CCR S.A. (CCRO3) Información Periódica - Listado
Actualización 08/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - CCRO3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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01/11/2024 | 24/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Participação da Companhia na licitação do Sistema Rodoviário do Lote Rota Sorocabana |
31/10/2024 | 18/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação emissão de debêntures AutoBAn |
31/10/2024 | 29/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
31/10/2024 | 30/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de contrato de fornecimento | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 | Revisão da POL 012 |
29/07/2024 | 26/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação ITR 2T24 |
29/07/2024 | 26/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR 2T24 |
27/06/2024 | 27/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 17ª Emissão de Debêntures |
27/06/2024 | 26/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
26/06/2024 | 26/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação programa de recompra de ações |
06/05/2024 | 02/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/05/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2024 |
02/05/2024 | 24/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a reeleição dos atuais membros da Diretoria; | (ii) a eleição da Diretora Vice-Presidente de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional. |
25/04/2024 | 24/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a revisão da Política Financeira; | (ii) a revisão da Política de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio; e | (iii) a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia (Comitês CA-CCR) e seus respectivos Coordenadores. |
02/04/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças |
09/02/2024 | 31/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Aditivo de Controlada Direta | Contratações por Controladas Diretas |
08/02/2024 | 08/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre relatório da administração bem como demonstrações financeiras da Companhia | Destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
08/02/2024 | 06/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/12/2023 | 20/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Aditivos de Controladas Direta e Indireta | Contratações por Controladas Diretas e Indiretas | Orçamento 2024 | Plano de Auditoria do ano de 2024 |
31/10/2023 | 31/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023. |
31/10/2023 | 30/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
25/10/2023 | 25/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de dividendos intermediários de 2023 |
04/10/2023 | 27/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Regimento de Auditoria Interna da Companhia | Celebração de Contratos de Contragarantia |
06/09/2023 | 30/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social de sua controlada | Celebração de Aditivos | Contratação por Controlada direta |
16/08/2023 | 14/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Captação de recursos | Constituição e Outorga por Controlada | Contratações pela Companhia e sua Controlada | Emissão de Debêntures ViaSul | Outorga de garantia(s) fidejussória(s) pela Companhia |
03/08/2023 | 02/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2023 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/08/2023 | 03/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2023 |
02/08/2023 | 26/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Aditivo | Contratação por controlada direta | Contratação por controlada indireta | Revisão Política de Novos Negócios |
03/07/2023 | 28/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de aditivo por sua controlada direta | Formalização da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração | Retirratificação de Termos Aditivos |
20/06/2023 | 16/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar ciência da renúncia de membros do Conselho de Administração e deliberar sobre a eleição de seus substitutos. |
30/05/2023 | 30/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da abertura de um novo programa de recompra de ações da Companhia |
30/05/2023 | 30/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Diretoria Estatutária |
08/05/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Programa de Incentivo de Longo Prazo | Realização das outorgas individuais de Ações Restritas no âmbito do Programa |
08/05/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorização à Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores, para adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação do ora deliberado | Endividamento adicional da Concessionária do VLT Carioca S.A. | Prestação de garantia fidejussória |
08/05/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratações por controladas diretas | eleição e reeleição de membros do Conselho de Administração das empresas controladas em conjunto | prorrogação de prazo de vigência de politica |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de Março de 2023 |
04/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
31/03/2023 | 29/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da sua controlada direta | Celebraçõe de Aditivo | Contratações por controladas | Doação | Retificação de determinadas condições previstas na contratação realizada por suas controladas indiretas | Revisão de Codigos e Politicas |
23/03/2023 | 15/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Avaliação (a) da aderência dos membros da chapa a ser indicada para eleição ao Conselho de Administração | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. | Proposta de remuneração global anual dos administradores | Submissão do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia |
16/03/2023 | 08/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração 3º Aditivo contrato de concessão |
13/03/2023 | 13/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia. |
02/03/2023 | 23/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Afiliação a ser realizada em 2023 | Aumento de capital social de controlada direta | Celebração de contrato | Contratação por sua controlada direta | Postergação de pagamento de aditivos | Relatório Anual Integrado da Companhia | Revisão de Politica |
15/02/2023 | 14/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
15/02/2023 | 15/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
31/01/2023 | 26/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Aditivos | Ratificação da celebração | Retificação dos valores da carta de fiança bancária a ser contratada | Revisão da POL 008 |
31/01/2023 | 23/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
27/12/2022 | 26/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Contrato de Compra e Venda entre Luna Fibra S.A.e Samm. |
21/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do Contrato de Suporte de Capital e Outras Avenças | Contratação, pela controlada da Companhia, | Emissão de Valores Mobiliários | Outorgas de garantia fiduciária da Companhia |
21/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização de Politicas | Aumento do capital social de controlada direta | Celebração de Aditivos | Contratação entre partes relacionadas |
21/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação do membro externo, Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos |
25/11/2022 | 24/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social de Controlada Indireta | Celebração de aditivos | Indicação de membro do Conselho para membro do Comitê de Estratégia |
10/11/2022 | 04/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022. |
04/11/2022 | 27/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social de Controlada Indireta | Celebração de Aditivos | Doações por controladas | Revisão POL 011 |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Diretor Presidente interino da Companhia. |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/10/2022 | 29/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Composição dos Comitês de Assessoramento, |
04/10/2022 | 29/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social de Controlada | Celebração de Aditivos de Controladas Direta e Indiretamente | Celebração de contratação de serviços | Revisão do Regimento da Comissão de Estudos e Aplicação de Medidas Disciplinares |
12/09/2022 | 12/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar ciência da renúncia de membros do Conselho de Administração e deliberar sobre a eleição de seus substitutos. |
23/08/2022 | 16/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia Marco Cauduro |
11/08/2022 | 10/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022. |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022. |
08/08/2022 | 28/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Aditivos | Celebração de TAM's | Contratações | Diretrizes de Doações e Patrocínios | Realização de Patrocínio |
06/07/2022 | 30/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1-Deliberar a celebração,por sua controlada indireta Viasul do 1o Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Empreitada a Preço Global CCRACT-VIASUL-4600054656/2021,a ser firmado com a Eurovias. |
03/06/2022 | 26/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Termo Aditivo | Contratação por controlada direta | Contratação por controlada indireta |
12/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022. |
12/05/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022. |
04/05/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia (Comitês CAD-CCR) e seus respectivos Coordenadores. |
04/05/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração,por suas controladas indiretas Bloco Sul,Bloco Centrale Pampulha,de novo contrato de Cessão de Área a ser firmado com a LRC Midia Out of Home Ltda. - NEOOH |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia para o mandato de 2 (dois) anos. |
14/04/2022 | 07/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a contratação, pela Companhia, da KPMG Auditores Independentes, para a prestação do serviço de auditoria das demonstrações financeiras. |
18/03/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | A proposta de incorporação, pela Companhia, da CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços | A proposta de incorporação, pela Companhia, da Infra SP Participações e Concessões S.A. |
18/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de Protocolo e Justificação da Incorporação para a incorporação, pela Companhia, da CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (CIIS e Incorporação CIIS) | Aprovar a celebração de Protocolo e Justificação da Incorporação para a incorporação, pela Companhia, da Infra SP Participações e Concessões S.A. (Infra SP e Incorporação Infra SP) | Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Recomendar a alteração artigo 5º do Estatuto Social da Companhia |
07/03/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da prestação de garantia fidejussória | Autorização para diretoria e/ou os procuradores constituídos pela Companhia a praticarem todos e quaisquer atos | captação de recursos |
07/03/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social de suas controladas | Celebração de Aditivos | Contratações por controladas | RAI 2021 | Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento da Companhia |
24/02/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras da Companhia |
24/02/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a proposta de destinação dos resultados do referido exercício. |
07/02/2022 | 27/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 11ª (décima-primeira) emissão de debêntures simples |
07/02/2022 | 27/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da sua controlada indireta | Celebração por sua controlada direta Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. (CCR Rio-SP | Contratação por controlada Indireta | Formalização da indicação de membro ao Comitê de Resultados e Finanças |
17/12/2021 | 17/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da composição de Diretoria da Companhia |
17/12/2021 | 16/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Aditivo | Orçamento 2022 | Plano de Auditoria | Redução de capital social da sua controlada direta CPC |
30/11/2021 | 30/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) A realização, pela Companhia, de sua 4a (quarta) emissão, de notas promissórias comerciais. | (ii) A autorização expressa para que a Diretoria da Companhia e/ou os procuradores por esta nomeados pratiquem todos os atos. |
30/11/2021 | 25/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Adiantamento | Celebração de contratos | Ratificação de contratação |
25/11/2021 | 25/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021. |
11/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021. |
08/11/2021 | 28/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre programa de emissão de ADR's |
08/11/2021 | 28/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social de suas controladas | Celebração de Termo Aditivo | Contratação por controlada indireta e em conjunto | Revisão de Politicas |
08/10/2021 | 30/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização de política | Aumento do capital social de controladas |
02/09/2021 | 26/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a indicação de membro do Conselho de Administração da Companhia para o Comitê de Resultados e Finanças (CAC). |
30/08/2021 | 26/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de fiança bancária | Indicação de membro do Conselho de Administração da Companhia para o Comitê de Resultados e Finanças (CRF). | Ratificação da contratação de mútuo |
12/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Examinaram as Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2021; | (ii) Conforme divulgado em nota explicativa número 27 destas Informações Trimestrais. |
12/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2021. |
09/08/2021 | 29/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A celebração, por sua controlada indireta Companhia do Metrô da Bahia (Metrô Bahia), do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento do Sistema de Sinalização e Controle | A contratação de empréstimo pela Companhia junto ao Bank of America no valor de R$ 650 milhões de reais através da Lei 4.131/1962; e a contratação de swap. | Deliberar sobre a participação da Companhia e suas Unidades de Negócios em Associações e Entidades de Classe | Formalização da aprovação da celebração do Acordo Preliminar firmado em 29/06/2021 entre a Companhia e o Estado de SP | Ratificar o Contrato de Fornecimento de Material Rodante firmado entre a Companhia, a RuasInvest Participações S.A (RuasInvest) e a Alstom |
09/08/2021 | 29/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. | Tomar conhecimento da renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia |
28/07/2021 | 26/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a realização da 10ª (Décima) emissão de debêntures |
05/07/2021 | 24/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (A) a captação de recursos pela controlada da Companhia, a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo ViaOeste S.A. | (B) a aprovação da prestação de garantia fidejussória pela Companhia, na forma de fiança, sobre o valor total das obrigações da Emissora inerentes à Emissão, a ser constituída na Escritura de Emissão | (C) a autorização para diretoria e/ou os procuradores constituídos pela Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações. |
05/07/2021 | 24/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização, pela Companhia, de patrocínio ao Centro de Estudos de Liderança Pública (CLP), para o projeto Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios; | (ii) o aumento do capital social da sua controlada indireta e em conjunto Companhia de Participações Aeroportuárias (CPA), no valor de R$ 1.000.000,00 | (iii) o aumento do capital social da sua controlada direta Companhia de Participações em Concessões (CPC), no valor de de R$ 1.317.000.000,00 | (iv) o aumento do capital social da sua controlada direta CIIS Companhia de Ivestimentos em Infraestrutura e Serviços (CIIS), no valor de R$ 35.250.000,00 | (v) a celebração de contrato de mútuo entre a sua contolada CPC (mutuante) e a sua controlada indireta e em conjunto Barcas S.A. | (vi) a celebração de contrato de mútuo entre a Companhia (mutuante) e a sua controlada indireta Rodovias Integradas do Oeste S.A. (SPVias) |
28/06/2021 | 17/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A aprovação da prestação de garantia fidejussória pela Companhia, na forma de fiança não solidária. | A autorização para diretoria e/ou os procuradores constituídos pela Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações. | A captação de recursos pela controlada da Companhia, a Concessionária das Linhas 8 e 9, no valor de R$1.600.000.00 |
08/06/2021 | 27/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da contratação, pela Companhia e suas controladas sediadas no Brasil, da KPMG Auditores Independentes (KPMG), para o serviço de auditoria das informações trimestrais e anuais | (ii) a celebração, por sua controlada indireta Companhia do Metrô da Bahia de aditivos aos Contratos a serem firmados com o BNDESde Financiamento Mediante Abertura de Crédito | (iii) a celebração, por sua controlada indireta e em conjunto Concessionária do VLT Carioca S.A. de aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito a ser firmado com o BNDES | (iv) a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, objeto do Edital de Concessão nº. 005/2013 a ser firmado entre MSVia e União Federal | (v) a ratificação da contratação, pela Companahia, de 2 (duas) garantias internacionais Standby Letter of Credit | (vi) a celebração de contrato de mútuo entre a Companhia (mutuante) e a sua controlada indireta Curaçao Airport Partners N.V. (CAP) |
07/06/2021 | 27/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
28/05/2021 | 27/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização, pela Companhia, de sua 15ª (décima quinta) emissão, de debêntures simples |
13/05/2021 | 13/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar a aprovação das Informações Trimestrais |
13/05/2021 | 12/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/05/2021 | 29/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração, por sua controlada direta e em conjunto Concessionária ViaQuatro do 13º aditivo ao Contrato de Fornecimento, a ser firmado com o Consórcio Siemens-Rotem | (ii) a celebração, por sua controlada indireta ViaSul, do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público nº. 01/2019, a ser firmado com União Federal, por intermédio da ANTT | (iii) o aumento do capital social de sua controlada direta CIIS e de sua controlada indireta e em conjunto Concessionária do VLT Carioca S.A. | (iv) a constituição, por sua controlada direta Companhia de Participações em Concessões (CPC), de 2 (duas) subsidiárias integrais relativas à 6ª Rodada de Leilão Aeroportos Federais; | v) a re-ratificação do item (iii) da deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/06/2020 às 10h30 |
05/04/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a contratação da filial da Companhia, a CCR Actua (CCR Actua), pela Companhia Operadora de Rodovias (COR), para a prestação de serviços de gestão administrativa (backoffice) | (ii) a contratação da CCR Actua pelo COPER - Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra (COPER), para a prestação de serviços de gestão administrativa (backoffice) | (iii) a contratação da sua controlada direta Companhia de Participações em Concessões, filial EngelogTec (CCR EngelogTec) pela COR, para a prestação de Serviços de Tecnologia da Informação | (iv) a contratação, por sua controlada indireta Concessionária ViaSul, da Eurovias Rodovias, para a execução dos serviços de duplicação da Rodovia Governador Leonel de Moura Brisola | (ix) a renovação da POL 010 - Política de Gestão de Consequências e Não Retaliação (POL 010) | (v) a revisão do Código de Conduta Ética do Grupo CCR | (vi) a celebração, por sua controlada indireta e em conjunto Concessionária BH AIRPORT de aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, a ser firmado com o BNDES | (vii) a revisão do Orçamento IF9, após os ajustes decorrentes da aprovação das DFs do exercicio de 2020 | (viii) a renovação da POL 001 - Política da Empresa Limpa e Combate à Corrupção (POL 001) | (x) a renovação da POL 006 - Política de Remuneração de Colaboradores Grupo CCR e Conselho Fiscal das Unidades de Negócios (POL 006) | (xi) a renovação do Código de Ética do Fornecedor; | e (xii) a revisão da POL 004 - Política de Divulgação, Uso de Informações e Negociação de Valores Mobiliários (POL 004). |
08/03/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação: (a) da contratação, por sua controlada indireta Total Airport Services (TAS), de Standby Letter of Credit junto ao Bank of America, | (ii) a ratificação: (a) da celebração do Contrato de Contragarantia (CCG); (b) da prestação de garantia de 100% no CCG, responsabilizando-se solidariamente com o RodoAnel | (iii) a contratação, por sua controlada indireta Companhia do Metrô da Bahia de fiança bancária junto ao Banco Alfa de Investimentos | (iv) o aumento do capital social da sua controlada indireta e em conjunto Barcas S.A. | (ix) a realização de doação, por suas controladas indiretas na forma de rateio, à Instituição Comunitas | (v) o aumento do capital social da sua controlada direta Companhia de Participações em Concessões (CPC) | (vi) a ratificação da contratação, pela Companhia, de Standby Letter of Credit junto ao Bank of America em favor do Banco de La Produccion (Produbanco) | (vii) a celebração, por sua controlada direta e em conjunto Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A de contrato de mútuo | (viii) a revisão da POL 000 - Política de Regulamentação dos Instrumentos Normativos | (x) o Orçamento para o ano de 2021 e a Lista Prévia Estrutura de Capital de 2021 das empresas do Grupo CCR | (xi) as Diretrizes de Doações e Patrocínios para o ano de 2021 | (xii) o Relatório Anual de Sustentabildiade (RAS 2020 | (xiii) a celebração, por sua controlada direta Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. do 13º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público |
05/03/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a prestação de garantia fidejussória, por meio de fiança, pela Companhia, para assegurar o pagamento das obrigações a serem assumidas pela SPVias | (iii) a autorização para os Diretores e/ou representantes legais da Companhia,para negociar os demais termos e condições da garantia fidejussória. | i) a captação de recursos por sua controlada, a Rodovias Integradas do Oeste S.A. (SPVias ou Emissora), no valor de R$490.000.000,00 |
05/03/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
04/03/2021 | 26/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/03/2021 | 04/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. |
05/02/2021 | 28/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da sua controlada indireta indireta Toronto S.A. | Celebração de Termo Aditivo | Plano de Negócios de sua controlada indireta Quicko | Ratificação da celebração do 3º e 4º Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços | Realização de patrocínio | Rerratificação a ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de agosto de 2020 | Substituição da antiga NO CCR 025-0 - Política de Gerenciamento de Riscos |
23/12/2020 | 17/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização de Politicas | Celebração de Aditivos |
07/12/2020 | 26/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de parte da nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva da Companhia |
07/12/2020 | 26/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social de sua controlada indireta | Celebração de Aditivos |
18/11/2020 | 18/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a realização da 14ª (décima quarta) emissão de debêntures |
11/11/2020 | 10/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberação sobre Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020 |
11/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre as Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020 |
06/11/2020 | 29/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Norma de Regulamentação de Instrumentos Normativos | Celebração de Aditivos | Criação da POL 012 - Política de Novos Negócios da Companhia |
06/11/2020 | 29/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
30/09/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor não estatutário |
30/09/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de aditivos de Controladas Indiretas | Celebração de contrato de mútuo por controlada direta | Criação da POL 14 - Política Financeira da Companhia | Emissão de Promissory Note | Ratificação de aditivo de Controlada Indireta |
28/09/2020 | 28/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/09/2020 | 27/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia |
02/09/2020 | 24/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reti-ratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia |
01/09/2020 | 27/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização de Políticas | Celebração de Aditivos e demais deliberações |
13/08/2020 | 11/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia. |
13/08/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia. |
10/08/2020 | 30/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social da sua controlada indireta | Celebração de Aditivo | Cessão de 01 (uma) ação da empresa Quiama Ecuador, detida pela Quiama BVI | Retirratificação de certidões de atas de Reuniões do Conselho de Administração |
12/06/2020 | 12/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
09/06/2020 | 03/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Empreitada | Celebração, entre partes relacionadas, do Termo de Acordo e Quitação ao Contrato de Empreitada | Deliberar sobre contratação por sua controlada direta e em conjunto Rodonorte |
28/05/2020 | 27/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre emissão de debêntures |
14/05/2020 | 12/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia. |
14/05/2020 | 14/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia. |
08/05/2020 | 30/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia |
08/05/2020 | 30/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição dos membros da Diretoria |
08/05/2020 | 30/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social de suas controladas, CPC e ATP. | Celebração de mútuo, por suas controladas CPC (credora) e a Barcas S.A. | Celebração do do 1º Aditivo ao Contrato CCRACT-RO-4600045755/2019 entre RodoAnel e FBS |
09/04/2020 | 07/04/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | 8° Emissão de Debêntures SPVias |
07/04/2020 | 07/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a terceira emissão de notas promissórias comerciais |
03/04/2020 | 17/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre emissão de Debêntures |
02/04/2020 | 26/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre aditivos da companhia e demais assuntos |
06/03/2020 | 03/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a publicação do Relato Integrado |
05/03/2020 | 27/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia. |
05/03/2020 | 05/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre demonstrações financeiras da Companhia. |
05/02/2020 | 31/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia. |
05/02/2020 | 30/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização de Politicas do grupo |
30/01/2020 | 30/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
20/12/2019 | 19/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão NP Metrô Bahia |
20/12/2019 | 19/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato de financiamento ViaSul e BNDES |
20/12/2019 | 19/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos assuntos relativos à Cia e suas controladas |
19/12/2019 | 19/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da composição de diretoria |
06/12/2019 | 06/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre emissão de Debêntures |
02/12/2019 | 28/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre contratações em controladas diretas e indiretas |
14/11/2019 | 14/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
11/11/2019 | 31/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
04/11/2019 | 31/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos assuntos da Cia e Controladas |
28/10/2019 | 24/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberações sobre os documentos relativos aos resultados 3T19 |
28/10/2019 | 25/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberações sobre os documentos relativos aos resultados 3T19 |
15/10/2019 | 15/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30/09/2019 | 30/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assuntos relacionados à aprovação da 10° emissão de debêntures da AutoBAn |
30/09/2019 | 26/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos assuntos da Cia |
02/09/2019 | 29/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversas matérias |
08/08/2019 | 08/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre as informações trimestrais |
08/08/2019 | 07/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/07/2019 | 25/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos Assuntos |
25/07/2019 | 25/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da alteração da composição de Diretoria da Companhia, em continuidade ao Processo Evolutivo da CCR. |
28/06/2019 | 27/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos Assuntos |
27/06/2019 | 27/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Diretoria |
06/06/2019 | 30/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outros assuntos diversos |
29/05/2019 | 16/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da alteração da composição de Diretoria da Companhia, em continuidade ao Processo Evolutivo da CCR. |
27/05/2019 | 16/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da alteração da composição de Diretoria da Companhia, em continuidade ao Processo Evolutivo da CCR. |
20/05/2019 | 26/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: a reestruturação e nova nomenclatura para os Comitês de Assessoramento ao Comitês CAD-CCR, bem como a composição para novos Comitês CAD-CCR e seus respectivos Coordenadores |
02/05/2019 | 02/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da alteração da composição de Diretoria da Companhia, em continuidade ao Processo Evolutivo da CCR. |
02/05/2019 | 02/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30/04/2019 | 29/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2019. |
29/04/2019 | 29/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2019. |
08/04/2019 | 28/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos Assuntos |
08/04/2019 | 28/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 11ª emissão pela controlada da Companhia SAMM |
21/03/2019 | 20/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
21/03/2019 | 21/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. | (iii) examinar e opinar sobre o Orçamento de Capital da Companhia. | (iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia. | Deliberar sobre: (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras anuais da Companhia. |
27/02/2019 | 21/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos Assuntos |
08/02/2019 | 31/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos Assuntos |
02/01/2019 | 20/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos Assuntos |
02/01/2019 | 20/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reti-ratificação Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Metrô Bahia |
20/12/2018 | 20/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
10/12/2018 | 29/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outros assuntos diversos |
10/12/2018 | 09/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Diretoria |
19/11/2018 | 19/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta de ampliação da Diretoria Estatutária | (ii) nomeação de VP de Compliance |
31/10/2018 | 31/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nomeação de novo Diretor não estatutário. |
30/10/2018 | 25/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outros assuntos diversos |
30/10/2018 | 25/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outros assuntos diversos |
25/10/2018 | 24/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2018. |
25/10/2018 | 25/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2018. |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício de 2018. |
02/10/2018 | 27/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outros assuntos diversos |
11/09/2018 | 30/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura de diversos aditivos de contratos de serviços | Outros assuntos diversos |
14/08/2018 | 09/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2018. |
14/08/2018 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre a análise das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2018. |
08/08/2018 | 02/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da alteração da composição de Diretoria |
06/08/2018 | 26/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a constituição de controlada em conjunto, a ser denominada Toronto S.A. | (ii) o aumento de capital social de sua controlada direta Concessionária da Ponte-Rio Niterói S.A. | (iii) a contratação, por sua controlada direta e em conjunto Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. | Outras deliberações |
31/07/2018 | 20/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) outros assuntos de interesse da Companhia. | Deliberar sobre: (i) apreciação sobre a conclusão do trabalho, desenvolvido por assessoria específica, relativo ao Processo Evolutivo da CCR; |
10/07/2018 | 28/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre (i) a aprovação, da captação de recursos por sua controlada, a SPVias, por meio da sua 6ª (sexta) emissão de debêntures simples; |
10/07/2018 | 28/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre (i) a aprovação de captação de recursos por sua controlada direta e em conjunto RodoNorte, por meio de emissão de debêntures simples; |
10/07/2018 | 28/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a aprovação para a outorga de garantia fidejussória sob condição suspensiva, por meio de fiança, pela Companhia; | Deliberar sobre (i) a aprovação de captação de recursos por sua controlada direta, a AutoBAn, por meio de emissão de debêntures simples; |
05/06/2018 | 30/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aquisição indireta de 48,40% do capital social da Aeris Holding Costa Rica, S.A. e de 49,64% do capital social da Inversiones Bancnat S.A. |
10/05/2018 | 09/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre a análise das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2018. |
10/05/2018 | 10/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período encerrado em 31 de março de 2018. |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação, da realização, pela Companhia do Metrô da Bahia, da 5ª emissão pública de Debêntures simples |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia |
03/04/2018 | 22/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração do 5º Aditivo ao contrato de empreitada, firmado por sua controlada, a Rodonorte com o Consórcio J. MALUCELLI/GRECA. |
02/04/2018 | 22/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (B) a (i) realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, das Linhas 5 e 17 do Metrô | (ii) prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança constituída por meio de carta de fiança separada das Cártulas | (ii) prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança, a ser constituída na Escritura de Emissão | Apreciar e deliberar sobre: (A) a (i) realização da 1ª emissão de notas promissórias comerciais, em série única, da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. |
22/03/2018 | 22/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: (i) a 10ª emissão, pela controlada da Companhia - SAMM, em série única, de 54 (cinquenta e quatro) notas promissórias comerciais |
19/03/2018 | 19/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: a aprovação da realização, pela ViaQuatro da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária |
02/03/2018 | 02/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a recomendação, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, de revisão do Estatuto Social da Companhia; | (ii) a aprovação das novas políticas da Companhia | (iii) a aprovação da alteração das políticas já existentes da Companhia |
01/03/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação novo Comitê Independente |
28/02/2018 | 19/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) ratificação da celebração de 1º aditivo ao Contrato de Empreitada CCRACT-AB-4600033127/16, firmado entre a AutoBAn e CAMARGO CORRÊA INFRAESTRUTURA S.A. | (iii) celebração do 2º aditivo ao Contrato, a ser firmado pela AUTOBAN e a CCI | Deliberar sobre a: (i) reti-ratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03/05/2016 |
22/02/2018 | 20/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. | (ii) emissão de parecer sobre o exame dos documentos mencionados no item (i) supra. |
22/02/2018 | 20/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017. |
01/02/2018 | 30/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação da realização, pela Concessionária ViaRio S.A. da 7ª emissão de debêntures simples. | (ii) a aprovação para a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória. |
23/01/2018 | 17/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração do 3º Aditivo ao Contrato de Empreitada firmado entre sua controlada Rodonorte e a J. Malucelli |
19/01/2018 | 19/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a contratação de Apólice de Seguro-Garantia pela Companhia para prestação da respectiva garantia no âmbito da Licitação e a prestação da respectiva contragarantia. | Deliberar sobre: (i) a participação da Companhia em Consórcio para o Leilão das Linhas 5-Lilás e 17-Ouro da rede metroviária de São Paulo. |
21/12/2017 | 19/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento entre BNDES e BH AIRPORT |
20/12/2017 | 14/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de aditivos ao Contrato de Empreitada firmado entre sua controlada Rodonorte e e o consórcio formado pelas empresas J. Malucelli Construtora de Obras S.A. e Greca Distribuidora de Asfaltos |
19/12/2017 | 14/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reorganização Societária |
15/12/2017 | 14/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Fiança contrato de financiamento do Metrô Bahia |
12/12/2017 | 08/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) retificação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de novembro de 2017 | (ii) a celebração, pela Companhia, do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Décima Primeira Emissão de Debêntures Simples da CCR S.A. |
28/11/2017 | 28/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) apreciar e deliberar sobre a 7ª (sétima) emissão de debêntures da ViaOeste | (2) aprovar a prestação da Fiança |
07/11/2017 | 07/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 11ª emissão de debêntures 476 |
27/10/2017 | 26/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a redução do capital social de sua controlada Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (NovaDutra). |
26/10/2017 | 26/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RodoAnel 6ª Emissão de Debêntures |
26/10/2017 | 25/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2017. |
26/10/2017 | 25/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2017. |
24/10/2017 | 17/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de 2º aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACT ND-4600022564/14, entre sua controlada NovaDutra e a Serveng |
20/10/2017 | 20/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre a celebração, pela RodoNorte, do primeiro aditamento à escritura da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples |
16/10/2017 | 04/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de 2º aditivo ao Contrato de Administração sob Regime de Aliança |
16/10/2017 | 16/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício de 2017 (Dividendos Intermediários de 2017). |
11/10/2017 | 02/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) Aditivo n°. 1 ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, entre o VLT Carioca, o BNDES, a Companhia, a OTP , a INVEPAR, a RIOPAR, o Banco Santander e a Mitsui. | (iii) a celebração, pela CIIS, do Aditivo n°. 1 ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, celebrado entre a CIIS, a OM, a INVEPAR, a RIOPAR e o BNDES, com a interveniência do VLT. | Deliberar: (i) a celebração, pela Companhia, do Aditivo n°. 1 ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito n°. 15.2.0435.1, celebrado entre a Concessionária do VLT Carioca S.A. e BNDES. |
19/09/2017 | 18/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6a Emissão de Debêntures RodoNorte |
31/08/2017 | 31/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação, nos termos do artigo 14, inciso (xv) do Estatuto Social da Companhia, da realização, pela Autoban da 5ª (quinta) emissão de notas promissórias |
28/08/2017 | 17/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a ratificação da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Público-Privada na Modalidade de Concessão Patrocinada, entre VLT e CDURP |
17/08/2017 | 03/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração do Terceiro Aditivo ao Contrato de Empreitada CRACT-RN-14265/2016 firmado entre sua controlada Rodonorte e a empresa Serveng |
14/08/2017 | 09/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberar sobre a análise das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2017. |
14/08/2017 | 09/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2017. |
28/07/2017 | 19/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a ratificação da celebração, pela Companhia e pela Vórtx do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Décima Emissão de Debêntures Simples da CCR S.A | Deliberar sobre: (i) a ratificação do resultado final do procedimento de Bookbuilding, datado de 29 de junho de 2017. |
28/07/2017 | 20/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº. 001/2013 firmado entre Metrô da Bahia e SEDUR |
06/07/2017 | 05/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditivo Nº 01 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n. 15.2.0606.1, entre BNDES e BH Airport. |
28/06/2017 | 27/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a aprovação, nos termos do artigo 142 da Lei 6.404/1972 , da prestação de garantia fidejussória | Deliberar: (i) a aprovação, nos termos do artigo 14, inciso (xv) do Estatuto Social da Companhia, a realização por sua controlada em conjunto, Renovias, da 3ª emissão pública de Debêntures simples |
26/06/2017 | 26/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação da realização, pela Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. (AutoBAn ou Emissora) da 9ª emissão de debêntures simples. | (ii) a aprovação para a outorga de garantia fidejussória. |
21/06/2017 | 19/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovação para a outorga de garantia fidejussória. | Deliberar sobre (i) aprovação, da realização, pela AutoBan da 8ª emissão de debêntures simples. |
13/06/2017 | 06/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas por sua controlada Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (NovaDutra). |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revogação garantia 8a emissão de debêntures da AutoBAn |
09/06/2017 | 07/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre a realização, pela Companhia, de sua 10ª (décima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. | (ii) Celebração de aditamento à escritura de emissão das Debêntures |
18/05/2017 | 17/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação, nos termos do artigo 14, inciso (xv) do Estatuto Social da Companhia, da realização, pela AutoBan da 8ª emissã | (ii) a aprovação para a outorga de garantia fidejussória |
11/05/2017 | 10/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Informações Trimestrais (ITR), referentes ao período encerrado em 31 de março de 2017 |
11/05/2017 | 10/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações Trimestrais do período encerrado em 31 março de 2017 |
09/05/2017 | 03/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a ratificação da celebração de aditivo ao contrato firmado por sua controlada MSVia com parte relacionada. |
04/05/2017 | 03/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) celebração de Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital firmado com a sua controlada Concessionária do RodoAnel Oeste S.A. | Deliberar sobre: (i) a cessão onerosa de créditos financeiros entre partes relacionadas. |
26/04/2017 | 25/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a revogação da aprovação para outorga de garantia fidejussória |
25/04/2017 | 13/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre a celebração pela ViaRio de aditamento à CCB para extensão de prazo de vencimento | (ii) Deliberar sobre prestação de garantia fidejussória |
18/04/2017 | 06/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a celebração de termo aditivo |
21/03/2017 | 10/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre Contratos de mútuos entre a Companhia e sua controlada indireta Companhia do Metrô da Bahia |
17/03/2017 | 09/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração ao contrato de compra e venda ViaRio |
17/03/2017 | 09/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças,ViaQuatro x Odebrecht |
07/03/2017 | 22/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas por sua controlada Rodonorte x AG |
07/03/2017 | 22/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração de aditivo ao contrato firmado por sua controlada Rodonorte com a empresa Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia | (ii) a celebração de novo contrato a ser firmado pelas mesmas partes. |
07/03/2017 | 22/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração de aditivo ao contrato firmado por sua controlada Rodonorte X J. Malucelli e Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. | (ii) a celebração de novo contrato a ser firmado pelas mesmas partes. |
06/03/2017 | 16/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) examinaram o Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | (ii) a revisão do orçamento de capital e a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 |
06/03/2017 | 03/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016 |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória para garantir a 3ª (terceira) emissão de debêntures simples | (ii) a autorização à Companhia para, em adição à Fiança |
10/02/2017 | 09/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o preço por ação ordinária de emissão da Companhia; | (ii) o aumento do capital social da Companhia dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos do artigo 8º do estatuto social da Companhia; | (iii) a forma de liquidação das Ações a serem emitidas pela Companhia; | (iv) a alocação dos recursos obtidos pela Companhia com a Oferta Restrita; | (v) a homologação do novo capital social da Companhia; | (vi) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado; e | (vii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas na Reunião. |
27/01/2017 | 26/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser realizada na República Federativa do Brasil | (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das ações ordinárias a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita | (iii) a concessão do direito de prioridade aos acionistas da Companhia, para subscrição de até a totalidade das Ações (conforme definidas abaixo) a serem colocadas por meio da Oferta Restrita | (iv) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta Restrita; e | (v) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião e para a implementação da Oferta Restrita |
08/01/2017 | 06/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da emissão e garantia fidejussória da 7ª Emissão de Debêntures da AutoBAn |
06/01/2017 | 22/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação KPMG Auditores Independentes |
02/01/2017 | 22/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | celebração de aditivo ao contrato firmado por sua controlada Companhia do Metrô da Bahia com parte relacionada |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de Garantias a Terceiros |
22/11/2016 | 11/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas por sua controlada Rodonorte |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recomendação para proposta da AGE sobre aumento de capital e consequente atualização do Estatuto Social |
04/11/2016 | 04/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a garantia fidejussória da sexta emissão de debêntures simples |
04/11/2016 | 04/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre aprovação de Dividendos Intermediários de 2016 |
03/11/2016 | 01/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberação sobre resultado 3T16 e Parecer do Comitê de Auditoria |
03/11/2016 | 01/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre resultado 3T16 |
26/10/2016 | 26/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Garantia Emissão RodoNorte |
21/10/2016 | 11/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | celebração de contrato entre partes relacionadas por sua controlada Rodonorte |
14/10/2016 | 03/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditivo Metrô Bahia |
10/10/2016 | 29/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de contrato entre partes relacionadas por sua controlada Rodonorte |
29/09/2016 | 28/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Garantia do cumprimento das obrigações assumidas pela Concessionária ViaRio S.A., no âmbito da quarta emissão, pela ViaRio, de debêntures simples | (ii) Garantia do cumprimento das obrigações assumidas pela ViaRio, no âmbito das obrigações do financiamento contratado pela ViaRio por meio da cédula de crédito bancário |
28/09/2016 | 28/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória para garantir a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações | (ii) Autorização à Companhia para, em adição à Fiança, assumir a obrigação de, mediante ocorrência de eventos de inadimplemento no âmbito da Emissão | (iii) Autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga da Fiança. |
21/09/2016 | 20/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Prestação de garantia fidejussória para emissão de notas promissórias da Barcas S.A. | (ii) Autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga da fiança descrita acima |
30/08/2016 | 26/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) a ratificação da prestação de garantia fidejussória no âmbito da quarta emissão, pela ViaRio, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária | (ii) a ratificação da prestação de garantia fidejussória no âmbito das obrigações do financiamento contratado pela ViaRio por meio da cédula de crédito bancário, junto à Caixa Econômica Federal | (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para providências necessárias à implementação e constituição da Fiança e do Aval em favor dos titulares das Debêntures. |
24/08/2016 | 16/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre transação com partes relacionadas |
19/08/2016 | 01/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberações acerca 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da CCR |
11/08/2016 | 10/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação acerca das Informações Trimestrais 2T16 |
11/08/2016 | 10/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação resultados 2T16 |
10/08/2016 | 03/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinanuta TAM 20 SPVias |
26/07/2016 | 25/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a prestação, pela Companhia, de (a) alienação fiduciária, nos termos do contrato de alienação fiduciária de ações a ser celebrado no âmbito da 5ª (quinta) emissão, pela Concessionária ViaRio | (ii) a celebração de contrato de compromisso de aporte de acionistas, por meio do qual a Companhia se compromete, na proporção de sua participação no capital social da ViaRio | (iii) a autorização à Diretoria da Companhia, bem como a procuradores constituídos pela Companhia, para celebrar todos e quaisquer documentos relacionados à Emissão |
19/07/2016 | 19/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação da realização, pela Companhia, da 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária |
30/06/2016 | 30/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda |
30/06/2016 | 30/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta Vinculante à Montgomery |
27/06/2016 | 17/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração Aditivo AutoBAn |
27/06/2016 | 22/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas |
24/06/2016 | 23/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração, na qualidade de interveniente fiadora de Contrato de Financiamento |
20/06/2016 | 13/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Contrato entre Partes Relacionadas |
10/06/2016 | 25/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre contratação partes relacioandas SPVias |
03/06/2016 | 23/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura aditivo SPVias |
02/06/2016 | 25/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento 3ª Emissão SPVias |
02/06/2016 | 25/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento 2ª Emissão SPVias |
12/05/2016 | 12/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação da Garantia |
11/05/2016 | 03/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Transação com parte relacionada |
11/05/2016 | 15/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição da Diretoria da Companhia |
10/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberações sobre o Resultado do 1T16 e Parecer da Auditoria |
10/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre resultado 1T16 |
05/05/2016 | 04/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança à 3ª emissão de debêntures do Metrô Bahia |
05/05/2016 | 30/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da outorga de garantia fidejussória para garantir a 1ª emissão de debêntures simples da ViaQuatro |
03/05/2016 | 28/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a ratificação da prestação de garantia fidejussória, sob a forma de fiança, pela Companhia, para garantia do cumprimento das obrigações assumidas pela Concessionária ViaRio S.A. |
03/05/2016 | 20/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre a outorga de fiança pela Companhia, em favor da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição da Diretoria da Companhia |
06/04/2016 | 31/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Regimento Interno, Manual de Governança, Política de Divulgação de Uso de Informações e Negociação de Valores Mobiliários e Política de Transação entre Partes Relacionadas |
23/03/2016 | 23/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de Garantia para a Barcas |
22/03/2016 | 15/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Distribuição de Dividendos |
18/03/2016 | 18/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia CCR a emissão de Notas Promissórias da SAMM |
15/03/2016 | 15/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
15/03/2016 | 14/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda STP |
25/02/2016 | 22/02/2016 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
25/02/2016 | 22/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) exame do Relatório Anual da Administração e DFs da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15, revisão do orçamento de capital e proposta de destinação dos resultados | (ii) emissão de parecer sobre o exame dos documentos mencionados no item (i) | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
25/02/2016 | 22/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação dos resultados de 2015 | (ii) revisão do orçamento de capital para o exercício de 2016 | (iii) proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 |
18/02/2016 | 18/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia CCR a financiamento MSVia |
11/02/2016 | 11/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2ª Emissão de NP da CCR |
28/01/2016 | 28/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação da deliberação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de janeiro de 2016, às 11h00min |
28/01/2016 | 17/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
15/01/2016 | 15/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
05/01/2016 | 05/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Empréstimo e Swap - ViaOeste |
21/12/2015 | 14/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Código de Conduta Ética Grupo CCR |
17/12/2015 | 17/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
14/12/2015 | 14/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
27/10/2015 | 26/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame das Informações Trimestrais 3T15 |
27/10/2015 | 26/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestação sobre os resultados e relatórios 3T15 |
21/10/2015 | 21/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | NASP |
02/10/2015 | 02/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/09/2015 | 03/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia fidejussória da CCR para 100% da Samm, em decorrência da 7ª emissão de Notas Comerciais | Prestação de garantia fidejussória da CCR para 100% da Samm, em decorrência da 7ª emissão de Notas Comerciais |
03/09/2015 | 02/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia fidejussória da CCR para 100% do Metrô Bahia, em decorrência da 1ª emissão de Notas Comerciais | Prestação de garantia fidejussória da CCR para 100% do Metrô Bahia, em decorrência da 1ª emissão de Notas Comerciais |
10/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2015 |
10/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) do período encerrado em 30 de junho de 2015 |
21/07/2015 | 16/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação e revisão do Código de Ética da Companhia | Aprovação e revisão do Código de Ética da Companhia |
15/06/2015 | 15/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de Comitê Independente |
14/05/2015 | 13/05/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/05/2015 | 13/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca dos resultados 1T15 |
14/05/2015 | 13/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação dos resultados 1T15 | Apreciação dos resultados 1T15 |
23/04/2015 | 16/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
26/03/2015 | 24/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia fidejussória da CCR para 80% da Barcas, em decorrência da 5ª emissão de NPs |
04/03/2015 | 25/02/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
29/01/2015 | 22/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação 11º Termo Aditivo e 12º Termo Aditivo |
28/10/2014 | 27/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Informações Trimestrais 3T14 |
28/10/2014 | 27/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) do período encerrado em 30 de setembro de 2014 |
29/09/2014 | 29/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança não solidária com os demais fiadores | (ii) autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga da fiança |
29/09/2014 | 29/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval para a totalidade das obrigações a serem assumidas por sua sociedade controlada SAMM | (ii) autorização aos diretores da Companhia para que adotem todas as medidas necessárias para a prestação de referido aval |
26/09/2014 | 26/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | - Distribuição de dividendos intermediários |
09/09/2014 | 20/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) contratação Financiamento Mediante Abertura de Crédito da MSVia | (ii) prestação de garantia, pela Companhia, no âmbito da respectiva contratação |
11/08/2014 | 06/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Deliberação sobre a análise das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2014 |
11/08/2014 | 07/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados 2T14 |
28/05/2014 | 20/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação sobre alteração do Manual de Governança do Grupo CCR |
12/05/2014 | 07/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2014. |
12/05/2014 | 07/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovações acerca das Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2014. |
15/04/2014 | 15/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para o mandato de 2 (dois) anos |
11/04/2014 | 11/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciar e deliberar sobre a outorga de fiança pela Companhia, em favor da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. | (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Fiança, bem como ratificar todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria da Companhia |
01/04/2014 | 31/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga da fiança | Prestação de garantia fidejussória em decorrência da emissão de NPs pela Barcas S.A. |
28/02/2014 | 19/02/2014 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/02/2014 | 19/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Exame do Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Revisão do orçamento de capital e proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 |
19/02/2014 | 19/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação dos resultados referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 | (ii) revisão do orçamento de capital para o exercício de 2014 | (iii) proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião |
22/01/2014 | 21/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a prestação de fiança pela Companhia para assegurar integralmente o cumprimento da totalidade das obrigações assumidas pela CPC no âmbito das Debêntures | (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, podendo, inclusive, celebrar a Escritura de Emissão |
28/10/2013 | 25/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Informações Trimestrais 3T13 |
28/10/2013 | 25/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados do 3T13 |
02/10/2013 | 02/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a prestação de garantia fidejussória na modalidade de aval no âmbito da terceira emissão, pela SAMM para a emissão de 32 notas promissórias comerciais |
30/09/2013 | 30/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) prestação de garantia fidejussória, na forma de aval, em 8 (oito) notas promissórias comerciais da Barcas S.A. | 2) autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga do aval |
26/09/2013 | 26/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de dividendos intermediários 2013 |
11/09/2013 | 11/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de aval pela Companhia para assegurar integralmente o cumprimento da totalidade das obrigações assumidas pela CPC no âmbito da Emissão das Notas Comerciais |
12/08/2013 | 07/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Informações Trimestrais 2T13 |
12/08/2013 | 07/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) do trimestre encerrado em 30 de junho de 2013 |
08/08/2013 | 05/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças - STP |
17/05/2013 | 17/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de fiança em garantia à 3a emissão de debêntures da SPVias |
14/05/2013 | 08/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013 |
14/05/2013 | 08/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Parecer acerca das Informações Trimestrais (ITR) do trimestre encerrado em 31 de março de 2013 |
17/04/2013 | 17/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) 6ª (sexta) emissão, pela Companhia, de debêntures simples | (ii) autorização para que a Diretoria pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da emissão das Debêntures |
17/04/2013 | 09/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança, não solidária com os demais fiadores, pela Companhia | (ii) autorizar a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à outorga da fiança |
21/03/2013 | 18/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura do contrato Contrato de Compra e Venda de Ações - Aeroporto Internacional de Curaçao |
07/03/2013 | 27/02/2013 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/03/2013 | 27/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/03/2013 | 27/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/12 | Proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | Revisão do orçamento de capital para o exercício de 2013 |
26/02/2013 | 26/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar a extensão do prazo de vencimento das debêntures da 1ª Emissão da SPVias | (ii) Aprovar a celebração, pela Companhia, do quarto aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da SPVias |
26/02/2013 | 20/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação de assinatura de Termos Aditivos NovaDutra e Ponte |