PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Información Periódica - Listado

Actualización 08/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - PFRM3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
30/10/2024	30/10/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
30/10/2024	29/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
31/05/2024	31/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de investimento em ações da d1000 Varejo Participações Farma S.A. (DMVF3) \| Reeleição da Diretoria
13/05/2024	06/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição Comitê de Auditoria \| Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração
28/03/2024	20/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Extrato item 1 da pauta: homologação da redução do capital social
20/03/2024	05/03/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/03/2024	05/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das demonstrações financeiras
05/12/2023	01/12/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre redução de capital
05/12/2023	04/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Redução de capital
08/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/05/2023	12/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Investimento em ações de emissão da d1000 Varejo Participações Farma S.A. (DMVF3)
15/03/2023	14/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
15/12/2022	15/12/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Pagamento de juros sobre capital próprio
15/12/2022	15/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da politica de destinação de resultados e distribuição de proventos. \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Envio do relatório trimestral referente ao 3º trimestre de 2022 ao Conselho de Administração
19/08/2022	09/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Envio do relatório trimestral referente ao 2º trimestre de 2022 ao Conselho de Administração
30/06/2022	20/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação do Comitê de Inovação e Transformação Digital
20/05/2022	10/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e Eleição dos membros do Comitê de Auditoria
19/05/2022	10/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e Eleição dos membros do Comitê de Auditoria
25/04/2022	12/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria; Contratação da Auditoria Independente e Política de Divulgação e Negociações
07/04/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
24/03/2022	15/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGOE e Relatório do Comitê de Auditoria
18/02/2022	18/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de investimento em DMVF3
23/12/2021	14/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Código de Conduta Ética
16/11/2021	05/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Report Trimestral Comitê de Auditoria e aprovação das Politicas de Transações com Partes Relacionadas e de Destinação de Resultados e Distribuição de Proventos
16/11/2021	16/11/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
16/11/2021	16/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17/08/2021	06/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Report Trimestral Comitê de Auditoria
16/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de Participação Societária
19/05/2021	11/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Report Comitê de Auditoria e Reeleição da Diretoria Estatutária
17/03/2021	15/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
17/03/2021	15/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Resultados
17/12/2020	14/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros dos Comitês de Auditoria e Pessoas
07/12/2020	04/12/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre redução de capital
07/12/2020	04/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião do Conselho de Administração
16/07/2020	14/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Oferta pública de controlada da d1000 varejo Farma S.A.
16/07/2020	10/07/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Oferta Pública de Ações da controlada d1000 varejo Farma Participações S.A.
25/05/2020	22/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
13/03/2020	10/04/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
13/03/2020	10/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião do Conselho de Administração
15/01/2020	14/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata Reunião do Conselho de Administração
26/12/2019	20/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Remuneração da Companhia
18/11/2019	07/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
21/03/2019	21/03/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
21/03/2019	21/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta de Destinação do Resultado verificado em 31 de dezembro de 2018 \| Aprovação das Contas e o Relatório Anual da Administração relativos ao exercício findo em 31 de dezenbro de 2018 \| Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 \| Convocação de AGO
30/11/2018	26/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Orçamento Consolidado 2019.
27/09/2018	26/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de uma parcela da participação societária detida pela Companhia na Cannes RJ Participações S.A.
22/06/2018	22/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
23/03/2018	22/03/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
23/03/2018	22/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta de Destinação do Resultado verificado em 31 de dezembro de 2017 \| Aprovação das Contas e o Relatório Anual da Administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 \| Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 \| Convocação de AGOE
20/03/2018	20/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia \| Homologação do aumento de capital social da Companhia
05/01/2018	05/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar Aumento de Capital Social da Companhia
05/01/2018	05/01/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
29/12/2017	29/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação do Orçamento Consolidado 2018 \| (ii) Relação com Investidores \| (iii) Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Externa
19/12/2017	19/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificar a deliberação tomada por este Conselho de Administração em 29 de novembro de 2017 para constar que a AGE da Companhia seja convocada para as 11 horas do dia 04 de janeiro de 2018.
29/11/2017	29/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia
27/11/2017	20/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Memorando de Entendimentos vinculante (Term Sheet) entre a BMK, os acionistas da BMK , a BPL e a Companhia
13/09/2017	13/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocar assembleia geral extraordinária da Companhia. \| Renúncia do Sr. James Frary ao Cargo de Conselheiro de Administração da Companhia
06/06/2017	06/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração e consolidação da Política de Divulgação de Informações da Companhia \| Convocar assembleia geral extraordinária da Companhia
31/03/2017	31/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a homologação do aumento de capital social da Companhia \| (ii) a re-ratificação da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 28 de abril de 2017.
20/03/2017	17/03/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
17/03/2017	17/03/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
17/03/2017	17/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta de Destinação do Resultado verificado em 31 de dezembro de 2016 \| Aprovação das Contas e o Relatório Anual da Administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 \| Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016
06/02/2017	06/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital
06/02/2017	06/02/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
16/12/2016	16/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Externa \| Aprovação do orçamento consolidado 2017 \| Assuntos relacionados a RI
26/09/2016	25/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de ações representativas da totalidade do capital social da Drogaria Rosário S.A.
02/06/2016	02/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) proposta de subscrição de ações no âmbito do aumento de capital da Cannes RJ Participações S.A.; \| (ii) re-ratificação da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em 20 de junho de 2016.
30/05/2016	30/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) recomendação à assembleia geral extraordinária de homologação parcial do Aumento Privado de Capital; e \| (ii) convocação de assembleia geral extraordinária.
13/05/2016	13/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Posse dos Conselheiros de Administração; \| (ii) A indicação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; \| (iii) A aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração.
23/03/2016	21/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
18/03/2016	18/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta de Destinação do Resultado verificado em 31 de dezembro de 2015 \| Aprovação das Contas e o Relatório Anual da Administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 \| Aprovação das Demonstrações Financeiras do mesmo
09/03/2016	07/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
09/03/2016	07/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia, a se realizar em 24 de março de 2016, às 11:00h.
17/12/2015	11/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Relação com Investidores; \| (2) Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Externa; \| (3) Litígios Relevantes; \| (4) Sinergia Tamoio; \| (5) Alteração da data limite de integralização das ações subscritas restantes do capital social da CSB Drogarias S.A.
16/11/2015	13/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação e Aprovação do Orçamento Consolidado para o Exercício de 2016; e \| (ii) Aquisição dos 50% (cinquenta por cento) das ações remanescentes da Itamaraty Empreendimentos e Participações S.A. (Grupo Tamoio).
13/10/2015	09/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Projetos de Logística
21/07/2015	20/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es)
10/04/2015	10/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de novos auditores independentes
27/03/2015	27/03/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Opinar, na forma do art. 163, inciso II da Lei nº 6404/76, sobre o relatório anual da administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| Opinar, na forma do art. 163, inciso III da Lei nº 6404/76, sobre a destinação do prejuízo relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro 2014, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; \| Opinar, na forma do art. 163, inciso VII da Lei nº 6404/76, sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014;
27/03/2015	27/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar a proposta do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2014 a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas que será convocada.
26/03/2015	23/03/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar a minuta das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 \| Analisar a minuta das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014
28/11/2014	20/11/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise dos Resultados do Formulário CVM ITR, referente ao 3º Trimestre de 2014 \| Apresentação das principais ações fiscais em andamento \| Apresentação do Novo Organograma da Profarma \| Apresentação e debate sobre a Carta de Recomendação dos auditores externos
07/11/2014	07/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar e deliberar sobre as seguintes questões: (i) Apresentação da Prévia da Divulgação de Resultados do 3T14; e (ii) Destinação de Ações em Tesouraria
22/08/2014	18/08/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Relatório ao Conselho Fiscal Revisão dos ITRs: 30/06/2014 e Abordagem de Auditoria Deloitte por parte da Deloitte Touche Tohmatsu para o exercício de 2014 \| Dar ciência à Companha das respostas aos Ofícios CVM \| Revisão das demonstrações contábeis trimestrais da Companhia, levantadas em 30.06.2014, consubstanciadas no formulário de ITR - Informações Trimestrais, no modelo da CVM (2T14)
08/08/2014	08/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação da Prévia da Divulgação de Resultados do 2T14 \| Criação de Área de Auditoria Interna na Companhia \| Destinação de Ações em Tesouraria
27/06/2014	27/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação Resultados 1T14 \| Aprovação da alteração na política de divulgação da Companhia; e \| Aprovação do novo cronograma de RCA para o ano vigente \| Fechamento da operação com AmerisourceBergen \| Orçamento 2014 (2013 vs 2014 Orçado; Real x Orçado 1T14; e Capex) \| Prévia Abril e Maio 2014
26/06/2014	26/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar acerca da homologação parcial do aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de maio de 2014 (Aumento de Capital).
20/06/2014	13/06/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Agendamento das próximas reuniões do Conselho Fiscal \| Análise das demonstrações contábeis trimestrais de 31 de março de 2014
13/05/2014	12/05/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apreciação do Laudo de avaliação com as bases financeiras para o aumento de capital, conforme consignado na Ata de Reunião do Conselho Fiscal de 24 de abril de 2014 \| Elaborar o calendário das Reuniões do Conselho Fiscal para o exercício de 2014 \| Eleição do Presidente do Conselho Fiscal \| Opinar sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal para o exercício de 2014
09/05/2014	09/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração \| Assinatura dos Termos de Anuência ao Novo Mercado e de Posse dos Conselheiros de Administração nomeados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de Abril de 2014 \| Cronograma das datas das próximas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia \| Eleição de Presidente e Vice Presidente do Conselho
25/04/2014	24/04/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar a proposta da Administração, também apreciada pelo Conselho de Administração, durante reunião realizada nesta data, consistente no aumento do capital social da Companhia. \| Discussão e explicações da Administração sobre o documento com os detalhes do aumento de capital \| Explicações da Administração sobre o cronograma de atos para o aumento de capital
25/04/2014	24/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar e deliberar sobre a aprovação da submissão de proposta do aumento do capital social da Companhia para a assembleia geral de acionistas.
26/03/2014	26/03/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Opinar na forma do art. 163, inciso II da Lei nº 6404/76, sobre o relatório anual da administração; \| Opinar na forma do art. 163, inciso VII da Lei nº 6404/76, sobre as demonstrações financeiras do exercício; \| Opinar, na forma do art. 163, inciso III da Lei nº 6404/76, sobre a destinação do lucro líquido relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária. \| Opinar, na forma do art. 163, inciso III da Lei nº 6404/76, sobre a proposta da diretoria de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6404/76;
26/03/2014	26/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar a proposta do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2013 a ser submetida à assembléia geral de acionistas que será convocada.
24/03/2014	24/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração pela Companhia do Profarma Share Subscription Agreement \| Aprovar a formação de uma joint venture com a ABC \| Ratificar todos os atos realizados pelos Diretores da Companhia
09/12/2013	06/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações em Tesouraria \| Novo Programa de Recompra de Ações
03/12/2013	02/12/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das Atas de Reunião de Diretoria do exercício de 2013 da Companhia \| Análise de demonstrativo com as adições acumuladas do CAPEX \| apresentação formal dos procedimentos de auditoria sobre a revisão do 3º ITR
09/10/2013	09/10/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Visita às instalações do Centro de Distribuição da Companhia
03/10/2013	03/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a prestação de garantias em favor da CSB Drogarias S/A e demais empresas que,sejam ou venham a ser subsidiárias integrais da Profarma
28/08/2013	28/08/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação dos Resultados do 2T13
21/08/2013	21/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumentar o capital social da Companhia nos termos de seu Estatuto Social, mediante a emissão de novas ações ordinárias, conforme Plano de Opção de Compra de Ações.
04/07/2013	03/07/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria para o ano de 2013
14/06/2013	14/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as políticas de: (i) transações com partes relacionadas; (ii) controles interno e gestão de riscos; e (iii) a criação de comitê de divulgação.
29/05/2013	27/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convalidar a celebração de instrumento particular de cessão fiduciária de direitos creditórios com o banco Itaú BBA
21/05/2013	21/05/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovar Regimento Interno do Conselho Fiscal \| Colocar em votação a eleição do presidente do Conselho Fiscal
26/03/2013	26/03/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Opinar na forma do art. 163, inciso II da Lei nº 6404/76, sobre o relatório anual da administração; \| Opinar na forma do art. 163, inciso VII da Lei nº 6404/76, sobre as demonstrações financeiras do exercício; \| Opinar, na forma do art. 163, inciso III da Lei nº 6404/76, sobre a destinação do lucro líquido relativa ao exercício social findo em 31.12.2012, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; \| Opinar, na forma do art. 163, inciso III da Lei nº 6404/76, sobre a proposta da diretoria de orçamento de capital nos termos do que faculta o artigo 196 da Lei nº 6404/76;
26/03/2013	26/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apreciar a proposta de reapresentação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2011 e respectivo parecer dos Auditores Independentes \| apreciar a proposta de remuneração global anual dos administradores, a serem submetidas à assembleia geral de acionistas que será convocada. \| apreciar a proposta do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e destinação do resultado relativas ao exercício findo em 31/12/2012
15/03/2013	15/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real adicional
12/03/2013	08/03/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Realização da apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria para o ano de 2012 e o início do planejamento para o ano de 2013.
21/02/2013	18/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a Diretoria a firmar Acordo de Acionistas da sociedade denominada Supernova
19/02/2013	19/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a prestação, pela Profarma, de garantias em favor das empresas que sejam suas controladas, afiliadas ou coligadas
14/02/2013	14/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a autorização aos diretores para que estes pratiquem todo e qualquer ato necessário para a formalização da Oferta Restrita \| Deliberar sobre os termos e condições da 1ª emissão, pela Companhia, de até 10 notas promissórias comerciais, em série única, com valor nominal unitário de R$10.000.000,00
05/02/2013	10/12/2012	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar um Novo Programa de Recompra de Ações \| Utilização de 1.019.200 ações, ora em tesouraria, para fazer frente ao programa de Stock Options.
01/02/2013	24/01/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do modelo da Companhia de gestão por indicadores
31/01/2013	16/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar investimento na aquisição de 100% das ações da CSB Drogarias S.A..
31/01/2013	30/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar investimento na aquisição de 50% das ações da Itamaraty Empreendimentos e Participações S/A.