DOTZ S.A. (DOTZ3) Información Periódica - Listado
Actualización 15/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - DOTZ3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (1) deliberar sobre a alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; | (2) deliberar acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (3) deliberar sobre a eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (4) deliberar sobre a exclusão do cargo de Diretor-Presidente de Operações (COO) | (5) deliberar sobre a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia | (6) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (4) e (5) acima; | (7) deliberar sobre a ratificação da aprovação do Conselho de Administração ocorrida na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de junho de 2024 | 8) deliberar sobre a ratificação da aprovação do Conselho de Administração ocorrida na RCA de Aprovação |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado referente à AGE de 29/07/2024 |
| 26/07/2024 | 29/07/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29 de julho de 2024 |
| 25/07/2024 | 29/07/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador referente à AGE a ser realizada em 29 de Julho |
| 04/07/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 28/06/2024 | 29/07/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (I) deliberar sobre a alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; | (II) deliberar acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (III) deliberar sobre a eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (IV) Deliberar sobre a exclusão do cargo de COO, alterando o Art. 20, o §2º do Art. 21 e excluindo o §2º do Art. 25 do Estatuto Social, com renumeração dos demais parágrafos. | (V) Deliberar sobre a alteração do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social homologado na reunião do Conselho de Administração em 24 de maio de 2024. | (VI) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (4) e (5) acima; | (VII) Ratificar a aprovação do Conselho na RCA de 27/06/24 quanto às alterações nos bônus de subscrição série A emitidos como vantagem adicional ao aumento de capital da Companhia pela incorporação de | (VIII) Ratificar a aprovação do Conselho na RCA de 27/06/2024 para aditar os certificados dos Bônus de Subscrição Alterados, refletindo as alterações mencionadas no item (7). |
| 28/06/2024 | 29/07/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 28/06/2024 | 29/07/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) deliberar sobre a alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; | (2) deliberar acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (3) deliberar sobre a eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (4) Deliberar sobre a exclusão do cargo de COO e alterar o caput do Art. 20, §2º do Art. 21, e excluir o §2º do Art. 25 do Estatuto Social, renumerando os demais parágrafos. | (5) deliberar sobre a alteração do art. 5o do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social homologado na RCA da Companhia realizada em 24/05/2024 | (6) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (4) e (5) acima; | (7) Ratificar a aprovação do Conselho na RCA de 27/06/2024 sobre alterações nos bônus de subscrição série A emitidos no aumento de capital decorrente da incorporação aprovada na AGE de 01/08/2022. | (8) Ratificar a aprovação do Conselho na RCA de 27/06/2024 para aditar os certificados dos Bônus de Subscrição Alterados, refletindo as alterações do item (7). |
| 28/06/2024 | 29/07/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado referente à AGOE realizada em 30 de abril de 2024 |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (1) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, | (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (2) tomar as contas dos administradores; e | (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (3) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. | (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia com a consequente alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social; e | (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (2) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração prevista no item (1) acima, se aprovada. |
| 26/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024 às 16:00 |
| 26/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024 às 16:00 |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE (1) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia de Rua Joaquim Floriano, nº 533, 15º andar, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-011 para Avenida | AGE (2) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração prevista no item (1) acima, se aprovada. | AGO (1) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO (3) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. | AGO 2) tomar as contas dos administradores; e |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE (1) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia de Rua Joaquim Floriano, nº 533, 15º andar, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-011 para... | AGE (2) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração prevista no item (1) acima, se aprovada. | AGO (1) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO (2) tomar as contas dos administradores; e | AGO (3) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. |
| 21/12/2023 | 21/12/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (1) aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 10:1; | (2) alterar o caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações emitidas e o limite do capital autorizado da Companhia em decorrência do grupamento; | (3) consolidar o Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) e (2) acima; e | (4) aprovar a alteração do Programa de Ações Restritas da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de fevereiro de 2021, |
| 21/12/2023 | 21/12/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Consolidado |
| 21/12/2023 | 21/12/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 12/12/2023 | 21/12/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) Aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 10:1; | (2) Alterar o caput dos artigos 5o e 6o do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações emitidas e o limite do capital autorizado da Companhia em decorrência do grupamento; | (3) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) e (2) acima; e | (4) Aprovar a alteração do Programa de Ações Restritas da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de fevereiro de 2021 |
| 30/11/2023 | 21/12/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) Aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 10:1; | (2) Alterar o caput dos artigos 5o e 6o do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações emitidas e o limite do capital autorizado da Companhia em decorrência do grupamento; | (3) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) e (2) acima; e | (4) Aprovar a alteração do Programa de Ações Restritas da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de fevereiro de 2021, para aumentar o limite máximo de dil |
| 30/11/2023 | 21/12/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 30/11/2023 | 21/12/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) Aprovar o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 10:1; | (2) Alterar o caput dos artigos 5o e 6o do Estatuto Social da Companhia, a fim de ajustar o número de ações emitidas e o limite do capital autorizado da Companhia em decorrência do grupamento; | (3) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas nos itens (1) e (2) acima; e | (4) Aprovar a alteração do Programa de Ações Restritas da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de fevereiro de 2021, para aumentar o limite máximo de dil |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | AGE (1) deliberar sobre a alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Vice-Presidente para Diretor Presidente de Operações (COO) e adequação de suas atribuições | AGE (2) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (1) acima, se aprovadas. | AGO (1) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes | AGO (2) tomar as contas dos administradores | AGO (3) (a) fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato; (b) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho de Administração | AGO (4) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGE 2023 |
| 26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO 2023 |
| 25/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE (1) deliberar sobre a alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Vice-Presidente para Diretor-Presidente de Operações (COO) e adequação de suas atribuições, | AGE (2) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (1) acima, se aprovadas. | AGO (1) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | AGO (2) tomar as contas dos administradores; | AGO (3) (a) fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato; (b) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho de Administração | AGO (4) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE (1) deliberar sobre a alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Vice-Presidente para Diretor-Presidente de Operações (COO) e adequação de suas atribuições, | AGE (2) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (1) acima, se aprovadas. | AGO (1) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | AGO (2) tomar as contas dos administradores; | AGO (3) (a) fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato; (b) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho de Administração | AGO (4) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE (1) deliberar sobre a alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Vice-Presidente para Diretor Presidente de Operações (COO) e adequação de suas atribuições | AGE (2) deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (1) acima, se aprovadas. | AGO (1) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | AGO (2) tomar as contas dos administradores; | AGO (3) (a) fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato; (b) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho de Administração | AGO (4) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 01/08/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Noverde Tecnologia e Pagamentos S.A. |
| 01/08/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 01/08/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 11/07/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 11/07/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Noverde Tecnologia e Pagamentos SA, que contém todos os termos e condições da Incorporação de Ações; | (2) ratificar a nomeação da empresa especializada BDO RCS Gestão Empresarial Ltda, como responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil para fins da Incorporação de Ações; | (3) aprovar o Laudo de Avaliação; | (4) aprovar a Incorporação de Ações,nos termos do Protocolo e Justificação,cuja eficácia está subordinada à verificação das cond. suspensivas e os termos e condições previstos no Acordo de Associação | (5) aprovar o aumento do capital social da Cia em decorrência da Incorporação de Ações,cuja eficácia está subord.à verif. das cond.suspensivas e os termos e condições previstos no Acordo de Associação | (6) ratificar a aprov. da emissão dos bônus de subscrição da Dotz ocorrida na RCA da Cia em 01/04/22, bem como fixar as carac. dos Bônus de Subscrição, observados os termos do Acordo de Associação; | (7) aprovar a alteração do artigo 5o, caput, do estatuto social da Cia, para ajustar o valor do capital social e o nº de ações ord. representativas do capital social em razão do aumento de capital; | (8) autorizar a adm.da Cia a tomar todas as providências necessárias p/a implementação das delib. que vierem a ser aprov.na AGE,a prática de todos atos necessários à implementação da Incorporação. |
| 11/07/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 11/07/2022 | 01/08/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Noverde Tecnologia e Pagamentos SA, que contém todos os termos e condições da Incorporação de Ações; | (2) ratificar a nomeação da empresa especializada BDO RCS Gestão Empresarial Ltda, como responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil para fins da Incorporação de Ações; | (3) aprovar o Laudo de Avaliação; | (4) aprovar a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação,cuja eficácia está subordinada à verificação das cond. suspensivas e os termos e condições previstos no Acordo de Associação | (5) aprovar o aumento do capital social da Cia em decorrência da Incorporação de Ações,cuja eficácia está subord.à verif. das cond.suspensivas e os termos e condições previstos no Acordo de Associação | (6) ratificar a aprov. da emissão dos bônus de subscrição da Dotz ocorrida na RCA da Cia em 01/04/22, bem como fixar as carac. dos Bônus de Subscrição, observados os termos do Acordo de Associação; | (7) aprovar a alteração do artigo 5o, caput, do estatuto social da Cia, para ajustar o valor do capital social e o nº de ações ord. representativas do capital social em razão do aumento de capital; | (8) autorizar a adm.da Cia a tomar todas as providências necessárias p/a implementação das delib. que vierem a ser aprov.na AGE,a prática de todos atos necessários à implementação da Incorporação. |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) 76,1% do capital social da Companhia em Assembleia Geral Ordinária; | (ii) 76,1% do capital social da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, conforme se verifica das informações constantes dos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela companhia |
| 28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância - AGE |
| 28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância - AGO |
| 27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Divulgação do mapa sintético de votação enviado pelo escriturador |
| 27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Divulgação do mapa sintético de votação enviado pelo escriturador |
| 30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE (1) deliberar sobre a nova composição do Conselho de Administração da Companhia, que, atualmente, é de 5 (cinco) membros e passará a ser de 7 (sete) membros; | AGE (2) deliberar sobre a eleição dos 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | AGE (3) deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para adequar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia; | AGE (4) deliberar sobre a alteração do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a disposição alterada na Lei das S.A. quanto ao prazo de convocação das assembleias gerais | AGE (5) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (3) e (4) acima. | AGO (1) apreciar o relatório da administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | AGO (2) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE (1) deliberar sobre a nova composição do Conselho de Administração da Companhia, que, atualmente, é de 5 (cinco) membros e passará a ser de 7 (sete) membros; | AGE (2) deliberar sobre a eleição dos 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | AGE (3) deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para adequar o capital social da Companhia; | AGE (4) deliberar sobre a alteração do Parágrafo Primeiro do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a disposição alterada na Lei das S.A. | AGE (5) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (3) e (4) acima. | AGO (1) apreciar o relatório da administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | AGO (2) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 |
| 26/05/2021 | 25/05/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da realização da oferta pública |