SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Información Periódica - Listado
Actualización 08/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - SYNE3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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02/10/2024 | 02/10/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) redução do capital social da Companhia no valor de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões), por considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações; | (ii) alteração do artigo 6º, caput, do Estatuto Social, com a sua consequente consolidação, para refletir a redução de capital a ser deliberada no item (i) da ordem do dia, com eficácia condicionada | (iii) alteração do artigo 43, parágrafo segundo, do Estatuto Social para esclarecer o disposto na legislação aplicável; e | (iv) aprovação da distribuição de dividendos intercalares, ratificando a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 14 de agosto de 2024. |
17/09/2024 | 02/10/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Redução do capital social da Companhia no valor de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões), por considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações. | (ii) Alteração do Artigo 6o, caput, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para refletir a redução de capital a ser deliberada como item (i) da ordem do dia. | (iii) Alteração do Artigo 43, Parágrafo Segundo, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para esclarecer o disposto na legislação aplicável. | (iv) Aprovação da distribuição de dividendos intercalares, ratificando a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 14 de agosto de 2024. |
02/09/2024 | 02/10/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Redução do capital social da Companhia no valor de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões), por considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações. | (ii) Alteração do Artigo 6o, caput, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para refletir a redução de capital a ser deliberada como item (i) da ordem do dia. | (iii) Alteração do Artigo 43, Parágrafo Segundo, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para esclarecer o disposto na legislação aplicável. | (iv) Aprovação da distribuição de dividendos intercalares, ratificando a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 14 de agosto de 2024. |
02/09/2024 | 02/10/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Redução do capital social da Companhia no valor de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões), por considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações. | (ii) Alteração do Artigo 6o, caput, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para refletir a redução de capital a ser deliberada como item (i) da ordem do dia. | (iii) Alteração do Artigo 43, Parágrafo Segundo, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para esclarecer o disposto na legislação aplicável. | (iv) Aprovação da distribuição de dividendos intercalares, ratificando a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 14 de agosto de 2024. |
17/04/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) aprovação das contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras | (ii) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia | (iii) fixação do limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia | (iv) alienação conjunta, direta ou indiretamente, de participação em empreendimentos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia | (vi) alteração da redação do Artigo 1o, caput, do Estatuto da Companhia | (vii) alteração da redação do Artigo 6o, caput, do seu Estatuto Social | e(viii) consolidação do Estatuto Social da Companhia |
17/04/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Divulgação dos Mapas Finais de Votação Detalhados |
16/04/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 17/04/2024 |
12/04/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Divulgação dos Mapas sintéticos de votação recebidos do Agente Escriturador |
15/03/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Aprovação das contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | (ii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) Fixação do limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. | (iv) Alienação conjunta, direta ou indiretamente, de participação em empreendimentos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia ao XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | (v) Alteração da redação do Artigo 1º, caput, do Estatuto da Companhia, em razão de exigência da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão; | (vi) Alteração da redação do Artigo 6º, caput, do seu Estatuto Social, para refletir alterações na cifra do capital social da Companhia, em virtude de deliberações tomadas nos exercícios anteriores | (vii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações mencionadas nos itens (ii) e (iii) acima, se aprovadas. |
15/03/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Aprovação das contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | (ii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) Fixação do limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024 | (iv) Alienação conjunta, direta ou indiretamente, de participação em empreendimentos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia ao XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | (v) Alteração da redação do Artigo 1º, caput, do Estatuto da Companhia, em razão de exigência da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão; | (vi) Alteração da redação do Artigo 6º, caput, do seu Estatuto Social, para refletir alterações na cifra do capital social da Companhia, em virtude de deliberações tomadas nos exercícios anteriores | (vii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações mencionadas nos itens (ii) e (iii) acima, se aprovadas. |
15/03/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
15/03/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
11/05/2023 | 11/05/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO - AGE |
11/05/2023 | 11/05/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a alteração da redação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias | (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
03/05/2023 | 11/05/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Alteração da redação do Artigo 4o do Estatuto da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias; | (ii) Em razão da deliberação constante do item i acima, consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
03/05/2023 | 11/05/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Alteração da redação do Artigo 4o do Estatuto da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias; | (ii) Em razão da deliberação constante do item i acima, consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
02/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a alteração da redação do Artigo 4o do Estatuto Social da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias. | (ii) em razão da deliberação constante do item i acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (i) a aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 2 dezembro de 2022. | (iii) a ratificação da distribuição de dividendos intermediários aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de maio de 2022. | (iv) a fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração. | (v) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 28/04/2023 |
24/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | DIVULGAÇÃO DO MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO A DISTÂNCIA RECEBIDO DO ESCRITURADOR |
29/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de Convocação AGOE - 28/04/2023 |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGOE - 28/04/2023 |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de Convocação AGOE - 28/04/2023 |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | (iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2022; | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado - Assembleia Geral Ordinária - 29/04/2022 |
26/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de voto dos acionistas pelo Escriturador |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Edital de Convocação - AGO 2022 |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGO 2022 |
29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
09/08/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado (Analítico) |
09/08/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar acerca da: (i) eleição de 3 (três) membros efetivos para o Conselho de Administração da Companhia | Deliberar acerca da: (ii) alteração da denominação social da Companhia, com a consequente modificação do art. 1º do Estatuto Social da Companhia | Deliberar acerca da: (iii) inclusão de atividade no objeto social da Companhia, com a consequente modificação do art. 4º do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação. |
06/08/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Consolidado de Voto a Distância. |
05/08/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapas Sintéticos Enviados pelo Agente Escriturador. |
08/07/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Eleição de 3 (três) membros efetivos para o conselho de administração da Companhia; | (ii) Alteração da denominação social da Companhia, com a consequente modificação do art. 1° do estatuto social da Companhia; e | (iii) Inclusão de atividade no objeto social da Companhia, com a consequente modificação do art. 4° do estatuto social da Companhia e sua consolidação. |
08/07/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Eleição de 3 (três) membros efetivos para o conselho de administração da Companhia; | (ii) Alteração da denominação social da Companhia, com a consequente modificação do art. 1° do estatuto social da Companhia; e | (iii) Inclusão de atividade no objeto social da Companhia, com a consequente modificação do art. 4° do estatuto social da Companhia e sua consolidação |
08/07/2021 | 09/08/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. | i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; | (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. | i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; |
29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação a Distância Consolidado |
28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de voto dos acionistas pelo Escriturador |
28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
09/12/2020 | 09/12/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019; | (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia | (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros apro |
09/12/2020 | 09/12/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019; | (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia | (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros apro |
24/11/2020 | 09/12/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019 | (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, aprovados em Reunião do Conselho de Administração | (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir as ratificações constantes nos itens (i) e (ii) acima, nos termos da proposta da administração | (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros |
24/11/2020 | 09/12/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019 | (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, aprovados em Reunião do Conselho de Administração | (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir as ratificações constantes nos itens (i) e (ii) acima, nos termos da proposta da administração | (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros |
06/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Assembleia Geral Ordinária - Mapa Final de Votação Detalhado - 30/04/2020 |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético de votação à distância |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos; | (iii) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação a Distância Consolidado |
27/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
13/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos | (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
13/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos; | (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos | (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
12/08/2019 | 07/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
07/08/2019 | 07/08/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (i) eleição do novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia | (ii) alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia |
07/08/2019 | 07/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
06/08/2019 | 07/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação a Distancia Consolidado |
02/08/2019 | 07/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador |
10/07/2019 | 07/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração | (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia |
08/07/2019 | 07/08/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) eleição do novo membro independente do Conselho de Administração, Germán Pasquale Quiroga Vilardo; | (ii) alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia, de modo a excluir o item c de seu parágrafo primeiro. |
08/07/2019 | 07/08/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/07/2019 | 07/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração | (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia |
06/05/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; | (iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; | (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | e (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
06/05/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
06/05/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
24/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
22/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
16/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) Outros. |
26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) Outros. |
26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) Outros. |
26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
18/12/2018 | 17/12/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
17/12/2018 | 17/12/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
17/12/2018 | 17/12/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (i) eleição do novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia em decorrência da renúncia do Sr. LUÍS JOSÉ PEREDA ESPESO | (ii) alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia. |
14/12/2018 | 17/12/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
14/12/2018 | 17/12/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
21/11/2018 | 17/12/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração em decorrência da renúncia do Sr. Luís José Pereda Espeso; e | (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia. |
16/11/2018 | 17/12/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
16/11/2018 | 17/12/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração em decorrência da renúncia do Sr. Luís José Pereda Espeso; e | (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia. |
20/08/2018 | 20/08/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Aprovação do pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente |
20/08/2018 | 20/08/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar acerca da aprovação do pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente |
18/07/2018 | 20/08/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação do pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente da Companhia |
18/07/2018 | 20/08/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Aprovar o pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente da Companhia |
07/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado consolidado |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) adaptação do Estatuto Social da Companhia | (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (ii) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | (iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2018 a 2021 | (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração | (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia |
26/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação a distância recebido do escriturador |
28/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2018 a 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição dos membros do Conselho de Administração; | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e | (vi) Adaptação do Estatuto Social da Companhia. |
28/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e da distribuição de dividendos; | (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2018 a 2021; | (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição dos membros do Conselho de Administração; e | (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e | (vi) Adaptação do Estatuto Social da Companhia. |
20/04/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; | (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (ii) alteração do artigo 27 do Estatuto Social da | (ii) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; | (iii) alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; | (iii) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (iv) definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. | (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (v) alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia. |
20/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (ii) Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar matéria de competência do Conselho de Administração; | (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; | (iii) Alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; e | (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; | (iv) Definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. | (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e | (v) Alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia. |
20/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; | Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar matéria de competência do Conselho de Administração; | Alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; | Alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia. | Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | Definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. | Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; | Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e | Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; |
17/03/2017 | 20/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; | Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar matéria de competência do Conselho de Administração; | Alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; | Alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia. | Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | Definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. | Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; | Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e | Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; |
20/04/2016 | 20/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia | Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
18/04/2016 | 20/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência do Conselho de Administração. | Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor do capital social da Companhia em vista dos aumentos de capital aprovados ao longo do exercício social de 2015; e | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
21/03/2016 | 20/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência do Conselho de Administração. | Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor do capital social da Companhia em vista dos aumentos de capital aprovados ao longo do exercício social de 2015; e | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
21/03/2016 | 20/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência do Conselho de Administração. | Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor do capital social da Companhia em vista dos aumentos de capital aprovados ao longo do exercício social de 2015; e | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
27/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
08/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
10/04/2014 | 10/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e da distribuição de dividendos | Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de parte das reservas de lucro | Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia |
25/03/2014 | 10/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (ii) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e da distribuição de dividendos | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia | (iv) Aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de parte das reservas de lucro, com a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. |
25/03/2014 | 10/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (ii) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e da distribuição de dividendos | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia | (iv) Aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de parte das reservas de lucro, com a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. |
24/02/2014 | 10/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital |
18/10/2013 | 09/10/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | Deliberar sobre a liberação das garantias adicionais. |
30/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. |
30/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e da distribuição de dividendos | Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Eleição dos membros do Conselho de Administração |
22/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação do lucro líquido | Eleição dos Membros do Conselho de Administração | Orçamento de Capital |
15/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração acerca da Remuneração Anual Total dos administradores | Proposta da Administração acerca da Remuneração dos Administradores (Item 13 do Formulário de Referência) |
15/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia |
15/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e da distribuição de dividendos | Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Eleição dos membros do Conselho de Administração |