PBG S/A (PTBL3) Información Periódica - Listado
Actualización 08/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - PTBL3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado | AGO 2024 |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância AGO 2024 |
28/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO 2024 |
19/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
15/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
01/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023; | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado de exercício; | Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano); | Eleição dos integrantes do Conselho de Fiscal (mandato de 1 ano); | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia; | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração. |
11/12/2023 | 08/12/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Emissão de Valores Mobiliários - 5ª Emissão de Debêntures |
24/11/2023 | 24/11/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
17/11/2023 | 17/11/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
27/10/2023 | 26/10/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
05/10/2023 | 26/10/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | APRECIAR E DELIBERAR SOBRE A 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA |
05/10/2023 | 26/10/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Emissão de Valores Mobiliários |
29/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado AGO 2023 |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Ata da Assembleia Geral Ordinária de 2023 |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância AGO 2023 |
26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO 2023 |
13/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/02/2023 | 31/01/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
10/01/2023 | 31/01/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Emissão de Valores Mobiliários |
10/01/2023 | 31/01/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Emissão de Valores Mobiliários |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa detalhado final AGO 2022 |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa detalhado final de votação AGE 2022 |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano) | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o número de ações ordinárias da Companhia | Alterar o prazo de mandato do Conselho de Administração, passando a ser de 1 (um) ano | Consolidação do Estatuto Social |
27/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto a distância - AGE 2022 |
27/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância - AGO 2022 |
26/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador AGE 2022 |
26/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do sintético do Escriturador AGO 2022 |
11/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o número de ações ordinárias em razão do cancelamento das ações em tesouraria | Alterar o prazo de mandato do Conselho de Administração, passando a ser de 1 (um) ano | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano) | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração |
28/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o número de ações ordinárias em razão do cancelamento das ações em tesouraria | Alterar o prazo de mandato do Conselho de Administração, passando a ser de 1 (um) ano | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano) | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração |
28/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o número de ações ordinárias em razão do cancelamento das ações em tesouraria | Alterar o prazo de mandato do Conselho de Administração, passando a ser de 1 (um) ano | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano) | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração |
28/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
16/09/2021 | 16/09/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Ata AGE 16.09 - Aprovação dos acionistas para a 4ª emissão Debêntures |
09/09/2021 | 16/09/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração Portobello - AGE 4a Emissão |
16/08/2021 | 16/09/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Emissão de Valores Mobiliários |
04/05/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | AGE 27.04 - 11 hrs - Mapa final de votação detalhado |
04/05/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | AGO 27.04 109 hrs - MAPA final de votação detalhado |
27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | MAPA final de votação sintético - AGE 27/04/2021 11 hrs |
27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | MAPA final de votação sintético - AGO 27/04/2021 10 hrs |
27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) |
27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | ATA AGO 2020 - Destinação resultado/Remuneração ADM/Relatório resultado e DF 2020/Eleição CF. |
27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da administração AGO-E 2021 |
26/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da administração AGO-E 2021 |
26/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA sintético final de voto a distância - AGO 27.04 - 11 hrs |
26/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA sintético consolidado de votação a distância - AGo 27.04 |
23/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | AGE 27/04/2021 - 11 hrs - MAPA do Escriturador |
23/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | AGO27/04/2021 - 10 hrs - Mapa do escriturador - 48 hrs antes |
13/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
27/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da administração AGO-E 2021 |
26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
14/08/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético - AGO 28.04 |
14/08/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
06/05/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado. |
28/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Ata da AGO 28.04.2020 - 10:00h. |
27/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de voto a distância |
27/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
22/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Proposta de Administração |
21/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Proposta de Administração |
31/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Proposta de Administração |
30/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Edital AGO 2019 |
24/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/07/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | AGO |
24/07/2019 | 01/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | AGE |
15/05/2019 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | 1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 | 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. | 3. Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. | 4. Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos) | 5. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). | 6. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração. |
09/04/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | AGE- Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; | AGE- Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE- Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20%; |
09/04/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | AGO - Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleger os integrantes do Conselho Fiscal. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019 |
03/04/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGE - Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20% | AGE- Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capita | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleger os integrantes do Conselho Fiscal. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019 | AGO- Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 |
02/04/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | AGO - Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleger os integrantes do Conselho Fiscal. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019 |
02/04/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | AGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capita | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGE - Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20% |
02/04/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGE - Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20% | AGE- Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capita | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleger os integrantes do Conselho Fiscal. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019 | AGO- Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 |
29/03/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | AGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGE - Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30 % para 20% |
29/03/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | AGO - Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleger os integrantes do Conselho de Fiscal | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019 |
20/03/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a clausula de Proteção de aquisição de ações no art. 44 do Estatuto | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleger os integrantes do Conselho fiscal |
18/03/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a clausula de Proteção de aquisição de ações no art. 44 do Estatuto | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleger os integrantes do Conselho fiscal |
14/03/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a clausula de Proteção de aquisição de ações no art. 44 do Estatuto | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleger os integrantes do Conselho fiscal |
11/03/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia - AGE | 1.Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 - AGO | 2. Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital- AGE | 2. Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício - AGO | 3. Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20% - AGE | 3. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019 - AGO | 4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. - AGE | 4. Eleger os integrantes do Conselho Fiscal - AGO |
01/03/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a clausula de Proteção de aquisição de ações no art. 44 do Estatuto | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleger os integrantes do Conselho fiscal |
01/03/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
01/03/2019 | 02/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
22/06/2018 | 21/06/2018 | Assembleia | AGDEB | Ata | Autorização da Companhia para outorgar no âmbito da 3ª Emissão, hipoteca em 2º (segundo) grau do Imóvel |
15/06/2018 | 15/06/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (i) negociação e aprovação dos termos e condições da escritura da Emissão, do contrato de colocação das Debêntures e dos contratos e instrumentos necessários à correta formalização das garantias reais | (ii) contratação e pagamento dos prestadores de serviços necessários à estruturação da Emissão e da Oferta Restrita, tais como: coordenadores, assessores legais, agente fiduciário, banco liquidante e | (iii) pagamentos de todas as despesas relacionadas à Emissão, à Oferta Restrita e às Debêntures, tais como: registros na junta comercial, registros das garantias reais nos respectivos cartórios de tít | (iv) praticar todos os atos necessários à plena consecução da Emissão e da Oferta Restrita. | A 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real |
30/05/2018 | 15/06/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) negociação e aprovação dos termos e condições da escritura da 3ª Emissão de Debêntures, do contrato de colocação das Debêntures e dos contratos e instrumentos necessários à correta formalização da | (ii) contratação e pagamento dos prestadores de serviços necessários à estruturação da 3ª Emissão de Debêntures e da Oferta Restrita, tais como: coordenadores, assessores legais, agente fiduciário, am | (iii) pagamentos de todas as despesas relacionadas à 3ª Emissão de Debêntures, à Oferta Restrita e às Debêntures, tais como: registros na junta comercial, registros das garantias reais nos respectivos | (iv) praticar todos os atos necessários à plena consecução da 3ª Emissão de Debêntures e da Oferta Restrita. | 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries (3ª Emissão e Debêntures, respectivamente) |
30/05/2018 | 15/06/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) negociação e aprovação dos termos e condições da escritura da 3ª Emissão de Debêntures, do contrato de colocação das Debêntures e dos contratos e instrumentos necessários à correta formalização da | (ii) contratação e pagamento dos prestadores de serviços necessários à estruturação da 3ª Emissão de Debêntures e da Oferta Restrita, tais como: coordenadores, assessores legais, agente fiduciário, am | (iii) pagamentos de todas as despesas relacionadas à 3ª Emissão de Debêntures, à Oferta Restrita e às Debêntures, tais como: registros na junta comercial, registros das garantias reais nos respectivos | 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas séries (3ª Emissão e Debêntures | iv) praticar todos os atos necessários à plena consecução da 3ª Emissão de Debêntures e da Oferta Restrita |
10/05/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | AGO - . Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos). | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). | AGO - Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração. |
10/05/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | AGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. O Acionista presente às Assembleias deverá apresentar documento de identidade (pessoa física) ou atos constitutivos (pessoa jurídica), pod | AGE - Aprovar alteração do Estatuto Social, de modo a conferir conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, bem como outras alterações de forma |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar alteração do Estatuto Social, de modo a conferir conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, bem como outras alterações de forma; | AGE- Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos) | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). | AGO - Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração. |
27/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | AGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. O Acionista presente às Assembleias deverá apresentar documento de identidade (pessoa física) ou atos constitutivos (pessoa jurídica), pod | AGE - Aprovar alteração do Estatuto Social, de modo a conferir conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, bem como outras alterações de forma |
27/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | AGO - . Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos). | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017. | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). | AGO - Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração. |
27/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos). | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). | AGO - Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração. |
27/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | AGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. O Acionista presente às Assembleias deverá apresentar documento de identidade (pessoa física) ou atos constitutivos (pessoa jurídica), pod | AGE - Aprovar alteração do Estatuto Social, de modo a conferir conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, bem como outras alterações de forma |
25/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE - Alterar a redação do art.7 de modo ajustar o valor do Capital Social | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGE - Aprovar alteração do Estatuto Social cfe. Novo Mercado | AGE - Deliberar sobre aumento do Capital Social da Companhia | AGO - Apreciar o Relatorio e as Demonstrações Financeiras | AGO - Deliberar s/ a Proposta de Adm. de destinação do Resultado | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho de Administração | AGO - Eleição dos Integrantes do Conselho Fiscal | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos cargos de Administração | AGO -Fixação do numero de cargos do Conselho de Administração |
24/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição membros Conselho de Administração | Eleição membros Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
09/04/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2018 | 30/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE - Alterar a redação do artigo 7º de modo a ajustar o valor do capital social da Companhia | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento de capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO - Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercicio 2016 | AGO - Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercicio | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal | AGO - Fixar os valores destinados a remuneração dos orgãos da Administração |
11/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE - Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2016 | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração |
28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição membros Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
19/08/2016 | 11/08/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | Repactuação de debêntures |
25/07/2016 | 03/06/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) da prorrogação do prazo para constituição da hipoteca de 1º grau sobre a totalidade dos Imóveis (conforme definido na Escritura de Emissão); e | (ii) da autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos os atos necessários a efetivação das Deliberações aprovadas. |
25/07/2016 | 04/04/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) da prorrogação do prazo para constituição da hipoteca de 1º grau sobre a totalidade dos Imóveis (conforme definido na Escritura de Emissão); | (ii) do aditamento a Escritura de Emissão para constar a nova denominação social da Companhia, qual seja PBG S.A. ao invés de Portobello S.A., antiga denominação; | (iii) da alteração do Anexo I da Escritura de Emissão, representados neste aditamento como Anexo A cujo objetivo é ajustar as matrículas dadas em garantia; e | (iv) da autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos os atos necessários a efetivação das Deliberações aprovadas. |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar a redação do artigo 7º, de modo a | Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) e de | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da | Fixar os valores destinados à remuneração dos |
28/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciar relatório e demonstrações financeiras do exercício de 2015 | Aumento de capital | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
13/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciar relatório e demonstrações financeiras do exercício de 2015 | Aumento de capital | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
13/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; e, | Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia; | Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015. | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) e de Administração (mandato de 2 anos). | Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração |
29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Apreciar relatório e demonstrações financeiras do exercício de 2015 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
07/12/2015 | 07/12/2015 | Assembleia | AGE | Ata | (1) Alterar a razão social da Companhia; | (2) Alterar a redação do artigo 1º, em razão da alteração da razão social; | (3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
19/11/2015 | 07/12/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
19/11/2015 | 07/12/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alterar a razão social da Companhia; | Alterar a redação do artigo 1º, em razão da alteração da razão social; | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alterar a redação do artigo 7º de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia | Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento de capital social da Companhia | Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercicio de 2014 | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercicio | Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal, titulares e suplentes | Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração |
17/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição Conselho Fiscal | Eleição Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
15/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
15/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | AGE - Alterar o artifo 7 e 21 do Estatuto Social | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO - Apreciar o Relatório das Demonstrações Financeiras de 2013 | AGO - Deliberar sobre a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal | AGO - Fixar o número de membros para a composição do Conselho de Administração 2014/2016 | AGO - Fixar os valores da remuneração dos órgãos da Administração |
22/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento de capital | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
15/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE - Alterar a redação do artigo 7 e do artigo 21 do Estatuto Social | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2013 | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2013 | AGO - Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal | AGO - Fixar o número de membros para composição do Conselho de Administração para o biênio 2014/2016 | AGO - Fixar os valores destinados a remuneração dos Administradores |
10/05/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | AGE 1- Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do Capital Social da Companhia | AGE 2- Alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento de capital | AGE 3- Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO 1- Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2012 | AGO 2- Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO 3- Convalidar os valores de remuneração global dos administradores | AGO 4- Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração | AGO 5- Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) |
15/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Assembleia Geral e Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Proposta de Aumento de Capital | Proposta de Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores |
15/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE - Alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o valor do capital social da Companhia, em razão do aumento de capital | AGE - Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhhia | AGE - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia | AGO - Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2012 | AGO - Convalidar os valores de remuneração global dos administradores praticados nos exercícios de 2010 a 2012 | AGO - Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício | AGO - Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) | AGO - Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração |