QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (QUAL3) Información Periódica - Listado
Actualización 08/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - QUAL3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Ata da AGE de 03.10.2024 |
| 03/10/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - AGE - 03.10.2024 |
| 01/10/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGE |
| 01/10/2024 | 03/10/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de Convocação AGE |
| 22/04/2024 | 22/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/04/2024 | 22/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGO 22.04.2024 |
| 21/04/2024 | 22/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância AGO |
| 19/04/2024 | 22/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa de Votação Sintético do Escriturador |
| 22/03/2024 | 22/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 21/03/2024 | 22/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (I) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (II) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (III) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | (IV) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; | (V) Na hipótese de haver pedido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros e fixar sua remuneração. |
| 21/03/2024 | 22/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 21/03/2024 | 22/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (I) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (II) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (III) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | (IV) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; | (V) Na hipótese de haver pedido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros e fixar sua remuneração. |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGO de 28.04.2023 |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGE de 28.04.2023 |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético da AGE de 28.04.2023 |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético da AGO de 28.04.2023 |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (iv) Aprovação da instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2023 | (ix) Aprovação da a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as modificações propostas nos itens anteriores | (v) Eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal | (vi) Aprovação da remuneração dos membros titulares do Conselho Fiscal | (vii) Aprovação da complementação do Objeto Social da Companhia | (viii) Aprovação da ampliação do rol de competências do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância para a AGE de 28.04.2023 |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância para a AGO de 28.04.2023 |
| 24/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - Sintético |
| 24/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - Sintético |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (I) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (III) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | (IV) Na hipótese de haver pedido de instalação do Conselho Fiscal, eleição dos respectivos membros e fixar sua remuneração; | (V) Complementar o objeto social da Companhia; | (VI) Ampliar o rol de competências do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, conforme os termos do Regulamento do Novo Mercado; | (VII) Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as modificações propostas. |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (I) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (IV) Na hipótese de haver pedido de instalação do Conselho Fiscal, eleição dos respectivos membros e fixar sua remuneração; | (V) Complementar o objeto social da Companhia; | (VI) Ampliar o rol de competências do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, conforme os termos do Regulamento do Novo Mercado; | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 15/12/2022 | 07/12/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGE de 07/12/2022 |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético da AGE de 07.12.2022 |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação da APM Corretora; | (ii) ratificação da nomeação e contratação da EY na qualidade de empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação; | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela EY; | (iv) aprovação da incorporação, pela Companhia, da APM Corretora; | (v) ratificação dos atos já praticados pelos administradores e autorização dos administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação da incorporação. |
| 08/11/2022 | 07/12/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 08/11/2022 | 07/12/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária Incorporação da APM pela Qualicorp |
| 08/11/2022 | 07/12/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reorganização Societária Incorporação da APM pela Qualicorp |
| 03/06/2022 | 03/06/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Resgate antecipado facultativo total da 5a emissão de Debêntures da Qualicorp Corretora de Seguros S.A. (assumidas integralmente pela Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.) |
| 03/06/2022 | 03/06/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Resgate antecipado facultativo total da 4a emissão de Debêntures da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.(assumidas integralmente pea Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.) |
| 03/06/2022 | 03/06/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Resgate antecipado facultativo total da 3a emissão de Debêntures da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. |
| 10/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da AGO de 29.04.2022 |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético da AGO de 29.04.2022 |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia | (iii) fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | (vi) eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar sua remuneração |
| 28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância para a AGO de 29.04.2022 |
| 27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador da AGO de 29.04.2022 |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | Na hipótese de haver pedido de instalação do Conselho Fiscal, eleição dos respectivos membros e fixar sua remuneração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (iii) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022; e | (vi) Na hipótese de haver pedido de instalação do Conselho Fiscal, eleição dos respectivos membros e fixar sua remuneração. |
| 09/11/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado da AGE de 29/10/2021 |
| 29/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético 29/10/2021 |
| 29/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
| 26/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
| 07/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
| 06/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
| 05/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
| 05/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
| 18/05/2021 | 07/05/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da AGE de 07 de maio de 2021 |
| 11/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado referente à AGO de 30/04/2021 |
| 07/05/2021 | 07/05/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético referente à AGE de 07.05.2021 |
| 07/05/2021 | 07/05/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Os termos e condições do Protocolo e Justificação de cisão parcial da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (Qualicorp Benefícios) com incorporação da parcela cindida; | (ii) A ratificação da nomeação e contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA.; | (iii) O Laudo de Avaliação elaborado pela APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA; | (iv) A incorporação, pela Companhia, da Parcela Cindida, nos termos do Protocolo e Justificação, observada a condição suspensiva nele descrita; | (v) Caso restem aprovadas as matérias anteriores, autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Companhia. |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação Sintético para a Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2021 |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (iii) fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
| 29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância para a Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2021 |
| 26/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa de votação Sintético para a Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2021 |
| 20/04/2021 | 07/05/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária |
| 20/04/2021 | 07/05/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação de cisão parcial da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.; | (ii) Ratificar a nomeação e contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA.; | (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA.; | (iv) Aprovar a incorporação, pela Companhia, da Parcela Cindida, nos termos do Protocolo e Justificação, observada a condição suspensiva nele descrita. |
| 31/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (iii) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (v) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (iii) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (v) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
| 30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas | (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (iii) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (v) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
| 04/01/2021 | 21/12/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado da AGE de 21.12.2020 |
| 21/12/2020 | 21/12/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Rerratificação do montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2020, aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2020. |
| 21/12/2020 | 21/12/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Rerratificação do montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2020, aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2020. |
| 04/12/2020 | 21/12/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Rerratificação do montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2020 |
| 04/12/2020 | 21/12/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Rerratificação do montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2020 |
| 11/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - AGO 30.04.2020 |
| 07/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (ii) Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, do exercício social encerrado em 31 de Página 2 de 12 SP - 27792164v1 dezembro de 2019, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Compan | (iii) Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia | (vi) Instalar e reeleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) Aprovar a proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia |
| 06/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (ii) Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, do exercício social encerrado em 31 de Página 2 de 12 SP - 27792164v1 dezembro de 2019, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Compan | (iii) Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia | (vi) Instalar e reeleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) Aprovar a proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGO 30.04.2020 |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (i) Apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | (ii) Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, do exercício social encerrado em 31 de Página 2 de 12 SP - 27792164v1 dezembro de 2019, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Compan | (iii) Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia | (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia | (vi) Instalar e reeleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) Aprovar a proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia |
| 29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância - AGO 30.04.2020 |
| 28/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador - AGO 30.04.2020 |
| 30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Manual de Participação em Assembleia e Proposta da Administração - 30/04/2020 |
| 30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | (ii) apreciar a proposta de destinação do lucro líquido, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; | (iii) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia; | (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (vi) instalar e reeleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vii) aprovar a proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. |
| 30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 06/02/2020 | 30/01/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Alienação de Controlada - QSaúde |
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Alienação de Controlada - QSaúde |
| 30/01/2020 | 30/01/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Alienação de Controlada - QSaúde |
| 14/01/2020 | 30/01/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Convocação de AGE sobre Alienação de Controlada |
| 14/01/2020 | 30/01/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Convocação de AGE sobre alienação de Controlada |
| 06/11/2019 | 30/10/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Aditamento de Escritura de Emissão Debêntures |
| 31/10/2019 | 31/10/2019 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 31/10/2019 | 31/10/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a ratificação da nomeação e da contratação da APSIS | (ii) o exame e a aprovação do Laudo de Avaliação Contábil | (iii) a proposta de aprovação do Protocolo | (iv) a proposta de aprovação da Incorporação |
| 14/10/2019 | 31/10/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Incorporação de Sociedade Subsidiária Integral |
| 14/10/2019 | 31/10/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Incorporação de Sociedade Subsidiária Integral |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) redução do capital social, conforme proposta da Administração da Companhia; | (ii) sujeito à aprovação da matéria constante no item anterior, alteração do Estato Social da Compahia a fim de alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social referente ao capital social. |
| 06/08/2019 | 15/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) redução do capital social, conforme proposta da Administração da Companhia; | (ii) sujeito à aprovação da matéria constante no item anterior, alteração do Estato Social da Compahia a fim de alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social referente ao capital social. |
| 05/08/2019 | 15/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) redução do capital social, conforme proposta da Administração da Companhia; | (ii) sujeito à aprovação da matéria constante no item anterior, alteração do Estato Social da Compahia a fim de alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social referente ao capital social. |
| 05/08/2019 | 05/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) redução do capital social, conforme proposta da Administração da Companhia; | (ii) sujeito à aprovação da matéria constante no item anterior, alteração do Estato Social da Compahia a fim de alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social referente ao capital social. |
| 05/08/2019 | 05/08/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de não instalação da AGE convocada para 05.08.2019 |
| 05/08/2019 | 15/08/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) redução de capital social, conforme proposta da Administração da Companhia; | (ii) sujeito à aprovação da matéria constante no item anterior, alteração do Estato Social da Compahia a fim de alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social referente ao capital social. |
| 19/07/2019 | 05/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) redução do capital social, conforme proposta da Administração da Companhia; | (ii) sujeito à aprovação da matéria constante no item anterior, alteração do Estato Social da Compahia a fim de alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social referente ao capital social. |
| 18/07/2019 | 05/08/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) redução de capital social, conforme proposta da Administração da Companhia; | (ii) sujeito à aprovação da matéria constante no item anterior, alteração do Estato Social da Compahia a fim de alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social referente ao capital social. |
| 18/07/2019 | 05/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) redução do capital social, conforme proposta da Administração da Companhia; | (ii) sujeito à aprovação da matéria constante no item anterior, alteração do Estato Social da Compahia a fim de alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social referente ao capital social. |
| 17/05/2019 | 08/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGE 08.05.2019 |
| 08/05/2019 | 08/05/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação - AGE |
| 08/05/2019 | 08/05/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
| 07/05/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGO |
| 07/05/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGE |
| 07/05/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia | Reforma Estatutária |
| 07/05/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação - AGE |
| 29/04/2019 | 08/05/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
| 29/04/2019 | 08/05/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação - AGO |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado (Voto à Distância e Escriturador) |
| 26/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado (Voto à Distância e Escriturador) |
| 25/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - Sintético |
| 25/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - Sintético |
| 23/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGE |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGE |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (i) alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | (ii) incluir no objeto social da Companhia as atividades de prestação de serviços relacionados à corretagem, agenciamento, administração e consultoria de seguros, planos de saúde e benefícios em geral | (iii) em razão da deliberação acima, alterar a denominação da Companhia de Qualicorp S.A. para Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e | (iv) alterar nome do cargo Diretor Geral de Operações para Diretor Comercial, incluir novas competências do Diretor Comercial e do responsável técnico perante a SUSEP. |
| 04/06/2018 | 13/06/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | alterar nome do cargo Diretor Geral de Operações para Diretor Comercial, incluir novas competências do Diretor Comercial e do responsável técnico perante a SUSEP. | alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | em razão da deliberação acima, alterar a denominação da Companhia de Qualicorp S.A. para Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e | incluir no objeto social da Companhia as atividades de prestação de serviços relacionados à corretagem, agenciamento, administração e consultoria de seguros, planos de saúde e benefícios em geral |
| 04/06/2018 | 13/06/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | alterar nome do cargo Diretor Geral de Operações para Diretor Comercial, incluir novas competências do Diretor Comercial e do responsável técnico perante a SUSEP. | alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | em razão da deliberação acima, alterar a denominação da Companhia de Qualicorp S.A. para Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e | incluir no objeto social da Companhia as atividades de prestação de serviços relacionados à corretagem, agenciamento, administração e consultoria de seguros, planos de saúde e benefícios em geral |
| 04/06/2018 | 04/06/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de não instalação |
| 18/05/2018 | 04/06/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (I) alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | (ii) incluir no objeto social da Companhia as atividades de prestação de serviços relacionados à corretagem, agenciamento, administração e consultoria de seguros, planos de saúde e benefícios em geral | (iii) em razão da deliberação acima, alterar a denominação da Companhia de Qualicorp S.A. para Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e | (iv) alterar nome do cargo Diretor Geral de Operações para Diretor Comercial, incluir novas competências do Diretor Comercial e do responsável técnico perante a SUSEP. |
| 18/05/2018 | 04/06/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | (ii) incluir no objeto social da Companhia as atividades de prestação de serviços relacionados à corretagem, agenciamento, administração e consultoria de seguros, planos de saúde e benefícios em geral | (iii) em razão da deliberação acima, alterar a denominação da Companhia de Qualicorp S.A. para Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e | (iv) alterar nome do cargo Diretor Geral de Operações para Diretor Comercial, incluir novas competências do Diretor Comercial e do responsável técnico perante a SUSEP. |
| 08/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGE |
| 08/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGO |
| 30/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar o Plano de Entrega de Ações Restritas, conforme proposta da administração. |
| 30/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Consolidado Final de Votação - AGE |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa consolidado final de votação - AGO |
| 26/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGE |
| 26/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGO |
| 25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
| 25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
| 19/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 06/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapra Consolidado Final de Votação |
| 28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
| 27/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do escriturador |
| 29/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/04/2016 | 30/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 13/04/2016 | 30/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/03/2016 | 30/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/03/2016 | 30/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/09/2015 | 17/08/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Redução de Capital Social da Companhia |
| 17/08/2015 | 17/08/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Redução de Capital Social da Companhia |
| 06/08/2015 | 17/08/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Redução de Capital Social da Companhia |
| 06/08/2015 | 17/08/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Redução de Capital Social da Companhia | Redução de Capital Social da Companhia |
| 21/07/2015 | 21/07/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Redução do capital social da Companhia |
| 03/07/2015 | 21/07/2015 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Redução de Capital | Redução de Capital |
| 03/07/2015 | 21/07/2015 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | Redução de Capital | Redução de Capital |
| 07/05/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 01/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/02/2015 | 30/04/2011 | Assembleia | AGO | Ata | Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010; | Aprovação de alteração do jornal de grande circulação para publicação dos atos societários e demais documentos de interesse social da Companhia; | Eleição dos membros do Conselho de Administração; |
| 27/02/2015 | 17/04/2012 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/02/2015 | 30/04/2013 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/02/2015 | 30/04/2014 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/08/2014 | 29/08/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Deliberar sobre a utilização da Reserva de Capital para compensação de prejuízos acumulados da Companhia. |
| 13/08/2014 | 29/08/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a utilização da Reserva de Capital para compensação de prejuízos acumulados da Companhia. |
| 13/08/2014 | 29/08/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a utilização da Reserva de Capital para compensação de prejuízos acumulados da Companhia. |
| 13/08/2014 | 13/08/2014 | Assembléia | AGE | Ata | a alteração do artigo 5º do estatuto social para refletir o aumento do capital social da Companhia; | a aprovação da incorporação, na forma do art. 227 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (Lei das S.A.), da Saúde Soluções pela Companhia; | a autorização à Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação. | a emissão do Bônus de Subscrição pela Companhia, em contrapartida da Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação; | a ratificação da nomeação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Saúde Soluções, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (Laudo de Avaliação) | o aumento do capital social da Companhia, em razão da Incorporação; | o exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação; | o exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Saúde Soluções Participações S.A; |
| 01/08/2014 | 13/08/2014 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo e Justificação de Incorporação. |
| 01/08/2014 | 13/08/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | a alteração do artigo 5º do estatuto social para refletir o aumento do capital social da Companhia; | a aprovação da incorporação, na forma do art. 227 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (Lei das S.A.), da Saúde Soluções pela Companhia; | a autorização à Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação. | a emissão do Bônus de Subscrição pela Companhia, em contrapartida da Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação; | a ratificação da nomeação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Saúde Soluções, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (Laudo de Avaliação); | o aumento do capital social da Companhia, em razão da Incorporação; | o exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação; | o exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Saúde Soluções Participações S.A; |
| 01/08/2014 | 13/08/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | a alteração do artigo 5º do estatuto social para refletir o aumento do capital social da Companhia; | a aprovação da incorporação, na forma do art. 227 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (Lei das S.A.), da Saúde Soluções pela Companhia; | a autorização à Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação. | a emissão do Bônus de Subscrição pela Companhia, em contrapartida da Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação; | a ratificação da nomeação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Saúde Soluções, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (Laudo de Avaliação); | o aumento do capital social da Companhia, em razão da Incorporação; | o exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação; | o exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Saúde Soluções Participações S.A; |
| 15/07/2014 | 31/07/2014 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo e Justificação de Incorporação. |
| 15/07/2014 | 31/07/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | a alteração do artigo 5º do estatuto social para refletir o aumento do capital social da Companhia; | a aprovação da incorporação, na forma do art. 227 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (Lei das S.A.), da Saúde Soluções pela Companhia; | a autorização à Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação. | a emissão do Bônus de Subscrição pela Companhia, em contrapartida da Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação; | a ratificação da nomeação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Saúde Soluções, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (Laudo de Avaliação); | o aumento do capital social da Companhia, em razão da Incorporação; | o exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação; | o exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Saúde Soluções Participações S.A; |
| 15/07/2014 | 31/07/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | a alteração do artigo 5º do estatuto social para refletir o aumento do capital social da Companhia; | a aprovação da incorporação, na forma do art. 227 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (Lei das S.A.), da Saúde Soluções pela Companhia | a autorização à Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação. | a emissão do Bônus de Subscrição pela Companhia, em contrapartida da Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação; | a ratificação da nomeação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Saúde Soluções, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (Laudo de Avaliação) | o aumento do capital social da Companhia, em razão da Incorporação; | o exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação; | o exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da Saúde Soluções Participações S.A. |
| 13/06/2014 | 13/06/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração da presidência do Conselho de Administração. | Alteração do limite anual de remuneração da administração; e | Alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; |
| 29/05/2014 | 13/06/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração da presidência do Conselho de Administração. | Alteração do limite anual de remuneração da administração; e | Alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; |
| 29/05/2014 | 13/06/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração da presidência do Conselho de Administração. | Alteração do limite anual de remuneração da administração; e | Alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; |
| 15/05/2014 | 15/05/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Alterar o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia; | Alterar o endereço da sede social da Companhia, e consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; | Consolidar o estatuto social da Companhia de acordo com as alterações supramencionadas. | Ratificar e consolidar os aumentos do capital social da Companhia; |
| 07/05/2014 | 15/05/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alterar o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia; | Alterar o endereço da sede social da Companhia, e consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; | Consolidar o estatuto social da Companhia de acordo com as alterações supramencionadas. | Ratificar e consolidar os aumentos do capital social da Companhia; |
| 07/05/2014 | 15/05/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alterar o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia; | Alterar o endereço da sede social da Companhia, e consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; | Consolidar o estatuto social da Companhia de acordo com as alterações supramencionadas. | Ratificar e consolidar os aumentos do capital social da Companhia; |
| 24/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 15/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 22/08/2013 | 22/08/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Aditamento Ao Plano De Opção De Compra De Ações |
| 06/08/2013 | 22/08/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Aditamento ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia |
| 06/08/2013 | 22/08/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Aditamento ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia |
| 13/05/2013 | 13/05/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Alteração da cláusula de arbitragem do Estatuto Social | Alteração do número máximo de membros da Diretoria | Alteração do número máximo de membros do Conselho de Administração |
| 02/05/2013 | 13/05/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração da cláusula de arbitragem do Estatuto Social | Alteração do número máximo de membros da Diretoria | Alteração do número máximo de membros do Conselho de Administração |
| 02/05/2013 | 13/05/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração da cláusula de arbitragem do Estatuto Social | Alteração do número máximo de membros da Diretoria | Alteração do número máximo de membros do Conselho de Administração |
| 12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |