INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM3) Información Periódica - Listado

Actualización 19/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - IFCM3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
18/11/2024	18/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, nos termos do Estatuto Social, mediante a emissão de ações ordinárias; \| (ii) aprovação da verificação do número de Ações dos Bônus, bem como a aprovação da homologação do Aumento de Capital; \| (iii) aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social; \| (iv) aprovação para a Administração da Companhia e/ou seus respectivos procuradores, a praticar(em) todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias; \| (v) aprovação e ratificação de todos os atos já praticados pela Administração da Companhia e/ou seus procuradores, conforme o caso, relacionados às matérias constantes dos itens acima.
07/11/2024	07/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação acerca das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria no período encerrado em 30 de setembro de 2024; \| (ii) Deliberação acerca do Relatório da Administração e das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2024 (3T24); \| (iii) Deliberar sobre a desconstituição do Comitê de Pessoas e Sustentabilidade da Companhia, bem como a destituição de seus membros; \| (iv) Deliberar sobre a desconstituição do Comitê Financeiro e Oportunidades Comerciais, bem como a destituição de seus membros; \| (v) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas.
07/11/2024	07/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o recebimento, em 04 de novembro de 2024, de notificação do titular das notas comerciais emitidas pela Companhia, GB Securitizadora S.A., nos termos do Termo de Emissão de Notas Comerciais; \| ii) os termos previstos no 3º Aditivo ao Contrato de Direitos e Obrigações de Diretor celebrado entre a Companhia e o Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos, na qualidade à época de DiretorPresidente da cia
25/10/2024	22/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno de Andrade Vasques para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Vice-Presidente de Finanças da Companhia; \| (ii) autorizar a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas.
22/10/2024	18/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) deliberar sobre a emissão, pela Companhia, de notas comerciais, a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emitente, e a GB Securitizadora S.A. (GB), na qualidade de titular das notas \| (ii) deliberar sobre a outorga de direito real de garantia sobre as ações de emissão de New Retail Limited, sociedade controlada da Companhia (NR) e seus rendimentos, em favor da GB \| (iii) deliberar sobre a outorga de cessão fiduciária da totalidade dos direitos (inclusive o de titularidade) e recursos detidos pela Companhia com relação à Conta Vinculada \| (iv) deliberar sobre a autorização aos administradores a (a) discutir, negociar e definir eventuais termos e condições, (b) celebrar e praticar os atos necessários e (c) contratar os prestadores \| (v) deliberar sobre a ratificação de todos os atos até então praticados pela diretoria da Companhia no âmbito da Emissão
07/10/2024	20/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação acerca dos últimos andamentos do Plano de Reestruturação (conforme definido abaixo); \| (ii) Celebração do Instrumento Particular de Acordo de Reestruturação de Dívidas e Outra Avenças, a ser firmado entre a Companhia, sua controlada Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda.; \| (iii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas.
07/10/2024	07/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Peter Paul Lorenço Estermann; \| (ii) consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Pedro Jereissati; \| (iii) consignar o pedido de renúncia apresentada pelo Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos à posição de DiretorPresidente da Companhia; \| (iv) consignar o pedido de renúncia apresentada pelo Sr. Matias Lengler Michaelsen às posições de Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; \| (v) nomeação de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia para completar o mandato em curso; \| (vi) eleição de DiretorPresidente da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos; \| (vii) processo de contratação do novo Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Matias Lengler Michaelsen; e \| (viii) autorizar a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas.
16/09/2024	06/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação acerca dos últimos andamentos do Plano de Reestruturação \| (ii) Celebração de memorando de entendimentos não vinculante entre a Companhia e a Geribá Investimentos Ltda. \| e, (ii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas.
20/08/2024	20/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação acerca dos últimos andamentos do Plano de Reestruturação; \| (ii) Deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; \| (iii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas.
13/08/2024	12/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Memorando de Entendimentos não vinculante entre a Companhia e as instituições financeiras que são suas principais credoras; \| (ii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas
13/08/2024	13/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação DF 2T24
09/08/2024	07/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Tendo em vista as deliberações aprovadas na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de junho de 2024, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
15/07/2024	15/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) consignar acerca do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Pedro Sirotsky Melzer aos cargos de membro titular do Conselho de Administração da Companhia e membro do Comitê Financeiro \| (ii) consignar acerca do pedido de renúncia apresentado pela Sra. Eliana Claro Edwards ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia \| (iii) deliberar sobre a eleição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia para complementar mandato em curso, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Sirotsky Melzer \| (iv) deliberar sobre a eleição de membro do Comitê Financeiro e Oportunidades Comerciais da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Sirotsky Melzer.
28/06/2024	24/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação referente à realização da 2ª (segunda) emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia
28/06/2024	28/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGE
31/05/2024	29/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i.a) a necessidade, a conveniência e a oportunidade da celebração dos Contratos de Indenidade com os administradores estatutários da Companhia, tendo em vista os interesses da Companhia; \| (i.b) a minuta do Contrato de Indenidade a ser celebrado; \| (i.c) o parecer circunstanciado da Diretoria a respeito do assunto; e \| (ii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas.
31/05/2024	29/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Consignar acerca dos pedidos de renúncia apresentados pelos Srs. (a) Carlos Eduardo Pereira Fregonesi ao cargo de Diretor Presidente Brasil da Companhia; e (b) Guido Andres Carelli; \| (ii) Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Vieira Marques como Diretor sem designação específica da da Companhia.
24/05/2024	29/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar a alteração da denominação do Comitê de Investimento para Comitê Financeiro e Oportunidades Comerciais; \| (ii) aprovar a eleição dos seguintes membros para recompor o Comitê Financeiro e Oportunidades Comerciais da Companhia;
09/05/2024	09/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação DF 1T24
30/04/2024	30/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(iii) Deliberar acerca do acúmulo interino de função do Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos. \| (i) Consignar acerca do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Fabio Bortolotti aos cargos de Diretor de Relações com Investidores e VicePresidente de Finanças da Companhia; \| (ii) Deliberar sobre a eleição do Sr. Matias Lengler Michaelsen como Diretor de Relações com Investidores e Diretor VicePresidente de Finanças da Companhia; e
28/03/2024	28/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGOE
27/03/2024	19/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração
25/03/2024	25/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Mudança na Administração
20/03/2024	19/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação DFs 4T23 e 2023 FY
07/02/2024	05/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cessão fiduciária sobre a conta vinculada de titularidade de subsidiária da Companhia mantida junto ao Banco do Brasil e sobre a totalidade dos recursos nela depositados \| Emissão de Cédula de Crédito Bancário para obtenção de empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A.
05/02/2024	31/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a constituição e a instalação do Comitê de Investimento da Companhia; e \| Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Investimento da Companhia.
30/01/2024	29/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renuncia e nomeação de membros do CA
22/12/2023	22/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização para que a Diretoria da Companhia possa realizar quaisquer atos ou celebrar quaisquer documentos necessários para a formalização da deliberação acima \| prorrogação da primeira parcela de amortização das notas comerciais escriturais emitidas pela Companhia no âmbito da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais
15/12/2023	14/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Pricing da Oferta
07/12/2023	06/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de lançamento da oferta pública
09/11/2023	09/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação DF 3T23
06/09/2023	31/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos necessários em relação aos assuntos aprovados nesta reunião do conselho de administração \| a celebração de term sheets pela Companhia com os acionistas minoritários da controlada New Retail Limited \| a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia \| a intenção de realização de uma oferta pública primária subsequente de ações de emissão da Companhia
11/08/2023	10/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Informações Trimestrais (2ITR) 2023
21/06/2023	19/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação de proposta de reforma do caput do Art. 5º do Estatuto Social na próxima assembleia geral de acionistas da Companhia \| Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado
09/05/2023	09/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de ITR 1T23 \| Aprovação SOP \| Eleição de Diretor(es) \| Reeleição do COAUD
28/03/2023	27/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da AGOE 2023
20/03/2023	10/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aautorização para que a Diretoria da Companhia adote todas as medidas necessárias para implementação da operação \| Emissão de Cédula de Crédito Bancário para obtenção de empréstimo externo, não rotativo, junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., com fundamento na Lei 4.131/62, no valor de R$ 90.000.000,00
17/03/2023	15/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
17/03/2023	16/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 \| Tomar conhecimento acerca das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2022
14/03/2023	13/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de etapas preliminares e concomitantes a transação de combinação dos negócios da Companhia e da Ecomsur na América Latina \| Submissão de determinadas matérias para aprovação pelos acionistas da Companhia, incluindo as propostas de incorporação da Ecomsur Holding S.A. e da New Omnichannel Ltd.
14/03/2023	09/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Incorporação Ecomsur, nos termos do Contrato Ecomsur e do Protocolo e Justificação da Incorporação da Ecomsur Holding SpA pela Infracommerce CXAAS S.A. \| Incorporação NewCo, nos termos do 2 Contrato NewCo e do Protocolo e Justificação da Incorporação da New Omnichannel Ltd. pela Infracommerce CXAAS S.A.
31/01/2023	27/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	2ª (segunda) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações \| autorização expressa para que a Diretoria da Cia tome todas as providências e adote todas as medidas à formalização, efetivação e administração das deliberações, objetivando a emissão das Debêntures
16/12/2022	15/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento do capital social da Companhia Dez/2022 \| Contratação da Auditoria Externa
09/12/2022	09/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar Calendário de Eventos Corporativos da Companhia de 2023 e Política de Remuneração
09/12/2022	09/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
11/11/2022	10/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação 3T22
13/10/2022	06/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Constituição de Comitê de Pessoas e Sustentabilidade
11/10/2022	10/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento do capital social da Companhia Outubro/2022
04/10/2022	04/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação Total do Aumento de Capital Privado
01/09/2022	26/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia Diretores
26/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
11/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Privado
21/06/2022	21/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
20/06/2022	20/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social Autorizado
12/05/2022	12/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultado 1T22
28/04/2022	28/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação do Novo Plano de Stock Options
05/04/2022	28/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para Contratação de Operação com BB
18/03/2022	17/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação de Resultados 4º Trimestre
14/03/2022	03/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
04/03/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social Autorizado
28/02/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social Autorizado
27/01/2022	24/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital
03/01/2022	22/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Contrato de Compra e Venda de Sociedade, por meio de subsidiária
03/01/2022	15/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital
11/11/2021	11/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	3º Trimestre de 2021 e Emissão de Debêntures
04/11/2021	03/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Aquisição e Incorporação de Ações
27/10/2021	25/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
28/09/2021	24/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital em razão do exercício de opções
28/09/2021	24/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de contrato para aquisição de empresa
17/08/2021	09/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado
13/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Deliberação acerca das informações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2021
09/08/2021	05/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração Contrato Aquisição Empresa
07/06/2021	04/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital em virtude do exercício do lote suplementar
17/05/2021	17/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação acerca das informações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2021 e contratação da KPMG Auditores Independentes para atuar como auditora independente
30/04/2021	30/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários \| Precificação de Oferta Pública Restrita