HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Información Periódica - Listado
Actualización 09/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - MATD3
| Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 07/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ITR 3T24; (ii) cancelamento das ações em tesouraria; (iii) report dos comitês; (iv) outros assuntos de direcionamento estratégico da Companhia |
| 07/11/2024 | 07/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ITR 3T23; (ii) cancelamento das ações em tesouraria; (iii) report dos comitês; (iv) outros assuntos de direcionamento estratégico da Companhia |
| 07/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) analise do ITR 3T24 |
| 10/10/2024 | 04/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)Renúncia de membro do Conselho de Administração; (ii) Renúncia de membro do Conselho Fiscal; (iii) Eleição do Fernando Daniel de Moura Fonseca ao Conselho de Administração; (iv) report dos Comitês |
| 12/08/2024 | 06/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) analise do ITR 2T24 |
| 12/08/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre o ITR relativas ao 2T24 | (ii) a celebração de contrato de locação atípica entre a Companhia e a JSS | (iii) a designação de diretor clínico de unidade | (iv) report dos Comitês | (v) outros assuntos de direcionamento estratégico |
| 15/06/2024 | 14/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição do cargo da Diretoria de Inovações e Novos Negócios; | (ii) a aprovação da Proposta da Administração, Edital de Convocação e materiais correlatos relativos à AGE |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação do Centro Saúde Norte |
| 22/05/2024 | 21/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a 2ª (segunda) emissão de Debêntures da Companhia |
| 08/05/2024 | 02/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) apresentação do ITR 1T24 |
| 08/05/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre (i) ITR 1T24, (ii) report COAUD, (iii) ajuste da composição da diretoria; e (iv) plano de trabalho dos Comitês. |
| 05/04/2024 | 04/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Segundo Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia |
| 28/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 30 de abril de 2024 | a destinação dos resultados apurados pela Companhia | apresentação do relatório pelo Comitê de Auditoria e Riscos Não Estatutário | prestação de contas da Diretoria, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
| 25/03/2024 | 14/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Reeleição da Diretoria Executiva da Companhia; | (ii) Criação de novos comitês para assessoramento à Companhia e eleição de seus respectivos membros; | (iii) Revogação do atual regimento interno do Comitê de Auditoria e Riscos; e | (iv) Aprovação de um regimento interno único para regulamentação de todos os Comitês da Companhia. |
| 26/12/2023 | 15/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Política Interna | Aprovação do Orçamento | Aprovação regimento interno Comitê de Auditoria e Riscos | Celebração de Acordo de Investimento e Outras Avenças | Devolutiva avaliação |
| 13/11/2023 | 10/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 3º trimestre de 2023 | (ii) deliberar sobre a renúncia de membros da diretoria; | (iii) a nova composição da Diretoria Executiva da Companhia | (iv) alteração do nome do Comitê de Auditoria não estatutário |
| 13/11/2023 | 06/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analise sobre o Relatório Financeiro Trimestral relativas ao 3º trimestre de 2023 |
| 10/08/2023 | 04/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analise sobre o Relatório Financeiro Trimestral relativas ao 2º trimestre de 2023 |
| 10/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 2º trimestre de 2023 |
| 21/07/2023 | 19/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Eleição Presidente; Aprovação Regimento Interno CF; Definição de calendário |
| 26/06/2023 | 23/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia à presidência do Conselho de Administração |
| 17/05/2023 | 12/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 1º trimestre de 2023; | (ii) Eleição do Presidentes e Vice-Presidentes do CAD; | (iii) deliberar sobre a realização de de operações com partes relacionadas; | (iv) eleição e composição do Comitê de Auditoria. |
| 24/03/2023 | 15/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração dos Auditores Independentes | Apreciação de contas da Diretoria, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 | apresentação do relatório pelo Comitê de Auditoria Não Estatutário (Comitê de Auditoria), contemplando as atividades realizadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia |
| 16/03/2023 | 13/03/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Manifestar-se acerca da Substituição de Auditores Independentes | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 16/03/2023 | 15/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração dos Auditores Independentes | Apreciação de contas da Diretoria, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 | Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia |
| 11/11/2022 | 04/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a aprovação das (i) ITR referente a trimestre findo em 30-09-2022 e (ii) Política de Transações com Partes Relacionadas e Política de Remuneração. |
| 10/08/2022 | 05/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação das ITR referente a trimestre findo em 30-06-2022 e (ii) aprovação do novo Código de Conduta |
| 13/07/2022 | 13/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre (i) criação do Primeiro Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia e (ii) aprovação de contratação de Swap da dívida do BNB |
| 17/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação das ITR referente a trimestre findo em 31-03-2022, (ii) aprovar manifestação de voto na Audiência Restrita n1/2022-DIE, (iii) Composição do CAUD |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação de contas da Diretoria, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; Proposta de destinação do lucro do exercício social. |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Opinar favoravelmente a aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021, o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração. |
| 21/03/2022 | 14/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a concessão de aval para garantir dívidas da subsidiária Hospital Santa Genoveva Ltda |
| 11/03/2022 | 02/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o contrato de compra e venda entre a RMDS Participações e Hospital Santa Clara, ratificar a aprovação do CDI, entre outras |
| 14/02/2022 | 08/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação aquisição Hospital EMEC |
| 17/01/2022 | 10/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação aquisição Hospital Premium e designação dos diretores clínicos |
| 13/12/2021 | 07/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Fim do período do direito de retirada |
| 25/11/2021 | 18/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação aquisição Hospital Santa Genoveva e CDI |
| 15/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do ITR 3T21 |
| 01/11/2021 | 31/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 29/10/2021 | 29/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento da oferta da 1ª Emissão de Debêntures |
| 08/10/2021 | 07/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação aquisição Grupo Porto Dias |
| 05/10/2021 | 05/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a 1ª Emissão de Debentures e atos correlatos necessários para a emissão |
| 28/09/2021 | 24/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Orientação de voto na AGE da RMDSPD Participações S.A.; (ii) aumento de capital para da RMDSPD; (iii) celebração de contrato com a A3Data Consultoria |
| 12/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Aprovação do ITR 2T21; (2) Autorização para tomar providências e praticar atos necessários à consecução das deliberações |
| 06/07/2021 | 06/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do contrato de Compra e Venda, Incorporações e Outras Avenças, (ii) autorizar a assinatura dos documentos, e (iii) ratificar a criação de duas sociedades subsidiárias da Companhia |
| 18/05/2021 | 18/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do aumento de capital; (ii) a homologação do aumento de capital social; (iii) a autorização para a Diretoria tomar as providências necessários à realização das deliberações |
| 17/05/2021 | 12/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação das Informações Trimestrais - ITR 1T21; (ii) inclusão de um novo beneficiário no primeiro programa de opções de ações |
| 15/04/2021 | 14/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do aumento de capital em decorrência da Oferta | Aprovação do preço da oferta das ações ordinárias da Companhia no âmbito da oferta pública inicial | Aprovação do prospecto definitivo e do final offering memorandum | Verificação do número de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta e homologação do aumento do capital social |