BIOMM S.A. (BIOM3) Información Periódica - Listado

Actualización 07/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - BIOM3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
25/10/2024	24/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de aditivo ao Contrato de Fiança 48328/23 junto ao Banco Daycoval S.A. \| Eleição do novo Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia \| Tomar ciência da renúncia apresentada pelo Sr. Renato Arroyo Barbeiro ao cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
01/10/2024	26/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de cartas de crédito vinculadas aos contratos de fornecimento de mercadorias
06/09/2024	27/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BNDES, bem como a cessão de recebíveis como garantia financeira em decorrência da renovação \| (ii) Renegociação do Contrato de Financiamento firmado junto à FINEP (Renegociação FINEP); \| (iii) Emissão de cartas de crédito vinculadas aos contratos de fornecimento de mercadorias (Emissão Cartas de Crédito); \| (iv) Encerramento Biomm Russia (Encerramento Biomm Russia); e \| (v) Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação das matérias descritas nos itens (i) a (iv) acima.
08/07/2024	02/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação das matérias descritas nos itens acima \| Emissão de cartas de crédito vinculadas aos contratos de fornecimento de mercadorias \| Renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FAPEMIG \| Renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FINEM
23/05/2024	16/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia para o biênio 2024-2026 \| Emissão de cartas de crédito vinculadas aos contratos de fornecimento de mercadorias
05/04/2024	26/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação da matéria descrita nos itens \| Ajuste da Meta Geração de Caixa vinculada ao ILP 2023, 2o Vesting \| Alteração das características do Comitê de Estratégia para assessoramento do Conselho de Administração da Companhia: (a) composição; (b) principais atribuições; e (c) denominação do Comitê \| Alteração das características do Comitê de RH e Remuneração para assessoramento do Conselho de Administração da Companhia: (a) principais atribuições; e (b) denominação do Comitê \| Aprovação da emissão de cartas de crédito vinculadas aos contratos de fornecimento de mercadorias \| Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2023 \| Aprovação dos Indicadores de Performance vinculados ao ILP 2024, 1o Vesting \| Criação do Comitê de Finanças e M&A para assessoramento do Conselho de Administração \| Eleição dos membros dos Comitês de Estratégia, de RH e Remuneração, de Auditoria e de Finanças e M&A da Companhia \| Ratificação das características do Comitê de Auditoria para assessoramento do Conselho de Administração da Companhia: (a) composição; (b) principais atribuições; e (c) denominaçãodo Comitê \| Reavaliação da operação de empréstimo (4131) \| Rerratificação da recomendação acerca da flexibilização das metas e pagamento PPR 2023
05/03/2024	29/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a alteração do limite do capital autorizado e alteração do caput do artigo 6° do Estatuto Social da Companhia \| Aprovação da alteração do limite do capital autorizado, bem como do caput do artigo 6o do Estatuto Social \| Aprovação da baixa de ativos da Companhia \| Aprovação da emissão de cartas de crédito vinculadas aos contratos de fornecimento de mercadorias \| Aprovação da Remuneração Anual Global da Administração da Companhia para o ano de 2024 \| Aprovação da renovação das metas e outorgas do Programa de ILP da Companhia \| Aprovação de novo Beneficiário, Quantidades e Contrato Individual do ILP \| Apuração do ciclo do Programa de ILP (Restricted Shares e Performance Shares) \| Apuração do cumprimento de metas da Companhia do ano de 2023 \| Definição de metas da Companhia para o ano de 2024 \| Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia \| Rerratificação do Orçamento 2024
08/02/2024	06/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo capital social \| Concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia \| Homologação do aumento do capital social da Companhia
07/02/2024	06/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo capital social \| Concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia \| Homologação do aumento do capital social da Companhia
22/12/2023	14/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração dos Aditivos nº 09 vinculados aos Contratos firmados junto ao BNDES e ao BDMG \| Aprovação da nova empresa responsável pela auditoria externa independente das demonstrações financeiras da Companhia \| Aprovação da nova postergação dos períodos de exercício dos bônus de subscrição da Companhia atribuídos aos subscritores das ações emitidas no âmbito dos aumentos do capital social \| Aprovação da renovação das fianças bancárias vinculadas ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP \| Aprovação do Orçamento 2024
18/12/2023	14/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração dos Aditivos nº 09 vinculados aos Contratos firmados junto ao BNDES e ao BDMG \| Aprovação da nova empresa responsável pela auditoria externa independente das demonstrações financeiras da Companhia \| Aprovação da nova postergação dos períodos de exercício dos bônus de subscrição da Companhia atribuídos aos subscritores das ações emitidas no âmbito dos aumentos do capital social \| Aprovação da renovação das fianças bancárias vinculadas ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP \| Aprovação do Orçamento 2024
06/12/2023	06/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o aumento do capital social da Companhia; Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações descritas no item anterior
13/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da emissão de cartas de crédito vinculadas aos contratos de fornecimento de mercadorias \| Aprovação e ratificação da emissão de carta de crédito junto ao banco Daycoval
05/10/2023	05/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FINEM, bem como a cessão de recebíveis como garantia financeira
05/10/2023	05/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia \| A convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia \| A homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para subscrição privada, com atribuição adicional de bônus de subscrição de ações ordinárias
20/09/2023	20/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FAPEMIG \| Renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FINEM
06/09/2023	05/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do novo Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia \| Tomar ciência da renúncia apresentada pela Sra. Mirna Santiago Vieira ao cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia \| Tomar ciência sobre a renúncia de membro do Comitê de RH e Remuneração
18/07/2023	17/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o aumento do capital social da Companhia \| Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações descritas no item anterior
17/07/2023	17/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação das matérias descritas nos itens \| Renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FAPEMIG \| Rerratificação das quantidades de outorgas de Phantom Shares destinadas a cada beneficiário para os Contratos Individuais do ILP
17/07/2023	17/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o aumento do capital social da Companhia \| Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações descritas no item anterior
03/07/2023	29/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do encerramento da filial de Contagem \| Aprovação dos Beneficiários, Quantidades, Metas e Contratos do ILP \| Eleição de membros do Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria e Comitê de RH e Remuneração da Companhia
05/05/2023	05/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Tomar ciência da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e indicação do seu substituto \| Tomar ciência da renúncia de membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Estratégia da Companhia
23/03/2023	23/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2022
16/03/2023	15/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da renovação da operação de empréstimo (4131) junto a instituição financeira de primeira linha
03/03/2023	28/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP \| Aprovação da Remuneração Anual Global da Administração da Companhia para o ano de 2023 \| Aprovação do Programa de ILP da Companhia \| Apuração do cumprimento de metas da Companhia do ano de 2022 \| Definição de metas da Companhia para o ano de 2023 \| Forma de Remuneração do Conselho de Administração e Comitês para o ano de 2023
25/01/2023	25/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP, bem como a cessão de título de crédito (renda fixa) como garantia financeira \| Nova postergação do período de exercício dos bônus de subscrição da Companhia atribuídos aos subscritores das ações emitidas no âmbito do aumento do capital social aprovado em RCA em 06/10/20 \| Postergação do período de exercício dos bônus de subscrição da Companhia atribuídos aos subscritores das ações emitidas no âmbito do aumento do capital social aprovado por RCA em 25 de agosto de 2022 \| Postergação do período de exercício dos bônus de subscrição da Companhia atribuídos aos subscritores das ações emitidas no âmbito do aumento do capital social aprovado por RCA em 25 de novembro de2021
20/12/2022	20/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo capital social \| Concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas. \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia \| Homologação do aumento do capital social da Companhia para subscrição privada, com atribuição adicional de bônus de subscrição de ações ordinárias
16/12/2022	15/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do orçamento 2023 \| Rerratificação da contratação de Cartas de Crédito
16/11/2022	16/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Nova prorrogação do período de sobras do aumento de capital
04/11/2022	04/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prorrogação do período de sobras do aumento de capital
28/10/2022	27/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição membros Comitê RH e Comitê Auditoria
21/10/2022	20/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação Fiança Bancária BNDES
16/09/2022	16/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FAPEMIG, \| (ii) Contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FINEM,
29/08/2022	25/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação da matéria descrita no item acima \| O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado
25/08/2022	25/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação da matéria descrita no item acima \| O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado
18/08/2022	18/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FAPEMIG
07/07/2022	30/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Comitê de RH e Remuneração da Companhia \| Rerratificação da Remuneração Anual Global da Administração para 2022 \| Tomar ciência da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e indicação do seu substituto \| Tomar ciência da renúncia de membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de RH e Remuneração da Companhia \| Tomar ciência da renúncia do Diretor de Tecnologia da Companhia
23/05/2022	19/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Eleição e Remuneração de Membro do Comitê de Estratégia (Eleição e Remuneração membro Comitê de Estratégia); \| (ii) Alinhamento e definição acerca das metas corporativas da Companhia para o ano de 2022 (Metas Corporativas 2022).
05/05/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ciência da renúncia do Diretor Comercial da Companhia e eleição de seu substituto
09/04/2022	06/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da proposta de remuneração mensal do novo membro do Comitê de Estratégia \| Eleição do membro do Comitê de Estratégia
24/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Remuneração Anual Global da Administração da Companhia para o ano de 2022 \| Aprovação das DFs da Companhia referente ao exercício social de 2021 \| Eleição dos membros dos Comitês de Estratégia, Auditoria e RH e Remuneração
17/03/2022	17/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de renovação da operação de empréstimo (4131)
14/02/2022	11/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP. \| Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia (Reeleição Diretoria)
01/02/2022	01/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas \| A convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capita social \| Aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia \| Homologação do aumento do capital social da Companhia
05/01/2022	05/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de 1º aditivo ao Contrato de Concessão de Bônus Extraordinário dos membros da Diretoria da Companhia
22/12/2021	16/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação de fiança bancária \| Revisão Orçamento 2022
07/12/2021	25/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração endereço filial SP \| Alteração Plano SOP - Evento de Liquidez \| Remuneração de membro do Comitê de Estratégia \| Rerratificação Ata 29.06.21
29/11/2021	25/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração endereço filial SP \| Alteração Plano SOP - Evento de Liquidez \| Remuneração de membro do Comitê de Estratégia \| Rerratificação Ata 29.06.21
25/11/2021	25/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Aumento de Capital Social da Companhia
19/11/2021	18/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a aprovação da proposta de alteração da redação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, de modo a incluir novas atividades a serem por ela desenvolvidas; \| convocação de Assembleia Geral Extraordinária \| eleição de membro do Comitê de Estratégia; a aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo capital social; \| indicação de membro do Conselho de Administração para o exercício da presidência do Conselho de Administração da Companhia; \| indicação de novo conselheiro e suplente para eleição em Assembleia Geral; \| postergação do período de exercício dos bônus de subscrição da Companhia;
29/10/2021	28/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Comitê de RH e Remuneração
30/09/2021	29/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar acerca da Política de Valores Mobiliários da Companhia
02/09/2021	02/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo capital social, e da proposta de consolidação do Estatuto Social. \| (iii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto; \| (iv) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação das matérias descritas nos itens (i) a (iii) acima. \| Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, no valor total de R$133.437,14
01/09/2021	26/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Renovação Fiança Bancária BDMG/FAPEMIG \| (ii) Renovação Fiança Bancária BDMG/FINEM
20/07/2021	29/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta de pagamento de bônus extraordinário (bônus adicional de performance) aos para membros da Diretoria da Companhia (Bônus Extraordinário); \| (ii) a rerratificação do item (i) da ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 25 de março de 2021 (Ata de RCA) (Rerratificação RCA 25.03.21); \| (iii) a renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FAPEMIG, bem como da cessão de título de crédito (renda fixa) e de recebíveis como garant \| (iv) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação das matérias descritas nos itens (i) a (iii) acima (Autorização Diretoria).
01/07/2021	29/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aumento do capital social da Companhia; \| (iii) convocação de Assembleia Geral Ordinária; \| (ii) aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; \| (iv) autorização da Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação das matérias descritas nos itens acima.
11/05/2021	25/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	bem como autorizar os administradores a praticarem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação do tema. \| Deliberar sobre os termos e condições do Acordo de Indenidade a ser celebrado entre a Companhia e os seus administradores, incluindo os membros dos comitês de assessoramento da Companhia
13/04/2021	12/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP.
26/03/2021	25/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação da Remuneração Anual Global da Administração da Companhia para o ano de 2021 (Remuneração Anual Global 2021); \| (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2020 (Aprovação DFs 2020); e \| (iii) Aprovação da contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP.
03/03/2021	25/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Contratação Operação 4131
23/12/2020	18/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Orçamento 2021 (Orçamento 2021).
21/12/2020	18/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para subscrição privada, com atribuição adicional de bônus de subscrição de ações ordinárias; \| (ii) a aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo capital social, e da proposta de consolidação do Estatuto Social; \| (iii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; e \| (iv) a concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.
18/12/2020	18/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para subscrição privada, com atribuição adicional de bônus de subscrição de ações ordinárias; \| (ii) a aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo capital social, e da proposta de consolidação do Estatuto Social; \| (iii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; e \| (iv) a concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.
02/12/2020	02/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação de Carta de Crédito (Aprovação Carta de Crédito); \| (ii) Aprovação da substituição de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BNDES.
10/11/2020	10/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a homologação do aumento do capital social da Companhia; \| (ii) a aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; \| (iii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; \| (iv) a concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.
06/10/2020	06/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar, por unanimidade de votos, os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à implementação da proposta de Aumento de Capital \| Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado nos termos do Estatuto Social
11/09/2020	11/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação Carta de Crédito \| (ii) Aprovação da contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FAPEMIG,
05/08/2020	05/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação da celebração do Aditivo no 07 ao Contrato no 13.2.0416.1 firmado junto ao BNDES \| (ii) Aprovação da celebração do Aditivo no 07 ao Contrato BDMG/BF no 171.398/13 firmado junto ao BDMG \| (iii) Aprovação da celebração do Aditivo no 07 ao Contrato BDMG/BF no 171.399/13 firmado junto ao BDMG
02/07/2020	02/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação Carta de Crédito
25/06/2020	25/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a (ii.i) consignação do novo capital social (ii.ii) alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social \| (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação das matérias descritas nos itens (i) a (ii) acima. \| i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, no valor total de R$657.016,62 mediante a subscrição privada de 31.786 novas ações
07/05/2020	29/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovações das Recomendações do Comitê de RH e Remuneração (Aprovações das Recomendações do Comitê de RH e Remuneração).
20/04/2020	20/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a postergação do período de exercício dos bônus de subscrição da Cia atribuídos aos subscritores das ações emitidas no âmbito do aumento do capital social aprovado na RCA de 03/10/19.
27/03/2020	26/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019 (Demonstrações Financeiras de 2019); \| (ii) Aprovação da Remuneração Anual Global da Administração da Companhia para o ano de 2020 (Remuneração Global 2020); \| (iii) Eleição dos membros dos Comitês de Estratégia, Auditoria e RH e Remuneração (Eleição dos Membros dos Comitês); \| (iv) Aprovação da definição tributária acerca do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano de Stock Option) (Definição Tributária SoP); \| (v) Aprovação da contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP \| (vi) Aprovação da substituição de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP
09/03/2020	09/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição Membros do Comitê de RH e Remuneração
05/03/2020	20/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; \| (c) a consolidação do Estatuto Social da Companhia \| (b) a re-ratificação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício social de 2019 (Remuneração da Administração/2019) \| Aprovação da concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.
02/03/2020	20/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; \| (c) a consolidação do Estatuto Social da Companhia \| (b) a re-ratificação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício social de 2019 (Remuneração da Administração/2019) \| Aprovação da concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.
21/02/2020	20/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia (Reeleição Diretoria); \| (ii) Aprovação da contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BNDES, bem como da cessão de título de crédito (renda fixa) \| (iii) Aprovação da contratação de operação de crédito (4131) junto a instituição financeira de primeira linha (Operação Financeira) (Inclusão de Pauta)
30/12/2019	19/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação do Orçamento Anual para o exercício de 2020 (Orçamento 2020).
13/12/2019	13/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para subscrição privada \| (ii) a aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia \| (iii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária \| (iv) a concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas
05/12/2019	05/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação das condições finais relativas à renegociação de garantias do Contrato de Financiamento nº 02.13.0232.00 firmado junto à FINEP, com a interveniência de terceiros; \| (ii) Aprovação da celebração do Aditivo nº 06 ao Contrato nº 13.2.0416.1 firmado junto ao BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com a interveniência de terceiros; \| (iii) Aprovação da celebração do Aditivo nº 06 ao Contrato BDMG/BF nº 171.398/13 firmado junto ao BDMG Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., com a interveniência de terceiros; \| (iv) Aprovação da celebração do Aditivo nº 06 ao Contrato BDMG/BF nº 171.399/13 firmado junto ao BDMG, com a interveniência de terceiros, tendo a FAPEMIG como anuente; e \| (v) Aprovação da celebração do Aditivo nº 05 ao Contrato de Financiamento nº 02.13.0232.00 firmado junto à FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, com a interveniência de terceiros.
29/10/2019	24/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Renovação da Fiança Bancária BDMG/FINEM \| (ii) Contratação nova Fiança Bancária BDMG
04/10/2019	03/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado nos termos do Estatuto Social,
03/10/2019	03/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado nos termos do Estatuto Social,
01/10/2019	26/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação da carta de crédito vinculada ao Projeto Walkie Talkie (Carta de Crédito Projeto Walkie Talkie).
10/06/2019	06/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o aumento do capital social da Companhia \| a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação das matérias descritas \| a convocação da Assembleia Geral Extraordinária \| a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária para consignação do novo capital social, alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, dar ciência sobre a renúncia de membro efetivo
06/06/2019	06/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o aumento do capital social da Companhia \| a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação das matérias descritas \| a convocação da Assembleia Geral Extraordinária \| a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária para consignação do novo capital social, alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social, dar ciência sobre a renúncia de membro efetivo
16/04/2019	16/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Eleição de novo Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia
10/04/2019	10/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Contratação Nova Fiança Bancária FINEP (ii) Contratação Renovação Fiança Bancária FINEP
27/03/2019	27/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018 (Demonstrações Financeiras de 2018).
25/03/2019	20/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovar o efetivo pagamento, em 2019, de parcela do bônus distribuído em 2018 ainda devida pela Companhia aos participantes do Plano de Opção de Compra de Ações; \| (ii) Aprovar a utilização pelos Participantes, em 2019, dos valores decorrentes do pagamento do Bônus Devido, para quitação do preço de exercício das opções vestidas em 2018;
01/03/2019	26/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Re-ratificação das condições gerais comerciais relativas ao Projeto Zenitt, bem como aprovação da assinatura do contrato de fornecimento e distribuição do medicamento a ele relacionado
04/02/2019	31/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Eleição do novo Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia.
14/01/2019	13/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação do Orçamento Anual para o exercício de 2019 (Orçamento 2019); \| (ii) Aprovação para contratação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP; \| (iii) Aprovação da escolha da nova empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia (Auditoria Independente); \| (iv) Recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Douglas de Carvalho Lopes aos cargos de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores e de Diretor de Gestão de Processos e Informações.
10/12/2018	07/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das condições à renegociação do Contrato de Financiamento - BDMG \| Aprovação das condições à renegociação do Contrato de Financiamento - BNDES \| Aprovação das condições à renegociação do Contrato de Financiamento nº 171.399/13 - BDMG
29/10/2018	18/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da assinatura do contrato de prestação de serviços de assessoria finaceira para captação de recursos junto à XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. ("Contrato XP").
05/09/2018	30/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação (i) dos beneficiários ao Plano de Opção de Compra de Ações, bemcomo das respectivas quantidades de opções a serem outorgadas e \| Aprovação (ii) dos Contratos de Opção de Compra de Ações ("Outorga e Contratos de Opção de Compra de Ações") \| Aprovação da contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BDMG/FAPEMIG; \| Aprovação das condições gerais comerciais relativas ao Projeto Zenitt, bem como da assinatura do contrato de fornecimento e distribuição do medicamento a ele relacionado (Projeto Zenitt);
08/06/2018	07/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas. \| A homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para subscrição privada, conforme aprovado pela RCA realizada em 22 de fevereiro de 2018; \| aprovação da proposta de alteração da redação do caput do artigo 5° do Estatuto Social da CIA, de modo a refletir o novo capital social, e da proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia; \| convocação de AGE, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da CIA, bem como da consolidação do do Estatuto Social;
11/05/2018	10/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar, por unanimidade de votos, a prorrogação do prazo previsto para subscrição das sobras de ações relativas ao aumento do capital social da Companhia aprovado na RCA realizada em 22 de fevereiro \| Autorizar, por unanimidade de votos, os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à divulgação da prorrogação do prazo para subscrição das sobras ora aprovada.
11/05/2018	09/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração do Aditivo nº 04 ao Contrato BDMG/BF nº 171.398/13 firmado junto ao BDMG; \| Aprovação da celebração do Aditivo nº 04 ao Contrato BDMG/BF nº 171.399/13 firmado junto ao BDMG; \| Aprovação da celebração do Aditivo nº 04 ao Contrato de Financiamento nº 02.13.0232.00 firmado junto à FINEP. \| Aprovação da celebração do Aditivo nº 04 ao Contrato nº 13.2.0416.1 firmado junto ao BNDES;
18/04/2018	16/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação de Fiança Bancária.
22/03/2018	20/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das cessões de títulos de crédito como garantias financeiras. \| Aprovação das Demonstrações Financeiras. \| Eleição dos membros dos Comitês de Estratégia, Auditoria e RH e Remuneração.
19/03/2018	14/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da alteração das atividades secundárias da matriz (Alteração CNAE) \| Eleição de Membro do Comitê de Auditoria
26/02/2018	22/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Remuneração Global Anual da Administração da Companhia para o ano de 2018; \| Aprovação do Orçamento para o ano de 2018. \| Eleição de membro do Comitê de Auditoria; \| Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia;
23/02/2018	22/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social da Companhia
22/02/2018	22/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social da Companhia
21/12/2017	15/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação da remuneração de membro do Comitê de Estratégia \| (ii) Aprovação do Orçamento referente ao 1o Trimestre de 2018 \| (iii) Aprovação da alteração dos endereços da matriz e filial de Nova Lima \| (iv) Aprovação da substituição da fiança bancária \| (v) Aprovação da outorga de procuração
21/11/2017	16/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Alteração do Estatuto Social; \| (ii) Substituição da Fiança Bancária BDMG; \| (iii) Procuração DHL Express; e \| (iv) Procuração Grupo Serpa - Anvisa.
28/09/2017	28/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação para contratação da renovação de fiança bancária,
06/09/2017	31/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. Eleição dos membros dos Comitês de Estratégia e RH e Remuneração; \| ii. Aprovação da renovação da outorga de Procurações Sonave; \| iii. Aprovação da renovação da outorga de Procuração Receita Federal; \| iv. Aprovação da renovação da outorga de Procuração Usucapião Extrajudicial.
30/08/2017	29/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação das condições finais e consequente assinatura do contrato de fornecimento e distribuição do medicamento relativo ao Projeto Columbus.
08/08/2017	02/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Eleição Novo Conselheiro; \| (ii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária; e \| (iii) Aprovação dos Imóveis dados em Garantia.
05/07/2017	29/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. Início do Processo de Vendas do produto Confort Care; \| ii. Procuração Christovam; \| iii. Procuração Processo ISS; \| iv. Procurações ad judicia Trabalhistas.
12/06/2017	12/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para subscrição privada; \| (ii) Aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social para refletir o novo capital social; e \| (iii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.
10/05/2017	28/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i)Renovação da Fiança Bancária FINEP; \| (ii)Procuração Marcas e Patentes Di Blasi, Parente & Advogados; \| (iii)Procuração Reclamatória Trabalhista Nova Lima Damocles; \| (iv)Procuração Reclamatória Trabalhista Nova Lima Washington; e \| (v)Procuração Reclamatória Trabalhista Nova Lima Luiz Gonzaga.
09/05/2017	28/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i)Renovação da Fiança Bancária FINEP; \| (ii)Encerramento da Filial de MOC; \| (iii)Procuração Marcas e Patentes Di Blasi, Parente & Advogados; \| (iv)Procuração Reclamatória Trabalhista Nova Lima Damocles; \| (v)Procuração Reclamatória Trabalhista Nova Lima Washington; e \| (vi)Procuração Reclamatória Trabalhista Nova Lima Luiz Gonzaga.
04/05/2017	28/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i)Renovação da Fiança Bancária FINEP; \| (ii)Encerramento da Filial de MOC; \| (iii)Procuração Marcas e Patentes Di Blasi, Parente & Advogados; \| (iv)Procuração Reclamatória Trabalhista Nova Lima Damocles; \| (v)Procuração Reclamatória Trabalhista Nova Lima Washington; e \| (vi)Procuração Reclamatória Trabalhista Nova Lima Luiz Gonzaga.
28/03/2017	23/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Remuneração Global Anual 2017; e \| (ii) Alienação de Ativos.
28/03/2017	23/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aumento do capital social da Companhia.
23/03/2017	23/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aumento do capital social da Companhia.
17/03/2017	16/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Demonstrações Financeiras de 2016; \| (ii) Procuração Trabalhista de Coronel Fabriciano; \| (iii) Procuração Trabalhista da 63ª Vara do Trabalho de São Paulo; \| (iv) Procuração Trabalhista da 90ª Vara do Trabalho de São Paulo; e \| (v) Renovação Procuração Gabas.
07/03/2017	08/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação da filial de Jaboatão dos Guararapes/PE
23/02/2017	20/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação da outorga de procurações: Polícia Federal, SERPA, Reclamatória Trabalhista \| (ii) aprovação de condições de celebração de contrato de fornecimento de canetas descartáveis customizadas
16/12/2016	15/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação do Orçamento Anual para o exercício de 2017; \| (ii) Aprovação da Procuração DHL Express Anvisa.
31/10/2016	27/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação da outorga de procuração relativa aos processos de importação e exportação realizados pela Companhia perante os órgãos da Administração Fazendária do Estado de Minas Gerais; \| (ii) aprovação da outorga de procuração relativa ao acompanhamento de registros de marcas, bem como interposição de oposições junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI); \| (iii) aprovação da outorga de procuração relativa ao requerimento de senha on line de acesso ao Posto Fiscal Eletrônico da Sefaz-SP perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; \| (iv) aprovação da outorga de procuração ad judicia relativa à interposição de ação judicial a ser proposta em face da empresa Master Mudanças Ltda.); \| (v) aprovação da outorga de procuração relativa aos processos de liberação sanitária perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA; e \| (vi) atualização da situação financeira da Companhia e aprovação de internação de recursos.
26/08/2016	25/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da contratação de carta de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia, o BDMG e a FAPEMIG, bem como a respectiva concessão de garantia em decorrênci \| Aprovação da outorga de procuração adjudicia para o escritório de advocacia Homero Leonardo Lopes Advogados Associados para impetrar Mandado de Segurança contra ato coator do Chefe do Instituto \| Aprovação da outorga de procuração para iniciar o processo de usucapião extrajudicial (Procuração Usucapião Extrajudicial) \| Aprovação da renovação da outorga de procuração para representação da Companhia perante a Secretaria da Receita Federal e órgãos afins (Procuração Receita Federal) \| Aprovação da renovação da outorga de procurações (a) relativas aos processos de importação e exportação realizados pela Companhia e (b) perante os órgãos da Administração Fazendária do Estado de M
10/08/2016	09/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Concessão de Garantias \| Internação de Recursos \| Repactuação dos Prazos e Custos das Fianças Bancárias
07/07/2016	06/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação da outorga de procurações: Di Blasi, SUPRAM e CADE; \| (ii) aprovação de condições de celebração de contrato para aquisição de imóvel; \| (iii) aprovação da contratação de cartas de fiança bancária vinculadas aos contratos de financiamento firmados entre a Companhia, FINEP, BDMG (FINEM) e BNDES
20/04/2016	20/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contratação de Carta de Fiança \| Outorga de Procuração
17/03/2016	16/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros dos Comitês de Estratégia, Auditoria e RH e Remuneração. \| Manifestação sobre as demonstrações financeiras.
04/03/2016	24/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Nova Politica de Divugação Eleição de Membro do Comite de Estratégia \| Criação do Comitê de Auditoria e do Comitê de RH e Remuneração. \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Movimentação de Siliais \| Outorga de Procuração
25/02/2016	24/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Nova Politica de Divugação Eleição de Membro do Comite de Estratégia \| Criação do Comitê de Auditoria e do Comitê de RH e Remuneração. \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Movimentação de Siliais \| Outorga de Procuração
30/12/2015	29/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da outorga de procuração junto a Polícia Federal relativa ao requerimento do cadastro e licença de funcionamento para a prática de atividades sujeitas ao controle e fiscalização de produtos. \| Aprovação da re-ratificação da aquisição do pacote de engenharia civil. \| Aprovação da re-ratificação do Orçamento Anual da Companhia para o exercício de 2016.
26/11/2015	26/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da aquisição dos pacotes de engenharia civil e ar condicionado. \| Aprovação do Orçamento Anual da Companhia para o exercício de 2016. \| Indicação do Sr. Cláudio Lottenberg, para composição do Conselho de Administração.
13/11/2015	11/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Celebração do Contrato de Empréstimo, Distrato, Aditivo 2 BNDES, Aditivo 2 BDMG e Aditivo 2 BDMG/FAPEMIG.
24/09/2015	24/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da outorga de procuração para representação da Companhia perante a Secretaria da Receita Federal e órgãos afins. \| Aprovação da outorga de procuração para representação da Companhia perante a SUPRAM, perante a SUPRAMNM e perante o IBAMA.
27/08/2015	26/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de celebração de operação com partes relacionadas \| Aprovação de celebração de operação com partes relacionadas \| Aprovação de obtenção de fiança bancária \| Aprovação de obtenção de fiança bancária \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária \| Eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia \| Eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia \| Renúncia do atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia \| Renúncia do atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia
26/08/2015	26/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de celebração de operação com partes relacionadas \| Aprovação de celebração de operação com partes relacionadas \| Aprovação de obtenção de fiança bancária \| Aprovação de obtenção de fiança bancária \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária \| Eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia \| Eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia \| Renúncia do atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia \| Renúncia do atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia
10/08/2015	10/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da outorga de procuração relativa à obtenção e atualização de marcas e patentes de propriedade e/ou cedidas à Companhia (Procuração Dannemann). \| Aprovação da outorga de procuração relativa aos processos de importação e exportação realizados pela Companhia (Procuração Sonave).
03/06/2015	02/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Estatuto Social \| Procuração
02/06/2015	02/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Estatuto Social \| Alteração do Estatuto Social \| Procuração \| Procuração
28/04/2015	28/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar a assinatura de contrato \| Ratificar a assinatura de contrato
26/03/2015	26/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es)
16/10/2014	16/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de abertura de filial da Companhia na Cidade de Itajaí/SC
06/10/2014	06/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abertura de filial da Companhia na cidade de Contagem/MG
18/09/2014	18/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Outorga de Procurações pela Administração da Companhia
04/08/2014	04/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	alteração da composição do Comitê de Estratégia \| Alteração de Membros do Conselho de Administração \| nomeação de novos membros do Comitê de Estratégia
17/04/2014	17/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Outorga de procurações
21/02/2014	20/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Proposta de Remuneração da Administração \| Aprovação do Orçamento Anual para o exercício de 2014 \| Eleição de Diretor(es)
30/01/2014	30/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação Parcial de Aumento de Capital
18/12/2013	20/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da convocação de Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia \| Aprovação do Plano de Negócios da Companhia \| Aumento do capital social da Companhia no montante do capital autorizado
06/09/2013	29/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assinatura do Contrato de Subscrição de Ações e Outras Avenças \| Contratação de empréstimo
29/05/2013	28/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assinatura, pela Companhia, do Contrato de Subscrição de Ações e Outras Avenças
28/03/2013	27/03/2013	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Discussão da publlicação das demonstrações financeiras de 31.12.2012
20/03/2013	20/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
25/01/2013	28/11/2012	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a Diretoria a contrair empréstimo