CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - CGAS3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2024, encerrado em 30 de setembro de 2024; | (ii) consignar a renúncia da Sra. Letícia Figueiredo Grossi de Melo ao cargo de Diretora de Pessoas, Cultura e Sustentabilidade da Companhia; | (iii) eleição e reeleição dos membros do Comitê de Pessoas da Companhia; | (iv) aprovação do Programa de Compliance referente ao 3º (terceiro) trimestre do exercício social de 2024; | (v) ratificação e aprovação das contratações realizadas pela Companhia acima de R$60.000.000,00 no 3º trimestre de 2024, nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia; | (vi) autorizar a assinatura das contratações, nos termos dos artigos 25, XXI do Estatuto Social da Companhia; | (vii) aprovar a proposta para pagamento de dividendos interlacalares no valor total de R$ 450.000.000,00. |
07/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | I. Apresentação do Programa de Compliance (Programa); | II. análise das demonstrações financeiras (ITR) relativas ao 3º trimestre de 2024, em conjunto com a análise dos Auditores Independentes; | III. Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. |
05/09/2024 | 27/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Autorizar contratações a serem realizadas pela Companhia acima de R$60.000.000,00 | (ii) Autorizar a assinatura de contratação |
04/09/2024 | 27/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Autorizar contratações a serem realizadas pela Companhia acima de R$60.000.000,00 | (ii) Autorizar a assinatura de contratação |
09/08/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. apresentação dos assuntos relevantes relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSM) relativos ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2024 | II. apresentação dos Resultados Financeiros da Companhia relativos ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2024 | III. reporte de doações referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2024 | IV reporte do Comitê de Pessoas referente ao Programa de Bônus Diferido de 2024. |
08/08/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. apresentação dos assuntos relevantes relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSM) relativos ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2024 | II. apresentação dos Resultados Financeiros da Companhia relativos ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2024 | III. reporte de doações referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2024 | IV reporte do Comitê de Pessoas referente ao Programa de Bônus Diferido de 2024. |
08/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | I. Apresentação do Programa de Compliance | II. análise das demonstrações financeiras (ITR) da Companhia relativas ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2024 | III. Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal |
01/08/2024 | 29/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informe de Governança Corporativa |
18/07/2024 | 16/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conselho de Administração - 11ª Emissão |
01/07/2024 | 01/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) renúncia do Diretor de Comunicação, Institucional, ESG e Regulatório | (ii) unificar a Diretoria de Pessoas e Cultura com a Diretoria de Comunicação e ESG | (iii) eleger novo membro da Diretoria da Companhia |
14/05/2024 | 09/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | I. designação do Presidente do Conselho Fiscal, nos termos do item 2.4 do Regimento Interno do Conselho Fiscal | II. Apresentação do Programa de Compliance | III. análise das demonstrações financeiras (ITR) relativas ao 1º (primeiro) trimestre de 2024, em conjunto com a análise dos Auditores Independentes | IV. Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. |
14/05/2024 | 09/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. apresentação dos assuntos relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSM) relativos ao 1º (primeiro) trimestre do exercício social de 2024 | II. apresentação dos Resultados Financeiros da Companhia relativos ao 1º (primeiro) trimestre do exercício social de 2024 | III. treinamento sobre o Programa de Compliance da Companhia. |
27/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos assuntos relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSM) relativos ao 4º (quarto) trimestre do exercício social de 2023 | II. Reporte do avanço do Programa de Compliance no exercício social de 2023 | III. Apresentação dos Resultados Financeiros da Companhia relativos ao exercício social de 2023. |
14/03/2024 | 12/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) criar o Comitê não estatutário de Indicação Independente | (ii) eleger os membros do Comitê não estatutário de Indicação Independente | (iii) aprovar a remuneração dos membros do Comitê não estatutário de Indicação Independente | (iv) aprovar a revisão da Políticas da Companhia | (v) aprovar as ações do Programa de Compliance | (vi) ratificar e aprovar as contratações realizadas pela Companhia | (vii) autorizar a assinatura das contratações, nos termos dos artigos 25, XXI do Estatuto Social da Companhia. |
01/03/2024 | 29/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Debêntures |
05/02/2024 | 01/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural a ser celebrado entre a Companhia e a Petróleo Brasileira S.A |
11/01/2024 | 09/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a decisão da Companhia para endereçar o passivo relacionado à subvenção; | (ii) aprovar a outorga de procurações ad judicia aos advogados colaboradores da Companhia, nos termos do artigo 32, §2º do Estatuto Social; | (iii) autorizar a assinatura das contratações, nos termos dos artigos 25, XXI do Estatuto Social da Companhia. |
22/12/2023 | 22/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança Auditor |
21/12/2023 | 21/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
16/11/2023 | 13/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger e reeleger os membros da Diretoria da Companhia |
13/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentação dos assuntos relevantes relacionados SSM relativos ao 3º trimestre de 2023; | II. Reporte Programa de Compliance do 3º trimestre de 2023; | III. Reporte das doações realizadas no 3º trimestre de 2023; | IV. Apresentação dos Resultados Financeiros relativos ao 3º trimestre de 2023. |
13/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | I. Apresentações sobre os resultados financeiros relativos ao 3º trimestre de 2023; | II. Análise das demonstrações financeiras (ITR Informações Trimestrais) relativas ao 3º trimestre de 2023 | III. Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. |
22/09/2023 | 21/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
21/09/2023 | 21/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
31/08/2023 | 31/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Compliance |
11/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentação dos assuntos relevantes relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSM) relativos ao 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2023; | II. Reporte do avanço do Programa de Compliance do 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2023; | III. Reporte dos atos praticados pelo Comitê de Pessoas da Companhia no 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2023 | IV. Reporte das Políticas aprovadas no 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2023; | V. Apresentação dos Resultados Financeiros da Companhia relativos 2º (segundo) trimestre do exercício social de 2023. |
11/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | I. Apresentações resultados financeiros relativos ao 2º trimestre exercício social de 2023; II. Análise das demonstrações financeiras (ITR) e III. Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. |
31/07/2023 | 28/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informe de Governança |
11/07/2023 | 10/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato Petrobrás | Políticas e Procedimentos do Programa de Compliance |
06/06/2023 | 05/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
15/05/2023 | 05/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
15/05/2023 | 12/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assuntos SSM | ITR - 1T23 | Reporte Compliance |
11/04/2023 | 31/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização contrato de financiamento e derivativo |
03/04/2023 | 28/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Membros do Conselho de Administração |
27/03/2023 | 24/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia |
21/03/2023 | 21/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
16/02/2023 | 16/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos assuntos relevantes relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSM) relativos ao 4º (quarto) trimestre do exercício social de 2022 | Apresentação dos Resultados Financeiros da Companhia relativos ao exercício social de 2022. | Reporte das Políticas aprovadas no 4º (quarto) trimestre do exercício social de 2022 | Reporte de doações realizadas pela Companhia no 4º (quarto) trimestre do exercício social de 2022, nos termos do artigo 49 do Estatuto Social da Companhia | Reporte do avanço do Programa de Compliance no exercício social de 2022; | Reporte dos atos praticados pelo Comitê de Pessoas da Companhia durante o exercício social de 2022 |
16/02/2023 | 15/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras, do Relatório Anual da Administração da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
21/12/2022 | 21/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
10/11/2022 | 07/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | SSM, Reporte de Doações, Reporte de Políticas Aprovadas e Apresentação de Resultado Financeiro |
10/11/2022 | 04/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/10/2022 | 28/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
20/09/2022 | 20/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
14/09/2022 | 14/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Unificação da Diretoria de Comunicação e Institucional com a Diretoria de Regulátorio |
11/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assuntos relevantes ao 2ºT22 |
29/07/2022 | 29/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informe de Governança |
15/07/2022 | 12/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
21/06/2022 | 21/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/06/2022 | 03/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração |
12/05/2022 | 03/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Reunião Conselho Fiscal |
12/05/2022 | 04/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião Conselho de Administração |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião Conselho de Administração |
29/03/2022 | 29/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
21/03/2022 | 21/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
17/02/2022 | 17/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião do Conselho de Administração |
17/02/2022 | 11/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/01/2022 | 19/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião Extraordinária do Conselho de Administração |
20/12/2021 | 20/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Financiamento BNDES |
20/12/2021 | 15/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de partes relacionadas e contrato Petrobrás |
20/12/2021 | 15/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/12/2021 | 06/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados Financeiros 3T21 |
12/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/11/2021 | 01/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
01/09/2021 | 01/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
30/08/2021 | 19/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
13/08/2021 | 09/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | ATA CF |
13/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA RCA |
02/08/2021 | 30/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
22/07/2021 | 13/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
12/05/2021 | 10/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ata - RCF |
12/05/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Comgás |
14/04/2021 | 05/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de celebração de contrato para atendimento emergencial |
29/03/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
19/02/2021 | 09/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberações acerca de refinanciamento loan 4131 |
10/02/2021 | 10/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS TEMAS |
10/02/2021 | 08/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/02/2021 | 02/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
07/01/2021 | 28/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração, nos termos do artigo 25, XXII do Estatuto Social da Companhia, do 1º (primeiro) aditivo ao contrato de compra e venda de gás natural na modalidade firme inflexível novo mercado |
04/12/2020 | 04/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/11/2020 | 05/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | ANÁLISES FINANCEIRAS 3T20 |
12/11/2020 | 10/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DE REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
30/09/2020 | 29/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da publicação do Informe de Governança Corporativa da Companhia. |
24/08/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RENÚNCIA E ELEIÇÃO PRESIDENTE |
04/08/2020 | 04/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA RCA |
04/08/2020 | 30/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | ATA RCF |
04/06/2020 | 26/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração do instrumento particular de confissão e reescalonamento das dívidas decorrentes dos contratos |
25/05/2020 | 22/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar e ratificar as contratações realizadas pela Companhia | Examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2020 |
25/05/2020 | 21/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise do Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes | Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
17/04/2020 | 15/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Emissão, da Oferta Restrita e da deliberação | Exame, discussão e votação de proposta de emissão de notas promissórias comerciais | Ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela administração da Companhia ou por seus procuradores necessários para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita. |
17/04/2020 | 07/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação para assinatura do contrato de financiamento |
07/04/2020 | 07/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Emissão, da Oferta Restrita e da deliberação da proposta | Exame, discussão e votação de proposta de emissão de notas promissórias comerciais | Ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela administração da Companhia ou por seus procuradores necessários para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita |
01/04/2020 | 01/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Emissão, da Oferta Restrita e da deliberação indicada | Exame, discussão e votação de proposta de emissão Notas Promissórias Comerciais | Ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela administração da Companhia ou por seus procuradores necessários para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita |
11/02/2020 | 11/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a contratação de auditor independente | Aprovar e ratificar as contratações realizadas pela Companhia | Aprovar o Plano de Negócios e de Financiamento da Companhia para o exercício de 2020 | Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Manifestar-se sobre a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2019 | Manifestar-se sobre a proposta de remuneração global | Manifestar-se sobre as Contas, o Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019 | Manifestar-se sobre o Orçamento de Capital referente ao exercício de 2020 | Tomar conhecimento e deliberar sobre parte relacionada submetida ao Comitê de Compliance | Tomar conhecimento e ratificar os atos praticados pelo Comitê de Pessoas da Companhia |
11/02/2020 | 06/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise do Relatório dos Auditores Independentes | Designação do Presidente do Conselho Fiscal, nos termos do item 2.4 do Regimento Interno do Conselho Fiscal | Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019 | Proposta de Orçamento de Capital referente ao exercício de 2020 |
28/01/2020 | 28/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/01/2020 | 02/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
09/01/2020 | 27/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de contrato de compra e venda de gás natural entre Comgás e Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Aprovar o instrumento particular de procuração para celebração do instrumento previsto no item anterior. |
09/01/2020 | 07/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração do contrato de administração de assistência à saúde; | Aprovar o instrumento particular de procuração para celebração do instrumento previsto no contrato de administração de assistência à saúde. |
17/12/2019 | 16/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração do contrato de financiamento entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES |
04/12/2019 | 04/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/11/2019 | 05/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos assuntos relevantes relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSM) | Apresentação dos Resultados Financeiros da Companhia relativos ao 3º trimestre do exercício social de 2019 | Aprovar e ratificar as contratações realizadas pela Companhia | Examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia |
06/11/2019 | 04/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2019 | Análise do Relatório dos Auditores Independentes | Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia relativos ao terceiro trimestre de 2019 | Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal |
17/10/2019 | 08/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e da Oferta Restrita | Emissão de Valores Mobiliários | Ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia ou por seus procuradores para a realização da Emissão e da Oferta Restrita |
02/09/2019 | 22/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de aditivo contratual de compra e venda de gás natural |
07/08/2019 | 07/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterar o Orçamento de Capital da Companhia referente ao exercício social corrente | Apresentação dos assuntos relevantes relacionados à Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSM) | Apresentação dos Resultados Financeiros da Companhia relativos ao 2T19 | Aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia | Examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 2T19 | Ratificar a aprovação do informe de governança corporativa da Companhia | Ratificar as contratações realizadas pela Companhia | Reporte sobre as doações aprovadas pela Diretoria da Companhia | Tomar conhecimento e ratificar os atos praticados pelo Comitê de Pessoas |
07/08/2019 | 05/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2019 | Análise do Relatório dos Auditores Independentes. | Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2019 | Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal | Proposta de alteração do Orçamento de Capital referente ao exercício social corrente |
13/06/2019 | 11/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração de contrato entre a Companhia e Raízen Energia S.A. | Aprovar novo regimento interno do Comitê de Auditoria da Companhia | Deliberar sobre a alteração do número de membros do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como a eleição dos seus membros | Deliberar sobre a convocação da AGE, que deliberará sobre redução de capital social da Companhia | Deliberar sobre a Proposta da Administração da Companhia | Manifestar-se sobre a proposta de redução de capital social da Companhia |
13/06/2019 | 11/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre redução de capital |
07/05/2019 | 07/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a celebração do contrato de prestação dos serviços a ser firmado entre a Companhia e Sialdrill Engenharia e Construções Ltda. | Examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2019 | Manifestar-se sobre a oferta pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia divulgada pelo acionista controlador, Cosan S.A. |
07/05/2019 | 06/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Designação do Presidente do Conselho Fiscal, nos termos do item 2.4 do Regimento Interno do Conselho Fiscal | Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
25/03/2019 | 22/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o encaminhamento da proposta de alteração da sede social da Companhia | Aprovar o encaminhamento da proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia | Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração e Regimento Interno da Diretoria da Companhia | Deliberar sobre a Proposta da Administração da Companhia | Manifestar-se sobre a proposta de aumento de capital social decorrente da capitalização da reserva legal | Manifestar-se sobre alteração no Estatuto social da Companhia em consequencia de aumento de capital |
25/03/2019 | 22/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciação sobre alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia | Parecer sobre aumento de capital |
11/02/2019 | 11/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2018 | Aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia | Aprovar Plano de Negócios e de Financiamento | Deliberar sobre a convocação da AGO/E | Manifestar sobre a proposta de remuneração global anual | Orçamento de Capital de 2019 | Outros Assuntos Detalhado em Ata | Proposta de destinação do lucro líquido de 2018 | Tomar conhecimento e ratificar os atos praticados pelo Comitê de Remuneração |
11/02/2019 | 08/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação KPMG sobre os resultados de auditoria do exercício de 2018 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Proposta de Aumento de Capital | Proposta de Destinação do Lucro Líquido | Proposta de Orçamento de Capital de 2019 |
28/12/2018 | 28/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação JCP |
30/11/2018 | 30/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) |
13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualizar sobre a implementação das condições suspensivas previstas nos aditivos aos contratos de suprimento de gás natural vigentes e nos termos de compromisso para a celebração de futuros contratos | Atualizar sobre o encerramento de determinadas ações judiciais |
06/11/2018 | 06/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Orçamento de Capital da Companhia | Aprovação da proposta de pagamento de dividendos | Aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 3T18 | Autorização para atualização das projeções divulgadas pela Companhia |
06/11/2018 | 05/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Proposta de alteração do Orçamento de Capital referente ao exercício social corrente |
07/08/2018 | 02/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apresentação dos assuntos relevantes relacionados à sáude, segurança e meio ambiente e apresentação dos resultados financeiros relativos ao 2º (segundo) trimestre de 2018; | (ii) exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2018, encerrado em 30 de junho de 201 |
07/08/2018 | 01/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | I. Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia relativos ao 2º (segundo) trimestre de 2018; | II. Análise das demonstrações financeiras (ITR Informações Trimestrais) da Companhia relativas ao 2º (segundo) trimestre de 2018; |
15/05/2018 | 09/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos assuntos relevantes relacionados à sáude, segurança e meio ambiente e apresentação dos resultados financeiros relativos ao 1º (primeiro) trimestre de 2018 | Eleição/reeleição dos membros da Diretoria da Companhia para o biênio 2018 2020 | Exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2018 | Outros assuntos de interesse da Companhia |
09/05/2018 | 08/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a Diretoria e procuradores da Companhia adotarem todos e quaisquer atos necessários à implementação da Oferta Restrita | Autorização para realização da 7ª (sétima) Emissão de Debêntures Simples | Ratificação de todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria da Companhia para a implementação da Oferta Restrita |
09/05/2018 | 08/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Outros assuntos de interesse da Companhia |
09/05/2018 | 07/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações financeiras (ITR ) da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018 | Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2018 | Designação do Presidente do Conselho Fiscal |
16/04/2018 | 12/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
16/04/2018 | 05/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
22/02/2018 | 19/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Convocação de AGOE | Aprovação da Proposta de Remuneração Global Anual dos Administradores | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2017 | Aprovação de Contratos | Aprovação Destinação do Lucro Líquido de 2017 | Aprovação do Aumento de Capital | Aprovação do Orçamento de Capital de 2018 | Aprovação do Plano de Negócios e Plano de Financiamento de 2018 | Conhecimento das Matérias Aprovadas pelo Comitê de Remuneração |
22/02/2018 | 16/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Orçamento de Capital de 2018 | Outros Assuntos | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer sobre aumento de capital | Proposta de Destinação do Lucro Líquido referentes ao exercício de 2017 |
20/12/2017 | 20/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Remuneração da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do membro do Comitê de Auditoria |
07/11/2017 | 07/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar e aprovar que a Diretoria da Companhia avalie e, à seu critério, a depender de condições de mercado, contrate instrumentos derivativos em relação à 6ª emissão de debêntures da Companhia; | (ii) examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2017, encerrado em 30 de setembro de | (iii) aprovar a proposta de pagamento de dividendos no valor de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) para pagamento a partir de 23 de novembro de 2017; | (iv) ratificação das assinaturas dos seguintes instrumentos, nos termos do artigo 28, XIX, do Estatuto Social da Companhia: (1) distrato contratual nº GNV2004-2011/2016-D, firmado entre a Companhia e |
06/11/2017 | 06/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
31/10/2017 | 27/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar e votar a proposta de ratificação do resultado do procedimento de bookbuilding no âmbito da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirogr | (ii) apreciar e votar pela ratificação dos demais termos aprovados pela ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de outubro de 2017 (RCA), relativamente à Emissão | (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das matérias acima |
05/10/2017 | 04/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorização para realização da 6ª (sexta) Emissão de Debêntures Simples com Esforços Restritos de Colocação; | (ii) autorização para a Diretoria e procuradores da Companhia adotarem todos e quaisquer atos necessários à implementação da Oferta; e | (iii) ratificação de todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria da Companhia para a implementação da Oferta. |
21/09/2017 | 21/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) contrato de fornecimento de gás canalizado nº NA010/2016, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A.; | (ii) contrato de fornecimento de gás canalizado nº NA011/2016, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A.; | (iii) distrato contratual nº GNV-023/2006/2016-D, firmado entre a Companhia, Raízen Combustíveis S.A. e Phenix Comércio Varejista de Combustíveis Ltda.; | (iv) quarto aditivo ao contrato de fornecimento de gás para uso em veículos GNV nº 111/2001 A4, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A.; | (v) distrato contratual nº GNV-057-2002/2016, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A.; e | (vi) termo de rerratificação do termo de cessão do contrato de fornecimento de gás para uso em veículos nº GNV-057/2005-A2016, firmado entre a Companhia, Raízen Combustíveis S.A. e Auto Posto Parque C |
07/08/2017 | 07/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia; | (ii) Análise das demonstrações financeiras (ITR - Informações Trimestrais) da Companhia relativas ao 2º (segundo) trimestre de 2017. |
08/05/2017 | 08/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados a SSM e dos Resultados Financeiros da Cia. | II. Proposta de alteração das Políticas de: (i) Divulgação de Ato ou Fato Relevante; e (ii) Negociação de Ações | III. Autorização para assinatura de aditamento a um contrato de financiamento firmado pela Cia. | IV. Ratificação das assinaturas de um instrumento particular entre partes relacionadas. |
04/05/2017 | 04/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Cia. | (ii) Designação do Presidente do Conselho Fiscal | (iii) Análise das demonstrações financeiras relativas ao 1T17 | (iv) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações de SSM e dos resultados financeiros de 2016 | II. Proposta de destinação do lucro líquido | III. Apreciação: (i) das Contas, Relatório e Demonstrações (ii) dos Planos de Negócio e (iii) do Orçamento 2017 | IV. Aumento de capital | V. Proposta de Remuneração dos: (i) Administradores da Cia. e (ii) Membros do Comitê de Auditoria | VI. Indicação de membro substituto para o Conselho de Administração | VII. Proposta de alteração da sede da Cia. | VIII. Outros assuntos de interesse da Cia. |
13/02/2017 | 13/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apreciação das Contas, do Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016 | (ii) Proposta de aumento de capital social da Companhia | (iii) Propostas de: (I) Destinação do lucro líquido e (II) Orçamento de Capital |
15/12/2016 | 15/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Proposta de distribuição de Juros sobre Capital Próprio | II. Aprovação para a Companhia exercer a atividade de Intermediação de Negócios de Venda de Produtos e Serviços Diversos |
06/12/2016 | 19/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a Diretoria adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Oferta | Autorização para realização da 5ª (quinta) Emissão de Debêntures Simples |
06/12/2016 | 23/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
06/12/2016 | 10/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à SSM&Q e dos Resultados Financeiros relativos ao 1T16 | II. Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | III. Eleição dos membros da Diretoria para o biênio 2016 - 2018 | IV. Ratificação da assinatura de instrumentos, nos termos do artigo 28, XX, do Estatuto Social da Companhia | V. Ratificação da assinatura de instrumentos, nos termos do artigo 28, XIX, do Estatuto Social da Companhia | VI. Aprovação para o exercício das atividades acessórias relacionadas no Ofício CR-189/16, encaminhado pela Companhia para homologação da ARSESP |
28/10/2016 | 28/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise do ITR da Companhia relativo ao 3T16 | Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia | Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal |
28/10/2016 | 19/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a Diretoria adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Oferta | Autorização para realização da 5ª (quinta) Emissão de Debêntures Simples |
23/09/2016 | 23/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
29/07/2016 | 29/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados até junho de 2016 | (ii) Análise das demonstrações financeiras (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2016 |
10/05/2016 | 10/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à SSM&Q e dos Resultados Financeiros relativos ao 1T16 | II. Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | III. Eleição dos membros da Diretoria para o biênio 2016 - 2018 | IV. Ratificação da assinatura de instrumentos, nos termos do artigo 28, XX, do Estatuto Social da Companhia | V. Ratificação da assinatura de instrumentos, nos termos do artigo 28, XIX, do Estatuto Social da Companhia | VI. Aprovação para o exercício das atividades acessórias relacionadas no Ofício CR-189/16, encaminhado pela Companhia para homologação da ARSESP |
10/05/2016 | 09/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados até março de 2016 | (ii) Análise das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2016 | (iii) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal |
18/02/2016 | 15/02/2016 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
18/02/2016 | 18/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à SSM&Q e dos Resultados Financeiros de 2015 | II. Proposta de pagamento de dividendos | III. Proposta de Plano de Negócios e Plano Financeiro de 2016 | IV. Proposta de remuneração dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício de 2016 | V. Autorização para a Companhia publicar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 31.12.2015 e convocar a AGOE |
15/02/2016 | 15/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apreciação das Contas, Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras de 31.12.2015 | (ii) Proposta de aumento de capital | (iii) Proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2015 | (iv) Proposta de Orçamento de Capital para o exercício corrente |
17/12/2015 | 17/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados SSM&Q e dos resultados financeiros da Companhia | II. Apresentação do Calendário de Eventos Societários de 2016 | III. Pagamento de dividendos intermediários e distribuição de Juros sobre Capital Próprio relativo ao ano de 2015 | IV. Nomeação de membros do Comitê de Auditoria | V. Autorização para assinatura do contrato de prestação de serviços de análises químicas de gás natural | VI. Aprovação da remuneração do Conselho de Administração da Companhia, a partir de 1º de janeiro de 2016, ad referendum da AGOE | VIII. Nomeação dos membros do Comitê de Remuneração |
19/11/2015 | 19/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) a alteração de determinados termos e condições relativos à 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures | (II) a ratificação dos demais termos aprovados pela RCA | (III) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Oferta |
03/11/2015 | 03/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à SSM&Q e dos resultados financeiros | II. Nomeação de Nelson Roseira Gomes Neto para substituir Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães na função de Diretor Presidente e de RI da Companhia. |
31/08/2015 | 31/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à SSM&Q e dos resultados financeiros | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à SSM&Q e dos resultados financeiros | II. Aprovação da contratação da 7ª (sétima) operação de financiamento da Companhia junto ao BNDES (Projeto VII) | II. Aprovação da contratação da 7ª (sétima) operação de financiamento da Companhia junto ao BNDES (Projeto VII) | III. Autorização para realização de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações. | III. Autorização para realização de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações. |
29/04/2015 | 29/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia | (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia | (ii) Análise das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2015 | (ii) Análise das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2015 | (iii) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal | (iii) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal |
10/04/2015 | 02/03/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
17/03/2015 | 05/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à SSM&Q e dos resultados financeiros do exercício de 2014 | 10) Renovação antecipada da operação de empréstimo externo | 11) Avaliação de eventuais medidas a serem adotadas pela Companhia em relação à ARSESP | 2) Apreciação das contas, do relatório dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2014 | 3) Proposta de aumento de capital social da Companhia | 4) Propostas de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2014 | 5) Proposta de Orçamento de Capital 2015 | 6) Proposta de Remuneração anual dos administradores para o exercício de 2015 | 7) Proposta de alteração da sede da Companhia | 8) Proposta de Plano de Negócios e Plano Financeiro de 2015 | 9) Ratificação da assinatura do contrato de fornecimento de gás, firmado com a Rumo Logística Operadora Multimodal S/A |
05/03/2015 | 05/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à SSM&Q e dos resultados financeiros do exercício de 2014 | II. Apreciação das contas, do relatório dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2014 | III. Proposta de aumento de capital social da Companhia | IV. Propostas de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2014 | IX. Ratificação da assinatura do contrato de fornecimento de gás, firmado com a Rumo Logística Operadora Multimodal S/A | V. Proposta de Orçamento de Capital 2015 | VI. Proposta de Remuneração anual dos administradores para o exercício de 2015 | VII. Proposta de alteração da sede da Companhia | VIII. Proposta de Plano de Negócios e Plano Financeiro de 2015 | X. Renovação antecipada da operação de empréstimo externo | XI. Avaliação de eventuais medidas a serem adotadas pela Companhia em relação à ARSESP |
11/12/2014 | 11/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (SSM&Q), dos resultados financeiros da Companhia e do Calendário de Eventos Societários | Autorização para assinatura do 6º (sexto) aditivo aos Contratos da UTE | Autorização para assinatura do Termo de Distrato do Contrato de Fornecimento de Gás nº 022/2006/2014-D | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
31/10/2014 | 31/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados até setembro de 2014 | (ii) Análise das demonstrações financeiras (ITR - Informações trimestrais) da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2014 | (iii) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal |
28/10/2014 | 28/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados a SSM&Q e dos resultados financeiros correspondentes ao 3º trimestre do ano de 2014 | II. Aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria da Companhia referente às reuniões previstas para o biênio 2014/2015 | III. Autorização para assinatura do Contrato de Uso de Afiliada a ser firmado entre a Companhia, Cosan S/A Indústria e Comércio e SAP Brasil Ltda. |
27/08/2014 | 27/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade | II. Proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário | III. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria por um mandato de 10 (dez) anos | IV. Proposta de alteração da Política de Tesouraria da Companhia | V. Autorização para assinatura do 2º aditivo do contrato de compra e venda de gás natural de curto prazo com a Petrobrás | VI. Autorização para assinatura dos documentos, previamente aprovados pela ARSESP, a serem firmados com a Raízen Combustíveis S/A | VII. Autorização para assinatura do Termo de Cessão do Contrato de Fornecimento de Gás, firmado com a Raízen Combustíveis S/A |
08/08/2014 | 08/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados até junho de 2014 | (ii) Análise das demonstrações financeiras (ITR - Informações trimestrais) da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2014 | (iii) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal |
20/05/2014 | 20/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade | ii) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | iii) Eleição dos membros da Diretoria para o biênio de 2014-2016 | iv) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria | v) Ratificação da autorização outorgada pela Diretoria da Companhia para celebração do Aditivo nº 4 ao Contrato de Gás Natural com a Petrobrás | vi) Proposta de atualização das Políticas de Negociação de Ações e de Divulgação de Ato ou Fato Relevante |
06/05/2014 | 05/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados até março de 2014 | (ii) Análise das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2014 |
28/03/2014 | 11/02/2014 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/02/2014 | 14/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relacionados à Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade e dos resultados financeiros de 2013 | II. Nomeação de membro substituto do Conselho de Administração para completar o mandato do conselheiro Luis Augusto Domenech | III. Autorização para assinatura de Convênio entre a Companhia e a Raízen Energia S/A para compartilhamento de determinadas atividades de suporte | IV. Proposta de Remuneração global anual dos administradores da Companhia | IX. Autorização para convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | V. Apreciação das contas, do relatório dos administradores e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | VI. Plano de Negócios e Plano Financeiro de 2014 | VII. Proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | VIII. Proposta de aumento de capital social da Companhia |
11/02/2014 | 11/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) apreciação das contas, relatório dos administradores e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013, juntamente com os pareceres dos Auditores Independentes | (II) proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | (III) proposta de aumento de capital social da Companhia | (IV) proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2014 |
11/12/2013 | 11/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. Apresentação do Calendário de Eventos Societários de 2014 | ii. Distribuição a título de Juros sobre Capital Próprio relativo ao exercício de 2013, do montante bruto de R$112.474.000,00, para pagamento no exercício de 2014. |
31/10/2013 | 31/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
21/10/2013 | 21/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | i) Autorização para celebração do Quinto Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Gás para Uso em Veículos GNV entre a Companhia e a Raízen Combustíveis S.A. | ii) Autorização para a Diretoria da Companhia constituir uma subsidiária integral de capital fechado | iii) Autorização para a Diretoria da Companhia celebrar com a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras instrumentos contratuais relativos à compra e venda de gás natural |
29/08/2013 | 19/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Autorização para celebração de atidivos contratuais pela Companhia e a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | (ii) Autorização para Celebração de aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural de Curto Prazo entre a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras e a Companhia | (iii) Autorização para realização de novo pedido de registro da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Companhia |
29/08/2013 | 01/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à SSM e Resultados Financeiros do 2º Trimestre de 2013 | II. Reestruturação da Diretoria da Companhia | III. Retificação com relação às premissas/restrições para a Companhia participar de leilões de gás de curto prazo promovidos pela Petrobras Petróleo Brasileiro S.A, entre Janeiro e Setembro de 2013 | IV. Contratação de Linha de Financiamento 4131 com Bank of America Merrill Lynch (BofAML) no valor de US$ 50 milhões | V. Eleição de membros substitutos para o Comitê de Auditoria |
19/08/2013 | 19/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) Autorização para celebração de atidivos contratuais pela Companhia e a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | (ii) Autorização para Celebração de aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural de Curto Prazo entre a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras e a Companhia | (iii) Autorização para realização de novo pedido de registro da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Companhia |
01/08/2013 | 01/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados até junho de 2013 | (ii) Análise das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2013 |
01/08/2013 | 01/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (I) Reestruturação da Diretoria da Companhia | (II) Retificação, de deliberação aprovada pelo CA em 17/12/12, com relação às premissas para participação de leilões de gás de curto prazo promovidos pela Petrobrás | (III) Contratação de Linha de Financiamento 4131 com Bank of America Merrill Lynch | (IV) Indicação de membros substitutos para o Comitê de Auditoria |
24/05/2013 | 06/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/05/2013 | 08/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | I. Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à SSM e Resultados Financeiros do 1º Trimestre de 2013 | II. Re-ratificação dos termos e condições da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da Espécie Quirografária, da Companhia | III. Autorização para a celebração de contratos entre a Companhia e a Raízen Combustíveis S.A., relativos a postos de GNV, nos termos do Ofício ARSESP OF-CR-195/13 | IV. Autorização para celebração de contrato de cessão/locação de espaço publicitário com a Mobil | V. Eleição do Comitê de Auditoria | VI. Autorização para outorga de Carta de Isenção de Responsabilidade (comfort letter) aos Diretores Estatutários da Companhia | VII. Proposta de alteração do artigo 3º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, referente à prestação de outros serviços pela Companhia para obtenção de receitas complementares |
12/03/2013 | 07/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Nomeação de Membro Substituto para o Conselho de Administração | (II) Eleição de Membro Substituto para o Comitê de Auditoria | (III) Manifestação sobre a proposta de reforma do estatuto social submetida pela Diretoria para deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | (IV) Autorização para realização de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária (3ª Emissão da Companhia) |
05/02/2013 | 04/02/2013 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
05/02/2013 | 05/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Apresentações dos assuntos relevantes relacionados à Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSM) e do Comitê de Auditoria | (II) Nomeação, pelo Presidente do Conselho de Administração, de membros substitutos do Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral | (III) Apreciação das contas e do relatório dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012, juntamente com os parec | (IV) Proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2012 e Distribuição de Dividendos, com a ratificação do pagamento de Juros Sobre Capital Próprio | (IX) Autorização para a 3ª (terceira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia | (VI) Proposta de Orçamento de Capital | (VII) Proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2013, com a ratificação da remuneração paga aos administradores em 2012 | (VIII) Contratação de operação 4131 junto ao Banco de Tokyo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares norte americanos), com prazo de 5 (cinco) anos |