PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. (PETZ3) Información Periódica - Listado

Actualización 08/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - PETZ3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
06/11/2024	04/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 30 de setembro de 2024
06/11/2024	04/11/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
04/09/2024	29/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
14/08/2024	08/08/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Deliberar sobre a análise e discussão sobre as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 30 de junho de
14/08/2024	08/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 30 de junho de 2024
03/06/2024	23/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria \| Reeleição dos membros do Comitê de Recursos Humanos \| Reeleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade \| Reeleição dos membros do Comitê Estratégico \| Reeleição dos membros do Comitê Financeiro
09/05/2024	07/05/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Deliberar sobre a análise e discussão sobre as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de 3 meses findo em 31/03/2024.
09/05/2024	08/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de 3 meses findo em 31/03/2024.
19/04/2024	15/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Combinação de Negócios entre Petz e Cobasi
29/03/2024	28/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Incorporação Zee.Dog e Cão Cidadão
29/03/2024	28/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGOE 2024
07/03/2024	05/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
07/03/2024	05/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
09/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Deliberar sobre a análise e discussão sobre as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 30/09/2023.
09/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de 9 meses findo em 30/09/23
11/09/2023	31/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano 2013.
10/08/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Deliberar sobre a análise e discussão sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2023, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Co
10/08/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 30 de junho
27/06/2023	27/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação \| Pagamento de juros sobre o capital próprio, relativos ao primeiro semestre de 2023, no montante de R$ 3.000.000,00
31/05/2023	25/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterar o Regimento Interno do Comitê de Finanças \| Alterar o Regimento Interno do Comitê de Recursos Humanos \| Alterar o Regimento Interno do Comitê Estratégico \| Aprovar a eleição dos seguintes membros para o Comitê de Sustentabilidade da Companhia \| Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade \| Criar o Comitê de Sustentabilidade não estatutário da Companhia \| Destituir, eleger novos e reeleger membros do Comitê de Finanças \| Destituir, eleger novos e reeleger membros do Comitê de Recursos Humanos \| Reeleger e eleger os seguintes novos membros do Comitê Estratégico
10/05/2023	10/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários \| Ratificar todas as demais deliberações aprovadas na RCA da Companhia e de todos e quaisquer atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão da Oferta até a presente data \| Retificar Termos e Condições da 3a Emissão de Debêntures
04/05/2023	04/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) eleição do Coordenador do Conselho Fiscal ; (ii) discussão do plano de trabalho para 2023, nos termos do item 5.3 do Regimento Interno do Conselho Fiscal; e \| (iii) análise e discussão sobre as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2023
04/05/2023	04/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período findo em 31 de março de 2023.
25/03/2023	24/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião \| a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias indicadas \| a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral \| aprovar, ad referendum da assembleia geral, a contratação da empresa de avaliação Pró-Contaty Contabilidade S/S Ltda. para elaboração do laudo de avaliação CDSG \| aprovar, ad referendum da assembleia geral, o Protocolo e Justificação da Incorporação do Cansei de Ser Gato Serviços de Produção de Conteúdo Ltda. pela Pet Center Comércio e Participações S.A. (Pr \| aprovar, ad referendum da assembleia geral, o Laudo de Avaliação
21/03/2023	10/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização, à Companhia, aos seus Diretores, procuradores e/ou representantes para a prática de todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião \| Contratação, pela Companhia, de empréstimo externo, nos termos da Lei nº 4.131, junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. \| Ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pelos Diretores da Companhia, por seus procuradores e/ou representantes necessários para a consecução das matérias constantes desta Ordem do Dia
08/03/2023	06/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
08/03/2023	03/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Deliberar sobre a análise e discussão sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social.
08/03/2023	01/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a ratificação do recebimento das notificações de exercício enviadas por determinados participantes do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária; \| (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de opções de compra de ações.
16/01/2023	16/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização à Companhia, os seus Diretores, procuradores e/ou representantes a negociar os termos e condições da Emissão e da Oferta \| Ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pelos Diretores da Companhia e/ou por seus procuradores e/ou representantes necessários para a consecução das matérias deliberadas \| Realização, pela Companhia, da sua 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$400.000.000,00
20/12/2022	20/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações incluídas nos itens anteriores \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Retificação da data de pagamento dos JCP intermediários, relativos ao primeiro semestre de 2022 \| Retificação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio intermediários, relativos ao segundo semestre de 2021 \| retificação data pagamento segunda parcela valores complementares destinados a alcançar valor líquido correspondente dividendo mínimo obrigatório relativos lucro líquido ajustado exercício 2021
12/12/2022	02/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) tomada de conhecimento e registro da renúncia apresentada pelo Diretor Vice-Presidente Comercial e de Marketing da Companhia; \| (ii) consolidação da nova composição da Diretoria da Companhia; e \| (iii) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.
09/11/2022	05/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Deliberar sobre a análise e discussão sobre as Informações Financeiras Trimestrais, referentes ao 3º Trimestre de 2022 (set/22) e acumulado de nove meses findo em 30 de setembro de 2022.
09/11/2022	05/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao 3º Trimestre de 2022 (set/22).
23/09/2022	16/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de opções de compra de ações. \| (ii) Ratificação do recebimento das notificações de exercício enviadas por determinados participantes do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária.
15/08/2022	15/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia \| Autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização do programa de recompra de ações
10/08/2022	10/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2022.
10/08/2022	08/08/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) eleição do Coordenador do Conselho Fiscal, nos termos do item 2.1 do Regimento Interno do Conselho Fiscal; \| (ii) discussão do plano de trabalho para 2022, nos termos do item 5.3 do Regimento Interno do Conselho Fiscal; e \| (iii) análise das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2022,
05/07/2022	04/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a retificação da composição final do capital social da Companhia referenciada na ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 01 de julho de 2022 (RCA 01.07.2022); \| (b) a ratificação de todos os demais termos e aprovações constantes da RCA 01.07.2022; e \| (c) a autorização aos diretores da Companhia de realizar todos os atos necessários para consumar e efetivar as deliberações anteriores.
01/07/2022	01/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Conclusão Aquisição Petix
28/06/2022	28/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda em substituição ao atual auditor independente da Companhia
28/06/2022	28/06/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda em substituição ao atual auditor independente da Companhia
23/06/2022	23/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre (i) o pagamento de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2022, no montante bruto de R$3.000.000,00 (três milhões de reais).
08/06/2022	30/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia \| Reeleição Comitês
26/05/2022	26/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e Eleição de Conselheiros
16/05/2022	05/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição de membros para a Diretoria da Companhia, bem como a reeleição de atuais Diretores da Companhia
05/05/2022	05/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período findo em 31 de março de 2022
26/03/2022	25/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) demonstrações financeiras, referentes ao exercício social de 2021; \| (ii) relatório dos auditores independentes e as contas dos administradores referentes ao exercício social de 2021; \| (iii) orçamento de capital para o exercício social de 2022; \| (iv) destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social 2021; \| (ix) Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Petix; \| (v) fixação do número de membros do Conselho de Administração; \| (vi) eleição dos membros do Conselho de Administração; \| (vii) enquadramento dos candidatos aos cargos de membros independentes do Conselho de Administração; \| (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022; \| (x) a aumento de capital social e emissão das novas ações da Companhia, em decorrência da em decorrência da incorporação de ações de emissão da Petix pela Cia, nos termos do Protocolo e Justificação; \| (xi) ratificação da nomeação e contratação da empresa de avaliação para elaboração do Laudo de Avaliação (Empresa Avaliadora); \| (xii) Laudo de Avaliação; \| (xiii) Incorporação de Ações, cuja eficácia está subordinada ao implemente de determinadas condições suspensivas, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação; \| (xiv) alteração do art. 4º, caput, do Estatuto Social, para atualização da cifra do capital social da Companhia e do número de ações emitidas; \| (xix) a convocação de AGOE; e \| (xv) para a alteração do artigo 16 (d) (xviii) e a inclusão de novo inciso (xviv) ao referido artigo do Estatuto Social da Companhia,; \| (xvi) consolidação do Estatuto Social; \| (xvii) retificação do valor da remuneração global anual dos administradores referente ao exercício de 2021; \| (xviii) a alteração do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para as publicações previstas na legislação societária; \| (xx) a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.
16/03/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
07/03/2022	25/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano 2013
04/02/2022	26/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição Petix
27/12/2021	20/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de novas versões das Políticas de Negociação e Divulgação da Companhia
20/12/2021	20/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
18/11/2021	18/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pricing Oferta de Ações / Aumento de Capital
10/11/2021	09/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Oferta Primária de Ações (ICVM 476)
09/11/2021	09/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da reapresentação das demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
08/11/2021	08/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021.
05/10/2021	30/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano 2013
23/09/2021	20/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apreciação da renúncia do Sr. Diogo Ugayama Bassi ao cargo de Diretor Financ eiro e de Relações com Investidores da Companhia; \| (ii) eleição da Sra. Aline Ferreira Penna Peli c omo nova Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia
26/08/2021	26/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apreciação da renúncia da Sra. Frances Yumi Fukuda Alvim ao cargo de membro do Conselho de Administração; \| (ii) a eleição do Sr. Ricardo Dias Mieskalo Silva ao cargo de membro do Conselho de Administração.
09/08/2021	09/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
03/08/2021	02/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição Zee Dog
29/07/2021	29/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apreciação da renúncia do Sr. Piero Paolo Picchioni Minardi ao cargo de membro do Conselho de Administração; e \| (ii) eleição de novo membro do Conselho de Administração.
28/06/2021	24/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
25/06/2021	24/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
10/05/2021	10/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2021.
05/04/2021	31/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021; \| (ii) a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021; \| (iii) a aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia e da respectiva Proposta da Administração; e \| (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes na ordem do dia, caso aprovadas.
08/03/2021	08/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação das informações trimestrais ITR referentes ao período de doze (12) meses findo em 31 de Dezembro de 2020.
05/03/2021	26/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a inauguração da primeira janela de exercício para a entrega de notificações de exercício pelos participantes do Plano de Opção de Compra de Ações; \| (ii) a antecipação dos prazos de carência de determinadas opções para viabilizar seu exercício por determinados participantes do Plano 2013; e \| (iii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado.
18/12/2020	17/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17/12/2020	17/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
28/10/2020	26/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação das informações trimestrais ITR referentes ao período de nove (9) meses findo em 30 de Setembro de 2020.
26/10/2020	26/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação das informações trimestrais ITR referentes ao período de nove (9) meses findo em 30 de Setembro de 2020.
10/09/2020	09/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do preço por ação.