INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - IFCM3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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07/11/2024 | 07/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apresentação acerca das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria no período encerrado em 30 de setembro de 2024; | (ii) Deliberação acerca do Relatório da Administração e das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2024 (3T24); | (iii) Deliberar sobre a desconstituição do Comitê de Pessoas e Sustentabilidade da Companhia, bem como a destituição de seus membros; | (iv) Deliberar sobre a desconstituição do Comitê Financeiro e Oportunidades Comerciais, bem como a destituição de seus membros; | (v) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas. |
07/11/2024 | 07/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o recebimento, em 04 de novembro de 2024, de notificação do titular das notas comerciais emitidas pela Companhia, GB Securitizadora S.A., nos termos do Termo de Emissão de Notas Comerciais; | ii) os termos previstos no 3º Aditivo ao Contrato de Direitos e Obrigações de Diretor celebrado entre a Companhia e o Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos, na qualidade à época de DiretorPresidente da cia |
25/10/2024 | 22/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno de Andrade Vasques para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Vice-Presidente de Finanças da Companhia; | (ii) autorizar a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas. |
22/10/2024 | 18/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre a emissão, pela Companhia, de notas comerciais, a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emitente, e a GB Securitizadora S.A. (GB), na qualidade de titular das notas | (ii) deliberar sobre a outorga de direito real de garantia sobre as ações de emissão de New Retail Limited, sociedade controlada da Companhia (NR) e seus rendimentos, em favor da GB | (iii) deliberar sobre a outorga de cessão fiduciária da totalidade dos direitos (inclusive o de titularidade) e recursos detidos pela Companhia com relação à Conta Vinculada | (iv) deliberar sobre a autorização aos administradores a (a) discutir, negociar e definir eventuais termos e condições, (b) celebrar e praticar os atos necessários e (c) contratar os prestadores | (v) deliberar sobre a ratificação de todos os atos até então praticados pela diretoria da Companhia no âmbito da Emissão |
07/10/2024 | 20/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apresentação acerca dos últimos andamentos do Plano de Reestruturação (conforme definido abaixo); | (ii) Celebração do Instrumento Particular de Acordo de Reestruturação de Dívidas e Outra Avenças, a ser firmado entre a Companhia, sua controlada Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda.; | (iii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas. |
07/10/2024 | 07/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Peter Paul Lorenço Estermann; | (ii) consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Pedro Jereissati; | (iii) consignar o pedido de renúncia apresentada pelo Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos à posição de DiretorPresidente da Companhia; | (iv) consignar o pedido de renúncia apresentada pelo Sr. Matias Lengler Michaelsen às posições de Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; | (v) nomeação de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia para completar o mandato em curso; | (vi) eleição de DiretorPresidente da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos; | (vii) processo de contratação do novo Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Matias Lengler Michaelsen; e | (viii) autorizar a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas. |
16/09/2024 | 06/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apresentação acerca dos últimos andamentos do Plano de Reestruturação | (ii) Celebração de memorando de entendimentos não vinculante entre a Companhia e a Geribá Investimentos Ltda. | e, (ii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas. |
20/08/2024 | 20/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apresentação acerca dos últimos andamentos do Plano de Reestruturação; | (ii) Deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; | (iii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas. |
13/08/2024 | 12/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Memorando de Entendimentos não vinculante entre a Companhia e as instituições financeiras que são suas principais credoras; | (ii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aqui consubstanciadas |
13/08/2024 | 13/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DF 2T24 |
09/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tendo em vista as deliberações aprovadas na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de junho de 2024, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo |
15/07/2024 | 15/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) consignar acerca do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Pedro Sirotsky Melzer aos cargos de membro titular do Conselho de Administração da Companhia e membro do Comitê Financeiro | (ii) consignar acerca do pedido de renúncia apresentado pela Sra. Eliana Claro Edwards ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia | (iii) deliberar sobre a eleição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia para complementar mandato em curso, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Sirotsky Melzer | (iv) deliberar sobre a eleição de membro do Comitê Financeiro e Oportunidades Comerciais da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Sirotsky Melzer. |
28/06/2024 | 24/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação referente à realização da 2ª (segunda) emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia |
28/06/2024 | 28/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGE |
31/05/2024 | 29/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i.a) a necessidade, a conveniência e a oportunidade da celebração dos Contratos de Indenidade com os administradores estatutários da Companhia, tendo em vista os interesses da Companhia; | (i.b) a minuta do Contrato de Indenidade a ser celebrado; | (i.c) o parecer circunstanciado da Diretoria a respeito do assunto; e | (ii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. |
31/05/2024 | 29/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Consignar acerca dos pedidos de renúncia apresentados pelos Srs. (a) Carlos Eduardo Pereira Fregonesi ao cargo de Diretor Presidente Brasil da Companhia; e (b) Guido Andres Carelli; | (ii) Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Vieira Marques como Diretor sem designação específica da da Companhia. |
24/05/2024 | 29/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a alteração da denominação do Comitê de Investimento para Comitê Financeiro e Oportunidades Comerciais; | (ii) aprovar a eleição dos seguintes membros para recompor o Comitê Financeiro e Oportunidades Comerciais da Companhia; |
09/05/2024 | 09/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DF 1T24 |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (iii) Deliberar acerca do acúmulo interino de função do Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos. | (i) Consignar acerca do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Fabio Bortolotti aos cargos de Diretor de Relações com Investidores e VicePresidente de Finanças da Companhia; | (ii) Deliberar sobre a eleição do Sr. Matias Lengler Michaelsen como Diretor de Relações com Investidores e Diretor VicePresidente de Finanças da Companhia; e |
28/03/2024 | 28/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGOE |
27/03/2024 | 19/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração |
25/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança na Administração |
20/03/2024 | 19/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DFs 4T23 e 2023 FY |
07/02/2024 | 05/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cessão fiduciária sobre a conta vinculada de titularidade de subsidiária da Companhia mantida junto ao Banco do Brasil e sobre a totalidade dos recursos nela depositados | Emissão de Cédula de Crédito Bancário para obtenção de empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A. |
05/02/2024 | 31/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a constituição e a instalação do Comitê de Investimento da Companhia; e | Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Investimento da Companhia. |
30/01/2024 | 29/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renuncia e nomeação de membros do CA |
22/12/2023 | 22/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorização para que a Diretoria da Companhia possa realizar quaisquer atos ou celebrar quaisquer documentos necessários para a formalização da deliberação acima | prorrogação da primeira parcela de amortização das notas comerciais escriturais emitidas pela Companhia no âmbito da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais |
15/12/2023 | 14/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Pricing da Oferta |
07/12/2023 | 06/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de lançamento da oferta pública |
09/11/2023 | 09/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação DF 3T23 |
06/09/2023 | 31/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos necessários em relação aos assuntos aprovados nesta reunião do conselho de administração | a celebração de term sheets pela Companhia com os acionistas minoritários da controlada New Retail Limited | a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia | a intenção de realização de uma oferta pública primária subsequente de ações de emissão da Companhia |
11/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações Trimestrais (2ITR) 2023 |
21/06/2023 | 19/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação de proposta de reforma do caput do Art. 5º do Estatuto Social na próxima assembleia geral de acionistas da Companhia | Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado |
09/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de ITR 1T23 | Aprovação SOP | Eleição de Diretor(es) | Reeleição do COAUD |
28/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da AGOE 2023 |
20/03/2023 | 10/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aautorização para que a Diretoria da Companhia adote todas as medidas necessárias para implementação da operação | Emissão de Cédula de Crédito Bancário para obtenção de empréstimo externo, não rotativo, junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., com fundamento na Lei 4.131/62, no valor de R$ 90.000.000,00 |
17/03/2023 | 15/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
17/03/2023 | 16/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Tomar conhecimento acerca das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
14/03/2023 | 13/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de etapas preliminares e concomitantes a transação de combinação dos negócios da Companhia e da Ecomsur na América Latina | Submissão de determinadas matérias para aprovação pelos acionistas da Companhia, incluindo as propostas de incorporação da Ecomsur Holding S.A. e da New Omnichannel Ltd. |
14/03/2023 | 09/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Incorporação Ecomsur, nos termos do Contrato Ecomsur e do Protocolo e Justificação da Incorporação da Ecomsur Holding SpA pela Infracommerce CXAAS S.A. | Incorporação NewCo, nos termos do 2 Contrato NewCo e do Protocolo e Justificação da Incorporação da New Omnichannel Ltd. pela Infracommerce CXAAS S.A. |
31/01/2023 | 27/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2ª (segunda) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações | autorização expressa para que a Diretoria da Cia tome todas as providências e adote todas as medidas à formalização, efetivação e administração das deliberações, objetivando a emissão das Debêntures |
16/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia Dez/2022 | Contratação da Auditoria Externa |
09/12/2022 | 09/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar Calendário de Eventos Corporativos da Companhia de 2023 e Política de Remuneração |
09/12/2022 | 09/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
11/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 3T22 |
13/10/2022 | 06/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de Comitê de Pessoas e Sustentabilidade |
11/10/2022 | 10/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do capital social da Companhia Outubro/2022 |
04/10/2022 | 04/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação Total do Aumento de Capital Privado |
01/09/2022 | 26/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretores |
26/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Privado |
21/06/2022 | 21/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
20/06/2022 | 20/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social Autorizado |
12/05/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultado 1T22 |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação do Novo Plano de Stock Options |
05/04/2022 | 28/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para Contratação de Operação com BB |
18/03/2022 | 17/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Divulgação de Resultados 4º Trimestre |
14/03/2022 | 03/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
04/03/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social Autorizado |
28/02/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Social Autorizado |
27/01/2022 | 24/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital |
03/01/2022 | 22/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Contrato de Compra e Venda de Sociedade, por meio de subsidiária |
03/01/2022 | 15/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital |
11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 3º Trimestre de 2021 e Emissão de Debêntures |
04/11/2021 | 03/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Aquisição e Incorporação de Ações |
27/10/2021 | 25/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
28/09/2021 | 24/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital em razão do exercício de opções |
28/09/2021 | 24/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de contrato para aquisição de empresa |
17/08/2021 | 09/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado |
13/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberação acerca das informações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2021 |
09/08/2021 | 05/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração Contrato Aquisição Empresa |
07/06/2021 | 04/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital em virtude do exercício do lote suplementar |
17/05/2021 | 17/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca das informações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2021 e contratação da KPMG Auditores Independentes para atuar como auditora independente |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários | Precificação de Oferta Pública Restrita |