MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (MRFG3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - MRFG3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado AGO/E |
28/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador AGOE |
16/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social | Deliberar sobre a Reforma do Estatuto Social da Companhia | Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2024. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social | Deliberar sobre a Reforma do Estatuto Social da Companhia | Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2024. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; |
11/04/2023 | 11/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
11/04/2023 | 11/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético de Votação |
11/04/2023 | 11/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/04/2023 | 11/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
09/04/2023 | 11/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
23/03/2023 | 11/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/03/2023 | 11/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/03/2023 | 11/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
10/03/2023 | 11/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/03/2023 | 11/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
11/04/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | ATA AGO 2022 |
08/04/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado AGO 2022 |
08/04/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético AGO 2022 |
08/04/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | ATA AGO 2022 |
07/04/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado AGO |
06/04/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético escriturador |
23/03/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/03/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/03/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
09/03/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/03/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/03/2022 | 08/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
08/04/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Sintético final de votação |
08/04/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado D+7 AGOE |
08/04/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | ATA AGOE |
07/04/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Votação a Distancia |
06/04/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
09/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos | Deliberar sobre a Reforma do Estatuto Social | Eleger os membros para compor o Conselho de Administração | Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global dos membros da Administração | Tomar as contas dos administradores |
09/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
08/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2020 | 30/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/03/2020 | 30/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de Votação |
30/03/2020 | 30/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; | (II) Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal; e (III) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | e (II) Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações acima mencionadas. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (I) Alterar o Estatuto Social da Companhia para prever a instalação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), nos moldes da Instrução CVM nº 509 de 16 novembro 2011 |
27/03/2020 | 30/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
26/03/2020 | 30/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/03/2020 | 30/03/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/02/2020 | 30/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Eleição dos membros do Conselho Fiscal. | Proposta de Remuneração Global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. |
28/02/2020 | 30/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2020 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; |
27/02/2020 | 30/03/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
27/02/2020 | 30/03/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/12/2019 | 30/12/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação da AGE |
27/12/2019 | 30/12/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação |
26/12/2019 | 30/12/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação |
02/12/2019 | 30/12/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar o Estatuto Social da Companhia para prever a instalação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações acima mencionadas |
29/11/2019 | 30/12/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterar o Estatuto Social da Companhia para prever a instalação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações acima mencionadas |
29/11/2019 | 30/12/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração no Estatuto Social da Companhia para prever a instalação de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) | Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações acima mencionadas |
28/11/2019 | 30/12/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; | (II) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (III) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (IV) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal para o exercício de 2019; | (V) Ratificar os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2018 |
25/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolido de voto à distância |
24/04/2019 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético enviado pelo Escriturador |
27/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a ratificação dos valores excedentes pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 2018 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
27/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a ratificação dos valores excedentes pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 2018. | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
07/06/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | (I) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (II) Eleger, por maioria dos acionistas presentes, as pessoas a seguir indicadas para compor o Conselho Fiscal da Companhia | (III) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes a fixação da remuneração global anual dos Administradores, no valor de até R$ 24.680.036,54, incluídos todos os benefícios e encargos |
26/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de voto a distância |
25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético enviado pelo Escriturador |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2018 | 28/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de voto a distância |
26/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético enviado pelo Escriturador |
05/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Eleição de membro independente para compor o Conselho de Administração. | Proposta de alteração do número de membros a compor o Conselho da Administração, passando de 9 (nove) para 10 (dez) membros titulares. |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de membro independente para compor o Conselho de Administração | Proposta de alteração do número de membros a compor o Conselho da Administração, passando de 9 (nove) para 10 (dez) membros titulares. |
31/10/2016 | 31/10/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Deliberação da avaliação da incorporação da MFB pela Companhia | Deliberação da avaliação do Laudo de Avaliação e Constatação Contábil do patrimônio líquido da MFB, para fins da Incorporação | Deliberação da ratificação da nomeação e contratação da BDO como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da MFB | Deliberação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A. pela Marfrig Global Foods S.A. |
31/10/2016 | 31/10/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberação da avaliação da incorporação da MFB pela Companhia | Deliberação da avaliação do Laudo de Avaliação e Constatação Contábil do patrimônio líquido da MFB, para fins da Incorporação | Deliberação da ratificação da nomeação e contratação da BDO como empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da MFB | Deliberação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S.A. pela Marfrig Global Foods S.A. |
07/10/2016 | 07/11/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
07/10/2016 | 07/11/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar quanto à alteração do número de membros a compor o Conselho da Administração da Companhia, passando de 9 para 10 membros titulares | Eleição de membro independente para compor o Conselho de Administração. |
07/10/2016 | 07/11/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar quanto à proposta de alteração do número de membros a compor o Conselho da Administração, passando de 9 para 10 membros titulares. | Eleição de membro independente para compor o Conselho de Administração, conforme indicação apresentada pelo BNDES Participações S.A. BNDESPAR |
30/09/2016 | 31/10/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
30/09/2016 | 31/10/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
30/09/2016 | 31/10/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Anexo 20 A ICVM 565/15 | Ata do Comitê de Gestão | Cópia da Proposta de Trabalho e Remuneração dos Avaliadores | Informações acerca da Empresa Avaliadora | Laudo de Avaliação | Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária | Protocolo de Justificação de Incorporação |
30/09/2016 | 31/10/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Avaliação da operação de incorporação da sociedade MFB pela Companhia | Avaliação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da sociedade MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S.A. pela MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | Avaliação do Laudo de Avaliação e Constatação Contábil do valor de patrimônio líquido da Sociedade a ser incorporada pela Companhia elaborado pela Empresa Avaliadora | Ratificação da nomeação e contratação da BDO RCS Auditores Independentes como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do valor de patrimônio líquido da Socieda |
15/07/2016 | 15/07/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Aprovação da alteração do endereço da Sede Social | Atualização do Estatuto Social |
15/07/2016 | 15/07/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da alteração do endereço da Sede Social | Atualização do Estatuto Social |
05/07/2016 | 15/07/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
05/07/2016 | 15/07/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social | Reforma do Artigo 2º do Estatuto Social para alterar o endereço da sede social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia |
05/07/2016 | 15/07/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social | Reforma do Artigo 2º do Estatuto Social para alterar o endereço da sede social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia |
04/07/2016 | 04/07/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instalação |
02/06/2016 | 04/07/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
02/06/2016 | 04/07/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social | Reforma do Artigo 2º do Estatuto Social para alterar o endereço da sede social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia |
02/06/2016 | 04/07/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social | Reforma do Artigo 2º do Estatuto Social para alterar o endereço da sede social da Companhia | Reforma do Estatuto Social da Companhia |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Aprovação da Remuneração da Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Eleição do Conselho Fiscal |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovação da Remuneração da Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Eleição do Conselho Fiscal |
15/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Eleição dos membros do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Eleição dos membros do Conselho Fiscal. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleger os membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/09/2015 | 25/09/2015 | Assembleia | AGESP | Ata | Dispensa da declaração de vencimento antecipado por conta da alienação da Moy Park | Dispensa da declaração de vencimento antecipado por conta da alienação da Moy Park |
10/09/2015 | 25/09/2015 | Assembleia | AGESP | Proposta da Administração | Deliberar sobre a dispensa da declaração de vencimento antecipado em virtude da alienação, pela Marfrig, da unidade de negócios Moy Park |
10/09/2015 | 25/09/2015 | Assembleia | AGESP | Edital de Convocação | Deliberar sobre a dispensa da declaração de vencimento antecipado em virtude da alienação, pela Marfrig, da unidade de negócios Moy Park |
24/04/2015 | 24/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre o número de membros para compor o Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar os valores pagos à conta da remuneração anual global dos Administradores no exercício social encerrado em 31/12/2011 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
23/03/2015 | 24/04/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
23/03/2015 | 24/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Definição do número de membros do conselho de administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação dos valores pagos à administração no exercício de 2011 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
23/03/2015 | 24/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Definição do número de membros do conselho de administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação dos valores pagos à Administração no exercício de 2011 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
17/04/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras |
17/03/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal. | 3. Proposta de Remuneração Global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 2014. |
17/03/2014 | 17/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | 1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | 2 - Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | 3 - Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício de 2014 |
22/01/2014 | 22/01/2014 | Assembléia | AGDEB | Ata | (I) alteração da redação do item III.12.2. do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Marfrig Global Foods S.A. | (II) alteração da redação do item III.13 da Escritura de Emissão para inclusão da previsão sobre nova obrigação da Companhia de resgatar a totalidade das Debêntures que não venham a ser utilizadas | (III) alteração da redação do item III.18 da Escritura de Emissão para prever a possibilidade de se utilizar as Debêntures pelo seu valor nominal unitário para a integralização das novas debêntures da | 5ª Emissão; e (IV) a celebração, entre a Companhia e o Agente Fiduciário, do 4º (Quarto) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações | da Marfrig Global Foods S.A | para subscrever e integralizar novas debêntures no âmbito de nova emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias, em uma série, da espécie sem garantia, para distribuição privada a ser | realizada pela Companhia (5ª Emissão) |
22/01/2014 | 22/01/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Consolidação do Estatuto Social | Proposta de Emissão de Debêntures mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias | Reforma Estatutária |
07/01/2014 | 22/01/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | 1-Proposta para a 5ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações de Emissão da Marfrig Alimentos S.A. | 2-Proposta de Reforma do Estatuto Social da Marfrig Alimentos S.A. | 3-Proposta de Consolidação do Estatuto Social. |
07/01/2014 | 22/01/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | 1-Deliberar sobre a 5ª emissão de debêntures da Companhia | 2-Deliberar sobre a Reforma do Estatuto Social da Companhia | 3-Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social |
06/01/2014 | 22/01/2014 | Assembléia | AGDEB | Proposta da Administração | (i)alteração da redação do item III.12.2. da Escritura de Emissão para alterar a periodicidade de apuração dos juros remuneratórios e a data de pagamento da quarta parcela da remuneração | (ii)alterar a redação do item III.13 da Escritura de Emissão para inclusão da previsão sobre nova obrigação da Emissora de resgatar a totalidade das Debêntures que não venham a ser utilizadas | (iii)alteração da redação do item III.18 da Escritura de Emissão para prever a possibilidade de se utilizar as Debêntures pelo seu valor nominal unitário para a integralização das novas debêntures da | 5ª Emissão. | das Debêntures, a qual deverá ser paga em 25 de janeiro de 2014, calculada pro rata temporis desde 15 de novembro de 2013; | data do resgate; | de novas debêntures que sejam integralizadas em moeda corrente na nova emissão. O resgate ocorrerá mediante o pagamento do valor nominal unitário acrescido da remuneração que lhe seja aplicável até a | ser realizada pela Emissora (5ª Emissão), a qual ainda depende de aprovação da assembleia geral extraordinária da Emissora, devendo esta obrigação de resgate das Debêntures ser limitada à quantidade | utilizadas para subscrever e integralizar novas debêntures no âmbito de nova emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias, em uma série, da espécie sem garantia, para distribuição privada a |
06/01/2014 | 22/01/2014 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | (i)alteração da redação do item III.12.2. da Escritura de Emissão para alterar a periodicidade de apuração dos juros remuneratórios e | (ii)alteração da redação do item III.13 da Escritura de Emissão para inclusão da previsão sobre nova obrigação da Emissora de resgatar a totalidade das Debêntures | (iii)alteração da redação do item III.18 da Escritura de Emissão para prever a possibilidade de se utilizar as Debêntures pelo seu valor nominal unitário para a integralização das novas debêntures | a data de pagamento da quarta parcela da remuneração das Debêntures, a qual deverá ser paga em 25 de janeiro de 2014, calculada pro rata temporis desde 15 de novembro de 2013; | da 5ª Emissão; e (iv)a celebração, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, do 4º (Quarto) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações | da Marfrig Alimentos S.A., refletindo as alterações decorrentes das deliberações mencionadas nos subitens (i), (ii) e (iii) acima e que vierem a ser aprovadas pelos Debenturistas na AGD. | que não venham a ser utilizadas para subscrever e integralizar novas debêntures no âmbito de nova emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias. |
27/09/2013 | 27/09/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | (i) Anuência para a alienação de ativos | (ii) alteração da redação da Escritura de Emissão | (iii) liberação da garantia fidejussória prestada pela Marfrig Holdings (Europe) B.V. | (iv) alteração da redação do Instrumento de Cessão Fiduciária | (v) autorização para o Agente Fiduciário celebrar o Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão |
27/09/2013 | 27/09/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | (i) Anuência para a alienação de ativos | (ii) alteração da redação da Escritura de Emissão | (iii) liberação da garantia fidejussória prestada pela Marfrig Holdings (Europe) B.V. | (iv) alteração da redação do Instrumento de Cessão Fiduciária | (v) autorização para o Agente Fiduciário celebrar o Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão |
12/09/2013 | 27/09/2013 | Assembléia | AGDEB | Proposta da Administração | 1. Consentir na alienação de ativos prevista no Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças, celebrado em 7 de junho de 2013, entre a Marfrig e a JBS | 2. Alterar a redação da Escritura de Emissão de modo a substituir a Parte Emissora e Ofertante | 3. Liberar a garantia fidejussória prestada pela sociedade Marfrig Holdings (Europe) B.V. | 4. Alterar a redação do Instrumento Particular de Cessão e Promessa de Cessão Fiduciária de Fluxo de Recebíveis/Direitos Creditórios | 5. Autorizar o agente fiduciário a celebrar instrumento aditivo à Escritura de Emissão e ao Instrumento de Cessão Fiduciária refletindo as alterações |
12/09/2013 | 27/09/2013 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | 1. Consentir na alienação de ativos prevista no Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças, celebrado em 7 de junho de 2013, entre a Marfrig e a JBS | 2. Alterar a redação da Escritura de Emissão de modo a substituir a Parte Emissora e Ofertante | 3. Liberar a garantia fidejussória prestada pela sociedade Marfrig Holdings (Europe) B.V. | 4. Alterar a redação do Instrumento Particular de Cessão e Promessa de Cessão Fiduciária de Fluxo de Recebíveis/Direitos Creditórios | 5. Autorizar o agente fiduciário a celebrar instrumento aditivo à Escritura de Emissão e ao Instrumento de Cessão Fiduciária refletindo as alterações |
12/07/2013 | 12/07/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | (i) alteração da redação dos itens III.12.2. e III.12.4. da Escritura da Emissão | (ii) alteração da redação do item III.12.9. da Escritura de Emissão |
01/07/2013 | 12/07/2013 | Assembléia | AGDEB | Proposta da Administração | 1 - Alterar a redação do item III.12.2. da Escritura de Emissão; | 2 - Alterar a redação do item III.12.4. da Escritura de Emissão; | 3 - Alterar a redação do item III.12.9. da Escritura de Emissão. |
27/06/2013 | 12/07/2013 | Assembléia | AGDEB | Edital de Convocação | A celebração, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, do 3º (Terceiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da | Alteração da redação do item III.12.9. da Escritura de Emissão | Alteração da redação dos itens III.12.2. e III.12.4. da Escritura de Emissão | Marfrig Alimentos S.A., refletindo as alterações decorrentes das deliberações mencionadas nos subitens (i) e (ii) acima e que vierem a ser aprovadas pelos Debenturistas na AGD. |
30/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | (II) Avaliar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011, no que diz respeito à reclassificação do registro contábil | (III) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | (IV) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | (V) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício de 2013. | da Companhia | Deliberar sobre (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012 |
28/03/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012 | 2. Avaliar as DFs relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2010 e 2011 referente à reclassificação do registro contábil da 2ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da Companhia | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | 4. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e; | 5. Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício de 2013. |
28/03/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012; | 2. Avaliar as DFs relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2010 e 2011 referente à reclassificação do registro contábil da 2ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da Companhia | 3. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | 4. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e; | 5. Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício de 2013. |