MAHLE-METAL LEVE S.A. (LEVE3) Información Periódica - Listado
Actualización 08/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - LEVE3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 09/12/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 07/11/2024 | 09/12/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 07/11/2024 | 09/12/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Aumento do capital social da Companhia e alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social; | (ii) Alteração do Estatuto Social da Companhia para incluir a possibilidade de celebração de contratos de indenidade ; e | (iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 07/11/2024 | 09/12/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Aumento do capital social da Companhia e alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social; | (ii) Alteração do Estatuto Social da Companhia para incluir a possibilidade de celebração de contratos de indenidade; e | (iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 03/10/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado (D+7) |
| 03/10/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Aquisição Mahle Compressores e Mahle Thermal | (ii) ratificação da nomeação e contratação das avaliadoras | (iii) examinar, discutir e deliberar os laudos de avaliação - aquisição elaborados pelas avaliadoras - aquisição | (iv) Examinar, discutir e deliberar a Incorporação da MAHLE Thermal nos termos do artigo 227 da Lei das S.A. e do Protocolo e Justificação | (v) Examinar, discutir e deliberar os termos e condições do Protocolo e Justificação da incorporação da MAHLE Thermal | (vi) Ratificar a nomeação e a contratação da BDO RCS Auditores Independentes S.S. Ltda., como empresa responsável pela elaboração e emissão do laudo de avaliação da incorporação | (vii) Examinar, discutir e deliberar os Laudos de Avaliação - Incorporação, elaborado pela BDO | (viii) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à conclusão da Operação Pretendida. |
| 02/10/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado (D-1) |
| 01/10/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação enviado pelo Escriturador (D-2) |
| 03/09/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 03/09/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/09/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Aquisição Mahle Compressores e Mahle Thermal | (ii) ratificação da nomeação e contratação das avaliadoras | (iii) examinar, discutir e deliberar os laudos de avaliação - aquisição elaborados pelas avaliadoras - aquisição | (iv) Examinar, discutir e deliberar a Incorporação da MAHLE Thermal nos termos do artigo 227 da Lei das S.A. e do Protocolo e Justificação | (v) Examinar, discutir e deliberar os termos e condições do Protocolo e Justificação da incorporação da MAHLE Thermal | (vi) Ratificar a nomeação e a contratação da BDO RCS Auditores Independentes S.S. Ltda., como empresa responsável pela elaboração e emissão do laudo de avaliação da incorporação | (vii) Examinar, discutir e deliberar os Laudos de Avaliação - Incorporação, elaborado pela BDO | (viii) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à conclusão da Operação Pretendida. |
| 03/09/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 03/09/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Aquisição Mahle Compressores e Mahle Thermal | (ii) ratificação da nomeação e contratação das avaliadoras | (iii) examinar, discutir e deliberar os laudos de avaliação - aquisição elaborados pelas avaliadoras - aquisição | (iv) Examinar, discutir e deliberar a Incorporação da MAHLE Thermal nos termos do artigo 227 da Lei das S.A. e do Protocolo e Justificação | (v) Examinar, discutir e deliberar os termos e condições do Protocolo e Justificação da incorporação da MAHLE Thermal | (vi) Ratificar a nomeação e a contratação da BDO RCS Auditores Independentes S.S. Ltda., como empresa responsável pela elaboração e emissão do laudo de avaliação da incorporação | (vii) Examinar, discutir e deliberar os Laudos de Avaliação - Incorporação, elaborado pela BDO | (viii) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à conclusão da Operação Pretendida. |
| 30/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1) Deliberar sobre a rerratificação do orçamento de capital para o triênio de 2023, 2024 e 2025, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023 (AGO 2023) | 10) Deliberar sobre a instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024 | 11) Determinar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024 | 2) Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. | 3) Examinar e deliberar sobre as DFs , rel. e pareceres dos Aud. Independentes, do Comitê de Aud. e Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023 | 4) Examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da Administração e respectivas contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | 5) Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A. | 6) Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado 31/12/2023 | 7) Determinar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato | 8) Eleição dos membros do Conselho de Administração | 9) Deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia |
| 26/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado (D-1) |
| 25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação enviado pelo Escriturador (D-2) |
| 16/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A. | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar sobre a instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024. | Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado 31/12/2023. | Deliberar sobre a rerratificação do orçamento de capital para o triênio de 2023, 2024 e 2025, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023 (AGO 2023). | Determinar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato. | Determinar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Examinar e deliberar sobre as DFs , rel. e pareceres dos Aud. Independentes, do Comitê de Aud. e Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. | Examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da Administração e respectivas contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
| 03/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A. | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar sobre a instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024. | Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado 31/12/2023. | Deliberar sobre a rerratificação do orçamento de capital para o triênio de 2023, 2024 e 2025, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023 (AGO 2023). | Determinar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato. | Determinar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Examinar e deliberar sobre as DFs , rel. e pareceres dos Aud. Independentes, do Comitê de Aud. e Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. | Examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da Administração e respectivas contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 27/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 27/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 27/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A. | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar sobre a instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024. | Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado 31/12/2023. | Deliberar sobre a rerratificação do orçamento de capital para o triênio de 2023, 2024 e 2025, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023 (AGO 2023). | Determinar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato. | Determinar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Examinar e deliberar sobre as DFs , rel. e pareceres dos Aud. Independentes, do Comitê de Aud. e Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. | Examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da Administração e respectivas contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
| 27/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A. | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar sobre a instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024. | Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado 31/12/2023. | Deliberar sobre a rerratificação do orçamento de capital para o triênio de 2023, 2024 e 2025, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023 (AGO 2023). | Determinar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato. | Determinar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024. | Eleição dos membros do Conselho de Administração. | Examinar e deliberar sobre as DFs , rel. e pareceres dos Aud. Independentes, do Comitê de Aud. e Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. | Examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da Administração e respectivas contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
| 02/05/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | 1. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; | 2. Orçamento de Investimentos do triênio 2023-2025; | 3. Destinação dos Resultados; | 4. Instalação e Eleição de Membros dos Conselhos Fiscal; | 5. Remuneração dos Administradores. |
| 26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado (D-1) |
| 25/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação enviado pelo Escriturador (D-2) |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. Exame, discussão e votação do Rel. Adm., Contas dos Administradores, DFs e Notas Expl. de 31.12.22, Parecer Auditores Indep, Rel. Parecer do Comitê de Audit. não estat. e do Parecer do Cons. Fiscal | 2. Análise e aprovação do Orçamento de Capital para o triênio de 2023, 2024 e 2025; | 3. Deliberação sobre a prop. destinação do Lucro Líq. exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, distrib. de divid., ratif. JCP declarados em 2022 e imputação aos divid. Mín. obrig. de 2022 | 4. Deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e respectivos suplentes, e a fixação de sua remuneração; e, | 5. Fixação da remuneração global dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria) para o exercício social de 2023. |
| 24/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame, discussão e votação do Rel. Adm. e respectivas Contas dos Administradores e das DFs e NE de 31.12.2022, Parecer Aud. Indep., Rel. e Parecer do Comitê de Audit. não estatutário e do C.Fiscal; | 2. Análise e aprovação do Orçamento de Capital para o triênio de 2023, 2024 e 2025; | 3. Deliberação proposta destinação Lucro Líquido exercício social enc. 31.12.22, distr. dividendos, ratif. JCP declarados em 2022 e imputação aos divid. mínimos obrig. do exercício social de 2022; | 4. Deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e respectivos suplentes, e a fixação de sua remuneração; e, | 5. Fixação da remuneração global dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria) para o exercício social de 2023. |
| 04/05/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Investimentos 2022 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado (D-1) |
| 26/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | 2. Destinação dos Resultados | 3. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | 4. Eleição de Membros do Conselho de Administração | 5. Instalação do Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e respectivos suplentes, e a fixação de sua remuneração | 6. Remuneração dos Administradores e Conselheiros. |
| 25/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação enviado pelo Escriturador (D-2) |
| 25/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 25/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 25/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | 2. Destinação dos Resultados | 3. Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | 4. Eleição de Membros do Conselho de Administração | 5. Instalação do Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e respectivos suplentes, e a fixação de sua remuneração | 6. Remuneração dos Administradores e Conselheiros. |
| 25/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, | 2. Análise e aprovação do Orçamento de Capital para o exercício de 2022 | 3. Deliberação sobre a proposta da destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, distribuição de dividendos, ratificação dos juros sobre o capital próprio declar | 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes | 5. Deliberação sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração | 6. Deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e respectivos suplentes, e a fixação de sua remuneração | 7. Fixação da remuneração global dos administradores, (Conselho de Administração e Diretoria). |
| 05/05/2021 | 29/05/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Investimentos 2021 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado |
| 27/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação enviado pelo Escriturador |
| 26/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Instalação do Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e respectivos suplentes, e a fixação de sua remuneração; e, | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Instalação do Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e respectivos suplentes, e a fixação de sua remuneração; e, | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Instalação do Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e respectivos suplentes, e a fixação de sua remuneração; e, | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, | 2. Análise e aprovação do Orçamento de Capital para o exercício de 2021; | 3. Deliberação sobre a proposta da destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, distribuição de dividendos, ratificação dos juros sobre o capital próprio declar | 4. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e respectivos suplentes, e a fixação de sua remuneração; e, | 5. Fixação da remuneração global dos administradores, (Conselho de Administração e Diretoria). |
| 29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 25/09/2020 | 25/09/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do artigo 2ª do Estatuto Social da Companhia (Estatuto) - expansão do portfólio de produtos |
| 05/09/2020 | 25/09/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 2ª do Estatuto Social da Companhia (Estatuto) - expansão do portfólio de produtos |
| 05/09/2020 | 25/09/2020 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 05/09/2020 | 25/09/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do artigo 2ª do Estatuto Social da Companhia (Estatuto) - expansão do portfólio de produtos |
| 02/06/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação final detalhado |
| 29/05/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 29/05/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Investimentos 2020 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/05/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado |
| 27/05/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação enviado pelo Escriturador |
| 06/05/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/04/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/04/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 2. Análise e aprovação do Orçamento de Capital para o exercício de 2020 | 3. Deliberação da proposta destinação Lucro Líquido exercício social, sobre a proposta da administração de retenção do saldo de lucros remanescentes refletido nas DFs, ratificação dos dividendos | 4. Eleger os membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes | 5. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e respectivos suplentes, e a fixação de sua remuneração | 6. Fixação da remuneração global dos administradores, (Conselho de Administração e Diretoria) | Em AGE - Alteração do Estatuto Social; | Em AGO: 1. Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras de 31/12/2019 |
| 28/04/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 28/04/2020 | 29/05/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 17/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 07/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa analítico consolidado final (D+7) |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa sintético final de votação na Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2019 |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos Complementares | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Investimentos 2019 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de 29/04/2019 (D-1: Mapa consolidado de voto a distância) |
| 26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético consolidado do escriturador para a AGO de 30.04.2019 |
| 29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/11/2018 | 30/11/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação na Assembleia Geral Extraordinária de 30.11.2018 |
| 30/11/2018 | 30/11/2018 | Assembleia | AGE | Ata | 1. Apreciação, discussão e votação dos termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação da empresa Mahle Industry do Brasil Ltda. pela Companhia; | 2. Ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes (Empresa Especializada), para fins de elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil d | 3. Apreciação e votação do Laudo de Avaliação de Incorporação; | 4. Discussão e votação sobre a proposta de Incorporação da empresa Mahle Industry do Brasil Ltda., pelo valor do seu patrimônio líquido contábil; e, | 5. Apreciação e votação da proposta de (i) extinção da sede da sociedade Incorporada Mahle Industry do Brasil Ltda. com a consequente transferência de seus ativos para a filial da Incorporadora Mahle |
| 14/11/2018 | 30/11/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Apreciação, discussão e votação dos termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação da empresa Mahle Industry do Brasil Ltda. pela Companhia; | 2. Ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes (Empresa Especializada), para fins de elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil d | 3. Apreciação e votação do Laudo de Avaliação de Incorporação; | 4. Discussão e votação sobre a proposta de Incorporação da empresa Mahle Industry do Brasil Ltda., pelo valor do seu patrimônio líquido contábil; e, | 5. Apreciação e votação da proposta de (i) extinção da sede da sociedade Incorporada Mahle Industry do Brasil Ltda. com a consequente transferência de seus ativos para a filial da Incorporadora Mahle |
| 05/11/2018 | 30/11/2018 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 05/11/2018 | 30/11/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Apreciação, discussão e votação dos termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação da empresa Mahle Industry do Brasil Ltda. pela Companhia; | 2. Ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes (Empresa Especializada), para fins de elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil d | 3. Apreciação e votação do Laudo de Avaliação de Incorporação; | 4. Discussão e votação sobre a proposta de Incorporação da empresa Mahle Industry do Brasil Ltda., pelo valor do seu patrimônio líquido contábil; e, | 5. Apreciação e votação da proposta de (i) extinção da sede da sociedade Incorporada Mahle Industry do Brasil Ltda. com a consequente transferência de seus ativos para a filial da Incorporadora Mahle |
| 03/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético final de votação na Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2018 |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos Complementares | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Investimentos 2018 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado para a AGO de 27.04.2018 |
| 25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação para a AGO de 27.04.2018 |
| 18/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; | 2. Deliberação sobre a proposta da destinação do Lucro Líquido do Exercício Social, proposta de distribuição de dividendos adicionais, ratificação dos dividendos pagos, inclusive sob a forma de Juros | 3. Análise e aprovação do orçamento de investimentos para o exercício de 2018; | 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes; | 5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, e respectivos suplentes, e fixação da remuneração; | 6. Fixação da remuneração global dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria; |
| 27/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Análise e Aprovação do Orçamento de Investimento para o Exercício de 2017 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Análise e Aprovação do Orçamento de Investimento para o Exercício de 2017 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 23/03/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 05/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 31/03/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 24/03/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/04/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos Complementares | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Investimentos 2015 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/04/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 02/04/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/03/2015 | 29/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 23/04/2014 | 23/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos complementares | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de investimentos 2014 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 17/04/2014 | 23/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/04/2014 | 23/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de investimentos para o exercício de 2014 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 13/05/2013 | 19/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos complementares | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e respectivos suplentes | Orçamento de investimentos para 2013 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada das contas, relatório da administração e demonstrações financeiras |
| 12/04/2013 | 19/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/04/2013 | 19/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos complementares | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de investimentos para 2013 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada das Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |