MARISA LOJAS S.A. (AMAR11) Información Periódica - Listado
Actualización 06/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - AMAR11
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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13/09/2024 | 13/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação de Demonstrações Financeiras 2T24 |
31/07/2024 | 31/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação Aumento Capital |
30/07/2024 | 30/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
16/07/2024 | 16/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança de auditor independente |
15/07/2024 | 15/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação de Demonstrações Financeiras 1T24 |
10/06/2024 | 10/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia |
10/06/2024 | 10/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Emissão 7a Nota Comercial |
13/05/2024 | 13/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição membros Comitês Estatutários e Aprovação Política Alçada Suprimentos e de Controles Internos |
10/05/2024 | 10/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) |
08/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6a Emissão Notas Comerciais escriturais | Aumento de capital autorizado | Potencial aumento de capital privado |
02/05/2024 | 30/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de membro do Comitê de Auditoria e Riscos e eleição de novo membro do Comitê de Auditoria e Riscos. |
22/04/2024 | 22/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Social de 31 de dezembro de 2023 |
19/04/2024 | 19/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 de abril de 2024 |
18/04/2024 | 18/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Emissão 5a Nota Comercial e prorrogação da 2a e 3a Nota Comercial |
31/03/2024 | 31/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata - Reunião Conselho de Administração - Convocação AGOE 2024 |
26/03/2024 | 26/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de 3° e 4° Notas Comerciais |
18/03/2024 | 18/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA - Engajamento de assessores e descontinuação de projeções |
17/03/2024 | 17/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da divulgação dos resultados não auditados 2023 |
11/03/2024 | 11/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Posse de Diretor-Presidente |
04/03/2024 | 02/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
29/02/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do limite do capital autorizado e alteração e consolidação do Estatuto Social |
22/02/2024 | 22/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para realização da 2ª (segunda) emissão de notas comerciais escriturais |
16/02/2024 | 08/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na Composição dos Comitês |
05/02/2024 | 04/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/12/2023 | 30/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da composição dos comitês |
27/11/2023 | 16/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações de comitês e membros |
14/11/2023 | 14/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação de Demonstrações Financeiras 3T23 |
26/10/2023 | 26/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 10ª emissão de debentures |
18/09/2023 | 15/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação Parceria Credsystem |
31/08/2023 | 31/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de grupamento de ações |
24/08/2023 | 24/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação de Mudança de Banco Escriturador |
09/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Reunião Conselho - Aprovação Demonstrações Financeiras 2T23 |
01/08/2023 | 01/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
27/06/2023 | 18/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição de Membros do Conselho de Administração e Alterações Comitês Estatutários |
22/06/2023 | 22/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Plano de Recompra de Ações para ILP |
19/06/2023 | 16/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Regimento Interno Comitê de Auditoria e Riscos e Renúncia Michel Terpins |
23/05/2023 | 22/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGE |
15/05/2023 | 15/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Aprovação das contas da Companhia referente ao 1T23 2023 |
08/05/2023 | 08/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
03/05/2023 | 02/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações Comitês Estatutários | Aprovação Plano de Otimização de Despesas | Eleição de Diretor(es) |
29/04/2023 | 28/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata Aprovação DFP 2022 Auditada |
13/04/2023 | 12/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão Debêntures |
03/04/2023 | 03/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor Estatutário |
31/03/2023 | 31/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas e Convocação AGO/E |
16/02/2023 | 16/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
12/02/2023 | 12/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
07/02/2023 | 07/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) | Renúncia de Diretor-Presidente |
22/11/2022 | 11/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das novas versões das Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, Negociação de Valores Mobiliários, Indicação dos Administradores, Transação com Partes Relac e Remuneração dos Admin |
18/11/2022 | 18/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Demonstrações Financeiras 3T22 |
20/10/2022 | 20/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
31/08/2022 | 31/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/08/2022 | 03/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 2T22 |
28/07/2022 | 28/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
11/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
11/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 1T22 |
05/05/2022 | 05/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) |
25/03/2022 | 24/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Edital para Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
17/03/2022 | 17/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata RCA - Renúncia Diretor Presidente e Eleição Diretor Presidente Interino |
16/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Demonstrações Financeiras referentes ao Ano 2021 |
02/02/2022 | 02/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
08/12/2021 | 03/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento de capital por meio da emissão para subscrição privada de novas ações ordinárias da companhia |
06/12/2021 | 03/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento de capital por meio da emissão para subscrição privada de novas ações ordinárias da companhia |
03/12/2021 | 03/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento de capital por meio da emissão para subscrição privada de novas ações ordinárias da companhia |
24/11/2021 | 22/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária |
08/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de RCA Aprovação das Demonstrações Financeiras do 3T21 |
12/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras 2ITR/2021 |
01/07/2021 | 01/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
10/05/2021 | 10/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do 1T2021 |
05/05/2021 | 05/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento ao Contrato de Indenidade | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Membros dos Comitês | Eleição do Presidente do Conselho de Administração | Renomeação e Criação de Comitês |
30/03/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação itens AGOE |
22/03/2021 | 22/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultado 4T20 e 2020 |
24/02/2021 | 24/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
11/11/2020 | 10/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Renúncia Conselheiro |
06/11/2020 | 06/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 3T20 |
06/10/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Antecipação Pagamento Nota Promissória |
02/10/2020 | 02/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Contrato de Indenidade |
14/09/2020 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Renúncia Diretor Estatutário |
21/08/2020 | 21/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 2T20 |
31/07/2020 | 30/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação itens da AGE. |
27/05/2020 | 27/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 1T20 |
18/03/2020 | 18/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 2019 |
03/02/2020 | 03/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social em decorrência de exercício de opção de compra de ações |
03/02/2020 | 03/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
19/12/2019 | 19/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
17/12/2019 | 17/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do exercício de ações suplementares |
04/12/2019 | 04/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da precificação da oferta restrita |
04/12/2019 | 04/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
26/11/2019 | 25/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Oferta Pública de distribuição primária de ações da Companhia com esforços restritos |
07/11/2019 | 06/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 3T19 |
23/10/2019 | 22/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
29/08/2019 | 28/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
27/08/2019 | 23/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
08/08/2019 | 07/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 2T19 |
12/07/2019 | 12/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
29/05/2019 | 26/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | Aprovação da Política de Negociação | Aprovação do Regimento do Comitê de Auditoria e Riscos |
13/05/2019 | 26/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição do Presidente do Conselho de Administração |
19/02/2019 | 18/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
17/01/2019 | 07/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
08/08/2018 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de contas do 2T18 |
13/07/2018 | 25/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos, Gestão Financeira e de Indicação de Administradores |
26/06/2018 | 06/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
24/04/2017 | 29/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Tomar ciência da renúncia do senhor LUIZ FERNANDO GIORGI do Comitê de Recursos Humanos do Conselho de Administração |
24/04/2017 | 29/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a antecipação da carteira de recebíveis do cartão Private Label Marisa em até R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais). |
24/04/2017 | 24/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2017. |
24/04/2017 | 23/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura acordo comercial Assurant |
23/02/2017 | 22/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Absorção de Prejuízo. | Aprovação de Resultados Referentes ao Ano fiscal findo em 31/12/2016. |
02/02/2017 | 26/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de Diretor |
26/12/2016 | 19/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Antecipação da carteira de recebíveis do cartão Private Label Marisa em até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). |
02/12/2016 | 28/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a antecipação de Recebíveis com Adquirente |
02/12/2016 | 02/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a outorga aos administradores da companhia de: (i) 208.630 (duzentas e oito mil, seiscentas e trinta) ações restritas; e (ii) 2.060.885 (duas milhões, sessenta mil, oitocentos e oitent |
28/10/2016 | 26/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados 3T16. |
03/08/2016 | 03/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das contas da Companhia referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016. |
08/06/2016 | 08/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da renúncia do Sr. Marcio Luiz Goldfarb ao cargo de Diretor Presidente da Companhia | Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Eleição do novo Diretor Presidente da Companhia | Prorrogação do mandato dos membros da Diretoria da Companhia |
27/05/2016 | 24/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aval de Contrato de Fiança |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016. |
05/04/2016 | 29/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor e prorrogação de mandato dos membros da Diretoria da Cia |
24/02/2016 | 24/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. |
23/10/2015 | 23/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015. |
05/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração dos artigos 20 e 23 do Estatuto Social da Companhia. | Alteração dos artigos 20 e 23 do Estatuto Social da Companhia. | Aumento do Capital Social. | Aumento do Capital Social. | Bonificação em Ações. | Bonificação em Ações. | Deliberar acerca da celebração de Contrato de Seguro Garantia. | Deliberar acerca da celebração de Contrato de Seguro Garantia. | Deliberar acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. | Deliberar acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. | Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 30 de julho de 2015. | Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 30 de julho de 2015. | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) | Incorporação de Empresas do Grupo pela Controladora. | Incorporação de Empresas do Grupo pela Controladora. |
30/07/2015 | 28/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captção de linha 4131. | Captção de linha 4131. | Recompra de 5.000 (Cinco mil) debentures da 1ª Série da 3ª emissão | Recompra de 5.000 (Cinco mil) debentures da 1ª Série da 3ª emissão |
29/07/2015 | 28/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captção de linha 4131. | Recompra de 5.000 (Cinco mil) debentures da 1ª Série da 3ª emissão |
18/06/2015 | 17/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor de Vendas. |
04/05/2015 | 30/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2015. |
29/04/2015 | 29/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. | Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. |
11/02/2015 | 11/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e Aprovação dos resultados operacionais da Companhia referentes ao 4º trimestre de 2014. |
04/12/2014 | 04/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação dos termos constantes da renúncia de Diretor. |
26/11/2014 | 25/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga de Política de Opções de Compra |
06/11/2014 | 06/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. |
05/11/2014 | 05/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2014. |
21/10/2014 | 21/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Regimento Interno e Estatuto Social da SAX. |
26/08/2014 | 26/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar, nos termos do Artigo 19, inciso XXIII, do Estatuto Social da Companhia, sobre a contratação, pela Companhia, de operação de financiamento com o Itaú Unibanco S/A . |
26/08/2014 | 26/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. |
15/08/2014 | 11/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação e alteração da Denominação do Comitê de Remuneração para Comitê de Recursos Humanos. |
15/08/2014 | 11/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre Criação e Eleição de Comitê de Finanças e seus Membros. |
15/08/2014 | 11/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre Criação e Eleição de Comitê de Estratégia e seus membros. |
15/08/2014 | 11/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre a eleição de novos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. |
06/08/2014 | 06/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 2T14. |
28/05/2014 | 27/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da política de divulgação de ato ou fato relevante. |
07/05/2014 | 07/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2014. |
24/04/2014 | 24/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exame, discussão e votação da proposta de emissão de debêntures. |
22/04/2014 | 16/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acordo de Acionistas da Netpoints. | Acordo de Investimento. |
17/03/2014 | 17/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da conta dos Administradores e Demonstrações Financeiras. | Apreciar a Proposta de Destinação de Lucro. | Apreciar a Proposta de Orçamento de Capital. | Convocação para Assembléia Geral Extraordinária. | Convocação para Assembléia Geral Ordinária. | Eleição dos Membros do Conselho de Administração. |
17/03/2014 | 10/02/2014 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/02/2014 | 20/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar a contratação de operação de SWAP pela sociedade controlada da Companhia. |
12/02/2014 | 12/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre os resultados das operações da Companhia referentes ao 4º (quarto) trimestre de 2013. |
03/02/2014 | 30/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o exercício de opções de compra de ações outorgadas. |
13/11/2013 | 13/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2013. |
09/08/2013 | 09/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 2º (segundo) trimestre de 2013. |
25/07/2013 | 25/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia. |
12/06/2013 | 12/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da criação do Programa de Outorga Ações. |
04/06/2013 | 03/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2009. |
22/05/2013 | 22/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da criação do Programa de Outorga de ações realizado na AGE de 18/12/2009. |
30/04/2013 | 30/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia. |
26/04/2013 | 26/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados das operações da Companhia referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2013. |
23/04/2013 | 23/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. |
12/04/2013 | 11/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. |
30/01/2013 | 30/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação do Sr. Arquimedes José Rossi Salles para exercer definitivamente o cargo de Diretor de Vendas. |
29/01/2013 | 28/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição e Nomeação de Diretores |