OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) Información Periódica - Listado
Actualización 08/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - OPCT3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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21/06/2024 | 20/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de celebração de Contrato de Financiamento com o BNDES |
19/06/2024 | 18/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das regras e procedimentos aplicáveis ao Programa de Recompra de Ações |
06/06/2024 | 06/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à consecução das deliberações | Outorga de Cessão Fiduciária | Ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta | Realização da 5ª emissão de debêntures simples |
13/05/2024 | 13/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da estrutura organizacional da Diretoria da Estatutária | Aprovação de Programa de Recompra de Ações da Companhia | Autorização à Diretoria e/ou seus procuradores a tomarem as providências e adotarem as medidas necessárias relacionadas a Celebração do 3º Aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária | Constituição de garantia através da cessão de recebíveis para reforço das garantias prestadas no âmbito da 4ª Emissão de Debêntures Simples | Eleição dos Diretores | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Compliance | Examinar, discutir e votar a respeito das Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2024 | Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração |
25/03/2024 | 22/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberação dos temas anteriores | submeter à Assembleia Geral proposta de alteração do Plano de Concessão de Ações Restritas da Companhia | aprovar a composição da chapa a ser indicada para a eleição do Conselho de Administração na Assembleia Geral | aprovar a proposta de remuneração global anual da administração a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral | submeter à Assembleia Geral proposta de alteração do Estatuto Social |
06/03/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Discutir e deliberar sobre o Relatório Anual resumido de Atividades e Conclusões do Comitê, referente ao ano de 2023 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
06/03/2024 | 05/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras anuais da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/23 |
29/02/2024 | 06/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na Política de Gerenciamento de Riscos |
29/12/2023 | 21/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política Anticorrupção e Antisuborno da Companhia |
08/12/2023 | 08/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura, pela Companhia, na qualidade de devedora, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito a ser firmado junto ao BNDES | Autorização para que os administradores da Companhia outorguem a procuração exigida no Contrato de Financiamento por período indeterminado |
09/11/2023 | 06/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito das Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2023 encerrado em 30 de setembro de 2023 |
09/11/2023 | 06/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração de Contratos de Financiamento Mediante Abertura de Crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | Eleição do Sr. Adriano Ranieri Cervinho Viana para o cargo de Diretor Geral da Unidade de Negócios Serviços e fixação da sua remuneração |
09/11/2023 | 01/11/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Analisar e opinar sobre as Informações Trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2023 |
29/09/2023 | 28/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação da participação societária detida pela OceanPact na Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda |
09/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito das (i) Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2023 encerrado em 30 de junho de 2023 |
28/07/2023 | 28/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reforço de Garantia Banco BOCOM BBM |
21/07/2023 | 21/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política Anticorrupção e Antissuborno da Companhia |
03/07/2023 | 26/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cessão de Direitos Creditórios |
26/06/2023 | 23/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de Garantia através da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios | Emissão de Notas Comerciais Escriturais pela Companhia |
16/06/2023 | 16/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries. | Outorga de Cessão Fiduciária assim como a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária |
15/06/2023 | 31/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reforço de garantias da 1ª Emissão de Debêntures Simples, com cessão de recebíveis, e celebração do 2º Aditivo, a ser firmado com a Pentágono Distribuidora. |
12/06/2023 | 06/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre alteração do Contrato de Concessão de Ações Restritas de 22/07/2022 |
06/06/2023 | 05/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de contrato de empréstimo internacional com o Banco Itaú Unibanco S.A. | Constituição de garantia através de aval prestado pela OceanPact Navegação Ltda., subsidiária integral da Companhia |
06/06/2023 | 31/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reforço de garantias da 1ª Emissão de Debêntures Simples, com cessão de recebíveis, e celebração do 2º Aditivo, a ser firmado com a Pentágono Distribuidora. |
15/05/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatuária | Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração | Aprovação e ratificação do processo de avaliação interna periódica do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Compliance |
11/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito das (i) Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2023 encerrado em 31 de março de 2023. |
15/03/2023 | 14/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança na diretoria executiva. |
10/03/2023 | 03/03/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Analisar e opinar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 (DFs 2022). | Discutir e deliberar sobre o Relatório Anual resumido de Atividades e Conclusões do Comitê, referente ao ano de 2022 (Relatório Anual). | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/03/2023 | 09/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 10 de abril de 2023, às 14 horas | Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 | Aprovar relatório da administração e às contas apresentadas pela Diretoria e às Demonstrações Financeiras anuais da Companhia |
13/02/2023 | 10/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de Garantia através da Cessão dos Recebíveis oriundos de Instrumento Contratual firmado com a PETROBRAS e da celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária |
13/02/2023 | 10/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da celebração do 3º aditivo à Cédula de Crédito Bancário firmados juntos ao Banco BOCOM BBM S.A. pela Companhia e suas subsidiárias integrais | Constituição de Garantia através da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, bem como a ratificação do aval no âmbito das Operações do BOCOM BBM |
13/02/2023 | 10/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2ª emissão de notas comerciais escriturais, em série única, no valor total de R$ 50.000.000,00, com distribuição pública |
28/12/2022 | 19/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, por unanimidade, a minuta padrão do Contrato de Indenidade. | Aprovar, por unanimidade, o Limite Global de Indenização no montante de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). |
06/12/2022 | 02/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1ª (primeira) emissão pela Companhia de Notas Comerciais Escriturais |
09/11/2022 | 09/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito das Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2022, encerrado em 30/09/2022 |
05/09/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia | Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Reeleição dos Diretores da Companhia |
10/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar-se favoravelmente às Informações Trimestrais da Companhia, acompanhadas do parecer emitido pelo Comitê de Auditoria e Compliance, referentes ao 2º trimestre de 2022 encerrado em 30 de junho |
28/07/2022 | 22/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração dos contratos de concessão correspondentes aos Programas ora alterados | Alteração dos Programas de Concessão de Ações Restritas da Companhia | Aprovação das concessões anuais objeto do 3º Programa de Concessão de Ações Restritas da Companhia |
12/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2022, encerrado em 31 de março de 2022; |
29/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/03/2022 | 21/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
24/03/2022 | 21/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações financeiras e relatório da administração - exercício encerrado em 31/12/2021 |
07/03/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
22/12/2021 | 21/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de CFO e DRI | Renúncia do CFO e DRI |
30/11/2021 | 30/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nomeação de conselheiro para o cargo de Presidente do Conselho de Administração | Nomeação de substituto para o cargo vago de membro do Conselho de Administração | Renúncia de conselheiro |
19/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação e ratificação das deliberações da RCA de 2/9/21 relativas à a 3ª emissão de debêntures simples |
20/10/2021 | 18/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alterações e consolidação da Política de Anticorrupção e Antissuborno | alterações e consolidação da Política de Divulgação de Informações Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários | alterações e consolidação da Política de Segurança da Informação | aprovação da Política de Privacidade | aprovação da Política de Relacionamento com Agentes Públicos |
20/10/2021 | 18/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
01/04/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberação dos temas anteriores | Examinar a proposta de alteração da cláusula 5ª e da exclusão da cláusula 54 do Estatuto Social a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral | Examinar a proposta de remuneração global anual da administração a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral nos termos do art. 152 da Lei das S.A. | Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as DFs anuais da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 |
22/03/2021 | 13/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisic¸a~o Pacific e Saigon |
12/02/2021 | 10/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários | Fixação do preço por ação no âmbito da oferta pública de distribuição | Verificação e homologação do aumento de capital |