CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Información Periódica - Listado
Actualización 15/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - VVEO3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Adequar o artigo 8º, inciso IX do Estatuto Social da Companhia à redação do artigo 122, inciso VIII da Lei nº 6.404/76 | Aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 06 (seis) para 07 (sete) membros | Eleição de Membro do Conselho de Administração |
| 03/09/2024 | 25/09/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 03/09/2024 | 25/09/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 06 (seis) para 07 (sete) membros | 2. Eleger Marcelo Strufaldi Castelli como membro independente do Conselho de Administração | 3. Adequar o artigo 8º, inciso IX do Estatuto Social da Cia à redação do artigo 122, para a seguinte redação: Art. 8º, Inciso IX - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Cia |
| 03/09/2024 | 25/09/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 06 (seis) para 07 (sete) membros | 2. Eleger Marcelo Strufaldi Castelli como membro independente do Conselho de Administração | 3. Adequar o artigo 8º,inciso IX do Estatuto Social da Cia à redação do artigo 122, para a redação: Art. 8º, Inciso IX - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia. |
| 21/06/2024 | 21/06/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Consolidado |
| 21/06/2024 | 21/06/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 05 (cinco) para 06 (seis) membros | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
| 29/05/2024 | 21/06/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 05 (cinco) para 06 (seis) membros; | 2. Eleger Jerome Paul Jacques Cadier como membro independente do Conselho de Administração |
| 29/05/2024 | 21/06/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 29/05/2024 | 21/06/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 05 (cinco) para 06 (seis) membros; | 2. Eleger Jerome Paul Jacques Cadier como membro independente do Conselho de Administração |
| 22/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | aprovar a incorporação da Sociedade pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação | aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora; | deliberar sobre a alteração do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia para esclarecer a possibilidade de exclusão da parcela do lucro líquido | deliberar sobre a alteração do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia | deliberar sobre a alteração do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, que dispõe sobre a realização de oferta pública de aquisição por concentração de ações. | deliberar sobre a alteração dos artigos 7º, 16 e 18 do Estatuto Social da Companhia para ajustar a redação e adequar as competências do Diretor Financeiro | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 | examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da sociedade FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A. | fixar a remuneração global máxima da Administração para o exercício social de 2024. | ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | aprovar a incorporação da Sociedade pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação | aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora; | deliberar sobre a alteração do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia para esclarecer a possibilidade de exclusão da parcela do lucro líquido | deliberar sobre a alteração do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia | deliberar sobre a alteração do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, que dispõe sobre a realização de oferta pública de aquisição por concentração de ações. | deliberar sobre a alteração dos artigos 7º, 16 e 18 do Estatuto Social da Companhia para ajustar a redação e adequar as competências do Diretor Financeiro | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 | examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da sociedade FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A. | fixar a remuneração global máxima da Administração para o exercício social de 2024. | ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação consolidado |
| 25/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 30/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Assuntos definidos no Edital de Convocação |
| 30/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 30/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 | ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda., como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliaçao pela companhia | alterar o artigo 24 do Estatuto Social da Companhia | alterar o artigo 25 do Estatuto Social da Companhia | alterar o artigo 29 do Estatuto Social da Companhia | alterar os artigos 7º, 16 e 18 do Estatuto Social da Companhia para ajustar a redação e adequar as competências do Diretor Financeiro; | aprovar a incorporação da Sociedade pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação | Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora; | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia da sociedade FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A. | fixar a remuneração global máxima da Administração para o exercício social de 2024 | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/23 |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado - AGE |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação. | Aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora | Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das seguintes sociedades: Arp Med S.A.; Íntegra Medical Consultoria S.A.; Azimute Med Consultoria e Assessoria S.A. | Ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda |
| 06/10/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovar a incorporação das seguintes Sociedades, nos termos e condições do Protocolo e Justificação: i) ARP Med S.A., (ii) Íntegra Medical Consultoria S.A. e (iii) Azimute Med Consultoria e Assessoria | Aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora; | Aprovar Protocolo e Justificação Incorporação das seguintes sociedades: (i) ARP Med S.A., (ii) Íntegra Medical Consultoria S.A. e (iii) Azimute Med Consultoria e Assessoria S.A. | Ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. |
| 06/10/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 06/10/2023 | 01/11/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a incorporação das seguintes Sociedades, nos termos e condições do Protocolo e Justificação: i) ARP Med S.A., (ii) Íntegra Medical Consultoria S.A. e (iii) Azimute Med Consultoria e Assessoria | Aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora; | Aprovar Protocolo e Justificação Incorporação das seguintes sociedades: (i) ARP Med S.A., (ii) Íntegra Medical Consultoria S.A. e (iii) Azimute Med Consultoria e Assessoria S.A. | Ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado - AGE |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia | Aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora | Atualizar o artigo 5° do Estatuto Social da Companhia | Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia | Ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. |
| 09/08/2023 | 01/09/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração para AGE a ser realizada em 1 de setembro de 2023 |
| 09/08/2023 | 01/09/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 09/08/2023 | 01/09/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia | Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia das seguintes sociedades: (i) Expressa Distribuidora de Medicamentos e (ii) CM PFS Hospitalar S.A | Aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora; | Atualizar o artigo 5° do Estatuto Social da Companhia | Ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Aprovar a incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação; | Aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora; | Incorporação pela Companhia das sociedades: CMI Hospitalar, Hospshop, Medcare, Amostra Medicamentos Hospitalares, ARP MED, CM PFS Hospitalar, Cannes, Manganelli & Tesser, P.S. Distribuidora; | Ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. como responsável pela elaboração dos laudos de avaliação do valor patrimonial contábil das Sociedades a serem incorporadas |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação; | Aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora; | Incorporação pela Companhia das sociedades: CMI Hospitalar, Hospshop, Medcare, Amostra Medicamentos Hospitalares, ARP MED, CM PFS Hospitalar, Cannes, Manganelli & Tesser, P.S. Distribuidora; | Ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. como responsável pela elaboração dos laudos de avaliação do valor patrimonial contábil das Sociedades a serem incorporadas |
| 01/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração de AGE a ser realizada em 30/06/2023 e seus anexos |
| 01/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 01/06/2023 | 30/06/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação | Aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora | Incorporação pela Companhia das sociedades: CMI Hospitalar, Hospshop, Medcare, Amostra Medicamentos Hospitalares, ARP MED, CM PFS Hospitalar, Cannes, Manganelli & Tesser, P.S. Distribuidora | Ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. como responsável pela elaboração dos laudos de avaliação do valor patrimonial contábil das Sociedades a serem incorporadas |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração; | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023; | eleger o Presidente do Conselho de Administração; | eleger os membros do Conselho de Administração; | fixar a remuneração global máxima da Administração para o exercício social de 2023. | Inclusão das atividades no objeto social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 3º do seu Estatuto Social; | inclusão no Estatuto Social da Companhia de disposição que autoriza a Companhia a firmar contrato de indenidade | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, rel. ao ex. social findo em 31/12/2022 |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de votação à distância |
| 24/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 05/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 05/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração; | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 | eleger o Presidente do Conselho de Administração | eleger os membros do Conselho de Administração | fixar a remuneração global máxima da Administração para o exercício social de 2023 | Inclusões no Estatuto Social | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de deze |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023; | eleger o Presidente do Conselho de Administração; | eleger os membros do Conselho de Administração | fixar a remuneração global máxima da Administração para o exercício social de 2023; | Inclusões no Estatuto Social | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de deze |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | Assembleia | AGE | Ata | 1. examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação | 2. ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. | 3. aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora | 4. aprovar a incorporação da Daviso e Flexicotton pela Companhia | 5. alterar os artigos 10 e 17 do Estatuto Social da Companhia |
| 08/02/2023 | 01/03/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | alterar os artigos 10 e 17 do Estatuto Social da Companhia, | aprovar a incorporação da Daviso e Flexicotton pela Companhia | aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora | examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Daviso Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos S.A. e o Protocolo e Justificação de Incorporação da Flexicotton Indústria | ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda |
| 08/02/2023 | 01/03/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | alterar os artigos 10 e 17 do Estatuto Social da Companhia | aprovar a incorporação da Daviso e Flexicotton pela Companhia | aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora | examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Daviso Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos S.A. e o Protocolo e Justificação de Incorporação da Flexicotton Indústria | ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. |
| 08/02/2023 | 01/03/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 12/09/2022 | 12/09/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 12/09/2022 | 12/09/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Inclusão de atividades no objeto social da Companhia com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social |
| 19/08/2022 | 12/09/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Incluir atividades no objeto da Companhia |
| 19/08/2022 | 12/09/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 19/08/2022 | 12/09/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Incluir atividades no objeto social da Companhia |
| 31/05/2022 | 31/05/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 31/05/2022 | 31/05/2022 | Assembleia | AGE | Ata | aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora e aprovar a incorporação da Byogene e Biogenetix | atualizar o prazo de convocação das Assembleias Gerais da Companhia | incluir no objeto social da Companhia a Manutenção e reparação de equipamentos, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; |
| 25/05/2022 | 31/05/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | aprovar a incorporação da Byogene e Biogenetix pela Companhia, nos termos e condições dos Protocolos e Justificação (Incorporações) | aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora | atualizar o prazo de convocação das Assembleias Gerais da Companhia, refletindo a alteração do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 | examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Biogenetix Importação e Exportação Ltda. e o Protocolo e Justificação de Incorporação Byogene Comércio de Produtos para Labor | incluir no objeto social da Companhia a Manutenção e reparação de equipamentos, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social | ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda., |
| 09/05/2022 | 31/05/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | aprovar a incorporação da Byogene e Biogenetix pela Companhia, nos termos e condições dos Protocolos e Justificação (Incorporações) | aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora | atualizar o prazo de convocação das Assembleias Gerais da Companhia, refletindo a alteração do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 | examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Biogenetix Importação e Exportação Ltda. e o Protocolo e Justificação de Incorporação Byogene Comércio de Produtos para Labor | incluir no objeto social da Companhia a Manutenção e reparação de equipamentos, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social | ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda., |
| 09/05/2022 | 31/05/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 09/05/2022 | 31/05/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | aprovar a incorporação da Byogene e Biogenetix pela Companhia, nos termos e condições dos Protocolos e Justificação (Incorporações); | aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora | atualizar o prazo de convocação das Assembleias Gerais da Companhia, refletindo a alteração do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 | examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Biogenetix Importação e Exportação Ltda. e o Protocolo e Justificação de Incorporação Byogene Comércio de Produtos para Labor | incluir no objeto social da Companhia a Manutenção e reparação de equipamentos, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social | ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | atualizar o valor do capital social e o nº de ações no artigo 5º do Estatuto Social | definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração | deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos; | deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; | eleger o Presidente do Conselho de Administração; | eleger os membros do Conselho de Administração; | fixar a remuneração global máxima da Administração para o exercício social de 2022 | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de deze |
| 28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de votação à distância |
| 27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 13/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 13/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | fixar a remuneração global máxima da Administração e; atualizar o valor do capital social e o nº de ações no artigo 5º do Estatuto Social | tomar as contas dos administradores, deliberar sobre a proposta de orçamento de capital, deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido; definir o número de membros, membros e presidente CA |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | fixar a remuneração global máxima da Administração e; atualizar o valor do capital social e o nº de ações no artigo 5º do Estatuto Social | tomar as contas dos administradores, deliberar sobre a proposta de orçamento de capital, deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido; definir o número de membros, membros e presidente CA |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | atualizar o valor do capital social e o nº de ações no artigo 5º do Estatuto Social | definir o número de membros, membros e presidente CA, fixar a remuneração global máxima da Administração e | tomar as contas dos administradores, deliberar sobre a proposta de orçamento de capital, deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido |
| 30/09/2021 | 30/09/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Aquisação da Cannes RJ Participações S.A. e da BPL Brasil Participações |
| 30/09/2021 | 30/09/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhada |
| 03/09/2021 | 30/09/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Autorizar a aquisição pela Companhia (i) de ações representativas de 10,10% do capital social da Cannes RJ Participações S.A e da totalidade do capital social da BPL Brasil Participações Ltda. |
| 03/09/2021 | 30/09/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 03/09/2021 | 30/09/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Autorizar a aquisição pela Companhia (i) de ações representativas de 10,10% do capital social da Cannes RJ Participações S.A., (ii) da totalidade do capital social da BPL Brasil Participações Ltda. |
| 04/08/2021 | 04/08/2021 | Assembleia | AGE | Ata | A totalidade dos acionistas, neste ato, renuncia expressamente ao direito de prioridade a que fariam jus no âmbito da Oferta Restrita, nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 476 | Aceitação da renúncia dos membros do Conselho de Administração | Aprovar a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição das Ações | Aprovar a realização da Oferta Restrita | Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas para a efetivação da Oferta Restrita | Consignar expressamente sua renúncia ao direito de preferência a que fariam jus no âmbito do aumento de capital social da Companhia, a ser aprovado pelo Conselho de Administração dentro do limite de |
| 13/05/2021 | 13/05/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração: |