CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3) Información Periódica - Listado

Actualización 20/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - CALI3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
08/11/2024	08/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Fiança para Coligada \| Aprovação DFs 3º Trimestre
25/10/2024	23/10/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Plano de Auditoria
18/10/2024	16/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	inclusão de novas janelas de exercício dos bônus de subscrição emitidos pela Companhia na assembleia geral extraordinária realizada em 28 de abril de 2022
26/09/2024	20/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
22/08/2024	21/08/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Acompanhamento dos controles internos \| Análise 2º ITR
09/08/2024	08/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 2º ITR/2024
24/07/2024	23/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovção de investimento para novos projetos \| prestação de garantia para controlada
11/06/2024	05/06/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da Carta controles internos apresentada pela auditoria \| Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre/2024 \| Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia
15/05/2024	14/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Aprovação do 1º ITR/2024 \| Definição de Remuneração fixa individual
05/04/2024	03/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Business Plan 2024 \| Aprovação do Formato de disponibilização das informações e documentos aos membros do Conselho de Administração
08/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer sobre aumento de capital
08/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar acerca dessas matérias \| destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a proposta do orçamento de capital referente ao exercício de 2024 \| limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2024 \| proposta de aumento de capital social sem a emissão de novas ações \| tomar as contas da diretoria, votar as DfS relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório Anual da Adm. e dos Auditores Independentesinistraçã
09/02/2024	07/02/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação pela Auditoria da análise sobre o bônus de subscrição \| Apresentação pela Auditoria dos testes substantivos efetuados referentes ao exercício social de 2023 \| Esclarecimentos sobre a remuneração da administração da Companhia. \| Esclarecimentos sopre as operações da Companhia com partes relacionadas;
22/01/2024	28/11/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do Aumento de capital aprovado na EZCAL \| Análise dos investimentos da Companhia nos projetos da Joint Venture EZCAL \| Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2023
19/12/2023	18/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
04/12/2023	01/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação e discussão do Business Plan
10/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre os resultados da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2023
01/11/2023	26/10/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Plano de Auditoria para as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2023.
04/10/2023	28/09/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da metodologia PoC (Percentage of Completion) aplicável à atividade da Companhia. \| Análise dos controles internos da Companhia
29/08/2023	25/08/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da operação referente a SPE Caldas Novas \| Análise dos controles internos e contingências ativas e passivas \| Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 2º trimestre do exercício social de 2023
11/08/2023	11/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 2º ITR
06/07/2023	29/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar aumento de capital em coligada \| Aprovar o formato de financiamento dos novos projetos \| Aprovar o investimento da Companhia em três novos projetos
19/06/2023	19/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia em favor de controlada
15/06/2023	06/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Investimento em novo projeto
07/06/2023	06/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Investimento em novo projeto
05/06/2023	29/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantias à controladas
15/05/2023	12/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise dos Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2023 \| Apresentação de cronograma de reuniões do Conselho Fiscal, com base no Calendário de Eventos Corporativos \| Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia para esse mandato
15/05/2023	12/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2023; \| Apresentação de cronograma de reuniões do Conselho de Administração \| Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração
26/04/2023	25/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Fixação da remuneração individual dos membros da Administração
10/04/2023	10/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de empresa de Auditoria Independente
05/04/2023	04/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
20/03/2023	17/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2022
20/03/2023	17/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contas 2022 e Convocação da AGOE 2023
06/03/2023	03/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
06/03/2023	03/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contras da Companhia
06/03/2023	03/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a Aprovação de Contas da Companhia
27/02/2023	24/02/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Esclarecimentos quanto à baixa dos valores referentes ao mútuo realizado pela Companhia \| Esclarecimentos sobre as atividades da Gregório Empreendimento Imobiliário SPE Ltda \| Revisão das Demonstrações Financeiras preliminares da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
08/02/2023	06/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia em favor de controlada da Companhia
24/01/2023	18/01/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Plano de Auditoria das DFs da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022 \| Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal
30/11/2022	30/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia para Controlada
24/11/2022	17/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do ITR do 3º Trimestre \| Discussão acerca da minuta do Regimento Interno do Conselho.
18/11/2022	27/10/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Eleição do Presidente do Conselho Fiscal
22/09/2022	22/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia na modalidade de aval para controlada
13/09/2022	12/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Fiança para Controlada
09/09/2022	08/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de AGE para Instalação do Conselho Fiscal
25/07/2022	25/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação de Aumento de Capital
14/07/2022	14/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia para empresas Controladas
06/06/2022	02/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Fiança para empresa Afiliada
06/04/2022	06/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	consolidação do Estatuto Social \| Conversão de Ações Preferenciais \| Convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Especial \| Desdobramento de Ações \| Inclusão da previsão de capital autorizado \| Proposta de aumento do capital social \| Proposta de emissão de bônus de subscrição
04/04/2022	04/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores
18/03/2022	18/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação para Operação Estruturada e Prestação de Garantia \| https://lindenberg.com.br/ri/
09/03/2022	09/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia a Controlada
25/02/2022	25/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 \| (iii) a proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| (iv) propor a alteração do jornal de escolha da Companhia para as publicações legais \| (v) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar acerca das matérias mencionadas acima, dentre outras exigidas por lei \| a revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 \| o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (DFs)
23/02/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Constituição de Contrato de Associação com a Eztec
11/02/2022	11/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia para Controlada
17/12/2021	17/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de fiança para controlada
03/12/2021	03/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar Proposta para Redução de Capital
05/07/2021	05/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
02/07/2021	02/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
29/04/2021	29/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Garantia em favor de Controlada
26/03/2021	26/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração Conselho e Diretoria
19/02/2021	19/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 26 de março de 2021, às 10 horas, \| Aprovação da Proposta da Diretoria para a Remuneração Anual Global dos Administradores da Companhia \| Exame e Aprovação das Contas da Diretoria e DFs da Companhia para Publicação e Aprovação em Assembleia Geral Ordinária
11/02/2021	11/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Politicas de Compliance da Companhia
20/08/2020	20/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Operação Estruturada (Emissão de Cédula de Crédito Bancário e Cessão)
13/05/2020	13/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a rerratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração datada de 06 de abril de 2020
24/04/2020	24/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Companhia.
06/04/2020	06/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
19/03/2020	19/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária para exame das DFs de 2019 \| Exame a Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia
31/01/2020	31/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
16/12/2019	16/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
04/10/2019	04/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de joint venture com a empresa Sieben 100 Real Estate Investimentos Ltda, para investimentos conjuntos.
24/04/2019	24/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Sociedade
23/04/2018	23/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração da Administração (fixação individual)
16/03/2018	16/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(v) convocar a Assembleia Geral Ordinária \| Discutir e deliberar sobre (iii) a proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Discutir e deliberar sobre: ( (ii) o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 (DFs) \| Discutir e deliberar sobre: (i) as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 \| Discutir e deliberar sobre: (iv) a absorção de valores contabilizados em Reserva Especial mediante a compensação com saldo da Reserva de Retenção de Lucros da Companhia
09/05/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros
22/03/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros
20/02/2017	17/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Absorção da Reserva Especial \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Exame da proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Exame do balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 \| Examinar as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 \| Revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016
22/03/2016	22/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
19/02/2016	19/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame da proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Exame da Proposta de Aumento de Capital \| Exame da proposta para alteração do prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração \| Exame do balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 \| Examinar as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 \| Revisão da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015
27/07/2015	20/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da assinatura do Instrumento particular de licença de uso da marca "Lindenberg"
05/05/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013 \| rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013
05/05/2015	31/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
31/03/2015	31/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Divisão da Remuneração da Administração e Conselheiros \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
26/03/2015	25/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013 \| rerratificação do valor destinado ao Orçamento de Capital para o exercício social encerrado em 31.12. 2013
23/03/2015	27/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame da proposta da Diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Exame da proposta de aumento de capital \| Exame do balanço patrimonial, das demonstrações de financeiras, e o relatório dos auditores independentes referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 \| Examinar as contas da diretoria, e o relatório anual da administração da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014
30/04/2014	30/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Sociedade
28/03/2014	28/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários \| Exame da proposta do orçamento de capital e da proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 \| Exame das demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 (DFs) \| Exame de proposta da diretoria para a remuneração anual global dos administradores da Companhia \| Tomada das contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013
04/06/2013	17/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Fixação da remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Sociedade
21/03/2013	04/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição do Auditor Independente em decorrência do rodízio legal
15/03/2013	13/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das Demonstrações Financeiras de 2012 \| Apreciar a proposta de remuneração mensal global dos administradores \| Aprovação da convocação da AGO da Companhia para abril de 2013