PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) Información Periódica - Listado
Actualización 19/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - PSSA3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 02/04/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Determinar as datas para o pagamento dos juros sobre capital próprio e dos dividendos aos acionistas | Alterar o Plano de Remuneração em Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 31 de março de 2022 | Aprovar a alteração da redação do parágrafo 4º, do artigo 9º, do Estatuto Social para atualização do prazo de convocação para a Assembleia Geral | Aprovar a modificação da composição da Diretoria, em virtude de reestruturação organizacional da Companhia | Aprovar, para atualizar as regras referentes à participação remota dos conselheiros em reuniões do Conselho de Administração da Companhia | Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrála, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976 | Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? | Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? | Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado. | Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - CHAPA ÚNICA | Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e de suas controladas | Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar o Plano de Remuneração em Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 31 de março de 2022 | Aprovar a alteração da redação do parágrafo 4º, do artigo 9º do Estatuto Social, para atualização do prazo de convocação para a Assembleia Geral | Aprovar a modificação da composição da Diretoria, em virtude de reestruturação organizacional da Companhia, com alteração do caput do artigo 18 | Aprovar, para atualizar as regras referentes à participação remota dos conselheiros em reuniões do Conselho de Administração da Companhia | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Determinar as datas para o pagamento dos juros sobre capital próprio e dos dividendos aos acionistas | Eleger os membros do Conselho de Administração e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado | Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e de suas controladas |
| 27/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Alterar o Plano de Remuneração em Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 31 de março de 2022 | Aprovar a alteração da redação do parágrafo 4º, do artigo 9º, do Estatuto Social para atualização do prazo de convocação para a Assembleia Geral | Aprovar a modificação da composição da Diretoria, em virtude de reestruturação organizacional da Companhia | Aprovar, para atualizar as regras referentes à participação remota dos conselheiros em reuniões do Conselho de Administração da Companhia | Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? | Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? | Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? | Determinar as datas para o pagamento dos juros sobre capital próprio e dos dividendos aos acionistas | Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado | Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - CHAPA ÚNICA | Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e de suas controladas | Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo |
| 25/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Alterar o Plano de Remuneração em Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 31 de março de 2022 | Aprovar a alteração da redação do parágrafo 4º, do artigo 9º, do Estatuto Social para atualização do prazo de convocação para a Assembleia Geral | Aprovar a modificação da composição da Diretoria, em virtude de reestruturação organizacional da Companhia | Aprovar, para atualizar as regras referentes à participação remota dos conselheiros em reuniões do Conselho de Administração da Companhia | Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? | Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? | Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? | Determinar as datas para o pagamento dos juros sobre capital próprio e dos dividendos aos acionistas | Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado | Indicação de todos os nomes que compõem a chapa | Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e de suas controladas | Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo |
| 07/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e de suas controladas | 10. Aprovar a alteração da redação do parágrafo 4º, do artigo 9º, do Estatuto Social, para atualização do prazo de convocação para a Assembleia Geral | 11. Aprovar, para atualizar as regras referentes à participação remota dos conselheiros em reuniões do Conselho de Administração da Companhia | 12. Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | 3. Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | 4. Determinar as datas para o pagamento dos juros sobre capital próprio e dos dividendos aos acionistas | 5. Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | 6. Eleger os membros do Conselho de Administração e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração | 7. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado | 8. Alterar o Plano de Remuneração em Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 31 de março de 2022 | 9. Aprovar a modificação da composição da Diretoria, em virtude de reestruturação organizacional da Companhia |
| 07/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 06/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e de suas controladas | 10. Aprovar a alteração da redação do parágrafo 4º, do artigo 9º, do Estatuto Social, para atualização do prazo de convocação para a Assembleia Geral | 11. Aprovar, para atualizar as regras referentes à participação remota dos conselheiros em reuniões do Conselho de Administração da Companhia | 12. Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | 3. Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | 4. Determinar as datas para o pagamento dos juros sobre capital próprio e dos dividendos aos acionistas | 5. Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | 6. Eleger os membros do Conselho de Administração e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração | 7. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado | 8. Alterar o Plano de Remuneração em Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 31 de março de 2022 | 9. Aprovar a modificação da composição da Diretoria, em virtude de reestruturação organizacional da Companhia |
| 06/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e de suas controladas | 10. Aprovar a alteração da redação do parágrafo 4º, do artigo 9º, do Estatuto Social, para atualização do prazo de convocação para a Assembleia Geral | 11. Aprovar, para atualizar as regras referentes à participação remota dos conselheiros em reuniões do Conselho de Administração da Companhia | 12. Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | 3. Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | 4. Determinar as datas para o pagamento dos juros sobre capital próprio e dos dividendos aos acionistas | 5. Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | 6. Eleger os membros do Conselho de Administração e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração | 7. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado | 8. Alterar o Plano de Remuneração em Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 31 de março de 2022 | 9. Aprovar a modificação da composição da Diretoria, em virtude de reestruturação organizacional da Companhia |
| 27/02/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 27/02/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 06/04/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Alterar a redação do artigo 18, caput, do estatuto social. | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/22. | Determinar as datas para o pagamento de JCP aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Adm e do Conselho Fiscal, se instalado. | Possível instalação do conselho fiscal nos termos art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976. | Ratificar as declarações de JCP, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31/12/22. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Cia e de suas controladas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/22. |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Alterar a redação do artigo 18, caput, do estatuto social. | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/22. | Determinar as datas para o pagamento de JCP aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Adm e do Conselho Fiscal, se instalado. | Possível instalação do conselho fiscal nos termos art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976. | Ratificar as declarações de JCP, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31/12/22. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Cia e de suas controladas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/22. |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar a redação do artigo 18, caput, do estatuto social. | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas a esta Assembleia. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/22. | Determinar as datas para o pagamento de JCP aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Adm e do Conselho Fiscal, se instalado. | Ratificar as declarações de JCP, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31/12/22. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Cia e de suas controladas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/22. |
| 30/03/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Alterar a redação do artigo 18, caput, do estatuto social. | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/22. | Determinar as datas para o pagamento de JCP aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Adm e do Conselho Fiscal, se instalado. | Possível instalação do conselho fiscal nos termos art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976. | Ratificar as declarações de JCP, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31/12/22. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Cia e de suas controladas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/22. |
| 27/03/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Alterar a redação do artigo 18, caput, do estatuto social. | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/22. | Determinar as datas para o pagamento de JCP aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Adm e do Conselho Fiscal, se instalado. | Possível instalação do conselho fiscal nos termos art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976. | Ratificar as declarações de JCP, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31/12/22. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Cia e de suas controladas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/22. |
| 03/03/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alterar a redação do artigo 18, caput, do estatuto social. | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/22. | Determinar as datas para o pagamento de JCP aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Adm e do Conselho Fiscal, se instalado. | Ratificar as declarações de JCP, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31/12/22. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Cia e de suas controladas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/22. |
| 03/03/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/03/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/02/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alterar a redação do artigo 18, caput, do estatuto social. | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/22. | Determinar as datas para o pagamento de JCP aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Adm e do Conselho Fiscal, se instalado. | Ratificar as declarações de JCP, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31/12/22. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Cia e de suas controladas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/22. |
| 28/02/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar a redação do artigo 18, caput, do estatuto social. | Consolidar o estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/22. | Determinar as datas para o pagamento de JCP aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Adm e do Conselho Fiscal, se instalado. | Ratificar as declarações de JCP, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31/12/22. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Cia e de suas controladas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/22. |
| 28/02/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/02/2023 | 31/03/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 11/04/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido de 2021 | 3. Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio | 4. Determinar as datas para o pagamento dos dividendos e dos juros sobre capital próprio aos acionistas | 5. Definir o número, eleição e voto de membros do Conselho de Administração | 6. Indicação de todos os nomes que compõem os Conselhos e eleição dos membros | 7. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia | 8. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido de 2021 | 3. Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio | 4. Determinar as datas para o pagamento dos dividendos e dos juros sobre capital próprio aos acionistas | 5. Definir o número, eleição e voto de membros do Conselho de Administração | 6. Indicação de todos os nomes que compõem os Conselhos | 7. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia | 8. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido de 2021 | 3. Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio | 4. Determinar as datas para o pagamento dos dividendos e dos juros sobre capital próprio aos acionistas | 5. Definir o número, eleição e voto de membros do Conselho de Administração | 6. Indicação de todos os nomes que compõem os Conselhos | 7. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia | 8. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? |
| 30/03/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras consolidadas | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido de 2021 | 3. Ratificar as declarações de juros sobre capital próprio | 4. Determinar as datas para o pagamento dos dividendos e dos juros sobre capital próprio aos acionistas | 5. Definir o número, eleição e voto de membros do Conselho de Administração | 6. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa | 7. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia | 8. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? |
| 28/03/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | Destinação dos Resultados | Determinar as datas para o pagamento dos dividendos e dos juros sobre capital próprio aos acionistas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger os membros do Conselho de Administração | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 23/03/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre novo plano de remuneração baseado em ações da Companhia | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | Destinação dos Resultados | Determinar as datas para o pagamento dos dividendos e dos juros sobre capital próprio aos acionistas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger os membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 11/03/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/02/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre novo plano de remuneração baseado em ações da Companhia | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | Destinação dos Resultados | Determinar as datas para o pagamento dos dividendos e dos juros sobre capital próprio aos acionistas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger os membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/02/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre novo plano de remuneração baseado em ações da Companhia | Definir o número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário | Destinação dos Resultados | Determinar as datas para o pagamento dos dividendos e dos juros sobre capital próprio aos acionistas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger os membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/02/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/02/2022 | 31/03/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 20/10/2021 | 20/10/2021 | Assembleia | AGE | Ata | 1. Deliberar sobre o aumento de capital social para R$ 8.500.000.000,00. | 2. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para refletir o novo valor do capital social e o número de ações. | 3. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para alterar o limite do capital autorizado da Companhia e ajustar determinadas regras acerca do capital autorizado. | 4. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para esclarecer a descrição das atividades compreendidas no objeto social. | 5. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para criar o cargo de Diretor Vice-Presidente Saúde. | 6. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para permitir o levantamento de balanços em periodicidade inferior a semestral, bem como de distribuição de dividendos intermediários. | 7. Deliberar sobre a consolidação do estatuto social, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. | Bonificação/Desdobramento |
| 20/10/2021 | 20/10/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | 1. Deliberar sobre o aumento de capital social para R$ 8.500.000.000,00. | 2. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para refletir o novo valor do capital social e o número de ações. | 3. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para alterar o limite do capital autorizado da Companhia e ajustar determinadas regras acerca do capital autorizado. | 4. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para esclarecer a descrição das atividades compreendidas no objeto social. | 5. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para criar o cargo de Diretor Vice-Presidente Saúde. | 6. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para permitir o levantamento de balanços em periodicidade inferior a semestral, bem como de distribuição de dividendos intermediários. | 7. Deliberar sobre a consolidação do estatuto social, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. |
| 19/10/2021 | 20/10/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Deliberar sobre o aumento de capital social para R$ 8.500.000.000,00. | 2. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para refletir o novo valor do capital social e o número de ações. | 3. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para alterar o limite do capital autorizado da Companhia e ajustar determinadas regras acerca do capital autorizado. | 4. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para esclarecer a descrição das atividades compreendidas no objeto social. | 5. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para criar o cargo de Diretor Vice-Presidente Saúde. | 6. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para permitir o levantamento de balanços em periodicidade inferior a semestral, bem como de distribuição de dividendos intermediários. | 7. Deliberar sobre a consolidação do estatuto social, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. |
| 18/10/2021 | 20/10/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | 1. Deliberar sobre o aumento de capital social. | 2. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para refletir o novo valor do capital social. | 3. Deliberar sobre a alteração do estatuto social da Companhia, para alterar o limite do capital autorizado e ajustar determinadas regras acerca do capital autorizado. | 4. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para esclarecer a descrição das atividades compreendidas no objeto social. | 5. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para criar o cargo de Diretor Vice-Presidente Saúde. | 6. Deliberar sobre a alteração do estatuto social, para permitir o levantamento de balanços em periodicidade inferior a semestral, bem como de distribuição de dividendos intermediários. | 7. Deliberar sobre a consolidação do estatuto social, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. |
| 17/09/2021 | 20/10/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 17/09/2021 | 20/10/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração do estatuto social da Companhia. | Deliberar sobre a consolidação do estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. | Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia. |
| 17/09/2021 | 20/10/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração do estatuto social da Companhia. | Deliberar sobre a consolidação do estatuto social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias submetidas à Assembleia. | Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia. |
| 13/04/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Adequar o texto ao Regulamento do Novo Mercado no que se refere ao Comitê de Auditoria. | Alterar o endereço da sede da Companhia, para refletir ajustes de renumeração de logradouro, com alteração do artigo 2º do Estatuto Social. | Considerando a instalação do conselho fiscal, definir o número de membros do conselho fiscal. | Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | Definir a remuneração dos membros do conselho fiscal, devida a partir desta Assembleia até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos. | Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76? | Determinar as datas para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e dos dividendos adicionais e complementares aos acionistas. | Eleger os 3 (três) membros do conselho fiscal da Companhia. | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. | Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 24/06/2020 e 27/10/2020, referentes aos juros sobre o capital próprio. | Realizar ajustes na redação de dispositivos que tratam das competências do Conselho de Administração e da Diretoria. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado). |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Adequar o texto ao Regulamento do Novo Mercado no que se refere ao Comitê de Auditoria. | Alterar o endereço da sede da Companhia, para refletir ajustes de renumeração de logradouro, com alteração do artigo 2º do Estatuto Social. | Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos. | Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76? | Determinar as datas para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e dos dividendos adicionais e complementares aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. | Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 24/06/2020 e 27/10/2020, referentes aos juros sobre o capital próprio. | Realizar ajustes na redação de dispositivos que tratam das competências do Conselho de Administração e da Diretoria. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado). |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Adequar o texto ao Regulamento do Novo Mercado no que se refere ao Comitê de Auditoria. | Alterar o endereço da sede da Companhia, para refletir ajustes de renumeração de logradouro, com alteração do artigo 2º do Estatuto Social. | Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos. | Determinar as datas para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e dos dividendos adicionais e complementares aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. | Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 24/06/2020 e 27/10/2020, referentes aos juros sobre o capital próprio. | Realizar ajustes na redação de dispositivos que tratam das competências do Conselho de Administração e da Diretoria. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado). |
| 30/03/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Adequar o texto ao Regulamento do Novo Mercado no que se refere ao Comitê de Auditoria. | Alterar o endereço da sede da Companhia, para refletir ajustes de renumeração de logradouro, com alteração do artigo 2º do Estatuto Social. | Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos. | Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76? | Determinar as datas para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e dos dividendos adicionais e complementares aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. | Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 24/06/2020 e 27/10/2020, referentes aos juros sobre o capital próprio. | Realizar ajustes na redação de dispositivos que tratam das competências do Conselho de Administração e da Diretoria. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado). |
| 26/03/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos. | Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, para: (i) alterar o endereço da sede da Companhia, para refletir ajustes de renumeração de logradouro. | Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, para: (ii) adequar o texto ao Regulamento do Novo Mercado no que se refere ao Comitê de Auditoria. | Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, para: (iii) realizar ajustes na redação de dispositivos que tratam das competências do Conselho de Administração e Diretoria. | Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76? | Determinar as datas para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e dos dividendos adicionais e complementares aos acionistas. | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. | Ratificar as deliberações do Conselho de Administração, referentes aos JCPs imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020. |
| 03/03/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/03/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/03/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/03/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/03/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 03/03/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/02/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; | 3. Ratificar as deliberações do Conselho de Adm. realizadas em 24/06/20 e 27/10/20, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/20; | 4. Determinar as datas para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas; | 5. Fixar a remuneração anual dos membros do Conselho de Adm. e da Diretoria, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Adm. e do Conselho Fiscal, quando instalado. |
| 26/02/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/02/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 26/02/2021 | 31/03/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; | 3. Ratificar as deliberações do Conselho de Adm. realizadas em 24/06/20 e 27/10/20, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/20; | 4. Determinar as datas para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas; | 5. Fixar a remuneração anual dos membros do Conselho de Adm. e da Diretoria, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Adm. e do Conselho Fiscal, quando instalado. |
| 09/04/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da AGOE |
| 31/03/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação SIntético |
| 31/03/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19; | 10. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos; | 3. Ratificar as deliberações do C.A em reuniões realizadas em 19/06/19 e 24/10/19, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/19; | 4. Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas; | 5. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração, observado o limite estatutário; | 6. Eleger os membros do Conselho de Administração e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e | 7. Fixar a remuneração global anual dos membros do C.A e da Diretoria, compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao C.A e do Conselho Fiscal, quando instalado. | 8. Proposta de aumento do capital social da Cia no valor de R$ 500 milhões, mediante incorporação de reservas, sem emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | 9. Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; e |
| 30/03/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votação |
| 26/03/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador - AGO/E |
| 18/03/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 01.Examinar e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas, referentes ao exercício social encerrado em 31/dez/2019. | 02.Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos. | 03.Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 19/jun/19 e 24/out/19, referente ao JCP do exercício social findo em 31/dez/2019. | 04.Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas. | 05.Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração, observado o limite estatutário. | 06.Eleger os membros do Conselho de Administração e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração. | 07.Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e Comitês de Assessoramento. | 08.Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 500.000.000,00. | 09.Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia. | 10.Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 11/03/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 01.Examinar e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas, referentes ao exercício social encerrado em 31/dez/2019. | 02.Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos. | 03.Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 19/jun/19 e 24/out/19, referente ao JCP do exercício social findo em 31/dez/2019. | 04.Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas. | 05.Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração, observado o limite estatutário. | 06.Eleger os membros do Conselho de Administração e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração. | 07.Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e Comitês de Assessoramento. | 08.Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 500.000.000,00. | 09.Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia. | 10.Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 05/03/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 05/03/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/02/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 01.Examinar e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas, referentes ao exercício social encerrado em 31/dez/2019. | 02.Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos. | 03.Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 19/jun/19 e 24/out/19, referente ao JCP do exercício social findo em 31/dez/2019. | 04.Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas. | 05.Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração, observado o limite estatutário. | 06.Eleger os membros do Conselho de Administração e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração. | 07.Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e Comitês de Assessoramento. | 08.Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 500.000.000,00. | 09.Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia. | 10.Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 28/02/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/02/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/02/2020 | 31/03/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 01.Examinar e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas, referentes ao exercício social encerrado em 31/dez/2019. | 02.Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos. | 03.Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 19/jun/19 e 24/out/19, referente ao JCP do exercício social findo em 31/dez/2019. | 04.Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas. | 05.Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração, observado o limite estatutário. | 06.Eleger os membros do Conselho de Administração e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração. | 07.Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e Comitês de Assessoramento. | 08.Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 500.000.000,00. | 09.Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia. | 10.Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 07/06/2019 | 31/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | 1. Substituição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | 2. Eleição de novo membro do Conselho de Administração para substituir membro indicado pelo controlador. |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | www.portoseguro.com.br |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | Assembleia | AGE | Ata | a) Substituição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e, | b) Eleição de novo membro do Conselho de Administração para substituir membro indicado pelo controlador. |
| 30/05/2019 | 31/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | 1) Substituição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | 2) Eleição de novo membro do Conselho de Administração para substituir membro indicado pelo controlador. |
| 27/05/2019 | 31/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | 1. Substituição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | 2. Eleição de novo membro do Conselho de Administração para substituir membro indicado pelo controlador |
| 02/05/2019 | 31/05/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) Substituição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e, | b) Eleição de novo membro do Conselho de Administração para substituir membro indicado pelo controlador. |
| 30/04/2019 | 31/05/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 30/04/2019 | 31/05/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1) Substituição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia | 2) Eleição de novo membro do Conselho de Administração para substituir membro indicado pelo controlador |
| 05/04/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 | 10) Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas no item precedente | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos | 3) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 20/06/2018 e 31/10/2018 referentes aos JCP | 4) Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas | 5) Fixar a remuneração global anual dos membros do C.A e da Diretoria, membros dos Comitês de Assessoramento ao C.A e do Conselho Fiscal, quando instalado | 6) Modificar a composição da Diretoria em virtude de reestruturação organizacional | 7) Excluir o artigo 23 e seus parágrafos em virtude da extinção do cargo de Presidente de Honra | 8) Realizar ajustes na redação do parágrafo único do novo artigo 24 para simplificação do Estatuto Social | 9) Realizar outros ajustes formais e de redação, bem como de renumeração e de referências cruzadas dos dispositivos estatutários, quando aplicável; e |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 | 10) Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas no item precedente | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos | 3) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 20/06/2018 e 31/10/2018 referentes aos JCP | 4) Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas | 5) Fixar a remuneração global anual dos membros do C.A e da Diretoria, membros dos Comitês de Assessoramento ao C.A e do Conselho Fiscal, quando instalado | 6) Modificar a composição da Diretoria em virtude de reestruturação organizacional | 7) Excluir o artigo 23 e seus parágrafos em virtude da extinção do cargo de Presidente de Honra | 8) Realizar ajustes na redação do parágrafo único do novo artigo 24 para simplificação do Estatuto Social | 9) Realizar outros ajustes formais e de redação, bem como de renumeração e de referências cruzadas dos dispositivos estatutários, quando aplicável; e |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 | 10) Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas no item precedente | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos | 3) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 20/06/2018 e 31/10/2018 referentes aos JCP | 4) Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas | 5) Fixar a remuneração global anual dos membros do C.A e da Diretoria, membros dos Comitês de Assessoramento ao C.A e do Conselho Fiscal, quando instalado | 6) Modificar a composição da Diretoria em virtude de reestruturação organizacional | 7) Excluir o artigo 23 e seus parágrafos em virtude da extinção do cargo de Presidente de Honra | 8) Realizar ajustes na redação do parágrafo único do novo artigo 24 para simplificação do Estatuto Social | 9) Realizar outros ajustes formais e de redação, bem como de renumeração e de referências cruzadas dos dispositivos estatutários, quando aplicável; e |
| 28/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 | 10) Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas no item precedente | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos | 3) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 20/06/2018 e 31/10/2018 referentes aos JCP | 4) Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas | 5) Fixar a remuneração global anual dos membros do C.A e da Diretoria, membros dos Comitês de Assessoramento ao C.A e do Conselho Fiscal, quando instalado | 6) Modificar a composição da Diretoria em virtude de reestruturação organizacional | 7) Excluir o artigo 23 e seus parágrafos em virtude da extinção do cargo de Presidente de Honra | 8) Realizar ajustes na redação do parágrafo único do novo artigo 24 para simplificação do Estatuto Social | 9) Realizar outros ajustes formais e de redação, bem como de renumeração e de referências cruzadas dos dispositivos estatutários, quando aplicável; e |
| 25/03/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 | 10) Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas no item precedente | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos | 3) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 20/06/2018 e 31/10/2018 referentes aos JCP | 4) Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas | 5) Fixar a remuneração global anual dos membros do C.A e da Diretoria, membros dos Comitês de Assessoramento ao C.A e do Conselho Fiscal, quando instalado | 6) Modificar a composição da Diretoria em virtude de reestruturação organizacional | 7) Excluir o artigo 23 e seus parágrafos em virtude da extinção do cargo de Presidente de Honra | 8) Realizar ajustes na redação do parágrafo único do novo artigo 24 para simplificação do Estatuto Social | 9) Realizar outros ajustes formais e de redação, bem como de renumeração e de referências cruzadas dos dispositivos estatutários, quando aplicável; e |
| 27/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 27/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 27/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 | 10) Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas no item precedente | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos | 3) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 20/06/2018 e 31/10/2018 referentes aos JCP | 4) Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas | 5) Fixar a remuneração global anual dos membros do C.A e da Diretoria, membros dos Comitês de Assessoramento ao C.A e do Conselho Fiscal, quando instalado | 6) Modificar a composição da Diretoria em virtude de reestruturação organizacional | 7) Excluir o artigo 23 e seus parágrafos em virtude da extinção do cargo de Presidente de Honra | 8) Realizar ajustes na redação do parágrafo único do novo artigo 24 para simplificação do Estatuto Social | 9) Realizar outros ajustes formais e de redação, bem como de renumeração e de referências cruzadas dos dispositivos estatutários, quando aplicável; e |
| 27/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 | 10) Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas no item precedente | 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos | 3) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 20/06/2018 e 31/10/2018 referentes aos JCP | 4) Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas | 5) Fixar a remuneração global anual dos membros do C.A e da Diretoria, membros dos Comitês de Assessoramento ao C.A e do Conselho Fiscal, quando instalado | 6) Modificar a composição da Diretoria em virtude de reestruturação organizacional | 7) Excluir o artigo 23 e seus parágrafos em virtude da extinção do cargo de Presidente de Honra | 8) Realizar ajustes na redação do parágrafo único do novo artigo 24 para simplificação do Estatuto Social | 9) Realizar outros ajustes formais e de redação, bem como de renumeração e de referências cruzadas dos dispositivos estatutários, quando aplicável; e |
| 27/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 27/02/2019 | 29/03/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 27/04/2018 | 29/03/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 10 - Alterar o Estatuto Social; e | 11 - Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | 2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; | 3 - Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27/06/17 e 25/10/17, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerra | 4 - Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas; | 5 - Eleger os membros do Conselho de Administração; | 6 - Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, | 7 - Aprovar o Plano de Remuneração em Ações dos Administradores; | 8 - Aumentar o capital social da Companhia; | 9 - Modificar a composição da Diretoria; |
| 10/04/2018 | 29/03/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da Assembleia realizada em 29/03/2018 |
| 03/04/2018 | 29/03/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | 10 - Alterar o Estatuto Social; e | 11 - Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | 2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; | 3 - Ratificar as deliberações do Conselho de Administração, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017; | 4 - Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas; | 5 - Eleger os membros do Conselho de Administração; | 6 - Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | 7 - Aprovar o Plano de Remuneração em Ações dos Administradores; | 8 - Aumentar o capital social da Companhia; | 9 - Modificar a composição da Diretoria; |
| 28/03/2018 | 29/03/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; | 10 - Alterar o Estatuto Social para iniciar as adequações às novas regras do Regulamento de Listagem do NM, bem como para promover ajustes redacionais que confiram maior clareza ao texto; e | 11 - Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | 2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; | 3 - Ratificar as deliberações do C.A em reuniões realizadas em 27/06/1717; e 25/10/17, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17; | 4 - Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas; | 5 - Eleger os membros do C.A e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do C.A, após definição do número de membros a compor o referido órgão, e; | 6 - Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | 7 - Aprovar o Plano de Remuneração em Ações dos Administradores; | 8 - Aumentar o capital social da Cia. no valor de R$ 500.000.000,00, mediante capitalização de reservas, sem emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | 9 - Modificar a composição da Diretoria para alterar a nomenclatura de cargo e para extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo; |
| 27/03/2018 | 29/03/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; | 10 - Alterar o Estatuto Social para iniciar as adequações às novas regras do Regulamento de Listagem do NM, bem como para promover ajustes redacionais que confiram maior clareza ao texto; e | 11 - Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | 2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; | 3 - Ratificar as deliberações do C.A em reuniões realizadas em 27/06/1717; e 25/10/17, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17; | 4 - Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas; | 5 - Eleger os membros do C.A e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do C.A, após definição do número de membros a compor o referido órgão, e; | 6 - Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | 7- Aprovar o Plano de Remuneração em Ações dos Administradores; | 8 - Aumentar o capital social da Cia. no valor de R$ 500.000.000,00, mediante capitalização de reservas, sem emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | 9 - Modificar a composição da Diretoria para alterar a nomenclatura de cargo e para extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo; |
| 06/03/2018 | 29/03/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; | 10 - Alterar o Estatuto Social para iniciar as adequações às novas regras do Regulamento de Listagem do NM, bem como para promover ajustes redacionais que confiram maior clareza ao texto; e | 11 - Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | 2- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; | 3 -Ratificar as deliberações do C.A em reuniões realizadas em 27/06/1717; e 25/10/17, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17; | 4- Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas; | 5- Eleger os membros do C.A e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do C.A, após definição do número de membros a compor o referido órgão, e; | 6 - Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | 7- Aprovar o Plano de Remuneração em Ações dos Administradores; | 8 - Aumentar o capital social da Cia. no valor de R$ 500.000.000,00, mediante capitalização de reservas, sem emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | 9 - Modificar a composição da Diretoria para alterar a nomenclatura de cargo e para extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo; |
| 27/02/2018 | 29/03/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 27/02/2018 | 29/03/2018 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 27/02/2018 | 29/03/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; | 10 - Alterar o Estatuto Social para iniciar as adequações às novas regras do Regulamento de Listagem do NM, bem como para promover ajustes redacionais que confiram maior clareza ao texto; e | 11 - Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. | 2- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; | 3 -Ratificar as deliberações do C.A em reuniões realizadas em 27/06/1717; e 25/10/17, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17; | 4- Determinar a data para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de dividendos aos acionistas; | 5- Eleger os membros do C.A e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente e de Vice-Presidente do C.A, após definição do número de membros a compor o referido órgão, e; | 6 - Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | 7- Aprovar o Plano de Remuneração em Ações dos Administradores; | 8 - Aumentar o capital social da Cia. no valor de R$ 500.000.000,00, mediante capitalização de reservas, sem emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | 9 - Modificar a composição da Diretoria para alterar a nomenclatura de cargo e para extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo; |
| 29/11/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Ata | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 06/09/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 06/09/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Ata | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 05/09/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 04/09/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 07/08/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 07/08/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos e ausências; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Companhia na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 07/08/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 29/03/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/ 2016; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016; | 3. Ratificar as deliberações do Conselho de Adm., referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; | 4. Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; | 5. Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; | 6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | 7. Aumentar o capital social da Companhia; | 8. Alterar o Estatuto Social; | 9. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 29/03/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/ 2016; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016; | 3. Ratificar as deliberações do Conselho de Adm., referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; | 4. Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; | 5. Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; | 6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | 7. Aumentar o capital social da Companhia; | 8. Alterar o Estatuto Social; | 9. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 28/03/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Alteração do Estatuto Social ; | Aumentar o capital social da Companhia; | Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016; | Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; | Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | Ratificar as deliberações do Conselho de Administração referentes aos juros sobre o capital próprio relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's Porto Seguro S.A. e de suas controladas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016 |
| 27/03/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; | 10 - Decidir se em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação | 11 - Decidir sobre a instalação do conselho fiscal. | 2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 de dezembro de 2016; | 3 - Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27/10/2016 e 15/12/2016, referentes aos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios relativ | 4 - Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas | 5 - Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; | 6 - Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | 7 - Aumentar o capital social da Sociedade; | 8 - Alterar o Estatuto Social da Companhia; | 9 - Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes; |
| 07/03/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16 | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | 3. Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27/10/16 e 15/12/16; | 4. Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; | 5. Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; e | 6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | 7. Aumentar o capital social da Companhia | 8. Alterar o Estatuto Social | 9. Consolidar o Estatuto Social |
| 24/02/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 24/02/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 24/02/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | 3.Ratificar as deliberações do CA em reuniões realizadas em 27/10/16 e 15/12/16, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16; | 4.Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; e | 5. Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; e | 6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | 7. Aumentar o capital social da Sociedade | 8 .Alterar o Estatuto Social da Companhia | 9. Consolidar o Estatuto Social |
| 24/02/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16 | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | 3. Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27/10/16 e 15/12/16; | 4. Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; | 5. Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; e | 6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | 7. Aumentar o capital social da Companhia | 8. Alterar o Estatuto Social | 9. Consolidar o Estatuto Social |
| 03/01/2017 | 02/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | a) Alteração do limite de idade para eleição ao cargo de Presidente do Conselho de Administração de 70 para 72 anos e adaptações necessárias no artigo 12 do Estatuto Social; e, | b) Consolidação do Estatuto Social. |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Envio de mapa final de votação referente a AGE realizada em 02/12/2016 |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | a) Alteração do limite de idade para eleição ao cargo de Presidente do Conselho de Administração de 70 para 72 anos e adaptações necessárias no artigo 12 do Estatuto Social; e, | b) Consolidação do Estatuto Social. |
| 01/11/2016 | 02/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a) Alteração do limite de idade para eleição ao cargo de Presidente do Conselho de Administração de 70 para 72 anos e adaptações necessárias no artigo 12 do Estatuto Social; e, | b) Consolidação do Estatuto Social. |
| 01/11/2016 | 02/12/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) Alteração do limite de idade para eleição ao cargo de Presidente do Conselho de Administração de 70 para 72 anos e adaptações necessárias no artigo 12 do Estatuto Social; e, | b) Consolidação do Estatuto Social. |
| 30/06/2016 | 30/06/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Envio de Mapa Final de Votação referente a AGE realizada em 30/06/2016 |
| 30/06/2016 | 30/06/2016 | Assembleia | AGE | Ata | a) Modificação da composição da Diretoria para: (i) aumentar o limite máximo de 6 para 9 cargos; (ii) alterar a nomenclatura de determinados cargos; e, (iii) criar 03 novos cargos; | b) Modificação da redação do parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social para redefinir a incumbência de substituição do Diretor Presidente nas hipóteses de impedimento, ausência ou vacância deste; | c) Modificação das regras para constituição de procuradores da Companhia; | d) Consolidação do Estatuto Social |
| 13/06/2016 | 29/03/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Envio de mapa final de votação referente a AGO/E realizada em 29/03/2016 |
| 31/05/2016 | 30/06/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) Modificação da composição da Diretoria para: (i) aumentar o limite máximo de 6 para 9 cargos; (ii) alterar a nomenclatura de determinados cargos; e, (iii) criar 03 novos cargos; | b) Modificação da redação do parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social para redefinir a incumbência de substituição do Diretor Presidente nas hipóteses de impedimento, ausência ou vacância deste; | c) Modificação das regras para constituição de procuradores da Companhia; e, | d) Consolidação do Estatuto Social. |
| 31/05/2016 | 30/06/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a) Modificação da composição da Diretoria para: (i) aumentar o limite máximo de 6 para 9 cargos; (ii) alterar a nomenclatura de determinados cargos; e, (iii) criar 03 novos cargos; | b) Modificação da redação do parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social para redefinir a incumbência de substituição do Diretor Presidente nas hipóteses de impedimento, ausência ou vacância deste; | c) Modificação das regras para constituição de procuradores da Companhia; e, | d) Consolidação do Estatuto Social. |
| 29/03/2016 | 29/03/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1) Exame, discussão e votação das DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas e do Relatório da Adm. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015; | 10) Inclusão de uma nova alínea e ao artigo 19 do Estatuto Social da Companhia para prever a competência da Diretoria para deliberar sobre a constituição de ônus reais e prestação de garantias; | 11) Reforma do Estatuto Social da Companhia para promover ajustes redacionais que confiram maior clareza às regras estatutárias; e, | 12) Consolidação do Estatuto Social. | 2) Destinação do resultado do exercício; | 3) Ratificação das deliberações do Conselho de Adm. em reuniões realizadas em 28/10/15 e 11/12/15, referentes ao JCP creditados contabilmente aos acionistas em 28/10/15 e 11/12/15, respectivamente; | 4) Distribuição de dividendos aos acionistas; | 5) Determinação da data para o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos aos acionistas; | 6) Eleição dos membros do Conselho de Adm. e nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, após definição do número de membros a compor o referido órgão, observado o limite estatutário; | 7) Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Adm. e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | 8) Aumento do capital social da Sociedade no valor de R$ 388.000.000,00, passando de R$ 2.782.000.000,00 para R$ 3.170.000.000,00, a ser efetivado mediante incorporação de reservas; | 9) Inclusão de uma nova alínea e ao artigo 16 do Estatuto Social da Companhia para prever a competência do Conselho para deliberar sobre a constituição de ônus reais e prestação de garantias; |
| 26/02/2016 | 29/03/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | a) Exame, discussão e votação das DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15; | c) Ratificação das deliberações do CA em reuniões realizadas em 28/10/15 e 11/12/15, referentes aos JCP creditados contabilmente aos acionistas em 28/10/15 e 11/12/15, respectivamente; | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | e) Determinação da data para o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos aos acionistas; | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | h) Aumento do capital social da Sociedade no valor de R$ 388.000.000,00, mediante a incorporação de reservas, sem emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 26/02/2016 | 29/03/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 26/02/2016 | 29/03/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | a) Exame, discussão e votação das DFs. da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15; | b) Destinação do resultado do exercício; | c) Ratificação das deliberações do CA em reuniões realizadas em 28/10/15 e 11/12/15, referentes aos JCP creditados contabilmente aos acionistas em 28/10/15 e 11/12/15, respectivamente; | d) Distribuição de dividendos aos acionistas; | e) Determinação da data para o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos aos acionistas; | f) Eleição dos membros do CA e nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, após definição do número de membros a compor o referido órgão, observado o limite estatutário; e, | g) Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | h) Aumento do capital social da Sociedade no valor de R$ 388.000.000,00, mediante a incorporação de reservas, sem emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; | i) Inclusão de uma alínea e ao artigo 16 do Estatuto Social para prever a competência do CA para deliberar sobre a prestação de garantias em valores acima de R$ 40.000.000,00; | j) Inclusão de uma alínea e ao artigo 19 do Estatuto Social para prever a competência da Diretoria para deliberar sobre a prestação de garantias em valores até R$ 40.000.000,00; | k) Reforma do Estatuto Social da Companhia para promover ajustes redacionais que confiram maior clareza às regras estatutárias; e, | l) Consolidação do Estatuto Social. |
| 27/03/2015 | 27/03/2015 | Assembleia | AGO | Ata | 1 - Exame, discussão e votação das DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) e do Rel. da Adm. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014; | 2 - Destinação do resultado do exercício; | 3 - Ratificação das deliberações do C.A. em reuniões realizadas em 29/10/2014 e 11/12/2014, referentes aos JCP's creditados contabilmente aos acionistas em 29/10/2014 e 22/12/2014, respectivamente; | 4 - Distribuição de dividendos aos acionistas; | 5 - Determinação da data para o pagamento dos JCP's e dos dividendos aos acionistas; e, | 6 - Fixação da remuneração global anual dos membros do C.A. e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. |
| 18/03/2015 | 27/03/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1 - Exame, discussão e votação das DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas e do Relatório da Adm. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014. | 2 - Destinação do resultado do exercício. | 3 - Ratificação das deliberações do C.A. em reuniões realizadas em 29/10/2014 e 11/12/2014, referentes aos JCP creditados contabilmente aos acionistas em 29/10/2014 e 22/12/2014, respectivamente. | 4 - Distribuição de dividendos aos acionistas. | 5 - Determinação da data para o pagamento do JCP e dos dividendos aos acionistas. | 6 - Fixação da remuneração global anual dos membros do C.A. e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. |
| 26/02/2015 | 27/03/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1 - Exame, discussão e votação das DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; | 2- Destinação do resultado do exercício; | 3- Ratificação das deliberações do C.A. em reuniões realizadas em 29/10/14 e 11/12/14, referentes aos JCP's creditados contabilmente aos acionistas em 29/10/14 e 22/12/14, respectivamente; | 4- Distribuição de dividendos aos acionistas; | 5- Determinação da data para o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos aos acionistas; e, | 6- Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. |
| 27/05/2014 | 28/03/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | 1) Exame, discussão e votação das DF da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | 10) Reforma do Estatuto Social da Companhia para promover ajustes redacionais que confiram maior clareza às regras estatutárias; e, | 11) Consolidação do Estatuto Social. | 2) Destinação do resultado do exercício; | 3) Ratificação das deliberações do C.A em reuniões realizadas em 28/10/2013 e 13/12/2013, ref. aos JCP creditados contabilmente aos acionistas em 28/10/13 e 23/12/13, respectivamente; | 4) Distribuição de dividendos aos acionistas; | 5) Determinação da data para o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos aos acionistas; | 6) Eleição dos membros do C.A. e nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, após definição do número de membros a compor o referido órgão observado o limite estatutário; e, | 7) Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | 8) Modificação do endereço da sede social da Companhia; | 9) Inclusão de §3º ao artigo 14 para prever a não possibilidade de cumulação dos cargos de Presidente do C.A e Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia; |
| 25/03/2014 | 28/03/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | I. Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) e do Relatório da Administração ref. ao exercício social encerrado em 31/12/2013 | II. Destinação do resultado do exercício. | III. Ratificação das deliberações do C.A. em reuniões realizadas em 28/10/13 e 13/12/13, ref. aos JCP's creditados contabilmente aos acionistas em 28/10/13 e 23/12/2013, respectivamente. | IV. Distribuição de dividendos aos acionistas | IX. Vedação à cumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia. | V. Determinação da data para o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos aos acionistas | VI. Eleição dos membros do C.A. e nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, após definição do número de membros a compor o referido órgão observado o limite estatutário. | VII. Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | VIII. Modificação do endereço da sede social. | X. Reforma do Estatuto Social da Companhia para promover ajustes redacionais que confiram maior clareza às regras estatutárias. | XI. Consolidação do Estatuto Social. |
| 26/02/2014 | 28/03/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) e do Relatório da Administração ref. ao exercício social encerrado em 31/12/2013; | b) Destinação do resultado do exercício; | b) Inclusão de um novo §3º ao artigo 14 para prever a não possibilidade de cumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia; | c) Ratificação das deliberações do C.A. em reuniões realizadas em 28/10/13 e 13/12/13, ref. aos JCP's creditados contabilmente aos acionistas em 28/10/13 e 23/12/13, respectivamente; | c) Reforma do Estatuto Social da Companhia para promover ajustes redacionais que confiram maior clareza às regras estatutárias; e, | d) Consolidação do Estatuto Social. | d) Distribuição de dividendos aos acionistas; | e) Determinação da data para o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos aos acionistas; | Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Modificação do endereço da sede social da Companhia; | f) Eleição dos membros do C.A. e nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, após definição do número de membros a compor o referido órgão observado o limite estatutário; e, | g) Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. |
| 26/04/2013 | 28/03/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | b) Destinação do resultado do exercício; | c) Ratificação das deliberações do C.A em reuniões realizadas em 30/12/12 e 14/12/12, referentes aos juros sobre o capital próprio creditados contabilmente aos acionistas em 30/10/12 e 26/12/12; | d) Distribuição de dividendos aos acionistas; | e) Determinação da data para o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos aos acionistas; e, | f) Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | g) Cancelamento de 1.376.100 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, e consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social; | h) Consolidação do Estatuto Social para refletir a alteração deliberada nos termos do item a, supra, bem como as alterações estatutárias aprovadas em AGE realizada em 23/10/12. |
| 08/03/2013 | 28/03/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 26/02/2013 | 28/03/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | b) Destinação do resultado do exercício; | c) Ratificação das deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 30 de outubro de 2012 e 14 de dezembro de 2012; | d) Distribuição de dividendos aos acionistas; | e) Determinação da data para o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos aos acionistas; | f) Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. |