WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (WLMM3) Información Periódica - Listado
Actualización 15/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - WLMM3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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29/05/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/05/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
25/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
21/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
21/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
21/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
24/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGO 28/04/2023 |
31/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
21/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
21/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à distância |
26/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGO 29-04-2022 |
25/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Ratificar os Juros sobre Capital Próprio distribuídos durante o exercício de 2021 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
22/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/05/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância - AGO 2021 |
28/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador - AGO 2021 |
27/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
14/09/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com a respectiva alteração | Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração para adequação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia |
15/07/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/06/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com a respectiva alteração | Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração para adequação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia |
30/06/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com a respectiva alteração | Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração para adequação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia |
15/06/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração para adequação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia |
15/06/2020 | 30/06/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Adequação do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia |
05/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
28/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
24/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
14/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
08/07/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da Dispensa de Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido (art. 226, §3º da Lei 6.404/76 e Proc. Adm. CVM 19957.000175/2018-83) | Aprovação da utilização das Demonstrações Financeiras referente ao Exercício Social Findo em 31/12/2018 das sociedades controladas incorporadas | Aprovação do Instrumento de Protocolo de Justificação da Incorporação | Incorporação da Incorporação das Sociedades Limitadas controladas pela Companhia |
01/07/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação |
01/07/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da Dispensa de Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido (art. 226, §3º da Lei 6.404/76 e Proc. Adm. CVM 19957.000175/2018-83) | Aprovação da utilização das Demonstrações Financeiras referente ao Exercício Social Findo em 31/12/2018 das sociedades controladas incorporadas | Aprovação do Instrumento de Protocolo de Justificação da Incorporação | Incorporação da Incorporação das Sociedades Limitadas controladas pela Companhia |
11/06/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
11/06/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A Aprovação das Operações Relacionadas à Incorporação pela WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S/A das controladas | Autorização para a prática de todos os atos necessários à efetivação da incorporação e extinção das controladas pela Diretoria da WLM. | Demonstrações Financeiras do Exercício Social, das controladas, encerrado em 31/12/2018. | Dispensa de Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido (art. 226, §3º da Lei 6.404/76 e Proc. Adm. CVM 19957.000175/2018-83) | Instrumento de Protocolo e Justificação da Incorporação celebrado em 23/05/2019 |
10/06/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | A Aprovação das Operações Relacionadas à Incorporação pela WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S/A das controladas | Autorização para a prática de todos os atos necessários à efetivação da incorporação e extinção das controladas pela Diretoria da WLM. | Demonstrações Financeiras do Exercício Social, das controladas, encerrado em 31/12/2018. | Dispensa de Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido (art. 226, §3º da Lei 6.404/76 e Proc. Adm. CVM 19957.000175/2018-83) | Instrumento de Protocolo e Justificação da Incorporação celebrado em 23/05/2019 |
10/06/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | A Aprovação das Operações Relacionadas à Incorporação pela WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S/A das controladas | Autorização para a prática de todos os atos necessários à efetivação da incorporação e extinção das controladas pela Diretoria da WLM. | Demonstrações Financeiras do Exercício Social, das controladas, encerrado em 31/12/2018. | Dispensa de Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido (art. 226, §3º da Lei 6.404/76 e Proc. Adm. CVM 19957.000175/2018-83) | Instrumento de Protocolo e Justificação da Incorporação celebrado em 23/05/2019 |
10/06/2019 | 01/07/2019 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
06/05/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consoliddo de Voto a distância |
25/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Analítico do Escriturador |
24/04/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2019 | 21/03/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com as respectivas alterações. | Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração para alteração do caput dos Artigos 23 e 25 do Estatuto Social da Companhia |
29/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar em 05 (cinco) o total de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2019 | 30/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
21/03/2019 | 21/03/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com as respectivas alterações. | Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração para alteração do caput dos Artigos 23 e 25 do Estatuto Social da Companhia |
21/03/2019 | 21/03/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com as respectivas alterações. | Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração para alteração do caput dos Artigos 23 e 25 do Estatuto Social da Companhia |
26/02/2019 | 21/03/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com as Respectivas Alterações | Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração para alteração do caput dos Artigos 23 e 25 do Estatuto Social da Companhia |
26/02/2019 | 21/03/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com as respectivas alterações. | Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração para alteração do caput dos Artigos 23 e 25 do Estatuto Social da Companhia |
13/06/2018 | 21/05/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Item 2 - Examinar e votar as contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme Relatório da Administração; | Item 3 - Examinar e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, em 31/12/2017 | Item 4 - Examinar e votar a absorção do prejuízo líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R$4.880.291,29 |
29/05/2018 | 21/05/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Item 2: Examinar e votar as contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme Relatório da Administração; | Item 3: Examinar e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício de 2017 | Item 4: Examinar e votar a absorção do prejuízo líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R$4.880.291,29 |
21/05/2018 | 21/05/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Item 2 - Examinar e votar as contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, conforme Relatório da Administração; | Item 3 - Examinar e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, em 31/12/2017 | Item 4 - Examinar e votar a absorção do prejuízo líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R$4.880.291,29 |
17/05/2018 | 21/05/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação do Escriturador |
16/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
07/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | 1 -Tomada de contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | 2 - Adiamento do Exame e Votação das contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, | 3 - Adiamento do Exame e Votação das Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017 | 4- Adiamento do exame e votação da absorção do prejuízo líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R$4.880.291,29 | 5 - Aprovação da Remuneração dos Administradores e Conselheiros | 6 - Fixação do número de membros que comporão a administração da Companhia | 7 - Eleição dos membros do Conselho de Administração e Eleição dos membros do Conselho Fiscal |
03/05/2018 | 21/05/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | - Item 2: Examinar e votar as contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | - Item 3: Examinar e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes | - Item 4: Examinar e votar a absorção do prejuízo líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R$4.880.291,29 | CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018 |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | 1 -Tomada de contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | 2 - Adiamento do Exame e Votação das contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, | 3 - Adiamento do Exame e Votação das Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em | 4- Adiamento do exame e votação da absorção do prejuízo líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R$4.880.291,29 | 5 - Aprovação da Remuneração dos Administradores e Conselheiros | 6 - Fixação do número de membros que comporão a administração da Companhia | 7 - Eleição dos membros do Conselho de Administração e Eleição dos membros do Conselho Fiscal |
07/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Absorção do prejuízo líquido ajustado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
07/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
07/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Absorção do prejuízo líquido ajustado do exercício findo em 31/12/2017 | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
23/03/2018 | 21/12/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração da Denominação Social da Companhia | Reforma Estatutária |
21/12/2017 | 21/12/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Alteração dos arts. 1º e 3º do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social |
04/12/2017 | 21/12/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração da Denominação Social da Companhia | Reforma Estatutária |
04/12/2017 | 21/12/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração da Denominação Social da Companhia | Reforma Estatutária |
02/06/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovação da proposta de absorção do prejuízo líquido ajustado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, utilizando a reserva de lucros Reserva para Investimentos | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Aprovação da proposta de absorção do prejuízo líquido ajustado no exercício encerrado em 31 dedezembro de 2016, utilizando a reserva de lucros Reserva para Investimentos | Aprovação das Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | Fixação do montante global, mensal, para remuneração dos Administradores da Companhia. | Fixação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovação da proposta de absorção do prejuízo líquido ajustado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, utilizando a reserva de lucros Reserva para Investimentos | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
11/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleger os Membros do Conselho de Administração | Examinar, discutir e aprovar a proposta de absorção do prejuízo líquido ajustado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, utilizando a reserva de lucros Reserva para Investimentos | Fixar do montante global, mensal, para remuneração dos administradores da Companhia | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/11/2016 | 15/08/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Incorporação de Patrimônio Líquido e extinção de Empresa Controlada - Sumasa Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. |
15/08/2016 | 15/08/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Incorporação de Patrimônio Líquido e extinção de Empresa Controlada - Sumasa Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. |
29/07/2016 | 15/08/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Incorporação de patrimônio líquido de Empresa Controlada Sumasa Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. |
29/07/2016 | 15/08/2016 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
29/07/2016 | 15/08/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Incorporação de patrimônio líquido de Empresa Controlada Sumasa Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. |
16/06/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/05/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
13/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/10/2015 | 17/09/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Bonificação/Desdobramento | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária |
23/09/2015 | 17/09/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Bonificação/Desdobramento | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária |
17/09/2015 | 17/09/2015 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões | Bonificação/Desdobramento | Bonificação/Desdobramento | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária |
17/08/2015 | 17/09/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Bonificação/Desdobramento | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária |
17/08/2015 | 17/09/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Bonificação/Desdobramento | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Reforma Estatutária |
07/05/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/05/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
13/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/05/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Sumário das Decisões | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/04/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido de público de procuração conforme CVM nº 481/2009. |
28/03/2014 | 30/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/01/2014 | 17/12/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros Suplentes do Conselho Fiscal | Exclusão do Art. 24 do Estatuto Social |
17/12/2013 | 17/12/2013 | Assembléia | AGE | Sumário das Decisões | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros Suplentes do Conselho Fiscal | Exclusão do Art. 24 do Estatuto Social |
02/12/2013 | 17/12/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de membros suplentes do Conselho Fiscal | Exclusão do artigo 24 do Estatuto Social |
02/12/2013 | 17/12/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de membros suplentes do Conselho Fiscal | Exclusão do artigo 24 do Estatuto Social |
18/06/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/05/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Sumário das Decisões | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
19/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |