FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Información Periódica - Listado
Actualización 05/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - FHER3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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21/08/2024 | 20/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação de alterações ao Código de Ética e Conduta da Companhia; | (ii) Aprovação de alterações ao Regimento Interno do Comitê de Transparência da Companhia; | (iii) Ratificação da renúncia de membros do Comitê de Transparência da Companhia; | (iv) Ratificação da revogação do mandato de membros do Comitê de Transparência da Companhia; | (ix) Aprovação de Política de Conflito de Interesses; | (v) Eleição de membros do Comitê de Transparência da Companhia; | (vi) Aprovação do Orçamento Anual do Comitê de Transparência; | (vii) Aprovação de Política Antiassédio e Antidiscriminação; | (viii) Aprovação de Política de Brindes, Presentes, Entretenimentos e Hospitalidades; | (x) Aprovação de Política de Privacidade Externa; | (xi) Aprovação de Política de Privacidade para Colaboradores; | (xii) Aprovação da contratação da Consulcamp Auditoria para desempenhar por mais 12 (doze) meses as atribuições de auditoria interna da Companhia, bem como o orçamento anual para tal finalidade; | (xiii) Aprovação do Orçamento Anual do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia; | (xiv) Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião; e | (xv) Outros assuntos. |
08/08/2024 | 31/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2024; | (ii) Aprovação da Política de Investimento Institucional e Social; | (iii) Aprovação da Política de Relações Institucionais Governamentais e com Comunidades; | (iv) Aprovação do Distrato do Contrato de Locação entre Partes Relacionadas entre a Companhia e a OCP Fertilizantes Ltda., | (ix) Outros assuntos. | (v) Ratificação da celebração de Acordo na Ação Judicial de Depósito, Processo nº 0002109-66.2020.8.26.0428, o qual a Fertilizantes Tocantins S.A., Parte Relacionada da Companhia, figura como interven | (vi) Aprovação da celebração de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) da Unidade de Manhuaçu/MG; | (vii) Ratificação da Celebração de Aditivo ao TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) da Unidade de Uberlândia/MG; | (viii) Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião; e |
23/05/2024 | 15/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação das demonstrações financeiras relativas ao período trimestral encerrado em 31 de março de 2024; | (ii) Suspensão das atividades de industrialização e mistura da Unidade operacional da Companhia localizada no Município de Catalão GO; | (iii) Celebração de contrato entre Partes Relacionadas entre a Companhia e a Fertilizantes Tocantins S.A. (FTO), para a prestação de serviços de industrialização por encomenda pela FTO, | (iv) Doação de itens de necessidade básica para amparar as pessoas afetadas pelas inundações decorrentes das fortes chuvas no Estado do Rio Grande do Sul. |
20/05/2024 | 15/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação das demonstrações financeiras relativas ao período trimestral encerrado em 31 de março de 2024; | (ii) Suspensão das atividades de industrialização e mistura da Unidade operacional da Companhia localizada no Município de Catalão GO; | (iii) Celebração de contrato entre Partes Relacionadas entre a Companhia e a Fertilizantes Tocantins S.A. (FTO), para a prestação de serviços de industrialização por encomenda pela FTO, | (iv) Doação de itens de necessidade básica para amparar as pessoas afetadas pelas inundações decorrentes das fortes chuvas no Estado do Rio Grande do Sul. |
10/04/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | (i) aprovar, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o cronograma de atividades do Comitê de Auditoria para o exercício social de 2024 | (ii) discutir e deliberar sobre a revisão e emissão do relatório anual resumido de atividades, e avaliar as Demonstrações Financeiras, da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dez | (iii) emitir parecer sobre a contratação da empresa de auditoria independente da Companhia. |
09/04/2024 | 28/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação do Relatório Anual da Administração, tomada das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras | (ii) proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia | (iii) recomendar aos acionistas da Companhia a aprovação da manutenção do número de membros do Conselho de Administração, | (iv) convocação da AGO, a ser realizada, em primeira convocação, em 29 de abril de 2024, | (ix) apresentação do status dos trabalhos da Auditoria Interna da Companhia (Consulcamp) item informativo. | (v) a contratação dos Auditores Independentes da Companhia; | (vi) a eleição do Diretor Financeiro e do Diretor de Relações com Investidores da Companhia; | (vii) proposta para iniciar os estudos e análises preliminares de alternativas para o desenquadramento da Companhia com relação à obrigação de manutenção de ações em circulação em percentual correspon | (viii) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas acima; e |
05/04/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | (i) aprovar, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o cronograma de atividades do Comitê de Auditoria para o exercício social de 2024 | (ii) discutir e deliberar sobre a revisão e emissão do relatório anual resumido de atividades, e avaliar as Demonstrações Financeiras, da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dez | (iii) emitir parecer sobre a contratação da empresa de auditoria independente da Companhia. |
05/04/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (a) examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas, acompanhadas da minuta do parecer dos auditores independentes | b) confirmar terem os administradores da Companhia, relativamente à escolha dos auditores independentes da Companhia, observado o quanto previsto nos arts. 27 e 28 da Resolução CVM 23/2021 |
17/11/2023 | 13/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar conhecimento das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2023; | (ii) Ratificar a renúncia do Sr. Julio Enrique Varela Gubitosi, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Controladoria e Comercial; e | (iii) Eleger o Diretor Comercial e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. |
06/10/2023 | 02/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificar a renúncia do Sr. Daniil Sergunin, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e | (ii) Eleger o Diretor Presidente da Companhia, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. |
06/09/2023 | 31/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a aprovação das políticas internas e documentos de governança corporativa obrigatórios | (i) a convocação de assembleia geral extraordinária (AGE) | (iii) a aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria não estatutário; | (iv) a criação e instalação do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, bem como a nomeação de seus membros e aprovação do orçamento próprio do Comitê de Auditoria; | (v) a aprovação das atribuições referentes à auditoria interna da Companhia | (vi) a celebração de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativos entre Partes Relacionadas | (vii) outros assuntos; e | (viii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião. |
03/08/2023 | 03/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2023; | (ii) ratificar a renúncia da Sra. Michelle Gonçalves de Aguiar da Silva Araújo, ao cargo de Diretora Administrativo da Companhia; e | (iii) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. |
07/06/2023 | 05/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de parecer prévio a respeito da OPA |
07/06/2023 | 05/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Investigação |
15/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação das demonstrações financeiras relativas ao período trimestral encerrado em 31 de março de 2023; | (ii) Ratificar a renúncia do Sr. Bruno Pessoa Serapião, aos cargos de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (iii) Ratificar a renúncia da Sra. Elena Kholmanskikh, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; | (iv) Ratificar a renúncia do Sr. Lieven Cooreman, aos cargos de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | (v) Nomear 3 (três) membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, em razão do disposto nos itens (ii), (iii) e (iv) acima, nos termos do artigo 15, §3º, do Estatuto Social da Companhia; | (vi) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; e | (vii) Outros assuntos. |
28/03/2023 | 23/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; | (i) apreciação do Relatório Anual da Administração, tomada das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores in | (iii) Convocação da AGO para deliberação acerca das matérias constantes da Proposta da Administração; | (iv) escolha dos Auditores Independentes da Companhia. |
28/03/2023 | 22/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e opinião do Conselho Fiscal acerca do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. |
28/02/2023 | 30/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Diretor de Operações da Companhia. |
23/02/2023 | 23/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o recebimento e a aceitação da renúncia (com efeitos imediatos) feita em 23 de dezembro de 2022 pelo Sr. Alfredo Fardin | (ii) a eleição do Sr. Julio Enrique Varela Gubitosi para os cargos de Diretor de Suprimentos e Logística, Diretor Comercial e Diretor Técnico da Companhia | e (iii) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas |
09/02/2023 | 11/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da renúncia do Sr. Lieven Cooreman | (ii) a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs | (iii) a ratificação da renúncia do Sr. Alfredo Fardin | (iv) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | e (v) a eleição dos seguintes diretores: Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor de Suprimentos e Logística e Diretor Comercial da Companhia. |
30/01/2023 | 30/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Diretor de Operações da Companhia. |
19/01/2023 | 19/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da AGE |
11/01/2023 | 11/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da renúncia do Sr. Lieven Cooreman | (ii) a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs | (iii) a ratificação da renúncia do Sr. Alfredo Fardin | (iv) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | e (v) a eleição dos seguintes diretores: Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor de Suprimentos e Logística e Diretor Comercial da Companhia. |
23/12/2022 | 23/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o recebimento e a aceitação da renúncia (com efeitos imediatos) feita em 23 de dezembro de 2022 pelo Sr. Alfredo Fardin | (ii) a eleição do Sr. Julio Enrique Varela Gubitosi para os cargos de Diretor de Suprimentos e Logística, Diretor Comercial e Diretor Técnico da Companhia | e (iii) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas |
16/12/2022 | 16/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o ajuste da estimativa de valor para as compras realizadas com base no Contrato de Compra e Venda de Matérias-Primas celebrado entre a Companhia e a EuroChem | ii) a aprovação e ratificação de todos os atos e compras anteriores à data desta reunião praticados pela administração da Companhia, no âmbito do Contrato; e | iii) a estimativa de valor a ser gasta com as compras realizadas com base no Contrato para o exercício social de 2023 |
11/12/2022 | 09/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a convocação de assembleia geral extraordinária (AGE), a ser realizada, em primeira convocação, em 11 de janeiro de 2023, para deliberar sobre as matérias constantes da proposta da administração | (ii) a celebração entre a Companhia e Fertilizantes Tocantins S.A. do Contrato de Comodato, que regula a entrega, pela Fertilizantes Tocantins S.A. à Companhia, dos bens listados no Anexo I de mencion | (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria, no âmbito das negociações do Contrato de Comodato; e | (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia, de forma direta ou indireta, por meio de procuradores, e nos termos do seu Estatuto Social, praticar todos e quaisquer atos necessários ou conveniente |
30/09/2022 | 05/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição dos cargos de Diretor Comercial e Diretor Técnico da Companhia |
22/09/2022 | 21/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de assembleia geral especial |
21/09/2022 | 26/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária |
05/09/2022 | 05/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição dos cargos de Diretor Comercial e Diretor Técnico da Companhia |
26/08/2022 | 26/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária |
19/08/2022 | 15/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Presidente do Conselho de Administração |
05/08/2022 | 15/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Presidente do Conselho de Administração |
15/07/2022 | 15/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Presidente do Conselho de Administração |
14/06/2022 | 14/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária (AGE) |
27/05/2022 | 13/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2022; | (ii) distribuir a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea y, do Estatuto Social; |
27/05/2022 | 06/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração entre a Companhia e EuroChem Trading GmbH de Contrato de Compra e Venda de Matérias-Primas, regulando os principais termos e condições que regerão as operações recorrentes entre as pa | (ii) a estimativa de valor a ser gasta com as compras realizadas com base no Contrato para o exercício de 2022; | (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia, de forma direta ou indireta, por meio de procuradores, e nos termos do seu Estatuto Social, praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenient | (iv) autorização para que a Diretoria da Companhia, de forma direta ou indireta, por meio de procuradores, firme e envie os Contratos de Venda, desde que em linha com o Contrato; | (v) a necessidade de reporte trimestral pela Diretoria ao Conselho de Administração sobre os valores gastos no âmbito do Contrato até a data de cada reporte; | (vi) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria, no âmbito das negociações do Contrato; | (vii) as operações realizadas antes da celebração do Contrato, mas que se enquadram nos termos e condições nele estabelecidos; e | (viii) a celebração da seguinte transação com partes relacionadas: serviços de acondicionamento de fertilizantes, cujo contrato regulará a compra de matérias-primas, armazenagem, industrialização, ven |
13/05/2022 | 13/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2022; | (ii) distribuir a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea y, do Estatuto Social; |
06/05/2022 | 06/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração entre a Companhia e EuroChem Trading GmbH de Contrato de Compra e Venda de Matérias-Primas, regulando os principais termos e condições que regerão as operações recorrentes entre as pa | (ii) a estimativa de valor a ser gasta com as compras realizadas com base no Contrato para o exercício de 2022; | (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia, de forma direta ou indireta, por meio de procuradores, e nos termos do seu Estatuto Social, praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenient | (iv) autorização para que a Diretoria da Companhia, de forma direta ou indireta, por meio de procuradores, firme e envie os Contratos de Venda, desde que em linha com o Contrato; | (v) a necessidade de reporte trimestral pela Diretoria ao Conselho de Administração sobre os valores gastos no âmbito do Contrato até a data de cada reporte; | (vi) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria, no âmbito das negociações do Contrato; | (vii) as operações realizadas antes da celebração do Contrato, mas que se enquadram nos termos e condições nele estabelecidos; e | (viii) a celebração da seguinte transação com partes relacionadas: serviços de acondicionamento de fertilizantes, cujo contrato regulará a compra de matérias-primas, armazenagem, industrialização, ven |
28/04/2022 | 31/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; | (ii) a ratificação da renúncia do Sr. Dalton Carlos Heringer, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia; e | (iii) a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia. |
04/04/2022 | 04/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a indicação de lista tríplice de empresas especializadas que apresentarão propostas para elaboração de laudo de avaliação das ações ordinárias de emissão da Companhia para determinação do seu valo | (ii) aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre o tema acima. |
31/03/2022 | 31/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; | (ii) a ratificação da renúncia do Sr. Dalton Carlos Heringer, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia; e | (iii) a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia. |
31/03/2022 | 28/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Analisar e aprovar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (iii) aprovar a proposta da Administração para a realização da assembleia geral ordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2022 (AGO); | (iv) aprovar a convocação da AGO para deliberar sobre as propostas indicadas na proposta da administração, nos termos deliberados nesta reunião; | e (v) Outros Assuntos. |
28/03/2022 | 28/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Analisar e aprovar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (iii) aprovar a proposta da Administração para a realização da assembleia geral ordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2022 (AGO); | (iv) aprovar a convocação da AGO para deliberar sobre as propostas indicadas na proposta da administração, nos termos deliberados nesta reunião; | e (v) Outros Assuntos. |
16/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o cancelamento da convocação da Assembleia Geral Extraordinária convocada para realizar-se no próximo dia 18 de março de 2022 (AGE - Adaptação do Estatuto). |
24/02/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre (i) a convocação da AGE de Fechamento; e (ii) a convocação da AGE Adaptação Estatuto. |
12/11/2021 | 12/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2021; | (ii) escolha dos Auditores Independentes da Companhia a partir do exercício de 2022; | (iii) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2022; | (iv) analisaram e aprovaram as projeções de resultado para os próximos 10 (anos) anos; | (v) outros assuntos. |
30/07/2021 | 30/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2021 |
14/05/2021 | 14/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2021; | (ii) Eleger os membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 18, alínea d, do Estatuto Social | (iii) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social; | (iv) Distribuir a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea y, do Estatuto Social; | (v) Ratificar, nos termos do artigo 18, alínea L, do Estatuto Social da Companhia, a celebração de contratos empréstimo, financiamento e outros tipos pela Companhia até a presente data; | (vi) Renovar, nos termos do artigo 18, alínea L, do Estatuto Social da Companhia, a autorização para a Companhia celebrar contratos de empréstimo, financiamento e outros tipos que resultem em obriga |
14/04/2021 | 26/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Analisar e aprovar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; e | (iii) aprovar plano de reabertura das unidades de Rosário do Catete/SE e Rio Verde/GO; |
26/03/2021 | 26/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Analisar e aprovar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; e | (iii) aprovar plano de reabertura das unidades de Rosário do Catete/SE e Rio Verde/GO; |
26/03/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
13/11/2020 | 13/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2020 |
27/08/2020 | 27/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2020 |
29/06/2020 | 09/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2020 | (ii) a ratificação, nos termos do artigo 18, alínea L, do Estatuto Social da Companhia, da celebração de contratos empréstimo, financiamento e outros tipos pela Companhia até a presente data | (iii) a renovação, nos termos do artigo 18, alínea L, do Estatuto Social da Companhia, da autorização para a Companhia celebrar contratos de empréstimo, financiamento e outros tipos que resultem em | (iv) a constituição de ônus reais, nos termos do artigo 18, alínea H, do Estatuto Social da Companhia, sobre bens do ativo permanente da Companhia |
09/06/2020 | 09/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2020 | (ii) a ratificação, nos termos do artigo 18, alínea L, do Estatuto Social da Companhia, da celebração de contratos empréstimo, financiamento e outros tipos pela Companhia até a presente data | (iii) a renovação, nos termos do artigo 18, alínea L, do Estatuto Social da Companhia, da autorização para a Companhia celebrar contratos de empréstimo, financiamento e outros tipos que resultem em | (iv) a constituição de ônus reais, nos termos do artigo 18, alínea H, do Estatuto Social da Companhia, sobre bens do ativo permanente da Companhia |
31/03/2020 | 31/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. |
31/03/2020 | 31/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Analisar e aprovar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; | e (iii) aprovar as projeções de resultado para os próximos anos; |
11/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2019 |
09/08/2019 | 09/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2019. |
10/05/2019 | 10/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2019, e | (ii) nos termos do artigo 23, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, eleger em definitivo, para um mandato de 02 (dois) anos, encerrando-se quando da realização da segunda assembleia ger |
28/03/2019 | 28/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Analisar e aprovar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e | (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. |
28/03/2019 | 25/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apreciar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. |
11/03/2019 | 01/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nos termos do artigo 23, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, discutir e deliberar acerca da eleição em definitivo dos membros da Diretoria da Companhia. |
01/03/2019 | 01/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nos termos do artigo 23, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, discutir e deliberar acerca da eleição em definitivo dos membros da Diretoria da Companhia. |
04/02/2019 | 04/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia | (ii) Aprovar a elaboração de estudos para a alteração da sede da Companhia | (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessáios com relação aos itens (i) e (ii) |
18/01/2019 | 18/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre alternativas a fim de buscar equalizar a situação econômico-financeira da Companhia. |
21/12/2018 | 20/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) renovação da autorização para a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente da Companhia no valor até 10% (dez por cento) da receita bruta do último exercício encerrado; | (iii) renovação da autorização para que a Companhia possa prestar fiança aos seus clientes nos contratos de crédito rural; e (iv) discussão de alternativas para a situação financeira da companhia. | deliberar sobre: (i) renovação da autorização para a celebração pela Companhia de contratos de empréstimos, financiamentos e outros contratos que resultem em obrigações de valor até 40% da receita ope |
13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2018; | (ii) renovação da autorização para a celebração pela Companhia de contratos de empréstimos, financiamentos e outros contratos que resultem em obrigações de valor até 40% da receita operacional bruta d | (iii) renovação da autorização para a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente da Companhia no valor até 10% (dez por cento) da receita bruta do último exercício encerrado; (iv) reno | (iv) renovação da autorização para que a Companhia possa prestar fiança aos seus clientes nos contratos de crédito rural; | (v) prorrogação de contrato de mútuo do grupo de controle para a Companhia; | (vi) definição das datas das reuniões do Conselho de Administração para inclusão no Calendário de Eventos Corporativos do ano de 2019 a ser apresentado à CVM/B3; | e (vii) outros assuntos. |
30/08/2018 | 29/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discussão da situação de endividamento e de patrimônio líquido da Companhia. |
27/08/2018 | 09/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2018; | (ii) definição das datas das reuniões do Conselho de Administração para inclusão no Calendário de Eventos Corporativos do ano de 2019 a ser apresentado à CVM/B3; | (iii) eleição de um novo membro para o Comitê de Sustentabilidade; e | (iv) outros assuntos. |
14/05/2018 | 14/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2018; e | (ii) a distribuição da remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea y do Estatuto Social; |
12/03/2018 | 12/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2018 e das projeções de resultado para os próximos anos; | (ii) análise das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2017 e relatório da administração; | (iii) destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; | (iv) prorrogação de contrato de mútuo do grupo de controle para a Companhia; | (v) outros assuntos. | deliberar sobre: |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a autorização para a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente da Companhia no valor até 8% (oito por cento) da receita bruta do último exercício encerrado. |
13/11/2017 | 01/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2017; | (ii) renovação da autorização para a celebração pela Companhia de contratos de empréstimos, financiamentos e outros contratos que resultem em obrigações de valor até 40% da receita operacional bruta d | (iii) renovação da autorização para a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente da Companhia no valor até 6% (seis por cento) da receita bruta do último exercício encerrado; | (iv) renovação da autorização para que a Companhia possa prestar fiança aos seus clientes nos contratos de crédito rural; | (v) prorrogação de contrato de mútuo do grupo de controle para a Companhia; | (vi) outros assuntos. |
07/08/2017 | 07/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2017; | (ii) definição das datas das reuniões do Conselho de Administração para inclusão no Calendário de Eventos Corporativos do ano de 2018 a ser apresentado à CVM/Bovespa; | (iii) deliberar sobre a celebração pela Companhia de (a) de aditamento ao Instrumento de Abertura de Crédito (Intercreditor Agreement) com a OCP S.A. e a OCP Fertilizantes Ltda. (Contrato OCP), para | (iv) assuntos gerais. |
12/07/2017 | 12/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a autorização para a constituição de hipoteca em primeiro grau sobre a unidade industrial da Companhia localizada em Viana ES; | (iii) inclusão dos fiadores pessoas físicas Juliana Heringer Rezende e Dalton Carlos Heringer e | (iv) autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da contratação com o BNDES. | deliberar sobre: (i) as alterações do Contrato nº 14.2.1064.1, de 13.03.2015, nos exatos termos da Decisão de Diretoria do BNDES nº 0687, de 16/11/2016; |
28/06/2017 | 28/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a prorrogação de contrato de mútuo do grupo de controle para a Companhia. |
04/05/2017 | 04/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2017; | (ii) retificação do item 2 da ata da reunião do Conselho de Administração do dia 24.04.2017. |
25/04/2017 | 24/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) eleição dos membros da diretoria da Companhia; | (ii) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social; | (iii) a distribuição da remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea w do Estatuto Social; | (iv) eleição dos membros do Comitê de Política de Hedge e | (v) eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade. |
15/03/2017 | 02/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) tomar conhecimento das projeções de resultado para os próximos 5 (cinco) anos; | (iii) análise das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2016 e relatório da administração; | (iv) destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (v) retificação do item 5.7 da ata da reunião do Conselho de Administração do dia 29.12.2016 para constar o ano correto da prorrogação do contrato de mútuo entre o grupo de controle e a Companhia e | (vi) retificação do item 5.1. da ata da reunião do Conselho de Administração do dia 03 de novembro de 2016 para constar o dia correto do encerramento do trimestre; | deliberar sobre: (i) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2017 |
02/03/2017 | 02/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) tomar conhecimento das projeções de resultado para os próximos 5 (cinco) anos; | (iii) análise das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2016 e relatório da administração; | (iv) destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (v) retificação do item 5.7 da ata da reunião do Conselho de Administração do dia 29.12.2016 para constar o ano correto da prorrogação do contrato de mútuo entre o grupo de controle e a Companhia e | (vi) retificação do item 5.1. da ata da reunião do Conselho de Administração do dia 03 de novembro de 2016 para constar o dia correto do encerramento do trimestre; | deliberar sobre: (i) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2017 |
29/12/2016 | 29/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração, pela Companhia, (a) de Instrumento de Abertura de Crédito (Intercreditor Agreement) com a OCP S.A. e a OCP Fertilizantes Ltda. (Contrato OCP), (b) de instrumento de ga | Deliberar sobre a celebração, pela Companhia, (a) de instrumento de garantia nos termos do Contrato Canpotex e (b) do terceiro aditamento ao Contrato Canpotex (Terceiro Aditamento ao Contrato Canpote | Deliberar sobre a prorrogação de contrato de mútuo do grupo de controle para a Companhia. | Ratificar a celebração de contrato celebrado entre a Companhia e a Canpotex Limited, em 19 de abril de 2016, conforme aditado em 29 de julho de 2016 e 05 de outubro de 2016, respectivamente (Contrato |
03/11/2016 | 03/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) escolha dos Auditores Independentes da Companhia a partir do exercício de 2017; | (iii) renovação da autorização para a celebração pela Companhia de contratos de empréstimos, financiamentos e outros contratos que resultem em obrigações de valor até 40% da receita operacional bruta | (iv) renovação da autorização para a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente da Companhia no valor até 6% (seis por cento) da receita bruta do último exercício encerrado; | (v) autorização para que a Companhia possa prestar fiança aos seus clientes nos contratos de crédito rural; | (vi) outros assuntos | deliberar sobre: (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2016; |
08/09/2016 | 24/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a prorrogação do contrato de mútuo do grupo de controle para a Companhia. |
24/08/2016 | 24/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a prorrogação do contrato de mútuo do grupo de controle para a Companhia. |
04/08/2016 | 04/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2016; | (iii) outros assuntos | ii) deliberar sobre a celebração, pela Companhia, do Primeiro Aditivo ao Contrato Comercial celebrado originalmente com a PCS Sales (Canada) Inc. (PCS Sales) em 28 de fevereiro de 2015, com a finali |
29/06/2016 | 29/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a prorrogação do contrato de mútuo do grupo de controle para a Companhia. |
13/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a distribuição da remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea y do Estatuto Social | (ii) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2016 | (iii) assuntos gerais |
05/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a distribuição da remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea y do Estatuto Social | (ii) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2016 | (iii) assuntos gerais |
03/03/2016 | 03/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2016; | (ii) tomar conhecimento das projeções de resultado para os próximos 5 (cinco) anos; | (iii) análise das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2015 e relatório da administração; | (iv) Contratos de mútuo do grupo de controle para a Companhia; | (v) destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; | (vi) autorização para que a Companhia possa prestar fiança aos seus clientes nos contratos de crédito rural; e | (vii) assuntos gerais. |
29/12/2015 | 29/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta da Diretoria de autorizar a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente da Companhia |
04/12/2015 | 03/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação plano de negócios para 2016 |
03/12/2015 | 03/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação plano de negócios para 2016 |
24/11/2015 | 06/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2015; (ii) assuntos gerais |
09/11/2015 | 06/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2015; (ii) assuntos gerais |
06/11/2015 | 06/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2015; (ii) assuntos gerais |
07/08/2015 | 22/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a reforma do caput do Artigo 12° do Estatuto Social da Companhia, de forma a permitir que o Conselho de Administração seja composto por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 09 (nove) membros; | (a) a reforma do caput do Artigo 12° do Estatuto Social da Companhia, de forma a permitir que o Conselho de Administração seja composto por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 09 (nove) membros; | (b) a eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração; | (b) a eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração; | (c) a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho Fiscal e 1 (um) suplente; e | (c) a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho Fiscal e 1 (um) suplente; e | (d) a consolidação do estatuto social da Companhia. | (d) a consolidação do estatuto social da Companhia. | (i) deliberar sobre a celebração, pela Companhia, do Export Contract for Muriate of Potash com a PCS Sales (Canada) Inc. (Contrato Comercial) | (i) deliberar sobre a celebração, pela Companhia, do Export Contract for Muriate of Potash com a PCS Sales (Canada) Inc. (Contrato Comercial) | (ii) apreciar e deliberar sobre a convocação da assembleia geral de acionistas para deliberar sobre: | (ii) apreciar e deliberar sobre a convocação da assembleia geral de acionistas para deliberar sobre: |
06/08/2015 | 06/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2015. |
22/07/2015 | 22/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a reforma do caput do Artigo 12° do Estatuto Social da Companhia, de forma a permitir que o Conselho de Administração seja composto por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 09 (nove) membros; | (a) a reforma do caput do Artigo 12° do Estatuto Social da Companhia, de forma a permitir que o Conselho de Administração seja composto por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 09 (nove) membros; | (b) a eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração; | (b) a eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração; | (c) a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho Fiscal e 1 (um) suplente; e | (c) a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho Fiscal e 1 (um) suplente; e | (d) a consolidação do estatuto social da Companhia. | (d) a consolidação do estatuto social da Companhia. | (i) deliberar sobre a celebração, pela Companhia, do Export Contract for Muriate of Potash com a PCS Sales (Canada) Inc. (Contrato Comercial) | (i) deliberar sobre a celebração, pela Companhia, do Export Contract for Muriate of Potash com a PCS Sales (Canada) Inc. (Contrato Comercial) | (ii) apreciar e deliberar sobre a convocação da assembleia geral de acionistas para deliberar sobre: | (ii) apreciar e deliberar sobre a convocação da assembleia geral de acionistas para deliberar sobre: |
07/05/2015 | 07/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2015. | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2015. |
01/04/2015 | 01/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social e | (ii) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social e | (iii) a distribuição da remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea w do Estatuto Social; | (iii) a distribuição da remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea w do Estatuto Social; | (iv) eleição dos membros do Comitê de Política de Hedge e | (iv) eleição dos membros do Comitê de Política de Hedge e | (v) eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade. | (v) eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade. | deliberar sobre: (i) eleição dos membros da diretoria da Companhia; | deliberar sobre: (i) eleição dos membros da diretoria da Companhia; |
09/03/2015 | 25/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2015; | (ii) tomar conhecimento das projeções de resultado para os próximos 5 (cinco) anos; | (iii) análise das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2014 e relatório da administração; | (iv) destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 e | (v) autorização para que a Companhia possa prestar fiança aos seus clientes nos contratos de crédito rural. |
02/03/2015 | 25/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
19/01/2015 | 09/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) homologação parcial do aumento de capital social da Companhia; | (ii) eleição de 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração e 1 (um) suplente; | (iii) exclusão do item (r) do artigo 18º do Estatuto Social da Companhia; | (iv) a consolidação do estatuto social da Companhia |
12/01/2015 | 09/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) homologação parcial do aumento de capital social da Companhia; | (ii) eleição de 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração e 1 (um) suplente; | (iii) exclusão do item (r) do artigo 18º do Estatuto Social da Companhia; | e (iv) a consolidação do estatuto social da Companhia. |
09/01/2015 | 09/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) homologação parcial do aumento de capital social da Companhia; | (ii) eleição de 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração e 1 (um) suplente; | (iii) exclusão do item (r) do artigo 18º do Estatuto Social da Companhia; | (iv) a consolidação do estatuto social da Companhia |
05/01/2015 | 16/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta da Diretoria de autorização para alienação ou constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente de valor superior a 6% da receita bruta do último exercício encerrado; | (ii) proposta da Diretoria de autorização para contratação de colaboração financeira junto ao BNDES, destinada à implantação de unidades e aquisição de máquinas | e (iii) autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da contratação com o BNDES. |
16/12/2014 | 16/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta da Diretoria de autorização para alienação ou constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente de valor superior a 6% da receita bruta do último exercício encerrado; | (ii) proposta da Diretoria de autorização para contratação de colaboração financeira junto ao BNDES, destinada à implantação de unidades e aquisição de máquinas | e (iii) autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da contratação com o BNDES. |
11/12/2014 | 24/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação da submissão da proposta do aumento do capital social da Companhia para a assembleia geral de acionistas; | (ii) a convocação da assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o referido aumento de capital e determinadas alterações estatutárias. |
10/11/2014 | 30/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2014; | (ii) proposta da Diretoria de autorização para alienação ou constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente de valor superior a 0,5% da receita bruta do último exercício encerrado; | (iii) proposta da Diretoria de autorização para a celebração pela Companhia de contratos de empréstimos, financiamentos e outros contratos que resultem em obrigação de valor igual ou superior a 25% da | (iv) aprovação da revisão do Código de Conduta da Companhia; | (v) assuntos gerais. |
31/07/2014 | 31/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2014 | (ii) aprovação da alteração da Política de Divulgação da Companhia para prever a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes na forma prevista na Instrução da Comissão de Valores Mobiliário |
22/07/2014 | 21/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) eleição de membro da Diretoria da Companhia | (ii) eleito na qualidade de Diretor de Controladoria, o atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Rodrigo Bortolini Rezende |
03/07/2014 | 20/06/2014 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Renúncia de Diretor de Controladoria da Companhia |
16/05/2014 | 30/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (ii) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2014. | deliberar sobre: (i) a distribuição da remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea w do Estatuto Social; |
06/03/2014 | 27/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/02/2014 | 27/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício, o qual será deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária de acionistas. | Aprovar o orçamento da Companhia e plano de investimentos para o ano de 2014. | Autorizar a Companhia, nos termos do Artigo 18, h do Estatuto Social a prestar fiança aos seus clientes nos contratos de Crédito Rurale Vendor por eles firmados exclusivamente em razão de aquisição | Os conselheiros manifestaram-se favoravelmente à aprovação das referidas Demonstrações Financeiras, as quais serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. | Os conselheiros tomaram conhecimento das projeções de resultado para os próximos 5(cinco) anos elaboradas pela Diretoria. |
13/11/2013 | 31/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de setembrode 2013. |
20/09/2013 | 10/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Diretor Administrativo e do Membro do Comitê de Sustentabilidade |
05/09/2013 | 22/08/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Renúncia Diretora Administrativa |
28/08/2013 | 01/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2013 |
28/08/2013 | 02/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2013. |
07/05/2013 | 07/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - retificação dos itens 1 (iv) e 2 (i) da ata de RCA da Companhia realizada em 29/4/13, que aprovou os termos e condições da 2ª emissão de debêntures da Cia.; | 2 - ratificação das demais deliberações tomadas em tal Reunião do Conselho de Administração não retificadas neste ato. |
03/05/2013 | 29/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A autorização para a Diretoria praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização da Garantia; | Aprovar a alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia em garantia das Debêntures; | Deliberar sobre as características das debêntures da 2ª (segunda) emissão pública de debêntures simples; |
29/04/2013 | 29/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Conhecimento de informações sobre destaques do período, os resultados financeiros da Companhia e as perspectivas para o ano de 2013; | Eleger o presidente do Conselho Fiscal. | Opinar, nos termos do artigo 163, III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre a proposta da Diretoria da Companhia referente à 2ª (segunda) emissão pública de debêntures simples; | Receber esclarecimentos de procedimentos contábeis adotados pela Companhia; | Tomar conhecimento de informações sobre panorama atual do mercado nacional e internacional de fertilizantes, com abordagem dos aspectos de mercado e financeiros; |
10/04/2013 | 10/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição da remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea w do Estatuto Social | Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social | Eleição dos membros da diretoria da Companhia; | Eleição dos membros do Comitê de Política de Hedge | Eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade. |
14/03/2013 | 01/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2013; | (ii) tomar conhecimento das projeções de resultado para os próximos 5 (cinco) anos; | (iii) análise das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2012 e relatório da administração; | (iv) destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012; | (v) autorização para que a Companhia possa prestar fiança aos seus clientes nos contratos de crédito rural. |
07/03/2013 | 01/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |