TRISUL S.A. (TRIS3) Información Periódica - Listado
Actualización 08/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - TRIS3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 25/04/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 25/04/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | 7.1. Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores | 7.2. Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado | 7.3. Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a proposta da administração para destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado | 7.3.1. Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a distribuição de dividendos adicionais, no montante de R$ 6.578.396,87 | 7.3.2. Em relação à distribuição de Dividendos Adicionais, consignar que: (i) em que pese a matéria não constar da ordem do dia da Assembleia, decorre de proposta apresentada pelos acionistas | 7.3.3. Consignar que, em decorrência da aprovação da destinação de resultados aprovada no item 7.3 acima e da aprovação da distribuição de Dividendos Adicionais referida no item 7.3.1 acima, | 7.3.4. Farão jus aos Dividendos Obrigatórios, no valor de R$ 29.421.603,13 (vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e três reais, e treze centavos) | 7.3.5. Farão jus aos Dividendos Adicionais, no valor de R$ 6.578.396,87 (seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), | 7.3.6. Tanto os Dividendos Obrigatórios como os Dividendos Adicionais serão pagos em moeda corrente nacional, em duas parcelas de igual valor, devendo a primeira parcela ser paga até 31 de maio | 7.4. Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a fixação da remuneração anual global de até R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) |
| 22/04/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 19/04/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
| 22/03/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia | (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2024 |
| 22/03/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 22/03/2024 | 24/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia | (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iv) a fixação da remuneração global anual no montante de até R$ 6.200.000,00 dos administradores para o exercício social de 2024 |
| 26/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 26/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 26/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (v) eleição dos membros do Conselho de Administração | (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes | (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (iv) fixação do número de membros do Conselho de Administração | (vi) indicação, dentre os membros eleitos, do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | (vii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração | (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023 | Discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: |
| 25/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 24/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia | (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iv) fixação do número de membros do Conselho de Administração; | (v) eleição dos membros do Conselho de Administração; | (vi) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; e | (vii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2023. |
| 24/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 24/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia | (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (iv) fixação do número de membros do Conselho de Administração; | (v) eleição dos membros do Conselho de Administração; | (vi) indicação, dentre os membros do Conselho de Administração eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (vii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; e | (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2023. |
| 24/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 15/08/2022 | 15/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 15/08/2022 | 15/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
| 15/08/2022 | 15/08/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do art. 2o do Estatuto Social da Companhia; e | (ii) a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 04/08/2022 | 15/08/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGE |
| 04/08/2022 | 15/08/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de Convocação dos Acionistas para AGE |
| 01/08/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (ii) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | Votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia; e |
| 29/07/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 28/07/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
| 01/07/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de Convocação dos Acionistas para AGE |
| 01/07/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGE |
| 01/07/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 19/05/2022 | 10/05/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGE |
| 10/05/2022 | 10/05/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético - AGE |
| 10/05/2022 | 10/05/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a reforma do Estatuto Social com vistas a ajustes de redação e adaptá-lo aos requisitos do novo mercado; | (ii) o aumento do limite do capital autorizado para um total de 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de ações ordinárias; | (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; | (iv) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 02/05/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 29/04/2022 | 10/05/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGE |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 26/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes | (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (iv) a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) a eleição de membro independente do Conselho de Administração; | (vi) a caracterização do membro independente do Conselho de Administração; | (vii) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; | Outros assuntos |
| 25/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 22/04/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. | a caracterização do membro independente do Conselho de Administração; | a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | a eleição de membro independente do Conselho de Administração; | a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; | a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; | a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | a reforma do estatuto social com vistas a ajustes de redação e adaptá-lo aos requisitos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado | as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | o aumento do limite do capital autorizado para um total de 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de ações ordinárias; | o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de convocação dos acionistas para AGOE |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 25/03/2022 | 26/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 26/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e distribuição de dividendos; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
| 23/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 23/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e distribuição de dividendos; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; e | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. |
| 22/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 20/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; | Proposta de Remuneração dos administradores |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | e (iv) Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. | (i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; | (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; |
| 01/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 23/03/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; | Proposta de Remuneração dos administradores |
| 22/03/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 04/05/2020 | 23/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 23/04/2020 | 23/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 23/04/2020 | 23/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e distribuição de dividendos; e | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020. | (iv) retificação do inciso XXX do Artigo 17 do Estatuto Social Consolidado da Companhia. | (v) alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. |
| 22/04/2020 | 23/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 20/04/2020 | 23/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
| 07/04/2020 | 23/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; | Proposta de reforma e rerratificação do Estatuto Social da Companhia; | Proposta de Remuneração dos administradores. |
| 06/04/2020 | 23/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos; | (iii) Outros. |
| 23/03/2020 | 23/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019; | Proposta de reforma e rerratificação do Estatuto Social da Companhia; | Proposta de Remuneração dos administradores. |
| 23/03/2020 | 23/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 23/03/2020 | 23/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 27/05/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 07/05/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
| 26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019. | Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequá-los ao Regulamento do Novo Mercado vigente desde 02/01/2018. | Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; |
| 25/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
| 12/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii)Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos; | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e | (iv) Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019. |
| 26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
| 26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | (a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; | (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre (i) proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2017 e distribuição de dividendos; e | (ii) proposta de alteração dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir o desdobramento referido no item (i) acima. | (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018. |
| 26/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância AGO/E |
| 26/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
| 13/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos; | (iii) Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; | (iv) Deliberar sobre a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, resultando na emissão e atribuição de 01 (uma) nova ação ordinária para cada ação ordinária existente, sem alteração | (v) Aprovar a proposta de alteração dos artigos 5º (capital social) e 6º (capital autorizado) do Estatuto Social da Companhia para refletir o desdobramento referido no item (i) acima. |
| 12/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | Aprovar a proposta de alteração dos artigos 5º (capital social) e 6º (capital autorizado) do Estatuto Social da Companhia para refletir o desdobramento referido no item acima. | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos; | Deliberar sobre a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia; | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; |
| 26/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 27/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 | (v) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para alterar a redação do artigo 5º para refletir o cancelamento das 2.700.000 ações ordinár |
| 12/04/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e a distribuição de dividendos | (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração | (iv) Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 | (v) Aprovar a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 27/03/2017 | 27/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Proposta de Reforma do Estatuto Social da Companhia | 2. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 | 3. Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia | 4. Informações sobre os membros do Conselho de Administração indicados e/ou apoiados pela administração ou acionistas controladores | 5. Proposta de Remuneração dos administradores |
| 12/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | (ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e a distribuição de dividendos; | (iii) Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016. | (iv) Aprovar a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 24/03/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia | Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2015 | Reforma do Estatuto Social da Companhia | Remuneração dos administradores |
| 27/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e distribuição de dividendos; | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e distribuição de dividendos; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2015; | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2015; | (v) alteração do Estatuto Social. | (v) alteração do Estatuto Social. |
| 16/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de ratificação da substituição do Jornal Diário do Comércio | Proposta de ratificação da substituição do Jornal Diário do Comércio | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 13/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Aprovar a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015 | Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015 | Ratificação da substituição do jornal de publicações da Companhia | Ratificação da substituição do jornal de publicações da Companhia |
| 07/04/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de ratificação da substituição do Jornal Diário do Comércio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 24/03/2015 | 27/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Proposta de ratificação da substituição do Jornal Diário do Comércio | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 14/04/2014 | 14/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos | (iii) eleição dos membros do Conselho Fiscal | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2014. | (v) dispensa dos requisitos previstos no inciso I, §3º do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.) para os membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia |
| 28/03/2014 | 14/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Criação de Novos Comitês | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 18/03/2014 | 14/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos | Eleição de Membros dos Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações |
| 17/05/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | (i) artigo 2º: alterar o endereço da sede social da Companhia; | (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; | (ii) artigo 12: alterar a composição do Conselho de Administração da Companhia para 6 (seis) membros; | (ii) proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e distribuição de dividendos; | (iii) artigo 15: alterar disposição sobre vacância ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e inclusão de atribuição de voto qualificado ao Presidente do Conselho de Administração | (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; | (iv) artigo 28: excluir disposição sobre competência da Assembleia Geral para deliberar sobre o número de cargos a serem preenchidos do Conselho de Administração da Companhia, em virtude da proposta d | (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2013; e | (iv) ratificação da substituição do jornal de publicações da Companhia. | (vi) artigo 59: incluir possibilidade de a Assembleia Geral valer-se da prerrogativa indicada no artigo 205, §3º da Lei 6.404/76 e renumeração em virtude da proposta de exclusão indicada no item (v) a | e (vii) artigos 60 e 61: renumerar em virtude da proposta de exclusão do Artigo 58. | Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia para realizar as seguintes modificações: | Em Assembleia Geral Ordinária: Deliberar sobre: | v) artigo 58: excluir o referido artigo que dispõe sobre os jornais de publicações da Companhia; |
| 11/04/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação do Jornal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/04/2013 | 22/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | alterar endereço da sede da companhia; | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificação da substituição do jornal de publicação da Companhia | Reforma Estatutária | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |