M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3) Información Periódica - Listado

Actualización 09/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - MDIA3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
08/11/2024	08/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Informações Trimestrais \| Aprovação Premissas Orçamentárias
20/09/2024	20/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização Programa de Integridade \| Avaliação Administração
09/08/2024	09/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	ITR's
02/07/2024	28/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Metas de PLR
21/06/2024	21/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião do Conselho de Administração
07/06/2024	07/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operação de Alçada do Conselho de Administração
10/05/2024	10/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITR
18/04/2024	18/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
05/04/2024	05/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Membros dos Comitês de Assessoramento \| Eleição Diretoria Estatutária
23/02/2024	23/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise de contratação de serviços extra auditoria \| Análise e deliberação acerca de operação societária da Companhia com a empresa Serena S.A. \| Análise e deliberação acerca do calendário anual de pagamentos de Juros Sobre Capital Próprio JSCP - intermediários \| Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia \| Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração, a destinação do lucro líquido e as informações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
08/12/2023	08/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata de Reunião do Conselho de Administração
10/11/2023	10/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata da RCA
06/10/2023	06/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
11/08/2023	11/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata da RCA
07/07/2023	07/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Momento Governança \| Reportes em geral
12/05/2023	12/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata de Reunião do Conselho de Administração \| Eleição dos Comitês de Assessoramento
17/03/2023	17/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta de temas prioritários para 2023 da agenda estratégica de sustentabilidade \| Análise e deliberação acerca das diretrizes para avaliação anual do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária \| Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, a ser submetida à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ser submetido à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre operação com parte relacionada; \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Deliberação sobre: (a) proposta de alteração do valor da remuneração da administração de 2022, que havia sido aprovada na AGOE realizada em 22/04/22; (b) proposta de remuneração administração de 2023 \| Momento Governança M. Dias Branco em pauta; \| Reporte acerca do status das ações do Projeto Simplifique
10/02/2023	10/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da contratação de serviços extra auditoria; \| Análise e deliberação acerca da proposta de projetos e indicadores estratégicos para 2023; \| Análises e discussões acerca dos relatórios de atividades dos Comitês de Assessoramento relativo ao 4° trimestre de 2022; \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Momento Governança MDB em pauta; \| Reporte sobre os treinamentos do Programa de Compliance em 2022 e deliberação sobre revisão de políticas do programa, em razão de alterações normativas e atualização de organograma da Companhia;
16/12/2022	16/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	5.1. Reporte da Secretaria de Governança Corporativa, no momento Governança em ação; \| 5.2. Análise e discussões acerca dos relatórios de atividades dos Comitês de assessoramento, relativos ao 3° trimestre de 2022; \| 5.4. Análise e deliberação acerca da proposta orçamentária para o exercício de 2023; e, \| 5.5. Análise e deliberação acerca do Programa de PLR para 2023. \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/11/2022	11/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022 \| Apresentação das premissas orçamentárias para o exercício de 2023. \| Reporte da Secretaria de Governança Corporativa, no momento Governança em Pauta;
31/10/2022	31/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca de operação de alçada do Conselho de Administração.
07/10/2022	07/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação acerca da revisão do Estatuto da Auditoria Interna \| Apresentação dos resultados da avaliação anual da Diretoria Estatutária, do Conselho de Administração e dos seus comitês de assessoramento \| Palestra com tema Cenários para 2023: dimensões econômica, geopolítica e tecnológica \| Reporte acerca da Agenda Estratégica de Sustentabilidade: dimensões social e ambiental \| Reporte da Secretaria de Governança: fluxo de comunicação entre Diretoria, Conselho e Comitês e apresentação da matriz de fluxo de deliberações estratégicas \| Reporte sobre as ações dos projetos estratégicos de expansão comercial e de fortalecimento das marcas
12/08/2022	12/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022; \| Apresentação das premissas orçamentárias para o exercício de 2023. \| Entrega e discussões acerca dos relatórios de atividades dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, referentes ao 2° trimestre de 2022; \| Palestra em razão da Semana de Governança Corporativa e Compliance, com tema Ética e relação com o trabalho;
08/07/2022	08/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação acerca do Projeto Simplifique de Transformação Digital \| Apresentação acerca dos Indicadores Corporativos de GPD Gerenciamento por Diretrizes \| Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos da Companhia e detalhamento do projeto estratégico de Transformação Cultural.
10/06/2022	10/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da aquisição de 49% das ações ordinárias de sociedades mercantis pela Companhia, nos termos do artigo 14, XVIII de seu Estatuto Social.
09/06/2022	09/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca de operação de alçada do Conselho de Administração.
13/05/2022	13/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da revisão de metas para a Agenda de Sustentabilidade da Companhia; \| Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022; \| Análise e deliberação acercadas seguintes políticas corporativas: (a) revisão da Política de Sustentabilidade; (b)Política de Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão; (c) Política de Eficiência Energ \| Apresentação do projeto estratégico de Supply Chain; \| Eleição dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração para o mandato 2022/2023: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão; \| Entrega e discussões acerca dos relatórios de atividades dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão, referentes ao 1° tr \| Posse dos conselheiros de administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2022; \| Reporte sobre oforecastdo orçamento de 2022;
22/03/2022	18/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, a ser submetida à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2022, a ser submetida à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre contratação de serviços extra auditoria; \| Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a ser submetido à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre proposta de celebração de contrato de Indenidade, a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre revisão da Política de Negociações de Valores Mobiliários e da Política de Divulgação \| Apresentação acerca de projeto relacionado à otimização de custos relacionados ao fornecimento de energia elétrica, a ser realizada pela Diretoria Executiva de Suprimentos; \| Apresentação dos seguintes projetos estratégicos: (a) Expansão Comercial; (b) Fortalecimento das Marcas e Crescimento em Produtos de Maior Valor Agregado; e, (c) Novos Negócios; \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; \| Entrega e discussões acerca dos relatórios de atividades dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão, referentes ao 4° tri
18/03/2022	18/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, a ser submetida à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2022, a ser submetida à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre contratação de serviços extra auditoria; \| Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a ser submetido à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre proposta de celebração de contrato de Indenidade, a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre revisão da Política de Negociações de Valores Mobiliários e da Política de Divulgação \| Apresentação acerca de projeto relacionado à otimização de custos relacionados ao fornecimento de energia elétrica, a ser realizada pela Diretoria Executiva de Suprimentos; \| Apresentação dos seguintes projetos estratégicos: (a) Expansão Comercial; (b) Fortalecimento das Marcas e Crescimento em Produtos de Maior Valor Agregado; e, (c) Novos Negócios; \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; \| Entrega e discussões acerca dos relatórios de atividades dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão, referentes ao 4° tri
09/02/2022	04/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta de revisão estatutária para inclusão de novas atividades ao objeto social da Companhia, a ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas \| Análise e deliberação acerca da versão final da proposta orçamentária para 2022 \| Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas \| Apresentação acerca da agenda estratégica de sustentabilidade da Companhia \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
07/02/2022	04/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta de revisão estatutária para inclusão de novas atividades ao objeto social da Companhia, a ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas \| Análise e deliberação acerca da versão final da proposta orçamentária para 2022 \| Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas \| Apresentação acerca da agenda estratégica de sustentabilidade da Companhia \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/02/2022	04/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta de revisão estatutária para inclusão de novas atividades ao objeto social da Companhia, a ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas \| Análise e deliberação acerca da versão final da proposta orçamentária para 2022 \| Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas \| Apresentação acerca da agenda estratégica de sustentabilidade da Companhia \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/01/2022	21/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da criação de duas novas Diretorias Estatutárias para a Companhia, na permissividade do disposto no art. 15 do Estatuto Social. \| Análise e deliberação acerca do Regimento Interno da Diretoria Estatutária. \| Eleição de Diretor(es)
21/12/2021	21/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da criação de duas novas Diretorias Estatutárias para a Companhia, na permissividade do disposto no art. 15 do Estatuto Social. \| Análise e deliberação acerca do Regimento Interno da Diretoria Estatutária. \| Eleição de Diretor(es)
17/12/2021	17/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta orçamentária para 2022. \| Análise e deliberação acerca das alterações nas seguintes políticas: (a) Divulgação e uso de informações; de negociação de valores mobiliários; indicação de membros; de Remuneração de Administradores \| Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2021. \| Apresentação acerca dos indicadores estratégicos de Gerenciamento por Diretrizes GPD para o ciclo 2022 a 2024 e dos indicadores de PLR para 2022. \| Apresentação de proposta de revisão dos projetos estratégicos para o ciclo 2022 a 2024 \| Apresentação dos seguintes projetos estratégicos: Gente e Gestão; e, ESG \| Eleição de Coordenador e Especialista em Contabilidade Societária do Comitê de Auditoria
05/11/2021	05/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mer \| Apresentação das premissas orçamentárias para o exercício de 2022; \| Apresentação dos seguintes projetos: Multiplique 2.0; e, Novos Negócios. \| Reporte das atividades dos seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão;
11/10/2021	08/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da eleição de novo membro do Comitê de Auditoria e análise e discussões acerca de situação de potencial conflito de interesses; \| Análise e deliberação acerca de alterações na Política de Hedge; \| Apresentação acerca do status das captações financeiras da Companhia; \| Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos da Companhia e detalhamento dos projetos específicos \| Apresentação do forecast 2021; \| Deliberação acerca da ampliação do escopo do Comitê de Indicação e Remuneração e das alterações do seu Regimento Interno; \| Reporte sobre os Indicadores Corporativos de GPD - Gerenciamento pelas Diretrizes;
08/10/2021	08/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da eleição de novo membro do Comitê de Auditoria e análise e discussões acerca de situação de potencial conflito de interesses; \| Análise e deliberação acerca de alterações na Política de Hedge; \| Apresentação acerca do status das captações financeiras da Companhia; \| Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos da Companhia e detalhamento dos projetos específicos \| Apresentação do forecast 2021; \| Deliberação acerca da ampliação do escopo do Comitê de Indicação e Remuneração e das alterações do seu Regimento Interno; \| Reporte sobre os Indicadores Corporativos de GPD - Gerenciamento pelas Diretrizes;
28/09/2021	28/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da aquisição de sociedade mercantil pela Companhia.
06/08/2021	06/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1.6. Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos: Excelência em MKT e Inteligência de Mercado (Estratégia Comercial); e, Inovação em produtos. \| 1.1. Análise e deliberação acerca de alterações no Código de Ética e no Regimento do Comitê de Governança Corporativa \| 1.2. Análise e deliberação sobre o ITR encerrado em 30 de junho de 2021, a serem remetidas à CVM e divulgadas ao mercado \| 1.3. Apresentação acerca das premissas orçamentárias de vendas para o exercício de 2022; \| 1.4. Apresentação acerca do Índice M. Dias Branco de Governança Corporativa iMDB; \| 1.5. Análise e deliberação sobre programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia, nos termos do art. 30, §1º, b e c, da Lei n° 6.404/76 e da Instrução CVM n° 567/2015 \| 1.7. Apresentação dos resultados da avaliação dos membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária
02/07/2021	02/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1.1. Apresentação acerca do forecast do orçamento de 2021, a ser realizada pela Diretoria Executiva de Investimentos e Planejamento Financeiro \| 1.2. Apresentação do reporte sobre os Indicadores GPD do orçamento de 2021, a ser realizada pelas Diretorias Executivas: Gente, Gestão e Sustentabilidade, Técnica de Operações, MKT e Logística \| 1.3 Apresentações dos projetos estratégicos: (a)Visão geral sobre o andamento dos projetos; e, (b) Apresentações detalhadas projetos de Excelência em MKT; e, Inteligência de Mercado-Estrategia Comerc
07/05/2021	07/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado \| Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas \| Apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos e do detalhamento do projeto de transformação digital e Plano Diretor Integrado. \| Eleição de membros dos comitês de assessoramento ao CA para o mandato 2021/2022: Comitê de Aud; Comitê de Gov Corporativa; e, Comitê de Indicação e Remuneração \| Eleição dos membros da Diretoria Estatutária para um mandato de 03 (três) anos \| Entrega dos relatórios de atividades dos seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração durante o mandato 2020/2021: Comitê de Auditoria, Comitê de Gov Corp e Comite de Remuneração \| Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021
01/04/2021	26/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020, a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre a proposta de modelo de avaliação dos membros da Diretoria Estatutária, Conselho de Administração e seus comitês de assessoramento \| Análise e deliberação sobre as seguintes propostas: alteração do valor da remuneração global da administração de 2020; proposta de remuneração global da adm da Companhia para o exercício 2021 \| Análise e deliberação sobre o calendário anual de pagamento de Juros sobre Capital Próprio JSCP intermediários, nos termos do item 4.4. da Política de Remuneração de Acionistas da Companhia \| Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a ser submetido à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre proposta de alteração estatutária, a ser submetida à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre proposta de Programa de Incentivos de Longo Prazo PILP para o ciclo de 2021 a 2024, a ser submetido à Assembleia Geral \| Análise e deliberação, nos termos do §4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas \| Apresentação acerca dos Indicadores Corporativos de GPD Gerenciamento pelas Diretrizes \| Apresentação dos projetos estratégicos e detalhamento: (a) Expansão comercial para regiões Norte e Nordeste; (b) Expansão comercial para as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste; e, (c) Exportação. \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
31/03/2021	26/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020, a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre a proposta de modelo de avaliação dos membros da Diretoria Estatutária, Conselho de Administração e seus comitês de assessoramento \| Análise e deliberação sobre as seguintes propostas: alteração do valor da remuneração global da administração de 2020; proposta de remuneração global da adm da Companhia para o exercício 2021 \| Análise e deliberação sobre o calendário anual de pagamento de Juros sobre Capital Próprio JSCP intermediários, nos termos do item 4.4. da Política de Remuneração de Acionistas da Companhia \| Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a ser submetido à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre proposta de alteração estatutária, a ser submetida à Assembleia Geral; \| Análise e deliberação sobre proposta de Programa de Incentivos de Longo Prazo PILP para o ciclo de 2021 a 2024, a ser submetido à Assembleia Geral \| Análise e deliberação, nos termos do §4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas \| Apresentação acerca dos Indicadores Corporativos de GPD Gerenciamento pelas Diretrizes \| Apresentação dos projetos estratégicos e detalhamento: (a) Expansão comercial para regiões Norte e Nordeste; (b) Expansão comercial para as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste; e, (c) Exportação. \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
29/01/2021	29/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta orçamentária para 2021, com base no disposto no artigo 14, xii, do Estatuto Social; \| Apresentação dos projetos estratégicos, a ser realizada pela Diretora de DO e detalhe dos resultados finais obtidos em 2020 a partir de ações do projeto estratégico de produtividade \| Retificação do valor total de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2020 disposto na ata da reunião do Conselho de Administração de 18/12/2020
22/01/2021	22/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas em reunião \| participação da Companhia em operação de securitização dos recebíveis do agronegócio lastreados nos créditos do agronegócio originados pela Emissão das Debêntures \| realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para colocação privada, da Companhia
21/12/2020	18/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da substituição do auditor independente, em atendimento ao rodízio obrigatório previsto na ICVM n.º 308/99; \| Análise e deliberação de operação de alçada do Conselho de Administração. \| Análise e deliberação sobre a política de remuneração aos acionistas; \| Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2020; \| Apresentação acerca das premissas orçamentárias para 2021 relativas à receita, em especial estratégias para volume, preço e mix de produtos; e, \| Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos, a ser realizada pela Diretora Executiva de D.O, e detalhamento dos resultados auferidos a partir de ações dos projetos de produtividade, de
18/12/2020	18/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da substituição do auditor independente, em atendimento ao rodízio obrigatório previsto na ICVM n.º 308/99; \| Análise e deliberação de operação de alçada do Conselho de Administração. \| Análise e deliberação sobre a política de remuneração aos acionistas; \| Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2020; \| Apresentação acerca das premissas orçamentárias para 2021 relativas à receita, em especial estratégias para volume, preço e mix de produtos; e, \| Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos, a ser realizada pela Diretora Executiva de D.O, e detalhamento dos resultados auferidos a partir de ações dos projetos de produtividade, de
06/11/2020	06/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2020, a serem remetidas à CVM e divulgadas ao Mercado \| Análise e deliberação sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR da Companhia para 2021; e, \| Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração \| Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos, a ser realizada pela Diretora Executiva de DO, e detalhamento do projeto de produtividade, a ser realizado pela Diretora Executiva de Projetos \| Apresentação, pela Diretoria Executiva de Projetos, das premissas orçamentárias para o exercício de 2021;
09/10/2020	09/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca de diretrizes para remuneração aos acionistas da Companhia \| Análise e deliberação sobre a política de compras e suprimentos; \| Análise e deliberação sobre contratação de serviços extra auditoria; \| Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos e detalhamento dos seguintes projetos específicos: (a) projeto de produtividade; e, (b) projeto de agenda digital
11/09/2020	11/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre operação com partes relacionadas \| Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos, a ser realizada pela Diretora Executiva de DO, e detalhamento de outros projetos: (a) produtividade; (b) projeto de sinergias com a Piraquê.
07/08/2020	07/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da política corporativa de sustentabilidade \| Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2020, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM \| Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração \| Apresentação dos seguintes projetos Estratégicos: (a) produtividade, a ser realizado pela Diretora Executiva de Projetos; e, (b) plano de marketing, a ser realizado pelo Diretor Executivo de Marketing
10/07/2020	10/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca das seguintes políticas: (a) política de boas práticas concorrenciais; (b) política de contratação de serviços extras de auditoria; e, (c) política de hedge \| Apresentação acerca do novo perfil do consumidor e tendência pós-pandemia, realizada pela Diretoria Executiva de Marketing; \| Apresentação acerca do projeto estratégico de novos negócios, realizada pela Diretoria Executiva de Novos Negócios e Relações com Investidores; e,
12/06/2020	12/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos, realizada pela Diretoria Executiva de DO, e do detalhamento do projeto de suprimentos, realizada pela Diretoria de Suprimentos \| Reporte acerca do fluxo de caixa da Companhia, apresentado pela Diretoria Executiva de Controladoria e pela Vice-Presidência de Investimentos e Controladoria. \| Reporte, por representantes do Comitê de Crise, sobre as medidas tomadas e em andamento pela Companhia relacionadas ao avanço da pandemia de COVID-19.
08/05/2020	08/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020; \| Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração; \| Apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos e do detalhamento do projeto de produtividade; \| Eleição de membros: Comitê de Auditoria; Comitê de Governança Corporativa; e, Comitê de Indicação e Remuneração para o mandato 2020/2021; \| Entrega dos relatórios de atividades dos Comitê de Auditoria e Comitê de Governança Corporativa; \| Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 09 de abril de 2020; \| Reporte, por representantes do Comitê de Crise, sobre as medidas tomadas e em andamento pela Companhia relacionadas ao avanço da pandemia de COVID-19.
23/04/2020	23/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas nesta reunião \| Ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações dos itens 5.1 e 5.2 acima, caso aprovadas \| Rerratificação das deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de abril de 2020
17/04/2020	17/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação dos estudos para discussão acerca da distribuição de proventos (payout) e estrutura de capital da Companhia. \| Apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos, realizada pela Diretoria de Desenvolvimento Organizacional, e do detalhamento do projeto de pricing, realizada pela Vice-Presidência; \| Reporte, pelo Comitê de Crise, sobre as medidas tomadas e em andamento pela Companhia relacionadas ao avanço da pandemia de COVID-19;
15/04/2020	15/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas em reunião. \| A realização da 1ª emissão, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, de 20 notas promissórias comerciais, em série única, valor de R$200.000.00,00(duzentos milhões de reais)
06/03/2020	06/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação acerca do diagnóstico inicial do projeto estratégico de produtividade; \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. \| Deliberação acerca do relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, \| Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 \| Deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração; \| Deliberação, nos termos do §4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas; \| Deliberações acerca: (a) alteração do valor da remuneração global da administração para o exercício de 2019; e, (b) remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2020;
14/02/2020	14/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração \| Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas \| Apresentação sobre novo modelo logístico \| Apresentação sobre projetos estratégicos da Companhia
20/01/2020	20/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia
23/12/2019	23/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca do calendário geral de reuniões do Conselho de Administração para 2020; \| Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2019. \| Análise e deliberação sobre o Orçamento da Companhia para 2020; e, \| Análise e deliberação sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR da Companhia para 2020; \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas; \| Deliberação acerca das políticas do programa de integridade da Companhia: (a) Política de consequências; (b) Código de Ética (c) Política anticorrupção; e, (d) Mapeamento de riscos de compliance; \| Deliberação sobre a instalação do Comitê de Remuneração e Indicação, seu regimento e eleição dos seus membros;
29/11/2019	29/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de novo membro para a diretoria estatutária da Companhia \| Eleição de novos membros para o Comitê de Governança Corporativa \| Renúncia do Sr. Geraldo Luciano Mattos Júnior, aos cargos: (a) Membro suplente do Conselho de Administração; (b) Diretor estatutário; e, (c) Membro do Comitê de Governança Corporativa;
11/11/2019	11/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação de proposta para incorporação da subsidiária integral da Companhia Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S.A. (Piraquê), a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária
08/11/2019	08/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca de políticas corporativas relacionadas ao programa de integridade da Companhia \| Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR \| Análise e deliberação sobre proposta de alteração do Plano de Remuneração Baseado em Ações (Programa de Incentivo de Longo Prazo Outorga de Ações Restritas), a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre proposta de alteração estatutária, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária \| Análise e deliberação sobre proposta de alteração no regimento interno do Conselho de Administração \| Análise e deliberação sobre proposta para estruturação da Secretaria de Governança Corporativa \| Apresentação acerca do andamento dos projetos estratégicos da Companhia; \| Apresentação, pela Diretoria Executiva de Controladoria, das premissas orçamentárias para o exercício de 2020 \| Compartilhamento, pelos membros do Comitê de Auditoria, dos principais temas submetidos à análise deste órgão de assessoramento; \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
09/08/2019	09/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca das Políticas de contratação com partes relacionadas; Política de remuneração de administradores; Política anticorrupção; Política de doações; Política de brindes. \| Análise e deliberação acerca de remuneração para os membros independentes do Conselho de Administração que compõem comitês de assessoramento, em razão das atividades neles desempenhadas \| Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2019, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado \| Apresentação, pelas Diretorias Executivas de Pesquisa e Desenvolvimento e de Relações com Investidores e Novos Negócios, acerca do Programa Germinar
12/06/2019	12/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca do planejamento estratégico da Companhia para os próximos cinco anos \| Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração
10/05/2019	10/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca do direcionamento estratégico da Companhia para os próximos cinco anos. \| Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2019 \| Análise e deliberação sobre o regimento interno do Comitê de Governança Corporativa e eleição de seus membros \| Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração \| Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas \| Análise e deliberação sobre proposta de revisão orçamentária para o exercício de 2019 \| Apresentação acerca do novo Portal de Governança da Companhia \| Eleição de membros do Comitê de Auditoria, nos termos do item III., 2, do Regimento Interno do referido Comitê \| Eleição de novo membro para a diretoria estatutária da Companhia \| Entrega do relatório anual de atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria durante a vigência do último mandato \| Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 18 de abril de 2019
11/03/2019	11/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	- Aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas \| - Destinação do lucro líquido do exercício de 2018 \| - Operações de alçada do Conselho de Administração \| - Proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019 \| - Propostas de alterações estatutárias \| - Relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
20/12/2018	20/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2018 \| Análise e deliberação sobre o Orçamento da Companhia para 2019 \| Análise e deliberação sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR da Companhia para 2019 \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração \| Apresentação a ser realizada pelo Comitê Independente
14/11/2018	14/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2018 \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas
14/08/2018	13/08/2018	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
13/08/2018	13/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas; \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração
14/05/2018	07/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2018, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado \| Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração \| Apresentação do mapa estratégico da Companhia, a ser realizada pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional \| Apresentações, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia \| Eleição de Diretor(es) \| Entrega do relatório de atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria durante a vigência do último mandato e eleição de membros para o próximo mandato \| Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 12 de abril de 2018 \| Reporte a ser realizado pelo Coordenador do Comitê Independente, criado e instalado na reunião deste Conselho de 19 de abril de 2018, acerca do andamento de suas atividades
04/05/2018	03/05/2018	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
23/04/2018	23/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre proposta para execução das atividades do Comitê de Investigação, criado e instalado por este Conselho de Administração, em reunião realizada em 19 de abril de 2018
19/04/2018	19/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a criação e instalação de Comitê de Investigação \| a eleição dos membros do Comitê de Investigação da Companhia
22/03/2018	22/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a participação da Companhia em operação de securitização dos recebíveis do agronegócio lastreados nos créditos do agronegócio originados pela Emissão das Debêntures \| Deliberação sobre a realização da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Companhia \| Deliberação sobre autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas em reunião
05/03/2018	05/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2018, a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a serem submetidos à Assembleia Ge \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre propostas de alterações estatutárias, com o objetivo de adaptar o Estatuto Social da Companhia aos dispositivos já vigentes do atual Regulamento do Novo Mercado \| Análise e deliberação, nos termos do § 4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
02/03/2018	28/02/2018	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
29/01/2018	29/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição PIRAQUÊ
18/12/2017	18/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Operações com partes relacionadas \| Orçamento da Companhia para 2018 \| Programa de Participação nos Lucros ou Resultados
30/10/2017	30/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre o orçamento da Companhia para o exercício de 2018 \| Análise e deliberação sobre o relatório de informações trimestrais ITR, relativo ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2017 \| Apresentação, pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional, de uma visão geral dos projetos estratégicos da Companhia \| Apresentações, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia.
27/10/2017	25/10/2017	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
07/08/2017	07/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2017, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mer \| Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2017 \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre operações de alçada do Conselho de Administração \| Apresentação, pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional, de uma visão geral dos projetos estratégicos da Companhia \| Apresentações, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia
04/08/2017	03/08/2017	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
10/05/2017	05/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração \| Apresentações, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia \| Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado após o fechamento do pregão \| Manifestação a ser apresentada pela Companhia acerca da proposta de alteração do Regulamento de Listagem do Novo Mercado \| Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 13 de abril de 2017 \| Relatório de atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria durante a vigência do último mandato e eleição de membros para o próximo mandato \| Visão geral dos projetos estratégicos da Companhia, a ser exposta pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional
05/05/2017	02/05/2017	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
05/05/2017	05/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração \| Apresentações, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia \| Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado após o fechamento do pregão \| Manifestação a ser apresentada pela Companhia acerca da proposta de alteração do Regulamento de Listagem do Novo Mercado \| Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 13 de abril de 2017 \| Relatório de atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria durante a vigência do último mandato e eleição de membros para o próximo mandato \| Visão geral dos projetos estratégicos da Companhia, a ser exposta pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional
06/03/2017	06/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2017, a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre a proposta do Programa de Incentivos de Longo Prazo da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre alteração da remuneração global dos administradores de 2016, que havia sido aprovada em Assembleia Geral realizada em 11/04/2016, a ser submetida à próxima Assembleia \| Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a serem submetidos à Assembleia Ge \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre proposta a ser submetida à Assembleia Geral para desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia \| Análise e deliberação, nos termos do § 4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas \| Apresentação, pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional, de uma visão geral dos projetos estratégicos da Companhia \| Apresentação, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Em caso de aprovação do disposto no item acima, análise e deliberação sobre proposta a ser submetida à Assembleia Geral para, se autorizado o desdobramento, deliberar sobre alteração estatutária
06/03/2017	03/03/2017	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
30/01/2017	30/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Apresentação, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia
31/10/2016	31/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre o relatório de informações trimestrais ITR, relativo ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2016 \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre operações de alçada do Conselho de Administração \| Apresentação, pela Diretoria Executiva de Controladoria Societária, das premissas do orçamento da Companhia para o exercício de 2017 \| Apresentação, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia \| Apresentações, pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional, sobre incentivos de longo prazo e visão geral de projetos estratégicos
28/10/2016	28/10/2016	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
01/08/2016	01/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta de alteração parcial da Resolução CAD/MDB nº 01/2013, aprovada na reunião de 28/10/2013 \| Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2016 \| Análise e deliberação sobre o relatório de informações trimestrais ITR, relativo ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2016 \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre operações da alçada do Conselho de Administração \| Análise e deliberação, nos termos do § 4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas \| Apresentação da proposta de revisão dos direcionadores estratégicos da Companhia \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/07/2016	27/07/2016	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
02/05/2016	29/04/2016	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
02/05/2016	02/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2016 \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração \| Eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia
14/03/2016	14/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre contratação de auditores independentes \| Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas
26/02/2016	26/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2015, a ser submetida à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2016, a ser encaminhada à Assembleia Geral \| Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a serem submetidos à Assembleia G \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração \| Análise e deliberação sobre proposta a ser submetida à Assembleia Geral de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social \| Análise e deliberação sobre proposta a ser submetida à Assembleia Geral para que todas as publicações ordenadas pela Lei n.º 6.404/76 sejam realizadas tão somente no Diário Oficial do Estado do \| Análise e deliberação, nos termos da alínea xiv do artigo 14 do Estatuto Social, sobre o Plano de Participação dos Lucros e Resultados PLR para 2016 \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
26/02/2016	25/02/2016	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
14/12/2015	14/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre o orçamento da Companhia para 2016 \| Deliberação sobre operações com partes relacionadas \| Deliberação sobre operações de alçada do Conselho de Administração \| Deliberação sobre pagamento de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2015
26/10/2015	26/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre o relatório de informações trimestrais ITR \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Apresentação das premissas do orçamento da Companhia para o exercício de 2016 \| Aumento do Capital Social \| Cancelamento de Ações em Tesouraria
22/10/2015	21/10/2015	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/07/2015	27/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Juros sobre o capital próprio \| Juros sobre o capital próprio \| Operações de alçada \| Operações de alçada \| Relatório de Informações Trimestrais \| Relatório de Informações Trimestrais
24/07/2015	23/07/2015	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/06/2015	26/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação acerca dos Comunicados ao Mercado divulgados em 27/08/2014 e 21/05/2015 \| Apresentação acerca dos Comunicados ao Mercado divulgados em 27/08/2014 e 21/05/2015 \| Operações de alçada do Conselho \| Operações de alçada do Conselho
27/04/2015	27/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca do plano de aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão \| Análise e deliberação acerca do plano de aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão \| Análise e deliberação sobre as Informações Financeiras findas em 31.03.15 \| Análise e deliberação sobre as Informações Financeiras findas em 31.03.15 \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição dos novos membros do Comitê de Auditoria \| Eleição dos novos membros do Comitê de Auditoria \| Outras disposições \| Outras disposições \| Posse dos novos membros do Conselho de Administração \| Posse dos novos membros do Conselho de Administração
27/04/2015	24/04/2015	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/02/2015	27/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta de alteração parcial do Regimento Interno do Comitê de Auditoria \| Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2014 \| Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2015 \| Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração \| Análise e deliberação, nos termos da alínea xiv do artigo 14 do Estatuto Social, sobre o Plano de Participação dos Lucros e Resultados PLR para 2015 \| Análise e deliberação, nos termos do § 4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização da Reserva de Incentivos Fiscais \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária \| Deliberar, nos termos do item 3.3. do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, acerca da eleição do novo membro substituto
26/02/2015	25/02/2015	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
15/12/2014	15/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, dos juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2014; e, \| Análise e deliberação sobre o orçamento da Companhia para o exercício de 2015; \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração.
27/10/2014	27/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre o ITR, relativo ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2014, a serem remetidas à CVM e divulgadas ao mercado \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração
22/10/2014	21/10/2014	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/07/2014	28/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre o relatório de informações trimestrais ITR, relativo ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2014; \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas. \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração; \| Análise e deliberação sobre proposta de alteração do Manual de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia;
25/07/2014	24/07/2014	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/06/2014	26/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operação de crédito passiva, perante o Banco do Nordeste do Brasil S.A., para aplicação nos projetos relativos aos empreendimentos Grande Moinho Eusébio e Fábrica de Torradas
05/05/2014	28/04/2014	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
05/05/2014	05/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2014, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado; \| Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas. \| Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração; \| Deliberar acerca da substituição (eleição e posse) do Diretor Presidente; \| Eleger os membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o mandato de 01 (um) ano, conforme Regimento Interno daquele órgão; \| Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2014; \| Tomar ciência da renúncia do Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco ao cargo de Diretor Presidente, em razão do cumprimento da obrigação prevista no Regulamento do Novo Mercado;
10/03/2014	10/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, a serem submetidos à Assembleia Geral.
25/02/2014	24/02/2014	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
09/12/2013	09/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	convocação de Assembléia Geral Extraordinária \| crédito e o pagamento aos acionistas dos juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2013 \| operações com Partes Relacionadas \| operações na alçada do Conselho de Administração \| orçamento da Companhia para o exercício de 2014 \| proposta de incorporação, pela Companhia, de sua controlada INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA., da qual detém a integralidade das quotas representativas do seu capital social
28/10/2013	28/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a)Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR encerradas em 30 de setembro de 2013 \| (b)Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, que tem por objeto disciplinar o funcionamento do Conselho de Administração, dos comitês a ele vinculados,e o relacionamento \| (c)Aprovar, nos termos da Resolução do Conselho de Administração, disposta no Anexo II da presente ata, os critérios e os limites de alçada previstos nos incisos (xv), (xvi) e (xvii) do artigo 14 \| (d)Aprovar, nos termos do disposto no Anexo III da presente ata, a Política de Contratação com Partes Relacionadas, tendo por objeto assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas \| sejam tomadas tendo em vista os interesses da Companhia e de seus acionistas,
24/10/2013	23/10/2013	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
30/07/2013	22/07/2013	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
29/07/2013	29/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	6.1 Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR encerradas em 30 de junho de 2013 \| 6.2. Análise e deliberação de proposta de alterações estatutárias \| 6.3. Outros assuntos
03/05/2013	03/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	6.1. Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2013. \| 6.2. Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM \| 6.3. Eleger os membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o mandato de um ano, conforme Regimento Interno daquele órgão.
15/03/2013	01/03/2013	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
04/03/2013	04/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	6.1. Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a serem submetidos à Assembleia G \| 6.2. Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2012, a ser submetida à Assembleia Geral. \| 6.3. Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia a ser encaminhada à Assembleia Geral. \| 6.4. Deliberar, nos termos do § 4º do artigo 5º Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização parcial da Reserva de Incentivos Fiscais. \| 6.5. Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
04/03/2013	04/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a serem submetidos à Assembleia Geral.