METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Información Periódica - Listado
Actualización 12/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - FRIO3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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28/08/2024 | 22/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de notas comerciais |
22/03/2024 | 20/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a submissão das demonstrações financeiras referidas no item (i) acima à Assembleia Geral Ordinária da Companhia e a consequente convocação da Assembleia. | Examinar e deliberar, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, sobre: (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, |
18/03/2024 | 18/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de auditoria |
27/02/2024 | 06/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Bradesco S.A. |
19/02/2024 | 19/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) homologação do aumento do capital social da Companhia | (ii) a consignação do valor do novo capital social da Companhia | (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar, a qualquer tempo, todos os atos complementares necessários e/ou convenientes à implementação das matérias objeto da presente Ordem do Dia |
09/01/2024 | 28/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento às Cédulas de Crédito Bancário originalmente emitidas com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
08/12/2023 | 23/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos; | (ii) a fixação do preço por ação do Aumento de Capital; | (iii) a proposta da administração da Companhia; | e (iv) a convocação da AGE pela Companhia. |
24/11/2023 | 23/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos; | (ii) a fixação do preço por ação do Aumento de Capital; | (iii) a proposta da administração da Companhia; | e (iv) a convocação da AGE pela Companhia. |
08/11/2023 | 22/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta da Diretoria para adoção de um novo Plano de Opção de Compra de Ações a administradores da Companhia; | (ii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para submissão da referida proposta, caso aprovada; e | (iii) a outorga de opção de compra de ações de emissão da Companhia, ad referendum da aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. |
04/07/2023 | 21/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2023 |
08/05/2023 | 25/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) submissão das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes | (ii) aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para submissão dos documentos referidos no item i acima; | (iii) ratificar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, bem como a proposta da administração a essa assembleia, a ser realizada em 28 de abril de 2023; | (iv) determinar que a Diretoria submeta ao Conselho de Administração, em até 60 (sessenta) dias, uma proposta de revisão da Política de Riscos Financeiros da Companhia |
05/01/2023 | 27/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia pela Companhia das obrigações assumidas pela sua subsidiária Metalfrio México, S.A. de CV. |
20/12/2022 | 09/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda de subsidiária da Companhia - Assets 365 Limited |
20/12/2022 | 14/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Encerramento de subsidiária da Companhia. |
13/12/2022 | 05/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignar a renúncia de Diretor sem designação específica e ratificação da atual composição da diretoria. |
05/10/2022 | 29/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A |
15/09/2022 | 14/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a consignação da renúncia do Diretor Financeiro e eleger novo para ocupar respectivo cargo. | Ratificar a atual composição da Diretoria. |
31/08/2022 | 30/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre regimentos e políticas para adequação da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão. |
25/07/2022 | 14/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o encerramento da subsidiária da Companhia, Metalfrio Solutions A/S, localizada na Cidade de Viborg, Dinamarca. |
25/07/2022 | 14/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre autorização de encerramento das subsidiárias indiretas, PT Metalfrio Solutions Indonésia e PT Metalfrio Solutions Indonésia, localizada na Província de Banten, Indonésia |
25/07/2022 | 18/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento ao Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A. |
21/06/2022 | 21/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
09/06/2022 | 19/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A., outorga de garantias pela Companhia e aditamento das Cédulas de Crédito. |
08/06/2022 | 03/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
01/06/2022 | 24/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria |
30/05/2022 | 20/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da remuneração dos membros do conselho de administração |
10/05/2022 | 09/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A. |
10/05/2022 | 03/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
29/04/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
29/04/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre regimentos e políticas para adequação da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão. |
27/04/2022 | 13/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
07/04/2022 | 06/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a consignação da renúncia do Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores e eleger novo para ocupar respectivos cargos. | Eleger novo membro do Conselho de Administração para ocupar o cargo vacante. | Ratificar a atual composição da Diretoria. |
04/04/2022 | 01/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
31/03/2022 | 31/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração | (b) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social | (c) a fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 | (d) as adaptações do Estatuto Social da Companhia para sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão. | (i) proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 | (ii) proposta para adaptação do Estatuto Social da Companhia para sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão |
31/03/2022 | 30/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social de 2021 e convocação de Assembleia Geral Ordinária. |
23/03/2022 | 21/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. |
16/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures, conforme aprovado por Debenturistas em AGD. | Autorização à diretoria da companhia para celebrar o aditamento à escritura de emissão a fim de refletir as alterações às características e condições das Debêntures. |
10/03/2022 | 10/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
25/01/2022 | 19/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Sofisa S.A. |
19/01/2022 | 17/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar e aprovar a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A. |
14/01/2022 | 13/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures, conforme aprovado por Debenturistas em AGD. | Autorização à diretoria da companhia para celebrar o aditamento à escritura de emissão a fim de refletir as alterações às características e condições das Debêntures. |
12/01/2022 | 03/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A. |
12/01/2022 | 11/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
11/01/2022 | 10/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
05/01/2022 | 04/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Sofisa S.A. |
29/12/2021 | 28/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Bradesco S.A. |
29/12/2021 | 28/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre celebração de Aditamento(s) às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018. |
22/12/2021 | 14/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures, conforme aprovado por Debenturistas em AGD. | Autorização à diretoria da companhia para celebrar o aditamento à escritura de emissão a fim de refletir as alterações às características e condições das Debêntures. |
19/11/2021 | 19/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 3º Trimestre. |
19/11/2021 | 19/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
13/09/2021 | 09/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) ao Banco Bradesco S.A. |
13/09/2021 | 09/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) ao Itau Unibanco S.A. |
09/09/2021 | 03/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018. |
09/09/2021 | 03/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre celebração de Aditamento(s) às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018. |
19/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2021. |
18/08/2021 | 17/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignar a renúncia, em 16 de agosto de 2021, pelo Sr. Felipe Morgado Garcia ao cargo de Diretor Estatutário, sem designação específica. |
21/07/2021 | 12/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Votorantim S.A. emitida em 15 de abril de 2020. |
23/06/2021 | 22/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
22/06/2021 | 17/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018. |
17/05/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2021. |
14/05/2021 | 14/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
27/04/2021 | 23/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a prestação de garantia pela Companhia em favor da sua subsidiária Metalfrio Solutions México. |
01/04/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento ao Convênio para Antecipação a Fornecedores com o Banco do Brasil S.A. |
01/04/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação: (i) proposta de remuneração global anual dos administradores; (ii) inclusão de nova atividade no objeto social; e (iii) proposta da Administração para AGOE. |
29/03/2021 | 08/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | e (ii) a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia |
18/03/2021 | 15/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
11/02/2021 | 10/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
22/01/2021 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de remuneração variável extraordinária a membro do conselho de administração |
29/12/2020 | 29/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
21/12/2020 | 15/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimos com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
15/12/2020 | 14/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de condições e características da 1ª emissão de debêntures. |
10/12/2020 | 09/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
30/11/2020 | 27/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018. |
30/11/2020 | 30/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A. |
26/11/2020 | 25/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018. |
23/11/2020 | 19/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco do Brasil S.A. |
17/11/2020 | 13/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2020. |
13/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
13/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch, celebrado em 13 de junho de 2017. |
13/11/2020 | 05/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Daycoval S.A. |
29/10/2020 | 27/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A. |
19/10/2020 | 08/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
08/10/2020 | 28/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diberar sobre a aprovação para celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em 09 de setembro de 2019 com o Banco Fibra S.A. |
17/09/2020 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação para celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em 09 de setembro de 2019 com o Banco Fibra S.A. |
17/09/2020 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
03/09/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
25/08/2020 | 24/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2020. |
14/08/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
12/08/2020 | 06/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
24/07/2020 | 23/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A. |
11/07/2020 | 10/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição direta de 100% (cem por cento) do capital social da Assets 365 Limited |
02/07/2020 | 01/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 e julho de 2019 com o Banco Pine S.A. |
29/06/2020 | 26/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2020. |
22/06/2020 | 19/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
22/06/2020 | 16/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco do Brasil S.A. |
22/06/2020 | 12/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de instrumento para formalização de condições de empréstimo repactuado com o Banco Original. |
16/06/2020 | 08/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch, celebrado em 12 de junho de 2019. |
08/06/2020 | 03/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco BTG Pactual S.A. |
08/06/2020 | 01/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch |
08/06/2020 | 04/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018. |
03/06/2020 | 23/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade CCB para Empréstimo Externo Direto com o Banco Santander (Brasil) S.A. Luxembourg Branch. |
03/06/2020 | 11/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco Santander (Brasil) S.A. Lux |
03/06/2020 | 03/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Pine S.A. |
03/06/2020 | 17/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A. |
03/06/2020 | 17/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco do Brasil S.A. Toquio Branch. |
02/06/2020 | 27/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018. |
01/06/2020 | 29/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
19/05/2020 | 18/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
13/05/2020 | 06/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a substituição dos atuais auditores independentes da Companhia. |
12/05/2020 | 12/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da contratação de dois empréstimos com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
30/04/2020 | 23/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre a substituição do Diretor Estatuário sem designação especifica da companhia |
14/04/2020 | 06/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade, a contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Votorantim S.A. |
27/02/2020 | 27/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 28 de agosto de 2019 ao Banco Original S.A. |
12/02/2020 | 06/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Santander Luxembourg Branch. |
10/02/2020 | 17/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Daycoval S.A. |
10/02/2020 | 26/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovaçã: celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário ao Banco Pine S.A.; e emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco Pine S.A. |
10/02/2020 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 de julho de 2019 ao Banco Pine S.A. |
10/02/2020 | 05/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Santander Luxembourg Branch. |
10/02/2020 | 30/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A. |
10/02/2020 | 13/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 de julho de 2019 ao Banco Pine S.A. |
10/02/2020 | 04/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itaú Unibanco S.A. |
10/02/2020 | 02/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A. |
10/02/2020 | 26/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Original S.A. |
10/02/2020 | 07/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Santander Luxembourg Branch |
10/02/2020 | 15/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Pine S.A. |
10/02/2020 | 17/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A. |
10/02/2020 | 12/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de Contrato de Pré-Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. Grand Cayman Branch. |
07/11/2019 | 04/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição indireta de 100% do capital social da empresa de 3L Locações e Serviços S.A. |
14/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do 2º Trimestre de 2019 |
24/06/2019 | 06/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de empréstimo financeiro |
24/06/2019 | 13/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovacão das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia e Convocação para AGO |
24/06/2019 | 09/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2019 |
24/06/2019 | 14/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Empréstimo Internacional |
24/06/2019 | 12/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Aditamentos às Cédulas de Crédito Bancário |
24/06/2019 | 26/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de empréstimo financeiro |
24/06/2019 | 18/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição dos Auditores Externos |
18/06/2019 | 10/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples |
28/12/2018 | 23/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração pela Companhia de Contrato de Empréstimo com o Banco Bradesco S.A. Grand Cayman Branch, na qualidade de garantidora das obrigações de sua subsidiária Rome |
28/12/2018 | 05/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pine S.A. |
28/12/2018 | 05/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
28/12/2018 | 05/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pine S.A. |
28/12/2018 | 11/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta da administração para alteração do artigo 3º do Estatuto Social; e | (ii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. |
28/12/2018 | 25/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
28/12/2018 | 14/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Votorantim S.A. | Aprovação da celebração pela Companhia de (i) Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Votorantim S.A.; e |
28/12/2018 | 14/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da emissão pela Companhia de Nota de Crédito à Exportação em favor do Banco Bradesco S.A. |
28/12/2018 | 29/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantias pela Companhia em favor da sua subsidiária Metalfrio Solutions México |
28/12/2018 | 26/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da emissão de Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. |
28/12/2018 | 09/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação e ratificação da emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco do Brasil |
28/12/2018 | 10/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
28/12/2018 | 12/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação e ratificação da emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco do Brasil S.A. |
28/12/2018 | 12/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 de agosto de 2018 ao Banco Pine S.A. |
28/12/2018 | 12/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) reeleição da Diretoria Da Companhia; e (ii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia. |
28/12/2018 | 04/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração pela Companhia de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch. |
28/12/2018 | 02/07/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | pela Companhia em relação às obrigações de sua subsidiária Metalfrio Solutions México em favor do Banco Sabadell S.A. | Retificação e ratificação dos termos da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de maio de 2018 (Ata de RCA) acerca da prestação de garantia |
28/12/2018 | 04/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
28/12/2018 | 12/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre as Informações Trimestrais do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2018. |
29/08/2018 | 28/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A. |
29/08/2018 | 15/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pine S.A. |
29/08/2018 | 24/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta da administração para alteração da Política de Gestão de Riscos Financeiros da Companhia |
23/08/2018 | 24/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as demonstrações de resultados da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018 |
15/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
15/08/2018 | 09/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as demonstrações de resultados da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2018 |
09/08/2018 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre as Informações Trimestrais do trimestre encerrado em 30 de junho de 2018 |
09/03/2018 | 26/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre as Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e | (ii) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária para apreciação das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 |
14/02/2018 | 08/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da celebração da renovação parcial de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch. |
25/10/2017 | 24/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | renovação de empréstimo internacional com o santander |
20/10/2017 | 20/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | OOO Metalfrio Solutions e na OOO Estate pelo valor total de 5.705.719,00 | Share Purchase Agreement, tendo por objeto a alienação, para sua controlada Klimasan Klima de 100% da participação detida por sua subsidiária Metalfrio Solutions A.S. Denmark no capital social da |
10/10/2017 | 10/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a escolha da lista tríplice de instituições ou empresas especializadas responsáveis pela avaliação econômica da Companhia no âmbito da OPA; | (ii) a convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas para deliberar sobre (a) as matérias relacionadas à OPA e (b) a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia |
05/10/2017 | 05/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação de empréstimo internacional e crédito bancário com o Banco Santander |
26/09/2017 | 19/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aditamento à cédula de crédito bancário emitida em favor do banco votorantim s.a. |
21/09/2017 | 30/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação de renovação de contrato de ACC com o Banco do Brasil |
20/09/2017 | 20/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre o aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária |
19/09/2017 | 30/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre aprovação de cédula de crédito bancário com o banco fibra s.a |
15/09/2017 | 29/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aditamento ao contrato de empréstimo com o Itau para constar como garantidora da subsidiária Rome Ltd |
13/09/2017 | 29/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da celebração de cédula de crédito bancário com o banco pine s.a. |
30/08/2017 | 03/07/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | abertura de sucursal na Argentina |
22/08/2017 | 26/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco do Brasil S.A. Toquio Branch. |
22/08/2017 | 12/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch. |
22/08/2017 | 04/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Votorantim SA |
22/08/2017 | 01/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da celebração de renovação de contrato para Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) com o Banco do Brasil. |
03/07/2017 | 30/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Remi Kaiber Junior (Diretor de R.I.) e eleição Frederico da Silveira Moraes |
15/05/2017 | 15/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as demonstrações de resultados da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2017 |
02/05/2017 | 02/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) consignar a saída do Sr. Remi Kaiber Junior do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e | (ii) eleger o Sr. Frederico da Silveira Moraes para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia |
02/05/2017 | 25/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
20/04/2017 | 19/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a Proposta da Diretoria para aumento do capital social da Companhia e submissão da mesma à Assembleia Geral Extraordinária |
14/03/2017 | 13/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a Proposta da Diretoria a ser submetida à Assembleia Geral para grupamento do total das ações ordinárias emitidas pela Companhia na proporção de 15 para 1; e | (ii) a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, adequando-o ao resultado do grupamento. |
22/02/2017 | 17/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
21/02/2017 | 14/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Empréstimo Bancário com Garantia de Empresas do Grupo |
20/02/2017 | 20/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exerício Fiscal de 2016 | Deliberação sobre Convocação da AGO |
05/12/2016 | 30/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre redução de capital e reforma do estatuto |
16/11/2016 | 16/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) renúncia do Sr. Petros Diamantides ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e | (ii) eleição de Diretor Financeiro e eleição de novo Diretor de Relações com Investidores para a Companhia. |
11/11/2016 | 10/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) proposta da Diretoria para absorção de prejuízos acumulados; | (iii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para submissão da proposta de | (iv) nomeação de membro do Conselho de Administração substituto, em vista da renúncia do Vice-Presidente do Conselho de Administração; e | (v) receber e consignar o pedido de renúncia do Diretor Financeiro da Companhia. | absorção de prejuízos e para alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir a | Deliberar sobre: (i) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2016; | referida absorção de prejuízos e o aumento de capital homologado pelo Conselho em 30 de setembro de 2016: |
21/10/2016 | 13/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação e ratificação da celebração de aditamento para renovação do Contrato de Financiamento com o Banco Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch. |
30/09/2016 | 30/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do aumento de capital aprovado na AGE de 08 de agosto de 2016 |
29/07/2016 | 21/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
12/07/2016 | 14/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Contratos ACC com Banco do Brasil |
05/07/2016 | 28/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de aditamento de Contrato de Financiamento com o Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch |
15/06/2016 | 06/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento ao Contrato de Financiamento - HSBC Bank Brasil S.A. |
29/04/2016 | 28/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aumento de Capital |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aumento de Capital |
29/02/2016 | 26/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das DFs e Aprovação da Convocação da AGO |
22/12/2015 | 21/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento Loan Agreement |
22/12/2015 | 21/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição da Diretoria |
17/11/2015 | 13/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de empresa na Bolívia |
19/10/2015 | 07/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento ao Contrato de Empréstimo |
24/09/2015 | 23/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor | Renúncia de Diretor |
08/09/2015 | 11/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Carta de Fiança - HSBC México |
26/08/2015 | 23/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de contrato de financiamento - Banco Santander | Deliberar sobre a celebração de contrato de financiamento - Banco Santander |
26/08/2015 | 06/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 30 de junho de 2015 | Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 30 de junho de 2015 |
26/08/2015 | 22/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de contrato com o Banco do Brasil | Deliberar sobre a celebração de contrato com o Banco do Brasil |
26/08/2015 | 12/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento ao contrato de financiamento - Banco Bradesco |
26/08/2015 | 01/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento ao Contrato de Financiamento (Credit Agreement) - HSBC | Deliberar sobre a celebração de aditamento ao Contrato de Financiamento (Credit Agreement) - HSBC |
26/08/2015 | 07/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 31 de março de 2015. | Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 31 de março de 2015. |
18/08/2015 | 17/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Grupamento de Ações | Grupamento de Ações |
13/04/2015 | 09/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de ações mantidas em tesouraria | Cancelamento de ações mantidas em tesouraria |
06/03/2015 | 27/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (ii) Deliberação sobre convocação de Assembleia Geral Ordinária para submissão dos documentos listados no item (i) acima. |
22/12/2014 | 16/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para celebração do terceiro aditamento ao Loan Agreement entre sua subsidiária Metalfrio Solutions Inc. com o Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch |
22/12/2014 | 19/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para celebração do terceiro aditamento ao Loan Agreement entre sua subsidiária Rome Investment Management Limited com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch |
08/10/2014 | 28/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de uma Sociedade Limitada na Índia |
07/10/2014 | 01/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
06/10/2014 | 23/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aditamento ao Contrato de Empréstimo de sua subsidiária Rome Investment Management Limited com o Banco Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch |
06/10/2014 | 23/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento ao Credit Agreement com o Banco Bradesco S.A. |
24/07/2014 | 11/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de subsidiária |
30/06/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária |
24/04/2014 | 24/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aditamento - Contrato de Empréstimo | substituição de auditores independentes |
24/04/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária |
12/02/2014 | 21/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamento ao contrato de financiamento |
31/01/2014 | 03/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o exame, aprovação e submissão à AGE de Acionistas da Companhia da Proposta da Administração para incorporação, pela Companhia, da totalidade do patrimônio líquido de sua controlada Life Cycle; e | (ii) a convocação de AGE de Acionistas da Companhia, para deliberar sobre a Incorporação, sem aumento de capital social da Companhia, com a consequente extinção da Life Cycle. |
03/01/2014 | 02/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar ciência da renúncia apresentada pelo Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; | (ii) eleger para ocupar os referidos cargos de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia o Sr. Petros Diamantides; e | (iii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia. |
02/09/2013 | 23/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a celebração de aditamentos aos contratos de financiamento |
22/05/2013 | 10/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre prestação de garantia pela Companhia em relação a obrigação da subsidiária Rome Investment Management Ltd |
22/05/2013 | 10/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre prestação de garantia a obrigação da subsidiária Metalfrio Solutions Mexico S.A. de C.V. |
21/05/2013 | 22/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a celebração de aditamentos a contratos de financiamento |
15/05/2013 | 15/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Discussão e deliberação sobre os demonstrativos financeiros da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2013; e | (ii) Aprovação de encerramento do atual Programa de Aquisição de Ações da Companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento e aprovação de novo Programa, nos mesmos termos do atual |
04/03/2013 | 25/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório da Administração | Apresentação de acompanhamento periódico dos indicadores da Política de Gestão de Riscos Financeiros. | Deliberação sobre a proposta da Diretoria de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 | Deliberação sobre conjunto de procedimentos internos | Deliberação sobre convocação de Assembleia Geral Ordinária |
25/02/2013 | 25/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
23/01/2013 | 16/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberação sobre a ratificação da celebração, pela subsidiária Rome Investment Management Ltd., tendo a Companhia como garantidora, de contrato de financiamento. |
14/01/2013 | 10/01/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação da composição da Diretoria da Companhia | Reeleição da Diretoria da Companhia |