MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A (MILS3) Información Periódica - Listado
Actualización 08/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - MILS3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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06/05/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Detalhado AGO/E |
26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético de votação - AGOE 2024 |
26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância |
24/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do escriturador - AGO 2024 |
28/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
23/10/2023 | 18/10/2023 | Assembleia | AGDEB | Ata | Realização do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples |
03/05/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGO 2023 |
27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético de votação - AGO 2023 |
27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância - AGO 2023 |
24/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do escriturador - AGO 2023 |
04/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
04/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
28/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
31/10/2022 | 31/10/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
06/10/2022 | 31/10/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
06/10/2022 | 31/10/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
06/10/2022 | 31/10/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
26/07/2022 | 26/07/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração da Denominação Social da Companhia | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
05/07/2022 | 26/07/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
05/07/2022 | 26/07/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração da Denominação Social da Companhia | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
05/07/2022 | 26/07/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
05/07/2022 | 26/07/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração da Denominação Social da Companhia | Incorporação da TECPAR pela Mills |
17/05/2022 | 17/05/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar o Laudo de Avaliação, que apurou o patrimônio líquido da SK Rental para os fins da Incorporação | Aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação, pela Companhia, da SK Rental | Incorporação da SK Rental pela Mills, nos termos do Protocolo e Justificação, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações | Ratificar a nomeação da empresa especializada APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido a valor contábil da SK Rental |
05/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGE |
05/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGO |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético de Votação |
28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância, do Escriturador e Companhia |
27/04/2022 | 17/05/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Incorporação da SK Rental |
27/04/2022 | 17/05/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
27/04/2022 | 17/05/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
27/04/2022 | 17/05/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Incorporação da SK Rental |
26/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 |
09/09/2021 | 09/09/2021 | Assembleia | AGDEB | Ata | Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 09.09.21 |
10/05/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação analítico AGOE |
29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância do escriturador e Companhia |
29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final votação AGOE |
29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras daCompanhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | (ii) Eleger um membro do Conselho de Administração, para a vaga em aberto, com mandato até a assembleia geral ordinária a se realizar em 2022; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; | outros |
28/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância do escriturador e Companhia |
28/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
27/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
12/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Tomar as contas dos Administradores, Exame, Discussão e Votação das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2020. |
12/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
30/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Tomar as contas dos Administradores, Exame, Discussão e Votação das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2020. |
30/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
30/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Tomar as contas dos Administradores, Exame, Discussão e Votação das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2020. |
29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
10/08/2020 | 04/08/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | a) Prorrogar prazo para apresentação nos termos da Cláusula 8.1, alínea (i) da Escritura de Emissão, da licença de operação relativa aos Imóveis | b) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adotar as medidas necessárias para implementar as deliberações da presente Assembleia. |
26/06/2020 | 24/06/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | a) Autorizar, ou não, que o Agente Fiduciário celebre todos os aditamentos ao Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças, celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciá | b) Prorrogar, ou não, o prazo para apresentação, nos termos da Cláusula 2.4.2 da Escritura de Emissão, do registro do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel no Cartório de RGI do RJ de 60 (sessent | c) Autorizar, ou não, a inserção de previsão no Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, para estabelecer que, para fins de leilão público, os Imóveis assegurem conjuntamente as Obrigações Garantid | d) Autorizar, ou não, a atribuição de valores individualizados para cada matrícula alienada no Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel para atender exigência formulada pelo Cartório de RGI do RJ, s | e) Autorizar, ou não, o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adotar as medidas necessárias para implementar as deliberações da presente Assembleia, incluindo, mas não se limitando a celebra |
16/06/2020 | 07/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Prorrogação, ou não, do prazo para apresentação, nos termos da Cláusula 2.4.2 da Escritura de Emissão, do registro do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças, ce | (ii) Prorrogação, ou não, do prazo da Cláusula 8.1, item (i), da Escritura de Emissão, para apresentação da licença de operação relativa aos imóveis, ao Agente Fiduciário, de 60 (sessenta) para 90 (no | (iii) A autorização, ou não, para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, tome todas as medidas necessárias para implementar as deliberações da presente Assembleia. |
25/05/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | 1. Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o exercício das opções de compra, passando o capital social totalmente subscrito e integraliza | 1. Tomar as contas dos administradore s, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro | 10. Aprovar da remuneração global dos administradore s da Companhia para o exercício social de 2020. | 11. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404/76? | 2. Definir que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 8 membros | 2. Deliberar sobre a alteração do §2º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a aumentar o capital autorizado de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações para 275.000.000 | 3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderad os caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os | 4. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondent es às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | 5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondent es às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que | 6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída - ANA | 6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída - DIEGO | 6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída - EDUARDO | 6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída - ELIO | 6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída - FRANCISCA | 6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída - JACK | 6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída - JESPER | 6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída - PEDOTE | 7. Deliberar sobre o regime de copresidência do Conselho de Administração | 8. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Conselho Fiscal | 9. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondent es às suas |
08/05/2020 | 07/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Prorrogação, ou não, do prazo para apresentação, nos termos da Cláusula 2.4.2 da Escritura de Emissão, do registro do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças, ce | (ii) Prorrogação, ou não, do prazo da Cláusula 8.1, item (i), da Escritura de Emissão, para apresentação da licença de operação relativa aos imóveis, ao Agente Fiduciário, de 60 (sessenta) para 90 (no | (iii) A autorização, ou não, para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, tome todas as medidas necessárias para implementar as deliberações da presente Assembleia. |
29/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final votação AGOE |
29/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o exercício das opções de compra, passando o capital social totalmente subscrito e integraliza | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 10. Aprovar da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020. | 11. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404/76? | 2. Definir que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 8 membros | 2. Deliberar sobre a alteração do §2º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a aumentar o capital autorizado de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações para 275.000.000 (duzentos e set | 3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na el | 4. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | 5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes àssuas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso | 6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída - EDUARDO | 7. Deliberar sobre o regime de co-presidência do Conselho de Administração | 8. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Conselho Fiscal | 9. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas |
27/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | 1. Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o exercício das opções de compra, passando o capital social totalmente subscrito e integraliza | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 10. Aprovar da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020. | 11. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404/76? | 2. Definir que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 8 membros | 2. Deliberar sobre a alteração do §2º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a aumentar o capital autorizado de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações para 275.000.000 (duzentos e set | 3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na el | 4. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | 5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes àssuas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso | 6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída -EDUARDO | 7. Deliberar sobre o regime de co-presidênciado Conselho de Administração | 8. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa -Conselho Fiscal | 9. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, §4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas a |
20/04/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/03/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
30/03/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2020 | 29/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/07/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação AGE realizada em 22/07/2019 |
22/07/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
22/07/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Ata | deliberar sobre a autorização para os Diretores praticarem os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia. | deliberar sobre a rerratificação do valor do aumento do capital social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019 (AGE de 10.05.2019) | deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, mediante a capitalização de reservas de capital, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto social da Companhia |
19/07/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Escriturador e Boletim enviado para a empresa |
18/07/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa enviado pelo Escriturador (D-2) |
02/07/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Deliberar sobre a rerratificação do valor do aumento do capital social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019 (AGE de 10.05.2019), com a consequente altera | (ii) (ii) Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, mediante a capitalização de reservas de capital, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto social da Companhia; e | (iii) Deliberar sobre a autorização para os Diretores praticarem os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia |
02/07/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
19/06/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
19/06/2019 | 14/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação analítico - AGE 14/6/19 |
19/06/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Deliberar sobre a rerratificação do valor do aumento do capital social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019 (AGE de 10.05.2019), com a consequente altera | (ii) (ii) Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, mediante a capitalização de reservas de capital, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto social da Companhia; e | (iii) Deliberar sobre a autorização para os Diretores praticarem os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia |
19/06/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
19/06/2019 | 22/07/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Deliberar sobre a rerratificação do valor do aumento do capital social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019 (AGE de 10.05.2019), com a consequente altera | (ii) Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, mediante a capitalização de reservas de capital, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto social da Companhia; e | (iii) Deliberar sobre a autorização para os Diretores praticarem os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia. |
14/06/2019 | 14/06/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Ata da AGE |
13/06/2019 | 14/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de voto do escriturador e dos boletins enviados diretamente para a Companhia |
12/06/2019 | 14/06/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa enviado pelo Escriturador (D-2) |
22/05/2019 | 14/06/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Aumentar em 1 (um) o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger seu novo membro de acordo com as premissas estabelecidas no novo acordo de acionistas da Co |
22/05/2019 | 14/06/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
15/05/2019 | 10/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa analítico AGE realizada em 10/5/19 |
15/05/2019 | 14/06/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
15/05/2019 | 14/06/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Aumentar em 1 (um) o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger seu novo membro de acordo com as premissas estabelecidas no novo acordo de acionistas da Co |
15/05/2019 | 14/06/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
15/05/2019 | 14/06/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Aumentar em 1 (um) o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger seu novo membro de acordo com as premissas estabelecidas no novo acordo de acionistas da Co |
10/05/2019 | 10/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
10/05/2019 | 10/05/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Alterar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019 | Aumentar em 2 (dois) o número de membros a comporem o Conselho de Administração da | Autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações | Deliberar sobre a Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação; | Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia em razão da Incorporação | Deliberar sobre o Laudo de Avaliação | Examinar, discutir e deliberar a ratificação sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da | Ratificar a contratação da empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de | Reforma Estatutária |
09/05/2019 | 10/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado do escriturador e boletim enviado diretamente para a Mills |
08/05/2019 | 10/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador D-2 |
27/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa da AGO detalhado |
25/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
25/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado com votos enviados pelo escriturador e diretamente para a Mills |
23/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
09/04/2019 | 10/05/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Ratificar a contratação da empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Solaris Participações, | 10. Alterar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019 | 11. Autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia | 2. Deliberar sobre o Laudo de Avaliação | 3. Examinar, discutir e deliberar a ratificação sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A. pela Mills | 4. Deliberar sobre a Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação; | 5. Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia em razão da Incorporação | 9. Aumentar em 2 (dois) o número de membros a comporem o Conselho de Administração | Reforma Estatutária |
09/04/2019 | 10/05/2019 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
09/04/2019 | 10/05/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
09/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
09/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/04/2019 | 10/05/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
09/04/2019 | 10/05/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Ratificar a contratação da empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Solaris Participações, | 11. Autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia | 2.Deliberar sobre o Laudo de Avaliação | 3. Examinar, discutir e deliberar a ratificação sobre o Protocolo e Justificação de Incorporação da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A. pela Mills | 4. Deliberar sobre a Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação | 5. Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia em razão da Incorporação | 9. Aumentar em 2 (dois) o número de membros a comporem o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger seus novos membros | Reforma Estatutária |
26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/02/2019 | 22/02/2010 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Aprovação ou não de anuência prévia para a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A., | (ii) Aprovação ou não de aditamento à Escritura de Emissão de forma a alterar a cláusula 6.26, item xxvi, | (iii) Aprovação ou não da alteração da Instituição Escrituradora e do Banco Mandatário | (iv) Aprovação ou não de aditamento ao Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças | (v) Aprovação ou não, para que o Agente Fiduciário |
22/02/2019 | 22/02/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Aprovação ou não de anuência prévia para a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A., | (ii) Aprovação ou não de aditamento à Escritura de Emissão | (iv) Aprovação ou não de aditamento ao Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças | (v) Aprovação ou não, para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, pratiquem todos os atos e providências necessários para o cumprimento integral das deliberações acim | (vi) Aprovação ou não de eventual pagamento de prêmio (waiver fee) |
07/02/2019 | 22/02/2019 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | 1 ANUÊNCIA PRÉVIA PARA A INCORPORAÇÃO | 2 PROPOSTA DE ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO PARA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 6.26, alínea XXIV | 4 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA | 5 CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS | 6 POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO EM RAZÃO DA DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) | PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ESCRITURADORA E DO BANCO MANDATÁRIO |
07/02/2019 | 22/02/2019 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | 1 ANUÊNCIA PRÉVIA PARA A INCORPORAÇÃO | 2 PROPOSTA DE ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO PARA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 6.26, alínea XXVI | 3 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESCRITURADOR E DO BANCO LIQUIDANTE | 4 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA | 5 CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS | 6 POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO EM RAZÃO DA DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) |
07/02/2019 | 22/02/2019 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (i) Aprovação ou não de anuência prévia para a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A | (ii) Aprovação ou não de aditamento à Escritura de Emissão de forma a alterar a cláusula 6.26, item xxiv, da Escritura de Emissão | (iii) Aprovação ou não da alteração da Instituição Escrituradora e do Banco Mandatário, conforme definidos na escritura de Emissão | (iv) Aprovação ou não de aditamento ao Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças | (v) Aprovação ou não, para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, pratiquem todos os atos e providências necessários para o cumprimento integral das deliberações acima | (vi) Aprovação ou não de eventual pagamento de prêmio (waiver fee) pela Companhia, em razão da eventual aprovação dos itens acima |
07/02/2019 | 22/02/2019 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (i) Aprovação ou não de anuência prévia para a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A | (ii) Aprovação ou não de aditamento à Escritura de Emissão de forma a alterar a cláusula 6.26, item xxvi, da Escritura de Emissão, | (iii) Aprovação ou não da alteração do Escriturador e do Banco Liquidante, conforme definidos na Escritura de Emissão | (iv) Aprovação ou não de aditamento ao Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças | (v) Aprovação ou não para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, pratique todos os atos e providências necessários para o cumprimento integral das deliberações acima | (vi) Aprovação ou não de eventual pagamento de prêmio (waiver fee) pela Companhia, em razão da eventual aprovação dos itens acima |
18/07/2018 | 18/07/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Examinar, discutir e votar a proposta de aprovação do Plano de Incentivo com Ações Restritas da Companhia. |
18/07/2018 | 18/07/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Examinar, discutir e votar a proposta de aprovação do Plano de Incentivo com Ações Restritas da Companhia. |
28/06/2018 | 18/07/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
28/06/2018 | 18/07/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Examinar, discutir e votar a proposta de aprovação do Plano de Incentivo com Ações Restritas da Companhia. |
28/06/2018 | 18/07/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Examinar, discutir e votar a proposta de aprovação do Plano de Incentivo com Ações Restritas da Companhia. |
04/05/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
30/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger os seus membros | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme previsto na Proposta da Administração; | Deliberar sobre o regime de Co-Presidência do Conselho de Administração. | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa sintético final de votação |
25/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância do escriturador e Companhia |
24/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador D-2 AGOE |
06/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
06/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Deliberar sobre a alteração do estatuto | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 2. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger os seus membros; | 2. Deliberar sobre o regime de co-presidência do Conselho de Administração. | 3. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | 4. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018. |
06/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
26/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, na forma prevista na Proposta da Administração: | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 2. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger os seus membros; | 2. Deliberar sobre o regime de co-presidência do Conselho de Administração. | 3. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | 4. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018. |
27/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa sintético final de votação |
27/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras |
26/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância escriturador e companhia |
25/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de voto sintético do Escriturador enviado em D-2 |
27/03/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e sua remuneração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
27/03/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleição e remuneração dos membros do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) aprovar a celebração do aditamento à Escritura de Emissão de forma a alterar os Índices Financeiros, | (iii) inclusão de novas hipóteses de vencimento antecipado | (iv) a constituição, em garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, assumidas pela Emissora | (v) o aumento na remuneração devida pela Emissora ao Agente Fiduciário | (vi) outros assuntos da comunhão de interesses dos Debenturistas e da Emissora relacionados às matérias acima |
22/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Ata | a constituição, em garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, assumidas pela Emissora | aumento na remuneração devida pela Emissora ao Agente Fiduciário | inclusão de novas hipóteses de vencimento antecipado | o aditamento à Escritura de Emissão de forma a alterar os Índices Financeiros | outros assuntos da comunhão de interesses dos Debenturistas e da Emissora relacionados às matérias acima |
22/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Ata | Deliberar sobre a constituição, em garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, assumidas pela Emissora | Deliberar sobre a inclusão de novas hipóteses de vencimento antecipado | Deliberar sobre o aditamento à Escritura de Emissão de forma a alterar os Índices Financeiros, | Deliberar sobre o aumento na remuneração devida pela Emissora ao Agente Fiduciário | Deliberar sobre outros assuntos da comunhão de interesses dos Debenturistas e da Emissora relacionados às matérias acima; |
20/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS | CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS | POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO EM RAZÃO DA DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) | PROPOSTA DE ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO PARA ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS | PROPOSTA DE DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) DE MANUTENÇÃO, PELA COMPANHIA, DOS ÍNDICES FINANCEIROS | RESTRIÇÕES QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E CONCESSÃO DE MÚTUOS PELA COMPANHIA A PARTES RELACIONADAS |
20/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS | CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS | POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO EM RAZÃO DA DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) | PROPOSTA DE ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO PARA ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS | PROPOSTA DE DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) DE MANUTENÇÃO, PELA COMPANHIA, DOS ÍNDICES FINANCEIROS | REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA COMPANHIA À PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | RESTRIÇÕES QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E CONCESSÃO DE MÚTUOS PELA COMPANHIA A PARTES RELACIONADAS |
20/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS | CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS | POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO EM RAZÃO DA DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) | PROPOSTA DE ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO PARA ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS | PROPOSTA DE DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) DE MANUTENÇÃO, PELA COMPANHIA, DOS ÍNDICES FINANCEIROS | REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA COMPANHIA À PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | RESTRIÇÕES QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E CONCESSÃO DE MÚTUOS PELA COMPANHIA A PARTES RELACIONADAS |
07/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS | CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS | POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO EM RAZÃO DA DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) | PROPOSTA DE ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO PARA ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS | PROPOSTA DE DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) DE MANUTENÇÃO, PELA COMPANHIA, DOS ÍNDICES FINANCEIROS | REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA COMPANHIA À PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | RESTRIÇÕES QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E CONCESSÃO DE MÚTUOS PELA COMPANHIA A PARTES RELACIONADAS |
07/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS | CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS | POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO EM RAZÃO DA DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) | PROPOSTA DE ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO PARA ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS | PROPOSTA DE DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) DE MANUTENÇÃO, PELA COMPANHIA, DOS ÍNDICES FINANCEIROS | RESTRIÇÕES QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E CONCESSÃO DE MÚTUOS PELA COMPANHIA A PARTES RELACIONADAS |
07/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS | CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS | POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO EM RAZÃO DA DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) | PROPOSTA DE ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO PARA ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS | PROPOSTA DE DISPENSA TEMPORÁRIA (WAIVER) DE MANUTENÇÃO, PELA COMPANHIA, DOS ÍNDICES FINANCEIROS | REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA COMPANHIA À PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | RESTRIÇÕES QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E CONCESSÃO DE MÚTUOS PELA COMPANHIA A PARTES RELACIONADAS |
07/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | a constituição, em garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, assumidas pela Companhia nos termos das Debêntures e da Escritura de Emissão | aprovação para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, pratique todos os atos e providências necessários para o cumprimento integral das deliberações acima | inclusão de novas hipóteses de vencimento antecipado a fim de impor restrições à Companhia | o aditamento à Escritura de Emissão | o aumento na remuneração devida pela Companhia à Pentágono | outros assuntos da comunhão de interesses dos Debenturistas e da Companhia relacionados às matérias acima | possibilidade de pagamento de eventual prêmio (waiver fee), em razão da eventual aprovação dos itens acima. |
07/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | a constituição, em garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, assumidas pela Companhia | aprovação para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, pratique todos os atos e providências necessários para o cumprimento integral das deliberações acima, | deliberar, entre outros pontos, sobre a seguinte ordem do dia: o aditamento à Escritura de Emissão | dispensa temporária (waiver) de manutenção, pela Companhia, dos Índices Financeiros | inclusão de novas hipóteses de vencimento antecipado | o aumento na remuneração devida pela Companhia à Pentágono | outros assuntos da comunhão de interesses dos Debenturistas e da Companhia relacionados às matérias acima | possibilidade de pagamento de eventual prêmio (waiver fee), em razão da eventual aprovação dos itens acima. |
07/03/2017 | 22/03/2017 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | a constituição, em garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, assumidas pela Companhia nos termos das Debêntures e da Escritura de Emissão, | aprovação para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, pratique todos os atos e providências necessários para o cumprimento integral das deliberações acima, | deliberar entre outros pontos, sobre a seguinte ordem do dia: (i) o aditamento à Escritura de Emissão; | inclusão de novas hipóteses de vencimento antecipado | o aumento na remuneração devida pela Companhia à Pentágono | outros assuntos da comunhão de interesses dos Debenturistas e da Companhia relacionados às matérias acima; | possibilidade de pagamento de eventual prêmio (waiver fee), em razão da eventual aprovação dos itens acima. |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger os seus membros; | Deliberar sobre a aprovação de novo plano de opção de compra de ações da Companhia, nos termos da proposta da administração, e a autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as pr | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | Fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 20 |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger os seus membros; | Deliberar sobre a aprovação de novo plano de opção de compra de ações da Companhia, nos termos da proposta da administração, e a autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as pr | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | Tomar as contas dos administradores |
25/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho de Administração para o período de 2016 a 2018 | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e aprovação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
15/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho de Administração para o período de 2016 a 2018 | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e aprovação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho de Administração para o período de 2016 a 2018 | Eleição dos membros do Conselho Fiscal e aprovação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger os seus membros | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomar as contas dos administradores relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração da sede da Companhia |
23/09/2015 | 13/10/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre alteração da sede da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. |
23/09/2015 | 13/10/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a alteração da sede da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. | Aprovar a alteração da sede da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. |
21/09/2015 | 21/09/2015 | Assembleia | AGE | Ata | TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |
18/08/2015 | 21/09/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre alteração da sede da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre alteração da sede da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. |
18/08/2015 | 21/09/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a alteração da sede da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. |
28/04/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia | (ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2015 | (iii) deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do resultado | (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | (v) fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015 |
02/04/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
27/03/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
27/03/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do resultado do exercício social | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras |
13/05/2014 | 25/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras em 31/12/2013 | (ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2014 | (iii) deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013 | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | (vi) fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014 |
21/03/2014 | 25/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | 1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2013 | 2.Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2014 | 3.Deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do resultado do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2013 | 4.Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | 5.Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | 6.Fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014. |
21/03/2014 | 25/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de | 2. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2014 | 3. Deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do resultado do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2013 | 4. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | 5. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | 6. Fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014 |
25/02/2014 | 25/02/2014 | Assembléia | AGE | Ata | (i) deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | (ii) deliberar sobre a alteração do caput do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia | (iii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
05/02/2014 | 25/02/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | deliberar sobre a alteração do caput do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia | deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
05/02/2014 | 25/02/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | 1. deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | 2. deliberar sobre a alteração do caput do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia | 3. deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
04/02/2014 | 04/02/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária |
18/10/2013 | 03/10/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | não caracterização de um Evento de Inadimplemento |
18/10/2013 | 03/10/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | não caracterização de um Evento de Inadimplemento |
18/10/2013 | 03/10/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | não caracterização de um Evento de Inadimplemento |
17/09/2013 | 03/10/2013 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | não caracterização de um Evento de Inadimplemento |
17/09/2013 | 03/10/2013 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | não caracterização de um Evento de Inadimplemento |
17/09/2013 | 03/10/2013 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | não caracterização de um Evento de Inadimplemento |
14/05/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acomp | (ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2013; | (iii) deliberar sobre a proposta da Administração referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; | (v) fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013. |
25/03/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acomp | (ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2013; | (iii) deliberar sobre a proposta da Administração referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | (iv) eleição dos membros do Conselho Fiscal; | (v) fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013. |
20/03/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acomp | (ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2013; | (iii) deliberar sobre a proposta da Administração referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | (iv) eleição dos membros do Conselho Fiscal | (v) fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013. |