LUPATECH S.A. (LUPA3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - LUPA3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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16/05/2024 | 16/05/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGOE de 16/05/2024 |
16/05/2024 | 16/05/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia, no âmbito do Plano Incentivado 2023 |
15/05/2024 | 16/05/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético Consolidado de voto a distancia |
13/05/2024 | 16/05/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votos à distância sintético do escriturador - AGO/E de 16/05/2024 |
09/05/2024 | 16/05/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
09/05/2024 | 16/05/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/04/2024 | 16/05/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
30/04/2024 | 16/05/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Termo de Não Instalação |
30/04/2024 | 16/05/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia |
29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
25/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votos à distância sintético do escriturador - AGO/E de 30/04/2024 |
29/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia |
28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações anteriormente mencionadas | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Ratificar a Outorga de um total de 180.000 (cento e oitenta mil) Opções de Compra de ações ordinárias da Companhia |
19/05/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Ratificar a Outorga de Opções de Compra |
18/05/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGOE de 18/05/2023 |
18/05/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Ratificar a Outorga de Opções de Compra |
17/05/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
16/05/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Ajuste nas indicações das denominações fantasias das filiais | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 | Destinação do resultado do exercício; Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Homologação do aumento do Capital Social da Companhia | Ratificar a alteração da razão social da Companhia, para retirar o termo Em Recuperação Judicial, em virtude da decretação do encerramento da recuperação judicial |
15/05/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votos à distância sintético do escriturador - AGO/E de 18/05/2023 |
04/05/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/05/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/04/2023 | 18/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/04/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Ajuste nas indicações das denominações fantasias das filiais | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 | Destinação do resultado do exercício; Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Homologação do aumento do Capital Social da Companhia | Ratificar a alteração da razão social da Companhia, para retirar o termo Em Recuperação Judicial, em virtude da decretação do encerramento da recuperação judicial |
29/04/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/04/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/04/2023 | 18/05/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: refletir a homologação dos aumentos ao capital social; refletir a alteração/ajuste dos nomes das filiais; e ratificar da razão social da Cia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Plano Incentivado 2023) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar a Outorga de um total de 280.000 (duzentas e oitenta mil) Opções de Compra | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2023 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Termo de Não Instalação |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
24/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votos à distância sintético do escriturador - AGO/E de 28/04/2023 |
29/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Ajuste nas indicações das denominações fantasias das filiais | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Homologação do aumento do Capital Social da Companhia | Ratificar a alteração da razão social da Companhia, para retirar o termo Em Recuperação Judicial, em virtude da decretação do encerramento da recuperação judicial |
29/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para: refletir a homologação dos aumentos ao capital social; refletir a alteração/ajuste dos nomes das filiais; e ratificar da razão social da Cia. | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Plano Incentivado 2023) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar a Outorga de um total de 280.000 (duzentas e oitenta mil) Opções de Compra | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
19/05/2022 | 19/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Rerratificar os assuntos e deliberações da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária de 2020 |
19/05/2022 | 19/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Rerratificar os assuntos e deliberações da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária de 2020 |
18/05/2022 | 19/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
16/05/2022 | 19/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votos à distância sintético do escriturador - AGO/E de 19/05/2022 |
10/05/2022 | 19/05/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
10/05/2022 | 19/05/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/04/2022 | 19/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/04/2022 | 19/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Rerratificar os assuntos e deliberações da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária de 2020 (AGOE 2020), datada de 18 de agosto de 2020 |
29/04/2022 | 19/05/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificar os assuntos e deliberações da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária de 2020 (AGOE 2020), datada de 18 de agosto de 2020 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Termo de Não Instalação |
28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
26/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votos à distância sintético do escriturador - AGO/E de 29/04/2022 |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Rerratificar os assuntos e deliberações da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária de 2020 (AGOE 2020), datada de 18 de agosto de 2020 |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificar os assuntos e deliberações da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária de 2020 (AGOE 2020), datada de 18 de agosto de 2020 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
20/05/2021 | 20/05/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do capital social autorizado da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
20/05/2021 | 20/05/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do capital social autorizado da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
11/05/2021 | 20/05/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
11/05/2021 | 20/05/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do capital social autorizado da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
11/05/2021 | 20/05/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do capital social autorizado da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Termo de Não Instalação |
29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
27/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
31/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
31/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
31/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
31/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do Estatuto Social para refletir os aumentos do capital social da Companhia, | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020 |
10/09/2020 | 18/08/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Plano Incentivado 2020) | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros | Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
20/08/2020 | 18/08/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
18/08/2020 | 18/08/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
18/08/2020 | 18/08/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Plano Incentivado 2020) | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros | Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
13/08/2020 | 18/08/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações; Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
06/08/2020 | 18/08/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração | Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; |
30/07/2020 | 30/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Termo de Não Instalação |
28/07/2020 | 30/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
27/07/2020 | 30/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
23/07/2020 | 30/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020. | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros | Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. |
08/07/2020 | 30/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
07/07/2020 | 30/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros | Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
30/06/2020 | 30/07/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/06/2020 | 30/07/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/06/2020 | 30/07/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia | Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020. | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros | Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. |
27/05/2019 | 13/05/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
13/05/2019 | 13/05/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
13/05/2019 | 13/05/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aditar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações constantes dos itens anteriores | Aprovar o Novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 | Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão das conversões de debêntures |
08/05/2019 | 13/05/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aditar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano 2017) | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Aprovar o Novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano 2019) | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras | Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis |
03/05/2019 | 13/05/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aditar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Aprovar o Novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado | Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão das conversões de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Termo de não instalação |
29/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância |
26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
24/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aditar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano 2017) | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Aprovar o Novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano 2019) | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras | Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis |
15/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aditar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano 2017) | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Aprovar o Novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano 2019) | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras | Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
18/05/2018 | 14/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
14/05/2018 | 14/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
14/05/2018 | 14/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli | Encerramento das atividades das filiais inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i) 89.463.822/0005-46, com nome fantasia Lupatech MNA Americana; (ii) 89.463.822/0006-27, com nome fantasia Lupatech Metalúrgica I | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures | Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado | Retificar o CEP da matriz e filiais da Companhia situadas à Rodovia Anhanguera |
04/05/2018 | 14/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
04/05/2018 | 14/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli | Encerramento das atividades das filiais da Companhia inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i) 89.463.822/0005-46 | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures | Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado | Retificar o CEP da matriz e filiais da Companhia situadas à Rodovia Anhanguera |
04/05/2018 | 14/05/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações constantes dos itens anteriores. | Destinação dos Resultados | Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli; e, | Encerramento das atividades das filiais da Companhia inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i) 89.463.822/0005-46, com nome fantasia Lupatech MNA Americana; (ii) 86.463.822/0006-27, com nome fantasia Lupate | Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia aprovada na Ata d | Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado, em vigência desde 02 de janeiro de 2018; | Retificar o CEP da matriz e filiais da Companhia situadas à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460-0 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Termo de Não Instalação |
26/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético - Consolidado |
25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético - Escriturador |
12/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli | Encerramento das atividades das filiais da Companhia inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i) 89.463.822/0005-46 | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures | Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado, em vigência desde 02 de janeiro de 2018 | Retificar o CEP da matriz e filiais da Companhia |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018 | Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli | Encerramento das atividades das filiais da Companhia inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i) 89.463.822/0005-46 | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures | Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado | Retificar o CEP da matriz e filiais da Companhia situadas à Rodovia Anhanguera |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
15/05/2017 | 12/04/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a alteração dos artigos 4º, caput e 5º, parágrafo primeiro do Estatuto Social | Aprovar a dispensa da aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (poison pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Discutir e aprovar um plano de outorga de opção de compra de ações aos executivos de alto nível da Companhia | Proceder à consolidação do Estatuto Social da Companhia |
12/05/2017 | 12/05/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
02/05/2017 | 12/05/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
02/05/2017 | 12/05/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Termo de Não Instalação |
18/04/2017 | 12/04/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovar a alteração dos artigos 4º, caput e 5º, parágrafo primeiro do Estatuto Social | Aprovar a dispensa da aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (poison pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Discutir e aprovar um plano de outorga de opção de compra de ações aos executivos de alto nível da Companhia | Proceder à consolidação do Estatuto Social da Companhia |
18/04/2017 | 12/04/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a alteração dos artigos 4º, caput e 5º, parágrafo primeiro do Estatuto Social | Aprovar a dispensa da aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (poison pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Discutir e aprovar um plano de outorga de opção de compra de ações aos executivos de alto nível da Companhia | Proceder à consolidação do Estatuto Social da Companhia |
12/04/2017 | 12/04/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a alteração dos artigos 4º, caput e 5º, parágrafo primeiro do Estatuto Social | Aprovar a dispensa da aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (poison pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Discutir e aprovar um plano de outorga de opção de compra de ações aos executivos de alto nível da Companhia | Proceder à consolidação do Estatuto Social da Companhia |
03/04/2017 | 03/04/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação |
28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
17/03/2017 | 03/04/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovar a alteração dos artigos 4º, caput e 5º, parágrafo primeiro do Estatuto Social | Aprovar a dispensa da aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (poison pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Discutir e aprovar um plano de outorga de opção de compra de ações aos executivos de alto nível da Companhia | Proceder à consolidação do Estatuto Social da Companhia |
16/03/2017 | 03/04/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovar a alteração dos artigos 4º, caput e 5º, parágrafo primeiro do Estatuto Social | Aprovar a dispensa da aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (poison pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Discutir e aprovar um plano de outorga de opção de compra de ações aos executivos de alto nível da Companhia | Proceder à consolidação do Estatuto Social da Companhia |
02/03/2017 | 03/04/2017 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
02/03/2017 | 03/04/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovar a alteração dos artigos 4º, caput e 5º, parágrafo primeiro do Estatuto Social | Aprovar a dispensa da aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (poison pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Discutir e aprovar um plano de outorga de opção de compra de ações aos executivos de alto nível da Companhia | Proceder à consolidação do Estatuto Social da Companhia |
02/03/2017 | 03/04/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a alteração dos artigos 4º, caput e 5º, parágrafo primeiro do Estatuto Social | Aprovar a dispensa da aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (poison pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Discutir e aprovar um plano de outorga de opção de compra de ações aos executivos de alto nível da Companhia | Proceder à consolidação do Estatuto Social da Companhia |
13/12/2016 | 13/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Fixação do número de membros e a eleição de novos membros do Conselho de Administração | Redução do número mínimo de Conselheiros Independentes |
07/12/2016 | 07/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Suspensão da Assembleia |
06/12/2016 | 07/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Fixação do número de membros e a eleição de novos membros do Conselho de Administração | Redução do número mínimo de Conselheiros Independentes |
29/11/2016 | 07/12/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Fixação do número e a eleição de novos membros do Conselho de Administração | Redução do número mínimo de Conselheiros Independentes |
24/11/2016 | 24/11/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação |
25/10/2016 | 24/11/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
25/10/2016 | 24/11/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Fixação do número de membros e a eleição de novos membros do Conselho de Administração | Redução do número mínimo de Conselheiros Independentes |
25/10/2016 | 24/11/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Fixação do número e eleição de novos membros do Conselho de Administração | Redução do número mínimo de Conselheiros Independentes |
21/10/2016 | 21/10/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação da AGE |
23/09/2016 | 23/09/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação da AGE |
20/09/2016 | 21/10/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
20/09/2016 | 21/10/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
20/09/2016 | 21/10/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
24/08/2016 | 23/09/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
23/08/2016 | 23/09/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
23/08/2016 | 23/09/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
23/08/2016 | 23/09/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
24/06/2016 | 10/05/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração dos artigos 2º e 5º e consolidação do Estatuto Social | Aprovar o aumento do limite do capital autorizado da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em 31/12/2015 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
10/05/2016 | 10/05/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração dos artigos 2º e 5º e consolidação do Estatuto Social | Aprovar o aumento do limite do capital autorizado da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em 31/12/2015 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
06/05/2016 | 10/05/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração dos artigos 2º e 5º e consolidação do Estatuto Social | Aprovar o aumento do limite do capital autorizado da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em 31/12/2015 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
02/05/2016 | 10/05/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração dos artigos 2º e 5º e consolidação do Estatuto Social | Aprovar o aumento do limite do capital autorizado da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em 31/12/2015 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Termo de não instalação da AGO/E |
07/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração dos art. 2 e 5 e consolidação do EstatutoSocial | Aprovar aumento do limite do capital autorizado da Companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
01/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração dos art. 2 e 5 e consolidação do EstatutoSocial | Aprovar aumento do limite do capital autorizado da Companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração dos art. 2 e 5 e consolidação do Estatuto Social | Aprovação de aumento do limite do capital autorizado da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração dos art. 2 e 5 e consolidação do EstatutoSocial | Aprovar aumento do limite do capital autorizado da Companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
19/11/2015 | 18/11/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação do Plano de Recuperação Judicial |
11/11/2015 | 11/11/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Ata de Não Instalação da Assembleia Geral de Credores |
16/07/2015 | 16/07/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Vencimento Antecipado de Debêntures | Vencimento Antecipado de Debêntures |
01/07/2015 | 16/07/2015 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Vencimento Antecipado de Debêntures | Vencimento Antecipado de Debêntures |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Ratificação do Pedido de Recuperação Judicial |
26/05/2015 | 11/06/2015 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
26/05/2015 | 11/06/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Ratificação do Pedido de Recuperação Judicial |
26/05/2015 | 11/06/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Ratificação do Pedido de Recuperação Judicial | Ratificação do Pedido de Recuperação Judicial |
15/05/2015 | 15/05/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração e consolidação do Estatuto Social | Grupamento de Ações |
07/05/2015 | 15/05/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 5º, caput e parágrafo primeiro, e a consolidação do Estatuto Social | Grupamento de Ações |
07/05/2015 | 15/05/2015 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
07/05/2015 | 15/05/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Grupamento de Ações | Grupamento de Ações |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
15/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de Convocação - Manual da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Edital de Convocação - Manual da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
15/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
17/10/2014 | 17/10/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
01/10/2014 | 17/10/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
01/10/2014 | 17/10/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
14/08/2014 | 14/08/2014 | Assembléia | AGDEB | Ata | (i) Não declaração de vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da cláusula 7.1 | (ii) Aprovação do desdobramento das Debêntures | Continuação da AGDEB iniciada 07/08 e encerrada em 14/08 em 1 sessão |
07/08/2014 | 07/08/2014 | Assembléia | AGDEB | Ata | (i) Não declaração de vencimento antecipado das Debêntures em razão do inadimplemento pela Companhia | (ii) Aprovação do desdobramento das Debêntures |
28/07/2014 | 07/08/2014 | Assembléia | AGDEB | Proposta da Administração | Proposta da Administração referente a AGDEB, incluindo informações relacionadas ao aditamento da Escritura |
22/07/2014 | 07/08/2014 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | Convocação de debenturistas da 2ª emissão privada de debêntures da LUPATECH S.A. |
15/05/2014 | 15/05/2014 | Assembléia | AGE | Ata | (a) aprovar o aumento do limite do capital autorizado da Companhia em 6,4 bilhões de ações ordinárias, com a consequente alteração do §1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; | (b) aprovar a dispensa de aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária (poison pill), prevista no artigo 49 do Estatuto Social |
14/05/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2014 | Destinação do resultado do exercício | Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Proceder à consolidação do estatuto social da Companhia |
30/04/2014 | 15/05/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Proposta de Alteração do Estatuto Social |
30/04/2014 | 15/05/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar o aumento do limite do capital autorizado da Companhia | Dispensa da aplicação da cláusula de proteção da dispersão da base acionária | Proceder à consolidação do Estatuto Social da Companhia |
15/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Administração e conselho fiscal | Anexo 23: Pedido De Procuração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Informações adicionais sobre a remuneração dos administradores | Proposta de destinação do lucro líquido | Reforma Estatutária |
11/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido Público de Procuração |
11/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
10/03/2014 | 10/03/2014 | Assembléia | AGDEB | Ata | Termo de não Instalação da Assembleia Geral de Debenturistas Realizada em 10 de março de 2014 |
10/03/2014 | 10/03/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Aprovação do plano para reestruturação do endividamento financeiro e a aprovação do plano de recuperação extrajudicial da Companhia e de suas controladas. |
27/02/2014 | 10/03/2014 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | Vencimento Antecipado de Debêntures |
14/02/2014 | 10/03/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Aprovar o plano de recuperação extrajudicial da Companhia e de suas controladas, além de ratificar o ajuizamento do Plano | Aprovar o plano para reestruturação do endividamento financeiro |
14/02/2014 | 10/03/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar o plano de recuperação extrajudicial da Companhia e de suas controladas, além de ratificar sua apresentação em juízo | Aprovar o plano para reestruturação do endividamento financeiro |
22/05/2013 | 22/05/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Vencimento Antecipado de Debêntures |
08/05/2013 | 07/05/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Outros | Prorrogação do prazo para pagamento da parcela anual dos juros remuneratórios das Debêntures | Vencimento Antecipado de Debêntures |
30/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Instalação do Conselho Fiscal da Companhia | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Transferência da sede da Companhia |
12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido Público de Procuração |
12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de Convocação da AGO/E de 30/04/2013 |
12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Consolidação do Estatuto Social | Destinação do Resultado do Exercício | Discussão e Votação das DFs de 2012 | Remuneração dos Administradores em 2013 | Transferência da Sede da Companhia |
12/04/2013 | 12/04/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Prorrogação de Pagamento de Juros |
26/03/2013 | 12/04/2013 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | Prorrogação do Pagamento de Juros |
21/03/2013 | 21/03/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Postergação de Pagamento de Juros |
05/03/2013 | 05/03/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Prorrogação do Pagamento de Juros |
15/02/2013 | 05/03/2013 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | Prorrogação do Pagamento de Juros |
15/02/2013 | 15/02/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Prorrogação do Pagamento de Juros |
08/02/2013 | 08/02/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Postergação de Pagamento de Juros |
23/01/2013 | 08/02/2013 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | Prorrogação de Pagamento de Juros |