre a distribuição de dividendos | iii) Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes | iv) Deliberar sobre a fixação do montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | v) Deliberar sobre a incorporação de subsidiária da Companhia | vi) Rerratificar as incorporações da Midtown Participações Ltda., Tannery do Brasil S.A. e IM Pecus Indústria e Comércio de Couros e Derivados Ltda. para fins de regularização de imóveis da Companhia |
25/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a incorporação da Midup Participações Ltda., subsidiária da JBS | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificar as incorporações da Midtown Participações Ltda., Tannery do Brasil S.A. e IM Pecus Indústria e Comércio de Couros e Derivados Ltda., para fins de regularização de imóveis da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
25/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
14/06/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/05/2019 | 30/04/2010 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância referente aos itens de deliberação em Assembleia Geral Ordinária |
26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético referente aos itens de deliberação em Assembleia Geral Ordinária |
23/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
10/05/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação analítico |
03/05/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a alteração dos artigos do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a fixação do montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2018 | Deliberar sobre a incorporação da BSB e da Midtown pela Companhia e sobre a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da incorporação | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre a ratificação da eleição de sete membros do Conselho de Administração realizada ao longo do ano de 2017 | Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para realizar a avaliação do patrimônio líquido da BSB e da Midtown | Deliberar sobre a retificação do montante global da remuneração dos administradores aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2017 | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e sobre as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre o número de assentos do Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleger os seus membros e respectivos suplentes | Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Beef Snacks do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos S.A. (BSB) e da Midtown Participações Ltda. (Midtown), pela Companhia | Deliberar sobre os Laudos de Avaliação da BSB e da Midtown previamente elaborados |
01/05/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
29/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância referente aos itens de deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
25/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo Escriturador referente aos itens de deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
19/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Incorporação de subsidiárias da Companhia | Ratificação da eleição de sete membros do Conselho de Administração. | Ratificação do montante global da remuneração dos administradores de 2017 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Incorporação da Beef Snacks do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos S.A. e da Midtown Participações Ltda. | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Retificação da eleição de sete membros do Conselho de Administração | Retificação do montante global da remuneração dos administradores de 2017 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/09/2017 | 01/09/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Não Instalação de AGE |
26/07/2017 | 01/09/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) apresentação do conjunto de medidas que estão sendo adotadas pela Administração, à luz dos desdobramentos dos fatos relacionados ao Acordo de Colaboração Premiada | (ii) por requerimento apresentado pelo BNDESPAR, discussão e deliberação acerca das medidas a serem tomadas pela Companhia com vistas à defesa de seus direitos e interesses | (iii) eleição do Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista para integrar o Conselho de Administração | (iv) revisão da estrutura de remuneração e aumento do valor do montante global da remuneração anual dos Administradores da Companhia | (v) inclusão no Capítulo X do Estatuto Social da Companhia de disposição estatutária que autoriza a Companhia a indenizar e manter indenes seus Administradores |
26/07/2017 | 01/09/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Apresentação do conjunto de medidas que estão sendo adotadas pela Administração, à luz dos desdobramentos dos fatos relacionados ao Acordo de Colaboração Premiada | (ii) Por requerimento apresentado pelo BNDESPAR, discussão e deliberação acerca das medidas a serem tomadas pela Companhia com vistas à defesa de seus direitos e interesses | (iii) Eleição do Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista para integrar o Conselho de Administração | (iv) Revisão da estrutura de remuneração e aumento do valor do montante global da remuneração anual dos Administradores da Companhia | (v) Inclusão no Capítulo X do Estatuto Social da Companhia de disposição estatutária que autoriza a Companhia a indenizar e manter indenes seus Administradores |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar os artigos 3º, 5º, 6º, 8º, 19 inciso (XXIII) e 38 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social anterior | Consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Indicação de candidatos ao conselho de administração | Indicação de candidatos ao conselho fiscal |
27/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado |
25/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo Escriturador |
06/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Aprovar o Relatório da Administração e DFs | 2. Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos | 3. Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração e eleição dos membros | 4. Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal e eleição dos membros | 5. Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal | 6. Alterar o Estatuto Social da Companhia | 7. Consolidar o Estatuto Social |
24/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
24/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Aprovar o Relatório da Administração e DFs | 2. Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos | 3. Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração e eleição dos membros | 4. Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal e eleição dos membros | 5. Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal | 6. Alterar o Estatuto Social da Companhia | 7. Consolidar o Estatuto Social |
24/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Aprovar o Relatório da Administração e DFs | 2. Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos | 3. Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração e eleger os membros | 4. Deliberar sobre o número de assentos no Conselho Fiscal e eleger os membros | 5. Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | 6. Alterar o Estatuto Social da Companhia; | 7. Consolidar o Estatuto Social |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Incorporação de subsidiária da Companhia | (ii) Ratificação de eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia |
07/03/2017 | 15/03/2017 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
24/02/2017 | 15/03/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | i. Incorporação de subsidiárias da Companhia | ii. Ratificação de eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia |
24/02/2017 | 15/03/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | i. Incorporação de subsidiárias da Companhia; | ii. Ratificação da eleição do membro do Conselho de Administração da Companhia |
09/12/2016 | 09/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., para elaborar laudo de avaliação | (ii) Ratificação da aquisição, pela Companhia, da Participação Societária da Massa Leve | (iii) Exame e aprovação do Laudo de Avaliação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
23/11/2016 | 09/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Ratificação da nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., para elaborar laudo de avaliação | (ii) Ratificação da aquisição, pela Companhia, da Participação Societária da Massa Leve | (iii) Exame e aprovação do Laudo de Avaliação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
23/11/2016 | 09/12/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Ratificar a nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., para elaborar laudo de avaliação | (ii) Ratificar a aquisição da participação societária | (iii) Examinar e aprovar o Laudo de Avaliação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
05/05/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos administradores, | (ii) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro e distribuição de dividendos | (iii) Eleição de membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes. | (iv) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | (v) Incorporação de subsidiárias da Companhia. | (vi) Alteração do Estatuto Social da Companhia | (vii) Rerratificar a remuneração global paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2012. | (viii) Consolidação do Estatuto Social |
14/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos administradores, | (ii) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro e distribuição de dividendos | (iii) Eleição de membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes. | (iv) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | (v) Incorporação de subsidiárias da Companhia. | (vi) Alteração do Estatuto Social da Companhia | (vii) Rerratificar a remuneração global paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2012. | (viii) Consolidação do Estatuto Social |
14/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (I) Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras | (II) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos | (III) Eleição de membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes. | (IV) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
31/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Ajustar os Artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento do capital social aprovado nos termos do capital social autorizado | Alterar os artigos 3º e 19 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a incorporação de empresas | Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2015; | Consolidar o Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social de 2015 | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes | Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação | Examinar, discutir e aprovar os Laudos de Avaliação de empresas incorporadas | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Ratificar a nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para realizar a avaliação de patrimônio líquido de empresas incorporadas | Rerratificar a remuneração global dos administradores do exercício de 2012 |
30/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Ajustar os Artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento do capital social aprovado nos termos do capital social autorizado | Alterar os artigos 3º e 19 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a incorporação de empresas | Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2015; | Consolidar o Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social de 2015 | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes | Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação | Examinar, discutir e aprovar os Laudos de Avaliação de empresas incorporadas | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Ratificar a nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para realizar a avaliação de patrimônio líquido de empresas incorporadas | Rerratificar a remuneração global dos administradores do exercício de 2012 |
05/05/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA. PELA JBS S.A. | PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA JBS ÁUSTRIA HOLDING LTDA. PELA JBS S.A. |
23/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento de capital | Aumento de capital | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
15/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | (i) Aprovar a alteração do Plano de Outorga de Opção de Ações; | (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2013; | (ii) Alterar os Artigos 3, 17 a 21, 32 e 63 do Estatuto Social da Companhia; e | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social de 2013; | (iii) Consolidar o Estatuto Social. | (iii) Ratificar a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; | (v) Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) Alterar o jornal de grande circulação utilizado pela Companhia de O Estado de São Paulo para Valor Econômico. |
16/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar o jornal de grande circulação utilizado pela Companhia de O Estado de São Paulo para Valor Econômico | Alterar os Artigos 3, 17 a 21, 32 e 63 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a alteração do Plano de Outorga de Opção de Ações | Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2013 | Consolidar o Estatuto Social | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social de 2013 | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Ratificar a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia |
15/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Alteração do Plano de Outorga de Opção de Ações | Consolidação do Estatuto Social | Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos. | Eleição de membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes. | Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Companhia | Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras dez/13 |
20/12/2013 | 20/12/2013 | Assembléia | AGE | Ata | (i) Ratificação da nomeação e contratação da APSIS para elaborar laudo de avalição | (ii) Ratificação, nos termos do Artigo 256, I, da Lei nº 6.404/76, da aquisição, pela Companhia, das Participações Societárias e Direitos | (iii) Exame e aprovação do Laudo de Avaliação | (iv) Eleição de Membro do Conselho de Administração da Companhia |
20/12/2013 | 20/12/2013 | Assembléia | AGE | Sumário das Decisões | (i) Nomeação e contratação da APSIS para elaborar laudo de avaliação das sociedades | (ii) Ratificação, nos termos do Artigo 256, I, da Lei nº 6.404/76, da aquisição, pela Companhia, das Participações Societárias e Direitos | (iii) Exame e aprovação do Laudo de Avaliação | (iv) Eleição de Membro do Conselho de Administração da Companhia |
03/12/2013 | 20/12/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | (i) Ratificação da nomeação e contratação da APSIS para elaborar laudo de avaliação | (ii) Ratificação da aquisição, pela Companhia, das Participações Societárias e Direitos | (iii) Exame a aprovação do Laudo de Avaliação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
03/12/2013 | 20/12/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (i) Ratificação da nomeação e contratação da APSIS para elaborar laudo de avaliação de sociedades | (ii) Ratificação da aquisição, pela Companhia, das Participações Societárias e Direitos | (iii) Exame e aprovação do Laudo de Avaliação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
20/08/2013 | 29/05/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Incorporação Novaprom, Consolidação do Estatuto Social |
15/05/2013 | 29/05/2013 | Assembléia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Incorporação da Novaprom Food Ingredients Ltda |
15/05/2013 | 29/05/2013 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Incorporação da Novaprom Food Ingredients Ltda |
15/05/2013 | 29/05/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Incorporação da Novaprom Food Ingredients Ltda |
13/05/2013 | 29/05/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Novaprom Food Ingredients Ltda |
13/05/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Aprovar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 |
11/04/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; |
09/04/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Proposta da Administração |